CC BY
34
Кондратьев Максим Валерьевич,
заместитель начальника Управления уголовного розыска, Главное управление МВД России по Кемеровской области, Российская Федерация, 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 17
ORCID 0000-0002-9873-9051
E-mail: [email protected]
Научная специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки
УДК 343
DOI 10.24412/2072-9391-2023-468-131-141
Дата поступления статьи: 20 февраля 2023 г. Дата принятия статьи в печать: 15 декабря 2023 г.
Maksim Valer'evich Kondrat'ev,
Deputy Head of the Criminal Invistigation Department, Main Directorate of the Ministry of internal Affairs of Russia for the Kemerovo region, Russian Federation, 650000, Kemerovo, Nikolaya Ostrovskogo st., 17
ORCID 0000-0002-9873-9051
E-mail: [email protected]
Scientific Specialty: 5.1.4. Criminal Law Sciences
Оперативно-розыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств
Operational Investigative Methodology for the Identification, Suppression and Disclosure of Crimes Related to the Illegal Sale of Narcotic Drugs
Аннотация
Актуальность проблемы объясняется недостаточной научной разработанностью методики выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов, с учетом новых способов совершения наркопреступлений.
Постановка проблемы: на сегодняшний день преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств, при совершении которых широко используются информационно-телекоммуникационные технологии, приобретают массовый и распространенный характер. В связи с этим рассматриваемая категория противоправных деяний приобретает более сложные формы и способы их подготовки, совершения и сокрытия, что требует от органов внутренних дел более качественного научного и практического обеспечения их выявления, пресечения и раскрытия, а именно: разработки и эффективного применения оперативно-розыскной методики борьбы с указанными преступными посягательствами.
Цель исследования: разработка на основе
Abstract
The urgency of the problem is explained by the insufficient scientific development of the methodology for detecting and solving crimes related to the illegal sale of narcotic drugs, using operational investigative forces, means and methods, taking into account new ways of committing drug crimes.
Problem statement: today, crimes in the field of illegal sale of narcotic drugs, in the commission of which information and telecommunication technologies are widely used, are becoming mass and widespread character. In this regard, the considered category of illegal acts acquires more complex forms and methods of their preparation, commission and concealment, which requires the internal affairs bodies to provide better scientific and practical support for their detection, suppression and disclosure, namely, the development and effective application of operational investigative techniques to combat these criminal encroachments.
The purpose of the study: to develop, on the basis of the general theory of operational investigative activities, an operational investigative methodology for the identification, suppression and disclosure of crimes related to the illegal sale of narcotic drugs,
132
общей теории оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскной методики выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, и последующее внедрение научно обоснованных рекомендаций в деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел.
Методы исследования: диалектический, сравнительно-правовой, формально-логический, структурно-функциональный, анализ и синтез.
Результаты и ключевые выводы: разработана оперативно-розыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, под которой понимается система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по оптимальному применению приемов и способов оперативно-розыскной работы, а также наиболее эффективному использованию сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с наркосбытом, формируемая с учетом складывающихся оперативно-розыскных ситуаций и элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений рассматриваемой категории.
Ключевые слова: оперативно-розыскная методика; оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; незаконный сбыт наркотических средств; информационно-телекоммуникационные технологии.
and the subsequent introduction of scientifically based recommendations into the activities of operational units of internal affairs bodies.
Research methods: dialectical, comparative-legal, formal-logical, structural-functional, analysis and synthesis.
Results and key conclusions: an operational investigative methodology has been developed for the identification, suppression and disclosure of crimes related to the illegal sale of narcotic drugs, which is understood as a system of scientific provisions and recommendations developed on their basis for the optimal application of techniques and methods of operational investigative work, as well as the most effective use of forces, means and methods of operational investigative activities in the detection, suppression and disclosure of crimes related to drug trafficking, formed taking into account the emerging operational investigative situations and elements of the operational investigative characteristics of crimes of the category in question.
Keywords: operational investigative methodology; operational investigative activities; operational investigative measures; illegal sale of narcotic drugs; information and telecommunication technologies.
Формирование организационно-правовых и организационно-тактических аспектов деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее — ОРД), при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, невозможно без правильного понимания и интерпретации структурно-содержательных элементов оперативно-розыскной методики, а также без применения научно обоснованных методических рекомендаций, разработанных для нужд практических работников органов внутренних дел (далее — ОВД).
Справедливо отмечено С. И. Давыдовым, что недостаточная научная проработка методологических основ ОРД порождает у исследователей многочисленные вопросы, связанные с определением основных понятий, характеристикой ее структурно-содержательных элементов, принципами построения и практического применения [2, с. 147].
Оперативно-розыскную методику можно определить как совокупность приемов и способов практических действий, направленных на выполнение определенных задач и достижение конкретной цели.
