CC BY
2Закон и право. 2024. № 8. С. 229-233. Law and legislation. 2024;(8):229-233.
Научная статья УДК 343.721
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-8-229-233 EDN: https://elibrary.ru/AXNIRO
NIION: 1997-0063-8/24-437 MOSURED: 77/27-001-2024-8-637
Криминалистическая характеристика личности преступника и жертвы мошенничества, совершенного способом «Ваш родственник попал в беду»
Наталья Ивановна Ревенко
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, Омск, Россия, revenko.ni@mail.ru
Аннотация. В работе рассмотрена криминалистическая характеристика личности потерпевшего и преступника по уголовным делам, возбужденным по факту мошеннических действий, совершенных в отношении пожилых и престарелых лиц с использованием способа «Ваш родственник попал в беду», который в настоящее время получил широкое распространение. В статье на основе анализа материалов уголовных дел выявлены типичные черты потерпевших и мошенников-курьеров.
Ключевые слова: мошенники, потерпевшие, пожилые и престарелые люди, жертва, курьер, криминалистическая характеристика, типичные черты.
Для цитирования: Ревенко Н.И. Криминалистическая характеристика личности преступника и жертвы мошенничества, совершенного способом «Ваш родственник попал в беду» // Закон и право. 2024. № 8. С. 229—233. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-8-229-233 ЕБЫ: https://elibrary.ru/AXNIRO
Original article
A forensic characterization of the identity of the perpetrator and the victim of fraud, in a completely different way «Your relative got into trouble»
Natalia I. Revenko
Omsk State University named after F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia, revenko.ni@mail.ru
Abstract. The paper considers the criminalistic characteristics of the personality of the victim and the criminal in criminal cases initiated on the fact of fraudulent actions committed against elderly and elderly persons using the method "Your relative got into trouble", which is currently widespread. Based on the analysis of criminal case materials, the article identifies typical features of lost and fraudulent couriers.
Keywords: fraudsters, victims, elderly and elderly people, victim, courier, forensic characteristics, typical features.
For citation: Revenko N.I. A forensic characterization of the identity of the perpetrator and the victim of fraud, in a completely different way «Your relative got into trouble» // Law and legislation. 2024;(8):229—233. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-8-229-233 EDN: https://elibrary.ru/AXNIRO
Несмотря на активную деятельность правоохранительных органов по информи--«.рованию граждан о совершении мошеннических действий при помощи информационно-коммуникационных технологий, процент со© Ревенко Н.И. М., 2024.
LAW & LEGISLATION • 08-2024
вершенных преступлений данной категории неуклонно растет.
В связи с этим С. Г. Еремин, A.B. Сычева справедливо утверждают, что «наибольшую социальную опасность представляют мошенничества, совершаемые в отношении пожилых людей, так как они зачастую не в состоянии защи-
тить себя и свои права. Несмотря на все меры предупреждения, проводимые правоохранительными органами, иными государственными ведомствами и общественными организациями, мошенничества в отношении пожилых людей совершаются довольно часто» [2]. Преступники, разрабатывая и применяя новые способы совершения преступлений, используют и так называемые «традиционные» методы. Одним из таких является способ, который в практике получил название «Ваш родственник попал в беду».
Анализ уголовных дел показал, что во многих регионах страны наблюдается высокая активность мошенников, которые на протяжении последних лет успешно обманывают граждан пожилого и престарелого возраста. В связи с этим одна из актуальных проблем по профилактике преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий заключается в том, что информация от правоохранительных органов о методах и средствах, используемых мошенниками, доводится до граждан путем распространения информации в социальных сетях, группах работников различных организаций и предприятий. При этом данная информация не доходит до группы наибольшего риска — лиц пожилого и престарелого возраста. Данная категория граждан, как правило, не состоит в подобных группах в социальных сетях, их круг общения с возрастом сокращается и, как следствие, они оказываются самыми беззащитными перед уловками мошенников.
Помимо проблемы дефицита информации о возможных угрозах со стороны мошенников, лица рассматриваемых возрастных групп характеризуются пониженной социальной активностью, нарушениями когнитивных функций, возрастными изменениями в эмоциональной и волевой сферах личности.
Так, в работе И. В. Ярославцевой, С. А. До-рохиной приводятся результаты исследования, свидетельствующие, что «мышление пожилых людей — жертв мошеннических действий характеризуется низким и средним уровнем критичности, что обусловливает их доверчивость и неготовность к поиску ответов на вопросы и объективной оценке совершающегося мошенничества. У пожилых людей, в сравнении с молодыми людьми и людьми зрелого возраста, преобладает конкретно-ситуативное мышление. Оно характеризуется затруднениями в разграничении главных и второстепенных свойств и признаков предметов и явлений, что не всегда позволяет пожилым людям правильно оценить ситуацию
совершающегося в отношении них мошеннического действия» [6, с. 69].
