CC BY
67
УДК 34 ББК 67
ОРГАНИЗОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, СОПРЯЖЕННАЯ С КОРРУПЦИЕЙ, — ИСТОЧНИК КРИМИНАЛЬНО-КОРРУПЦИОННОЙ УГРОЗЫ
РАВИЛЬ ШАЙХЛИСЛАНОВИЧ ШЕГАБУДИНОВ,
заместитель начальника УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве,
кандидат юридических наук, полковник полиции Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
E-mail: av-sheg@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматривается криминально-коррупционная угроза, ее составные части; прослеживается взаимосвязь такой угрозы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией.
Ключевые слова: криминально-коррупционная угроза, составные ее элементы, объект повышенного внимания, экономико-криминальная система, организованная экономическая преступность, коррупция.
Annotation. Deals with criminal and corruption threat, in particular. The paper also outlines the relationship of this threat to organized economic crime connected with corruption.
Keywords: criminal and corrupt threat component elements, the object of attention, economic and criminal system of organized economic crime, corruption.
В настоящее время в условиях финансово-экономических трудностей в стране, обусловленных целым рядом причин (безработица, инфляция, экономические санкции Евросоюза, ограничение доступа российских финансовых учреждений, компаний на мировые финансовые рынки, снижение цены на нефть, им-портозамещение, продовольственное эмбарго, увеличение расходов на соцзащиту и т.д.), источников угроз, прежде всего, экономической безопасности стало не меньше. И это требует углубленного изучения.
Как нам представляется, специалисты в области криминологии согласятся с нами в том, что организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией1, составляет объект криминологического исследования. А вот изучение взаимосвязей и взаимовлияний между указанным видом преступности и криминально-коррупционной угрозой будет ли охватываться названным объектом; думается, что криминологи, скорее всего, воспримут это неоднозначно. Мы полагаем, что эта закономерность изучена еще достаточно слабо, она в этом ключе, на наш взгляд, образует совершенно новое направление для исследователей.
В рамках настоящей статьи нами предпринята попытка рассмотреть взаимосвязь организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, с криминально-коррупционной угрозой.
Проведенное нами выборочное исследование убедительно показывает, что криминально-коррупционная угроза, в первую очередь, исходит от экономических преступлений, совершаемых в организованной форме лицами, имеющими коррупционные связи.
Повышенная опасность такой угрозы во многом проявляется в новейших противоправных схемах, используемых указанными лицами, например, в кредитно-финансовой сфере страны. В частности, в легализации преступных капиталов с использованием зарубежных юрисдикций, международных трастовых и секретарских компаний, биржевых мошенничествах с использованием фиктивных провайдеров, фиктивных страхованиях в иностранных оффшорах, а также в переводах средств с использованием информационных технологий.
Криминально-коррупционную угрозу, представляется в виде организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, и в ней мы можем выделить наиболее типичными признаки. К их числу относим:
1 В учебниках по криминологии данный вид преступности относят к числу сложных форм мотивации преступного поведения. Так, профессор В.В. Лунеев эту преступность называет коррумпированной организованной преступностью. Об этом см.: Лунеев В.В. Криминология: Учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 613.
♦ наличие мощной материальной базы организованных структур — теневой сектор экономики (область приложения преступно добытого капитала);
♦ «теневой бюджет», средства из которого, как правило, направляются, наряду с иными расходами, на «кормление» чиновников и их подкуп, а также на нейтрализацию деятельности правоохранительных органов;
♦ устойчивые организованные преступные группы, преследующие одну единственную цель — увеличение криминальных доходов и их использование для оказания влияния на властные структуры. Таким образом, криминальные структуры демонстрируют перед добросовестными субъектами хозяйствования свое превосходство. В этом автор усматривает сложную экономико-криминальную систему;
♦ политизация организованной преступности в сфере экономики. Лидеры организованных преступных структур, накопившие огромные капиталы, стремятся вторгнуться в политику. Для этого продвигают «своих» кандидатов на выборах депутатов, подкупая соответствующих представителей власти. Таким путем пытаются в последующем лоббировать свои интересы во властных структурах всех уровней, а это, в свою очередь, приводит к дальнейшей криминализации экономики, сопровождаемой криминализацией власти;
♦ стремление в целях получения сверхдоходов «овладеть» наиболее эффективно действующими отраслями экономики. Для этого организованные структуры используют коррупцию как одно из действенных средств достижения намеченных целей;
♦ некоторое смещение центра криминализации в область высоких технологий и компьютерных преступлений.
