CC BY
389
криминалистики l^jyaas^ssssi
Надежда Валентиновна КРУЧИНИНА,
профессор кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор [email protected] 125993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9
О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы, которые возникают при расследовании преступлений в сфере экономики. Анализируются формы криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере экономики: частные методики расследования, алгоритмы расследования, тактика производства отдельных следственных действий.
Ключевые слова: преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности, криминалистическое обеспечение, методика расследования.
DOI: 10.17803/2311-5998.2017.33.5.076-089
N. V. KRUCHININA, Doctor of juridical sciences, Professor, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), criminalistics department, professor [email protected] 125993, Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya Str, 9 ABOUT CRIMINALISTIC PROVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION IN THE SPHERE OF ECONOMICS Review. The article considers some problems that arise in the investigation of crimes in the economic sphere. Forms of criminal maintenance of investigation of crimes in sphere of economy: private investigation techniques, algorithms, investigation, tactics of certain investigative actions. Keywords: crimes against property, crimes in the sphere of economic activities, forensic software, investigation technique.
Почти половину всех регистрируемых в России преступлений (46 %) составляют хищения чужого имущества1 . Другие преступления, совершаемые в сфере экономики, пусть не столь многочисленные, но сложные для выявления и расследования, также расшатывают экономические устои страны, от которых зависит ее будущее, благополучие ее граждан .
Анализ статистических данных за последние 10 лет позволяет констатировать, что количество преступлений в сфере экономики различается в зависимости от составов преступлений .
1 См . : Информационно-аналитический бюллетень Генеральной прокуратуры Россий-© Н . В . Кручинина, 2017 ской Федерации . 2015 . № 1 (6) . С . 28—31.
УНИВЕРСИТЕТА О криминалистическом обеспечении расследования 7 7
имени O.E. Кугафина(мгюд) преступлений в сфере экономики
Так, преступлений по ст. 158 УК РФ (кража) в 2006 г было зарегистрировано
1 676 983, в 2015 г — 996 509; по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в 2006 г. — 225 326, в 2015 г — 172 286; по ст. 161 УК РФ (грабеж) в 2006 Г. — 357 302, в 2015 г — 19 291; по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) в 2006 г — 14, в 2015 г — 4; по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в 2006 г. — 3 200, в 2015 г. — 478; по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) в 2006 г. — 603, в 2015 г. — 141; по ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство) в 2006 г. — 9, в 2015 г. — 1; по ст. 185 . 6 УК РФ (неправомерное использование инсайдерской информации) не зарегистрировано ни одного преступления со времени вступления ее в законную силу 31 июля 2013 г. 2
Трудности с расследованием преступлений данной категории, как правило, связывают с низким уровнем профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, вызванным в том числе слабым знанием методики расследования отдельных видов преступлений, следственной и судебной практики, неспособностью к самостоятельному анализу собранных по делу доказательств с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности для предъявления обвинения и направления дела в суд .
Ситуацию осложняет быстро меняющееся законодательство . Это было недавно отмечено на высшем уровне, Президентом РФ: «Безусловно, жизнь и развитие страны требует корректировки, настройки нашей правовой системы и законодательства . Но вместе с тем нужно признать, что наше правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро и порой несистемно, что создает немало угроз в процессе правоприменения»3 .
Профессор А . И . Рарог ранее писал, что, поскольку в России отсутствовала четко сформулированная уголовная политика противодействия экономическим преступлениям, уголовное законодательство о таких преступлениях развивалось скачкообразно4 . Очевидно, что сфера противодействия экономической преступности относится к числу тех современных проблем, которые требуют для своего разрешения объединения юридических знаний, прежде всего в области наук уголовного права, криминологии, уголовного процесса и криминалистики5 . При этом, как правильно подчеркивает Е . П . Ищенко, наука криминалистика должна внести свой вклад в стабилизацию экономической сферы6 . Он выражается в раз-
2 Преступность, уголовная политика, законы / под ред . проф . А . М . Долговой . М . : Российская криминологическая ассоциация, 2016 . С . 520.
3 Выступление Президента Российской Федерации В . В . Путина 6 декабря 2016 г на IX Всероссийском съезде судей // Судья . 2017 . № 1. С . 4 .
4 Рарог А. И. Экономические преступления в зеркале российской уголовной политики // П Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт. М. : Издат. центр Е Ун-та имени О . Е . Кутафина (МГЮА), 2013 . С . 5 . дО
5 Эксархопуло А. А. Интеграция юридических знаний как средство противодействия эко- ИА П номическим преступлениям // Экономическая преступность: проблемы правосудия .
СПб . : Изд-во Политехн . ун-та, 2015 . С . 6 . 1Т?
