CC BY
84
УДК 343.1
DOI 10.1555/2409-3203-2017-0-11-19-23
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА, ПОВЛЕКШЕГО ЛИШЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАНИНА НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Бородкина Татьяна Николаевна
к. ю. н., кафедра предварительного расследования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Россия, г. Москва tanya nik80@mail.ru
Аннотация: Автором рассматриваются процессуальные и следственные действия, проводимые следователем при производстве расследования мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, типичные общие версии, акцентируется внимание на разграничении уголовно наказуемых деяний от гражданско-правовых отношений.
Ключевые слова: следователь, процессуальные, следственные действия, мошенничество, жилое помещение.
FRAUD INVESTIGATION THAT RESULTED IN THE DEPRIVATION OF THE RIGHTS OF CITIZENS TO PREMISES: FEATURES OF PROCEEDINGS IN
CRIMINAL MATTERS
Borodkina Tatiana
K. Yu.N., senior lecturer of the Department of preliminary investigation Moscow University of the MIA of Russia named after V. J. Kikot, Russia, Moscow tanya_nik80@mail .ru
Abstract: the Author considers the procedural and investigative actions carried out by the investigator in the production of fraud investigation that resulted in the deprivation of the right of a citizen to housing, the typical common version focuses on the distinction of criminal acts from civil law relations.
Key words: investigator, procedure, investigations, fraud, premises.
Сделки с жилыми помещениями относятся к операциям повышенного риска, что обусловлено их высокой рыночной стоимостью, возможностью незаконного оформления собственности, возникающими сложностями при восстановлении истории жилых помещений - все это создает привлекательный фон для разного рода мошенников.
При этом каждый новый этап развития общественных отношений влечет за собой изменение мошеннических схем. Так, например, «согласно данным теоретических исследований, еще в 1992 - 1993 г. одними из наиболее распространенных видов мошенничеств были преступления, связанные с приватизацией объектов недвижимости. Их пик пришелся на 1995 - 1997 годы. В официальной статистике МВД РФ преступления,
связанные с приватизацией, даже учитывались отдельно от других видов преступлений в сфере недвижимости»12.
Согласно статистическим данным МВД Российской Федерации за семь месяцев 2017 г. зарегистрировано 1201,2 тысячи преступлений, из которых 10% от других составов преступлений составили мошенничества в различных сферах (ст.159 — ст.159.6 УК РФ).13 Право граждан на жилье закреплено Конституцией Российской Федерации: «Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» (ч.1-3 ст. 35).
Следует отметить, что одним из важнейших условий установления объективной истины при расследовании мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение (ч.4 ст. 159 УК РФ) является грамотное планирование по уголовным делам на основе полной отработки следственных версий. Так, по мнению Н.А. Селиванова на первоначальном этапе расследования мошенничества выдвигаются следующие типичные общие версии: 14
мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель; имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и
др.);
имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, купля-продажа). Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т.д.
Особую важность имеет допрос потерпевшего, т.к. показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, а также способе совершения преступления. В ходе допроса потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о документах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; кому было известно о наличии у потерпевшего жилого помещения.
При производстве допроса необходимо более подробно остановиться на обстоятельствах, при которых производилась передача денежных средств - расчет наличными, переводом на расчетный счет продавца - собственника жилого помещения (физического лица или застройщика - юридического лица) или происходила закладка денежных средств в арендованный в банке индивидуальный банковский сейф.
При этом следует акцентировать внимание на положениях гражданско-правового договора по отчуждению жилого помещения. Так, например, в договоре купли-продажи жилого помещения следует обратить внимание, содержатся ли в нем условия и порядок расчетов между сторонами и каким платежным документом подтверждается данный факт. Кроме того, важно установить очевидцев, которые смогут подтвердить производство расчетов между сторонами договора купли-продажи жилого помещения.
В случае отчуждения жилого помещения по договору дарения, необходимо установить, был ли собственник жилого помещения дееспособным в момент его
12 Орлов A.B. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Дисс.... канд. юрид. наук. - М., 2000. С.50-55.
13См.: Официальный сайт МВД Российской Федерации// https://mvd.ru
14 Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика
преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц.законность.1977. №2.
подписания.
Следует также уделить внимание допросу свидетелей, которые выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия, а также в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены знакомые с обвиняемым и потерпевшим, взаимоотношения которых следует учитывать при проверке их показаний.
Свидетели зачастую сообщают новые сведения, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть те или иные обстоятельства произошедшего в силу взволнованности или своей недееспособности. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего; их участие при производстве очных ставок позволяет изобличить уже установленных преступников.
В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по уголовному делу проводятся: осмотр места происшествия, осмотр предметов, документов.
Так, объектом осмотра по делам о мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, являются различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества (например, паспорт, доверенность на осуществление полномочий по отчуждению жилого помещения, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, а также различные правоустанавливающие документы - договор купли-продажи, договор ренты, договор дарения, договор передачи и др.).
В случае возбуждения уголовного дела по материалам задержания преступника с поличным, необходимо произвести личный обыск подозреваемого для изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества. Проведение досмотра в момент задержания не устраняет необходимости проведения личного обыска после доставления его в полицию и задержания в порядке ст. 91 УПК РФ.
