CC BY
60
Дронова Ольга Борисовна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистической техники
учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России (e-mail: nio-va@rambler.ru)
Обстановка совершения преступления в сфере потребительского рынка как основной элемент криминалистической характеристики
В статье рассмотрен информационный комплекс криминалистически значимых сведений и факторов, образующихся в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере потребительского рынка. Совокупность модальных сведений, образующих обстановку совершения преступления рассматриваемого вида, изучаемых на этапах выявления, расследования и раскрытия, позволяет получить объективное представление о совершенном противоправном деянии.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, обстановка совершения преступления, криминалистически значимая информация, свойства потребительских товаров, установленные требования.
O.B. Dronova, Master of Law, Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Criminalistic Techniques of Training and Scientific Complex of Expert Criminalistic Activities of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: nio-va@rambler.ru
The condition of committing crimes in the sphere of the consumer market as an essential element of criminalistics characteristic
The article deals with information complex of important information and facts generated in the process of preparing, committing and concealment of crimes in the sphere of the consumer market. The set of modal information forming environment of committing a crime of this species studied at the stages of detection, investigation and disclosure, provides a holistic understanding of a wrongful act.
Key words: criminalistics characteristic, crime situation, forensically important information, consumer products characteristics, imposed requirements.
Преступления в сфере потребительского рынка характеризуются высоким уровнем взаимодействия предметов, лиц, вовлеченных в них, явлений, объектов и факторов, отображающихся во внешней среде в процессе их планирования, совершения и сокрытия. Значительное количество криминалистически значимой информации может быть получено в ходе изучения обстановки преступления, совершаемого в определенных условиях места, с его вещественной обстановкой, производственной деятельностью, временными факторами, особенностями температурно-влажностного режима, климатическими условиями и др.
При этом следует учитывать, что преступная деятельность представляет собой «непрерывный процесс возникновения, разрешения и взаимоперехода предкриминальных, собственно
криминальных и посткриминальных ситуаций» [1, с. 85], что предусматривает необходимость изучения обстановки совершения преступления не в качестве константной сложившейся данности, зафиксированной на этапе ее обнаружения, а как развивающейся череды действий, находящих свое отражение вовне.
Каждый фактор в конкретные временные периоды оказывает влияние на противоправное деяние в зависимости от действий (бездействия) лиц, участвующих в совершении преступления, характеризует определенную пространственно-конструктивную внешнюю среду и иные факторы объективной реальности, образующие в целом обстановку совершения преступления.
Понятие обстановки совершения преступления неоднократно становилось предметом изучения ведущих ученых-криминалистов [2,
258
с. 139; 3, с. 41-43; 4, с. 176]. Наиболее лаконичное определение, отражающее специфику основного элемента криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере потребительского рынка, предложено Н.П. Яблоковым, рассмотревшим обстановку совершения преступления в криминалистическом аспекте как систему различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления [5, с. 67].
В ходе изучения обстановки совершения преступления должны быть выделены факторы, обстоятельства, а также элементы вещной обстановки, связанные напрямую или опосредованно с подготовкой и совершением преступления, а также иные элементы, не имеющие отношения к нему, но нашедшие свое отражение в ходе оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий.
В целях установления необходимого объема криминалистически значимой информации по преступлениям в сфере потребительского рынка и целостного представления обо всех элементах криминалистической характеристики следует детально проанализировать модальные сведения, полученные из разных источников. При этом следует дифференцировать особенность отображения различных факторов, возникших на этапах подготовки, в момент реализации соответствующих этапов преступного замысла и дальнейших последствий.
