ОСНОВНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БИЗНЕСА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Текст научной статьи по специальности «Право»

Основные криминологические признаки бизнеса организованной преступности в современной России

Зацепин Михаил Николаевич,

доктор юридических наук, профессор, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, аналитик управления научных исследований и международного сотрудничества УрГЮУ. E-mail: [email protected]

Зацепин Александр Михайлович,

кандидат юридических наук, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ, член Российской криминологической ассоциации, прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области, вице-президент Российской криминологической ассоциации E-mail: [email protected]

Глушкова Елена Михайловна,

кандидат юридических наук, доцент, член Российской криминологической ассоциации, нотариус г. Екатеринбурга E-mail: [email protected]

Современный период нашего общества демонстрирует динамичное развитие экономических, политических, социальных процессов и конфликтов, ускоряет поиск на основе объективного анализа общественных отношений - осмысления и переосмысления многих явлений жизни и, их наиболее опасным порождением, преступностью и поиском путей борьбы с ней. Формирует задачи перед криминологией, уголовно-правовой и криминалистической науками для выработки мер по ее предупреждению. Для разработки научных проблем в целях рекомендаций практикам, особую роль представляет изучение истории данной проблемы. Исторический путь научного изучения преступности как явления в закономерной исторической связи, осознания проблемы побуждает констатировать, что преступность есть и присуща любой социально-экономической и политической системе, и в каждой из них есть «вечные» и «общие», «свои» причины в конкретной исторической и политической реалии. Исходя из этих умозаключений, авторы статьи попытались провести исследование указанной пробле-мы.[1; 11].

Ключевые слова: организованная преступность, бизнес, политические реалии, уголовная статистика, структура общества.

Проводя исследование преступности на основе соответствующих статистических материалов официальной уголовной статистики, несмотря на серьезные недостатки, снижающие их достоверность, дали возможность проанализировать состояние преступности и установить прямую обусловленность социальной и экономической структурой общества. Более того, криминологический анализ уголовно-статистических источников показывает, что на этапе начального накопления капитала в 70-80-х годах организованная преступность, которая далее стала потомком не контролированной номенклатурой бюрократии «застойного» периода, начинала шире охватывать наиболее «ликвидные» сферы экономики. А разрушение хозяйственных связей и потребительского рынка, слабо урегулированный переход к свободным, не регулируемым рыночным отношениям еще больше способствовали безопаснее функционировать преступным группировкам. В начале 90-х годов стали распространяться преступные формирования «бандитско-рэкетирского» типа, они имели высокий уровень преступного профессионализма с инстинктивным желанием повысить свой интеллект. Сейчас организованные группировки вооружены не только современным «оружием», придерживаются строгой дисциплины и «совершенствуют» киберпреступле-ния. [13]

Процесс приватизации государственного имущества, коммерциализации банковской деятельности, либерализации внешнеэкономической деятельности, приводит уже к доброкачественному генезису организованных преступных группировок. Первые роли начинают выполнять уже не бывшие номенклатурные деятели, а лидеры «бандитско-реэкетирских» группировок - новая формация высокоинтеллектуальных лиц с определенным опытом «практической» работы. В этот период законспирированная («беловоротничковая») организованная преступность владеет новыми «инструментами» для получения «грязных» денег и формирует новую для нашего государства идеологию, строит свою субкультуру, которая оправдывает преступность, а борьба за приватизацию прибыльных предприятий выходит за пределы противоречий и социальных подходов. Один из которых -тесно связан с прослойкой лиц (заинтересованных латентных групп), которые пытаются провести это процесс в свою пользу, и другой - проведение упомянутого процесса путем реформ, учитывая социальные интересы, у той, кто будет контролировать работу указанных предприятий и отраслей народного хозяйства, будет контролировать экономиче-

5 -о

сз ж

■с

скую, социальную, и даже политическую составляющую в государстве.[9]

