CC BY
16Образование. Наука. Научные кадры. 2023. № 4. С. 117—123. Education. Science. Scientific personnel. 2023;(4):117—123.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Научная статья УДК 355.551
https://doi.org/10.24412/2073-3305-2023-4-117-123 EDN: https://elibrary.ru/AGPHPH
NIION: 2007-0062-4/23-230 MOSURED: 77/27-004-2023-04-430
Криминологические особенности преступности в сфере экономической деятельности, совершенные с использованием информационных технологий
Татьяна Витальевна Молчанова
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, [email protected]
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению отдельных криминологических характеристик современного состояния преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).
Автором перечислены современные способы совершения преступлений в сфере экономической деятельности с использованием ИТТ, среди которых наиболее часто встречающимися являются сеть Интернет и компьютерная техника. Статистической оценке подлежали выборочные составы преступлений сферы экономической деятельности в зависимости от возможности и частоты использования указанных способов в преступной деятельности. Описаны количественные и качественные характеристики лиц, совершающих преступления в рассматриваемой сфере (женщины, лица, имеющие высшее образование, лица без постоянных источников доходов, ранее совершавшие преступления). Указаны последствия влияния цифровизации общественных отношений на интенсификацию совершения преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ.
В качестве эмпирической базы были использованы отдельные формы статистического наблюдения ГИАЦ МВД России.
Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, экономическая детальность, глава 22 УК РФ, информационно-телекоммуникационные технологии, цифровизация экономических отношений, сеть Интернет, компьютерная техника, лица, статистические данные, статистическая отчетность
Для цитирования: Молчанова Т.В. Криминологические особенности преступности в сфере экономической деятельности, совершенные с использованием информационных технологий // Образование. Наука. Научные кадры. 2023. № 4. С. 117-123. https://doi.org/10.24412/2073-3305-2023-4-117-123. EDN: https://elibrary.ru/AGPHPH.
CRIMINAL LEGAL SCIENCES
Original article
Criminological features of crime in the sphere of economic activity committed with the use of information technologies
Tatyana V. Molchanova
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot', Moscow, Russia, [email protected]
Abstract. The article is devoted to the consideration of certain criminological characteristics of the current state of crimes under Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation committed using information and telecommunication technologies (ITT).
The author lists modern methods of committing crimes in the field of economic activity using ITT, among which the most common are the Internet and computer equipment. The statistical evaluation was subject to the selective composition of crimes in the sphere of economic activity, depending on the possibility and frequency of using these methods in criminal activity. The quantitative and qualitative characteristics of persons committing crimes in the field under consideration (women, persons with higher education, persons without permanent sources of income who have
© Молчанова Т.В., 2023
previously committed crimes) are described. The consequences of the influence of digitalization of public relations on the intensification of the commission of crimes provided for in Chapter 22 of the Criminal Code are indicated.
As an empirical base, separate forms of statistical observation of the GIAC of the Ministry of Internal Affairs of Russia were used.
Keywords: crimes in the sphere of economic activity, economic activity, Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation, information and telecommunication technologies, digitalization of economic relations, the Internet, computer equipment, persons, statistical data, statistical reporting
For citation: Molchanova T.V. Criminological features of crime in the sphere of economic activity committed with the use of information technologies // Obrazovaniye. Nauka. Nauchnyye kadry = Education. Science. Scientific personnel. 2023;(4): 117—1 23. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-3305-2023-4-117-123. EDN: https://elibrary.ru/AGPHPH.
Исследования в области информационной безопасности сосредоточены на изучении преступной деятельности, связанной с использованием компьютеров и информационных технологий. Указанная проблематика является важной гранью криминологических исследований.
Совершение преступлений с использованием компьютерной техники в контексте информационных технологий представляет собой киберк-риминальную деятельность, характеризующуюся эксплуатацией цифровых технических ресурсов и сетей с целью достижения незаконных целей. Эти действия могут охватывать широкий спектр криминальных деяний, ориентированных на компьютерные системы, информационные ресурсы и обмен сообщений при помощи средств мгновенного обмена сообщениями.