В опубликованной ранее работе мы выделили две условные категории жертв мошенников: «доверчивые» и «алчные». Черты первой группы: «люди, обладающие эмоциональной отзывчивостью, доверчивостью, повышенной тревожностью, склонные к импульсивным, необдуманным действиям, характеризующиеся низкой критичностью к воспринимаемой информации» [4, с. 87]. Перечисленные личностные особенности характерны для граждан пожилого и престарелого возраста.
Учитывая возрастные особенности потенциальных жертв, мошенники подбирают соответствующие способы и механизмы совершения преступления.
Г.М. Селюжицкая считает, что механизм совершения мошенничеств в отношении лиц пожилого возраста характеризуется наличием связей между личностью потерпевшего, характером и содержанием способа преступления; сопровождением мошеннических действий использованием специально подобранной психотехникой речевого воздействия и манипуляции сознанием и волей потерпевшего [5, с. 19].
Результаты изучения практики расследования данного способа мошенничества свидетельствуют о том, что жертвами становятся пожилые и престарелые люди. В большинстве случаев это женщины, у которых органичен круг общения, но при этом есть родственник или знакомый, с которым они тесно контактируют. Мошенники, звоня на стационарный телефон, сообщают о том, что именно этот близкий человек попал в беду и ему срочно нужна помощь. В этой ситуации потерпевшие готовы незамедлительно оказать необходимую помощь.
Из показаний потерпевших видно, что преступники звонят не наугад, они достаточно хорошо осведомлены о возрасте потерпевшего, его круге общения. При этом звонок производится именно в тот момент, когда близкого человека нет рядом. Используются разные для манипуляции легенды, связанные с ролью близкого человека в дорожно-транспортном происшествии (виновника или пострадавшего).
При совершении звонков мошенники представляются, как правило, дочкой, внучкой, сестрой, снохой, близкой подругой, что свидетельствует о наличии у преступников информации об отношениях жертвы с конкретным близким человеком. Во всех случаях те, кем представляются мошенники, являются самыми близкими людьми для жертв преступлений.
ЗАКОН И ПРАВО • 08-2024
Так, потерпевшая по уголовному делу в ходе предварительного следствия сообщила, что у нее есть близкая подруга, с которой они ежедневно созваниваются по стационарному телефону. Примерно в 16 часов на стационарный телефон без определителя номера поступил звонок. Подняв трубку, услышала голос, похожий на голос своей близкой подруги; та плакала и поясняла, что находится в травматологии, так как попала в аварию и попросила денежной помощи в сумме 100 000 руб.1.
По другому делу потерпевшая Н. пояснила, что около 17 часов ей на городской телефон позвонили, она взяла трубку. Мужской голос среднего тембра, приятный, без акцента, начал с ней разговор. Мужчина пояснил, что ее сноха попала в аварию, в результате которой она получила травмы. Потерпевшая поверила мужчине, так как сноха действительно управляла автомобилем2.
Таким образом, типичным в данном способе совершения преступления является то, что звонки поступают в дневное и вечернее время на стационарный телефон. На наш взгляд, это связано с тем, что пожилые и престарелые люди осведомлены об опасности отвечать на звонки сотового телефона с незнакомых номеров. Также многие из них не могут пользоваться сотовыми телефонами. Стационарный телефон используется ими для общения с близкими и сотрудниками социальных служб. Кроме того, мошенники понимают, что данная категория потерпевших не использует приложение мобильного банка и не сможет им воспользоваться для перевода денег. Зная психологию потерпевших пожилого и престарелого возраста, которые склонны хранить наличные деньги на «черный день», мошенники не используют схему перевода денег, а просят их передать через курьера.
В разговоре с жертвой мошенники не допускают грубости, не применяют угрозы, ведут себя дружелюбно, вежливо, сочувственно. Для убеждения в заинтересованности в судьбе якобы пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии родственника просят у потерпевшего передать в больницу полотенце, простынь, туалетную бумагу, мыло и т.д.
1 Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023 // Судебные и нормативные акты РФ: URL: https: https://sudact.ru/regular/ doc/c08euDEapBN0/
2 Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 15.12.2023 по делу № 1- 401/2023 // Судебные и нормативные акты РФ: URL: https: https://sudact.ru/regular/ doc/xWITSK2kBqLw/
Так, потерпевшая по уголовного делу К. на допросе сообщила, что позвонивший ей мужчина представился капитаном, назвал имя и отчество, разговаривал очень вежливо и тактично, все время успокаивал3. Преступники в разговоре с жертвой применяют различные методы манипулирования.
