CC BY
12О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ
В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ РЕАЛИЯХ
АЛЕКСЕЕВ Антон Олегович,
адъюнкт Ростовского юридического института МВД России. E-mail: y888ko@bk.ru
Краткая аннотация: В представленной статье рассмотрена многовековая проблема борьбы с фальшивомонетничеством в России, от ее истоков до современности. Автором анализируется ряд факторов, обуславливающих распространение денежных фальсификатов в стране в современных социально-экономических и уголовно-правовых реалиях, и проблемы, возникающие у правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений данной категории. Предложены профилактические меры борьбы с фальшивомонетничеством.
Abstract: This article examines the centuries-old problem of combating counterfeiting in Russia, from its origins to the present. The author analyzes a number of factors that determine the spread of money forgeries in the country in modern socio-economic and criminal law realities, and the problems that arise for law enforcement agencies in identifying, solving and investigating crimes of this category. Preventive measures against counterfeiting are proposed.
Ключевые слова: фальшивомонетничество, криминалистика, поддельные деньги, изготовление, сбыт, экономические преступления, профилактика, выявление, раскрытие и расследование преступлений.
Keywords: counterfeiting, criminalistics, counterfeit money, production, sale, economic crimes, prevention, detection, disclosure and investigation of crimes.
С давних времен криминалистика как наука занимается разработкой новых и наиболее эффективных методов расследования отдельных видов преступлений. В основу таких методов ложится исторический опыт, изучение отечественных и зарубежных способов расследования преступлений, а также факторы, детерминирующие преступления в определенный период времени.
Особое место в общественном и научном сознании занимает проблема фальшивомонетничества, так как имеет значительное влияние как на экономику всего мирового сообщества, так и на экономику отдельно взятой страны. Актуальность рассматриваемой проблематики состоит в недостаточной степени ее изученности как в России, так и за рубежом.
Первые упоминания о фальсификации платежных средств на Руси приходятся на середину XV в. (Новгородская летопись, 1447 г.). Однако, лишь в 1637 г. издается первый законодательный акт, устанавливающий санкцию за данный вид преступления.
На Руси не существовало дефиниции «фальшивомонетчик». Преступный элемент, занимавшийся фальсификацией денег, называли денежными ворами, а поддельные денежные средства - худыми или воровскими деньгами.
Совсем иные масштабы фальшивомонетничество приобрело после выпуска бумажных средств. Согласно манифеста императрицы Екатерины II от 29 декабря 1768 г. было объявлено о выпуске первых бумажных денежных средств в Российской империи - ассигнаций. Данные платежные средства изготавливались на бумаге плохого качества, имели только буквенные и числовые знаки, изображенные только на одной стороне купюры. Благодаря простоте изготовления ассигнации было легко подделать, в связи с чем первые попытки изготовления фальсификатов начались практически сразу после появления в обороте новых средств. Фальшивомонетчики переделывали двадцатипятирублевые купюры в семидесятипятируб-
левые, затирая цифру 2 и нанося на ее место цифру 7, тем самым значительно увеличивая номинал. Неоднократно выявленные умышленные изменения номинала ассигнаций с мелких на более крупные привели к изъятию из оборота денег номиналом в 75 рублей и прекращению их выпуска, так как происходило обесценивание бумажных денег.
При этом фальсификация бумажных денежных средств не прекратилась. Подделкой занимались представители практически всех слоев населения от крестьян до чиновников и духовенства.
Стоит отметить, что с целью подрыва экономики Российской империи французским императором Наполеоном была создана фабрика по производству фальшивых денег, в том числе поддельных российских ассигнаций, которые ввозились и распространялись по стране вплоть до войны 1812 г. Фальшивки были хорошего качества, и отличить от подлинных их можно было по опечаткам в словах «государственный» и «ходячий», где была пропечатана буква «л» вместо «д». Царем Александром I был издан указ о приеме подделок в банках как подлинных денег с целью дальнейшего их уничтожения.
