CC BY
0Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (81) Том 3. ДЕКАБРЬ 2024 г. УДК 34
Шевцова М.Ю.
магистрант кафедры «Уголовное право, уголовный процесс правоохранительная деятельность»
Юридический институт Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва, Россия)
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ОБМАНА, ЛИБО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ (ОТНЕСЕННЫХ К ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ ОВД)
Аннотация: преступность в России является одной из актуальных тем для научных исследований. Борьба с преступностью требует не только научного осмысления, но и решительных действий от уполномоченных лиц. Только совокупная деятельность ученых и практических сотрудников позволит выработать наиболее эффективные методы борьбы с правонарушениями.
Ключевые слова: преступления, мошенничество, способы совершения, особенности расследования, криминалистика, раскрытие преступлений.
Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ1) предусматривает уголовную ответственность за совершение хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Сущность такого способа хищения заключается в том, что потерпевший под воздействием злоумышленника самостоятельно передает последнему свое имущество. Иными словами, преступник вводит жертву в заблуждение, в связи с чем заполучает имущество. Указанные обстоятельства затрудняют процесс расследования рассматриваемой категории уголовных дел.
Методика расследования рассматриваемых видов хищений -мошенничеств, основывается на криминалистической характеристике указанных видов деяний. В основе криминалистической характеристики преступлений лежит событие преступления, позволяющее отграничить схожие на первый взгляд преступления, в частности позволяет отграничить мошенничество, например от кражи или грабежа. В целом, мошенничество представляет собой открытую форму хищения чужого имущества, то есть потерпевший знает лицо, которое похищает у него имущество.
Кроме того, событие мошенничества также предполагает специфические, установленные законом способы совершения рассматриваемой группы преступлений. Так, мошенничество совершается путем обмана либо злоупотребления доверием потерпевшего. Изучение основных путей обмана потерпевших либо злоупотребление их доверием в корыстных целях позволяет выявить наиболее типичные схемы мошенничеств, что облегчает процесс раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений, а также позволяет разработать наиболее действенный механизм расследования.
Криминалистическая характеристика мошенничеств также охватывает объект преступного посягательства. Так, в качестве объектов выступает чужая собственность, движимое или недвижимое имущество. В зависимости от объектов посягательства также зависят типичные схемы мошеннических действий. Таким образом, исследование криминалистической характеристики мошенничества позволит определить методику расследования соответствующих видов мошенничеств2.
Способ совершения преступления позволяет облегчить информационный поиск сведений, имеющих значение для уголовного дела. Это обусловлено тем, что выбор способа совершения мошенничества характеризует личность виновного, что позволяет сформировать криминалистический портрет личности преступника. Указанная информация активно применяется для разработки методики расследования мошенничеств, совершенных определенным способом. Например, это позволяет облегчить процесс
установления возможного преступника, а также сбор характеризующего материала на последнего.
Кроме того, способ совершения мошенничества, зачастую, вносится в соответствующие информационные центры, находящиеся в экспертно-криминалистических центрах МВД РФ, и, соответственно, МВД республик РФ. То есть, информация о наиболее распространенных способах совершения мошенничеств, а также лицах, совершивших указанные преступления, содержится в соответствующих базах данных, что позволяет быстрее выявлять, например, лиц, совершивших повторные преступления одинаковым способом.
Как правило, способы совершения преступлений, в том числе мошенничеств, подразделяются на основных три этапа: способы подготовки к совершению преступления, способы совершения преступления, способы сокрытия следов. И, хотя законодательного разделения способов совершения преступления на вышеуказанные не имеется, однако исследование данной классификации имеет большое методическое значение, позволяющее организовать процесс расследования путем исследования информации не только о факте преступного события, но и изучить предшествующие и последующие действия виновного. Полученная информация может быть активно задействована в процессе организации профилактической работы3.
Не менее значимым аспектом в рамках разработки криминалистической методики расследования мошенничеств, является получение информации о характере и размере причиненного ущерба. В целом, указанный аспект имеет значение для квалификации преступного события, так как размер ущерба непосредственно влияет на тяжесть преступления, в связи с чем деяние может квалифицироваться по различным частям соответствующей статьи УК РФ. С точки зрения криминалистического анализа, то показатель размера причиненного ущерба позволит сделать определенные выводы о личности виновного, в частности свидетельствовать об уровне профессионализма в преступной сфере, уровне подготовке к преступлению, а также о наличии соучастников. Определенные сведения о личности виновного можно также
получить исходя из анализа характера причиненного вреда. Например, если похищены товары определенного вида, либо редкие товары, то можно предположить социальный круг, к которому принадлежит виновный.