В частности, O.P. Онищенко справедливо отмечает, что при манипулировании «важное значение имеют высокие коммуникативные навыки, чувствительность в межличностных контактах, гибкость в общении, макиавеллизм (доминирующая стратегия социального поведения, включающая манипуляцию субъектом другими в личных целях, вопреки их собственным интересам)» [3, с. 8].
Мошенники оказывают влияние на потерпевших в среднем в течение 1,5 — 2 часов до того момента, как они передадут деньги курьеру. Непрерывно общаются с ними как по стационарному, так и по сотовому телефонам, номер которого узнают в ходе разговора. Преступники не предоставляют жертве возможность уточнить у близких детали произошедшего, а нахождение потерпевшего постоянно на связи с мошенниками не позволяет близким дозвонится до них.
Например, допрошенная в качестве свидетеля дочь потерпевшей пояснила, что она длительное время не могла связаться с мамой, стационарный и сотовый телефоны были заняты4. Потерпевшая К. в разговоре с мошенником несколько раз пыталась прекратить разговор, позвонить дочери и зятю по поводу того, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие, но мужчина сказал ей, что связи с ними нет, так как они в прокуратуре, а при входе в здание все телефоны сдают, чему она поверила5.
Данный способ мошенничества совершается организованными группами, как правило, в одном населенном пункте, где мошенники успевают совершить до десяти и более эпизодов. Практика расследования данной категории пре-
3 Приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 27.10.2023 по делу № 1-705/2023 // Судебные и нормативные акты РФ: URL: https:// sudact.ru/regular/doc/BuAZNmMtPBVV/
4 Приговор Первомайского районного суда Новосибирской области от 06.06.2023 по делу № 1-343/2023 // Первомайский районный суд г. Новосибирска: URL: https:// pervomaisky—nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo
5 Приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 27.10.2023 по делу № 1-705/2023 // Судебные и нормативные акты РФ: URL: https:// sudact.ru/regular/doc/BuAZNmMtPBVV/
LAW & LEGISLATION • 08-2024
ступлений показывает, что, как правило, задерживается только курьер как соучастник преступления. Организаторы и другие исполнители преступления в ходе расследования не устанавливаются, в отношении данных лиц уголовное дело выделяется в отдельное производство.
Курьер с другими членами группы лично не знаком, ему известен только «Ник» в мессенд-жере (например, в «Телеграм»), посредством которого осуществляется общение. Члены преступной группы для общения с курьером пользуются сообщениями, которые защищены шифрованием и через некоторое время автоматически удаляются. Звонки осуществляются с абонентских номеров, принадлежащих телефонным емкостям, находящимся за границей (например, в Великобритании, Испании), при использовании 1Р-телефонии.
Все это, по мнению А.И. Гайдина, И.С. Звягина, «обусловливает существующие сложности у органов предварительного следствия по установлению лиц, осуществляющих преступные деяния рассматриваемой категории, выявлению и фиксации доказательственной информации, что, в свою очередь, определяет активный рост таких хищений» [1, с. 206].
Курьер как участник преступной группы обладает минимумом информации о ее структуре и масштабах работы. О деятельности преступной группы свидетельствуют показания курьеров, которые, общаясь с другими членами группы через различные мессенджеры, слышали на заднем фоне много голосов других людей, обрывки фраз о дорожно-транспортном происшествии, все это напоминало им работу кол-центра6.
Существует несколько способов вовлечения курьера в преступную группу. Первый способ — это объявление в социальных сетях о вакансии курьера. Второй способ — через мессенджер «Телеграм», в котором приходит смс-сообщение с предложением подзаработать. Третий способ — это вовлечение в преступную деятельность непосредственно курьерами своих знакомых.
От курьеров, независимо от их способа вовлечения, не скрывается информация о преступном характере их деятельности. Во всех случаях допрошенные подозреваемые давали показания, что они были поставлены в известность о деталях механизма совершения преступления.
6 Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023 // Судебные и нормативные акты РФ: URL: https://sudact.ru/regular/doc/ c08euDEapBN0/
Например, по уголовным делам, где подсудимая совершила 12 эпизодов мошенничества в городах Томск и Новосибирск, были получены следующие показания. Прежде чем дать согласие на работу курьером, незнакомый мужчина подробно рассказал, что ее роль будет заключаться в том, чтобы звонить пожилым людям, сообщать о том, что их близкий человек совершил дорожно-транспортное происшествие, причинил тяжкий вред здоровью другому человеку; и для того, чтобы избежать ответственности или для оказания помощи пострадавшему, нужны деньги. Кода пожилой человек будет готов передать деньги, ей необходимо приехать по указанному адресу и забрать их, пересчитать и перечислить на указанный счет. За работу курьера она будет получать 5% от похищенной суммы.
Курьерами выступают чаще всего мужчины молодого возраста, положительно характеризующиеся по месту жительства и работы, на учете у психиатра и нарколога не состоящие, в последующем принимающие активное участие в раскрытии преступления. Курьер, как правило, не обладает личностными качествами, которые присущи мошенникам, устанавливающим с потерпевшими доверительные отношения и вводящим их в заблуждение.