К общим проблемам бизнеса организованной преступности, причинной обусловленности и закономерности выступают экономические противоречия и материальные недостатки, влекущие за собой конфликты, непримиримость и противоречия. Преступность как социальное явление в процессе своей эволюции прошла путь рациональной реорганизации в международном масштабе и имеет тенденцию к созданию своих структур в направлении, аналогичном структурам крупных корпораций с соответствующим разделением труда, направленным на максимальное извлечение прибыли и уменьшение при этом риска. Основным отличием современных структур «организованной преступности от законных корпораций, компаний обычных предприятий, является то, что в преступных организациях существует «аппарат принуждения». Для современных условий развития нашего государства в период реформирования экономики из-за международных санкций для бизнес организованной преступности характерными становятся изменяющиеся существовавшие ранее признаки:

- наличие организационно-управленческих структур с выполнением руководящих и идеологических функций в организационных преступных формированиях;

- политизация организованной преступности, активное распространение преступной идеологии, в том числе путем завладения средствами массовой информации;

- наличие в различных государственных органах «коридоров безопасности» и «крыш прикрытия», их использование с целью недопущения разоблачения преступных деяний, а также для нейтрализации определенных действий со стороны правоохранительных органов;

- монополизм, масштабность и тенденции к расширению сфер преступной деятельности;

- кооперирование с различными преступными формированиями с международным преступным криминалитетом;

- контроль за профессиональной противозаконной деятельностью любого направления - наркотики, оружие.[15]

Средства воздействия на объект бизнеса организованной преступности и результаты бизнеса организованной преступности делятся на тактические и стратегические. О тактических результатах (достижения сверхприбыли, уничтожение конкурента) беспокоятся сами организованные преступные бизнес-группировки. С точки зрения соблюдения исторически сложившихся норм поведения в среде представителей элитной верхушки криминалитета как в России, та и в ближнем зарубежье не было согласия. Всегда существовали — сторонники ортодоксальных традиций и реформа-2 торы, нередко вспыхивали кровавые конфликты Я «за идею». Этому - яркий пример «сучьи войны», ° толчком к которой было противостояние «идей-ав ных воров», которые нив коем случае не соглаша-

лись в период Великой Отечественной войны взять в руки винтовку символ государственной власти, и большого количества мелких преступников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне СССР, повстанческой армии, в подразделениях СС и УПА период «сучьи войны» последние объединились в борьбе с «блатными», которыми руководили «воры в законе» и «блатные авторитеты». Этот конфликт угас только в середине 50-х годов прошлого века по причине значительного уменьшения количества как, «блатных», так и их противников, и стал самым кровавым примером противостояния преступных кланов на территории бывшего СССР. В 60-е годы в бывшем СССР прозвучали первые скандальные и судебные процессы над лицами, совершившими преступления в сфере экономики - и «теневиками», приговоры были демонстративно жестокими. Первые задатки «подпольного производства» по пошиву модной одежды, джинсов, грампластинок с джазовыми записями и т.д. Натолкнули предпринимателей преступного мира на идею взять под свой контроль эту деятельность, и находится вне закона. Между тем, норма поведения уголовного закона «не иметь контактов с властью» препятствовала реализации перспективных планов, потому что руководители «теневых предприятий» были одновременно руководителями легальных государственных учреждений, то есть - субъектом государственного механизма.^]

Возрождение организованных преступных группировок в России началось в период, когда СССР стал переходить на «рельсы» рыночной экономики, созданные группировки активно занялись рэкетом кооперативов, которые начали разворачивать свою деятельность после «Закона о кооперации» 1988 года. Первые зафиксированные факты запугивания кооперативов с требованиями выплачивать часть доходов преступным группировкам в 80-х годах были спонтанными, часто приводили к вооруженным конфликтам между преступными группами, криминальным элементом и кооператорами. Впоследствии ситуация стала сглаживаться путем двусторонних договоров. Кооператоры стали платить дань за то, чтобы преступные структуры защищали их от «наездов» посторонних группировок или преступников из других регионов. Как результат, к концу 80-х было зафиксировано несколько сотен случаев вымогательства с угрозой убийства или телесных повреждений, но в правоохранительные органы поступило намного меньше заявлений от владельцев кооперативов. Конфликты между преступными структурами, нередко вооруженные, возникали по нескольким причинам - перераспределения территории влияния, распределение сфер преступного контроля, недоразумения между преступными группировками, сформированными на этнической основе; конфликты старшего поколения с молодым за власть. Если в 6080-х годах конфликты чаще вспыхивали из-за противоречий между «старыми» лидерами, тогда как в последующий период вторжения их уже в сферу