Задачами оперативно-розыскной методики являются предварительное изучение криминальной ситуации, оперативной обстановки, сложившихся оперативно-розыскных ситуаций; последующая разработка и применение методических и практических рекомендаций по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а в некоторых случаях и нейтрализации противодействия со стороны представителей криминалитета. Цель оперативно-розыскной методики состоит в наиболее эффективном применении приемов и способов, сил, средств и методов ОРД для своевременного выявления, пресечения и раскрытия конкретных видов или групп преступлений.
Оперативно-розыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений
в сфере наркосбыта изучает, обобщает и систематизирует оперативно-значимую информацию о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях рассматриваемой категории. Такая информация содержит сведения о личности сбытчика наркотических средств, мотивах и целях его противоправной деятельности, механизмах, способах и обстоятельствах подготовки и совершения преступлений, а также о соучастниках и очевидцах противоправных действий, следах преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Она должна быть ориентирована на комплексное и системное использование сил, средств и методов ОРД в единстве их связи и в зависимости от особенностей складывающихся оперативно-розыскных ситуаций с учетом элементов оперативно-розыскной характеристики наркопреступлений.
Методики выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее — НОН), вооружают оперативно-розыскную практику наиболее совершенными средствами, способами и методами борьбы с преступностью, помогают избежать ошибок, способствуют оптимальным затратам сил и времени при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) [1, с. 48].
Оперативно-розыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств состоит из следующих основных структурно-содержательных элементов:
1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений (далее — ОРХП), связанных с незаконным сбытом наркотических средств.
Разработка методических рекомендаций по выявлению, пресечению и раскрытию любых видов преступлений находится в тесной корреляционной связи с их оперативно-розыскной характеристикой, которая отражает присущий ей негласный характер и ее принадлежность к специфической отрасли знаний — теории ОРД.
В оперативно-розыскной характеристике преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, должно уделяться внимание комплексному, интегративному характеру ОРД, что предопределяет максимальное использование разнообразных видов информации, которые могут повысить эффективность проводимых ОРМ.
Оперативно-розыскная характеристика преступлений является информационно-наглядной моделью для оперативно-розыскной методики выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, что позволяет сотруднику органов, осуществляющих ОРД, применять наибо-
лее приемлемые оперативно-розыскные приемы и способы противодействия наркопреступности с учетом складывающихся оперативно-розыскных ситуаций.
В качестве основных элементов ОРХП, связанных с незаконным сбытом наркотиков, с учетом определенной специфики преступлений рассматриваемого вида, можно выделить предмет незаконного сбыта наркотиков, личность наркосбытчика, обстановку и способ незаконного сбыта наркотических средств, поскольку именно эти элементы подлежат обязательному и всестороннему изучению в целях дальнейшего своевременного и полноценного выявления, пресечения и раскрытия наркопреступлений [8, с. 250—251].
Предмет незаконного сбыта наркотических средств является базовым элементом ОРХП, поскольку сам факт совершения любого наркопреступления возможен только после точного установления всех свойств и характеристик его предмета. После полноценного познания всех свойств и качеств предмета наркосбыта возможен правильный выбор организационно-правовых и тактических особенностей проведения ОРМ, сил, средств и методов ОРД.
Достоверные знания о размерах наркотиков являются обязательными для оперативных сотрудников при организации и осуществлении оперативно-розыскной работы, поскольку степень тяжести таких наркопреступлений определяется в зависимости от количественной массы изъятых наркотических средств и требует избирательного подхода к организации и проведению ОРМ.
Сведения о личности сбытчика наркотических средств следует изучать и использовать в оперативно-розыскной работе комплексным способом. Это обусловлено тем, что наиболее полную информацию об объекте оперативной заинтересованности можно получить путем систематизации, обобщения и анализа совокупности характеризующих его данных. Изучение этих данных в разрозненном порядке без последующего сопоставления может оказаться малоэффективным.
В структуру личности преступника входят такие признаки, как биофизиологические характеристики, указывающие на состояние здоровья человека, состояние его нервной системы; нравственно-психологические характеристики личности, к которым относятся жизненная ориентация, жизненные ценности, убеждения; социально-демографические характеристики — пол, возраст, образование, семейное и социальное положение, род занятий, уровень материального достатка; волевые, интеллектуальные и эмоциональные качества личности [6, с. 94].
134
В целях глубокого познания свойств и характеристик личности сбытчика наркотических средств с позиции оперативно-розыскного аспекта детальному изучению должны быть подвергнуты такие элементы, как пол, возраст, семейное и материальное положение, социальный статус, уровень образования и интеллекта, специальные познания, вид трудовой деятельности, криминальный опыт, уровень физической подготовки, состояние здоровья, увлечения, субъективные личностные качества (навыки и способности), психические и эмоциональные качества и др. Все перечисленные личностные особенности сбытчика наркотиков необходимо всесторонне исследовать сотрудникам органов, осуществляющим ОРД, при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений для правильного выбора организации и тактики проведения ОРМ.
С учетом характеризующих свойств личности наркосбытчика происходит формирование способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, а также складывается соответствующая обстановка их подготовки и совершения.
