CC BY
36DOI 10.47643/1815-1337_2022_7_58 УДК 343
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF PRIVATE DETECTIVE ACTIVITY
IN THE UNITED STATES OF AMERICA
ОСИПОВ Данила Денисович,
старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». 443090, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 141. E-mail: proff-mast@mail.ru;
Osipov Danila Denisovich,
Samara State University of Economics.
141 Sovetskaya Armiya str., Samara, Samara region, 443090, Russia. E-mail: proff-mast@mail.ru
Краткая аннотация: В статье приводится анализ особенностей нормативно-правового обеспечения частной детективной деятельности в Соединенных Штатах Америки (далее - США) на современном этапе. Изучаются положения юридической доктрины и нормативно-правовой базы. Определяются ключевые особенности правового регулирования вышеназванной деятельности.
Abstract: The article provides an analysis of the features of the regulatory and legal support of private detective activity in the United States of America (hereinafter referred to as the USA) at the present stage. The provisions of the legal doctrine and the regulatory framework are being studied. The features of the legal regulation of the above-mentioned activities are determined.
Ключевые слова: частные детективные агентства, частные детективы, частные следователи, лицензирование частной детективной деятельности, детективная тайна, частная детективная деятельность в Северной Америке.
Keywords: private detective agencies, private detectives, private investigators, licensing of private detective activity, detective mystery, private detective activity in North America.
Статья поступила в редакцию: 10.05.2022
Для большинства современных государств, где коммерческая деятельность получила широкое распространение, практика частного сыска давно стала привычной и обыденной.
История частных детективных агентств берет свое начало во Франции, а её прародителем для всего мира стал Эжен Франсу Видок. После своего криминального прошлого Видок отдал порядка двадцати лет службе в полиции, а уйдя в отставку, основал детективную контору -«Бюро расследований в интересах торговли» [1, 640 с]. В основном, данное агентство занималось защитой предпринимателей от всякого рода «коммерческих» преступлений, кроме того, за скромную плату работники брались поставлять сведения предпринимателям о кредитоспособности тех или иных поставщиков.
Бюро быстро получило широкое распространение по всей Франции, особенно потому что в данный период вслед происходившему в эти годы промышленному подъему аналогично начало расцветать и «коммерческое» мошенничество.
Успех вышеназванной деятельности в Европе стал следствием ее распространения и в Новом Свете. Именно США стала страной, где частная детективная деятельность получила особое распространение. Это произошло по большей части в связи с тем, что полицейская система ещё не была сформирована в полной мере, в частности, отсутствовали полицейские службы городов и федеральная полиция.
Первое американское агентство открылось в Чикаго в 1850 году, а спустя сто лет их число уже стремилось к десяти тысячам. Одной из самых влиятельных фигур частного сыска в США можно считать Аллана Нату Пинкертона, именно под его руководством было открыто детективное агентство, которое в середине XIX в. завоевало популярность во всем мире. «Национальное сыскное агентство Пинкертона» (сейчас англ. «Pinkerton Government Services») процветает и ныне, сегодня оно имеет филиалы в 48 городах США и Канады, а дело Аллана Нату Пинкертона было продолжено его наследниками.
Однако настоящий «бум» для частных детективных агентств наступил несколько позже, во время разгула организованной преступности и «гангстерских войн», которые обрушились на США в 20-30-х годах XX века. Второй важный этап в истории развития частных детективных агентств можно считать период после Второй Мировой войны. Всплеск популярности частного сыска был обусловлен, по большей части, ростом «промышленного» шпионажа в условиях широкого промышленного подъема, что привело к росту преступности, с выявлением и раскрытием которой не справлялась национальная полиция. Именно в данный период произошло фактическое закрепление частных детективных агентств в качестве охранных организаций, так как произошло разграничение полномочий между государственными и частными правоохранительными организациями. Согласно данному разделению, в круг полномочий частного сыска вошла охрана частной собственности [2, с.73].
Одним из важнейших факторов, который обуславливает широкое развитие подобного рода агентств за рубежом, является нежелание предпринимателей обращаться в государственные правоохранительные органы. Именно частный сыск дает гарантии в сохранении «деловой репутации», так как одной из задач является предотвращение «утечки» коммерческой информации. На сегодняшний день отчетливо наблюдается рост численности частных детективных агентств, что подтверждают данные статистики.
По данным бюро трудовой статистики США (англ. Bureau of Labor Statistics) в период с 2018 по 2028 год количество рабочих мест для
5S
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
частных детективов увеличится на 8%. А если мы обратим внимание на статистические данные Министерства труда США (англ. Unite States Department of Labor), то заметим, что в сфере занятия частной сыскной деятельностью по состоянию на май 2020 года было задействовано более 26 тысяч человек (при этом цифры не содержат информацию по самозанятым работникам) [3].
