CC BY
6Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 179-187
УДК 343.9
ОСОБЛИВОСТ1 СЛ1ДЧОГО ОГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛ1ДУВАНН1 ЗЛОЧИН1В У СФЕР1 ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБ1ГУ ПЛАТ1ЖНИХ КАРТОК
Реуцький А. В.
Кримський юридичний шститут Национального ушверситету «Юридична академiя Украши м Я. Мудрого», м. Сшферополь, Украша
У стат розглянуто ироблемш питання щодо тдготовки та проведення слщчого огляду при розс-лiдуваннi злочишв у сферi виготовлення й обцу платiжних карток,визначено иерелж вiдомостей, яю тдлягають з'ясуванню при оглядi, розкрито особливост проведення окремих видiв огляду.
Ключовi слова илатажна картка, методика роз^дування злочишв, ^дчий огляд.
Розвиток укра'нського ринку плат1жних карток за останш роки свщчить про численш переваги запровадження банками та використання громадянами цього пла-т1жного засобу. Однак поряд з позитивними результатами цього процесу юнують { негативш, адже збшьшилася кшьюсть несанкцюнованих транзакцш за картковими рахунками, активно удосконалюються способи вчинення злочишв у сфер1 виготовлення та обороту плат1жних карток. У зв'язку з цим постае нагальна проблема щодо формування окремо! методики розслщування, що мае за мету розроблення поло-жень кримшалютично! характеристики, планування й оргашзаци розслщування цього р1зновиду злочишв. В рамках ще! методики необхщно також визначити особ-ливост проведення окремих слщчих дш, у тому числ1 слщчого огляду.
Як вщзначае Васильев О. М., «...це найбшьш «продуктивна» д1я, яка дозволяе встановити великий обсяг доказ1в, що стосуеться вс1х сторш складу злочину -об'екта, об'ективно! сторони, суб'екта й суб'ективно! сторони; найбшьш складне, що потребуе застосування низки тактичних прийом1в { засоб1в кримшалютично! техшки» [1, с. 85]. В процес розслщування злочишв у сфер1 виготовлення та об1гу плапжних карток можуть застосовуватися р1зш види огляду: огляд мюця поди, докуменпв, примщень, предмет1в (Р08-термшал1в, банкомапв та 1мпринтер1в).
Проблеми огляду мюця поди досить докладно розглянут провщними вченими кримшалютами, що дозволяе вести мову про наявнють бази для розробки ще недостатньо дослщженого напряму з проведення огляду мюця поди при розслщуванш складу даного злочину.
Деяю аспекти тактики проведення огляду мюця поди при розслщуванш р1зних вид1в розкрадань з використанням комп'ютер1в, банювських злочишв дослщжували Баяхчев В. Г., Вехов В. Б., Дьячков А. М., Свдокимов С. Г., Срьомш С. Г., Отряхш В. I., Скоромников К. С., Улейчик В. В., Цоколов О. I. та ш. [2-4] Касаткш А. В., Крилов В. В., Рогозш В. Ю., Остроушко О. В. та шш1 науковщ
179
описали тактичш особливосп й рекомендаци з виконання окремих слiдчих дш при розслiдуваннi злочинiв у сферi комп'ютерно! шформацп [5-7].
Треба зазначити, що огляд мiсця поди е найбiльш невiдкладною слiдчою дieю при розслщуванш цього виду злочинiв, адже вона вже на самому початку дозволяе слщчому виршити питання про те, чи вчинено злочин, i якщо вчинено, то який. Через те, що найбшьший масив даних стосовно об^у платiжних карток збертаеться в електронному виглядi, затягування строюв проведення ще! слщчо! ди може спричинити невиправну втрату доказового матерiалу у зв'язку з тим, що «...за багатьма ддачими в рiзних установах, органiзацiях i на шдприемствах правилами, що регламентують процес збер^ання та знищення комп'ютерно! шформацп («електронних документ») та И носив (якщо шформащя мае конфiденцiйний характер), максимальний строк 1х зберiгання, як правило, не перевищуе трьох мiсяцiв. За правилами чинного дшового обороту мiж фiзичними i юридичними особами строк збертання комп'ютерно! iнформацi!, «електронних» та шших документiв, створених комп'ютерною техшкою i вiдображаючих початковi операцi!, не перевищуе одного мюяця» [8, с. 177]. Крiм того, слiд ураховувати, що юнують особливостi комп'ютерно! шформацп, якi можуть перешкоджати розслiдуванню: не документоваш форми !! зберiгання, швидкють i легкiсть знищення, знеособленiсть. Отже, несвоечасно проведений огляд мюця поди буде або марним, або малошформативним.