Этап подготовки преступлений рассматриваемой категории предусматривает: подбор и аренду (покупку) помещения для изготовления продукции с нарушенными потребительскими свойствами (это могут быть как предприятия, в помещениях которых в основное время производится легальная продукция, так и приспособленные под производство склады, гаражи, ангары, подвалы); найм персонала, который будет осуществлять производство товара, его фасовку, снабжение защитными средствами, упаковку, учет товарооборота и охрану; закупку самого продукта (его более дешевого аналога) или элементов, его составляющих, материала для упаковки (тары), средств для укупор-
ки (закатки, упаковки), поддельных защитных элементов или оборудования, на котором их можно изготовить; аренду автотранспортных средств для доставки к месту производства сырья и последующего вывоза готовой продукции (в зависимости от вида товара это могут быть как легковые автомобили, так и грузовые); подбор мест реализации произведенного товара с нарушенными потребительскими свойствами. Установление каждого из указанных элементов повлечет выявление идеальных и материальных следов, имеющих вербальную и невербальную форму, которая должна быть закреплена в установленном законом порядке.
На стадии производства товаров образуется наиболее обширный комплекс признаков, позволяющий получить сведения об обстановке совершения преступления, включающий вещную обстановку, особенности производственного процесса, информационные сведения об учете затраченного материала и изготовленного продукта, логистических и технических факторов товарооборота.
Последствия, причиненные фактом производства (незаконного ввоза на территорию страны) и реализации товаров, не соответствующих установленным требованиям, могут быть выражены в виде вреда жизни и здоровью потребителя, ущерба, причиненного легальному производителю (правообладателю) и государству в виде недополученного дохода.
Установить вред, причиненный здоровью потребителей вследствие использования конкретного товара, в большинстве случаев весьма проблематично. Это связано с тем, что неблагоприятные факторы могут не сразу отразиться на здоровье потребителя, а накапливаться постепенно или же последствия могут наступить из-за отсутствия необходимого эффекта (при использовании недоброкачественных лекарственных средств). В случае причинения вреда здоровью, вплоть до летального исхода, доказать факты приобретения товара в конкретной торговой точке, его производства на «нелегальном» предприятии, а также соблюдение потребителем условий хранения и использования товара весьма затруднительно. Медико-криминалистические экспертизы, позволяющие установить причинно-следственную связь использования товаров, нарушающих установленные требования, с наступившими последствиями, проводят далеко не в каждом региональном центре. Кроме того, в таких случаях необходимо установление фактов изменения первоначальных доброкачественных свойств товара вследствие несоблюдения комплекса требо-
259
ваний в ходе осуществления технологических процессов производства, установленных правил транспортировки, хранения и реализации; нарушения правил регистрации и контроля учета продукции, изготовленной на легальном предприятии; незаконного получения сертификатов соответствия и иной документации, содержащей сведения о наименовании, местонахождении производителя продукции, стране происхождения; несоответствия информации, имеющейся в таможенных и иных государственных реестрах, номеру, дате и сроку действия сертификатов, деклараций и иных сопроводительных документов. Все вышеперечисленные взаимосвязи требуют детального, всестороннего изучения обстановки совершения преступлений. Получение криминалистически значимой информации о ней предусматривает необходимость анализа следующих обстоятельств.
I. Первоначальных сведений о совершенных противоправных деяниях, в которых находят свое отражение сведения о месте, времени и обстоятельствах выявления фактов незаконного производства, хранения, транспортировки и реализации товаров, не соответствующих установленным требованиям и отличающихся от оригинальных по ценовой категории, наличию (отсутствию) комплекса защитных элементов, комплектности товара, признаков имитации товарных знаков.
II. Сведений, полученных в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку первоначальной информации, о событии преступления (предмете, месте, технологии производства, способах и территориальности транспортировки и реализации и т.д.), видах и способах получения сопроводительной документации,причастности к преступлению конкретных лиц (организаторов, рабочих, продавцов, водителей, курьеров, бухгалтеров и др.), предварительном характере и размере вреда, причиненного преступлением, и иных фактах и обстоятельствах.