Имея представления об истории формирования и развития данного института, о его роли в обеспечении раскрытия преступлений, представляется необходимым проанализировать понятийный аппарат. Для рассмотрения темы частной детективной деятельности имеет особое значение разграничение таких понятий, как «private detective» (частный детектив) и «private investigaton> (частный сыщик, следователь). В большинстве случаев, данные понятия используются как взаимозаменяемые и между ними не проводится четких разграничений в их смысловом значении, однако для дальнейшего рассмотрения нормативно-правовой базы, мы считаем необходимым выделить специфические аспекты данных определений. Согласно закону «О частной детективной деятельности» штата Нью-Джерси, под частным детективом (private detective) понимается человек, который обладает лицензией на осуществление деятельности по частному сыску. Следует проводить грань между данным понятием и такими терминами, как частные сыщики или частные следователи (private investigator) [4]. Это своего рода помощники, которые нанимаются владельцем лицензированного детективного агентства. Согласно вышеназванному закону, детективный бизнес определяется как осуществляемый детективами бизнес по расследованию и сбору информации за вознаграждение.
Ознакомившись с историко-правовой базой и имея представления о понятийном аппарате, мы можем перейти к рассмотрению нормативно-правового регулирования частной детективной деятельности в Соединенных Штатах. Следует отметить, что для анализа нормативной базы нами было выбрано законодательство штатов Нью-Джерси, Луизианы и Невады, поскольку именно в данных регионах наблюдается наивысший уровень развития частной детективной деятельности.
Регулирование деятельности частных детективных агентств относится к ведению штатов, поэтому в каждом отдельном штате наблюдаются явные различия не только в порядке осуществления данной деятельности, но и в требованиях к лицам, которые осуществляют ее. Несмотря на многочисленные различия в нормативной базе каждого отдельного штата в вопросе регулирования деятельности частных детективных агентств, мы можем четко сказать, что все штаты единодушны в вопросе об обязательном лицензировании данной деятельности.
Мы уже обращали свое внимание на законодательство штата Нью-Джерси в вопросе регулирования частной детективной деятельности. В 1939 году там был принят закон о частных детективах (Private Detective Act). Согласно ст.45:19-9 под частной детективной деятельностью следует понимать деятельность с целью расследования совершенных преступлений или же угрозы их совершения, поиска свидетелей, наблюдения за лицом в целях установления необходимых фактов, сбора доказательств, которые будут использоваться правоохранительными органами в судебном разбирательстве по гражданскому или же уголовному делу [5]. Для законодательства данного штата лицензирование также является одним из обязательных условий осуществления частной детективной деятельности, что подтверждает ст.45:19-11 вышеприведенного документа. Чтобы получить лицензию, необходимо оплатить лицензионный сбор, который для физического лица составляет 250 долларов США, а для ассоциаций и корпораций - 300 долларов. Среди иных требований выделяют: достижение лицом возраста 25 лет, гражданство США и постоянное проживание на территории страны. Если мы говорим о деятельности ассоциаций и корпораций, то еще одним требованием для сотрудников таких учреждений является пятилетний стаж работы в качестве следователя или сотрудника полиции в полицейском департаменте.
Частная детективная деятельность в штате Невада регулируется непосредственно его уставом, ей посвящена 648 глава. В нем отмечены положения о частных следователях, частных патрульных, экспертах или прочих лицах, которые занимаются правоохранительной деятельностью. Стоит отметить важную деталь, которая отличает правовое регулирование частной детективной деятельности в Нью-Джерси и Неваде. Если в первом штате происходит четкое разграничение между такими понятиями как частный детектив (private detective) и частный следователь (private investigator), то во втором данные понятия используются как взаимозаменяемые. Подразделом 648.012 устанавливается, что частным следователем может выступать лицо, которое осуществляет расследование по установлению необходимых для заказчика фактов. Несмотря на это, позиция об обязательном лицензировании частной детективной деятельности остается неизменной. Лицензирование в штате Невада осуществляется лицензионным Советом, который назначается губернатором. Среди требований для получения лицензии выделяют: достижение 18-летнего возраста, гражданство США, наличие устойчивых моральных принципов, необходимых для работы частным следователем. В свою очередь лицензионный Совет оставляет за собой право отказа в выдаче лицензии по некоторым основаниям, среди которых: совершение соискателем мошенничества или если им были сфальсифицированы необходимые для лицензирования документы; указание недостоверных данный о себе при подаче заявления на получении лицензии; сотрудничество лица с фирмой или организацией, которой было отказано в выдаче лицензии или же она была отозвана [6]. Лицензионный Совет также имеет право устанавливать требования к сдаче теоретического экзамена, в котором большое значение отводится правилам обращения с огнестрельным оружием.