Теневой и криминальный бизнес за короткое время, в условиях рыночных преобразований создал себе прочную экономическую основу и продолжает расширяться за счет включения под свое влияние бюджетообразующих и градообразующих отраслей экономики.
Исследование показывает, что криминально-коррупционная угроза продиктована двумя группами факторов, а именно: внутренними и внешними.
Учитывая данное обстоятельство, такая угроза, по мнению автора, может быть рассмотрена как система, состоящая из множества взаимосвязанных между собой элементов.
К числу первой группы факторов следует отнести:
♦ наличие сферы влияния, криминальной (полукриминальной) специализации;
♦ распределение между участниками организованной преступной группы ролей;
♦ иерархическое построение взаимоотношений между ними;
♦ отлаженную систему связей между членами группы, в том числе коррумпированными чиновниками. Профессор В.В. Лунеев обращает особое внимание на наличие коррумпированных связей организованных групп и преступных сообществ. При этом он подчеркивает, что «особенностью организованной преступности в России является ее крайняя коррумпированность, охватившая практически все государственные структуры»2. В настоящее время созданы правовые предпосылки для своевременного выявления и пресечения противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц, руководителей крупных региональных и бюджетообразующих предприятий;
♦ наличие «общака»3.
Следует подчеркнуть, что совокупность названных факторов связана с внутренним содержанием криминально-коррупционной угрозы, что свидетельствует о социальной ее сущности.
Основными же элементами второй группы являются:
♦ объект (отрасль) экономики, находящаяся под влиянием организованных преступных структур. Сюда, прежде всего, относятся градо- и бюджетообразующие (высокодоходные) отрасли (финансово-кредитная система; оборонно-промышленный, топливно-энергетический, лесопромышленный, агропромышленный комплексы; жилищно-коммунальное хозяйство; сферы добычи и переработки водных биоресурсов, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и др.);
♦ собственное «дело» их лидеров и активных членов, открытое посредством легализации средств, полученных преступным путем;
♦ преступно нажитый капитал, вывезенный за пределы страны;
♦ аффилированные экономические структуры, находящиеся в оффшорных зонах;
2 Лунеев В.В. Указ. соч. С. 613.
3 Перечисленные нами факторы нередко в юридической литературе рассматривают как признаки, характеризующие организованную преступность. Мы же склонны придерживаться иной точки зрения.
♦ органы власти и управления, в которых имеются коррумпированные чиновники (должностные лица), поддерживающие преступную связь с криминальными структурами;
♦ межрегиональные, межгосударственные и международные связи (незаконный вывод денежных средств за рубеж). Выборочное изучение показало, что такие связи отчетливо проявляются, когда совершаются преступления в сферах лесозаготовок и обработки древесины, производства и оборота алкогольной продукции, лекарственных средств и биологически активных добавок, а также в сфере оборота водных биологических ресурсов;
♦ ОПГ, сформированная на этнической основе4.
Не безынтересны в этом плане и такие факторы,
как переплетение интересов дельцов теневой экономики, членов организованных преступных формирований и государственных чиновников до уровня объединения целей и средств, выражающихся в формировании преступных альянсов зарубежных и российских «партнеров по преступности», в целях проведения незаконных, по существу преступных, внешнеторговых и валютных сделок, а также подверженность международной платежной системы криминальному влиянию посредством использования в ней банковских технологий для совершения манипуляций с безналичными и наличными средствами.
Говоря о повышенной опасности организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, проведенное нами выборочное исследование позволяет рассмотреть указанное социально-правовое явление с двух взаимосвязанных позиций:
1) данный вид преступности как один из основных источников криминально-коррупционной угрозы!. Сама такая угроза — это совокупность криминогенных факторов, исходящих от внутренних и внешних источников опасности и оказывающих влияние на устойчивое развитие экономики, реализацию бюджетной политики государства, а также на создание в стране благоприятного инвестиционного климата. Безусловно, объектов такого воздействия гораздо больше, но мы указали лишь те, которые связаны с экономикой.
Следует также отметить, что в названном аспекте в большей мере делается акцент на влияние самой коррупции на разрастание сопряженных с ней деяний;
2) рассматриваемое явление есть экономико-криминальная система, которая, по нашему мнению,
представляет собою комплекс взаимосвязанных компонентов в виде экономической среды и социально-правового явления, обусловленный сущностью самого явления. При этом под экономической средой нами понимается «совокупность экономических условий развития бизнеса, предпринимательства и она предполагает наличие экономической свободы, свободное перемещение ресурсов, существование значительных стимулов к труду»5.
