CC BY
842
основные меры предупреждения мошенничества, совершаемого в сфере экономики
Набиева Г. М., ст.преп. кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГБОУВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина» в г. Махачкале
В статье рассматриваются различные меры, направленные на предупреждение данного вида мошенничества, приводится ряд организационных и правовых мер по противодействию экономическому мошенничеству.
The article discusses various measures aimed at the prevention of this type of fraud, provides a number of organizational and legal measures to combat economic fraud.
Нынешнее состояние мошенничества совершаемого в экономической сфере
во многом оставляет нам желать лучшего.
Существующее на сегодняшний день многообразие экономических отношений, высокий уровень латентности экономического мошенничества, огромный имущественный ущерб который причиняется не только физическим и юридическим лицам, все нарастающие способы совершения этого преступления показывают всю серьезность сложившейся ситуации в нашей стране. И в этой связи исследование мошенничества совершаемого в экономической сфере является особенно актуальным.
Мошенничество, совершаемое в сфере экономики выросло как в количественных, так и в качественных показателях. В целях недопущения дальнейшего разрастания преступности соответствующие правоохранительные органы осуществляют меры направленные на ее предупреждение. К числу таких мер можно отнести общесоциальные и специально криминологические. Осуществление общесоциальных мер предупреждения преступности создает одновременно благоприятную почву для эффективного специально -криминологического предупреждения. Общесоциальное предупреждение включает в себя политическую, экономическую, нравственную и иную деятельность государства и общества направленную на уменьшение нежелательных проявлений в обществе.
Ильин И.В. к числу общесоциальных мер предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, относит следующие:
- укрепление экономики страны;
- обеспечение юридического равенства всех хозяйствующих субъектов;
- повышение эффективности работы государственных органов, обеспечивающих нормальное функционирование российской экономики в целом и отдельно хозяйствующих субъектов;
- улучшение системы защиты имущественных прав государства, субъектов экономической деятельности, а также отдельных граждан;
- совершенствование законодательства, но имеющего своим предметом правовое регулирование хозяйственных отношений;
- осуществление строго контроля над деятельностью таких социально-коммерческих проектов, обязательные виды страхования, привлечение вкладов граждан в банковские и иные учреждения и т.п.;
- обеспечение государственных гарантий защиты прав граждан, которые пострадали от действий мошенников. [1]
А если же говорить о специально криминологическом предупреждении мошенничества, совершаемого в экономической сфере, то под ним понимается деятельность общественных и государственных органов непосредственно направленную на выявление правонарушений, и устранение последствий таких нарушений.
Достаточно большая роль в борьбе с мошенничеством отводиться организационным и правовым мерам воздействия.
К числу правовых мер предупреждения экономического мошенничества можно отнести, нормативное закрепление самого процесса осуществления предупреждения экономического мошенничества и воздействие с помощью нормативных правовых актов на криминогенные факторы, представляющие собой причины совершения этого явления.
А что касается организационных мер предупреждения экономического мошенничества, то к ним, по мнению Ильина И.В. следует отнести:
- обеспечение своевременного, заблаговременного выявления фактов мошенничества, совершаемого в экономической сфере;
- организацию защиты государства, хозяйствующих субъектов, а также граждан от мошеннических посягательств;
- организацию эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших мошеннические посягательства;
- организацию исполнения гражданско-правовых исков, позволяющих возместить причиненный ущерб жертвам преступления от мошеннических посягательств;
- обеспечение содействия со стороны органов государственной власти жертвам мошенничества, службам безопасности организаций, в целях предупреждения, выявления раскрытия и расследования мошеннических посягательств.[2]
Составной частью предупреждения преступности являются такие криминологические показатели, как пресечение и предотвращение преступности и ее профилактика. Причем профилактика преступности основным средством предупреждения преступлений, и заключается в систематическом воздействии на тех граждан, которые в наибольшей степени склонны к совершению преступлений и ведут антиобщественный образ жизни. А тогда, когда мошенничество уже имело место, победителей обычно не бывает. Это связано с тем, что мошенников очень быстро распознают, и они теряют гораздо больше, чем получили в результате своего мошенничества.