Формирование наркообстановки напрямую зависит от совокупности факторов внешней среды. В свою очередь, обстановка незаконного сбыта наркотиков непосредственно влияет на способ совершения данного вида преступлений.
Полноценное и достоверное установление сведений о месте, времени, обстоятельствах и условиях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, способствует аутентичному познанию события преступления и предоставляет субъекту познания (оперативным сотрудникам) возможность воссоздания мысленного образа всей картины противоправного деяния.
Обстановка незаконного сбыта наркотиков включает в себя: время и место подготовки, совершения и сокрытия преступления; обстоятельства и условия подготовки, совершения и сокрытия преступления.
В зависимости от места совершения наркосбыта осуществляется выбор приемов и способов документирования противоправной деятельности в сфере НОН, а также соответствующего комплекса ОРМ.
Достоверные знания о способах незаконного сбыта наркотических средств способствуют определению оптимального направления оперативно-розыскного противодействия наркопреступности, организации и проведению необходимых ОРМ в тех или иных оперативно-розыскных ситуациях, построению правильных оперативно-розыскных версий.
В способе совершения наркосбыта содержится наиболее полный массив сведений, который позволяет сотрудникам антинаркотических подразделений ОВД оперативно ориентироваться в обстоятельствах исследуемого события, определить круг поиска лиц, представляющих оперативный интерес.
Для преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, наиболее характерны полноструктурные способы, включающие в себя полный спектр действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, поскольку наркосбытчиком в обязательном порядке осуществляются предварительные действия по приобретению наркотиков в целях их последующего сбыта, а также конспирации противоправной деятельности (изготовление тайников, дистанционный механизм продажи и т. д.).
Все способы незаконного сбыта наркотических средств можно классифицировать на простые и сложные. Под простым способом сбыта наркотиков понимается традиционный сбыт наркотических средств путем непосредственного контактного обмена (товар — деньги, деньги — товар) при отсутствии сложных механизмов незаконной сделки купли-продажи. В то время как сложный сбыт наркотиков представляет собой многофункциональный механизм деятельности наркосбытчика, направленный на системную их реализацию с применением жестких мер по сокрытию преступной деятельности, использование законспирированных дистанционных форм оплаты и информационно-технологических ресурсов.
Особенностями бесконтактного способа сбыта наркотиков, как отмечает А. В. Морозов, являются вербовка и проверка новых участников, зарекомендовавших себя на интернет-форумах; реклама в сети Интернет; наличие развернутых инструкций о правильном хранении, фасовке и перевозке наркотических средств, изготовлении тайников, безопасном пользовании электронными счетами, способах обналичивания денежных средств и др. [11, с. 25].
Сущность бесконтактного способа незаконного наркосбыта состоит в реализации наркотических средств через системы тайников («закладки») после предварительной оплаты денежных средств за наркотики в безналичной форме посредством банковских операций, электронных платежных систем либо с использованием криптовалюты. Данный вид способа совершения преступлений исключает непосредственный визуальный контакт наркосбытчика и наркопотребителя (покупателя наркотиков), что повышает уровень безопасности противоправной деятельности в сфере НОН и одновременно создает значительные трудности при документировании наркопреступлений.
2. Оперативно-розыскные ситуации, возникающие при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.
Исследование оперативно-розыскных ситуаций в оперативно-розыскной методике выявления, пресечения и раскрытия и преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, имеет фундаментальное значение.
Детальный анализ оперативно-розыскной ситуации позволяет упорядочить сложный познавательный процесс противодействия наркопреступности, определить правильные ориентиры и наиболее эффективные методы познания истины, сосредоточить усилия антинаркотических подразделений на наиболее перспективных направлениях с учетом выдвинутых оперативно-розыскных версий.
Правильная оценка оперативно-розыскных ситуаций способствует разработке и применению необходимых методов и средств выявления, пресечения и раскрытия наркопреступлений, максимально приближенных к потребностям практики.
Так, С. И. Давыдов выделяет три основных требования, которые должны учитываться при разработке оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений, связанных с НОН: 1) ориентирование рекомендаций на типичные ситуации, возникающие в процессе выявления и раскрытия преступлений; 2) изложение рекомендаций в виде алгоритмов действий; 3) комплексный характер рекомендаций [3, с. 64].
Из этого следует, что использование ситуационного подхода и алгоритмизация действий сотрудников оперативно-розыскных органов являются неотъемлемыми факторами, учитываемыми при формировании оперативно-розыскной методики выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.
Оперативно-розыскная ситуация характеризуется состоянием оперативной обстановки, уровнем познания криминального события, организационно-тактическими и психологическими особенностями ОРД, ее организационно-плановым обеспечением.
Исследование любой оперативно-розыскной ситуации начинается с ее предварительного изучения, которое, в свою очередь, осуществляется путем оценки и описания конкретной обстановки криминального события, обобщения и систематизации структурных элементов, сбора оперативно значимых сведений и их последующего анализа. После этого уже происходит установление сущности исследуемой ситуации, выявление закономерностей и особенностей ее формирования и развития.
