CC BY
49
о <N
Уголовное право и уголовный процесс УДК 329.3
О. В. Тепляков, Л. В. Казаринова
LO
и и
« m
н
р
н а
н а
U «
и н
■т
т
ТЕПЛЯКОВ Олег Викторович
Доцент кафедры организации кадровой и воспитательной работы
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский институт ФСИН России, кандидат политических наук, доцент Адрес: Россия, 196602, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Саперная, д. 34
У Тел.: 8 (812) 465-21-61 E-mail: [email protected]
со
TEPLYAKOV Oleg Viktorovich
Associate professor of the organization of cadre and educational work
of the PKU DPO Saint-Petersburg Institute of the FSIN of Russia, Candidate of Political Sciences, Associate professor cs Address: Russia, 196602, St. Petersburg, Pushkin, Sapernaya str., 34
Ph.: +7 (812) 465-21-61 E-mail: [email protected]
КАЗАРИНОВА Лиана Ваграмовна ^ Старший научный сотрудник отдела изучения проблем управления и реформирования УИС
S Центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в УИС, кандидат юридических наук
^ Адрес: Россия, 119991, Москва, ГСП-1, Житная ул., д. 14 E-mail: [email protected]
о
у KAZARINOVA Liana Vahramovna
г р
у
Senior Researcher, Department for the Study of Problems of Management and Reform of the Criminal Penitentiary System
\o of the Center for the Study of the Problems of Management and Organization of the Execution of Punishments
in the Criminal Penitentiary System, Candidate of Juridical Sciences Address: Russia, 119991, Moscow, GSP-1, Zhitnaya str., 14 E-mail: [email protected]
Проблема противодействия распространению идеологии религиозного экстремизма в пенитенциарных учреждениях (на примере Республики Кыргызстан)
The problem of countering the spread of the ideology of religious and political extremism in prisons (on the example of the Republic of Kyrgyzstan)
В статье рассмотрены оперативно-профилактические мероприятия по противодействию религиозному экстремизму в пенитенциарных учреждениях, а также некоторые аспекты производства следственных действий при расследовании преступлений экстремисткой направленности в пенитенциарных учреждениях.
Ключевые слова: осуждённый, меры противодействия, религиозный экстремизм.
The article describes the operational and preventive measures to combat religious extremism in prisons, as well as some aspects of the manufacture of investigatory actions at investigation of crimes of extremist orientation in prisons
Keywords: religious extremism, the convict, prevention.
В XXI в. религиозно-политический экстремизм превратился в реальную угрозу для большинства стран мирового сообщества независимо от их местоположения, политического устройства или уровня развития. Данное деструктивное социально-политическое явление наносит ущерб здоровью населения, ведет не только к нравственной, но и к быстрой физической деградации обширных групп населения, особенно трудоспособного молодого возраста, а также к невосполнимым человеческим потерям.
Хотелось бы отметить, что для Республики Кыргызстан религиозно-политический экстремизм в настоящее время представляет реальную угрозу национальной безопасности. Сегодня исламисты изменили тактику, перейдя с «агрессивной» на «бархатную» пропаганду экстремисткой идеологии, используя в полном объёме элементы информационного воздействия на различные слои населения, в т.ч. на государственных служащих.
Несмотря на принимаемые руководством и силовым блоком Кыргызстана меры антиэкстремистской безопасности, с каждым днём количество адептов неправительственных религиозно-политических организаций (далее - НРПО) стремительно растёт, особенно среди молодёжи и женщин. Сегодня среди адептов исламизма в республике - бизнесмены, чиновники, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Отдельно следует отметить, что не остался без внимания кыргызский криминальный мир: происходит процесс сращивания организованных преступных группировок с НРПО. В сложившейся обстановке главная опасность заключается в том, что криминальный мир вошёл в мечети со своей тюремной субкультурой. Подобная тенденция вызывает определённую опасность, связанную с дискредитацией традиционного ислама в глазах общественности, превратившись в мину замедленного действия, которая в будущем может привести к
социальным взрывам на конфессиональной основе. Нередко отбывшие наказание исламисты, приходящие «на воле» в мечети, в глазах мусульманской молодежи начинают выглядеть «пострадавшими за веру» и, соответственно, пользоваться уважением, а их образ начинает героизироваться, что даёт экстремистам большие возможности для распространения своих убеждений. Подобный социальный расклад непосредственно влияет на общественно-политическую, социально-экономическую и религиозную обстановку в Кыргызстане.