В Советское время Государственным Банком были введены в оборот купюры достоинством в 10 и 25 червонцев, которые имели государственное обеспечение золотым запасом. На каждой купюре присутствуют водяные знаки, «орловская печать», нумерация и тангирные сетки - пересекающиеся геометрические линии, выполненные изображением микрознаков, рассмотреть которые невооруженным глазом было практически невозможно и уж тем более качественно подделать. Подделка новых элементов защиты была подвластна только профессионалам высочайшего уровня, которых после гражданской войны в стране практически не осталось. Потребовалось несколько лет для подбора оборудования и наладки производства.
В 30е годы XX в. подделка денежных средств иностранных государств приняла государственные масштабы, так
Объединенным государственным политическим управлением при Совете народных комиссаров СССР была разработана т.н. операция «Доллар», целью которой являлось изготовление денежного суррогата на общую сумму 10 млн долларов США для успешного выполнения показателей «пятилетки».
По прошествии десятилетий характер и масштабы фальшивомонетничества в России подвергались постоянным изменениям, находясь в непосредственной зависимости от социально-политического и экономического положения дел в стране.
Подделка денежных средств в России обретает новые масштабы в 90е годы XX в. после значительного снижения роли государственных структур, в т.ч. правоохранительной функции, в решении социально-экономических задач, что позволило оргпреступности проникнуть во все ветви власти и осуществлять контроль за политическими, социальными, экономическими и другими сферами. Всеобщая приватизация привела к внедрению криминальных структур в экономическую сферу страны. Из аналитического доклада МВД России «О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации» следовало, что 55% отечественного капитала и 80% акций госпредприятий при приватизации перешли в руки отечественного и иностранного криминализированного капитала [1].
Стоит отметить, что в 1989 г. было выявлено всего 52 состава преступления об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а в период с 1991 по 1999 годы таких преступлений было выявлено в 21 раз больше [3].
В девяностые годы и начале 2000-х гг. подавляющее большинство подделок изготавливалось на территории Северокавказских республик, в том числе республик Чечня, Дагестан, Ингушетия. По официальным данным в 90х годах 9 из 10 подделок изготавливались в Чеченской республике.
В настоящее время прослеживается тенденция к снижению числа выявленных фальшивок.
Из отчета Центробанка «О поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2020 года» установлено, что в первом квартале 2020 года количество выявленных поддельных купюр сократилось на 9,5 % по сравнению с четвертым кварталом 2019 года и составило 11 279 штук.
По данным ЦБ РФ наибольшее количество выявленных денежных фальсификатов - это купюры достоинством 5000 рублей - 8632 штук (за весь истекший 2019 год на территории России выявлено 27763 поддельные купюры достоинством 5000 рублей, что составило более 70% от общего количества изъятых фальшивок). Далее следуют купюры в 1000 рублей -1893 штук, 2000 рублей - 410 штук, монеты 10 рублей - 134 штуки, монеты 5 рублей - 16 штук.
По сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 12,7 % также сократилось количество выявленных иностранных фальшивых купюр (выявлено 469 подделок), из них доллары США - 410 штук, единая Европейская валюта (евро) - 42 штуки, китайские юани - 17 штук.
Наибольшее количество выявленных фальшивых денежных купюр приходится на Центральный федеральный округ -6221 штук [5].
Что касаемо Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, то за первый квартал 2020 года были выявлены 1159 поддельных билетов Банка России и общее количество в сравнении с четвертым кварталом 2019 года сократилось на 12 %.
Аналогично с общим уровнем по России наибольшее число подделок - это купюры достоинством 5000 рублей - 677 штук. Далее следуют купюры 1000 рублей - 365 штук, 500 рублей - 54 штуки, монеты 10 рублей - 2 штуки, иностранной валюты - 31 штука.
По субъектам, входящим в состав ЮФО и СКФО: в Краснодарском крае выявлено 405 купюр, в Ростовской области 368 купюр, в Ставропольском крае 107 купюр, в Волгоградской области 93 штуки. Наименьшее количество выявленных фальшивок в Чеченской Республике - 4 штуки.