Оперативно-розыскные ситуации, складывающиеся при выявлении и раскрытии наркопреступлений, всегда имеют проблемный и конфликтный характер, представляющий собой противоборство между оперативными сотрудниками и сбытчиками наркотиков. Они являются решающими детерминирующими факторами построения тактики ОРД в целом и тактических особенностей отдельных ОРМ в частности, которые, в свою очередь, являются средством воздействия на само криминальное событие [7, с. 128—129].
Использование ситуационного подхода при разработке рекомендаций по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, является предпосылкой для алгоритмизации деятельности сотрудников полиции по борьбе с указанным видом преступлений, способствующей формированию правильной последовательности применения сил, средств и методов ОРД.
Руководство в практической деятельности алгоритмизированными рекомендациями по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, позволяет оперативным сотрудникам наиболее эффективнее выполнять поставленные перед ними задачи по противодействию наркопреступности. Алгоритмизация служит для упрощения процесса оценки оперативными сотрудниками складывающейся оперативно-розыскной ситуации и своевременного принятия необходимых и правильных решений для наиболее оптимального разрешения этих ситуаций.
При выявлении, пресечении и раскрытии преступлений в сфере незаконного сбыта наркотиков наиболее целесообразно выделять следующие типичные оперативно-розыскные ситуации:
— незаконный сбыт наркотиков осуществляется контактным способом (из рук в руки);
— незаконный сбыт наркотиков осуществляется бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее — ИТТ).
С учетом указанных типичных оперативно-розыскных ситуаций оперативными сотрудниками осуществляется применение наиболее оптимальных организационно-тактических приемов при осуществлении ОРД, основанных на использовании заранее разработанных алгоритмизированных методических рекомендаций по выявлению, пресечению и раскрытию наркопреступлений.
3. Организационно-правовые и тактические особенности проведения ОРМпри выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.
136
Незаконный сбыт наркотиков требует от сотрудников органов, осуществляющих ОРД, правильного выбора организации и тактики проведения ОРМ, направленных на противодействие этому виду наркопреступлений.
Организация и проведение ОРМ должны осуществляться с учетом строгого соблюдения требований законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих ОРД, в целях недопустимости возможности нарушения порядка и условий проведения ОРМ, что может повлечь за собой невозможность дальнейшего использования результатов ОРД в процессе доказывания.
К сожалению рамки настоящей статьи не позволяют нам в достаточном объеме рассмотреть организационно-тактический порядок всех видов ОРМ, предусмотренных оперативно-розыскным законодательством, поэтому остановимся на особенностях некоторых из них на примере преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков.
Определенного внимания заслуживает процедура досмотра «покупателя» при проведении проверочной закупки, посредством которого происходит фиксация факта отсутствия или наличия при нем каких-либо предметов или веществ. Некоторым авторам подобные действия представляются излишними и бесполезными при проведении данного ОРМ [12, с. 18; 5, с. 32].
С учетом того, что в последнее время широкое распространение приобретают бесконтактные способы продажи наркотических средств, где средством платежей выступают электронные денежные средства либо денежные средства, обращенные в криптовалюту, оплата за наркотики производится в дистанционном формате с использованием электронных средств платежа.
В таких случаях действительно отсутствует необходимость осуществления традиционных для «классической» проверочной закупки действий: досмотра «покупателя» до проведения ОРМ в присутствии участвующих лиц, а также пометки денежных средств, иных предметов и веществ, используемых в качестве платежных средств.
При подобных способах совершения наркосбыта в ходе проведения проверочной закупки приобретает актуальность обязательное использование различных мобильных устройств и приложений к ним, банковских карт, электронных платежных систем (банкоматов, терминалов и т. д.). Весь процесс проведения ОРМ должен сопровождаться применением технических средств аудио-, видеозаписи, поскольку связь наркосбытчика с «покупателем» происходит путем использования различных интернет-чатов, месенджеров. В данном случае в обя-
зательном порядке должны сохраняться скриншоты текста переписки, которые приобщаются к материалам ОРМ.
Полагаем, что при наличии в результатах ОРД вышеуказанных сведений факт незаконного сбыта наркотиков с использованием ИТТ будет считаться задокументированным в необходимом объеме. Привлечение в таких случаях к проведению ОРМ участвующих лиц является излишним.
Незаинтересованные участвующие лица должны привлекаться к проведению проверочной закупки с момента изъятия наркотических средств из незаконного оборота. Факт изъятия должен оформляться отдельным документом, в котором отражаются сведения о месте, времени изъятия, участвующих в изъятии лицах; в рамках какого ОРМ проводится изъятие; способы упаковки изъятых предметов, веществ, материалов; замечания и заявления, сделанные участниками изъятия; используемые при изъятии технические средства; обстановка и условия, в которых проводилось изъятие; иные сведения.