III. Информации, полученной в ходе первоначальных следственных действий в местах незаконных производств и хранения относительно следующих элементов:
1. Вещной обстановки, включающей:
оборудование и дополнительные приспособления (промышленного и кустарного изготовления), используемые для производства, расфасовки, укупорки, упаковки, изготовления защитных элементов и сопроводительной документации;
первоначальное сырье, материалы, компоненты, упаковочную тару (вид, количество,
упаковку, состояние объектов, используемых для производства товаров и их отдельных составляющих элементов), а также готовую продукцию;
специальные защитные средства (федеральные марки, голограммы) и документы (сертификаты, декларации, транспортные накладные), необходимые для легализации продукции в товарообороте;
компьютерную технику, средства связи, бумажную документацию, содержащие данные о технологических процессах, логистическую информацию и сведения о контактах поставщиков, перевозчиков и реализаторов продукции (в том числе посредством удаленного доступа), бухгалтерскую информацию об объемах производства, затратах на производство и общей прибыли;
элементы бытовых объектов, свидетельствующие о проживании на «предприятии» лиц, работающих на нем.
2. Способа производства:
расфасовка товаров, приобретенных оптом для розничной продажи с изменением информационной сущности объектов (например, имитация производства сливочного масла посредством использования более дешевых растительных аналогов) или без такового (розлив спиртосодержащей продукции в тару меньшего объема); разновидностью является смешивание доброкачественного сырья с более дешевыми синтетическими аналогами или разбавление основного продукта с добавлением красителей и ароматизаторов, имитирующих натуральные;
производство товаров-заменителей или имитаторов посредством копирования и/или компиляции продукции оригинального производителя с ухудшением его потребительских качеств; в название или логотип продукции вносятся незначительные отличия, заметные не каждому потребителю, которые могут быть приняты за оригинальные (пошив изделий, схожих с известными брендами, аудиовизуальная продукция с низким качеством воспроизведения);
изготовление пищевой продукции (полуфабрикатов или готовых к употреблению продуктов ) из первичного материала с нарушением соответствующих условий и с информационной фальсификацией о реальном изготовителе, поставщике или продавце (несуществующие юридические адреса или осуществляющие производство иной продукции).
3. Условий производства (устанавливаемых визуально, без использования специальных знаний):
260
соблюдение условий производства, хранения, реализации товаров и их отдельных составляющих компонентов (технологических, световых, температурных, временных);
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований лицами, задействованными в ходе жизненного цикла продукции; применительно к отдельным компонентам продукции и упаковки, а также товарам в целом; в местах осуществления производства; в транспортных средствах, осуществляющих поставку первоначального сырья, материалов и доставляющих готовую продукцию к местам реализации;
соблюдение режима труда работниками предприятия.
4. Лиц, задействованных в совершении противоправного деяния:
работников, осуществляющих технологический цикл на производстве (гражданство, регистрация, наличие разрешения на работу, личные медицинские книжки, уровень образования, социальный статус);
водителей, осуществляющих транспортировку составляющих компонентов от поставщиков и доставляющих готовую продукцию к местам хранения и/или реализации;
технологов предприятий, наладчиков оборудования, контролеров производственного процесса;
бухгалтеров, осуществляющих учет затрат на закупку первоначального сырья и материалов, себестоимости выпускаемой продукции, расходов на оплату труда и коммунальные услуги, прибыль от незаконного производства;
охранников, кладовщиков, фиксировавших даты, время, периодичность ввоза и вывоза товаров;
организаторов незаконных производств и лиц из числа правоохранительных и иных государственных органов, осуществляющих «курирование» и снабжение необходимыми сопроводительными документами.
5. Времени совершения преступлений: общая продолжительность функционирования нелегального предприятия, осуществляющего противоправные действия по выпуску товаров ненадлежащего качества;
время, затрачиваемое на изготовление одной единицы (группы, партии) товаров;
режим рабочего дня незаконного предприятия; время доставки расходных материалов и компонентов, а также вывоза готовой продукции.
6. Способов реализации:
продажа в местах производства в розницу или мелким оптом;
через торговые сети, площадки рынков и несанкционированных мест торговли (возле
остановок общественного транспорта, внутри дворовых территорий, торговля продукцией с машин);
посредством удаленного доступа через телемагазины, рекламные объявления, сеть Интернет, посредством курьерской доставки или услуг почтовых фирм.