Безусловно, с начала 2020 года количество безналичных денежных расчетов на всех экономических уровнях во всех уголках планеты возросло в связи с пандемией новой коронави-русной инфекции COVID-19. Граждане максимально пытаются ограничить непосредственный контакт с физическими деньгами и все больше пользуются бесконтактными способами оплаты товаров и услуг. Но несмотря на активное использование форм безналичных расчетов в большинстве стран - наличные деньги остаются наиболее популярными средствами расчетов в товарно-денежных отношениях. Количество «безнала» также во многом зависит от географического положения и отдаленности от крупных развитых городов и мегаполисов, в связи с чем в отдаленных точках основная масса товарно-денежных отношений происходит в наличной форме, чем охотно пользуются криминальные элементы.
Проблематика борьбы с фальшивомонетничеством остается одной из приоритетных для многих государств и их правоохранительных систем. Международная борьба с фальшивомонетничеством ведется на протяжении более 90 лет на основании Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, заключенной в 1929 году в Швейцарской Женеве. Согласно Положений конвенции страны-участники обязались применять одинаковые санкции к фальшивомонетчикам и сбытчикам как национальных денежных знаков, так и иностранной валюты [6].
В современных реалиях в связи с высокими темпами роста высоких технологий и цифровизации, в свою очередь со-
вершенствуются и методы изготовления фальшивых денег и ценных бумаг. Напротив, правоохранительным органам необходимо обладать всеми современными достижениями науки и техники для оперативного и качественного выявления, раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории (по экспертным подсчетам раскрываемость преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, составляет около 10 %, что является крайне низким показателем среди других видов экономических преступлений).
Новые возможности для криминалитета создает постоянное совершенствование компьютерных технологий, средств полиграфии, средств копирования, а также свободный доступ и свободная продажа полиграфических красок, бумаги, сплавов металлов и других материалов, необходимых для изготовления фальшивок. Так, по данным Интерпола, известно около 10000 способов подделки денег, причем в 80-90% случаев фальшивки изготавливаются на бытовых струйных принтерах.
Криминальные элементы в своей деятельности применяют в большинстве своем современную копировально-множительную аппаратуру, что позволяет оперативно произвести качественные копии билетов Банка России со всеми элементами защиты [2].
Выявление и раскрытие преступлений рассматриваемой категории усложняется применением преступниками современных цифровых и электронных средств коммуникации, а также использование для координации своих действий существующих интернет-ресурсов, социальных сетей и т.н. мес-сенджеров (Whatsapp, Telegram и др.). Передача очередной партии фальшивок от изготовителя до сбытчика зачастую происходит бесконтактно при помощи закладок, что соответственно создает проблемы для сотрудников полиции при установлении всего круга участвующих лиц. Кроме того, в открытом доступе на интернет-ресурсах в настоящий момент имеются рекомендации по изготовлению поддельных денег, программное обеспечение, отлаженное на производство фальшивок и готовые шаблоны для изготовления некоторых купюр.
В связи с нестабильной экономической обстановкой в стране все чаще для розничного сбыта денежных подделок привлекаются женщины, дети и пенсионеры, желающие получить легкий заработок.
С учетом развития цифровых технологий и профессионализма криминального элемента, прошло менее полутора лет, как были обнаружены и изъяты первые поддельные билеты Банка России достоинством 200 рублей и 2000 рублей, позиционировавшиеся как самые защищенные за всю историю бумажных средств [4].
Наиболее уязвимыми местами сбыта подделок остаются розничные магазины, киоски, АЗС, стихийные ярмарки и рынки - объекты торговли и сферы услуг, в которых зачастую
отсутствуют детекторы подлинности купюр, либо в таковых не используются по назначению. Полученные от сбытчиков поддельные денежные знаки впоследствии поступают после инкассации в кредитно-финансовые учреждения, где и обнаруживаются при пересчете.
