CC BY
27Уголовный процесс
Научная статья УДК 343.985.7
Специфика расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных лиц в современных условиях
Борис Павлович Смагоринский1, 2,
Анна Викторовна Сычева2, 3
1НИИ ФСИН России, г. Волгоград, Россия 2Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Россия 3anna002@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-2438-4486
АННОТАЦИЯ. Актуальность. В последнее время в России наблюдается рост числа имущественных преступлений, в частности мошенничеств. Особую общественную опасность представляют мошенничества, совершенные в отношении социально незащищенных лиц, в частности инвалидов, пенсионеров, детей (так называемые социальные мошенничества), и с каждым годом их становится все больше. Данный вид уголовно наказуемых деяний широко распространен на территории всей страны. Проведенный автором анализ статистических данных о количестве мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан за последние годы подтверждает актуальность данной темы. Рассматриваемые преступления представляют собой наибольшую общественную опасность в связи с тем, что жертвами мошенничества становится наиболее уязвимая часть населения - пенсионеры, дети, лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, которые в силу своего возраста, индивидуальных физических, интеллектуальных особенностей не в состоянии защитить себя и свое имущество. В процессе исследования рассмотрена структура криминалистической характеристики «социального мошенничества», дана детальная характеристика понятий «личность потерпевшего» и «личность преступника». Акцентировано внимание на тактических приемах проведения некоторых следственных действий, таких как допрос потерпевшего и допрос подозреваемого, с приведением примеров из следственной практики. Выявлена специфика уголовных дел о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных лиц в современных условиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налоговая преступность, налоговые мошенничества, противодействие налоговым преступлениям, незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, судебная практика по делам о налоговых преступлениях
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Панкратьев А. Н. Практика применения статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по делам о налоговых мошенничествах // Научный портал МВД России. 2022. № 1 (57). С. 98-105.
Criminal Procedure
Original article
The specifics of the investigation of frauds committed against socially unprotected persons in modern conditions
Boris P. Smagorinsky1, 2, Anna V. Sycheva2, 3
1Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Volgograd, Russia 2Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russia 3anna002@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-2438-4486
ABSTRACT. Relevance. Recently in Russia there has been an increase in the number of property crimes, in particular fraud. Frauds committed against socially unprotected persons, in particular the disabled, pensioners, children (the so-called social frauds), are of particular public danger, and every year there are more and more of them. This type of criminal offense is widespread throughout the country. The author's analysis of statistical data on the number of fraud committed against socially unprotected categories of citizens in recent years confirms the relevance of this topic. The crimes in question represent the greatest public danger due to the fact that the victims of fraud are the most vulnerable part of the population - pensioners, children, people who find themselves in a difficult life situation, who, due to their age, individual physical, intellectual characteristics, are not able to protect themselves and your property. In the
© Смагоринский Б. П., Сычева А. В., 2022
course of the study, the structure of the forensic characteristics of «social fraud» is considered, a detailed description of the concepts of «personality of the victim» and «personality of the offender» is given. The attention is focused on tactical methods of carrying out some investigative actions, such as interrogation of the victim and interrogation of the suspect, with examples from investigative practice. The specifics of criminal cases on fraud committed against socially unprotected persons in modern conditions are revealed.
KEYWORDS: «social fraud», socially unprotected categories of persons, criminalistic characteristics, tactics of interrogation of the victim, tactics of interrogation of the suspect, the identity of the victim, the identity of the criminal
FOR CITATION: Smagorinsky B. P., Sycheva A. V. The specifics of the investigation of frauds committed against socially unprotected persons in modern conditions // Scientific portal of the Russia Ministry of the Interior. 2022. № 1 (57). P. 98-105 (In Russ.).
Проблема расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных лиц в современных условиях, состоит в том, что в последние годы резко увеличилось их количество. Среди прочих преступных деяний мошенничества занимают четвертое место и составляют 16,4 % от общего числа преступлений1. Причем немалую долю занимают мошенничества, совершаемые в отношении социально незащищенных категорий граждан - пожилых людей, инвалидов, несовершеннолетних детей и др. (так называемые социальные мошенничества)2.
С учетом ограниченности данной работы мы рассмотрим специфику расследования мошенничеств, совершенных в отношении только одной группы из перечисленных социально незащищенных граждан - пожилых людей.
