CC BY
7ПОЛЯНКО Алексей Николаевич,
следователь-криминалист ВСО СК России по Волгоградскому гарнизону e-mail: «lexas-07@mail.ru»
12.00.09 - Уголовный процесс
О СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЯХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НЕДВИЖИМОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены типичные исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ, проанализированы различные теоретические концепции относительно понятия и содержания следственной ситуации, дана характеристика наиболее распространенных следственных ситуаций первоначального этапа расследования рассматриваемой категории преступлений.
Ключевые слова: типичные исходные следственные ситуации, первоначальный этап расследования преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ, мошенничество в сфере оборота недвижимости Министерства обороны РФ.
POLYANKO Alexey Nikolaevich,
investigator criminologist, The main military investigation Department of the Investigative Committee
of Russia across the Volgograd garrison
ABOUT INVESTIGATIVE SITUATIONS OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF THE CRIMES CONNECTED WITH REAL ESTATE TURNOVER OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. This article discusses typical initial investigative situations of the initial stage of the investigation of crimes related to the sale of real estate of the Ministry of Defense of the Russian Federation. Various theoretical positions regarding the concept and content of the investigative situation are analyzed. The most common investigative situations of the initial stage of the investigation of the considered category of crimes are characterized. The conclusion is drawn about their significance in the formation of the investigation methodology and algorithm.
Key words: typical initial investigative situations, the initial stage of the investigation of crimes related to the sale of real estate of the Ministry of Defense of the Russian Federation, fraud in the field of real estate turnover of the Ministry of Defense of the Russian Federation.
Предметом данной статьи является комплекс следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ [1].
Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ представляет особую значимость, поскольку он направлен на выяснение субъектом поисково-познавательной деятельности имеющихся фактических данных. Эффективность расследования рассматриваемой кате-
гории преступлений, в первую очередь, обусловлена возможностью субъекта поисково-познавательной деятельности надлежащим образом осуществлять оценку и анализ сложившейся следственной ситуации. А это содействует полноте и правильности версий, выдвигаемых при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории, а также гарантирует квалифицированное планирование их расследования.
В целях обеспечения результативного, поступательного, тактически квалифицированного осуществления следственных действий, опе-
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2019
ративно-розыскных мероприятий большую роль играет не только уголовно-правовая и криминалистическая характеристики рассматриваемой категории преступлений, но и следственная ситуация. Однако все еще дискуссионным является вопрос о понятии следственной ситуации и ее типизации в процессе расследования.
Так, некоторые ученые под следственной ситуацией понимают совокупность существенной для расследования информации, имеющейся у следователя в распоряжении к определенному моменту расследования [2].
По мнению А.Г. Филиппова, «следственная ситуация — это сумма имеющей значение для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), которой располагает следователь к определенному моменту расследования» [3].
В связи с чем содержание следственной ситуации составляет: информация доказательственного характера; другая информация, представляющая значение для расследования (информация тактического плана, информация о противодействии расследованию); сведения об источниках получения такой информации [4].
В отличие от вышеприведенных позиций, Р.С. Белкин считает, что под следственной ситуацией понимается совокупность условий, в которых в данный момент производится расследование, т.е. непосредственно обстановка, в которой осуществляется процесс доказывания [5].
По нашему мнению, указанное понятие следственной ситуации представляется достаточно объемным и в его содержание входит все, что может оказать влияние на процесс расследования. В содержание следственной ситуации Р.С. Белкин включает группы элементов психологического, информационного, процессуального, материального и организационно-технического характера.
Аналогичную точку зрения разделяет В.И. Шиканов, который понимает следственную ситуацию как совокупность сведений, описывающих обстановку, в которой следователь должен осуществлять соответствующие действия [6].
Анализ вышеприведенных позиций относительно рассматриваемой категории позволяет прийти к выводу, что следственная ситуация, являющаяся обстановкой, складывающейся на определенном этапе расследования, воздействует на его ход ввиду разнообразных обстоятельств (например, место, время, условия расследования преступления; степень полноты и достоверности сведений о преступлении и т.д.). При этом ее корреляция с меняющимся объемом доказательств выступает направлением, формирующим тактические приемы, средства и методы расследования [7].