В пенитенциарных учреждениях Кыргызстана миссионеры-экстремисты, ведущие активную пропагандистскую работу среди лиц, находящихся в местах лишения свободы, обладают психологически-коммуникационными способностями, чтобы выявлять людей, не признанных тюремным сообществом и приобщать их к экстремистской идеологии. Таким образом, эмиссары исламистов, объединяя таких людей, дают им коллективную идентичность, замешанную на идеологии религиозно-политического экстремизма, где центральное место занимает «джихад» (священная война) с неверными и построение «всемирного халифата». Соответственно, каждый адепт обретает своё «предназначение» в жизни и находит практическую социальную и психологическую поддержку для самореализации. В подобной экстремистской среде у многих последователей идеи исламизма становятся их главной жизненной ценностью, которая убеждает их в своей правоте в момент совершения акта самопожертвования.
Органами внутренних дел Республики Кыргызстан принимаются меры по противодействию экстремизму и предупреждению терроризма на территории республики. Наибольшее количество преступных проявлений экстремизма зарегистрировано на территории южных регионов республики: по Джалал-Абадской области 27 %, Ошской
Тепляков О. В., КазариноваЛ. В. Проблема противодействия распространению идеологии религиозного эекстремизма..
области - 21 %, по г. Ош - 10% от общего количества зарегистрированных экстремистских преступлений. Вместе с тем активное распространение религиозного экстремизма отмечается не только в южных, но и в северных регионах республики. Также актуальной задачей ОВД Республики Кыргызстан является выявление граждан, которые принимали и принимают участие в деятельности незаконных вооружённых формирований за рубежом, с целью своевременного выявления и пресечения с их стороны возможной экстремистской деятельности. Несмотря на предпринимаемые меры, количество граждан Республики Кыргызстан, вступивших в ряды международных террористических организаций на территории Афганистана Ирака, Пакистана, Сирии, продолжает увеличиваться. К настоящему моменту органами внутренних дел совместно с органами национальной безопасности Республики Кыргызстан установлены несколько сотен граждан, выехавших в зоны вооружённых конфликтов. Из них 22 % - женщины, 14 % - несовершеннолетние, 11 % - семьи. Следует отметить, что возраст вовлечённых в деятельность экстремистских и террористических организаций женщин составляет от 17 до 25 лет [1].
При численности населения Кыргызстана более 6 млн. человек, 80 % составляют верующие мусульмане - это около 4800000 человек, около 25 % - лица до 18 лет. Таким образом, численность сознательных мусульман составляет 3600000 человек. По словам религиозного богослова Садыкжана Камалова, количество верующих, соблазнённых сладкими речами экстремистских и террористических групп, пока не превышает 10-15 % верующих, а это около 360000 человек [2].
В Республике Кыргызстан успешно действуют мусульманские миссионеры из Египта, Иордании, Ирана, Индии, Кувейта, Пакистана, Сирии, Турции, и других стран. Один из сопутствующих факторов - это рост количества мечетей в Кыргызстане. Сейчас их более 2,7 тысяч, причём более 500 построено за последние пять лет. Строительство большинства мечетей финансируется общественными фондами, которые получают деньги из этих арабских стран. Следует обратить внимание на сомнительные основы преподавания ислама в спонсируемых арабами медресе. В проповедях, нередко звучащих в построенных ими мечетях, проповедуют не традиционный ислам, а воинственно-ваххабитский (исламизм) [3].
Сегодня в пенитенциарных учреждениях Государственной службы исполнения наказания Республики Кыргызстан (далее - ГСИН РК) функционируют мечети, а там, где отсутствуют культовые учреждения, создаются ритуальные комнаты, где осужденные проводят религиозные обряды без ограничения на исповедование экстремистских взглядов и свободную пропаганду этих взглядов в тюремной среде.
Однако власти республики, озабоченные этой проблемой, пока бесперспективной, в различных правоохранительных инстанциях, в т.ч. и в ГСИН РК, создали органы, контролирующие распространение идеологии религиозно-политического экстремизма. Серьёзным препятствием для этой деятельности являются мизерные зарплаты и низкий социальный статус сотрудников уголовно-исполнительной системы республики, что создаёт весьма благоприятную почву для коррупционных проявлений. Подобная ситуация дает дополнительный импульс эмиссарам НРПО, чтобы еще активнее осуществлять свою пропагандистскую деятельность среди лиц, находящихся в местах заключения. Наибольшую активность в процессе вовлечения в свои ряды адептов из числа осуждённых проявляет «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», «Таблиги Джамаа-ат», а в последнее время - ячейки «Исламского Государства» (запрещённая в России организация), пропагандирующие ведение «священной войны», которая приведет к созданию «Всемирного халифата» на территории Средней Азии.