Предлагая такой подход его изучения, мы рассчитывали на то, что системный подход в познании организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, как социально-правового явления позволяет вторгнуться в глубину самого механизма его существования, чтобы понять сущность и содержание данного явления.
На наш взгляд, экономико-криминальная система подчеркивает, насколько организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, тесно проникла в экономику страны и ее сегменты. Такая система условно может быть представлена в виде: «экономика (среда) — организованная преступность (явление)». Оба эти относительно самостоятельные составные элементы системы тесно связаны между собой и зависят друг от друга. Данный тезис можно проследить. Как известно, в сфере экономики преступность находит свое непосредственное проявление в виде отдельных преступлений экономической направленности. Тем самым экономика и ее отрасли, в силу наличия в них криминогенных факторов, служат средой, в которой рассматриваемый вид преступности определенным образом воспроизводит себя. Разумеется, криминализация экономических отношений существенным образом мешает упрочению рыночных механизмов. На этом фоне сама экономика всячески стремится избавиться от криминального влияния посредством совершенствования системы управления хозяйственным комплексом (двигаясь от простого — к сложному). Благодаря принимаемым мерам, удается сдерживать процесс расширения теневого сектора экономики, выступающего питательной средой для организованной преступности. Иными словами, сама экономика стремится очищаться от криминальных проявлений.
4 Иванов П.И. О понятии «этническая организованная преступность в сфере экономики» // Оперативник (сыщик). 2013. № 2(35). С. 48—55.
5 Барихин А.Б. Экономика и право: Энциклопедический словарь. М., 2000. С. 899.
Составными частями рассматриваемой системы в аспекте экономики (в ее собирательном понимании экономико-криминальной) выступают:
♦ осуществление преступной деятельности под прикрытием легальных предпринимательских структур. Такая деятельность стала возможной в силу целого ряда причин. Среди них нельзя не принимать во внимание то обстоятельство, что проводимая в России экономическая реформа не имеет исторических аналогов. Она оказалась беспрецедентной по масштабам и способам ускоренного ее проведения. К сожалению, были допущены серьезные ошибки и просчеты, которые оказались на руку криминальным структурам при накоплении первичного капитала;
♦ подталкивание теневого оборота наличной денежной массы к повышенному спросу на недвижимость, землю, золотовалютные ценности;
♦ адаптация криминальными структурами в корыстных целях самого механизма банковской деятельности. У них на сегодня имеется широкий арсенал средств для проникновения в систему управления кредитными и некредитными организациями;
♦ выведение доходов из-под налогообложения.
Вторая составляющая — криминальная, охватывает следующие противоправные деяния:
♦ передел прав на объекты собственности, приводящий к расширению масштабов теневых и криминальных экономических отношений;
♦ хищение и нецелевое расходование бюджетных финансовых средств, выделяемых на реализацию приоритетных национальных проектов, крупных инвестиционных и федеральных (региональных) целевых программ;
♦ незаконное обналичивание денежных средств, их конвертирование и противоправный вывод капиталов за границу. Криминальные структуры при этом прибегают к сложным схемам осуществления операций с использованием счетов фирм-однодневок, реквизитов несуществующих некоммерческих фондов, ломбардов6;
♦ легализация преступных доходов;
♦ поддержание коррупционных связей за счет средств криминальной среды и теневой экономики.
Экономико-криминальная система, по мнению автора, представляет собой такую форму организации деятельности криминальных структур, при которой легальная и теневая экономика представляют нечто целое (находящихся во взаимной связи), подчи-
ненное не в меньшей степени интересам противоправного извлечения ими прибыли (дохода).
Правоохранительные органы страны могут эффективно противодействовать рассматриваемой экономико-криминальной системе в том случае, когда управление этими процессами поставлено на научную основу. В настоящее время, как показало выборочное исследование, меры, принимаемые ими, оказываются недостаточными, они, на наш взгляд, не адекватно отражают сегодняшние реалии криминологической обстановки. На этом фоне вызывает беспокойство некоторое снижение раскрываемости экономических преступлений, совершаемых в организованной форме лицами, имеющими коррупционные связи, хотя есть тому ряд причин. Наиболее весомыми, по мнению профессора В.В. Лунеева, среди них считаются три группы причин: «во-первых, доказать коррумпированность мафиозных деяний чрезвычайно трудно; во-вторых, преступники и обслуживающие их чиновники научились скрывать свое взаимодействие; в-третьих, коррупционные связи выявляются, как правило, в относительно примитивных деяниях и на низком должностном уровне. Крупные сделки часто не по плечу нашей системе уголовной юстиции»7.