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2019
Осуществление анализа и оценки следственной ситуации играет большую практическую роль, т.к. содействуют [8]: выдвижению объективных следственных версий, формированию дальнейшего направления расследования; избранию приемлемой комбинации и планомерности осуществления следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; применению более рациональных путей сотрудничества следователя с органами дознания и другими службами [9]; избранию более результативных тактических приемов, комбинаций и операций; установлению причин и условий, способствующих совершению преступных деяний.
Итак, следственная ситуация выступает неким информационным базисом планирования расследования преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ. В связи с этим, следственные ситуации, выработанные на момент возбуждения уголовного дела рассматриваемой категории преступлений, будут обусловливать расследование и задавать ему вектор, также выдвижение следственных версий, комплекс следственных действий и порядок их производства [10].
Бесспорно, при расследовании конкретного уголовного дела возникает частная следственная ситуация, детерминированная большим количеством объективных и субъективных показателей. Между тем, анализ судебно-следственной практики исследуемой категории уголовных дел допускает возможность определить некоторые типичные условия, комплекс которых направляет процесс расследования на каждом определенном этапе.
На основании вышеприведенных позиций под следственной ситуацией расследования преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ, будем понимать активную систему элементов и корреляционных связей между ними, меняющихся в соответствии с определенным этапом расследования, комплекс которых демонстрирует специфику и практический опыт расследования преступлений указанной категории.
Формирование частной методики расследования преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ, обусловливает исследование практической деятельности правоохранительных органов [11] в сфере оборота недвижимости Министерства обороны РФ. На основе его результатов вырабатываются типовые следственные ситуации, возникающие в процессе расследования, выдвигаются типичные следственные версии, производится планирование расследования, определяется алгоритм осуществления типичных следственных действий.
А.В. Шаров подразделяет типовые следственные ситуации, которые могут возникнуть при расследовании мошенничества в сфере общего оборота жилой недвижимости на следующие категории [12]: 1) существует достаточный объем информации о субъекте, совершившем преступное деяние; 2) достаточное количество информации о субъекте, совершившем преступное деяние, отсутствует.
Аналогичную позицию высказывает В.В. Малыгина [13].
Однако Д.В. Астафьев достаточно специфически относится к типизации следственных ситуаций. В частности, он выделил пять следственных ситуаций, обращая внимание на способы совершения мошенничества с жилой недвижимостью, проанализированные им в своей работе [14].
На основании следственной практики первоначального этапа расследования рассматриваемой категории преступлений можно выделить несколько наиболее распространенных типичных следственных ситуаций мошенничества в сфере оборота недвижимости Министерства обороны РФ.
Отметим, что трудности расследования преступлений указанной категории, вызванные разнообразием способов их совершения, большим количеством совершения мошенничества в составе организованной группы, значительным размером имущественного ущерба, выступают главной причиной деления типичных следственных ситуаций по указанным ниже основаниям: количество сведений о военнослужащем преступнике (преступниках); вид гражданско-правовой сделки, имеющийся в механизме преступления.
Итак, руководствуясь вышеназванными основаниями, следственные ситуации по рассматриваемой категории уголовных дел можно типизировать таким образом: личность предполагаемого преступника военнослужащего (преступников) известна. По нашим данным, это 58% уголовных дел, которые возбуждались по преступлениям, связанным с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ; по виду имеющейся гражданско-правовой сделки в механизме преступления — это мошенничество: 1) в сфере купли-продажи или передачи недвижимого имущества Министерства обороны РФ в собственность, когда предметом преступления становятся денежные средства либо недвижимое имущество Министерства обороны РФ; 2) в сфере незаконного перехода права на недвижимое имущество Министерства обороны РФ (поддельные справки о признании нуждающимся в жилом помещении, договоров социального найма жилого помещения и т.п.).
Отметим, что специфика обозначенных следственных ситуаций проявляется в том, что военнослужащие-мошенники не скрываются от органов предварительного следствия. Более того,
они показывают намерение сотрудничать, объясняя законность осуществленной сделки.