6 Ищенко Е. П. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования преступлений в сфере экономической деятельности // Эко- И 5 СГ номическая преступность: проблемы правосудия . С . 91—99 . ТИКИ
криминалистики
работке различных подходов, определении направлений криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере экономики .
Криминалистическое обеспечение расследования преступлений представляет собой сформированную систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений использовать научные рекомендации в рамках криминалистики, грамотное применение криминалистических средств, методов в целях раскрытия расследования преступлений, представление этих знаний должностным лицам, принимающим участие в расследовании преступлений, научное обоснование внедрения этих знаний в практическую деятельность .
Приведенное определение раскрывает структуру криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере экономики:
— формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений, вытекающих из общих положений криминалистики, криминалистической техники, тактики, методики, а также достижений частных криминалистических теорий в целях выявления, раскрытия, расследования преступлений;
— предоставление этих знаний должностным лицам, участвующим в расследовании преступлений в сфере экономики;
— научное обоснование внедрения этих знаний в практическую деятельность по выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики Необходимо использовать весь арсенал криминалистических средств для
обеспечения процесса расследования преступлений указанной категории, включая разработку методик расследования преступлений, создание рекомендаций по алгоритмизации деятельности по их выявлению и расследованию, по проверке достоверности уголовно-релевантной информации, формирование тактико-криминалистических средств, приемов, тактических операций . Более того, следует поддержать позицию ученых-криминалистов, которые считают, что криминалистика способна содействовать обеспечению безопасности бизнеса, так как криминалистические знания и средства могут быть с успехом реализованы не только в уголовном, но и в цивилистическом процессе7 .
Необходимо сформировать систему криминалистических знаний, базирующихся на достижениях всей криминалистики, для обеспечения экономической стабильности . Для каждой группы преступлений наиболее приемлем тот или иной способ подачи материалов . Полагаем, что для преступлений против собственности наиболее удачным способом является методика расследования .
Преступное посягательство на собственность государства, муниципальных образований, юридических лиц и граждан может серьезно воздействовать на экономическую стабильность в обществе .
Наиболее распространенными формами посягательств на собственность, охраняемую уголовным законом, являются: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), мошенничество в сфере кредитования (ст. 159 . 1), мошенничество при получении выплат (ст. 159 . 2), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159 . 3), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159 . 4),
7 Жижина М. В. Возможность и актуальность применения криминалистических знаний и средств в цивилистическом процессе // Криминалистика XXI века : стратегия и тактика развития / отв . ред . Е . П. Ищенко . М. : Проспект, 2016 . С . 174—187.
грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ) . Успешная борьба с этими преступлениями зависит от многих факторов, и не в последнюю очередь от эффективности деятельности лиц, призванных выявлять и расследовать преступления . Они должны быть вооружены современными методиками расследования преступлений .
Для каждой категории преступлений существует своя методика расследования . Методика расследования преступлений против собственности состоит из следующих элементов: криминалистическая характеристика, типичные следственные ситуации, в зависимости от ситуации — определенная последовательность следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, особенности проведения отдельных следственных действий .
При конструировании методики расследования важна криминалистическая характеристика преступления
Во-первых, она может выступать в качестве научной основы криминалистической методики . Благодаря знанию того, какие лица обычно совершают, например, квартирные кражи или мошенничество, легче выстроить рекомендации по проведению их допроса . Имея информацию о способах совершения и сокрытия преступлений, ученые-криминалисты могут формулировать советы по планированию деятельности следователей
Во-вторых, проще выдвинуть ту или иную версию, если есть криминалистическая характеристика преступления и прослежены корреляционные связи между ее элементами . Обладая информацией о способе совершения преступления, а также имея знания о том, кто чаще всего прибегает к такому способу совершения преступления, проще составить обоснованное предположение о личности преступника .
Криминалистическая характеристика разных категорий преступлений имеет свой набор элементов . В отношении криминалистической характеристики преступлений против собственности — это предмет преступного посягательства, место, время совершения преступления, способ совершения, способы сокрытия, личность преступника, личность потерпевшего .
Криминалистическое обеспечение расследования краж может быть представлено следующим образом .
Криминалистическая характеристика кражи включает в себя систему данных о предмете кражи, способе и времени ее совершения, способе сокрытия, лицах, совершивших преступление, и потерпевших .