Анатз та узагальнення кримшальних справ по злочинах у данш сферi пiдтвердив висновки Абдурагiмово! Т. I., що слiдчi в деяких випадках необгрунтовано вiдмовляються вiд проведення огляду мюця поди або не проводять його там, де це необхщно, допускаючи при цьому безлiч помилок як тактичного, так i органiзацiйного характеру [9, с. 83]. 1гнорування цiе! слiдчо! дi! призводить до невиправно! втрати доказово! шформацп i найбiльш негативним чином позначаеться на повнот й об'ективностi розслщування, розв'язаннi завдань кримiнального судочинства. При розслщуванш злочинiв у сферi виготовлення та об^у платiжних карток мюце подi! мае дещо своерiдний характер, обумовлений специфшою механiзму злочинно! дiяльностi.
Мiсцем подi! прийнято вважати « ... примiщення або мiсцевiсть, де вчинено злочин або е матерiальнi слщи, пов'язанi з подiею злочину» [10, с. 342]. У кримшалютичних наукових джерелах вiдзначаеться, що необхщно розрiзняти мiсце подi! i мюце злочину. При розслщуванш злочинiв розглядувано! категорi! вони, як правило, не збтаються, оскiльки злочин вчиняеться в мюцях обслуговування платiжних карток, через Р08-термшали або комп'ютери, а ознаки злочину виявляються безпосередньо в емггента платiжно! картки або !! власника. Мюце поди зб^аеться з мюцем злочину, якщо злочинця затримано в момент зняття готiвки в банкомат або при покупцi за плапжною карткою.
Аналiз результатiв узагальнення слщчо! практики показав, що по злочинах у сферi виготовлення та об^у платiжних карток огляд мiсця поди провадився у примiщеннях (а) тдприемств, що обслуговують розрахунки платiжними картками, тобто там, де така картка була використана (магазини, кав'ярш, АЗС i т. д.); (б) де знаходиться банкомат, використовуваний злочинцем для одержання грошових кошив; (в) банювських установ або процесингових центрiв; (г) у примщеннях, де виготовлялися пiдробленi платiжнi картки; (д) у примщеннях, де встановлена
180
комп'ютерна техшка, за допомогою яко" було вчинено злочин, або знаходиться провайдер, що надае послуги з доступу в мережу штернет; а також на донках територн, по яких проходять кабелi зв'язку мiж учасниками системи, що обслуговують обiг платiжних карток.
Огляд мюця поди — це единий процес, який у тактичному плаш подшяеться на 3 етапи - тдготовчий, робочий i заключний. Ус вони достатньо ретельно дослiдженi вченими-кримшалютами.
На пiдготовчому етапi, якщо протиправш дiяння були вчиненi дистанцiйно з використанням комп'ютерно! мереж^ як правильно вщзначив Яковлев О. М., важливо встановити оперативний контакт з адмшютратором мережi з метою: (а) забезпечення збереження протоколiв, що вказують на несанкщонований доступ до комп'ютерно! шформацп; (б) визначення можливого мiсцеперебування комп'ютерно! техшки, яка використовувалася для вчинення злочину (у комп'ютерних мережах програмне забезпечення, як правило, налагоджене так, аби максимально повно протоколювати вс подiï, що вiдбуваються в систем^; (в) аналiзу й документування операцш, виконаних зловмисником [11, с. 268].
Слщ вiдзначити, що у зв'язку зi специфiкою виготовлення й об^у платiжних карток при проведеннi слщчих дiй необхiдною умовою е залучення спецiалiстiв. Результати узагальнення кримiнальних справ показали, що в 15 % дослщжених кримшальних справ останш не залучалися до огляду, що негативно позначилося на результативност розслiдування злочишв.