политики, крупного международного бизнеса, сотрудничества с коррумпированными чиновниками, работниками правоохранительных органов, а в настоящее время происходит передел собственности между «буржуазией».[2]

Смена ориентиров в деятельности организованных преступных группировок второй половины 80-х и 90-х гг. происходила относительно безболезненно, без регулярного вооруженного противостояния между группировками разного национального происхождения. Исключением является, где конфликты между криминальными структурами имеют как экономический, так и политический оттенок. Если в недалеком прошлом организованные преступные группы и союзы в основном придерживались традиционных видов противоправного промысла (осуществление серийных преступлений, незаконные операции с наркотиками, карточные и другие виды мошенничества, эксплуатация проституции и т.п.), то в современный период организованная преступность существенно перестроилась. Многие из них имеют межрегиональные связи с себе подобными преступными формированиями в ближнем и дальнем зарубежье. В их деятельности наблюдается тенденция распределения сфер криминального влияния на международном уровне. «Борьба с «внутренними оборотнями»: «чистки» чиновничества в современной России» аналитики отметили, что после смерти Сталина в 1953 году преследования среди чиновничьего аппарата стали единичными. Но примерно к 2010-му году все изменилось. Если в период с 1995 по 2010 год появились на свет только 15 уголовных дел представителей федеральной элиты, то в 2012 году 16 госслужащих высокого ранга попали под раздачу. А 2016 год вообще стал самым массовым на преследования крупных чиновников и парламентариев - тогда было возбуждено 40 уголовных дел.

В настоящее время организованные преступные группировки имеют четко сформированную структуру, они оснащены современными видами оружия и техники, их деятельность ориентирована на противоправное перераспределение прибыли предпринимательских и коммерческих структур путем вымогательства, грабежей и разбоев, установление контроля над теневым бизнесом, проникновение в легальные сферы экономической деятельности, кредитно-банковскую систему, установления коррумпированных связей в органах власти и управления.[13]

Усиление исходящей для них опасности и профессионализма организованной преступной деятельности выражается также в том, что ее участники все больше ориентируются на осуществление квалифицированных преступлений, которые обещают максимальную наживу. При этом они демонстрируют особую жестокость, агрессивность, изящество в обеспечении достижения своей преступной цели. Продолжается взаимосвязанный процесс распределения территорий между организованными преступными формированиями, их специализации на определенных видах преступ-

ной деятельности, укрупнение существующих преступных организаций. Криминалитет продолжает распространять свое влияние практически на все сферы общественной жизни. Он становится более организованным, дерзким, хорошо вооруженным, гибким и приспосабливается к новым условиям. Недопустимо то, что «мафиозно-преступные» формирования пытаются диктовать свои правила игры не только рядовому гражданину, но и органам власти, управления и правоохранителям. Размеры и масштабы Российской организованной бизнес преступности, криминогенная ситуация в государстве в последние годы характеризуется наличием крайне негативной и достаточно устойчивой тенденцией изменений и структуры преступности, вызванной усилением ее организованности.

Действующий УК (с изменениями и дополнениями) позволяет сделать вывод, что и сегодня принимают изменения и дополнения без опоры на подлинную глубокую научную концепцию «уголовный закон и преступность», в том понимании в каком она сложилась, не только социальное, но и социально-правовое явление, не прошедшие квалифицированной криминологической экспертизы. [6]

Еще более высокие показатели динамики преступлений, совершенных организованными преступными бизнес-группами. Ежегодный прирост этого показателя, а в целом количество преступлений данной категории увеличивалось в несколько раз. Динамика зарегистрированного числа наиболее распространенных сопоставимых общеуголовных преступлений в России. Статистические данные указывают на тенденцию количественного роста организованной бизнес-преступности и ее качественные структурные изменения. По оценкам аналитиков, в стране сегодня действует около десяти тысяч таких сообществ.[4]

