CC BY
126
s
s
о
о
QL
о
0
1 О
2 о со ф Ю >S
О
0
1
52
со
CS
со
0
1
1
cs
0 ф
1 со S Ю
0
1 Q. о
&
•о-
О
§
I
ф
Е
£
I
О
со
cs
с:
<ъ
CQ
О
с;
§
Л.А. Орлова
Орлова Любовь Александровна — адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
E-mail: [email protected]
Правонарушения в сфере игорного бизнеса как угроза экономической безопасности России
В статье рассматривается зависимость между прогрессирующей динамикой развития игорного бизнеса и ростом правонарушений в этой сфере. Показываются современные тенденции развития и социально-правовая опасность данного вида правонарушений в контексте теории и практики обеспечения экономической безопасности, предлагаются организационно-правовые меры противодействия правонарушениям в сфере игорного бизнеса.
The article shows the connected between the growing dynamics of advertising in the development of gambling business and the increase of offenses in
this sphere. Modern trends of development and social and legal danger of this type of offences in the context of the theory and practice of economic security provision are demonstrated. Organization and legal measures to counteract these offences in gambling business are proposed.
Сфера игорного бизнеса на современном этапе развития России является одной из самых динамично развивающихся и финансовоемких отраслей экономики Российской Федерации. Первое официальное предприятие игорного бизнеса в Российской Федерации было создано в 1989 году. С тех пор этот вид предпринимательской деятельности с каждым годом набирает все большие обороты. Инвестиции в бизнес носят 100% частный характер. Государство не вкладывает в отрасль ни копейки, здесь нет приватизации государственной собственности, государственныхинвестиций. Частные инвестиции в отрасль составили около 1 млрд. долларов, годовой оборот бизнеса в Российской Федерации свыше 15,5 млрд. рублей. Предприятия отрасли играют важную инфраструктурную роль, выполняют бюджетообразующие функции в регионе. Так, в бюджет Нижегородской области за 2008 год в качестве налогов от игорного бизнеса поступило 758 млн. рублей. Планируется, что в первой половине 2009 года сумма поступивших налоговых отчислений составит 454 млн. рублей1.
Сфера деятельности по организации и ведению игорного бизнеса в России в последнее время привлекает большое внимание в связи со значительным ростом денежных оборотов, наращиванием количества игорных заведений, диверси-фикацей видов азартных игр и пари и способов вовлечения в них людей из самых разных слоев населения. Поэтому количество правонарушений в сфере игорного бизнеса также неумолимо растет. Данный вид правонарушений, в особенности преступлений, характеризующихся своей массовостью и высокой латентностью, представляет достаточно серьезную угрозу экономической безопасности России.
Игорный бизнес в России — это сотни тысяч рабочих мест и самые разные области применения талантов — дизайн, эргономика, психология, математика, электроника, программирование... «Индустрия, связанная с игровым и развлекательным бизнесом — это мощная производственная база и немалые бюджетные отчисления. Иными словами — кому игры, а кому отрасль экономики. Пока не сформирована четкая законодательная база отрасли, этим лихо пользуются, в частности, изготовители контрафактной продукции. Подпольная аппаратура не только наносит ущерб репутации игорного рынка, она далеко небезопасна для пользователей»2.
Азартные игры всегда привлекали внимание предприимчивых, зачастую не слишком «чистоплотных» бизнесменов. Не вкладывая крупных капиталов, на азарте можно заработать хорошие деньги. А если еще и не платить налоги, то возможности открываются поистине фантастические. Вот почему практически во всем мире наряду с легальными операторами азартного бизнеса процветают и нелегальные. Преступников побуждает к этому не только наличие свободных денег в этих заведениях, но и в ряде случаев не совсем взвешенные, а порой и неправильно принятые решения в области законодательства по этому направлению. Прежде всего, это связано с процедурой выдачи лицензий, не предусматривающей выполнение ранее уже установленных требований. В результате ослабления этих требований некоторые предприниматели в целях снижения затрат, в том числе на обучение персонала предприятий и обеспечение необходимых мер безопасности, экономя финансы на выставление в залах игровых автоматов физической охраны, на оборудование за-
тривуна молодого ученого
лов игровых автоматов средствами инженернотехнической и пожарной безопасности, стали размещать игровое оборудование в местах, со всех точек зрения не пригодных для содержания игорных заведений.