При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены: деньги, документы, удостоверяющие личность мошенника, документ, подтверждающий факт передачи денежных средств (расписка о получении денежных средств), или их хранения в Банке (например, договор аренды индивидуального банковского сейфа).
После производства задержания подозреваемого, его личного обыска, производится допрос подозреваемого, в ходе которого могут быть получены сведения о том, как была выбрана жертва преступления, как и с помощью кого совершались мошеннические действия, характеристика жилого помещения, его стоимость, совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.
Одновременно должны быть приняты меры к установлению его личности и места жительства для производства обыска. Установить личность задержанного мошенника можно путем его проверки по картотекам в информационных центрах, а также по дактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам.
При производстве обыска подлежат изъятию предметы, несущие на себе материальные следы преступления. Это документы, подлинность которых вызывает сомнения; предметы, с помощью которых они подделывались.
Раскрытие мошенничества в условиях неочевидности невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего, проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам», устанавливаются лица, причастные к совершению преступления и т.д.
При задержании мошенников их необходимо дактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точного установления личности и причастности к другим преступлениям.
При расследовании мошенничества зачастую производится предъявление личности
для опознания, что объясняется сравнительно спокойными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже потерпевшего). Преступники иногда изменяют свою внешность с помощью маски, грима, парика, поэтому опознающий должен тщательно осмотреть предъявленных лиц, и в необходимых случаях попросить их пройтись или произнести какие-либо слова, что узнать в них лиц, которые совершили преступление. Часто производится предъявление лиц для опознания по их фотоизображениям, что также должно осуществляться с учетом соответствующих криминалистических правил.
Эффективным средством устранения противоречий, имеющихся в показаниях обвиняемых, является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников. Нередко они стремятся воздействовать на потерпевших и свидетелей. Мошенники в ходе производства этого следственного действия стараются выяснить, в каком состоянии находится расследование по их уголовному делу, какие имеются доказательства, изобличающие их виновность в совершении преступления.
Одним их эффективных способов проверки показаний подозреваемого (обвиняемого) может служить проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в дачи заведомо ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых.
Важным средством получения доказательств по уголовным делам о совершении лицом мошеннических действий, являются экспертизы. Так, преступники иногда оставляют потерпевшим расписки, подтверждающие получение денежных средств; записи, которые используются для идентификации личности по почерку. Для этого назначается судебно-почерковедческая экспертиза. Мошенники в ряде случаев используют поддельные документы. В этих случаях назначается технико-криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов, восстановлением их первоначального содержания.
При расследовании мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, назначаются преимущественно: судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическое исследование документов, строительно-техническая, оценочная экспертиза и другие.
При производстве расследования данной категории уголовных дел часто возникает необходимость установления объективной стоимости жилого помещения, которое выбыло из владения собственника в результате совершения преступления.
На практике следователи устанавливают стоимость жилья путем направления запросов в оценочные компании (с проведением осмотра жилого помещения и изготовлением оценочного альбома), получая заключения о стоимости жилья от или от агентств недвижимости (как с проведением осмотра жилья, так и без него). При этом последний способ представляется наиболее экономичным, вследствие чего он получил широкое распространение на практике.
Также стоимость жилого помещения может быть установлена посредством проведения судебно-оценочной экспертизы, в ходе которой может рассчитываться ее стоимость исходя из соотношения цены спроса и предложения, цены сделок по гражданско-правовым документам и т.д. Тем самым при производстве оценочной экспертизы производится более глубокое исследование.
При осмотре предметов (например, денег, ценных бумаг, платежных документов, переданных потерпевшему), могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза, с целью их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц.
Таким образом, следователю необходимо планировать производство тех или иных следственных действий исходя из способа совершения мошенничества и выдвинутых следственных версий.
Вместе с тем, некоторую сложность представляет собой разграничение уголовно наказуемого преступления от гражданско-правовых отношений. Так, в ряде регионов России стала появляться новая схема мошенничества, когда частная компания начинает давать рекламные объявления о том, что она выдает кредиты физическим лицам под залог недвижимости и на очень выгодных условиях. Текст договора составляется таким образом, что данный договор можно толковать как акт купли-продажи недвижимости. Таким образом, заемщик, за не высокую цену передает свое жилье в пользу компании. Компания вскоре продает его по действующей цене другому лицу. Прежних жильцов при этом выселяют.
С одной стороны, заемщик не имел никакого понятия о том, что практически продает свое жилье. В то же время под договором стоит его настоящая подпись. Доказать то, что заемщик не понимал сути подписываемого им документа, практически невозможно. В данном случае признать сделку незаконной в соответствии со ст. 178 Гражданского кодекса Российской Федерации практически не удастся. Также не получится в данном случае усмотреть состав преступления. Компания ведь выдала деньги заемщику, а он соответственно подписал договор. При этом следует отметить, что судейской практики по данному виду правонарушений пока не существует.
Список литературы:
1. Орлов A.B. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Дисс.... канд. юрид. наук. - М., 2000. С.50-55.
2. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц.законность.1977. №2.
