CC BY
26
УДК 343.9 ББК 67
О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ СВОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
ОЛЬГА БОРИСОВНА ДРОНОВА,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистической техники УНК ЭКДВолгоградской академии МВД России
E-mail: dronovao1@rambler.ru
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Для решения тактических и методических задач расследования преступлений в сфере потребительского рынка необходимо создать единый методологический подход к выявлению, анализу, оценке и использованию криминалистически значимой информации о потребительском товаре как о комплексном объекте исследования, обладающем совокупностью свойств, формирующихся в процессе жизненного цикла наличие или отсутствие которых регламентируется нормативными правовыми актами. Выявленные совокупности свойств позволят отнести объект исследования к категориям товаров, нарушающих установленные требования, оценить ущерб, причиненный жизни и здоровью потребителя, окружающей среде, оценить убыток, причиненный производителю (правообладателю) и иным сторонам товарооборота.
Ключевые слова: потребительский рынок, комплексный подход, установленные требования, свойства, признаки.
Annotation. To solve tactical and methodical tasks of investigation of crimes in the consumer market it is necessary to create a common methodological approach to the identification, analysis, evaluation and use of forensically important information on consumer product as a complex object of research, have the set of properties that formed during the life cycle of the presence or absence of which is regulated by legal acts. The identified set of properties allow an object of study to include categories of goods that violate the established requirements, to assess the damage caused to the life and health of consumers, the environment, to assess the loss caused by the manufacturer (licensor) and other parts of commodity turnover.
Keywords: the consumer market, integrated approach, statutory requirements, properties, characteristics
В ходе раскрытия и расследования преступлений в сфере потребительского рынка, в преимущественных случаях, в качестве основного вида доказательств используют информацию о юридических и технических свойствах проверяемых товаров, установленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Каждый потребительский товар, является многокомпонентным и многосторонним предметом исследования, обладающим внутренней структурой инаходящимся в зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов. Онобладает совокупностью свойств, дополнительно определяемых назначением объекта, его комплектацией, а также особенностей, сформировавшихся в результате производства, хранения, транспортировки и оборота.В
этой связи любой товар может быть объектом межотраслевых исследований в рамках естественных, технических и общественных наук.
Информационные сведения о наличии (отсутствии) свойств потребительских товаров, их качественных и количественных характеристик может рассматриваться как признак системы (объекта) в целом, так и фиксировать отдельное свойство товара. Совокупность признаков является моделью (образом) системы свойств познаваемого объекта.
Понятие исследования свойств потребительских товаров не нашло своего отражения в юридической литературе, несмотря на широкий спектр возможностей их изучения в целях установления незаконности нахождения продукции в товарообороте и использования данной информации при вы-
явлении, расследовании и раскрытии указанного вида экономических преступлений. Свойства потребительских товаров обладают:
• высокой информативностью;
• относительной устойчивостью при соблюдении временных, температурных, световых и иных факторов производства, хранения, транспортировки и реализации;
• избирательной изменчивостью в соответствии с факторами, оказывающими влияние на качественные характеристики свойств;
• возможностью установления связи между свойствами и устанавливаемыми событиями, что обуславливает возможностиих использования при решении основных задачв ходевыявления и расследования преступлений.
Установление комплекса свойств потребительских товаров предполагает объединение возможностей криминалистических и специальных экспертиз в целях получения доказательственной информации о характеристиках самого товара (его составляющих компонентах), упаковки, защитных средств, маркировки, сопроводительных документов.
Необходимость комплексного подхода к изучению свойств потребительских товаров, обуславливается невозможностьюв рамках отдельных экспертиз, устанавливающих единичные показатели, получить полноценные сведения о товаре в целом. Все свойства товаров взаимосвязаны с технологическими процессами производства, качественными характеристиками первоначального сырья, используемого для производства товара и его упаковки, и находятся в прямой зависимости от соблюдения условий, предусмотренных ГОСТами, ТУ, СанПиН и показателей, предусмотренных производителями для своей продукции. Данные факторы предусматривают необходимость изучения не только сведений о фактическом состоянии объекта исследования на момент его обнаружения, но и использования опосредованной информации о внутренних связях технологических процессов, технических условий, качества продукции, полноты и достоверности информационного сопровождения жизненного цикла товара, и степень опасности ее воздействия на потребителя.