За последние годы отмечается рост количества выявленных заказных убийств бизнесменов, а также проявлений рейдерства, совершенные с особой жестокостью, нередко способом, опасным для жизни людей. Еще более быстрая динамика роста противоправных актов, совершенных правонарушителями, занимающихся рейдерством. Наибольшую опасность для общества составляют организованные преступные синдикаты, составляют разветвленную систему легальных, полулегальных и нелегальных бизнес-структур, действующих в различных сферах экономики, имеют соответствующие информационно-разведывательные и силовые структуры (боевиков), систему прикрытия в органах власти и средствах массовой информации. Создание криминального сообщества или руководство им, а также участие в нем (ст. 210 УК РФ не отражает и слабо работает).[7]

Криминальные группировки, как показывают научные исследования и оперативные материалы правоохранительных органов, глубоко «эшелонированные», тщательно замаскированные и преимущественно прикрыты коррумпированными представителями государственных структур. Некото-

5 -о

сз ж

■с

рые из них, в первую очередь те, которые имеют тесные региональные, международные связи, взяли под свой контроль рынки сбыта наркотиков, их транзит через ближнее зарубежье, торговлю похищенным за рубежом и в стране автотранспортом, а также оружием, женщинами и детьми. Они контролируют потоки мигрантов, каналы их «переправки» в страны Западной Европы и США, значительную часть контрабандных операций.[5]

Социально-политические изменения, которые произошли в течение последних десятилетий, в частности в странах СНГ, в том числе в России, непосредственно влияние международной организованной преступности. Реализуется стремление зарубежных преступных формирований (кстати, не только государств СНГ, но и стран Европы и Азии) к расширению своих сфер влияния за счет проникновения в Россию. Активно налаживаются связи между преступными группировками России и других стран. Серьезную угрозу представляют преступные группировки, сформированные по национальным и этническим признакам, иностранного происхождения, что в последнее время проникло в Россию. Происходит четкий процесс организационного оформления преступности как на национальном, так и на транснациональном уровнях. Растет активность криминалитета, количество совершенных преступлений, их жестокость и дер-зость.[17]

Организованная преступность все больше втягивает в орбиту своего влияния молодежь, особенно ту ее часть, которая испытывает трудности в обучении или трудоустройстве и тех, кто стремится быстрого обогащения. Организационно это влияние осуществляется через создание многочисленных спортивных клубов (прежде атлетических, боксерских, боев без правил и т.п.), дискотек и др. На этой основе вербуются боевики, торговцы наркотиками, лица для занятия проституцией. Кроме того, таким образом создается благоприятная среда для распространения фейковых новостей.[10]

Значительных масштабов достигла криминализация и «тенизация» экономики за последние годы. Доля теневого сектора в суммарном объеме внутреннего валового продукта составляла, по отдельным оценкам отечественных экспертов значительную часть валового национального продукта. [16]

Растут уровень и масштабы криминализации экономической сферы России в целом. Криминалитет стремится взять под свой контроль ее наиболее приоритетные направления: кредитно-финансовую, в частности банковской, инвестиционной сферы, систему энергообеспечения, приватизацию, внешнеэкономической деятельности, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы.[13] — Только за последние пять лет общее количе-2 ство преступлений, выявленных в экономической Я сфере, увеличилось. Организованная экономиче-° ская преступность в России приобретает призна-ав ки международной и распространяет свое влияние

на финансово-кредитную и банковскую системы, сферу внешнеэкономической деятельности вывоз стратегической и других видов сырья, продукции химической промышленности, материалов, «отмывание» денег и вложения их в недвижимость, финансирование коммерческой деятельности, ценные бумаги, валюту, драгоценности.[3]

Организованные преступные формирования умело используют либерализацию внешнеэкономических связей, значительное ослабление контрольных функций государства в этой сфере, масштабность криминализации внешней торговли. Стремительно криминализируются коммерческие структуры, которые поставляют и реализуют в России импортные товары. Стоимость внешнеторговых операций составляет миллиарды долларов, как в, взаиморасчетов внутри страны, так и в системе международных торговых отношений, стал питательной средой для организованной бизнес-преступности. Прибыли, которые получают преступные группировки в сфере внешнеэкономической деятельности, является одним из важных источников усиления финансовой мощи теневых структур и организованной преступности в России. [8]