В плане ведения пропаганды эмиссары, призванные вовлекать в ряды НРПО новых адептов, прекрасно понимают, что замкнутое пространство пенитенциарных учреждений является идеальной средой, а лица, находящиеся в изоляции, пребывают в состоянии постоянного психологического дискомфорта. Нередко в сложившейся ситуации идеология религиозно-политического экстремизма становится главным стимулятором их жизни.
Сегодня вокруг пенитенциарных учреждений ГСИН РК складывается нездоровая ситуация: среди некоторых слоёв кыргызской молодёжи становится модным отбывание наказания в местах изоляции за экстремистскую деятельность. На их языке это звучит примерно как «заключение во имя просвещения братьев, ошибочно вставших на путь неверных», а себя они считают страдающими за веру. Более
того, миссионеры НРПО по заранее продуманным планам щ целенаправленно совершают преступления, чтобы попасть в с места лишения свободы с целью ведения пропагандистско- ^ вербовочной деятельности в тюремной среде. Попадающие и в места лишения свободы члены НРПО считают, что нахо- С дятся в долгосрочной командировке. р
Нередко их проповеди влияют на сознание служебного к персонала пенитенциарных учреждений ГСИН РК, соот- -ветственно, его представители втягиваются в ряды НРПО и Я начинают содействовать их провокационной деятельности е в местах лишения свободы. тз
Фактически сегодня осуждённые религиозные экстре- у мисты превратили пенитенциарные учреждения в идеальную г площадку формирования идеологической и социальной базы к радикального ислама. Поскольку в колониях у осуждённых нет г альтернативной информации об исламе, экстремисты имеют у возможность воспитывать преступников в собственных целях. к Впоследствии отдельные осуждённые становятся членами в радикальных исламистских организаций и после выхода на р свободу начинают распространять полученные идеи исламизма и не только среди преступного сообщества, но и среди своего е ближайшего окружения. В итоге радикальные исламисты могут а использовать в своих целях преступные группировки. Если м они раньше грабили и убивали ради денег, то теперь, став но- щ сителями и проповедниками этих опасных учений, совершают & преступления ради лживых исламистских догм и идей [4]. р
Из вышесказанного можно сделать следующие вы- с воды: основными факторами роста религиозно-политиче- И ского экстремизма на территории Республики Кыргызстан являются, во-первых, соответствующее географическое & расположение республики; во-вторых нестабильная обще- ( ственно-политическая и социально-экономическая обста- 5 новка в странах Центральной Азии и Ближнего Востока, & откуда исходит угроза НРПО; в-третьих, наличие интернет- 0 ресурсов, где идёт широкое распространение идеологии 7 религиозно-политического экстремизма; в-четвертых, неконтролируемые миграционные процессы, в результате чего мигранты подпадают под влияние пропаганды НРПО и становятся адептами экстремистских организаций; в-пятых низкий образовательный уровень населения, и т.д. Сложившаяся ситуация требует принятия следующих мер.
1. За основу антитеррористической системы следует брать верховенство закона с созданием в обществе понимания того, что любое участие в экстремистской деятельности уголовно наказуемо в рамках национального законодательства и за подобное противоправное деяние последует неотвратимое наказание.
2. Необходимо повышать компетентность и квалификацию священнослужителей, исповедующих традиционную религию: это фактор имеет первостепенную важность в противодействии религиозно-политическому экстремизму.
3. В процессе ведения государственной антиэкстремистской пропаганды необходимо активизировать роль средств массовой информации с целью своевременного информирования населения о негативных последствиях этого деструктивного политического явления.
4. Активизировать роль институтов гражданского общества по вопросам взаимодействия с органами государственной власти в сфере противодействия проявлениям экстремизма.
Неблагополучная общественно-политическая обстановка, сложившаяся в Республике Кыргызстан, убеждает в актуальности проблемы противодействия экстремистским организациям как в пенитенциарных учреждениях, так и в обществе в целом, поэтому должны быть выработаны чёткие и последовательные шаги по противодействию преступлениям экстремисткой направленности.