В целом под исследованием свойств потребительских товаров понимается процесс выявления,
анализа, оценки и использования криминалистически значимой информации о потребительском товаре как комплексном объекте исследования, обладающем совокупностью свойств, формирующихся в процессе жизненного цикла наличие или отсутствие которых регламентируется нормативными правовыми актами. Выявленные совокупности свойств позволят отнести объект исследования к категориям товаров, нарушающих установленные требования, оценить ущерб, причиненный жизни и здоровью потребителя, окружающей среде, а также убыток, причиненный производителю (правообладателю) и иным сторонам товарооборота1. При этом стороны, осуществляющие производство, импортирование, транспортировку, хранение, реализацию и потребление товаров нарушающие установленные требования выступают как участники уголовно-процессуальной деятельности.
Установление только одного или нескольких видов свойств не может сформировать комплексного всестороннего представления о механизме совершения преступления, а может лишь свидетельствовать о выявлении единичного факта несоблюдения установленных требований. Данный подход не позволяет вести речь о полноценном противодействии нарушениям в сфере потребительского рынка, предусматривающего не только выявление и пресечение деятельности незаконных производств и реализации товаров ненадлежащего качества, но и осуществление эффективной деятельности по предупреждению и профилактике поступления в товарооборот фальсифицированных, контрафактных и не отвечающих требованиям безопасности продукции.
Наиболее эффективным вариантом комплексного подхода к получению информации о свойствах потребительских товаров является назначение и производство комплексных экспертиз. Суть комплексной экспертизы состоит во взаимопроникновении научных знаний, привлекаемых для решения задачи исследования одного и того же объекта, при невозможности решения задачи с применением знаний только одной науки2. Комплексный подход способствует созданию целостной картины исследуемого явления, позволяет выявить наиболее существенные связи, отношения3.Применительно к исследованию свойств потребительских товаров комплексность экспертизы заключается в объедине-
нии возможностей специалистов разного профиля для исследования одного объекта (групп, партий). При этом сложно вести речь о «структурном единстве объекта — носителя свойств», осуществляемых специалистами в смежных отраслях знаний4, в связи с многоплановостью исследуемых объектов, которые составляют конечный товар. Так, например, при исследовании алкогольной продукции должны быть назначены и произведены исследования не только качественных параметров жидкости, но и особенностей тары, ее укупорки, федеральных акцизных марок и иных защитных элементов, сертификатов и деклараций соответствия качества в целях установления полного комплекса свойств, присущих потребительскому товару.
В рамках проведения таких видов экспертиз как химических, биологических, пищевых продуктов, спиртосодержащих жидкостей, устанавливается соответствие товаров или их отдельных компонентов наименованию, сортности, качеству, требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарных правил и норм, а так-жеизучается соблюдение норм вложения сырья в изделия и технологии их производства, определение способа фальсификации товаров.
При этом применяются методы химического и физико-химического анализов: микроскопия, гравиметрия, титриметрия, рефрактометрия, тонкослойная и газовая хроматография, хромато-масс-спектрометрия, высокоэффективная жидкостная хроматография, изоэлектрофокусирование, ИК- и УФ-спектрометрия, колориметрия, фотометрия, атомная абсорбция и др.5.
Изучение свойств упаковок, защитных элементов и сопроводительной документации осуществляется в ходе производства технико-криминалистических экспертиз документов, трасологических, химических, бухгалтерских и иных видов криминалистических и специальных экспертиз.