В ходе оперативно-розыскного выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, также заслуживают внимания организационно-правовые особенности подготовки и проведения ОРМ «опрос».
Следует отметить, что в настоящее время опрос может проводиться не только в виде устной беседы одного лица с другим, но и в иных коммуникативных формах. Так, широкое распространение при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с НОН, приобретает дистанционный опрос в эпистолярной форме с использованием ИТТ (ресурсов сети Интернет, различных мессен-джеров, социальных сетей и др.).
Получение оперативных сведений при таком опросе осуществляется не только путем разговора, но и иных форм коммуникации. Оперативно значимая информация в ходе опроса может быть получена как со слов опрашиваемого лица, так и из содержания написанных им текстов, в том числе в сети Интернет, с учетом ее субъективно-оценочной интерпретации со стороны опрашивающего субъекта.
При проведении опроса в вышеуказанной форме возрастает необходимость зашифровки опрашивающего лица в сети Интернет. Для этого следует принять меры по созданию различных легендированных аккаунтов, использованию динамических («плавающих») IP-адресов, осуществлению выхода в сеть через соединение по WI-FI из различных точек доступа. Зашифровке необходимо подвергать время, место,
средства выхода в сеть, сетевой адрес и информацию, подлежащую обмену.
Тактика проведения дистанционного опроса должна выстраиваться с учетом соблюдения правил общения в интернет-форумах, чатах, социальных сетях и иных интернет-ресурсах. Оперативному сотруднику необходимо употреблять жаргонные выражения, владеть сведениями об элементах обстановки наркосбыта в интернет-пространстве, располагать данными об особенностях функционирования отдельных сегментов сети Интернет.
Большой массив сведений о противоправной деятельности преступных наркоформирований, действующих в сфере наркобизнеса с использованием ИТТ, добывается путем проведения таких ОРМ, как «оперативное внедрение» и «оперативный эксперимент», которые являются весьма трудоемкими мероприятиями, сопряженными со значительными рисками.
При документировании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, с использованием ИТТ широкое распространение в оперативно-розыскной практике приобрели такие формы оперативных экспериментов, как «устройство на работу закладчиком».
Легенда и оперативный замысел таких ОРМ состоит в том, что сотрудник органа, осуществляющего ОРД, дистанционно, с использованием ресурсов сети Интернет, путем переписки в различных мессенджерах, социальных сетях и на интернет-площадках вступает в диалог с разрабатываемым наркосбытчиком и предлагает ему свои услуги в качестве так называемого «курьера».
Другая форма оперативного эксперимента подразумевает собой использование муляжей наркотиков. Например, когда обнаруженные в тайнике наркотические средства заменяются на иные незапрещенные к обороту вещества (соль, фиточай и др.) при надлежащем документальном сопровождении данного факта. После чего за местом «закладки» муляжа в рамках ОРМ «оперативный эксперимент» устанавливается непрерывное визуальное наблюдение и производится задержание заподозренного лица непосредственно на месте совершения преступления при попытке приобретения им наркотиков.
В таких случаях одновременно с проведением оперативного эксперимента проводится ОРМ «оперативное внедрение», в ходе которого осуществляется легендированный ввод оперативного сотрудника или лица, оказывающего негласное конфиденциальное содействие (сотрудничество), в окружение объекта оперативной заинтересованности.
Необходимо отметить, что наряду с изменением схем и способов совершения преступлений во многом подвергается трансформации и сама сущность оперативного внедрения.
В связи с широким применением наркосбытчиками коммуникационных технологий приобретает развитие такая новая форма внедрения, как виртуальный ввод субъекта ОРД или конфидента в преступную среду. Это выражается в установлении дистанционного контакта и поддержании дальнейшей связи с проверяемыми и разрабатываемыми лицами путем использования сотовой связи, социальных сетей, мессенджеров, сайтов и иных коммуникационных ресурсов, в особенности на площадках Даркнета.
Придерживаясь установленной формы оперативного внедрения для субъекта внедрения (оперативного сотрудника или конфидента) создается устойчивая легенда, с использованием которой посредством вышеуказанных интернет-ресурсов производится попытка установления первоначального контакта с объектами оперативной заинтересованности. Тем самым осуществляется ввод субъекта внедрения в преступную среду, которой в данном случае является интернет-пространство, используемое наркосбытчиками для совершения преступлений.
В рамках ОРМ «наведение справок» осуществляется получение фото- и видеоизображений наркосбытчика с камер видеофиксации, установленных в местах расположения банкоматов, в том числе в кредитно-финансовых учреждениях. Такие действия проводятся в случаях выявления фактов обналичивания денежных средств.
Для получения иной оперативно значимой информации в отношении сбытчиков наркотических средств (например, о заказах такси, пользовании услугами служб доставки, электронными платежными системами, используемых 1Р-адресах и МАС-адресах, аккаунтах в социальных сетях, текстовых и голосовых сообщениях, в том числе архивных и удаленных, СооЫе-файлов) соответствующие запросы направляются в такие организации и компании, как АО «КИВИ Банк», ООО «Mail.ru», «Яндекс», «^еЬМопеу», «УК» и др.