Криминалистический анализ информации о характере и размере причиненного ущерба позволит организовать грамотную работу правоохранительных органов по поиску похищенного имущества. В частности, если похищены материальные вещи, например драгоценности и иные предметы роскоши, правоохранителям будет известны места наиболее вероятного сбыта имущества (ломбарды, аукционы антиквариата и т.д.). Выявление похищенного имущества позволит получить информацию от скупщика о лице, сбывшем указанное имущество. Таким образом, лицо, совершившее мошенничество, наиболее вероятно будет установлено.
Расследование мошенничеств необходимо начинать с исследования и анализа исходной информации. Необходимо изучить все имеющиеся следы, как материальные, так и идеальные. Материальные следы мошенничеств, как правило, зафиксированы в ложных документах, которые предоставлены мошенниками. Кроме того, детальному изучению и анализу подлежат бухгалтерские, банковские, учредительные и иные официальные документы, которые, зачастую, подлежат подделке. Для совершения мошенничеств также частно составляются ложные сопутствующие документы, например, различные гражданско-правовые договоры (аренды, купли-продажи), трудовые договоры. Установление поддельных документов, способ подделки, как правило, подлежит установлению благодаря применению специальных знаний, то есть назначению и производству соответствующих судебных экспертиз4.
Не менее значимы, так называемые, идеальные следы преступлений, закрепленные в памяти потерпевшего, свидетелей и очевидцев преступления. Закрепление данного вида следов осуществляется в ходе получения показаний от соответствующих лиц. Так, показания позволят установить характер преступного события, получить информацию о событии преступления, внешности виновного, возможных соучастниках преступления.
Итак, начало уголовного преследования по делу о мошенничестве, как правило, инициируется на основании заявления пострадавшего. В случаях, когда признаки мошенничества неочевидны, осуществляется доследственная проверка. На данной стадии можно выделить несколько типичных ситуаций:
1) факт осуществления мошеннических действий,
2) выполнение законного соглашения в результате добросовестного ошибочного представления пострадавшей стороны,
3) отсутствие мошеннических деяний и обвинение другого человека от заявителя, обусловленное личной заинтересованностью5.
Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что следователю (дознавателю) в ходе получения показаний от потерпевшего и свидетелей необходимо максимально полно отразить все мельчайшие признаки преступления. Подлинность полученных показаний возможно будет установить посредством сопоставления с иными полученными в ходе расследования доказательствами. Весь объем полученных доказательств позволит сделать вывод о наличии факта преступного события, а также о виновности соответствующего лица.
Первоначальные следственные действия позволяют собрать начальный массив необходимой информации для дальнейшего направления хода расследования. Итак, к первоначальным следственным действиям относится допрос потерпевшего и свидетелей, при их наличии, а также изъятие и исследование материальных объектов, которые могут выступать в качестве вещественных доказательств.
Методика расследования мошенничеств не может обойтись без допроса потерпевшего. Итак, данное следственное действие, по возможности, необходимо выполнить незамедлительно и максимально скоро после факту преступного события. Это необходимо, чтобы потерпевший смог достоверно отобразить сохранившуюся в его памяти информацию, снизить вероятность, что потерпевший забудет какие-либо важные детали, касающиеся события мошенничества либо личности виновного. Показания потерпевшего позволят
решить вопрос о наличии преступного события, а также составить следственные версии, которые будут предопределять дальнейшее расследования и объем необходимых следственных и процессуальных действий.
Итак, допрос потерпевшего целесообразно проводить начиная с общего описания обстановки совершенного преступления, а затем переходить к конкретизации имеющих значение для расследования уголовного дела деталей. К числу таких деталей относится: каким способом совершено преступление, каким образом потерпевший был введен в заблуждение, знаком ли потерпевший с виновным, внешние черты виновного, имеются ли у виновного какие-либо характерные черты внешности, по которым данное лицо можно установить, а также выяснить сумму и характер причиненного ущерба. Важно помнить, что во время допроса потерпевшего иногда необходимо обсуждать откровенно неправомерные с точки зрения морали действия очевидцев. Это требует от следователя аккуратности и тактичности в процессе допроса, а также стойкости в стремлении выяснить все детали происшествия6.