Источником, питающим теневую преступность, является также и контрабанда. Нарушение таможенных пошлин, подавляющее большинство задержанной контрабанды составляют такие подакцизные товары, как спирт, табачные изделия, а также цветные металлы, медикаменты, сельскохозяйственная продукция, наркотические сред-ства.[4]

Усилились процессы вывод денег, полученных преступным путем в офшоры, и с целью их вложения в легальную экономику, а также в, становление контроля со стороны криминальных структур под коммерческими предприятиями. Члены организованных преступных групп, для достижения своей цели активно используют коррумпированные связи в органах государственной власти. Особое внимание бизнес-преступники уделяют приватизации высокорентабельных, общественно значимых предприятий. По оперативным данным в исследованиях криминологов, отдельные организованные преступные формирования с региональными и международными связями присвоили крупные предприятия во время денежной приватизации. Параллельно создается сеть уголовно ориентированных, фиктивных фирм и организаций, которые различными методами деформируют приватизационный рынок в своих корыстных целях, а для достижения указанной цели преступники активно используют бесконтрольность, бессистемность процесса изменения форм собственности, его законодательно-нормативной не «урегулировнно-сти», «пробельности» в законодательстве.^]

Существующая организованная бизнес-преступность не дает возможности реального управления экономикой и в настоящее время, поскольку немалая часть экономической деятельности имеет неофициальный характер, не под-

падает под действие государственно-правовых регуляторов, является базисной основой бизнес-преступности. В социально-политической сфере организованные преступные бизнес-группировки действуют в определенных направлениях, таких как - установление коррумпированных связей на всех уровнях государственной власти и управления, в правоохранительных, таможенных и налоговых органах с целью получения необходимой информации, прикрытия преступной деятельности, обеспечения консультативной помощи специалистами в области экономики, права и т.д. Этому способствует установление прямых или опосредованных контактов с политическими партиями, формированиями политических партий, которые находятся под тайным контролем организованной преступности, для защиты их экономических интересов на всех уровнях власти (проведение своих кандидатов в депутаты всех уровней, а также в органы исполнительной власти). Не чужды им и «старые формы и методы» - запугивание или дискредитация политиков, занимающих жесткую позицию в отношении экономических интересов организованной бизнес-преступности или выступают за активную борьбу с ней, дестабилизация социально-политической ситуации в отдельных регионах, где может состоять угрожающая интересам организованной преступности ситуация.

Литература

1. В Росимуществе выявили хищения на 230 млн рубл. Право ру// https://pravo.ru/news/202227;

2. Важные для бизнеса позиции экономколлегии на начало 2022 года. 14.06.2022. Право ру//раг-vo.ru/240679/.

3. Дробление бизнеса: главные ошибки и проблемы. 22.06.2021. Право ру/^^://ра^о.ш/ story/232349/.

4. За что чаще всего отправляли в колонию в первом полугодии 2021-го. Инфографи-ка. 19.10.2021. Право ру//https://pravo.ru/ news/235881/.

5. Изменения в УК по экономическим составам: что будет. 06.08.20922.//Право ру//ра^о.ги^о-гу/242449/.

6. Какую компенсацию можно получить за ложное обвинение. 26.07.2022. Право ру//https:// parvo.ru/story/241394/.

7. Коммерческая организация как преступное сообщество или как следователи давят на бизнес. 07.06.2018. Право ру//https://300.pravo.ru/ news/201620/.

8. Налоговое полугодие: новеллы и главные решения. 04.08.2022. Право ру//parvo.ru/sto-гу/242106/.

9. Ответственность бенефициаров бизнеса и членов их семей: обзор практики. 25.04.2022. Право ру//https://parvo.ru/story/240435/.

10. Почему борьба с коррупцией в России важна для всего мира. 24.05.2022. Право ру//https:// parvo.ru/240883/.

11. Росфинмониторинг обнаружил связь российских чиновников с операциями в оффшорах на миллиарды рублей. 25.04.2018. // www. business-gazeta.ru/print/380208

12. Слияние субсидиарной и уголовной ответственности: последствия повышения стандартов доказывания. 15.06.2022. Право ру/Zhttps:// parvo.ru/241246/.