IV. Информации, полученной в ходе последующих следственных действий, направленной на уточнение и расширение объема ранее полученных сведений об особенностях технологических процессов, ущерба, причиненного незаконным производством и реализацией товаров. Особое внимание следует уделить установлению технических и юридических свойств товаров. К последним можно отнести реализацию товаров:
несуществующих производителей; незаконно ввезенных на территорию Российской Федерации (продукты, попавшие под санкционные запреты или не предназначенные производителем для реализации в стране, запрещенные к свободному обороту);
не имеющих необходимых таможенных деклараций, лицензий, сертификатов, деклараций и свидетельств о происхождении товара, ветеринарных, фитосанитарных и карантинных свидетельств;
не прошедших необходимых лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях для товаров, предназначенных для специализированных групп потребителей (дети, лица, страдающие заболеваниями, и т.д.);
запрещенных к распространению вне стационарных торговых точек (алкогольная продукция, лекарственные средства и т.д.);
не имеющих федеральных специализированных марок для продукции, в отношении которых они предусмотрены;
использующих товарные знаки, схожие с оригинальными до степени смешения.
Нарушение юридических свойств потребительских товаров не всегда свидетельствует о наличии у них технических свойств, не соответствующих установленным требованиям, однако является основанием для их изъятия из товарооборота. К числу нарушенных технических свойств можно отнести несоответствие:
проверяемой продукции, а также ее упаковочного материала установленным требованиям качества и безопасности, а также санитарным и ветеринарно-санитарным правилам и нормам, государственным стандартам и технической документации;
свойств продукции, предусмотренных для конкретного вида и наименования товаров;
261
внешнего оформления и внутреннего содержания, разработанного и используемого производителем (правообладателем) для своей продукции в определенный временной промежуток;
специальных защитных средств (федеральных специальных марок, маркировок, QRGL-этикеток, штрих-кодов и т.д.);
сопроводительных документов (сертификатов соответствия, деклараций качества, накладных и т.д.) их оригинальным образцам или фальсификацию сведений, указанных в них;
потребительских свойств и показателей качества (функциональности, надежности, эргоно-мичности, безопасности, экологичности и иных требований), установленных национальными стандартами нашей страны, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими правилами.
Совокупность технических свойств, присущих проверяемым потребительским товарам, устанавливаемых в ходе производства обычных и комплексных экспертиз, позволяет систематизировать криминалистически значимую информацию обо всех компонентах, составляющих итоговый продукт.
Большая часть перечисленных юридических и технических свойств товаров, нарушающих установленные требования, имеет прямую взаимосвязь со всеми элементами обстановки совершения преступления.
Обстановка совершения преступлений в сфере потребительского рынка, являясь основным элементом криминалистической характеристики, одновременно выступает в качестве системообразующего начала получения и накопления криминалистически значимой информации обо всех элементах противоправного деяния. Объединяя сведения, находящиеся в прямой и опосредованной причастности к подготавливаемому и совершаемому преступлению, а также его общественно опасным последствиям, которые разнесены в пространстве и во времени совершения, они позволяют установить обстоятельства совершения преступлений и личностные характеристики создавших (частично или полностью) саму обстановку в целях всестороннего, полного и объективного расследования преступлений.
1. Волчецкая Т. С. Криминалистическая си-туалогия / под ред. Н.П. Яблокова. М.; Калининград, 1997.
2. Белкин Р. С. Криминалистика: общетеоретические вопросы. М., 1973.
3. Эйсман А.А. О содержании понятий криминалистической характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.
4. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
5. Криминалистика: учеб. / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005.
1. Volchetskaya T.S. Criminalistics theory of situations / ed. by N.P. Yablokov. Moscow; Kaliningrad, 1997.
2. Belkin R.S. Criminalistics: theoretical questions. Moscow, 1973.
3. Eysman A.A. The content of the concepts of criminological characteristics of crimes. Criminalistic characteristic of crimes. Moscow, 1984.
4. Gavlo V.K. Theoretical problems and practice of a technique of investigation of certain types of crimes. Tomsk, 1985.
5. Criminalistics: textbook / resp. ed. N.P. Yablokov. 3rd ed., rev. and add. Moscow, 2005.
262