Указанное направление предпринимательской деятельности является сегодня мощным источником незаконного получения доходов. Распространена практика злоупотреблений и противоправных действий в сфере игорного бизнеса, где наиболее часто совершаются такие преступления, как: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УКРФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УКРФ), легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 УК РФ) и др. «В настоящее время широкое распространение получило мошенничество, совершаемое путем вовлечения граждан в различные лотерейные розыгрыши»3.
Анализ специальной литературы и материалов конкретных уголовных дел показывает, что в последние годы наблюдается заметное увеличение числа преступлений с одним общим криминалистическим признаком — совершение преступления путем внесения изменений в программное обеспечение игровых автоматов. К ним можно отнести следующие составы: мошенничество (ст. 159 УК РФ); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ)4.
В отдельных случаях, когда в качестве «начинки» игрового автомата используют персональный компьютер, такие преступления также можно квалифицировать по следующим статьям: нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ). Если в основе игрового автомата находится системный блок компьютера, его можно считать электронной вычислительной машиной (ЭВМ). Тогда все правоотношения, предусмотренные ранее действующим Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 года № 3523-1, действуют на программное обеспечение игровых автоматов5.
При доказывании совершенного преступления достаточно сложно определить сам факт внесения изменений в программное обеспечение игровых автоматов (это не зависит от структуры автомата). Значительная часть таких преступлений совершается предпринимателями, работниками игорных заведений или с их участием. Это связа-
но с тем, что само занятие предпринимательской деятельностью, обусловленное стремлением к получению наибольшей прибыли, формирует у значительной части предпринимателей психологию корысти, обогащения, стяжательства. Кроме того, в игорный бизнес пришло много людей с криминальным опытом.
Большое количество наличных денег, задействованных в предприятиях игорного бизнеса, и распространение значительного количества противоправных деяний создают благоприятные условия для установления криминальными структурами контроля над исследуемой сферой. В большинстве регионов страны предприятия игорного бизнеса функционируют под «крышей» организованной преступности. К числу серьезных криминальных угроз относится «рэкет», а также взяточничество чиновников и контролеров. Весьма неблагоприятные последствия для игорного бизнеса имеют и такие факторы, как неправомерный протекционизм региональных и местных властей, сращивание интересов чиновников, работников милиции и предпринимателей в ущерб интересам пополнения бюджета, в том числе в форме уклонения большей части предпринимателей от налоговых и других платежей.
Отдельные нарушители, используя несовершенство законодательной базы, разрабатывают все новые формы предоставления игорных услуг. В настоящее время широкое распространение получили так называемые интернет-кафе, игорные заведения, где азартные игры замаскированы под стимулирующую лотерею.
В Красноярском крае с декабря 2008 года по февраль 2009 года милиционерами в целях пресечения незаконной деятельности по проведению азартных игр на территории края было проведено 2 359 проверок интернет-кафе. Например, в 2008 году было возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении одного из владельцев сети интернет-салонов в Красноярске. В результате проводимых мероприятий выяснилось, что доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, составил 3,5 млн. рублей. В феврале 2009 года в отношении этого же предпринимателя было возбуждено еще одно уголовное дело по фактам организации незаконной деятельности подпольного казино. Причиненный государству ущерб превысил 5 млн. рублей6.
В Интернете сегодня существуют аукционы, виртуальные казино и «финансовые ворота», с помощью которых все операции финансового рынка становятся доступными7. Электронные сети и телекоммуникационные системы, используемые для совершения финансовых, торговых и иных сделок, действуют практически бесконтрольно, являясь широким каналом для проведения теневых финансовых операций. Рост электронной торговли способствует созданию современных путей и инструментов платежа8.