Предметом кражи являются, как правило, ценные вещи: деньги, изделия из драгоценных металлов, произведения искусства, антиквариат, меха, компьютеры, мобильные телефоны . Выбор предмета кражи связан со спросом на те или иные вещи . В зависимости от того, что украли, можно предположить, кто украл . Например, совершить кражу тяжелых и объемных вещей под силу только группе □
лиц; кража ценной вещи, находящейся в потайном месте, свидетельствует об осведомленности преступника об этом месте; наркозависимые стремятся взять ликвидные вещи, чтобы вырученных денег хватило на дозу. ®
Местом совершения преступления могут быть дома, квартиры, дачи, автомобили, транспорт, магазины . Преступники продумывают пути к отступлению, за- 14^ частую орудуют на окраине населенного пункта, чтобы потом быстро скрыться . Л Лщ Время совершения преступления зависит от ситуации . Если это предумыш- и ленная кража, то время выбирается достаточно скрупулезно . Преступники стре-
~о m
П
5О.
криминалистики
мятся действовать во время отпусков . Но если похищается то, что «плохо лежит», то лицу, которое польстилось на чужое добро, не до выбора времени .
Знание преступниками времени отсутствия жильцов в квартире, времени получения людьми имущества, пенсии, денег или мест хранения ценностей может указать на определенный круг лиц, которые могли совершить кражу.
Способ совершения кражи — это совокупность действий по приготовлению, совершению и сокрытию преступления . Но возможны ситуации, когда кража совершается спонтанно . Если же кража включает подготовку, то последняя может выразиться в заранее продуманном посещении места предполагаемой кражи, изучении запирающих устройств, систем сигнализации, изготовлении или приобретении инструмента для взлома, других орудий преступления .
Способ сокрытия — это комплекс действий, осуществляемых преступниками, чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы относительно события преступления, своего участия в нем или иных обстоятельств, имеющих значение для установления истинных обстоятельств расследуемого события . Способы сокрытия могут выражаться в уходе преступника с места преступления, уничтожении следов преступления, реализации или укрывательстве похищенного, в том числе за рубежом, создании ложного алиби, подбрасывании улик другим лицам и т.д . Лицами, совершившими преступление, могут быть, в частности:
а) недавно освободившиеся из мест лишения свободы;
б) преступники-гастролеры, которые не опасаются быть узнанными в чужой местности;
в) лица, специализирующиеся на отдельных видах краж («домушники», «барсе-точники», «карманники» и пр . );
г) представители преступного бизнеса, уличенные в связи с правоохранительными органами;
д) наркозависимые;
е) так называемые «случайные преступники», не преодолевшие искушения взять то, что «плохо лежит»;
ж) лица, приехавшие на работу и потерявшие ее; обнищавшие по каким-либо причинам
Практика показывает, что совершение кражи имущества некоторыми способами предусматривает выбор не любого лица, а определенного индивида . Связь между потерпевшим и преступником прослеживается часто, поэтому следует проверить окружение потерпевшего
Нередко отличительными чертами потерпевших являются беспечность (приглашение в дом случайных знакомых, оставление вещей без присмотра), излишняя разговорчивость, хвастовство, доверчивость .
Потерпевшие зачастую не заявляют о фактах кражи, полагая, что вряд ли им смогут вернуть похищенное, опасаясь, что их начнут стыдить за халатное отношение к своим вещам . Иногда они скрывают факт кражи из страха, что правоохранительные органы могут заинтересоваться происхождением похищенного имущества
Потерпевшие зачастую проявляют самоуверенность, используя тайники, которые преступникам давно известны, экономят на средствах защиты имущества, в частности на вневедомственной охране . Закрытые двери в подъезд и квартиру
УНИВЕРСИТЕТА О криминалистическом обеспечении расследования Q|
имени O.E. Кугафина(мгюд) преступлений в сфере экономики
далеко не всегда являются препятствием . Консьержи нередко смотрят телевизор, не обращая внимания на лиц, проходящих в подъезд и выходящих из него .
В крупных городах обычным делом стала сдача квартир внаем, при этом соседи зачастую не знают лиц, которые проживают в соседней квартире . Следует отметить, что в других странах широко распространена взаимовыручка по типу системы «соседский пригляд» (neighbourhood watch).
Важно определиться со следственными ситуациями, возникающими при расследовании краж; от них зависят оптимальные схемы, план действий правоохранительных органов . Классификация исходных ситуаций возможна по источнику информации о совершенном преступлении .
Исходная информация о краже может поступать от потерпевшего, других граждан или организаций, заявляющих о совершении кражи, из рапорта полицейского о задержании лица с поличным .
В первую очередь правоохранительные органы сосредоточивают свои усилия на проверке информации путем получения объяснений заявителя, выезда сотрудников полиции на место кражи, опроса возможных свидетелей .
Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования краж:
1. Факт кражи установлен, но отсутствуют сведения о совершившем ее лице
(лицах) . Основная задача — выявить преступника .
2 . Факт кражи установлен, имеются сведения о предполагаемом преступнике .
