CC BY
8ОРГАН ИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Владимир Александрович Шурухнов
кандидат юридических наук, доцент
старший преподаватель кафедры предварительного расследования Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
shuruhnov74@mail.ru
125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы современного состояния организованной преступной деятельности в Российской Федерации. Борьба с организованной преступностью и ее лидерами, обозначена, как одна из задач деятельности правоохранительных
органов на государственном уровне.
Для ее решения необходим комплексный подход, в котором должны быть реализованы все современные средства и методы, эффективность применения которых зависит от своевременной и качественной адаптации к специфической правоохранительной деятельности, кото рая должна осуществляться с применением достижений
криминалистической науки.
Ключевые слова: организованная преступная деятельность, организаторы, руководители, комплексный подход, криминалистические средства и методы.
V.A. SHURUHNOV, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Preliminary Investigation, Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
12, st. Vrubel, Moscow, 125080 shuruhnov74@mail.ru
ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY AS AN OBJECT OF FORENSIC RESEARCH
Annotation. The article deals with some issues of the current state of organized criminal activity in the Russian Federation. The fight against organized crime and its leaders is designated as one of the tasks of law enforcement agencies at the state level. To solve this problem, a comprehensive approach is required, in which all modern tools and methods must be implemented, the effectiveness of which depends on timely and high-quality adaptation to specific law enforcement activities, which must be carried out using the achievements of forensic science.
Key words: organized criminal activity; organizers and managers; integrated approach; forensic tools and methods.
За последние три десятилетия государством приняты серьезные меры и достигнуты существенные результаты в области борьбы с организованной преступностью. Об этом свидетельствуют громкие судебные процессы, связанные с привлечением к уголовной ответственности лидеров и участников известных организованных преступных формирований.
Однако, говорить о достижении конечного результата данного процесса не представляется возможным. Только за последний период, например, с 2014 по 2019 годы по данным МВД РФ было зарегистрировано 1 533 преступления об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в них. За указанный период 55 888 лиц совершили преступления в составе организованных преступных групп, сообществ или преступных организаций 1.
При этом, только с 2016 по 2019 год, судами рассмотрено 1 419 уголовных дел о бандитизме, организации незаконных формирований, банд и преступных организаций или участии в них (ст. 208-210 УК РФ), за которые к уголовной ответственности было привлечено 2 541 человек, 1 996 из которых осуждены2.
Таким образом, имеется стабильно-негативная тенденция сохранения уровня организованной преступности в Российской Федерации. О том, что данное явление остается серьезным вызовом не только для правоохранительных органов, но и существенной угрозой для страны в целом, свидетельствует то, что в Стратегии национальной безопасности организованная преступная деятельность обозначена как одна из угроз.
В частности в 43 пункте указано, что угрозами государственной и общественной безопасности является деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми; деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;
1 Статистика МВД России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ы^://мвд.рф. (Дата обращения 05.11.2020 г.).
2 Судебная статистика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: кйр://81а1.апи-пресс.рф/stats/ug/t/n/s/L (Дата обращения 05.11.2020 г.).
преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасностш.
Сегодня большой сектор организованной преступности (в том числе транснациональной) перешел в новые сферы. Существенные возможности в формировании и развитии организованной преступной деятельности появились в виду развития новых, современных технологий в области компьютерно -технических средств и электронных телекоммуникационных технологий.
С одной стороны, появляются значительные возможности реализации самой преступной деятельности в сфере применения и использования компьютерно-технических средств и технологий в качестве орудий совершения преступлений (мошенничество с использованием ЭВМ, сбыт наркотических средств и психотропных веществ и т.п.). С другой стороны, компьютерно-технические и электронные телекоммуникационные средства активно используются в целях организации и реализации деятельности преступных формирований не только на федеральном, но и транснациональном уровне.
Таким образом, появляется возможность беспрепятственного и активного взаимодействия руководителей преступных формирований, как в рамках одного формирования внутри страны, так и в мировом масштабе, в том числе с лидерами других преступных формирований. При этом, все обстоятельства такого общения и взаимодействия, при использовании определенных технологий, имеют скрытый, конспиративный характер.
Следует отметить, что на протяжении всего своего существования, в том числе и сегодня, в сферу организованной преступной деятельности вовлекается самый уязвимый слой общества, это несовершеннолетние, которые наиболее подвержены психологическому воздействию и беспрекословному выполнению, порой даже абсурдных требований, если они грамотно обработаны и представлены для исполнения.
На протяжении уже нескольких лет, на расширенной коллегии МВД РФ Президент Российской Федерации В.В. Путин отмечает необходимость вести постоянную работу в области противодействия вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, в том числе террористического и экстремистского характера. Особое внимание Президент обращает на необходимость выявления и привлечения к уголовной ответственности организаторов и подстрекателей такой деятельности2.