На огляд мiсця подiï бажано виïжджати слiдчо-оперативнiй групi, в яку поруч зi слiдчим, оперативними пращвниками i понятими, доцiльно включати: (а) спещалюта-кримшалюта, який знае особливостi роботи зi слiдами злочинiв цiеï категори; (б) спецiалiста з комп'ютерноï техшки й мережних технологш (у разi вчинення злочину через локальну мережу або мережу штернет); (в) бухгалтера-ревiзора конкретного профiлю, який знае особливосп електронного документообiгу; (г) спещалюта з обiгу платiжних карток; (д) представника служби безпеки об'екта, що тдлягае огляду; (е) пращвниюв техшчного вiддiлу банкiвськоï установи та/або процесингово!' системи (при оглядi й вилученш iнформацiï з POS-термiнала або банкомата).
Гавршш Ю. В. слушно вiдзначив, що основними завданнями спещатспв у галузi комп'ютерноï технiки при оглядi мюця поди е: виконання всiх маншуляцш з комп'ютерною технiкою (вмикання — вимикання, розбирання — складання та ш.); надання допомоги слiдчому в опис комп'ютерноï технiки й перифершного устаткування в протоколах слiдчих дш; проведення експрес-аналiзу комп'ютерноï iнформацiï; виявлення iнформацiйних слiдiв злочину; запобiгання знищенню або пошкодженню комп'ютерноï iнформацiï; вилучення комп'ютерноï iнформацiï та iн.
[12, с. 57]. ...
Пщготовка i застосування техшчних засобiв при оглядi мiсця поди при злочинах у сферi виготовлення та обiгу плапжних карток мае низку особливостей. Так, при цьому найчастше застосовувалися фотографування й вщеозапис. Останнiм часом слiдчi почали використовувати також комп'ютерну техшку, спецiальне програмне забезпечення й iншi технiчнi пристроï, призначенi для вилучення (кошювання), безпечного зберiгання та перемщення великих масивiв комп'ютерноï iнформацiï та ik нос^в.
181
При шдготовщ до огляду мюця поди слщчий повинен забезпечити наявнють необхщно! техшки. Це може бути ноутбук з програмним забезпеченням, за допомогою якого можна здшснити пошук, копiювання й аналiз iнформацiï.
Слщ погодитися Î3 твердженнями деяких учених [13, с. 73; 14, с. 91], що понятими слщ запрошувати людей, обiзнаних у комп'ютернш техшщ й у тонкощах обiгу плапжних карток. Так, «нерозумiння змiсту того, що вщбуваеться, для людини, запрошеноï понятим, а пiзнiше допитаноï в суд^ може не переконати суд у визнанш доказами тих чи шших обставин» [15, с. 114].
Початкову точку огляду слщчий обирае залежно вiд того, яке примщення (дiлянка мiсцевостi) оглядаеться. Так, при оглядi примiщень, у яких виготовлялися шдроблеш платiжнi картки, це може бути розташування спецiального устаткування (комп'ютерноï технiки з термопринтером, енкодером та ш.); при оглядi дiлянок мюцевосп, якими проходять кабелi зв'язку, це мюце порушення кабелю, куди безпосередньо шдключалися злочинцi; при оглядi шдприемств, установ, органiзацiй, що обслуговують розрахунки плапжними картками, це може бути або комп'ютер з пiдключеним POS-термшалом, банкомат чи iмпринтер. 1накше кажучи, початкова точка повинна мати максимально шформативш й кшькюш слiди злочинноï дiяльностi. При цьому, на нашу думку, найбшьш шформативним буде ексцентричний спосiб, коли огляд провадиться вщ центра до перифери, де центр — початкова точка. Однак, шод^ якщо мiсцем подiï стае банкомат, то враховуючи жваве пересування людей у мющ його знаходження, слщчому потрiбно спочатку встановити межi мюця поди, як дшянку можливого розтушування слiдiв злочинця, мiсцезнаходження точки спостереження злочинця за банкоматом, наявнiсть приладiв дистанцiйного контролю за ситуацiею тощо, та оглянути периферiйну дiлянку територи. Тiльки пiсля цього можна приступати до ретельного огляду центрального об'екту мюця поди.