Рассмотрим опыт противодействия экстремизму в Российской Федерации, обратив также внимание на некоторые аспекты первоначального расследования преступлений экс-тремисткой направленности в пенитенциарных учреждениях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» [5] в учреждениях, исполняющих наказания, должен реализовываться комплекс оперативно-профилактических и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве среди осуждённых. Основными задачами оперативно-профилактических мероприятий должны являться: стабилизация оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях; выявление, документирование и пресечение проявлений экстремизма в среде осуждённых, а также их связей и пособников; обеспечение своевременного
Уголовное право и уголовный процесс
^ реагирования сил и средств на случай обострения оператив-2 ной обстановки, связанной с их проявлениями. ^ По нашему мнению, необходимо предусмотреть работу
с сотрудниками и осуждёнными в индивидуальном и груп-^ повом порядке. В процессе индивидуально-воспитательной ^ работы с осуждёнными необходимо выяснять их личностные ^ особенности, психоэмоциональное состояние. При выявле-^ нии нетерпимости по национальным, религиозным мотивам сс должна организовываться и проводиться соответствующая £ работа по коррекции поведения для предотвращения совершения возможных правонарушений. При этом все сотрудни-^ ки оперативно-режимных и воспитательных служб исправи-;>| тельных учреждений должны обязательно быть ознакомлены се с федеральным списком экстремистских материалов. си В случае обнаружения данных материалов у подозре-
§ ваемых, обвиняемых и осуждённых принимаются меры к документированию фактов, изъятию материалов и привлечению ^ лиц к ответственности в соответствии со ст. 13 ФЗ РФ «О про-8 тиводействии экстремистской деятельности» [5]. Проводимые ^ мероприятия по профилактике экстремистских проявлений го среди осуждённых, оперативно-режимные мероприятия, на° правленные на исключение распространения среди осуждённых гс экстремистских убеждений, препятствуют созданию среди них ^ устойчивых группировок и землячеств по этническому признаку. ю Также необходим обмен оперативно значимой инфор-
&1 мацией, который осуществляется в следующих основных 5 формах: направление из оперативных отделов УФСИН в ^ подразделения по противодействию экстремизму ОВД и ФСБ сообщений о подготавливаемых, совершаемых или соМ вершённых преступлениях экстремистской направленности; и о лицах, причастных к экстремистской деятельности, и иной « оперативно-значимой информации; исполнение заданий, ни поручений подразделения по противодействию экстремизму о ОВД, ФСБ о проверке причастности осуждённых (всех, сода держащихся в ИК, или определённых лиц) к конкретным экстремистским преступлениям; направление в подразделения по противодействию экстремизму ОВД информации о явках с повинной осуждённых по ранее не раскрытым преступлениям экстремистской направленности; получение из подразделения по противодействию экстремизму ОВД информации об осуждённых, представляющих оперативный интерес. В целях организации взаимодействия для анализа и контроля совместной деятельности, осуществляемой на плановой основе, ежеквартально практикуется проведение совместных совещаний при соответствующих заместителях по оперативной работе либо рабочих встреч на уровне начальников подразделений по противодействию экстремизму ОВД и отделов противодействия преступным группам и борьбы с терроризмом ФСИН России. При необходимости обмена оперативной информацией по линии противодействия экстремизму либо проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий взаимодействие осуществляется незамедлительно.
Как показывает практика, осуждённые не всегда отказываются от своих радикальных взглядов, а некоторые продолжают противоправную деятельность, даже находясь в местах лишения свободы, и пытаются вовлечь в неё окружающих. Поэтому необходим оперативный взаимообмен информацией между органами внутренних дел, ФСБ и оперативными аппаратами ФСИН России, который способствует своевременному выявлению и пресечению противоправных контактов указанных лиц, выявлению их связей, выработке конкретных действий упреждающего характера.
Следует отметить, что пенитенциарные преступления, связанные с религиозным экстремизмом, достаточно сложны в доказывании. В настоящее время отсутствуют методики по расследованию пенитенциарных преступлений, связанных с религиозным экстремизмом.
Для правильной квалификации противоправных деяний, связанных с возбуждением ненависти и вражды, совершённых «вербальным» способом, нельзя опираться на мнение только «рядовых» носителей языка, в качестве которых иногда выступают сами следователи и дознаватели, требуется привлечение специалиста в той области науки, которая занимается языком и речью. Необходимо также участие специалиста,
обладающего специальными знаниями в деятельности неформальных групп (движений), их психологии, пропагандируемой идеологии, символике, атрибутике, который сможет оказать помощь в обнаружении, изъятии, фиксации и исследовании криминалистически значимой информации. С помощью специалиста можно установить признаки, свидетельствующие о мотивах преступления, и лицах, причастных к его совершению.