Одним из ключевых аспектов криминальной деятельности в сфере информационных технологий является изучение и использование уязви-мостей в программных продуктах (применение эксплойтов) с целью проникновения в защищенные системы.
Информационные технологии (ИТ) охватывают широкий спектр средств и методов [5, с. 65], включая:
1) компьютеры и серверы — используются для обработки, хранения и передачи данных;
2) Интернет и сети — позволяют связывать компьютеры и устройства по всему миру, обеспечивая обмен информацией;
3) программное обеспечение — основной инструмент для работы с данными и выполнения различных задач. Включает в себя операционные системы, прикладное программное обеспечение, веб-приложения и многое другое;
4) коммуникационные технологии — электронная почта, мессенджеры, социальные сети и видеоконференции, позволяют общаться и обмениваться информацией.
Одними из распространенных способов совершения преступлений в сфере экономической деятельности являются применение компьютерной техники и использование сети Интернет. В табл. 1 отражена указанная тенденция.
Компьютерная техника и сеть Интернет стали распространенными средствами для совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Это связано с тем, что при проведении финансовых операций все чаще используются информационные технологии (Р2Р-перево-ды, использование системы быстрых платежей, оплата «улыбкой» и «взглядом»). Указанные цифровые способы открывают новые возможности для лиц криминального типа.
Термин «компьютерная техника» обычно подразумевает физические устройства и компоненты, используемые в компьютерах и информационных системах. В состав компьютерной техники включены разнообразные аппаратные и периферийные устройства, а также комплектующие, необходимые для функционирования компьютеров и обработки данных.
В базе словарей и энциклопедий «Академик» содержится схожая по смыслу дефиниция «компьютерная техника», указывающая на многообразие устройств, подпадающих под смысл указанного определения: «комплексное понятие, описывающее весь спектр производимых компь-терных систем, от небольшого наладонника до сверхмощного суперкомпьютера» [6].
Отметим, что не представляется возможным определить исчерпывающий список устройств, сетевых технологий и аппаратного обеспечения, которые в полной мере учитывали бы весь спектр областей информационных технологий, формирующих понятие компьютерной техники.
Полагаем, что наибольшее количество преступлений, совершенных с использованием компьютерной техники по отдельным составам гл. 22 УК РФ, связано не только с наиболее частым выбором лица указанного способа совершения преступления, но и зависит от правильности отнесения определенных устройств к компьютерной технике при заполнении документов первичного учета преступлений в разделе «Способ совершения преступления» Ф.1 «Статистическая карточка на выявленное преступление» [7].
ГЧ)
о
ГЧ) (л)
Таблица 1. Сведения о способах совершения преступлений в сфере экономической деятельности с использованием ИТТ в 2020—2022 гг.1
Способы совершения преступлений
Расчетные ( пластиковые ) арты Компьютерная техника Программные средства Фиктивные электронные платежи Средства мобильной связи Сеть Интернет Социальные сети Средства мгновенного обмена сообщениями ( интернет -мессенджеры ) Электронные платежны е системы Методы социальной инженерии SIP-телефония Сеть Darknet
2020 год
Всего
в сфере ИТТ
(по способам) 190 560 28 268 9623 1448 219 598 299 695 24 391 22 679 20 486 71 718 21 697 —
Ст. 171.2 5 457 154 0 13 595 3 2 0 0 0 —
Ст. 183 0 940 35 0 14 97 0 23 1 2 0 —
Ст. 186 5 6964 423 0 7 223 2 1 3 1 0 —
Ст. 187 108 360 234 231 2 398 0 0 81 0 0 —
2021 год
Всего
в сфере ИТТ
(по способам) 164 666 26 160 6686 905 216 252 328 264 29 604 41 176 23 208 78 754 23 963 —
Ст.171.2 3 380 110 0 9 539 4 9 1 0 0 —
Ст. 183 34 274 59 1 29 247 2 42 9 8 1 —
Ст. 186 9 6258 259 0 10 273 11 19 4 0 0 —
Ст. 187 141 744 375 355 63 734 0 1 325 0 0 —
2022 год
Всего
в сфере ИТТ
(по способам) 126 588 27 354 7198 1244 211 606 361 591 33 728 70 794 23 944 71 805 14 018 2269
Ст. 171.2 6 385 115 0 8 532 3 11 0 0 0 0
Ст. 183 3 123 30 0 16 94 2 33 0 0 0 0
Ст. 185.3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ст. 186 5 6356 235 2 26 268 1 10 1 1 0 22
Ст. 187 308 1024 294 665 66 1172 0 5 556 0 0 0
m а.
