СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА Текст научной статьи по специальности «Право»

МАШЕКУАШЕВА Маргарита Хасанбиевна,

доцент кафедры ГиГПД Северо-Кавказского института повышения Квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД РФ, e-mail: [email protected]

АНИМОКОВ Ислам Каншоубиевич,

преподаватель кафедры ГиГПД Северо-Кавказского института повышения Квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД РФ,

e-mail: [email protected]

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Аннотация. Целью данной статьи является описание типичных следственных ситуаций, обычно складывающихся при расследовании мошенничества, а также рассмотрение особенностей производства различных следственных действий. В статье автор особое внимание уделяет выемке, допросу, обыску, осмотру места происшествия, как основным мероприятиям, проводимым при расследовании.

Ключевые слова: типичные следственные ситуации, мошенничество, преступление, осмотр, выемка, допрос, обыск, место происшествия, первоначальный этап, следственные действия, расследование.

MASHEKUASHEVA Margarita Khasanbievna,

Associate Professor of GiGPD North Caucasus Institute of Enhancement Qualifications (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

ANIMOKOV Islam Kanshoubievich,

Lecturer of the Department of State State Pedagogical Institute North Caucasus Institute of Enhancement Qualifications (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Investigative situations and features of investigative actions at the initial stage of fraud investigation

INVESTIGATIVE SITUATIONS AND FEATURES OF INVESTIGATIVE ACTIONS AT THE INITIAL STAGE OF FRAUD INVESTIGATION

Annotation. The purpose of this article is to describe typical investigative situations that usually develop during the investigation of fraud, as well as to consider the specifics of the production of various investigative actions. In the article, the author pays special attention to the seizure, interrogation, search, inspection of the scene of the incident, as the main activities carried out during the investigation.

Key words: typical investigative situations, fraud, crime, inspection, seizure, interrogation, search, scene of the incident, initial stage, investigative actions, investigation.

Введение (постановка проблемы). Первоначальный этап расследования, как правило, обусловлен той следственной ситуацией, которая возникает на момент начала проведения необходимых мероприятий [2]. Обычно, он характеризуется минимальным количеством известной

информации, необходимостью конкретизации предмета расследования. Для этого проводится ряд стандартных следственных действий, обусловленных спецификой преступления.

Основное положение материала. Если рассматривать типичные следственные ситуации

с точки зрения личности преступника, то можно выделить следующие:

1. мошенник известен и задержан сразу после совершения мошенничества, то есть с поличным. Как правило, в такой ситуации имеются сведения об обстоятельствах и способе совершения преступления. Обычно с ним сразу проводится допрос и личный обыск, осмотр изъятых вещей, документов. Параллельно проводится осмотр места происшествия и допросы свидетелей и потерпевших.

2. мошенник известен, но скрывается. Потерпевший располагает информацией о нем или хорошо его знает. Следственные действия носят поисковый характер. Для этого проводятся допросы потерпевшего и свидетеля, с целью установления вероятного местонахождения преступника, изучаются его личность, проводится осмотр места происшествия, составляются ориентировки для поиска мошенников. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника.

3. мошенник известен, но его деятельность носит легальный характер. В данном случае производится выемка документов, изучаются их правовые основы, устанавливается круг причастных лиц, проводится их допрос. В случае, если, в мошенничестве подозреваются юридические лица, в отношении них также проводятся следственные действия, такие как выемка и изучение документации учредительного, производственного и хозяйственного характера, назначаются ревизии, инвентаризации, осмотр помещений, допрос вкладчиков, розыск имущество, арест расчётных счетов организации.

4. мошенник неизвестен. В данном случае составляется вероятный портрет преступника и осуществляется его предварительный поиск по системам криминалистического учёта, а также оперативный розыска также составляется субъективный портрет мошенника.

5. мошенник неизвестен, не задержан, а информация о нём либо отсутствует, либо малозначительна. Как правило, в этом случае осмотр места происшествия преследует цель восстановления обстановки совершения преступления. Однако существует ряд сложностей, поскольку при расследовании мошенничества может пройти значительное время и вполне вероятна ситуация, когда значительная часть следов может быть утрачена.