Основная задача — задержать преступника
3 . Факт кражи обнаружен и подозреваемый задержан с поличным . Основная за-
дача — зафиксировать следы преступления
Для первой ситуации оптимальным является следующий алгоритм действий: допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, проведение тактических операций «розыск подозреваемого» и «розыск похищенного», которые включают не только следственные действия, но и оперативно-розыскные мероприятия (например, опрос лиц, живущих рядом, обход ломбардов и рынков, ориентирование на розыск соответствующих подразделений полиции и информаторов) . Весьма полезным может оказаться просмотр записей с камер видеонаблюдения, причем расположенных не только вблизи места совершения преступления, но и на возможных путях подхода и отхода преступников от этого места (например, на соседних зданиях,автостоянках, станциях метро, автотрассах) .
Для второй ситуации подходит следующая схема: допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, обыск подозреваемого, осмотр места происшествия .
При третьей ситуации начинать надо с допроса подозреваемого, далее проводить личный обыск, осмотр места происшествия, предъявление краденых вещей п потерпевшему для опознания . m
□
5О.
При изложении методики расследования преступлений следует представить
особенности производства отдельных следственных действий, особенно значи- ЗШ Ш
мых для данной категории уголовных дел . 2 Ш □
Осмотр места происшествия при расследовани краж имеет важное значение . 14^
Его можно проводить до возбуждения уголовного дела с целью выявления и за- Л ЛЩ
крепления следов . На подготовительном этапе необходимо обеспечить охрану и 5 ш
места происшествия, пригласить специалистов, например кинолога, подготовить тики
>
криминалистики ¿^"жетк
средства криминалистической техники . В начале осмотра места происшествия нужно определить, какие изменения произошли .
Детальнейшему осмотру должно подвергнуться место проникновения преступника в помещение или хранилище . При осмотре поврежденной преграды могут быть выявлены, например, отпечатки пальцев или следы применения инструментов и специальных приспособлений . Особенно тщательно осматривают открытые шкафы, ящики, сейфы . Осмотру также подвергаются прилегающие к месту кражи участки местности . Осматривать эти места необходимо в расчете на то, что преступник мог обронить какую-либо свою вещь или временно припрятать там украденное
При осмотре места происшествия следует помнить о возможной инсценировке . Надо обращать внимание на так называемые негативные обстоятельства, которые противоречат естественному положению вещей (например, распилен замок, а внизу нет металлической стружки) .
При расследовании данной категории дел не обходится без допроса потерпевших . В процессе допроса потерпевшего следует получить максимальную информацию о похищенном: что похищено, количество похищенного; если украдены деньги, то в каких купюрах, были ли записаны их номера или имелись особые пометки на отдельных купюрах или обертке пачек; стоимость похищенного, не остались ли товарные чеки и т. п . В протоколе фиксируются описания не только ценных похищенных вещей, но и всех, которые похитили, так как некоторые похищенные малоценные вещи могут указывать на возраст или пол преступника .
Во время допроса выясняется, когда произошла кража, кто первый ее обнаружил, у кого был доступ к похищенным вещам, не падает ли подозрение на кого-либо из знакомых, родственников и других лиц .
При кражах в организациях необходимо допросить материально ответственных лиц: в частности, каким образом охранялись материальные ценности, были ли они застрахованы, был ли заключен договор с вневедомственной охраной . У страхователей существует даже специализация «узкое горлышко»: при заключении договора страхования они внимательно осматривают объект с целью определения уязвимых мест При допросе следует выяснить, была ли проведена работа по устранению «слабых звеньев» в цепочке мероприятий по охране . Необходимо также установить режим работы предприятия
На допросе подозреваемые довольно часто заявляют о своем алиби, к примеру, что они в момент совершения кражи находились в другом месте . Для проверки алиби можно использовать несколько методов: сопоставление сведений, сообщаемых подозреваемым на допросе, с фактическими данными, имеющимися в деле, анализ временных характеристик событий, подлежащих проверке, выяснение, что подозреваемый действительно делал во время совершения кражи .
В качестве свидетелей допрашивается широкий круг лиц . Свидетелями при расследовании краж могут быть соседи, сокурсники, сослуживцы, прохожие, консьержи, уборщицы в офисах и т. д . Это могут быть лица, которые знают или могут знать что-либо о совершенной краже, лица, информирующие о потерпевшем, его образе жизни, привычках, круге знакомых .