и
и
с
с
о
Р
с
о
н
с
а
п
о
<0
е
»о
й
кой
с
е
о
н
кон
СО
а
со
о
угро
I
а
с
е
н
со
и
б
о
н
орн
е
р
е
ф
с
§
н
е
I
ару
н
о
в
а
с:
а
в
о
Орло
ВестникНижегородской академии МВД России, 2009, № 1 (10)
219
s
s
о
о
QL
о
0
1 О
2 о со ф Ю >S
О
ф
0
1
52
со
CÜ
со
0
1
1
<0
0 ф
1 со S Ю
0
1 Q. о
&
•о-
О
§
I
Ф
I
£
I
о
оо
то
с:
то
<0
О
Ci'
Осуществление сделки за границей через кредитные карточки и размещение пунктов азартных игр за границей часто делают невозможным установление и привлечение преступников к уголовной ответственности. Таким образом, виртуальные казино способны предоставить достаточно широкие возможности для легализации денежных средств, имеющих преступное происхождение. По данным зарубежной печати, ежегодно через «онлайн» казино проходят миллиарды долларов, практически все ставки делаются с помощью кредитных карт9.
Одним из негативных явлений игорного бизнеса является незаконное предпринимательство. Но незаконное предпринимательство в виде нарушения условий и требований лицензирования является уголовно наказуемым деянием только в том случае, если такие нарушения повлекут причинение вреда гражданам, организациям или государству в крупном или особо крупном размере. На практике именно установление контролирующими органами размера ущерба от незаконного функционирования одного или нескольких игровых автоматов является наиболее проблематичным10.
По состоянию на 1 января 2009 года на территории Москвы действуют 555 игорных заведений. В отношении 44 из них в настоящее время ведутся различные судебные разбирательства. В целом в отношении организаторов игорной деятельности возбуждено 122 уголовных дела11.
Достаточно редко становятся известны правоохранительным органам факты мошенничества, совершенного организованной группой преступников с участием работников залов игровых автоматов (операторы, кассиры, реже охранники). Чаще всего владелец зала, узнав о данном факте, в ОВД не обращается (например, в силу имеющихся лицензионных нарушений), стараясь самостоятельно разрешить возникшую ситуацию12.
Так, суд Железнодорожного района города Ростова-на-Дону признал директора ростовской сети игровых заведений виновным по восьми эпизодам ст. 1992 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов». По подсчетам сотрудников управления по налоговым преступлениям бизнесмен задолжал в бюджет 21 млн. рублей. Руководитель игровых заведений приговорен к трем годам лишения свободы (условно)13.
Игорные заведения, точнее обстановка в них, зачастую провоцируют правонарушения. Психологические срывы клиентов, плохая охрана салонов, мелькание живых денег перед завистливыми глазами, услуги «крыши», вымогательство, финансово-налоговые аферы... Едва ли не половина статей УК применяется при рассмотрении дел, связанных с игорным бизнесом14.
В настоящее время государственные органы и общество осознали, что с помощью урегулирован-
ного и контролируемого игорного бизнеса можно успешно решать экономические, социальные, национальные и другие проблемы. История регулирования игорной деятельности в Российской Федерации показывает, что неверные правовые, политические и экономические решения в данной сфере неминуемо приводят к серьезным экономическим потрясениям, общественному недовольству, обострению криминальной обстановки15. Давно стал закономерностью факт, что установление любого запрета, ограничение вида деятельности способствует росту правонарушений, переводит легальный бизнес в теневой, который со временем переходит под контроль организованной преступности.
Предупреждение правонарушений только карательными мерами не гарантирует высокого предупредительного эффекта, так как карательный характер правовых мер, по сути, есть борьба со следствием, ане с причиной. Поэтому чтобы улучшить результаты в части предупреждения правонарушений данного вида, необходимо использовать карательные средства в сочетании с другими мерами: воспитательным воздействием, введением новых видов игр под контролем и с разрешения властных государственных органов, изменением общесоциальных условий. Удачное их сочетание и дозирование будут способствовать предотвращению таких правонарушений на начальном этапе, а впоследствии возможно и полное искоренение или значительное снижение этого вида антисоциальной деятельности.
Государство должно с большим вниманием относиться к игорной деятельности и не допускать момента, когда бизнес может выйти из-под контроля. Как бы ни сложилась судьба игорного бизнеса в России, разумный подход к его законодательному регулированию позволит этой отрасли приносить пользу Российскому государству и обществу.
Подводя итог, можно высказать мнение, что игорный бизнес в ближайшие годы продолжит свое развитие, соответственно увеличится и рост числа правонарушений в этой сфере, что, в свою очередь, потребует от правоохранительных органов разработки новых методик, отвечающих современным требованиям, по их предупреждению, выявлению и расследованию.