Перед курьером стоит только одна задача: не вступая в разговор с жертвой, забрать приготовленные деньги. Курьер-мошенник, соглашаясь на совершение преступления, понимает правовую оценку своих действий, что свидетельствует о его склонности к девиантному поведению и наличию направленности на получение «быстрого и легкого» заработка. При этом та роль, которая отводится курьерам в схеме преступления, очевидно, дает им основания считать, что данные действия непосредственно не связаны с преступным деянием. Обособляя себя от других участников преступной группы, курьеры расценивают свою роль как «невинную» передачу денег от людей, которые сами добровольно готовы их отдать. Соответственно, не причисляя себя к группе мошенников, курьеры как бы снимают с себя ответственность за совершенное преступление. Курьеры очень мобильны, готовы переезжать из города в город.
В отличие от курьера лицо, непосредственно контактирующее с жертвой, характеризуется типичными чертами мошенника. Кроме того, из-за особенностей данного способа совершения преступлений, при отсутствии непосредственного контакта с потерпевшими, мошенник использует «все возможные методы воздействия на жер-
ЗАКОН И ПРАВО • 08-2024
тву с учетом имеющейся информации о ней, убеждает ее о своих возможностях совершить те действия, которые ждет от него жертва» [4, с. 87].
Причина обращения к помощи курьеров в этой схеме преступной деятельности связана с особенностями потерпевших, которые не используют безналичные деньги, хранят свои сбережения дома. Для реализации схемы — забрать деньги у потерпевших, положить их на конкретный счет и привлекаются курьеры.
Таким образом, способ мошенничества «Ваш родственник попал в беду» имеет определенный механизм реализации, направлен на конкретную категорию населения, характеризующуюся возрастными изменениями когнитивной, волевой и эмоциональной сфер личности. Данные знания позволят правоохранительным органам более эффективно осуществлять расследования и профилактику преступлений рассматриваемой группы.
Список источников
1. Гайдин А.И., Звягин И.С. Механизм хищений денежных средств, совершаемых с использованием технологий IP-телефонии и программ подмены номеров / / Вестник Воронежского инта МВД России. 2022. № 3. С. 202—207.
2. Еремин С.Г., Сычева А.В. О способах мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим и методах их предупреждения / / Электронный научный журнал Байкальского гос. унта. 2022. Т. 13. № 1.
3. Онищенко O.P. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве: Ав-тореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2005. 28 с.
4. Ревенко Н.И. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием информационно -телекоммуникационных технологий // Вестник Омского ун-та. Сер.: Право. 2024. Т. 21. № 2. С. 87—89.
5. Селюжицкая Г.М. Методика расследования мошенничеств, совершенных в отношении лиц пожилого возраста: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2023. 28 с.
6. Ярославцева И.В., Дорохина С.А. Критическое мышление пожилых людей — жертв мошеннических действий: теоретические и прикладные аспекты исследования // Известия Иркутского гос. ун-та. Сер.: Психология. 2016. Т. 15. С. 60—71.
References
1. Gaidin A.I, Zvyagin I.S. The mechanism of embezzlement of funds committed using IP telephony technologies and number exchange programs // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. № 3. Pp. 202—207.
2. Eremin S. G, Sycheva A. V. On the methods of fraud without visual contact with the victim and methods of their prevention / / Electronic scientific journal of the Baikal State University. 2022. Vol. 13. № 1.
3. Onishchenko O.R Manipulation of the consciousness and behavior of victims in fraud: Abstract ... cand. psychological sciences. Moscow, 2005. 28 p.
4. Revenko N.I. Criminalistic characteristics of fraud using information and telecommunication technologies // Bulletin of Omsk University. Ser.: Law. 2024. Vol. 21. № 2. Pp. 87—89.
5. Selyuzhitskaya G.M. Methods of investigation of frauds committed against the elderly: Abstract dis. ... cand. jurid. sciences. Moscow, 2023. 28 p.
6. Yaroslavtseva I. V., Dorokhina S.A. Critical thinking of elderly people who are victims of fraudulent actions: theoretical and applied aspects of the study // News of the Irkutsk State University. Ser.: Psychology. 2016. Vol. 15. Pp. 60—71.
Информация об авторе
Ревенко Н.И. — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Статья поступила в редакцию 09.06.2024; одобрена после рецензирования 08.07.2024; принята к публикации 14.07.2024.
Information about the author
Revenko N.I. — candidate of law, associate professor, associate professor of the department of criminal procedure and criminology
The article was submitted 09.06.2024; approved after reviewing 08.07.2024; accepted for publication 14.07.2024.
LAW & LEGISLATION • 08-2024