В процес огляду допускаеться перемiщення предмета, що оглядаеться, його розбирання та iншi маншуляци з ним, продиктованi слiдчою необхвднютю [16, с. 249]. Наприклад, можуть бути знят переднi панелi банкомата, контрольно-касового апарата, POS-термшала; дослiджена пам'ять комп'ютерно1' технiки й машинних носив шформаци i т. д.
У зв'язку з тим, що вс поди в сферi виготовлення та об^у платiжних карток фiксуються процесинговим центром, сервером банкiвськоï установи, електронним контрольно-касовим апаратом, комп'ютерною технiкою з POS-термшалом, важливо особливу увагу придшити вивченню файлiв реестрацiï на цих системах. «Адже iнформацiя про будь-яку подда (в тому числi, хто шщював ïï, коли i в який час вона вщбулася, яю при цьому були порушенi файли) рееструеться в цих файлах. Зокрема, у файлах реестраци може бути вщображена шформащя про паролi користувачiв, ix iмена, iдентифiкацiйнi номери» [12, с. 59].
У процеш огляду мюця поди по розглядуваних злочинах можуть вилучатися таю об'екти, як касовий чек, слши з плапжно].' картки, квитанци POS-термшала, вщбитки клше iмпринтера, контрольнi стрiчки, документи, що засвщчують особу злочинця, документи фшансово].' звiтностi, роздрукiвки, виписки за рахунками, стоп-листи, внутрiшнi iнструкцiï шдприемства та iншi документи, платiжнi картки, загопвки й устаткування для виготовлення плапжних карток, комп'ютерна iнформацiя (електронш реестри, журнали, реестрацiйнi протоколи тощо),
182
комп'ютерна техшка (касовий апарат, банкомат, комп'ютер та ш.), вщеозаписи або фотозшмки, зроблеш фото-, вщеокамерою банкомата, службою банкiвськоï безпеки та ш.
Окрiм мiсця поди об'ектом огляду виступають i певш документи. При цьому, як показав анатз кримшальних справ, огляд документа може бути як самостшною слщчою дiею, так i входити до складу тих слщчих дiй, у процес яких було виявлено документ. Як самостшна слiдча дiя за вивченими кримшальними справами огляд документа проводився у 89% випадкiв на початковому етат розслiдування.
Тактику огляду документа досить ретельно розроблено науковцями-кримiналiстами [1, с. 112; 17; 18]. Однак, як уже вщзначалося, огляд документа при розслiдуваннi злочишв у сферi виготовлення та об^у платiжних карток, мае певну специфшу, що недостатньо дослiджена. Вона виявляеться в тому, що за цими зло-чинними проявами доводитися провадити огляд документiв особливого виду. Так, предметом огляду по цих злочинах можуть бути: 1) плапжш картки; 2) установчi документи пiдприемства, таю як статут, установчий договiр, свщоцтво про держав-ну реестрацiю суб'екта тдприемницько" дiяльностi, свiдоцтво про взяття на подат-ковий облiк тощо (у разi вчинення злочину шляхом створення пiдприемства й укла-дення з банкiвською установою договору на обслуговування плапжних карток); 3) документи бухгалтерського облшу; 4) рiзного роду неофщшш документи (чернетки, розрахунки, списки банкомата, ре^зита платiжних карток); 5) аналггичш документи (довiдки, зв^и); 6) технологiчнi документи; 7) банювсью документи (договори, додатки, роздрукiвки за рахунками, рiзного роду звiти, стоп-листи та ш.); 8) документи на машинних носiях iнформацiï (електронш журнали, протоколи, реестри); 9) рiзного роду касовi документи (слiпи, квитанци банкоматiв та POS-термiналiв тощо).
Результати анкетування слiдчих свiдчать, що вони зазнають труднощiв при оглядi платiжних карток, касових документiв, документа бухгалтерського облшу, банкiвських документiв i документа на машинних ношях шформацп, через "х знач-ну юльюсть i рiзну спрямованiсть, що охоплюе рiзнi галузi знань. У зв'язку iз цим видаеться за необхщне залучати до огляду вiдповiдних спещалюта.