В ходе исследования потребительских товаров изучаются следующие элементы: • физико-химические, микробиологические, токсикологические показатели, установлено присутствие токсичных элементов, произведено сопоставление с гигиеническими и иными нормативами и требованиями, предъявляемыми к конкретному товару и его упаковке;
• внешнее оформление и внутреннее содержание, предусмотренное производителем (правообладателем) для своей продукции в определенный временной промежуток, путем сопоставления с оригинальным образцом товара или его описательных сведений в информационно-справочных фондах;
• специальные защитные средства (федеральные специальные марки, QRGL-этикетки, штрих-коды и т.д.) на предмет установления соответствия установленным критериям и подтверждение законности нахождения в товарообороте объектов, снабженных данными элементами;
• сопроводительные документы (сертификаты соответствия, декларации качества, накладные и т.д.) на предмет определения их подлинности и относимости к конкретному товару;
• потребительские свойства и показатели качества, такие как функциональность, надежность, эргономичность, безопасность, экологичность и иные требования, установленные национальными стандартами нашей страны, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими правилами;
• потребительский товар, как комплексный объект, незаконное производство которого причинило ущерб государству, потребителю, легальному производителю (правообладателю). Совокупность технических свойств, присущих
проверяемым потребительским товарам, устанавливаемых в ходе производства обычных и комплексных экспертиз позволяет систематизировать криминалистически значимую информацию обо всех компонентах, составляющих итоговый продукт. В ряде случаев может быть установлен единый источник происхождения, как самого товара, так и сопутствующих ему элементов, таких как защитные средства, документация и иные объекты, по которым возможна индивидуализация процесса производства и используемых компонентов.
Анализ современной практики производства экспертиз в отношении потребительских товаров свидетельствует об их преимущественном назначении в экспертно-криминалистические подразделения МВД России, с постановкой задач по установлению лишь единичных свойств товаров, позволяющих в большинстве случаев отнести предмет
преступного посягательства к товарам, не отвечающим требованиям безопасности или контрафактным. При этом остаются вне поля экспертных исследований такие виды объектов как упаковка, маркировка, этикетки, специализированные защитные средства и документальное сопровождение товара, в ряде случаев,напротив, изучается лишь внешнее оформление товара без исследования внутреннего содержания.Это является следствием выявления лишь единичных эпизодов реализации товаров ненадлежащего качества (преимущественно алкогольной, аудиовизуальной продукции), без установления обстоятельств происхождения продукции, логистической схемы транспортировки и реализации, размера причиненного ущерба и иных элементов криминалистической характеристики преступления.
Проявлением комплексного подхода на более высоком методологическом уровне является проведение интеграционной экспертизы6, позволяющей установить морфологические, субстанциональные, технологические и иные свойства объектов исследования.
Интеграционный подход, в контексте криминалистического исследования свойств потребительских товаров позволяет получить необходимый комплекс криминалистически значимой информации путем использования возможностей санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, гигиенической, экспертизы пищевых продуктов, товароведческой, бухгалтерской, медико-криминалистической, таможенной экспертиз. При этом устанавливается вид товара, наименование, потребительские свойства, качественные параметры и другие показатели, характеризующие продукцию, с целью установления ее состояния и стоимости в определенный период времени. Изучаются особенности условий прохождения каждого этапа товара в ходе его жизненного цикла, устанавливаются факты использования некачественного и опасного сырья и уровеньнегативного воздействия на потребителя.
Представляют интерес исследования по установлению взаимосвязи свойств потребительских товаров, присущих им на момент их изъятия с: • законностью нахождения товаров на территории Российской Федерации (в ходе производства таможенных экспертиз);
• технологическими процессами производства, качественными параметрами первоначального сырья, упаковочного материала, санитарно-гигиеническими условиями производства товара;
• соблюдением условий, правил и требований, предъявляемых к хранению, транспортировке и реализации товара в процессе его жизненного цикла;
• наступившими последствиями для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, которые могут иметь как краткосрочный, так и долгосрочный характер;
• оценочной характеристики ущерба, причиненного фактом производства и реализации товаров, несоответствующих установленным требованиям.