На этапе проверки сообщения, первым следственным действием является допрос потерпевшего. Выяснению подлежат следующие аспекты:

- в чем заключался обман или злоупотребление доверием;

- в чем выразился ущерб, его размер;

- характеристика внешности мошенников (наличие шрамов, татуировок, физических особенностей, увечий, родимых пятен и пр.);

- круг присутствовавших лиц, при совершении мошеннических действий;

- характер взаимоотношений с указанными лицами;

- документы, составляемые сторонами при совершении сделок;

- место и время встреч для проведения сделок и расчетов;

- способы расчетов между сторонами;

- и другие вопросы [1].

Иногда потерпевшие также искажают информацию относительно размеров своих потерь, и сообщают недостоверную информацию относительно количества похищенного имущества, в расчете получить более крупную сумму в случае удовлетворения гражданского иска, поэтому показания потерпевшего так же необходимо проверять.

Моральный вред, о котором также может заявить потерпевший, также подлежит отдельной оценке, поэтому, выясняется причинно-следственная связь между преступлением и наступившими расстройствами здоровья.

Неотложным следственным действием является осмотр места происшествия. Однако в силу специфики отдельных видов мошенничества, сообщение о них поступает в отделение полиции слишком поздно, когда материальные следы на месте происшествия уже могут быть уничтожены. Также могут возникнуть сложности с определением непосредственного места происшествия, в случае, например, дистанционного хищения денежных средств, с использованием компьютерных технологий. Однако, даже подобные ситуации не являются исключением для осмотра места происшествия, который носит в первую очередь ориентирующий характер и направлен на фиксацию обстановки совершения преступления.

Таким образом сложности, с которыми сталкиваются следователи при проведении данного следственного действия могут быть следующие:

- частичная или полная утрата следов или предметов, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств мошенничества;

- многолюдное место происшествия (улицы, магазины, вокзалы, рынки и др.);

- «профессионализм» мошенников, особенно ранее судимых, которые практически не оставляют материальных следов, либо оставляют ложные с целью запутать следствие.

Для осмотра места происшествия может быть привлечен потерпевший. Данное лицо может

помочь следователю установить места, где происходили конкретные мошеннические действия, что позволит провести целенаправленный осмотр только тех объектов, которые непосредственно относятся к преступным деяниям, не отвлекаясь на другие. Таким образом можно говорить о том, что мест происшествия может быть несколько: место знакомства, место подписания документов (совершение сделки), место передачи имущества (материальных ценностей) и т.п.

Также важно осмотреть и прилегающую местность, посредством чего можно обнаружить возможные пути отхода мошенника, тайники по ходу его следования и т.п.

При обнаружении на месте происшествия компьютерной техники, необходимо привлекать специалистов, IX- специалистов - для определения сервера, на котором консолидируется вся информация, связанная с мошенническими действиями, бухгалтеров, которые разъяснят суть тех или иных документальных проводок в бухгалтерской документации, инженеров-электриков, которые укажут на наличие дополнительного сетевого оборудования, задействованного в преступных схемах и т.д.

При осмотрах мест происшествия особый интерес представляют помещения или иные средства сокрытия похищенного имущества, ценностей, документов, свидетельствующих о преступной деятельности, которые позволяют оценить масштаб и длительность незаконной деятельности. Важно установить принадлежность помещения подозреваемому, или иному лицу, которое может быть причастным к мошенническим действиям.

Осмотр документов как самостоятельное следственное действие может проводиться в кабинете следователя. Здесь также важно приглашать сведущих лиц, которые разбираются в тонкостях оформления соответствующей бухгалтерской или юридической документации, которые могут с легкостью указать на несоответствие тех или иных документов законным требованиям, например, при оформлении договоров, доверенностей, наличие на них необходимых реквизитов, печатей, подписей и пр. также имеет значение место и дата составления документов, сроки их действия. Указать на мошеннический характер операций могут их содержание, формулировки, прописанные в договорах и других документах. Специалисты могут увидеть признаки подделки, полной или частичной, допустимость использования факсимиле и пр. аспектов.

Вещественными доказательствами по уголовным делам будут являться подлинники документов, иногда допустимо использование копий, сделанных с подлинника, заверенного подписью ответственного сотрудника.

Нередко объектом мошеннических действий являются платежные карты, которые также нередко бывают поддельными, на это указывает отсутствие магнитной полосы, несоответствие внешних характеристик заявленным, отсутствие идентификационной информации и прочее.