Как правило, свидетелей непосредственно мошеннических действий не существует, те, кто может подтвердить случившееся, нередко становятся очевидцами лишь момента, когда виновный встречается с потерпевшим. Иногда они видят их беседы или совместный уход, а в редких случаях могут стать свидетелями некоторых обстоятельств, связанных с затеянной игрой — например, в карты.
В целом допросы потерпевших и свидетелей направлены на установление предмета доказывания по уголовному делу. С точки зрения криминалистики, цель допроса подозреваемого и свидетелей по уголовным делам о мошенничествах, значительно шире. Информация, полученная от указанных лиц, позволит выработать эффективный алгоритм расследования уголовных дела по преступлениям соответствующих категорий. Кроме того, методика расследования мошенничеств позволяет выявить эффективные пути
расследования в различных ситуациях, например, конфликта, бесконфликтной ситуации7.
На первоначальном этапе расследования мошенничеств распространены ситуации, при которых возникает необходимость производства обыска или выемки предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела. Объектами обыска или выемки могут выступать денежные средства, различного рода документы, в том числе официальные документы, электронные носители информации, ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны.
В целом, обыск и выемка представляют собой сложное и комплексное мероприятие. Требующее от уполномоченных лиц значительной подготовки, соответствующих навыков и психологического настроя к тому, что исход обыска или выемки может быть различным. Особенностями обыска и выемки по делам о мошенничествах выступает тот факт, что искомые объекты и документы могут находиться в различных субъектах Российской Федерации, а, в некоторых ситуациях, и в иных странах. В таких ситуациях необходимо задействовать все средства и методы, а также решать вопрос о то, каким образом необходимые предметы будут изъяты, в рамках запроса, в том числе запроса о правовой помощи, либо непосредственно следователем (дознавателем), в производстве которого находится уголовное дело.
Обыск и выемка в рамках расследования мошенничеств может выступать также необходимым следственным действием на последующем этапе расследования. Например, когда получена первоначальная информация о событии преступления, в связи с чем необходимо изъять предметы, при помощи которых осуществлялась подделка тех или иных документов. Стоит отметить, что целью обыска либо выемки в рамках расследования уголовных дел по факту мошенничества, может выступать в том числе обнаружение и изъятие похищенного имущества. Обыск и выемка также могут проводиться после задержания виновного.
Эффективность проведения обысков значительно увеличивается, когда они становятся ключевыми элементами специальных тактических операций и
их комбинаций. Исполнение тактических мероприятий и их комбинаций способствует улучшению эффективности всех элементов, составляющих данный тактический комплекс, а также обеспечивает значительно большую степень надежности расследования по уголовным делам, особенно в ситуациях, связанных со сложными и многосерийными преступлениями, такими как мошенничество. Актуальность приобретается в ситуациях, когда следователь (дознаватель) сталкиваются с опытными мошенниками, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. В такой ситуации увеличивается вероятность и активность преступного сопротивления установления истины по уголовному делу. В связи этим, от следователя (дознавателя) требуется отлаженные и четкие действия, в строгом соответствии с законными требованиями8.
Изъятые или иным способом полученные документы, несущие информацию, имеющую значение для расследования уголовных дел о мошенничестве, должны быть осмотрены с повышенной внимательностью, а также приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Действия лица, осматривающего соответствующий документ должны быть максимально аккуратны, чтобы не нанести каких-либо повреждений, либо иным способом уничтожить следы. Именно поэтому рекомендуется проводить осмотры в перчатках с задействованием соответствующих специальных средств. Кроме того, для осмотра некоторых документов, для их правильного описания в протоколе, рекомендуется привлечение специалиста в соответствующей области знаний9.
Этап установления лица, виновного в мошенничестве и его задержание является сложным как с процессуальной, так и с психологической точки зрения, что требует от следователя (дознавателя) собранности и решительности в своих действиях. После задержания подозреваемого целесообразно проводить личный обыск и допрос. В ходе личного обыска возможно найти предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том и похищенные предметы. Это особо актуально в ситуациях, когда между преступлением и задержанием прошел малый промежуток времени. Кроме того, во время
личного обыска необходимо обратить внимание на наличие у подозреваемого блокнотов, банковских карт, сим-карт для мобильного телефона.
Допрос подозреваемого имеет ключевое значение. В рамках допроса необходимо выяснить все детали преступления, а именно:
1. Каким образом осуществлялась подготовка к преступлению, выбор жертвы, изучение личности жертвы, каков мотив преступления, как осуществлялся подбор средств и методов для совершения преступления.