Технические свойства товаров, установленные посредством использования специальных знаний, должны быть рассмотрены и оценены в совокупности с юридическими свойствами, полученными в ходе реализацииоперативно-розыскных мероприятий и проведения комплекса следственных действий. При этом должны быть учтены особенности соблюдения правовых режимов товарооборота с установлением возможности реализации товара, в соответствии с требованиями к его производству (ввозу на территорию страны) и реализации, посредством применения общего, специального или особого режимов. Серьезного внимания в настоящее время требует контроль над недопущением в товарооборот продукции, включенных в санкцион-ный перечень товаров из стран Европейского союза, Соединенных ШтатовАмерики, Канады, Австралии и Королевства Норвегии, Турции, согласно, соответствующих постановлений Правительства7.
К установлению юридических свойств относится оценка принадлежности товара конкретному производителю, установление законности его производства и формы реализации потребителю,отнесения к категориям контрафактный, фальсифицированный.В ряде случаев оригинальная продукция правообладателя товарного знака может быть импортирована на таможенную территорию Российской Федерации без согласия правообладателя (серый импорт). В этом случае необходимо уделить внимание установлению юридических свойств товаров, посредством исследования
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
подлинности и законности получения разрешительных таможенных документов и сертификатов, предусматривающих реализацию товаров на территории России.
Использование широкого спектра возможностей установления технических и юридических свойств потребительских товаров в ходе комплексного подхода к оценке информативной значимости каждого компонента продукции, составляющих конечный товар, позволит сформировать полноценный комплекс криминалистически значимой информации необходимый для расследования и раскрытия преступлений в сфере потребительского рынка.
О.Б. Криминалистическое значение свойств потребительских товаров // Судебная экспертиза. 2015. № 4 (44). С. 26.
2 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005. С. 130—131; Осокин Р.Б., ДенисенкоМ.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного распространения порнографических материалов или предметов: науч.-практ. пособие. М.: Московский университет МВД России, 2005. С. 15; Осокин Р.Б. Правоохранительные органы в системе безопасности России: лекция. Тамбов: Тамбовский филиал Московского университета МВД России, 2006. С. 27; Осокин Р.Б. Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних // Современные вопросы государства, права, юридического образования: материалы III Общероссийской научно-практической интернет-конференции / отв. ред О.В. Белянская. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2006. С. 228; Петросян О.Ш., Старков Е.А., Осокин Р.Б. Порнография с изображениями несовершеннолетних // Преступления против общественной нравственности (материалы слушаний Комиссии по законодательству Московской государственной Думы): монография. М.: Юрист, 2008. С. 95—97; Осокин Р.Б. К вопросу об
ответственности за размещение объявлений (информации) об оказании сексуальных услуг // Преступления в информационной сфере: проблемы расследования, квалификации, реализации ответственности и предупреждения: материалы Международной научно-практической конференции (14—15 февраля 2013 г.). Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. С. 74.
3 Ростов М.Н. Научные, правовые и организационные проблемы комплексности в судебной экспертизе // Современные проблемы судебной экспертизы и пути повышения эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений в борьбе с преступностью: тезисы науч. конференции. Киев, 1983. С. 64.
4 Майлис Н.П., Самошина З.Г. Современные возможности и тенденции развития судебной экспертизы // Вестник Московского университета. 1997. № 6. С. 26—27.
5 Программа профессиональной подготовки экспертов лабораторий исследования пищевых продуктов: методические рекомендации / под ред. канд. хим. наук В.Г. Савенко. М.: ЭКЦ МВД России, 2009. С. 3.
6 Булгаков В.Г. О комплексном подходе в криминалистическом исследовании динамических признаков человека / Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г. / ред.-сост. М.А. Лушечкина. М.: МАКС Пресс, 2015. С. 175.
7 Постановление Правительства от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» / СПС «Консультант Плюс»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г № 1296 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики»/ СПС «Консультант Плюс».
Сапфирова А.А., Волкова В.В. Трудовые споры в России: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 87 с.
Раскрывается содержание дефиниций института трудовых споров в России. Материал излагается с учетом классификации трудовых споров, закрепленной в Трудовом кодексе РФ.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат).
А.А. Сапфирова В.В. Волкова
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
РОССИИ