Вважаемо, що огляд документа у справах розглядуваноï категори мае пересл> дувати таю цш: (1) перевiрку справжностi документа; (2) з'ясування його належно-стi пред'явниковi; (3) виявлення ознак його шдробки; (4) виявлення ознак iнтелек-туальноï пiдробки (неюнуючих реквiзитiв, одержаних злочинцями за допомогою спещального програмного забезпечення, що використовуеться банювськими уста-новами для персонатзаци платiжних карток); (5) виявлення сладв, залишених на документi злочинцем i знаряддям злочину; (6) визначення обставин, що мають зна-чення для справи.
При шдготовщ до огляду документа важливо: (а) з'ясувати необхщнють учасп спецiалiста; (б) вивчити особливосп видiв i форм документа, , що оглядаються, а також специфшу ïх руху в документооб^у пiдприемства, банкiвськоï установи, про-цесинговоï компан^. При цьому треба спробувати дютати справжнiй примiрник документа для порiвняння.
При оглядi документа насамперед треба виявити на ньому вш можливi слiди -слщи пальцiв рук людини, слщи пiдробки та iн. ïх особливосп, засоби вилучення й вивчення досить ретельно розглянуто в кримшалютичнш лiтературi [19-21], але че-
183
рез можливють наявносп на документ магштних полiв або складних мшросхем (наприклад, магнiтна смуга чи мшрочип платiжноï картки) i небезпеки ïx пошко-дження не слiд користуватися такими кримшалютичними засобами, як магштна щь тка, магнiтний пiдiймач тощо, що мають високi магнiтнi властивосп, а також кисло-тними й лужними розчинами. Умови огляду обов'язково повинш виключати дiю на документи електромагттних полiв, рентгенiвськиx та шших видав випромiнювань.
Мае рацiю Бахш В. П., який на початку огляду пропонуе визначити «...вид документа, ким i коли виданий або виготовлений; зовшшш ознаки (патр, барвники, спосiб нанесення тексту); змют (якi факти та обставини, важливi для розслiдування, вiдображенi в документ^; ознаки змiн тексту, реквiзитiв, зовшшнього впливу» [22]. Вважаемо доцiльно також з'ясувати таке:
1) призначення документа i його справжнють, визначити наявнють або вщсут-нють: (а) ушх необxiдниx реквiзитiв; (б) будь-яких деформацш документа (змiна форми документа, слщи рiзного роду дiй - наплавлення, xвилi, зафарбовування, вщ-коли, змши колiрниx вiдтiнкiв, слiди нанесення рiзного роду речовин i т. д.); (в) де-фектiв друку рекызипв; (г) вiдповiдностi реквiзитiв, якi мають збтатися (при ембо-суваннi на плапжнш картцi знаки з одного боку вдавлеш, а з другого боку опукт); (д) вiдповiдностi розташування реквiзитiв; (е) вiдповiдностi барвникiв, паперу, за-хисно1' сiтки, емблем та шших знаюв (у тому чи^ голограми) встановленим тим або шшим стандартам; (е) збiгу ембосованих знаюв зi знаками, виконаним барвни-ком; (ж) замшу ламшованого шару чи фотографш;
2) ознаки змiни документа як у цшому, так i його окремих компонеипв;
3) шформащю про особу або органiзацiю, що вщповщае за виготовлення, збе-ртання, випуск в обiг й використання документа;
4) обставини, що мають значення для справи;
5) мету й можливосп використання документа для здшснення тих чи шших операцш;
6) з якого матерiалу виготовлено документ (наприклад, дослщити пластик платiжноï картки з вимiрами його товщини, розмiру, висоти ембосованих символiв, перевiрити справжнiсть смуги для тдпису власника), а також його ре^зити, пiдпи-си, печатки, ембосоваш символи;
7) кому видано документ, його номер та дата випуску, строк дн.
При цьому можуть використовуватися прийоми огляду в косо падаючому св№ л1, в ультрафюлетових та iнфрачервониx променях чи тд мiкроскопом.
При оглядi плапжно1' картки треба запросити також спещалюта з необх1дним устаткуванням, який зм^ би розшифрувати iнформацiю, закодовану на магштнш смузi або мiкрочипi плапжно1' картки, щоб порiвняти ïï з ре^зитами, ембосовани-ми на нш, документами та слiпами, знайденими в злочинця.