По своему информационному содержанию проверочная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела представляет собой процесс развития знания
на пути от повода к основанию возбуждения уголовного дела или к принятию иного указанного в законе решения . Целью этой деятельности является получение достаточной по объему и содержанию информации, указывающей на наличие либо отсутствие признаков преступления
В рамках проверок при кражах в организациях назначается производство инвентаризации и ревизии . Инвентаризация сводится к проверке фактического наличия товарно-материальных ценностей, а ревизия заключается в проверке правильности ведения операций бухгалтерского учета . Возможно также проведение аудиторских проверок .
При проверке информации о краже в организации необходимо контактировать со службами собственной безопасности этой организации .
Грабежи и разбойные нападения в уголовном праве являются самостоятельными видами преступлениями, но с позиции криминалистики их можно объединить . Это связано со сходством многих признаков данных преступлений . С криминалистических позиций следует отметить, что местом грабежей и разбойных нападений являются, как правило, подъезды и улицы, офисы, дома, дачи, обменные пункты, отделения банков, инкассаторские машины .
Время совершения грабежей и разбоев — это в большинстве случаев вечер или ночь . Стоит отметить, что время нападения преступники, как правило, заранее продумывают
Способ совершения преступления определяется многими факторами: подбор группы, оружия, транспортного средства .
Данные о способе совершения грабежей и разбоев являются одним из основных элементов их криминалистической характеристики . Его составляют действия преступника при нападении на потерпевшего и завладении имуществом . Эти действия связаны с применением холодного или огнестрельного оружия либо предметов, имитирующих их . Понятие «способ совершения грабежа или разбоя» охватывает и выслеживание жертвы, и предварительное изучение обстановки, и продумывание отступления .
В случае отказа потерпевшего отдать деньги и ценности преступники могут нанести телесные повреждения, угрожать расправой ему или его близким .
Предметы посягательства — это, как правило, деньги, изделия из драгоценных металлов, гаджеты . Потерпевшими становятся лица, которые в силу разных причин не могут дать отпор злоумышленнику.
Что касается личности преступника, то чаще всего это мужчины . Грабежи и разбои нередко совершаются несколькими лицами, действующими в группе .
Исходную информацию о грабежах и разбойных нападениях черпают из заявлений потерпевших и очевидцев, сообщений лечебных учреждений, куда об- п ратился или был доставлен потерпевший, сообщений юридических лиц о напа- Е дении на их помещения или сотрудников . д □
В ходе начального этапа расследования складываются типичные ситуации, ИА ®
при которых целесообразно осуществить определенную программу действий . Мш°
Т
Первую следственную ситуацию можно охарактеризовать следующим образом: потерпевший от разбойного нападения или грабежа предоставляет фраг- Л ЛЩ ментарную информацию о произошедшем преступлении . Преступник скрылся и 5 ш с места преступления . тики
криминалистики ¿^"жетк
Оптимальная очередность действий следователя: освидетельствование потерпевшего, допрос потерпевшего, осмотр места происшествия; поручение оперативным работникам произвести опрос жителей, проживающих вблизи места нападения (возможно, кто-то выгуливал собаку, делал пробежку и т. п . ) .
Время работает против следователя, поэтому он должен надлежащим образом организовать проведение одновременно многих мероприятий (например, во время осмотра места происшествия дать задания и поручения оперативным работникам)
Вторая ситуация: потерпевший знал преступника, но последний скрылся .
Сразу после получения информации от потерпевшего и составления его словесного портрета или указания конкретного лица необходимо принять меры к его задержанию, допросить возможных свидетелей . Осмотр места происшествия позволит выявить и зафиксировать следы преступника .
Далее целесообразно действовать по следующему плану: 1) допросить лиц, которые могут иметь информацию о преступнике; 2) провести оперативные мероприятия по розыску преступника; 3) после задержания преступника подвергнуть его личному обыску; 4) допросить подозреваемого; 5) предъявить его для опознания лицам; 6) провести обыски у родных и близких подозреваемого; 7) назначить необходимые экспертизы .
Третья ситуация: подозреваемый в совершении грабежа или разбойного нападения задержан (хорошо сработала охранная организация, лицо задержано собственником вещей и т д )
В этой ситуации наиболее эффективен следующий алгоритм действий следователя: личный обыск подозреваемого, допрос подозреваемого, допрос потерпевшего, осмотр места преступления, назначение ряда экспертиз . При необходимости следует провести проверку показаний на месте .
Особое внимание следует уделять тактике производства отдельных следственных действий
Осмотр целесообразно начинать с места нападения . На месте происшествия могут быть обнаружены следы рук, обуви, различные предметы, случайно оставленные преступником, микрочастицы одежды или волосы преступника . Поэтому это следственное действие проводится с особой тщательностью с привлечением специалистов
В зависимости от состояния потерпевшего следователь планирует продолжительность и тактику его допроса . Тактически грамотно и корректно со стороны следователя перед допросом было бы поинтересоваться у потерпевшего его самочувствием . После этого выяснить, что было похищено, что запомнил потерпевший из внешности и поведения подозреваемого . С целью активизации памяти можно попросить рассказать потерпевшего о событиях, предшествовавших грабежу или разбою; уточнить, в чем заключались насильственные действия и в чем выражались угрозы; установить, оказывал ли потерпевший сопротивление нападавшему; если преступников было несколько — как они называли себя между собой, насколько слаженно действовали .