Между тем, организованная преступность экономической направленности по ряду ее характеристик выходит на качественно новый уровень. Об этом свидетельствует наличие у преступных формирований собственных легальных и полулегальных коммерческих структур и организаций, создающих экономическую основу для их функционирования и «расширенного воспроизводства». В этом плане бюджетообразующие отрасли и сферы экономики оказались эпицентром криминального влияния. В них создана и успешно функционирует широкая сеть криминально ориентированных предпринимательских структур, деятельность которых оказывает негативное влияние на рынок товаров и услуг, а это, в свою очередь, создает препятствие пополнению доходной части бюджета.
В развитии организованной преступности в ближайшее время отчетливо будет просматриваться следующие тенденции. Укажем основные из них.
Одной из тенденций, присущей организованной преступности в сфере экономики, является переход
6 Шегабудинов Р.Ш. Современная уголовная политика: проблемы и перспективы // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2014. № 2. С. 43.
7 Лунеев В.В. Указ. соч. С. 613.
количественной ее характеристики в строго определенное качество. Иными словами, происходят не только количественные, но и качественные изменения организованной преступности в сфере экономики. Не случайно криминологи стали высказывать свое мнение о возникновении относительно самостоятельной разновидности преступности — экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью.
Другой не менее важной тенденцией выступает выстраивание целой системы1 взаимоотношений как в самой криминальной среде, так и с окружающей экономической средой. Разумеется, такое состояние потребует пересмотра форм и методов работы правоохранительных органов таким образом, чтобы можно было адекватно реагировать на противоправные действия криминальных структур.
По-прежнему сохраняется тенденция сплочения групп лиц в организованные преступные формирования на земляческой, национальной, религиозной и иной основе.
К тенденциям, вызывающим особое беспокойство со стороны государственных и правоохранительных органов, относится подконтрольность организованным преступным формированиям градо- и бюджетообразующих объектов экономики. Такие сферы, как топливно-энергетический и лесопромышленный комплекс, внешнеэкономическая деятельность и потребительский рынок, сфера оборота водных биологических ресурсов и драгоценных металлов и камней, оказались под контролем криминальных структур. Продолжают иметь место незаконные захваты собственности преступными организациями и сообществами. Широкое распространение они получили в сферах землепользования, арендных отношений. Противоправное извлечение доходов организованными преступными формированиями в настоящее время является одним из основных источников угроз экономической безопасности страны, ибо оно крайне негативно отражается на развитии экономики страны, а также усиливает социальную напряженность.
Следующей тенденцией продолжает оставаться то, что экономическая преступность служит одним из основных источников финансирования организованной преступности и терроризма (экстремизма)8. Наличие причинного комплекса в условиях финансового кризиса, естественно, способствует развитию экономической преступности. Действие данного комплекса,
наряду с другими факторами, создает внутреннюю угрозу экономической безопасности. Отсюда выявление, устранение либо нейтрализация этих угроз — основная задача различных субъектов защиты собственности и экономических интересов хозяйствующих структур от преступных посягательств.
Наблюдается тенденция роста отдельных качественных показателей, отражающих состояние борьбы1 с преступлениями экономической направленности. Удельный вес преступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких, из общего количества выявленных в сфере экономики составил около 60%. В то же время, удельный вес раскрытых преступлений, совершенных организованными группами, составляет за последние пять лет менее 10% от общего массива раскрытых. При этом наблюдается снижение результатов в пресечении тяжких и особо тяжких преступлений данной категории.
Прослеживается тенденция роста числа вышвлен-ных преступлений, совершенных против собственности, в том числе фактов мошенничества; против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Между тем, сохраняется тенденция пресечения малозначительных деяний, не оказывающих серьезного влияния на состояние борьбы с коррупцией. Менее 5% составляли деяния из числа выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. По уголовным делам о преступлениях данной категории, направленных в суд не многим более четверти, из числа установленных виновных лиц, привлекаются к уголовной ответственности.
Как нам представляется, выявление тенденций организованной экономической преступности имеет весьма важное значение для оценки ее состояния, прогноза на ближайшее и отдаленное будущее.
Таким образом, организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, может быть представлена, с одной стороны, как источник криминально-коррупционной угрозы, с другой, — экономико-криминальная система, теснейшим образом связанная экономической деятельностью. В этом контексте оба термина, на наш взгляд, не взаимоисключают, а, наоборот, дополняют друг друга, обогащая содержание рассматриваемого социально-правового явления.
8 Шегабудинов Р.Ш. Актуальные проблемы противодействия финансированию терроризма и экстремизма // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 102—107.
