CC BY
46
Степанов Самвел Дживанширович
соискатель кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России (тел.: 89184435640)__________________
Криминалистически значимые сведения о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц (рейдерство)
Автор статьи в процессе исследования криминалистически значимых сведений о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц (рейдерство), анализирует судебно-следственную практику и определяет криминалистические особенности организованных преступных групп, обуславливающие действия их участников в процессе совершения преступлений и в ходе предварительного расследования.
Ключевые слова: рейдерский захват, уголовная ответственность, криминалистическая характеристика, преступление.
S.D. Stepanov, post-graduate of the chair of criminalistics of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; tel.: 89184435640.
Criminalistic the significant data on the persons who have made crimes, connected with illegal captures property complexes legal entities (raiding)
The author of article in the course of research criminalistic significant data on the persons who have committed crimes, connected with illegal captures of property complexes legal entities (raiding), analyzes judicial and investigative practice and defines the criminalistic features of organized criminal groups causing actions of their participants in the course of commission of crimes and during preliminary investigation.
Key words: raider capture, criminal liability, criminalistic characteristic, crime.
В сегодняшних условиях рейдерство представляет угрозу нормальному функционированию рыночных отношений, препятствует развитию бизнеса и привлечению инвестиций в экономику, способствует возрастанию социальной напряженности.
Как правило, рейдерством занимаются организованные преступные группы со строго упорядоченной структурой и высоким уровнем подготовки. Организованная группа - это устойчивая с иерархической структурой и собственными нормами поведения организация людей, представляющая собой разновидность малой неформальной группы, сформировавшейся с целью получения выгод преступным путем [1].
Анализ судебно-следственной практики показал, что организованными группами совершено 44,5 % незаконных захватов. В тоже время анализ материалов уголовных дел, по которым к уголовной ответственности за преступления, связанные с рейдерством, привлечены одиночки, показал, что информация о других соучастниках имелась, однако ее было недостаточно для доказывания их вины. Это свидетельствует о проблемах расследования подобных дел и необходимости разработки адекватных методических рекомендаций.
Рейдеры - интеллектуальные преступники. Большинство рейдеров - очень грамотные, высокообразованные люди. Они, как правило, обладают серьезными познаниями в уголовном законодательстве, мастерски ориентируются в
234
вопросах юриспруденции и экономики. Проведенный нами анализ показал, что 45 % преступников имели высшее экономическое образование, 30 % - высшее юридическое образование. Кроме того, основная возрастная группа лиц, совершающих рейдерские захваты, - это люди в возрасте от 40 до 50 лет (56,25 %), что свидетельствует о наличии у них большого жизненного опыта. Все они ранее не судимы.
Организованные преступные группы являются многочисленными. Однако к уголовной ответственности, как мы уже отмечали, привлекаются не все соучастники. Поэтому данные, полученные в результате изучения уголовных дел, не в полной мере отражают реальную ситуацию. Так, к уголовной ответственности были привлечены группы в составе от 2 до 5 человек в 63,6 % случаев, в составе более 5 человек - 36,4 %. Однако практика показывает, что в эти группы входили люди, вина которых не доказана.
Как правило, такое преступное объединение возглавляет могущественная олигархическая финансово-промышленная группа. В большинстве случаев она имеет обширные связи в федеральных и региональных государственных органах. Вплоть до того, что ее представители могут занимать выборные должности в органах государственной власти. Как правило, эту сторону деятельности рейдеры скрывают, и благодаря активным пиар-акциям их знают как образцовых налогоплательщиков и благотворителей. В практике расследования привлечь к уголовной ответственности представителей мощных финансово-промышленных групп, государственных органов удается крайне редко. Так, по изученным уголовным делам к уголовной ответственности были привлечены 1 % депутатов и 2 % государственных служащих администраций района или области.
В процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности руководители организованных групп разделяют вошедших в ее состав основных участников на подразделения, отвечающие за разведку, юридический анализ полученных данных, набор подставных лиц на роли руководителей, фиктивных лиц, лиц, осуществляющих силовую поддержку и т.д.
Основное звено преступного объединения -группа адвокатов, имеющих экономическую специализацию, опыт судебной и следственной практики, обширные связи в исполнительных и правоохранительных органах. Они изу-
чают информацию об объекте, интерес к которому проявил заказчик, выявляют нарушения, допущенные в ходе приватизации и текущей хозяйственной деятельности. Определяются слабые места потенциальной жертвы, рассчитывается бюджет, необходимый для планируемых мероприятий, оплата услуг представителей властных структур. Однако юристы, разрабатывающие план захвата, к уголовной ответственности также привлекаются крайне редко -всего 2 % по изученным уголовным делам.
Отдельно готовятся мощные пиар-акции. Для этого на постоянной основе привлекается какое-нибудь пиар-агентство. Но есть и исключения из правил. Так, в ходе корпоративного захвата пивного завода в Тверской области нападающей стороне удалось договориться с местной администрацией, которая дала команду всей региональной прессе поддерживать «поглотителей» [2].
Организованную преступную группу, занимающуюся рейдерскими захватами, характеризуют следующие признаки:
осуществление постоянного руководства со стороны главарей группы;
длительное знакомство участников группы между собой;
наличие дружеских отношений у участников преступной группы;
продолжительный период их преступной деятельности;
организационное построение; строгое распределение ролей между участниками;
подчинение руководителям участника; наличие общей преступной цели.