Предметы представляют интерес с точки зрения наличия на них отпечатков или иных материальных следов мошенника. Имеет значение упаковка, которая также может быть обнаружена при обыске дома у подозреваемого. Способы подделок, например, драгоценностей также может указать на конкретного преступника. На фальшивку указывает отсутствие необходимых клейм, проб, марок фирм и пр.

Информативный характер носят документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий, обычно это договора, расписки, выписки из домовых книг, ценные бумаги, свидетельства о собственности, различные контракты, копии финансовых лицевых счетов, справки и т.п.

К допросу подозреваемого следователь должен тщательно подготовиться: изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, характер собранных доказательств, его прошлый преступный опыт, установить его роль и функции в преступной группе, если он действовал не один [3].

Если подозреваемый сотрудничает со следствием и признает факт мошенничества, у него выясняются следующие вопросы: этапы подготовки к преступлению, наличие соучастников, их роль в преступлении, какие ценности или имущество получены от потерпевшего, где скрывал, как реализовывал, выясняются факты совершения подобных преступлений, с другими людьми и т.д.

В случае отрицания вины, проводится очная ставка, предъявление для опознания потерпевшему и свидетеля, при необходимости используются заключения различных судебных экспертиз. Если виновное лицо является юридическим, все его счета блокируются, финансовые операции приостанавливаются.

Как правило, дополнительную информацию по факту совершенных мошеннических действий можно почерпнуть из допроса свидетелей, которые могут сообщить дополнительные сведения об обстоятельствах преступления, внешности виновного, его личности, личности потерпевшего, его связи с мошенником, характере их взаимоотношений, заинтересованности потерпевшего в совершенной сделке и т.п.

Важным следственным действием является выемка документов. Правовым основанием выемки является постановление следователя и судебное решение. Судебное решение необходимо, если выемка планируется проводиться на

территории жилища или организации, и будет касаться изъятия сведений, затрагивающих банковские или государственные (охраняемые законом) тайны, а также заложенных в ломбарде ценностей, почтово-телеграфных отправлений и электронных носителей [5].

Выемка - это следственное действие, которое направлено на изъятие различных объектов (предметов или документов). значимых для следствия. Она может производиться, только если точно известно: что, где и у кого необходимо изъять в качестве материалов, необходимых для следствия. При этом не допускаются поисковые действия, в противном случае они не будут иметь силу доказательств (ст. 75 УПК РФ).

Если в ходе выемки предметы, заявленные в постановлении, обнаружены не были, то данное следственное действие заканчивается. При этом может быть назначен обыск, но это уже отдельное постановление и другая процедура, по некоторым моментам схожая с рассматриваемым понятием.

Обычно лицу, у которого производится выемка, предлагается добровольная выдача запрашиваемых предметов или документов, в противном случае осуществляется принудительная выемка, которая осуществляется в присутствии понятых, лица у которого производится выемка, следователя, либо представитель администрации организации.

В ходе производства выемки составляется протокол, в котором фиксируется что изъято, количество присутствующих, их данные, отметка о предупреждении за разглашение сведений и прочая информация. Копия протокола вручается лицу или представителю организации, у которых производилась выемка.

При производстве выемки, и не обнаружении указанного предмета или документа недопустим их поиск. Поскольку это противоречит правовым основаниям и квалифицируется как обыск, что в рамках постановления о выемке может быть признано незаконным и не приобщаться к материалам дела [4].

Существуют материальные и процессуальные основания производства выемки. К материальным относятся - данные о точном местонахождении конкретного предмета или документа, подлежащего изъятию у конкретного лица или организации. К процессуальным основаниям производства относится мотивированное постановление следователя.

При производстве выемки следователь может также привлечь специалистов различных областей, которые могут помочь точно определить конкретные документы или предметы, подлежащие изъятию. Среди таких специалистов можно выделить ювелиров, аудиторов, экспертов

и прочих. Данная мера применятся для того, чтобы не нанести ущерб лицам и организациям, у которых происходит изъятие.

Для видеофиксации следственного действия может быть привлечен оператор. Это освобождает следователя от дополнительной обязанности, и позволяет сосредоточиться на самом процессе выемке.

Иногда целесообразно составить план процесса выемки, с которым необходимо заранее ознакомить всех участников. При проведении выемки обязательно присутствие понятых.