1 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 04.01.2016. №1, (часть II). ст. 212.
2 Заседание коллегии МВД России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/page/26. (Дата обращения 05.11.2020 г.).
Обусловлено это тем, что именно взрослые люди, обладающие признаками лидеров и располагают статусом в определенных кругах, вызывают симпатию у несовершеннолетних, независимо от направления, которое ими предлагается в целях следования идеи. Особенно актуальны такие идеи в случае противопоставления себя обществу. Бунтарский дух и возможность его реализации минимальными усилиями присущ молодым людям, именно этим активно пользуются несознательные граждане в целях достижения своих низменных целей.
Борьба с такими проявлениями, безусловно, является приоритетным направлением в деятельности, которая обеспечит создание правового общества, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, путем воспитания патриотического духа каждого нового поколение молодых людей. Об этом неоднократно отмечалось в научных публикациях автора статьи. Именно в дальневосточных регионах и за Уралом, там, где в конце прошлого века зародилось и активно культивировалась пропаганда молодежной преступности, появилось такое движение как «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)1. И плоды такой деятельности сегодня мы пожинаем уже в масштабах всей страны.
«Движение АУЕ до 2000 года было распространено в тюрьмах, но позже стало популярно в проблемных населенных пунктах отдельных регионов, действуя в школах, интернатах, детских домах и спецучилищах. С 2015 по 2019 год членами АУЕ были совершены резонансные преступления. С 2017 по 2020 год правоохранительными органами пресечена деятельность 31 молодежной группировки, куда входили около 470 человек. Всего на данный момент насчитывается около 34 тыс. активных членов движения АУЕ, из них до 40% — в возрасте от 13 до 17 лет»2.
Это просто колоссальный объем ресурсов, которые уже подготовлены для использования в организованной преступной деятельности без каких-либо предварительных затрат и усилий, в том числе экстремистской и террористической направленности [1, с. 23-27].
Одним из необходимых и качественных шагов в области предупреждения преступности в молодежной среде, как источника пополнения организованной преступности, является принятие активных мер, направленных на борьбу с
1 Хочет ли Россия победить оргпреступность? // Сайт «Закон и порядок». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zakon-i-poryadok.com/2019/03/hochet-li-rossiya-pobedit-orgprestupnost.html. (Дата обращения 06.11.2020 г.).
2 Признали экстремистским: Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ // Сетевое издание RT от 17.08.2020/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russian.rt.com/russia/article/774604-sud-zapret-aue-ekstremizm. (Дата обращения 06.11.2020 г.).
пропагандой криминальной идеологии. Верховный Суд Российской Федерации признал незаконной (экстремистской) и запретил деятельность международного общественного движения «Арестантское уголовное единство». Как результат, Министерство Юстиции РФ внесло АУЕ в список запрещенных в России организаций.
Безусловно, что организация и руководство подобными движениями осуществляют взрослые лица, имеющие достаточный криминальный опыт и положение в криминальной иерархии.
Анализируя усилия, принимаемые в рассматриваемой сфере, в действиях государственных органов видится последовательная программа, направленная на реализацию положений стратегии борьбы с организованной преступной деятельностью в стране и, в частности, с самым высоким ее уровнем, руководителями высшей преступной иерархии. В 2019 году были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, в котором в статье 210.1 появилась ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Таким образом, в очередной раз была признана опасность наличия и функционирования всей преступной иерархии и, конкретно, ее лидеров для государства в целом и каждого, отдельного человека и гражданина и предусмотрены меры борьбы с такими проявлениями.
Объясняется такая позиция достаточно четко в пояснительной записке к проекту закона, где в частности отмечалось, что наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами. Лидеры преступных сообществ (преступных организаций) координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, занимаются разделом сфер преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными действиями и в связи с этим представляют наибольшую общественную опасность. Однако, благодаря своему положению в преступной иерархии, лидеры преступных сообществ, как правило, уходят от уголовной ответственности 1.
В апреле 2019 г. изменения вступили в силу2. Однако следует согласиться с мнением о том, что «основная проблема в реализации законодательных нововведений, заключается в том, что информация о принадлежности лица к
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sozd.duma.gov.m/Ыll/645492-7J_(Дага обращения 06.11.2020 г.).
2 Федеральный закон от 1.04.2019 №46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 8.04.2019. №14 (часть I). ст. 1459.
категории «воров в законе» и другим лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, содержится, как правило, в материалах оперативно-розыскной деятельности. В этой связи усиление борьбы с лидерами организованных преступных формирований во многом связана не столько с созданием специализированных структур по борьбе с организованной преступностью, сколько с качественным изменением и развитием информационно-аналитического обеспечения деятельности действующих оперативных подразделений субъектов ОРД, внедрением в эту работу методов обработки открытых и оперативно-розыскных данных. Речь прежде всего идет об инструментах анализа с помощью Больших данных (БД) и искусственного интеллекта (ИИ)»1.