В целях установления личностей сбытчиков наркотиков проводится ОРМ «отождествление личности». При организации и проведении данного ОРМ следует принимать во внимание не только общефизические (пол, возраст, телосложение), но и анатомические (черты лица, формы частей тела, волосы и т. д.) идентификационные признаки искомого объекта. В силу специфики наркопреступлений в обязательном порядке следует учитывать функциональные (динамические) признаки отождествляемо-
138
го лица (осанка, жестикуляция, мимика, походка и т. д.), поскольку именно они являются наиболее отличительными для молодежной среды и наркопотребителей.
Также необходимо обращать внимание на так называемые сопутствующие признаки и элементы (предметы одежды, ручная кладь иные предметы личного пользования и др.), которые могут в полной мере способствовать своевременному отождествлению личности объекта оперативной заинтересованности и установлению факта его пребывания в конкретном месте в конкретное время [10, с. 112]. Это является необходимым в процессе сбора оперативно значимой информации о деятельности «закладчиков» интернет-магазинов при незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом в целях последующего использования полученных данных в доказывании по уголовным делам.
При проведении отождествления личности в публичном пространстве, как правило, используются социальные сети и различные видеохостинги («ВКонтакте», «Twitter», «Facebook», «Instagram», «Telegram», «YouTube», «RuTube»n др.), к которым любой пользователь виртуального пространства имеет свободный и беспрепятственный доступ. Также используются общедоступные онлайн-сервисы отождествления лиц по фото- и видеоизображениям, предусматривающие загрузку на вебстранице или в программе соответствующего сервиса фотоизображения интересующего лица, после чего активируется поиск и происходит отождествление этого лица по фотоизображениям, размещенным в открытом доступе в сети Интернет. По результатам отождествления в распоряжение оперативного сотрудника попадают фотоизображения объекта, представляющего оперативный интерес, со ссылками на аккаунты в социальных сетях [4, с. 10].
4. Особенности легализации результатов ОРД при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.
По преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков, результаты ОРД могут использоваться в трех основных направлениях:
— для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
— для использования в доказывании по возбужденным уголовным делам;
— для подготовки следственных и судебных действий, а также иных ОРМ.
Так, материалы проверочной закупки чаще всего используются для возбуждения уголовных дел; результаты опроса, наблюдения и прослушивания телефонных переговоров — в доказывании по уголовным делам; наведения спра-
вок — для подготовки следственных и судебных действий.
Легализация результатов ОРД берет свое начало с момента их окончательного формирования, обобщения и оценки субъектом ОРД. Процесс легализации оперативных материалов может начинаться как с момента окончания какого-либо отдельного вида ОРМ, так и по завершении комплекса ОРМ, направленных на достижение конкретной оперативно-тактической цели.
Окончание процесса легализации оперативно-розыскных данных приходится на момент их оценки субъектом предварительного расследования и приобщения в установленном порядке к материалам уголовного дела в качестве доказательств.
Иными словами, процедура легализации результатов ОРД может признаваться завершенной с момента обретения ими статуса уголовно-процессуальных доказательств в соответствии со ст. 74 УПК РФ. Например, результаты проверочной закупки могут быть признаны доказательствами по уголовному делу только после того, как следователем будет проведен осмотр представленных ему материалов этого ОРМ и приняты необходимые процессуальные решения по делу (вынесено постановление о признании доказательствами и т. д.). В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ результаты проверочной закупки могут быть отнесены к такому виду доказательств, как «иные документы».
Сведения, содержащиеся в результатах ОРМ «опрос» (протокол, объяснение, справка), могут трансформироваться в уголовно-процессуальные доказательства после допроса лица (наркосбытчика) в качестве подозреваемого, обвиняемого по уголовному делу.
Предметы и вещества (наркотические, денежные средства, мобильные устройства, компьютерная техника и т. д.), обнаруженные и изъятые при проведении ОРМ, могут быть признаны вещественными доказательствами только после их осмотра и признания таковыми.
Сотрудниками оперативно-розыскных органов в ходе легализации результатов ОРД зачастую допускаются некоторые ошибки. Так, типичной ошибкой при представлении следователю результатов проверочной закупки наркотиков является не приобщение к материалам ОРМ постановления руководителя оперативно-розыскного органа о его проведении либо копии такого постановления, которые подлежат хранению в делах оперативного учета либо номенклатурных делах.
В иных случаях при представлении следователю результатов ОРМ, проведенных на основании судебных решений, не приобщаются копии
постановлений суда либо приобщаются оригиналы таких постановлений, подлежащие хранению в делах оперативного учета. Например, к результатам ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» не приобщаются распечатанные стенограммы разговоров наркосбытчиков. Оперативники ограничиваются исключительно направлением в органы предварительного следствия результатов рассматриваемого ОРМ, содержащихся на магнитных или цифровых носителях информации.