При оглядi слiпiв, квитанцш POS-термiналiв i банкоматiв належить з'ясувати наявнють обов'язкових реквiзитiв: iдентифiкатора банювсько1' установи; дату здiйс-нення операцн; вид операцй' (зняття, купiвля чи повернення); суму операцй' (у грив-нях чи iноземноï валютi); ре^зити платiжноï картки (визначенi правилами безпеки плапжно1' системи); номер iмпринтера POS-термшала чи банкомата, код авториза-цн; пiдпис касира (якщо це передбачено правилами плапжно1' системи); пiдпис держателя плаижно!' картки (у випадку оформлення слша - обов'язково, а при оформ-
184
ленш квитанци плапжного термшалу - якщо це передбачено правилами платiжноï системи).
Аналiз та узагальнення слiдчоï практики показав, що для опташзаци процесу розслiдування огляд документа необхщно провадити послiдовно, тобто тсля огляду платiжноï картки треба оглядати документи, що засвщчують особу, яка намага-лася нею скористатися, а також документи, що тдтверджують цю операщю. При визначенш дiйсностi платiжноï картки документи, що засвщчують особу, або документи, що тдтверджують операщю, можуть виявитися пiдробленими.
Особливостi огляду документiв на машинних ношях iнформацiï розглянуто де-якими вченими [14; 6; 7], що дослщили цю проблему досить повно. Вважаемо дощ-льним зупинитися на декшькох моментах: 1) огляд провадиться тiльки за участю спещалюта; 2) мета огляду документа на машинних ношях шформацп — анатз змюту, виявлення фактичних даних, що мають значення для справи, й можливих ознак тдробки; 3) юридична сила документа на машинному носи може шдтверджу-ватися цифровим шдписом; 4) пiсля проведення огляду документ роздруковуеться й додаеться до протоколу огляду.
Оглядаються також примщення банювських установ i процесингових цеп^в для з'ясування особливостей розташування банювського устаткування, необхiдного для проведення операцш з платiжними картками, й визначення мiсць на яких по-винш перебувати працiвники при виконаннi службових обов'язюв. У 69% випадкiв проводився огляд рiзних предметiв, якi використовувалися при виготовленнi тдро-блених i справжшх платiжних карток, товарiв, незаконно придбаних злочинцем з ïх допомогою i засобiв учинення злочину (транспорты засоби, вiдео- й фотокамери та Ш.).
У процесi розслiдування злочинiв у сферi виготовлення та об^у платiжпих карток виникае потреба у проведенш огляду електронних термшатв - банкомата, контрольно-касового апарата, POS-термшала тощо. У зв'язку з необхщнютю викорис-товувати при цьому спещальш знання треба запросити для участ в оглядi спещалю-та (у галузi мережних технологiй, технiчноï експлуатаци й ремонту комп'ютерiв) i пращвника технiчного вiддiлу банкiвськоï установи чи шшого пiдприемства, що встановило це встаткування i обслуговуе його (за вщсутносп такого, це може бути оператор термшала). В процеа слщчого огляду передовсiм необхiдно здшснити фото- й вiдеозйомку, виявити й вилучити слщи пальцiв рук на клавiатурi й екранi. Треба також придшити увагу технiчному стану термшала, виявити вш можливi по-шкодження (як на ньому, так i на кабелях, що з'еднують його з банювською устано-вою), техшчш пристроï, не передбаченi конструкщею термiнала або слiди ïх крш-лення, стороннi програми, вилучити з нього плапжш картки, касовi стрiчки, випис-ки, блок пам'ятi, вщеозапис чи фотознiмки.
Належний огляд допомагае слщчому й оперативному працiвниковi висунути обгрунтоваш верс^ про коло ошб, якi брали участь або могли брати участь у вчи-ненш злочину, окреслити невiдкладнi слiдчi ди й оперативно-розшуковi заходи, скорегувати алгоритм розслщування.
Список лiтератури
1. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий / А. Н. Васильев. - М. : Юрид. лит.,
1981.
185
2. Баяхчев В. Г. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств доступа : метод. рекомендации (извлеч.) / В. Г. Баяхчев, В. В. Улейчик и др. // Информ. бюл. СК МВД России. - 1998. - № 4. - С. 78-90.
3. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники : [учеб.-метод. пособие] / В. Б. Вехов. - Волгоград : Перемена, 1998. - 72 с
4. Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей) / [отв. ред. Б. П. Смагоринский, А. А. Закатов]. - Волгоград, 1995. - 200 с.
5. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Касаткин. - М. : Акад. МВД России, 1997. - 23 с.
6. Крылов В. В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Крылов. - М. : Изд-во МГУ, 1998. - 50 с.
7. Рогозин В. Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. Ю. Рогозин. - Волгоград : ВЮИ МВД России, 1998. - 286 с.
8. Тлиш А. Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт : дис. ... канд. юрид. наук : 12. 09. 09 / А. Д. Тлиш. - Краснодар : Кубан. гос. аграр. ун-т, 2002.
9. Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т. И. Абдурагимова ; [под ред. Е. Р. Российской]. - М. : Право и закон, 2001.
10. Коновалова В. О. Слщчий огляд / В. О. Коновалова // Настшьна книга ^дчого : наук.-практ. вид. для ^дчих i дiзнавачiв / М. I. Панов, В. Ю. Шештько, В. О. Коновалова. - К., 2003. - С. 342
11. Яковлев А. Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Н. Яковлев. -Саратов, 2000.
12. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание : [учеб. пособие] / под ред. Ю. В. Гаврилина. - М. : Юрид. ин-т МВД РФ, 2003.
13. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю. В. Гаврилин. - М., 2000.
14. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Касаткин. - М., 1997. - С. 91
15. Голубев В. О. Розслщування комп'ютерних злочишв : монографш / В. О. Голубев. - Зап^ж-жя : Гуматт. ун-т «З1ДМУ», 2003. - С. 114.
16. Криминалистика : [ученик] / [под ред. А. Г. Филиппова (отв. ред.), А. Ф. Волынского]. - М. : СПАРК, 1998.
17. Глотов О. М. Осмотр документов следователем : [учеб. пособие] / О. М. Глотов. - Луганск: Ин-т усоверш. след. работы прокуратуры СССР, 1983. - 42 с.
18. Слiдчий огляд: суттсть, види, тактика проведення огляду мюця поди i тактика використання техшко-кримшалютичних засобiв та спещальних знань : [монографш] / [за заг. ред. В. О. Комахи]. -Д. : 1МА-прес, 2004. - 396 с.
19. Баканова Л. П. Дактилоскопические исследования : [учеб. пособие] / Л. П. Баканова. - Ташкент : Ташк. ВШ МВШ СССР, 1980. - 274 с.
20. Маландин, И. Г. Дактилоскопия : [учеб. пособие] / И. Г. Маландин. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1967. - 75 с.
21. Самищенко С. С. Современная дактилоскопия: проблемы и тенденции развития : [монография] / С. С. Самищенко. - М. : Акад. управл. МВД России, 2002. - 456 с.
22. Огляд мюця поди при розслщуванш окремих видгв злочингв : [наук.-практ. поиб]. / [за ред. Н. I. Клименка]. - К. : Юршком 1нтер, 2005.
Реуцкий А. В. Особенности следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере изготовления и обращения платежных карточек / А. В. Реуцкий // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. - 2012. - Т. 25 (64). № 1. 2012. - С. 178-187.
186
Рассмотрены проблемные вопросы касающиеся подготовки и производства следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек, определены сведения, подлежащие выяснению при осмотре, раскрыты особенности проведения отдельных видов осмотра.
Ключевые слова: платежная карточка, методика расследования преступлений, следственный осмотр.
Reutsky A. Features investigative examination in the investigation of crimes in the sphere of production and circulation of payment cards / A Reutsky// Scientific Notes of Tavrida National V. I. Vernad-sky University. - Series : Juridical sciences. - 2012. - Vol. 25 (64). № 1. 2012. - Р. 179-187.
Problematic aspects of the preparation and examination of investigative when investigating crimes in the sphere of production and circulation of credit cards, information determined to be clarified during the inspection, revealed features of certain types of inspection.
Keywords: credit card, the method of investigation of crimes, investigative examination.
Статья поступила в редакцию 10.05.2012.
187