Выстраивание тактики допроса подозреваемого во многом зависит от особенностей личности субъекта, совершившего разбойное нападение или грабеж. Следователь при допросе может столкнуться с агрессией, ярым противодействием
следствию . В то же время тактика допроса зависит и от наличия доказательств . В любом случае необходимо выяснить все детали обстоятельств совершения преступления, узнать, что произошло с похищенными вещами .
Используются различные приемы, в том числе допрашиваемому разъясняются смысл и значение ст. 61 УК РФ . Явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления, относятся к обстоятельствам, смягчающим ответственность . Они учитываются при определении наказания . К смягчающим вину обстоятельствам также относятся: оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Могут использоваться следующие приемы: создание у подозреваемого впечатления о высоком уровне осведомленности следователя об обстоятельствах преступления; детализация показаний; неожиданное предъявление доказательств; анализ нестыковок, противоречий в показаниях подозреваемого .
Достаточно распространенным преступлением против собственности является мошенничество .
В рамках криминалистической характеристики мошенничества особое внимание следует уделить личности потерпевшего . Как показывает практика, зачастую это наивные люди, доверчивые, сердобольные (например, когда требуют деньги за прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении сына, внука и пр . ) . Возможно, человек стал жертвой преступника в силу иных личностных особенностей (азартность, алчность, страх, глупость и др . ) .
Относительно других элементов криминалистической характеристики можно отметить, что преступления совершаются, как правило, в дневное время . Место совершения зависит от способа совершения — это могут быть псевдоофисы, торговые центры, транспортно-пересадочные комплексы и т.д . Способы совершения мошенничества отличаются многообразием . Разнообразны варианты обмана, введения в заблуждение, которые могут выразиться в фальсификации, инсценировке, психологических комбинациях, финансовых пирамидах, создании лжепредприятий, продаже фальсифицированных средств для оздоровления, похудения, омоложения и т.д .
Изучение личности преступника позволяет охарактеризовать типичного мошенника как ловкого, лживого, изворотливого человека, нередко обладающего хорошими коммуникативными навыками и даже даром внушения . В зависимости от того, к какому виду мошенничества прибегают преступники и какая роль им от- □
водится в мошеннической комбинации, от них требуются различные качества характера . Иногда имеет значение внешность . В одних случаях это неприметность, в других — импозантность, умение манипулировать людьми и входить в доверие . иА ®
У преступников огромный арсенал средств для сокрытия своего участия в со- Мш°
вершении преступления . Это и бравирование знакомством с высокопоставленны- 14^
ми людьми, и фальшивые документы, и создание ложного алиби, и многое другое . Л ЛЩ
Исходной информацией о мошенничестве являются результаты оператив- и5 Ш
но-розыскных мероприятий, сообщения юридических лиц, заявления граждан .
~о m
П
5О.
криминалистики ¿^"жетк
Если информация о факте мошенничества поступила из оперативных источников, целесообразна следующая программа действий: допрос подозреваемых, допрос потерпевших, обыск подозреваемых, осмотр места происшествия .
Важная часть работы заключается в принятии следователем решения об использовании результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессе доказывания . При расследовании мошенничества оперативные сотрудники прибегают к такому достаточно распространенному мероприятию, как контрольная закупка, когда под видом добродушно-простоватых приобретателей жилья, туристических путевок и других услуг оперативники отправляются в лжефирмы для заключения мнимых сделок
Если информация о мошенничестве поступает от потерпевших или представителей юридических лиц, возможны различные варианты действий со стороны следователя . Например, когда мошенник известен, но скрылся, все силы должны быть сосредоточены на его розыске . Если мошенник не известен, рекомендуется провести допрос потерпевшего, а также родственников, знакомых подозреваемого, осмотр места происшествия, организовать проверку по криминалистическим учетам, проведение мероприятий по розыску.