Также может быть проведен обыск. Объектами поиска могут являться различные документы, такие как договора, документы на определенную технику или отнятый в результате мошеннических действий автомобиль, или другие ценные вещи. По месту жительства обвиняемого могут находиться бухгалтерские документы, или иная документация, касающаяся незаконной деятельности, которые подлежат тщательному исследованию. На месте проведения обыска, это, как правило, произвести внимательно невозможно, поэтому они подлежат изъятию, как собственно и все подозрительные бумаги. Для их анализа, как уже говорилось выше могут быть привлечены специалисты, которые могут определить степень их причастности к делу о мошенничестве.

Нередко мошенники ценные или изобличающие их вещи передают своим знакомым, родственникам, доверенным лицам, в связи, с чем обязательному установлению подлежит круг общения подозреваемых.

Выводы. Как правило, при расследовании мошенничества формируются следующие следственные ситуации:

1. мошенник известен и задержан с поличным.

2. мошенник известен, но скрывается;

3. мошенник известен, но его деятельность носит легальный характер;

4. мошенник неизвестен.

Мест происшествия может быть несколько, например, место: знакомства; подписания документов; передачи ценностей. Для их осмотра необходимо привлекать специалистов: бухгалтеров, 1Т-специалистов, инженеров-электриков и др. Осмотр документов и предметов нередко требует присутствия юристов, которые могут разобраться в тонкостях договоров, соглашений и прочей документации и т.п. Вещественными доказательствами являются подлинники документов, платёжные карты, а также любые материальные следы. К ним также относятся документы, оставшиеся у потерпевших.

Информативными следственными действиями являются допросы всех участников рассле-

дования: преступника, потерпевшего, свидетелей, очевидцев. В случае отрицания вины подозреваемым, как правило, проводятся очные ставки, предъявляются для опознания потерпевшему, а также заключение соответствующих экс-

пертиз. Важным следственным действием является выемка документов или предметов. Анализ документов позволяет найти зацепки, причастность иных физических или юридических лиц к преступлению.

Список литературы:

[1] Арнаутова Е.С. Проведение следственного действия в виде допроса // Эпоха науки. 2019. -№20. - с. 214-217.

[2] Асташов М.А. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // Территория науки. 2017. №3. С. 165-169.

[3] Криминалистика: учебник / Челышева О. В., Сотников К. И., Лутошкин Г. Ю. и др.; под общей редакцией Челышевой О. В.; МВД России, Санкт-Петербургский университет. - Санкт-Петербург: Р-КОПИ, 2017. - 579 с.

[4] Хаметова А.Р. Актуальные вопросы производства обыска и выемки// Юридическая наука. -2022. - №3. - С. 101.

[5] Шигуров А.В., Шигурова Е.И./ Проблемы судебного контроля за процессуальными действиями, ограничивающими банковскую тайну// Гуманитарные и политико-правовые исследования. - 2021. - № 4 (15). -С. 49.

Spisok Шега^гу:

[1] Amautova Е^. Provedenie sledstvennogo dejstviya V ^/йе doprosa // Epoha паик/. 2019. - №20. - s. 214-217.

[2] Astashov М.А. Tipichnye sledstvennye situacii рп/ rassledovanii moshennichestva // Тепп^оп/уа паик/. 2017. №3. S. 165-169.

[3] Kriminalistika: uchebnik/ CHelysheva О. V., Sotnikov К. I., Lutoshkin G. YU. / dr.; pod obshchej гейа-кс/е CHelyshevoj О. V.; MVD Rossii, Sankt-Peterburgskij ип^епзПе1 - Sankt-Peterburg: Л-КОР1, 2017. -579 s.

[4] Натека АЛ. АМиаГпуе vopпosy pпoizvodstva obyska / vyemki// YUпidicheskaya паика. - 2022. -№3. - S. 101.

[5] SHiguпov А.V., SHiguпova Е.1./ РпоЫету sudebnogo копМуа za pпocessual'nymi dejstviyami, ogпanichivayushchimi bankovskuyu tajnu// Gumanitaпnye / politiko-pпavovye issledovaniya. - 2021. - № 4 (15).

ЧЮЮЖЖЖЖЖЖЖЖШШШШШЮЖЖЖЖЖЖШШШШШШЮЖЖЖЖЖЖШШШШШЮЖЖЖЖЖЖ!^^