CC BY
106УДК 343 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-3-127-128
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 174, 174.1 УК РФ
Анастасия Эдуардовна ПЯТКИНА, бакалавр юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ malaxit1011@rambler.ru
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье анализируется судебная практика по расследованию преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Проанализированы проблемы и возможности расследования таких преступлений. Анализировалась судебная статистика по исследуемым преступлениям, сделаны выводы.
Ключевые слова: легализация преступных доходов; совокупность преступлений; финансовые операции; Росфинмониторинг; выявление и расследование преступлений, предусмотренные статьями 174, 174.1 УК РФ.
Annotation. The article analyzes judicial practice in the investigation of crimes related to the legalization of proceeds from crime. the problems and possibilities of investigating such crimes are analyzed. Judicial statistics on the crimes under investigation were analyzed and conclusions were drawn.
Keywords: legalization of criminal proceeds, totality of crimes, financial transactions, Rosfinmonitoring, detection and investigation of crimes under Articles 174, 174.1 of the Criminal code of the Russian Federation.
Научный руководитель: В.Ю. Малахова, кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Из-за сложности доказывания преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ, уголовные дела по ним возбуждаются в процессе расследования другого преступления. Число приговоров за «отмывание» доходов составляет меньше 0,01 от всех обвинительных решений по различным статьям УК РФ [3].
Однако судебная практика по этому вопросу достаточно обширна и разнообразна.
Достаточно громким стал приговор Хамовни-ческого суда от 2 февраля 2016 г. Осужденный, заместитель Министра финансов Московской области Носов, мошенническим путем и с использованием своего должностного положения похитил и «отмыл» более одного миллиарда рублей, в связи с чем был осужден на 14 лет и 9 месяцев [2].
В большинстве других судебных решений также вынесен приговор по совокупности преступлений. Обычно это ст. 159 УК РФ — мошенничество.
Изучив практику за последние несколько лет, можно сделать вывод, что «отмывание» незаконно полученных денежных средств часто связано с террористической или экстремистской деятельностью, торговлей наркотиками или оружием, а иногда и с убийством, кражей, разбоем, или грабежом.
Важную роль в формировании системы противодействия деятельности по легализации (отмыванию) дохода, полученного преступным путем, сыграла ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денежных средств.
В рекомендациях ФАТФ закреплен ряд государственных органов, осуществляющих правоохранительные функции, функции в сфере государственного контроля и надзора, и подразделений финансовой разведки, которые должны быть задействованы в деятельности государства по противодействию «отмыванию» преступно добытых денежных средств [4].
ЗАКОН И ПРАВО • 03-2021
К этим органам относятся: Росфинмонито-ринг, Следственный комитет России, Федеральная служба безопасности России, органы МВД и др. Именно совокупность и взаимодействие этих органов в процессе реализации государственной политики в противодействии «отмыванию» доходов образует национальную систему.
В ходе осуществления своей деятельности Росфинмониторинг разрабатывает различные механизмы по повышению степени осведомленности субъектов, функционирующих на финансовом рынке, о мерах борьбы с легализацией денежных средств и результатах осуществления данной противозаконной деятельности.
Росфинмониторинг также организует участие субъектов предпринимательской деятельности в создании норм корпоративного управления, разработке норм рекомендательного характера, предназначенных для руководителей различных юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами. Профилактические мероприятия часто направлены на исключение возможных стратегий и вариантов противоправного поведения их клиентов в ходе взаимодействия с данными организациями.
В обязанности Росфинмониторинга входит экспертное и консультационное сопровождение материалов, которые передаются службой в иные государственные органы для начала уголовного преследования. Росфинмониторинг оказывает помощь органам государственной власти, занимающимся расследованием преступлений, связанных с приобретением подозреваемыми денежных средств в крупном размере, а также участвует в уголовном (в том числе судебном) процессе в статусе эксперта в вопросах противодействия «отмыванию» денежных средств.
Оперативные структуры ФСБ России и МВД России принимают участие в поиске и выявлении лиц, осуществляющих легализацию (отмывание) незаконно полученных доходов в целях финансирования экстремистской и террористической деятельности.
Органы ФСБ России и СК России, в соответствии с подследственностью, расследуют уголовные дела, связанные с легализацией преступного дохода, финансированием экстремистской террористической деятельности.
Новой вехой в борьбе правосудия с незаконной легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, стало постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 1 «О внесении изменений в постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
Теперь, исходя из положений ст. 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ «предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать, в том числе, и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (крипто-валюты), приобретенных в результате совершения преступления» [1; 4].
И хотя пока криптовалюта не пользуется популярностью у преступников, так как процент отмытых с ее помощью незаконно полученных доходов очень невелик, в будущем она может стать главным оружием теневой экономики; и реализация Стратегии по противодействию отмыванию доходов будет становиться все сложнее и сложнее с каждым годом.
Таким образом, ввиду сложности схемы совершения исследуемых преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ, актуальным представляется выработка новых подходов к расследованию и квалификации действий субъектов, при которых доказывание преступного происхождения доходов и действий, направленных на их легализацию, будет иметь место в процессе уже расследования по делу, во избежание прекращения подобных уголовных дел.
Библиографический список
1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 (ред. от 31.07.2020 г.) // http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_10699/
2. Приговор Хамовнического районного суда (г. Москва) № 1-1/2016 1-236/2015 от 02.02.2016 г. по делу № 1-1/2016 // https://sudact.ru/regular/ doc/N21vF35f3AdE/
3. Статистика и аналитика. Раздел «Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2019 год». // Офиц. сайт: www.mvd.ru
4. Рекомендации ФАФТ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения // http://www.fatf-gaii.org/media/fatf/documents/recommendations/ pdfs/FATF-40-Rec-2012-Russian.pdf
ЗАКОН И ПРАВО • 03-2021