Примечания
1. См.: www.regnum.ru/news/1116993.html
2. Антипов С. Игра по-крупному с выигрышем для бюджета // Российская газета. — 2005. — 14 июня.
3. Глухова А.А. Мошенничество путем вовлечения граждан в различные лотерейные розыгрыши как вид корыстной организованной преступности // Экономическая безопасность России:политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2007. — № 6. — С. 100.
4. См.: КостинП.В. Некоторые особенности при расследовании преступлений в сфере игорного бизнеса, совершаемых путем внесения изменений в программное обеспечение игровых автоматов / П.В. Костин, Н.Г. Лабутин // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2007. — № 7 — С. 59—60.
5. См. там же. — С. 60.
6. См.: Независимое информационное агентство — Красноярск // www.24rus.ru
7. См.: Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии: методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учебное пособие для студентов вузов. — М., 2005. — С. 20.
8. См.: Зимин О.В. Легализация преступных доходов с использованием современных информационных технологий: проблемы противодействия // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. — 2009. — № 1. — С. 67.
9. См. там же. — 2009. — № 1. — С. 70.
10. См.: Костин П.В. Расследование преступлений в сфере игорного бизнеса, совершаемых путем внесения изменений в программное обеспечение игровых автоматов: Методические рекомендации / П.В. Костин, Н.Г. Лабутин. — Н. Новгород, 2007. — С. 4.
11. См.: realty.lenta.ru/news/2009/01/28/casino
12. См.: Панов С.Л. Латентная преступность, связанная с функционированием залов игровых автоматов // Право и политика. — 2006. — № 7. — С. 82.
13. См.: Директор ростовских игровых клубов осужден за неуплату налогов // www.regnum.ru/news/ 1120158.html
14. См.: Журавлева Л. Криминальные игры в игорном интерьере // Советская Чувашия. — 2005. — 14 декабря.
15. См.: Ковтун Е.В. Правовое регулирование игорного бизнеса в зарубежных странах / Е.В. Ковтун, С.М. Ковалев. — М., 2006. — С. 173.
М.А. Петушкова
¡5
о
0
1 I ф 5Г
I
-Q
I
о
Q.
О
Ю
О
0
1 I
8
Ъ
со
ф
I
§
¡5
О
§
со
£
О
&
&
Петушкова Марина Александровна — адъюнкт кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России
E-mail: m [email protected]
Обеспечение экономической безопасности путем совершенствования мер противодействия незаконному обороту культурных ценностей
§
I
CS
со
о
¡5
0
1 ф 3 Q. ф со
о
о
с
В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы, связанные с законодательным определением сущности понятия «культурные ценности», в частности понятие «оружие, представляющее культурную ценность». Анализируются различные подходы ученых к решению указанных вопросов. В заключение предлагается авторское решение описанных проблем.
Theoretical and practical problems connected with the legislative definition of essence of concept «of cultural values», in particular of concept «of the weapon representing cultural value» are considered (examined). The various approaches of the scientists to the decision of the specified questions are analyzed. In the conclusion the author’s decision of the described problems is offered.
Перемены последних лет в России обусловили небывалый интерес к истории и культуре. Из-за повышенной потребительской стоимости, неподверженной инфляции, культурные ценности стали наиболее выгодным средством вложения капитала. Кроме того, культурные ценности — это неотъемлемые элементы национального, культурного наследия России. Они отражают всю материальную и духовную культуру российского общества, многовековую историю его становления и развития, обособляя российский народ как отдельную нацию и определяя его место в культуре мировой цивилизации.
Культурные ценности являются не только уникальным свидетельством прошлого. Концентрируя в себе человеческий опыт, в его наилучшем проявлении и выступая ориентиром деятельности человека, они играют важнейшую роль в развитии и процветании как всего современного российского общества, так и каждого его отдельно взятого индивидуума. Другими словами, ценности культуры — это высшее достояние народа, которое призвано служить в равной степени интересам всех граждан Российской Федерации как нынешнего, так и будущего поколений.
о
0
1
о
CS
с
о
со
ф
Ю
8
О
0
1
8
со
0)
S
I
ф
:т
Ф
С
О
ф
Ю
О
CS
со
8
I
ш
С
ВестникНижегородской академии МВД России, 2009, № 1 (10)
та