2. Каким образом были реализованы преступные намерения, место и время преступного события, способ совершения преступления, размер и характер похищенного имущества, какими специальными навыками владеет подозреваемый, которые были задействованы при совершении преступления, кто был еще участником преступления, помогали ли третьи лица.
3. Каким образом осуществлялось сокрытие следов, куда было сбыто похищенное имущество и кому.
Имущество, которое стало объектом мошеннических действий и было найдено во время задержания преступника, подлежит осмотру и, при необходимости, экспертизе (например, криминалистической, товароведческой и другим видам). Если данное имущество имеет уникальные характеристики, оно должно быть представлено потерпевшему для опознания10.
Судебные экспертизы занимают важное место в процессе рассмотрения дел данной категории. Помимо тех, что проводятся на начальных этапах расследования, могут также осуществляться экспертизы в области экономики, физической химии, минералогии, а также искусствоведческие исследования произведений искусства и антиквариата.
В рамках расследований по делам о мошенничестве собираются образцы почерка и печатей, а также образцы различных товаров и отпечатки пальцев. На следующем этапе следственных мероприятий проводится их анализ:
1) судебная технико-криминалистическая экспертиза документов (для исследования документов и их реквизитов, выявления их подделки),
2) судебно-дактилоскопическая экспертиза,
3) судебно-почерковедческая экспертиза,
4) судебно-финансовые экспертизы,
5) судебно-геммологическая экспертиза,
6) судебно-компьютерная экспертиза,
7) судебно-оценочная экспертиза11.
В заключение, мошеннические действия заключаются в том, чтобы ввести жертву в заблуждение с целью завладения ее имуществом. Существует множество как традиционных, так и современных способов осуществления мошенничества, что влияет на исходные и дальнейшие этапы расследования. Эффективность расследования мошенничества во многом определяется наличием «идеальных улик» и материальных доказательств, которые подлежат тщательной проверке через множество экспертиз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В общей массе общественно опасных, противоправных, виновно совершенных, уголовно-наказуемых деяний мошенничество занимает особое место. Это связано не только с частотой совершения таких преступлений, но и с огромным разнообразием отраслей, в которых они имеют место: от услуг для населения, системы здравоохранения, социальной поддержки и кредитования до банковской сферы и финансово-экономической стабильности, а также налоговой политики государства. Таким образом, мошенничество причиняет вред как отдельным гражданам, так и обществу и государству в целом.
Мошенничество - это акт хищения, осуществляемый через дезинформацию или предательство доверия. Способы совершения мошенничества - обман или злоупотребление доверием потерпевшего. Данные способы включают в себя множество их форм, каждая из которых может повлечь уголовную ответственность по различным статьям уголовного кодекса.
В целом методика расследования хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, характеризуется применение различных средств и методов, направленных на установление похищенного имущества, а также установления личности преступника.
Особенности расследования мошенничеств обусловлены тем, что, зачастую, потерпевший, введенный в заблуждение преступником, самостоятельно передает последнему имущество, выступающее предметом преступного посягательства, как правило - это деньги, ценности, имущественные права.
Немаловажным при расследовании мошенничеств выступает комплексный подход, то есть следователь (дознаватель) должны применить все имеющиеся в арсенале правоохранительных органов средства в рамках расследования уголовных дел по фактам мошенничества. Правильно организованные следственные и иные процессуальные действия, в том числе допросы, очные ставки, выемки, обыски и судебные экспертизы позволят быстро, качественно и эффективно провести расследование с целью привлечения виновного к установленной законом ответственности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
3. Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.], 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 778 с;
4. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.], под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 386 с;
5. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.], под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 339 с
Shevtsova M.Yu.
Russian University of Transport (MIIT) (Moscow, Russia)
CRIMINALISTIC METHODOLOGY INVESTIGATION OF THEFT OF SOMEONE ELSE'S PROPERTY BY DECEPTION OR ABUSE OF TRUST (RELATED TO INVESTIGATION DIVISION OF INTERNAL AFFAIRS DEPARTMENTS)
Abstract: crime in Russia is one of the most pressing topics for scientific research. The fight against crime requires not only scientific understanding, but also decisive action from authorized persons. Only the combined activities of scientists and practitioners will allow us to develop the most effective methods of combating offenses.
Keywords: crimes, fraud, commission methods, investigation features, criminology, crime detection.
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 12.06.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1996 г. № 25. ст. 2954;
2 Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 91;
3 Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 92;
4 Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 93;
5 Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 94;
6 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.]; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 326;
7 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.]; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 334;
8 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.]; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 336;
9 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.]; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 305;
10 Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 176;
11 Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — С. 178