о
09
СО
о сБ"
3
о
CD СО
о сБ"
тз
CD
35 о э э CD
О ä о п X
о э
"О ш п о п ;г ¡5
X
ш <
я
S
(О
1 Период, охватываемый нашим исследованием, рассматривается начиная с 2020 г. в связи с введением новой формы статистического наблюдения (кн. 1 Ф. 280) ГИАЦ МВД России.
Одним из не менее распространенных способов совершения преступлений в сфере экономической деятельности с использованием ИТТ стала сеть Интернет. На сегодня сеть Интернет является одним из самых популярных и широко используемых средств для незаконной экономической деятельности в связи с широким доступом к глобальной сети и ее возможностям в передаче и обработке информации.
Эта тенденция подкреплена значительными изменениями в технологическом ландшафте, сопровождающими собой эры информационной и цифровой трансформации. Применение интернет-технологий для совершения преступлений в сфере информационных технологий имеет неоспоримые преимущество. В наше время интернет-сеть, несомненно, стала самым широко распространенным и влиятельным каналом для совершения преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ).
С помощью вышеуказанных способов получили широкое распространение такие составы
преступлений, как ст. 186 и ст. 187 УК РФ. Преступники могут получать значительную прибыль от сбыта поддельных денежных знаков, особенно если они могут обменивать их на настоящие деньги или товары. Интернет предоставляет преступникам возможность скрывать свою личность и местоположение, что делает сложнее процесс их выявления.
В сети Интернет можно найти инструкции по созданию поддельных денежных знаков, что делает такие операции доступными для большего числа потенциальных преступников. Интернет предоставляет разнообразные способы получения платежей, включая криптовалюты, электронные деньги и банковские переводы, что облегчает сбыт поддельных денежных средств.
Одной из криминологических особенностей преступности в сфере экономической деятельности, представляющей научный интерес, является изучение гендерных особенностей лиц, совершивших преступления, предусмотренные гл. 22 УК РФ с использованием ИТТ (табл. 2).
Таблица 2. Динамика среди женщин, совершивших преступления в сфере экономической деятельности с использованием ИТТ в 2020—2022 гг.
Статья 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Ст. 171.2 459 433 605
Ст. 174 — — 0
Ст. 174.1 — — 3
Ст. 183 7 11 15
Ст. 185.3 — — 1
Ст. 186 18 49 31
Ст. 187 32 79 157
Анализ данных указывает, что наибольший прирост преступлений у лиц женского пола произошел по ст. 171.2 УК РФ и составил 39,7%. Женщины имеют отношение к преступлениям, связанным с незаконной организацией и азартными играми по различным факторам. Прежде всего, по экономическим факторам. Так, например, некоторые женщины могут вовлекаться в азартные преступления из-за экономической нестабильности или финансовых трудностей. Они могут видеть в такой деятельности как крайне необходимый способ получения денежных средств, так и улучшения своего материального положения.
Некоторые женщины могут быть вовлечены в криминальную организацию и проведение азарт-
ных игр с помощью своих близких: супругов, партнеров, друзей, приятелей, которые могут быть соучастниками при незаконной организации и проведении азартных игр.
В целом можно подчеркнуть, что каждый случай участия женщины в «азартных» преступлениях может иметь свои уникальные обстоятельства и мотивы, и они могут включать в себя как экономические, так и социокультурные факторы.
Статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» также формирует сферу женской преступной деятельности с использованием информационных технологий. Доля увеличения неправомерного оборота средств платежа среди других форм преступной экономической
деятельности у женщин связана с тем, что они выполняют, как правило, несложную техническую работу: рассылают фишинговые (поддельные) ссылки на оплату товаров и услуг, ведут переписку на торговых интернет-площадках, создают поддельные платежные поручения и распоряжения.