Вместе с тем в процессе доказывания в первую очередь подлежат оценке результаты ОРД, содержащиеся на печатных носителях, в виде бумажных документов. В то время как оперативно-розыскные сведения, зафиксированные на иных носителях, оцениваются в качестве приложений к первым (документальным) источникам оперативных материалов (оптические диски, флеш-накопители, схемы, фотоизображения, аудио-, видеозаписи и др.).
Обратным примером ненадлежащего представления результатов ОРД может являться не приобщение к документальным материалам ОРМ (рапорт, акт, справка) сведений, содержащихся на электронных или магнитных носителях информации, при наличии таковых. Например, к акту по результатам наблюдения в отношении наркосбытчика не прилагается флеш-накопитель с видеофайлами, на которых последовательно зафиксированы действия объекта оперативной заинтересованности, тем самым должным образом не подтверждена достоверность сведений, содержащихся в самом акте [9, с. 80-81].
5. Особенности использования специальных знаний и содействия специалистов при проведении ОРМ по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.
Использование специальных познаний при осуществлении ОРД является отдельной темой для научных исследований. Вместе с тем полагаем, что по преступлениям, связанным с НОН, особенности использования специальных знаний и содействия специалистов при проведении ОРМ должны охватываться оперативно-розыскной методикой выявления, пресечения и раскрытия преступлений этой категории.
Непосредственно после обнаружения и изъятия предметов и веществ, которые предположительно могут являться наркотиками, требуется их своевременное химическое исследование, которое в ходе ОРД осуществляется в рамках ОРМ «исследование предметов и документов».
К проведению такого ОРМ в обязательном порядке привлекается квалифицированный специалист, обладающий необходимыми познаниями в области химии. В этом и проявля-
ется основное направление использования специальных знаний при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.
Кроме того, использование содействия специалистов и специальных знаний при осуществлении ОРД по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных незаконным сбытом наркотиков, также имеет место и на стадии обнаружения каких-либо предметов и веществ, представляющих оперативный интерес (наркотики, компьютерная техника, денежные средства).
Специалистами, обладающими соответствующими познаниями, оказывается содействие сотрудникам оперативно-розыскных органов в консультировании по интересующим их вопросам, обнаружении и изъятии необходимых предметов и веществ, разъяснении сути определенных событий и процессов и т. д.
Специалист также привлекается к проведению ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования», в ходе которого сотрудниками оперативно-розыскных органов осуществляется получение и изъятие образцов биологических сред наркосбытчика (подногтевого содержимого, потожировых выделений, ДНК-профиля и др.).
Значительная роль специалисту отводится при детальном изучении информации, содержащейся в коммуникационных мобильных устройствах (средствах телефонной и интернет-связи), в том числе с применением технических средств обнаружения, изъятия и фиксации оперативно значимой информации.
В обязательном порядке следует привлекать специалиста к проведению ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», поскольку поисковые действия в этом случае требуют использования специальных знаний, умений и навыков, а также специального оборудования, предназначенного для поиска, обнаружения и изъятия криминалистических следов. Особая роль участия специалиста в рассматриваемом ОРМ проявляется при обнаружении и изъятии оперативно значимой информации в цифровом пространстве, а именно: в компьютерных устройствах, мобильных средствах связи, смартфонах, флеш-накопителях, жестких дисках, системах «облачного» хранения и т. д.
Принимая во внимание изложенные в статье научные рассуждения, мы приходим к выводу, что под оперативно-розыскной методикой выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, следует понимать систему научных положений и разрабатываемых на их основе реко-
140
мендаций по оптимальному применению приемов и способов оперативно-розыскной работы, наиболее эффективному использованию сил, средств и методов ОРД, которые формируются с учетом складывающихся оперативно-розыскных ситуаций и элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений рассматриваемой категории.
Оперативно-розыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, состоит из следующих основных структурно-содержательных элементов:
— оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств;
Список литературы:
1. Васильев Н. Н, Харченко С. В. Основы методик раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 4 (6). С. 45-49.
2. Давыдов С. И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : моногр. Барнаул. 2009. 263 с.
3. Давыдов С. И. Основы разработки частных оперативно-розыскных методик выявления и раскрытия наркопреступлений // Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе : материалы Междунар. науч.-практ. семинара. Красноярск, 2020. С. 63-67.
4. Давыдов С. И., Моляров Е. А., Шмидт А. А. О проведении оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности» с использованием сети Интернет // Проблемы борьбы с преступностью в условиях цифровизации: теория и практика: сб. ст. XVIII Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2020. Вып. XVI. С. 9-11.
5. Калугин А. Г., Ермолаев Е. И. Использование данных, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в процессе доказывания по уголовному делу : учеб. пособие. Красноярск, 2009. 83 с.
6. Карпенко О. А., Шмырин Д. Ф. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков посредством сети «Интернет» // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4. С. 93-96.