Отсутствие в уголовных делах, возбуждаемых по ст. 280, 282 УК РФ, заключений судебных экспертов должно, по нашему мнению, рассматриваться как основание для вывода о том, что доказательства, собранные по делу, являются недостаточными для его разрешения по существу. Для данного вида преступлений необходимо проводить следующие виды судебных экспертиз: медицинская, психиатрическая, психологическая, биологическая, трасологическая, баллистическая, политологическая, лингвистическая и др.
Хотелось бы отметить, что для преступлений экстремистской направленности характерны специфичные сведения об обстоятельствах совершения преступления, которые вызывают наибольшее затруднение у следователей и оперативных сотрудников в процессе раскрытия и расследования преступлений указанной категории. К числу основных элементов криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности необходимо отнести сведения и вытекающие из них рекомендации по выявлению новой и анализу имеющейся криминалистически значимой информации о свойствах личности участников преступления, способах, обстановке (времени и месте) совершения и сокрытия преступления.
Что же касается проведения определённых следственных действий в рамках расследования преступлений экстремисткой направленности, необходимо обращать особое внимание на то, что состав и структура экстремистской группы отличается повышенной сплочённостью, обеспечивающейся реальной или мнимой идеологической подоплекой, которая обосновывает или оправдывает необходимость совершения экстремистских преступлений, пропагандирует идеи превосходства представителей какой-либо национальности или вероисповедания, оправдывает практику совершения преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, расовой, национальной, религиозной или иной социальной группы.
В связи с этим, прежде чем приступить к допросам, необходимо сначала проверить версию о том, было ли совершено преступление единолично или в группе лиц, далее необходимо изучить вертикальные связи в группе, что позволит установить все низшие звенья, выявить и привлечь к ответственности всех участников преступной группы (сообщества).
Например, при подготовке проведения обыска в помещениях у лиц, причастных к совершению преступлений экстремистской направленности, или в помещениях неформальных объединений необходимо получить консультации у лиц, сведущих в области межрасовых межнациональных и межрелигиозных отношений, подготовить необходимые технические средства, чётко определить круг участвующих лиц.
При осмотре места происшествия необходимо устанавливать мотив совершения преступления. На мотив преступления, свидетельствующий об экстремистской направленности, могут указывать надписи, символика, графические изображения, оставленные на месте совершения преступления по национальным, этническим, религиозным мотивам. В этом случае участие специалиста обязательно.
Таким образом, необходимо выработать чёткий алгоритм расследования преступлений экстремисткой направленности, совершённых в пенитенциарных учреждениях. Создать рекомендации по производству отдельных следственных и процессуальных действий в отношении осуждённых с учётом их вероисповедания, разработать методику выявления, раскрытия преступлений экстремисткой направленности в пенитенциарных учреждениях; уделить особое внимание разработке методик определения психологического портрета осуждённого, склонного к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Разрешение этих вопросов уже на первоначальном этапе расследования данной категории преступлений приведёт к эффективному процессу доказывания в дальнейшем.
Список литературы
1. Преступность и правопорядок в Кыргызской республике : статистический сборник. - Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2015. - 94 с.
2. Синько, В. Радикальный ислам в Киргизии. Как бы не было поздно... [Электронный ресурс] // Сайт «Центр Льва Гумилёва в Кыргызстане». - 2016. - 11 авг. - Режим доступа: Ьйр://шшш.дитПеу-сеп1ег.8и./аг11с1е/соруто-Шпд-21^£?р=122 (дата обращения: 20.12.2016).
Тимофеев А. В. Некоторые аспекты оперативно-розыскного противодействия преступлениям.
3. Толмаков, А. В Киргизии стремительно распространяется ислам [Электронный ресурс] // Информационно-по- щ литический портал «Ансар». - 2011. - 12 марта. - http://www.ansar.ru/rightway/v-kirgizii-stremitelno-rasprostranyaetsya-islam С (дата обращения: 23.12.2016). к
4. «Хизб Ут-Тахрир» вербует новобранцев в кыргызских тюрьмах [Электронный ресурс] // Союз независимых журна- к листов Центральной Азии «CA-SNJ.com». - 2013. - 11 мая. - Режим доступа: http://ca-snj.com/novosti/xizb-ut-taxrir-verbuet- С novobrancev-v-kyrgyzskix-tyurmax.html (дата обращения: 23.12.2016). а
5. О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в ред. к от 23 ноября 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. - Ст. 3031.