Действия организованной преступной группы характеризуются разработкой общего плана осуществления на системной основе комплекса тщательно организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического, силового и информационного характера, направленных на завладение преступным путем правом на чужое имущество - уставной капитал различных юридических лиц, и затем - на принадлежащие последним объекты имущественного комплекса.
Подобные экономические преступления невозможно совершить без участия - их молчаливого согласия или даже активного содействия - со стороны коррумпированных должностных лиц. Так, к уголовной ответственности по изученным уголовным делам были привлечены:
235
сотрудники налоговой инспекции - 4,1 %;
следователи - 3 %. Так, готовясь к силовому захвату "Оборонснабсбыта", преступники подкупили следователя УВД Железнодорожного района, который возбудил в отношении настоящих директоров предприятия незаконные уголовные дела и в "день икс" вызвал их якобы для проведения следственных действий [3];
судьи - 3 %. По тому же уголовному делу преступникам с помощью районного судьи Нижнего Тагила удалось получить решение суда о восстановлении О. - участника организованной преступной группы в должности генерального директора предприятия [4].
Наиболее часто членами организованных преступных групп являются мужчины (92,9 %), в тоже время 7,1 % составляют женщины, которые могут занимать и ведущее место в группе.
Характеризуя лиц, совершающих преступления, связанные с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц, необходимо несколько слов сказать об осуществляемом ими противодействии работе правоохранительных органов. Способность противодействовать правоохранительным органам является отличительным качеством организованной группы, более сложным, чем устойчивость. Эта способность объединяет ряд свойств, присущих, в основном, системам управления группы. К таким свойствам относятся надежность связи между членами группы, использование коррумпированных лиц в правоохранительных органах, возможность эффективного использования в своих целях средств массовой информации, о чем мы уже говорили, и действия во время предварительного расследования.
Вопросы противодействия раскрытию и расследованию преступлений в России стали активно разрабатываться с начала 90-х гг. Их исследованием в различных аспектах занимались такие ученые, как В.Н. Карагодин,
B.В. Трухачев, И.А. Бобраков, И.А. Николойчук,
C.Ю. Журавлев и др. [5].
Наиболее полно, на мой взгляд, раскрыта сущность противодействия (в том числе и противодействия, оказываемого организованными преступными формированиями) в определении, которое дали А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений есть совокупность противоправных и иных действий преступников и связанных с ними лиц, направленных на воспрепятствование установлению истины право-
охранительными органами в их деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений [6].
Целью противодействия расследованию является исключение возможности выхода следствия на основную часть организованного преступного формирования, локализация провала даже путем «выдачи» следствию доказательств против арестованных подозреваемых [7].
Именно эту цель (и довольно успешно) преследуют рейдеры, когда уголовное дело уже возбуждено. Через своих людей оин оказывают активное сопротивление следствию и суду. Когда милиция начинает расследование их преступной деятельности, юристы тщательно инструктируют лиц, вызываемых на допросы, принимаются меры к уничтожению доказательств. Задействуется множество лжесвидетелей, поддельных документов. Это свидетельствует о сплоченности участников группы, что порождает дополнительные сложности в доказывании их вины и установлении всех соучастников.
1. См.: Субботина М.В. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами несовершеннолетних: Дис. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. С. 29; Радаев В.В., Субботина М.В. Расследование групповых преступлений несовершеннолетних: Учеб. пособие. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. С. 29.
2. Архив областного суда Тверской области. Дело № 1-34/03.
3. Землянова А. Преступники работают под дилетантов: Довести до суда дело о рейдерском захвате предприятия чрезвычайно трудно // Росс. газета. 2008. 4 сент.
4. Землянова А. Указ. соч.
5. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992; он же: Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: Дис..д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992; Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации. Воронеж, 2000.
6. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Указ. раб.
С. 95.
7. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 290.
236
1. See: Subbotin M.V. Problems of a technique of investigation of the crimes committed by organized groups of minors: Dis. ... cand. law scien. Volgograd, 1996. P. 29; Radayev V.V., Subbotin M.V. Investigation of group crimes of minors: Studies. grant. Volgograd: VYul Ministry of Internal Affairs of Russia, 1998. P. 29.
2. Archive of regional court of the Tverskaya region. Business No 1-34/03.
3. Zemlyanova A. Criminals work under laymans: It is extremely difficult to bring to court case of raider capture of the enterprise // Russian newspaper. No 4743 of September 4, 2008.
4. Zemlyanova A. Decree work.
5. Karagodin V. N. Counteraction overcoming to preliminary investigation. Sverdlovsk, 1992; it: Bases of the criminalistic doctrine about counteraction overcoming to investigation: Dis. . doc. law. scien. Yekaterinburg, 1992; Trukhachev V.V. Criminal impact on evidentiary information: legal and criminalistic warning facilities, identifications, neutralizations. Voronezh, 2000.
6. Volynskiy A.F., Lavrov V.P. Accusative laurels. Decree. slave. P. 95.
7. Bases of fight against the organized crime / Under the editorship of V.S. Ovchinskov, V.E. Eminov, N.P. Yablokov. M., 1996. P. 290.
237