Специалисты, также отмечают, что в целях борьбы с организованной преступной деятельностью и ее лидерами следует учитывать мировой опыт, с чем в принципе нельзя не согласиться, однако с определенными оговорками.
«Ведущим способом анализа организованной преступности является статистический анализ. Такие широко известные методы статистики, как регрессионный, факторный, детерминантный анализы, позволяют установить причинно-следственные связи между процессами и явлениями, по которым имеются достоверные, достаточно обширные источники данных. Вторым направлением количественных методов является сетевой или графовый анализ. Сетевой анализ широко использует такие данные, как сведения, поступающие от биллинговых компаний, платежных систем, систем городского видеонаблюдения и т.п., а также данные из социальных сетей. Еще одним направлением исследовательского экономического софта является использование продвинутых программ бухгалтерского аудита для борьбы с организованной преступностью, включая не только отмывание денег, но и функционирование преступных рынков»2.
Специалисты объясняют необходимость применения указанных средств и методов именно в сфере борьбы с организованной преступностью тем, что «работа с финансовыми базами данных является главным аналитическим инструментом по борьбе с организованной преступностью. Именно в сфере легальных банковских и иных финансовых переводов эффективнее всего бороться с организованной преступностью как на расследования преступлений, так и на прогнозной стадиях. В настоящее время есть, по меньшей мере, три эффективных комплекса, которые позволяют проводить электронный
1 Мировой опыт выявления мафии с помощью современных методов работы с данными. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.putin-today.ru/archives/77234. (Дата обращения 06.11.2020 г.).
2 Там же.
финансовый анализ с использованием алгоритмов ИИ. Это — американская система Palantir, европейский программный комплекс ePoolice и британская финансовая платформа №С Похожие комплексы уже действуют у нас в стране» 1.
Действительно, отдельные из перечисленных средств и методов уже достаточно давно используются в отечественной правоохранительной деятельности. Причем некоторые из них приобрели статус следственных и иных процессуальных действий. Однако представляется, что решение рассматриваемой проблемы видится только в реализации комплексного подхода, сущность которого заключается в использовании всех возможностей, имеющихся и приспосабливаемых для этого компьютерно-технических и других средств и технологий, всего научного потенциала, а также кадрового обеспечения данного направления и целевого его использования. При реализации комплексного подхода необходимо следовать принципу, что искусственный интеллект не может заменить человека, он может только помочь ему.
Достаточно сложно говорить о применении указанных средств и методов без активного взаимодействия сотрудников всех ведомств, участвующих в борьбе с организованной преступностью. Вообще невозможно представить себе такую деятельность без участия сотрудников оперативных подразделений, имеющих знания и навыки работы с членами организованной преступной деятельности и особенно, с ее организаторами и руководителями, обладающими высшим статусом в преступной иерархии.
Особенно актуально это с учетом того, что процесс привлечения участников организованной преступной деятельности к уголовной ответственности, ложится на плечи следственных органов, в обязанность которых входит необходимость ее предварительного расследования и доказывания причастности конкретного лица к преступной деятельности. Реализация такой деятельности, с учетом особенностей характера организованной преступной деятельности, невозможна в индивидуальном порядке.
Учитывая данные обстоятельства, в процесс выявления, раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, на уровне взаимодействия, должны быть вовлечены все органы и подразделения ФСБ, ФСИН, ФТС, Интерпола и другие. Все это должно осуществляться с учетом соблюдения мер конспирации и направлено не только на преодоление противодействия, но и на его нейтрализацию со стороны лидеров и участников
1 Там же.
организованных преступных формирований. Обусловлено это изучением опыта правоохранительной деятельности в этой области, где во всех случаях осуществляются и в дальнейшем будут осуществляться активные меры противодействия, в том числе с использованием современных научно-технических средств, путем использования коррупционных и других связей, а также иных средств и методов пригодных для этого (в том числе, незаконных).
Сущность реализации именно комплексного подхода была заложена и в Стратегии государственной безопасности, в которой отмечено, что для этого осуществляется комплексное развитие правоохранительных органов и специальных служб, укрепляются социальные гарантии их сотрудникам, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные средства и техника, развивается система профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения государственной и общественной безопасности.
Учитывая изложенное, особого внимания в борьбе с организованной преступностью заслуживают криминалистические средства и методы, которые разрабатываются и внедряются современной наукой на постоянной основе. Именно криминалистика обеспечивает возможность адаптации современных научно-технических средств для выявления, раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, и как следствие, ее профилактики.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Антонян, Е.А., Милованова, М.М. Опыт борьбы с молодежным экстремизмом / Е.А. Антонян, М.М. Милованова // Юридическое образование и наука. — 2020. — №8. — С. 23-27.