н
© Тепляков О. В., Казаринова Л. В., 2017 е
УДК 343.791 к
s
А. В. Тимофеев
ТИМОФЕЕВ Александр Владимирович
Доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России Адрес: Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 1
Тел.: 8 (812) 744-96-37 E-mail: [email protected] е
TIMOFEEV Alexander Vladimirovich м
Associate Professor of the Operative Investigation Activity Department of the Saint-Petersburg University щ
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation £
Address: Russia, 198026, Saint-Petersburg, Letchika Pilutova str., 1 p
Ph.: +7 (812) 744-96-37 E-mail: [email protected] °
с
и
Некоторые аспекты оперативно-розыскного противодействия преступлениям №
в кредитно-финансовой сфере £
Some aspects of criminal investigation counteractions against crimes committed by the employees of financial and credit system
В статье рассмотрены вопросы обеспечения оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым непосредственно работниками кредитно-финансовой системы. Автор классифицирует и раскрывает три типовые оперативно-розыскные ситуации, возникающие при выявлении и раскрытии преступлений в указанной сфере оперативными сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД.
Ключевые слова: канал поступления первичной оперативно-значимой информации, преступления в кредитно-финансовой сфере, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, типовые оперативно-розыскные ситуации.
The article deals with the issues connected with investigation and disclosure of crimes committed by the employees of credit and financial system. The author classifies and shows three typical investigative situations that arise in identifying and solving crimes in the specified sphere by operational staff of divisions of economic security and combating corruption in the police Department.
Keywords: channel of receipt of the operative information of primary importance, crimes in credit-financial sphere, division of economic security and counteraction of corruption, typical investigative situations.
о
В правоохранительные органы информация о наличии признаков совершения преступления может поступать по различным каналам. Алгоритм действия оперативных сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК) по раскрытию того или иного преступления зависит не только от источника получения оперативно-значимой информации, но и от многих других факторов. Например, от того, есть ли возможность использовать весь спектр оперативно-розыскных мероприятий или нет, какие силы и средства могут быть привлечены для реализации полученной информации и т.д. Вполне допустимо, что информация об одном и том же объекте может поступить по нескольким каналам одновременно.
Говоря о раскрытии преступлений, совершаемых внутри конкретного подразделения кредитно-финансовой сферы, можно выделить три основных канала поступления первичной оперативно-значимой информации:
- непосредственно от заявителя (потерпевшего физического или юридического лица [3], а также кредитной организации или банка);
- надзорного органа (Центрального банка России) или Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ);
- оперативным путём с использованием негласного аппарата.
В зависимости от источника получения такой первичной информации, её достоверности и объективности, возникают различные оперативно-розыскные ситуации по выявлению и раскрытию вышеуказанных преступлений [3].
Рассмотрим более подробно вышеуказанные оперативно-розыскные ситуации, а также действия сотрудников под-
разделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК) в каждой из них. Итак, первая ситуация.
Первая оперативно-розыскная ситуация заключается в том, что в органы внутренних дел поступило заявление непосредственно от потерпевшего. Таким потерпевшим может быть как физическое, так и юридическое лицо. В заявлении могут указываться конкретные факты совершения противоправных действий или только некоторые признаки совершения таких действий. Более того, поступившая информация может содержать как сведения о конкретном факте хищения денежных средств, так и о предполагаемом круге лиц, причастных к совершению данного преступления.
Следует отметить, что кредитная организация, где хранились деньги заявителя, на момент его обращения в правоохранительные органы уже проинформирована о случившемся (как правило, самим заявителем). По обращению клиента сотрудники банка проводят проверку поступившей информации. Такая проверка во многих банках носит название внутреннего аудита или внутренней проверки, и к её проведению привлекаются специалисты различных подразделений и служб.
Приступая к проверке заявления, сотрудникам подразделений ЭБ и ПК необходимо не только подробно опросить потерпевшего, но и затребовать из банка материалы внутреннего аудита. Как правило, такие материалы содержат информацию о круге лиц, причастных к совершению преступления. Дело в том, что внутренний документальный оборот в банке построен таким образом, что практически невозможно совершить хищение денежных средств и не оставить никаких следов преступления. Внутренний аудит позволит выявить эти следы, т.е. выявить фиктивные документы, поддельные подписи и т.д. 93 -