Во всех проанализированных нами уголовных делах, объединенных типичными следственными ситуациями, военнослужащие преступники конспирировали механизм преступления под гражданско-правовую сделку либо изготавливали и использовали поддельные документы, управо-мочивающие на совершения сделки с недвижимым имуществом Министерства обороны РФ (присваивали право на него). Поэтому при указанных обстоятельствах усилия правоохранительных органов должны быть направлены не на установление личности военнослужащего мошенника, а на доказывание его вины в совершении преступного деяния и на выявление всех соучастников этого деяния.
Далее рассмотрим каждую из обозначенных нами следственных ситуаций подробнее.
Сделки в порядке купли-продажи недвижимости или передачи в собственность. Данная ситуация характерна при продаже жилой недвижимости, принадлежащей Министерству обороны РФ или передаче ее в собственность иным способом.
Так, например, «С., занимая должность начальника ГУ <Антипихинская КЭЧ района>, дислоцирующейся в п. Песчанка г. Читы, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ВС РФ, т.е. являясь должностным лицом, 30 августа 2011 г., явно выходя за пределы своих полномочий, незаконно заключил с гр. С., действующей от своего имени и в качестве законного представителя несовершеннолетнего сына С. 21.08.2007 г.р., договор на передачу квартиры в собственность граждан, согласно которому жилое помещение - квартира по адресу: г. Чита, п. Песчанка, ДОС 781 кв. 47 передано из собственности РФ в общую долевую собственность в равных долях С. и ее сыну С., в порядке приватизации. 15 декабря 2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю за С. и С., зарегистрировано право общедолевой собственности на указанное жилое помещение, вследствие чего данный объект недвижимости рыночной стоимостью 1 550 000 руб. незаконно выбыл из состава имущества РФ. Своими действиями, С. причинил государству значительный материальный ущерб. По данному факту 03.04.2015 г. было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ...».
«В 2013 году прапорщик Х. в составе организованной группы с гр-ном П., совершила незаконное приобретение права Ш. квартиры № 177 в доме № 155 по пр-ту Ветеранов СПб., путем обмана, в особо крупном размере. По данному факту 06.08.2015 г. было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.».
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2019
Так же возможны ситуации, когда жилая недвижимость, принадлежащая Министерству обороны РФ, продается мошенником по заниженной или завышенной цене для извлечения выгоды для себя или иных лиц, чем причиняется ущерб государству.
Так, например, 30.11.2014 г. и.о. генерального директора ОАО «48 УНР С., используя свои полномочия вопреки законным интересам общества в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, заключил с гр-ном Р., договор купли-продажи недвижимого имущества по заниженной стоимости - 3-х нежилых помещений, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере на сумму 4 000 000 руб. В результате чего было возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 200 УК РФ.
Сделки в порядке незаконного перехода права на недвижимое имущество Министерства обороны РФ. Реализация преступного умысла в данном случае проявляется в завладении правом на недвижимое имущество мошенническим способом. При этом выдвигаются следующие типичные следственные версии: имело место мошенничество, при котором право на недвижимое имущество, принадлежащее Министерству обороны РФ перешло к мошеннику в результате изготовления и использования поддельного документа, предоставляющего определенные правомочия (договоры социального найма, решение о признании нуждающимся в жилом помещении, и т.п.), на основании которых право собственности закреплено юридически в установленном законом порядке. Так, например, на майора Ч. приказом командира в/ч 62266 от 07.10.14 г. № 731 по специальному полномочию были возложены обязанности по взаимодействию, в вопросах обеспечения военнослужащих в/ч жилыми помещениями, с уполномоченным органом - ФГУ «Востокрегион-жилье» МО РФ. В апреле 2012 г. приискал заведомо подложный документ - справку от имени командира в/ч, согласно которой он, Ч., якобы находился в распоряжении и подлежит сокращению во 2 полугодии 2012 г., в связи с ОШМ. Предоставив указанную справку и иные документы в ФГУ «Востокрегионжилье», Ч. путем обмана сотрудников данного учреждения, добился решения о признании его нуждающимся в жилом помещении, как военнослужащего, чья общая продолжительность в/сл-бы составляет 10 лет и более, подлежащего увольнению с военной службы с ОШМ. 29.01.13 г. в результате неправомерных действий Ч. предоставлена 3-х комнатная квартира общей площадью 80,6 кв. м. по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д 19/3, кв. 291. По данному факту 10.03.2015 г. было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ; имело место мошенничество, при котором в отсутствие законных оснований
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2019
заключается договор социального найма, в последующем на данной незаконной сделке жилое помещение приватизируется.