Особенно тщательно допрашивают потерпевших, возможных свидетелей . В ходе допроса необходимо выяснить, где, когда и как было осуществлено мошенничество, жертвой которого стал потерпевший, узнать, кто может подтвердить этот факт. При допросе потерпевших надо учитывать, что они уже осознали, что соблазнились легкой наживой, потому могут испытывать неловкость в общении со следователем . Имеет смысл выбрать успокаивающий тон, чтобы допрашиваемый сосредоточился не на своих переживаниях, а на воспоминаниях о внешности и других признаках преступника, деталях преступления . Часто потерпевшие приписывают мошенникам феноменальные способности (гипноз, внушение): это в какой-то мере служит им утешением и оправданием их поведения . Не исключено преувеличение убытков
При задержании мошенника следователь должен предупредить потерпевшего о возможном давлении на него со стороны соучастников преступника, которые остались на свободе
Особое внимание при допросе подозреваемого следует уделять выбору тактических приемов . Если в деле недостаточно доказательств, нельзя торопиться с допросом . Мошенники — люди изобретательные и могут выстраивать собственную линию поведения со следователем
Понятие «преступления в сфере экономической деятельности» на разных этапах развития общества и национального законодательства охватывает различные составы преступлений
В настоящее время, с одной стороны, происходит процесс декриминализации . Например, утратили силу ст. 173 «Лжепредпринимательство», ст. 182 «Заведомо ложная реклама», ст. 200 «Обман потребителей» УК РФ . С другой стороны, появились новые составы преступлений: ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции», ст. 199 . 1 «Неисполнение обязанностей налогового агента» и ст. 199 . 2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» .
Такие изменения в уголовном законе вынуждают криминалистов разрабатывать методики расследования преступлений не в жесткой привязке и зависимости от статей УК РФ, а группировать составы преступлений, к которым применимы общие с позиции криминалистики подходы к расследованию преступлений
Преступления в сфере экономической деятельности можно разделить на две группы, в зависимости от субъектов, наносящих вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом . Это, во-первых, хозяйствующие субъекты, деятельность которых нацелена на экономическую деятельность и получение доходов; во-вторых, граждане, которые вредят законной экономической деятельности
Применительно к первой категории преступлений важно, что они совершаются путем нарушения установленных для экономической деятельности правил . Экономическая деятельность законна, если она осуществляется в соответствии с требованиями гражданского, налогового, таможенного и иного законодательства . Определенные законом отступления от этих требований влекут уголовную ответственность
Отсюда важный вывод: следователь при принятии решения о возбуждении уголовного дела должен определить, в чем заключались отклонения от положений нормативных правовых актов, регулирующих экономическую деятельность .
Отклонение от нормальной экономической деятельности может заключаться, например, в деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (например, репетиторами, массажистами) или без регистрации юридического лица, без лицензии при изготовлении товаров и продукции, производство которых требует лицензирования (сегодня 64 вида деятельности нуждаются в лицензировании), без обязательной для них маркировки, путем сговора между хозяйствующими субъектами по поводу цен, различных банковских махинаций (легализация доходов от преступлений с использованием банковских инструментов, преступное использование залогового имущества), доведения до банкротства, создания фирм-«однодневок», фальсификации документов .
Признаки преступления могут быть обнаружены в результате проверок, проводимых прокуратурой и контролирующими органами (налоговыми органами, различными инспекциями и т. д . ), оперативными подразделениями правоохранительных органов, призванных бороться с экономической преступностью . Информацию о незаконной экономической деятельности можно получить от потребителей и рядовых сотрудников организации .
Сведения о совершении преступления требуют глубокого анализа и проверки . Намеченные в плане проверки вопросы исследуются путем производства поисково-познавательных действий . К их числу относят: □
1) производство осмотра места происшествия;
2) получение объяснений от лиц, от которых поступила исходная информация, а также других лиц, которые могут подтвердить или опровергнуть, дополнить, иА ® углубить, уточнить исходные данные; М ш°
3) истребование необходимых документов либо их изучение по месту нахождения;
ных проверок, лабораторных исследований каких-либо объектов;
~о m
П
5О.
л!
4) поручение специалистам производства в необходимых случаях документаль- и ö
>
) УНИВЕРСИТЕТА
L-—имени О. Е. Кугафи на (МПОА)
5) получение разъяснений и консультаций специалистов;
6) изучение специальной справочной, методической, иной литературы, нормативных актов, регулирующих какие-либо отношения, правил поведения и той сферы деятельности, которая входит в предмет проверки .
Особое внимание следует уделить экономическим экспертизам, хотя, как верно отмечают некоторые ученые, «в настоящее время судебная экономическая экспертиза, в силу различных объективных и субъективных обстоятельств, не получила всеохватывающего теоретического обоснования и общепринятой окончательной классификации . Например, в экспертных учреждениях Минюста России согласно приказу от 27 декабря 2012 г. № 237 экономические экспертизы разделяются на бухгалтерскую и финансово-экономическую, а в экспертно-кри-миналистических учреждениях МВД России приказом от 29 июня 2005 г. № 511 утверждено производство бухгалтерской, налоговой, финансово-аналитической и финансово-кредитной экспертиз . Однако, несмотря на различия в перечне и названиях родов (видов экспертиз), объем проводимых в обоих ведомствах исследований практически совпадает»8 .