Частная детективная деятельность в штате Луизиана регулируются законом о частных следователях (Private Investigators Law). В вопросе о разграничении понятий данный штат солидарен Невадой, поскольку четких разграничений на законодательном уровне не устанавливается, термины используются как синонимы. Согласно п.8 ст.3503 частный следователь - это лицо, которое имеет право проводить расследования для получения информации о совершенных преступлениях на основании полученной лицензии, о финансовом рейтинге и кредитоспособности фирмы или организации, с которыми предстоит совершать сделку, о месте нахождения лица или его имущества и т.д. [7]. Обязательное лицензирование осуществляется Государственным советом частных следователей и экспертов. Данный совет так же как и в штате Невада оставляет за собой право отказа в выдаче лицензии в случаях, если:
- лицо не достигло возраста 18 лет;
- лицо не является гражданином США;
- лицом было совершено преступление или иные аморальные поступки;
- лицо страдает психическими заболеваниями.
Более того согласно ст.3507.2 в штате Луизина выделяют несколько типов лицензий.
Лицензия «private investigation agency license», которая выдается частному детективному агентству для расследования в целях получения информации, предусмотренной п.8 ст.3503 закона о частных следователях (Private Investigators Law).
Лицензия «private investigator license», которая выдается частному детективу для осуществления частной детективной деятельности.
Лицензия «apprentice license» или ученическая лицензия, содержание которой сводится к совершению лицом отдельных действий, предусмотренных вышеназванным законом.
Проанализировав законодательство штатов Нью-Джерси, Невада и Луизина, мы можем выделить наиболее ключевые особенности частной детективной деятельности в США.
Во-первых, данный вид деятельности является строго лицензируемым несмотря на то, что каждый из регионов страны оставляет за собой право изменения требований, предъявляемых к лицу, претендующему на получение лицензии.
Во-вторых, во многих штатах имеет место быть различия в типах выдаваемых лицензиях, которые подразумевают ограниченный спектр полномочий частных детективов.
В-третьих, в большинстве штатов существуют строгое ограничение на разглашение сведений, которые были получены частным детективом в процессе выполнения своих обязанностей. Существует понятие детективной тайны, которое не позволяет частному детективу разглашать полученные сведения клиенту или своему работодателю.
В заключении необходимо ответить, что частная детективная деятельность в США получила такое широкое распространение, поскольку развивалась в условиях еще только зарождающейся правоохранительной системы. Именно данный фактор способствовал более активному развитию института частных детективов в США, нежели в странах Европы. На сегодняшний день каждый из штатов имеет собственное законодательство в области регулирования частной детективной деятельности, которое порой имеет существенные различия по целому ряду положений. Тем не менее, некоторые аспекты остаются неизменными для большинства штатов, которые позволяют проанализировать институт частных детективов в их собирательном образе. Опыт Западных стран, в частности США, может стать полезным для развития данного института и в России.
Библиогра фия:
1. Следователи и частные детективы: Защитники прав, имущества и жизни / Сост. М.Г. Мусиенко. — Мн. Литература, 1996.
2. Степнов С. Некоторые особенности детективного бизнеса в США // Мир безопасности М 5/174 май 2008.
3. U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Employment and Wages, Мау 2013 // https://www.bls.gov/spotlight/2014/occupations/ (дата обращения:
10.04.2022 г)
4. The Private Detective Act of 1939 // http://www.njsp.org/about/pdet_act. html (дата обращения: 03.04.2022 г)
5. Private Detective Act of 1939 // https://www.njsp.org/private-detective/index.shtml (дата обращения: 02.04.2022 г)
6. Официальный сайт штата Невада (США) // https://law.justia.com/codes/nevada/2010/title54/chapter648/nrs648012.html (дата обращения: 01.04.2022
г)
7. Закон о частных следователях в штате Луизиана (Private Investigators Law) // http://lsbpie.com/lawpi.aspx#definitions_^aTa обращения: 03.04.2022 г)
References:
1. Investigators and private detectives: Defenders of rights, property and life / Comp. M.G. Musienko. — Mn. Literature, 1996.
2. Stepnov S. Some features of the detective business in the USA // The World of Security M 5/174 May 2008.
3. U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Employment and Wages, Uia 2013 // https://www.bls.gov/spotlight/2014/occupations / (accessed: 04/10/2022)
4. The Private Detective Act of 1939 // http://www.njsp.org/about/pdet_act. html (accessed: 04/03/2022)
5. Private Detective Act of 1939 // https://www.njsp.org/private-detective/index.shtml (date of application: 02.04.2022)
6. Official website of the State of Nevada (USA) // https://law.justia.com/codes/nevada/2010/title54/chapter648/nrs648012.html (date of application: 01.04.2022)
7. The Law on Honest Investigators in the state of Louisiana (Private Investigators Law) // http://lsbpie.com/lawpi.aspx#definitions (date of application: 03.04.2022)