7. Кондратьев М. В. Использование ситуационного подхода при выявлении и рас-
- оперативно-розыскные ситуации, возникающие при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений рассматриваемой категории и алгоритмизированные способы их наиболее оптимального разрешения;
- организационно-правовые и тактические особенности проведения ОРМ при выявлении, пресечении и раскрытии указанных преступлений;
- особенности легализации результатов ОРД при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений в сфере наркосбыта;
- особенности использования специальных знаний и содействия специалистов при проведении ОРМ по выявлению, пресечению и раскрытию данного вида преступлений.
References:
1. Vasil'ev N. N, Harchenko S. V. Fundamentals of the methodology for the disclosure and investigation of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia. 2011. № 4 (6). S. 45-49.
2. Davydov S. I. Situacionnyj podhod v teorii i praktike operativno-rozysknoj deyatel'nosti or-ganov vnutrennih del : monogr. Barnaul. 2009. 263 s.
3. Davydov S. I. Osnovy razrabotki chastnyh oper-ativno-rozysknyh metodik vyyavleniya i raskryt-iya narkoprestuplenij // Aktual'nye problemy protivodejstviya narkotrafiku na sovremennom etape : materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. seminara. Krasnoyarsk, 2020. S. 63-67.
4. Davydov S. I., Molyarov E. A., Shmidt A. A.
0 provedenii operativno-rozysknogo mero-priyatiya "otozhdestvlenie lichnosti" s ispol'zovaniem seti Internet // Problemy bor'by s prestupnost'yu v usloviyah cifrovizacii: teoriya
1 praktika: sb. st. XVIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Barnaul, 2020. Vyp. XVI. S. 9-11.
5. Kalugin A. G, Ermolaev E. I. Ispol'zovanie dan-nyh, poluchennyh v hode operativno-rozysknyh meropriyatij, v processe dokazyvaniya po ugolovnomu delu : ucheb. posobie. Krasnoyarsk, 2009. 83 s.
6. Karpenko O. A., Shmyrin D. F. Forensic aspects of studying the identity of a criminal who commits crimes in the field of drug trafficking via the Internet // Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation. 2020. № 4. S. 93-96.
7. Kondrat'ev M. V. The use of a situational approach in the identification and disclosure of crimes related to the illegal sale of narcotic drugs // Scientific portal of the Russia Ministry of the Interior. 2022. № 1 (57). S. 127-133.
крытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // Научный портал МВД России. 2022. № 1 (57). С. 127-133.
8. Кондратьев М. В., Зникин В. К. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. Т. 4. № 1 (61). С. 248-254.
9. Кондратьев М. В. Особенности легализации результатов оперативно-розыскной деятельности при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // Вестник ВИПК МВД России. 2022. № 2 (62). С. 75-82.
10. Моляров Е.А. Результаты оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности»: понятие и содержание // Подразделения по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации: 30 лет со дня образования : материалы Междунар. науч.-практ. семинара. Красноярск, 2021. С. 110-113.
11. Морозов А. В. О проблемах борьбы с распространением новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ // Вестник ВИПК МВД России. 2016. № 1 (37). С. 22-31.
12. Яковлев С. П. Актуальные проблемы проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» // Наркоконтроль. 2006. № 4. С. 17-19.
8. Kondrat'ev M. V., Znikin V. K. Operational investigative characteristics of crimes related to the illegal sale of drugs // Bulletin of Kemerovo State University. 2015. T. 4. № 1 (61). S. 248-254.
9. Kondrat'ev M. V. Peculiarities of legalization of the results of operational search activities in the detection, suppression and disclosure of crimes associated with the illegal sale of narcotic drugs // Bulletin of the Advanced Training Institute of the MIA of Russia. 2022. № 2 (62). S. 75-82.
10. Molyarov E.A. Rezul'taty operativno-rozys-knogo meropriyatiya "otozhdestvlenie lichnos-ti": ponyatie i soderzhanie // Podrazdeleniya po kontrolyu za oborotom narkotikov Minister-stva vnutrennih del Rossijskoj Federacii: 30 let so dnya obrazovaniya : materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. seminara. Krasnoyarsk, 2021. S. 110-113.
11. Morozov A. V. About the problems of combating the spread of new synthetic drugs and new psychoactive substances // Bulletin of the Advanced Training Institute of the MIA of Russia. 2016. № 1 (37). S. 22-31.
12. Yakovlev S. P. Actual problems of conducting an operational search event "verification purchase" // Narkokontrol. 2006. № 4. S. 17-19.
Для цитирования:
For citation:
Кондратьев Максим Валерьевич. Оперативно-розыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // Труды Академии управления МВД России. 2023. № 4 (68). С. 131-141.
Kondrat'ev Maksim Valer'evich. Operational Investigative Methodology for the Identification, Suppression and Disclosure of Crimes Related to the Illegal Sale of Narcotic Drugs // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2023. № 4 (68). P. 131-141.
141