13. Статистика Верховного суда: главные цифры первого полугодия 2022 года. Право ру/Zparvo. ru/story/242484/.

14. У российских чиновников нашли десятки счетов за рубежом. 26.04.2022. Право ру/Zhttps:// newdaynews/757542/.

15. ФСО: 78% бизнесменов не чувствуют правовой защищенности в России.24.05.2021. Право ру//https://parvo.ru/news/231929/.

16. ЦБ раскрыл почти 150 финансовых пирамид с начала года. 29.07.2021. право ру//https://par-vo.ru/news/233598/.

17. 114 172 арестанта находятся в российских СИЗО. 24.08.2022. Право ру//parvo.ru/ news/242559/.

MAIN CRIMINOLOGICAL SIGNS OF ORGANIZED CRIME BUSINESS IN MODERN RUSSIA

Zatsepin M.N., Zatsepin A.M., Glushkova E.M.

USUE

The modern period of our society demonstrates the dynamic development of economic, political, social processes and conflicts, accelerates the search based on an objective analysis of social relations - understanding and rethinking many phenomena of life and, their most dangerous generation, crime and the search for ways to combat it. Forms tasks for criminology, criminal law and forensic sciences to develop measures to prevent it. For the development of scientific problems for the purposes of recommendations to practitioners, a special role is played by the study of the history of this problem. The historical path of the scientific study of crime as a phenomenon in a natural historical connection, awareness of the problem prompts us to state that crime exists and is inherent in any socio-economic and political system, and in each of them there are "eternal" and "general", "own" causes in a particular historical and political reality. Based on these conclusions, the authors of the article tried to conduct a study of this problem. [1; 11]

Keywords: organized crime, business, political realities, criminal statistics, society structure.

References

1. Theft of 230 million rubles was revealed in the Federal Property Management Agency. Pravo ru// https://pravo.ru/news/202227;

2. Important for business positions of the Economic Board at the beginning of 2022. 06/14/2022. Right ru//parvo.ru/240679/.

3. Business fragmentation: main mistakes and problems. 06/22/2021. Right ru//https://parvo.ru/story/232349/.

4. For what they were most often sent to a colony in the first half of 2021. Infographics. 10/19/2021. Pravo ru//https://pravo.ru/ news/235881/.

5. Changes in the Criminal Code on economic composition: what will happen. 08/06/20922.//Pravo ru//parvo.ru/story/242449/.

6. What compensation can be obtained for a false accusation. 07/26/2022. Right ru//https://parvo.ru/story/241394/.

7. A commercial organization as a criminal community or how investigators put pressure on business. 06/07/2018. Pravo ru// https://300.pravo.ru/news/201620/.

8. Tax half-year: novels and major decisions. 08/04/2022. Right ru//parvo.ru/story/242106/.

9. Responsibility of business beneficiaries and their families: a review of practice. 04/25/2022. Right ru//https://parvo.ru/sto-ry/240435/.

5

"O

C3 ж

■с

10. Why the fight against corruption in Russia is important for the whole world. May 24, 2022. Right ru//https://parvo.ru/240883/.

11. Rosfinmonitoring discovered the connection of Russian officials with offshore operations worth billions of rubles. 04/25/2018. // www.business-gazeta.ru/print/380208

12. Merging vicarious and criminal liability: consequences of raising the standards of proof. 06/15/2022. Right ru//https://parvo. ru/241246/.

13. Statistics of the Supreme Court: key figures for the first half of 2022. Right ru//parvo.ru/story/242484/.

14. Russian officials found dozens of accounts abroad. 04/26/2022. Right ru//https://newdaynews/757542/.

15. FSO: 78% of businessmen do not feel legally protected in Russia. 05/24/2021. Right ru//https://parvo.ru/news/231929/.

16. The Central Bank has opened almost 150 pyramid schemes since the beginning of the year. 07/29/2021. right ru//https://par-vo.ru/news/233598/.

17. 114,172 prisoners are in Russian pre-trial detention centers. 08/24/2022. Right ru//parvo.ru/news/242559/.

cm

m