Так, например, начальник ГУ «Антипихин-ская КЭЧ района» К., действуя с явным превышением своих полномочий, несмотря на отсутствие законных оснований, заключил договор социального найма на трехкомнатную квартиру с в/сл в/ч 30672 рядовой З., чья выслуга составляла только 3 года. В дальнейшем квартира была обращена в собственность З. в порядке приватизации. По данному факту 23.07.2016 г. было возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 286 УК РФ.
Перечисленные следственные ситуации могут иметь различные разновидности, что не меняет принципиально их сущности.
В заключение обратим внимание, что следственные ситуации различаются по видам выдвигаемых версий, способам их проверки посредством сочетания следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий. При этом планирование расследования мошенничества в сфере оборота недвижимости Министерства обороны РФ в основе своей осуществляется с учетом общих изложенных в криминалистической литературе рекомендаций [15].
Однако некоторые его особенности определяются «казуальностью тактики следственных действий» [16], т.е. ее закономерной связью со следственными ситуациями по уголовному делу и соответствующими алгоритмами действий (изложенных выше) по их разрешению.
Подводя итог, отметим, что типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства обороны РФ, являются ключевым звеном формирования методики и алгоритма расследования. От их правильного выявления и использования в процессе расследования во многом зависит в конечном счете его результативность.
Список литературы:
[1] Вопросы Министерства обороны Российской Федерации: Указ Президента РФ № 1082 от 16.08.2004 г. // СЗ РФ. - 2004. - № 34, ст. 3538; 2019. - № 4, ст. 325.
[2] Ищенко Е.П. Топорков А.А. Криминалистика. - М., 2005. - С. 143.
[3] Криминалистика. Полный курс: учеб. для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - С. 440.
[4] Криминалистика. Полный курс: учеб. для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. С. 528; Доказывание при правоприменении в Российской Федерации / под ред. В.Н. Галузо. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ТЕИС, 2018.
[5] Белкин Р.С. Избр. труды. - М.: Норма, 2008. - С. 448.
[6] Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1984. С. 157.
[7] Головин А.Ю., Баранов М.В. Ситуационный анализ (подход) как познавательный метод в криминалистике и деятельности по расследованию преступлений // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности / под ред. Т.С. Волчецкой. - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. - С. 35.
[8] Криминалистика: учеб. / под ред. Н.П. Яблокова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - С. 80.
[9] Галузо В.Н., Якупов Р.Х. Уголовный процесс: учеб. - 7-е изд., перераб. - М.: ТЕИС, 2013.
[10] Криминалистика. Полный курс: учеб. для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - С. 56.
[11] Галузо В.Н. Правоохранительные органы: учеб. для студ. вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
[12] Шаров А.В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища: дис. . канд. юрид. наук. - М., 2003. - С. 146.
[13] Малыгина В.В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере: дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2008. - С. 109.
[14] Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: дис. . канд. юрид. наук. - Краснодар, 2004. - С. 75.
[15] Волчецкая Т.С. Современные направления развития криминалистики как науки и как учебной дисциплины // Вестник Башкирского ун-та. - 2015. - Т. 20. - № 1. - С. 349; Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования: автореф. дис. . д-ра. юрид. наук. - М., 1988. - С. 87; Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006.
- С. 95.
[16] Ситдикова Г.З. Процессуальные и тактические аспекты производства следственных действий при расследовании уголовных дел по отдельным видам преступлений. - Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2016. - С. 23.