Для получения более точной информации о конкретной ситуации и причинах увеличения
неправомерного оборота средств среди женщин необходимо проводить исследования и анализ данных с учетом контекста и региона.
Согласно результатам научного анализа, установлено статистически значимое увеличение лиц, совершивших преступления, отнесенных к категории незаконной организации и осуществления азартных игр (ст. 171.2 УК РФ), их доля составляет 38,7% (табл. 3).
Таблица 3. Динамика ранее судимых лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности с использованием ИТТ в 2020—2022 гг.
Статья 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Ст. 171.2 91 121 125
Ст. 174 — — 0
Ст. 174.1 — — 5
Ст. 183 0 2 1
Ст. 185.3 — — 0
Ст. 186 45 102 94
Ст. 187 14 49 98
Существенное весовое значение в криминальной активности, ориентированной на информационные технологии, приобретают преступления, связанные с незаконным изготовлением и распространением фальсифицированных денежных средств (ст. 186 УК РФ), удельный вес которых составляет 29,10% . Отмечается возрастание интенсивности преступлений, связанных с незаконным обращением финансовых средств (ст. 187 УК РФ), величина удельного веса в структуре всех преступлений в сфере экономической деятельности составляет 30,34%. При этом применение информационных технологий становится все более распространенным способом для неправомерного оборота средств платежей.
В наших предыдущих исследованиях по проблемам преступности в сфере экономической деятельности мы указывали, что анализ правоприменительной практики и статистической отчетности за 2017—2021 гг. показывал, что наибольший удельный среди зарегистрированных преступлений составляли составы преступлений, предусмотренные ст. 186, 187 УК РФ [4, с. 31]. Данные преступные деяния и в настоящее время сохраняют устойчивую тенденцию своего повторного проявления в основных количествен-
ных характеристиках среди всех преступлений в сфере экономической деятельности.
Статистические данные табл. 4 показывают, что самый высокий удельный вес среди преступлений в сфере экономической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий вновь принадлежит ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» (как в случае с лицами женского пола и ранее судимыми).
У лиц без постоянных источников дохода также отмечается рост преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Вовлеченность в экономическую деятельность, особенно в условиях возрастающей анонимности в сети Интернет, характерна именно для лиц без постоянных источников дохода. Преступники, как правило, используют технические средства и программное обеспечение для создания высококачественных поддельных денежных знаков и купюр (сканеры, принтеры, графические программы) для изготовления и последующего сбыта. Частным случаем сбыта поддельных денежных знаков и купюр является сеть Darknet («темный» сегмент Интернета).
Таблица 4. Динамика лиц без постоянных источников доходов, совершивших преступления в сфере экономической деятельности с использованием ИТТ в 2020—2022 гг.
Статья 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Ст. 171.2 648 641 818
Ст. 174 — — 0
Ст. 174.1 — — 13
Ст. 183 2 3 2
Ст. 185.3 — — 0
Ст. 186 105 231 225
Ст. 187 29 129 242
Рост неправомерного оборота средств платежа (ст. 187 УК РФ) может объясняться тем, что лица без постоянных источников дохода могут иметь ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам, таким как банковские счета и кредитные карты, что может способствовать использованию альтернативных и неправомерных способов оборота средств.
В целом по России указанная категория лиц ежегодно лидирует по количеству совершенных преступлений экономической направленности, аналогичная тенденция проявилась и среди всех преступлений, совершенных лицами без посто-
янного источника дохода с использованием ИТТ [3, с. 60].
Описанные выше тенденции среди категорий лиц, совершающих преступления с использованием ИТТ в сфере экономической деятельности, характерны и для лиц, имеющих высшее образование (табл. 5). Все социально-демографические характеристики распространяются на одни и те же составы преступлений, указанные во всех таблицах представленной статьи, поскольку они являются наиболее часто встречаемыми в статистической отчетности преступности гл. 22 УК РФ, совершенные с использованием ИТТ.
Таблица 5. Динамика лиц, имеющих высшее образование, совершивших преступления в сфере экономической деятельности с использованием ИТТ в 2020—2022 гг.