Таким образом, проведение ряда профилактических и предупредительных мероприятий способствуют сохранению больших денежных сумм. А предупредить мошенничество можно путем формирования в коллективе атмосферы честности, открытости и взаимопомощи, а также устранив возможности для злоупотреблений, которая помогает сотрудникам преодолевать давление внешних обстоятельств и препятствует им находить возможности для оправдания своих неблаговидных деяний.
Значительное число граждан вполне способны на мошенничество, они могут приспособиться к окружающей их среде. Если люди оказываются в соответствующей атмосфере с плохим контролем, там, где плохо ведется отчетность, если они находятся под давлением внешних обстоятельств, то их склонность к нечестным поступкам резко возрастает. В любой организации можно создать атмосферу, препятствующую мошенничеству или способствующую подобным действиям. Одной из причин такой распространенности нарушений является, по словам криминалистов, огромное количество законов, причем еще и увеличивающееся с каждым годом. Некоторые воры, например, совершают кражу лишь тогда, когда они уверены, что у них на краденое имеется моральное право. Многие законы, которые воспринимаются как касающиеся не очень значимых
преступлений (типа вмешательства в личную жизнь), часто нарушаются без всяких угрызений совести. Вероятность мошенничества возрастает, когда соединяются давление внешних обстоятельств, возможность и наличие самооправданий. При отсутствии одного из этих элементов вероятность злоупотреблений уменьшается. Рассмотрим шесть способов устранения таких возможностей: 1) наличие хорошей системы внутрифирменного контроля; 2) предотвращение возможного сговора между сотрудниками фирмы и ее клиентами или поставщиками; 3) четкое информирование всех партнеров данной фирмы о ее политике в отношении к злоупотреблениям; 4) проверка персонала; 5) налаживание работы «горячих линий» для получения анонимных сигналов и сообщений; 6) проведение предупредительной активной политики в области аудита. [3]
Исходя из выше сказанного мы смело может утверждать, что использование каждого из этих шести способов позволяет нам сократить возможность совершения экономического мошенничества.
Основным способом предупреждения мошенничества является создание соответствующей системы контроля. Примерно 71% всех злоупотреблений совершается в одиночку. Наиболее трудно бывает выявить те 29% случаев мошенничества, когда они совершаются при наличии сговора, тем более что в них фигурируют, как правило, значительные суммы. Такие преступления можно предотвратить путем отправления сотрудников в обязательные отпуска, ротации кадров и их перемещения по службе. Если фирма допускает опасную близость того или иного работника к одним и тем же заказчикам или клиентам на довольно долгий период времени, всегда имеется риск того, что этот сотрудник начнет использовать свои связи с ними в целях поиска личной выгоды. [4]
Именно предупреждение совершения преступлений и является основной целью криминологической науки.
Таким образом, мы сможем намного снизить количество случаев совершения мошеннических действий в экономической сфере. Поскольку средства, затраченные на проведение профилактических мероприятий, предупреждение и пресечение преступлений оказываются обычно гораздо более эффективным капиталовложением, нежели деньги, которые потрачены на расследование уже совершившегося мошенничества, т.е., уменьшению экономического ущерба могут способствовать ряд профилактических мер осуществляемые соответствующими органами. Профилактика мошенничества подразумевает действия, направленные на
воспрепятствование совершению злоупотреблений, а если оно уже имело место — на уменьшение степени его распространения. При хорошей профилактике мошенничества не нужно будет тратить деньги на выявление или расследование злоупотреблений различного рода.
Список литературы
1. Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): автореф: дис. доктора юрид. наук / Ильин И.В. М., 2011.
2. Ильин И.В. Указ.соч.
3. Альбрехт С., Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света, на темные стороны бизнеса / Перев. с англ. СПб., Питер. 1995.
4. Альбрехт С., Венц Дж., Уильяме Т. Указ. соч.