Spisok 1йега^гу:
[1] ^р^у Ministerstva оЬогопу Rossijskoj Federacii: Ukaz Рге^е^а RF № 1082 ot 16.08.2004 д. // SZ RF. - 2004. - № 34, st. 3538; 2019. - № 4, й. 325.
[2] ^^епко Е.Р. Торог^ А.А. Кптша^ка.
- М., 2005. - S. 143.
[3] Kriminalistika. Polnyj kurs: ucheb. dlya vuzov / pod obshch. red. A.G. Filippova. - 5-e izd., pererab. i dop. - M.: Yurajt, 2013. - S. 440.
[4] Kriminalistika. Polnyj kurs: ucheb. dlya vuzov / pod obshch. red. A.G. Filippova. - 5-e izd., pererab. i dop. - M.: Yurajt, 2013. S. 528; Dokazyvanie pri pravoprimenenii v Rossijskoj Federacii / pod red. V.N. Galuzo. - 4-e izd., ispr. i dop. - M.: TEIS, 2018.
[5] Belkin R.S. Izbr. trudy. - M.: Norma, 2008. -S. 448.
[6] Shikanov V.I. Razrabotka teorii takticheskih operacij - vazhnejshee uslovie sovershenstvovaniya metodiki rassledovaniya prestuplenij // Metodika rassledovaniya prestuplenij (obshchie polozheniya). - M., 1984. S. 157.
[7] Golovin A.Yu., Baranov M.V. Situacionnyj analiz (podhod) kak poznavatel'nyj metod v kriminalistike i deyatel'nosti po rassledovaniyu prestuplenij // Situacionnyj podhod v yuridicheskoj nauke i pravoprimenitel'noj deyatel'nosti / pod red. T.S. Volcheckoj. - Kaliningrad: Izd-vo BFU im. I. Kanta, 2012. - S. 35.
[8] Kriminalistika: ucheb. / pod red. N.P. Yablokova. - 4-e izd., pererab. i dop. - M.: Norma: INFRA-M, 2010. - S. 80.
[9] Galuzo V.N., Yakupov R.H. Ugolovnyj process: ucheb. - 7-e izd., pererab. - M.: TEIS, 2013.
[10] Kriminalistika. Polnyj kurs: ucheb. dlya vuzov / pod obshch. red. A.G. Filippova. - 5-e izd., pererab. i dop. - M.: Yurajt, 2013. - S. 56.
[11] Galuzo V.N. Pravoohranitel'nye organy: ucheb. dlya stud. vuzov. - M.: YuNITI-DANA, 2019.
[12] Sharov A.V. Metodika rassledovaniya moshennichestva v sfere oborota zhilishcha: dis. ... kand. yurid. nauk. - M., 2003. - S. 146.
[13] Malygina V.V. Osobennosti rassledovaniya moshennichestva v zhilishchnoj sfere: dis. ... kand. yurid. nauk. - Volgograd, 2008. - S. 109.
[14]Astaf'ev D.V. Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya moshennichestva v sfere kupli-prodazhi nedvizhimosti: dis. ... kand. yurid. nauk. -Krasnodar, 2004. - S. 75.
[15] Volcheckaya T.S. Sovremennye napravleniya razvitiya kriminalistiki kak nauki i kak uchebnoj discipliny // Vestnik Bashkirskogo un-ta. -2015. - T. 20. - № 1. - S. 349; Gavlo V.K. Problemy teorii i praktiki kriminalisticheskoj metodiki rassledovaniya: avtoref. dis. . d-ra. yurid. nauk. - M., 1988. - S. 87; Garmaev Yu.P., Lubin A.F. Problemy sozdaniya kriminalisticheskih metodik rassledovaniya prestuplenij: teoriya i praktika. - SPb.: Yurid. centr Press, 2006. - S. 95.
[16] Sitdikova G.Z. Processual'nye i takticheskie aspekty proizvodstva sledstvennyh dejstvij pri rassledovanii ugolovnyh del po otdel'nym vidam prestuplenij. - Ufa: Ufimskij YuI MVD Rossii, 2016. -S. 23.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2019