Статья 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Ст. 171.2 210 205 283
Ст. 174 — — 0
Ст. 174.1 — — 11
Ст. 183 18 23 53
Ст. 185.3 — — 3
Ст. 186 37 47 44
Ст. 187 29 66 114
В заключение отметим, что на рост преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с использованием информационных технологий, влияют различные факторы, в том числе циф-ровизация экономических отношений. С ростом использования электронных и цифровых средств платежа, таких как кредитные карты, электронные кошельки и онлайн-банкинг, увеличивается потенциал совершения преступлений в сфере экономической деятельности в сети Интернет.
Цифровизация экономических отношений — это не просто изменение, но настоящая революция в
бизнесе. Все больше компаний и организаций осознают, что в мире современных технологий отставать от цифрового развития означает рисковать своим будущим. Эпоха, в которой мы живем, требует приспосабливаться к постоянно меняющемуся цифровому ландшафту. Цифровизация охватывает не только использование передовых информационных и коммуникационных технологий, но и включает в себя принципиальные изменения взаимодействия между участниками экономической среды.
Не стоит забывать, что экономическая деятельность в условиях цифровизации обществен-
ных отношений приводит к различным последствиям, в том числе криминальным. Это во многом связано с противоправной автоматизацией процессов на предприятиях, в организациях, с анализом больших объемов данных для осуществления бизнес-разведки, внедрением искусственного интеллекта и блокчейн-технологий в преступных целях.
Список источников
1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Сводный отчет по России о результатах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также результатах деятельности структурных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, специализирующихся на противодействии преступлениям данного вида. Форма № 280, кн. 1.
3. Молчанова Т.В., Таранина Е.И. Преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: статистический анализ и тенденции развития / / Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2022. № 2. С. 60.
4. Молчанова Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности. Статистическая оценка и возможности прогнозирования: монография / под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022.
5. Справочник терминов и жаргонизмов для расследования преступлений в сфере информационных технологий: справочник / сост. И.Г. Че-кунов и др. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022.
6. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 95759
7. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. (ред. от 15 октября 2019 г.) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке
регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»).
References
1. Federal Law "On Information, Information Technologies and Information Protection" dated 27.07.2006 No. 149-FZ.
2. Summary report on Russia on the results of the activities of the internal affairs bodies of the Russian Federation on countering crimes committed using information and telecommunication technologies, as well as the results of the activities of structural divisions of the internal affairs bodies of the Russian Federation specializing in countering crimes of this type. Form No. 280, book 1.
3. Molchanova T.V., Taranina E.I. Crimes committed using information and telecommu-nication technologies: statistical analysis and development trends / / Criminal proceedings: problems of theory and practice. 2022. No. 2. p. 60.
4. Molchanova T.V. Crimes in the field of economic activity. Statistical assessment and forecasting possibilities: monograph / edited by N.D. Eriashvili. Moscow: UNITY-DANA, 2022.
5. Handbook of terms and jargon for the investigation of crimes in the field of information technology: handbook / I.G. Chekunov et al. Moscow: Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot, 2022.
6. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ ruwiki/95759.
7. Order of the Prosecutor General's Office of Russia No. 39, the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 1070, the Ministry of Emergency Situations of Russia No. 1021, the Ministry of Justice of Russia No. 253, the FSB of Russia No. 780, the Ministry of Economic Development of Russia No. 353, the Federal Drug Control Service of Russia No. 399 dated 12/29/2005 (ed. from 10/ 15/2019) "On the unified accounting of crimes" (together with the "Model Regulation on the Unified procedure for organizing admission, registration and verification of reports of crimes", "Regulations on the unified procedure for registration of criminal cases and accounting of crimes", "Instructions on the procedure for filling in and submitting accounting documents").
Информация об авторе
Т.В. Молчанова — доцент кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент.
Information about the author
T.V. Molchanova — Associate Professor of the Department of Criminology of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor. Статья поступила в редакцию 20.09.2023; одобрена после рецензирования 09.10.2023; принята к публикации 20.10.2023. The article was submitted 20.09.2023; approved after reviewing 09.10.2023; accepted for publication 20.10.2023.