Следует отметить, что часто фальшивые билеты Банка России различными способами попадают к добросовестным приобретателям, которые не осведомлены о признаках поддельности полученных средств и, соответственно, не имеют умысла на их сбыт. Указанные подделки могут длительное время (до нескольких лет) оставаться на хранении у таких лиц в качестве личных накоплений. После попытки реализации фальшивок правоохранителям не представляется возможным установить источник поступления средств в связи с прошествием большого периода времени.
Следует согласиться с рядом исследователей, полагающих, что основными группами условий, способствующих распространению фальшивомонетничества, являются управленческие просчёты при переходе к рыночной экономике, а также несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей социально-экономические отношения. Указанные причины можно отнести к макроуровневым или наиболее масштабным - на уровне государства (например: обесценивание денег, что вынуждает государственные структуры вводить в оборот новые купюры большего номинала; высокий уровень безработицы; экономическое неравенство и расслоение общества; несовершенство кредитно-финансовой сферы; несовершенство действующего законодательства и правоохранительной системы и др.). К причинам микроуровня можно отнести непосредственную среду обитания фальшивомонетчиков, их социализацию, круг общения и психологические аспекты (воспитание, семейные отношения, интересы, хобби, круг друзей, трудовой коллектив, отсутствие достаточного количества средств к существованию и т.д.).
С конца 2019 года и начала 2020 года экономики многих стран мира потерпели крах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции О^Ю-19, что негативно сказывается на благополучии населения и их финансовом состоянии. Это порождает у людей эмоциональную напряженность, неуверенность в своем будущем, недоверие органам государственного управления и правоохранительным органам. В связи с недостатком средств к существованию многие идут на отчаянные меры, совершая преступления, в том числе и изготовление, хранение и сбыт фальшивых денег.
Немаловажным фактором является финансово-экономическая безграмотность населения, незнание элементарных правил торговли и совершения сделок купли-продажи, операций с ценными бумагами и т.п. Граждане, при обнаружении поддельных денежных знаков, не имеют представления о своих дальнейших действиях и в большинстве своем опасаются
обращаться в кредитно-финансовые учреждения или правоохранительные органы, боясь уголовной ответственности.
Как показала практика, некоторые производители современной множительно-копировальной техники внедряют в свою аппаратуру микросхемы, позволяющие распознать многие национальные денежные знаки и ограничить производство их копий в масштабе 1:1, однако, до настоящего времени данная аппаратура не распознает российские рубли.
Следует сказать, что, для снижения уровня преступности указанной категории необходимы меры профилактики и предупреждения, среди которых необходимо уделить особое внимание повышению финансовой грамотности населения. В торговых организациях, киосках, на рынках, ярмарках и др., где
Библиография:
1. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности - Москва: ВНИИ МВД. 1996. С. 29.
2. Ларичев В.Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. 2001. № 10. С. 21-22.
3. Литвинов Д.А. Экономическая безопасность как реальная угроза национальной безопасности России // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 1. С. 168.
4. Осяк В.В. Теоретические аспекты раскрытия и расследования фальшивомонетничества в современных условиях // Философия права.
2019. № 4 (91). С. 154-159.
5. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2020 года // Вестник банка России.
2020. № 30 (2166). С. 18-19.
6. Асатрян Х.А. Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 335. С. 93-96.
имеют место товарно-денежные отношения, должны быть размещены специальные памятки, разъясняющие порядок выявления фальшивых денежных знаков и порядок действий при их обнаружении. Необходимо ограничение технических возможностей копировально-множительной аппаратуры по производству копий находящихся в обороте денежных средств и внедрение новых более совершенных технологий в приборы-детекторы подлинности денежных знаков, которыми должны быть снабжены все объекты торговли.
Кроме того, грамотная координация действий государственных и иных контролирующих органов должна способствовать эффективной правоприменительной практике в борьбе с фальшивомонетничеством.