В рамках расследования преступлений в сфере экономики возможно проведение не только разрозненных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, но и тактических операций . Тактическая операция призвана решать задачи тактического значения, подчиненные общим целям расследования9 . Она реализуется по единому плану под руководством следователя, несущего персональную ответственность за ее подготовку и проведение, в частности за соблюдение режима законности
Помимо выявления преступлений в сфере экономической деятельности, сложной проблемой является изобличение лица, совершившего преступление . Лица, совершающие указанные преступления, во многом отличаются от общеуголовных преступников . Как правило, они более образованны, имеют связи и знакомства в различных сферах общественной жизни, в том числе в системе уголовного правосудия, затрачивают немалые усилия для сокрытия противоправного характера своей деятельности, пользуются услугами опытных адвокатов .
Преступления в сфере экономической деятельности редко совершаются в одиночку Лица, их совершающие, нередко объединяются в группы с учетом прошлой совместной работы или земляческих отношений . В преступной организации лидерами и разработчиками сложных технологий криминальной деятельности становятся лица, имеющие опыт работы в торговле, снабжении, управленческих структурах . В зависимости от вида незаконной деятельности распределяются ролевые функции в группе
8 Виноградова М. М., Нерсесян М. Г. Судебная экономическая экспертиза как составная часть криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики // Актуальные проблемы современной криминалистики : материалы Международ . науч . -практ. конференции . Москва, 15 апреля 2016 г М. : РУДН, 2016 . С . 60—66.
9 По вопросу о сущности тактических операций подробно см . , например: Мерецкий Н. Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации : науч . -практ. пособие . М . : Юр-литинформ, 2007 ; Комаров И. М. Основы частной теории криминалистических операций досудебного производства : монография . М . : Юрлитинформ, 2010 .
В зависимости от складывающейся следственной ситуации следователь выбирает определенный алгоритм действий . Помимо традиционных следственных действий (допроса потерпевших, подозреваемых, осмотра места, где, к примеру, производилась фальшивая продукция, и т. п . ), особое внимание следует уделить допросам аудиторов, ревизоров, арбитражных управляющих, выемке документов, в том числе учредительных, решений лицензирующих органов . Должен быть проведен осмотр (для выявления признаков возможной подделки) и анализ изъятых документов . Возможно назначение почерковедческой экспертизы, технико-криминалистической экспертизы документов, судебно-экономических экспертиз .
Очевидно, что в целях повышения эффективности противодействия экономической преступности от криминалистов требуется постоянное совершенствование процесса криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере экономики .
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Виноградова М. М. Судебная экономическая экспертиза как составная часть криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики / М . М . Виноградова, М . Г. Нерсесян // Актуальные проблемы современной криминалистики : материалы Международной научно-практической конференции . Москва, 15 апреля 2016 г — М . : РУДН, 2016 . — С . 60—66 .
2 . Жижина М. В. Возможность и актуальность применения криминалистических
знаний и средств в цивилистическом процессе // Криминалистика XXI века : стратегия и тактика развития / М . В . Жижина ; отв . ред . Е . П . Ищенко . — М . : Проспект, 2016 . — С . 174—187 .
3 . Ищенко Е. П. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминали-
стические проблемы расследования преступлений в сфере экономической деятельности / Е . П . Ищенко // Экономическая преступность : проблемы правосудия . — СПб . : Изд-во Политехн . ун-та, 2015 . — С . 91—99 .
4 . Комаров И. М. Основы частной теории криминалистических операций досу-
дебного производства : монография / И . М . Комаров . — М . : Юрлитинформ, 2010 .
5 . Мерецкий Н. Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации :
науч . -практ. пособие / Н . Е . Мерецкий . — М . : Юрлитинформ, 2007 .
6 . Преступность, уголовная политика, законы / под ред . А . М . Долговой . — М . :
Российская криминологическая ассоциация, 2016 .
7 . Рарог А. И. Экономические преступления в зеркале российской уголовной по-
литики / А. И . Рарог // Преступления в сфере экономики : российский и европейский опыт. — М . : Издат. центр Ун-та имени О . Е . Кутафина (МГЮА), 2013 .
8 . Эксархопуло А. А. Интеграция юридических знаний как средство противо-
действия экономическим преступлениям / А . А . Эксархопуло // Экономическая преступность : проблемы правосудия . — СПб . : Изд-во Политехн . ун-та, 2015 . — С . 5—19 .