По данным Центрального Банка РФ (далее -Центробанк), на пожилых людей (60 лет и старше) приходится 27 % мошеннических действий, 5059 лет - 20 %, 40-49 лет - 19 %, 30-39 лет - 17 %, 20-29 лет - 13 %, младше 20 лет - 4 %, Таким образом, как отмечают эксперты Центробанка, «лидерами» среди жертв от киберпреступников являются пенсионеры3.
Рассматриваемые преступления вызывают наибольшую общественную опасность в связи с тем, что жертвами мошенничества становится наиболее уязвимая часть населения - пенсионеры, дети, лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, которые в силу своего возраста, индивидуальных физических, интеллектуальных особенностей не в состоянии защитить себя и свое имущество.
1 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-август 2021 г. URL : ИП:р8://мвд.рф/геро^8/^ет/26023627/ (дата обращения : 12.10.2021).
2 См.: Что такое социальное мошенничество и как с ним бороться. URL : ЬП1:р8://липецкий.48.мвд.рф/%Р0%ВР% D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1 %81%D 1%82%DO%B8/news/ item/15452243/ (дата обращения : 12.10.2021).
3 См.: Изобразили жертву: в 47 % случаев кибермо-шенники обманывают людей старше 50 лет. URL : https:// iz.ru/1140892/anna-kaledina/izobraziH-2hertvu-v-47-sluchaev-kibermoshenniki-obmanyvaiut-liudei-starshe-50-let (дата обращения : 12.10.2021).
Особенно актуальна проблема мошенничества в отношении одиноких пожилых людей. Учитывая обостренную потребность в общении, ограниченные возможности обратиться за помощью, изолированность (особенно в период пандемии коронавируса СОУЮ-19), неумение пользоваться современными информационно-телекоммуникационными технологиями, данные категории граждан становятся одними из наиболее социально незащищенных.
Естественно, расследование преступлений этого вида основывается на общеметодических криминалистических подходах.
Выявить всю глубину данной проблемы достаточно сложно, так как потерпевшие часто не обращаются за помощью в правоохранительные органы, ошибочно полагая, что сами виноваты в случившемся, излишне доверчивы, открыты и простодушны. Этим обусловлена высокая ла-тентность данной категории преступлений.
Прежде чем рассматривать непосредственно расследование данного вида преступлений, коротко обозначим их криминалистическую характеристику.
Представляется, что в систему криминалистической характеристики данных преступлений должны входить такие взаимосвязанные элементы, как характеристика личности преступника, характеристика личности потерпевшего, способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, обстановка совершения преступления, а также следовая картина.
Все перечисленные элементы криминалистической характеристики «социальных мошенничеств» были рассмотрены ранее [1], поэтому в данной статье мы остановимся только на характеристиках личности потерпевшего и преступника, так как они имеют свою специфику.
Личность потерпевшего. Изучение личности потерпевшего является неотъемлемой частью методики расследования преступлений. Криминалистическое изучение личности потерпевшего основывается на выделении наиболее существенных для методики расследования преступле-
ний аспектов личности жертвы преступления [2, с. 130-131]. Рассмотрим их более подробно.
1. Нравственно-психологические признаки позволяют субъекту расследования понять, почему именно этот гражданин стал потерпевшим от «социального мошенничества». Известно, что с возрастом, если не у всех, то у многих людей возникают какие-либо проблемы со здоровьем: ухудшение зрения, слуха, памяти, умственных способностей и т. д. Поэтому, когда к пожилому человеку в дом приходит лжекоммунальщик или продавец «уникальной техники», пенсионер, не задумываясь, оплачивает установку ненужных газоанализаторов, фильтров для воды, оформляет кредит на покупку дорогостоящей бытовой техники и т. д.
При изучении жертвы в различных аспектах и ее роли в генезисе любого преступления, в том числе и мошенничества, совершенного в отношении социально незащищенных категорий лиц, виктимология исходит из того, что поведение человека по своей природе может быть неосмотрительным, рискованным и соответственно опасным для него самого. Социально незащищенные категории граждан, в частности пожилые люди, зачастую излишне доверчивы, неосторожны, невнимательны, боятся обидеть другого человека своим недоверием, поэтому именно на данную категорию граждан мошенники обращают особое внимание.
2. Социально-демографические (пол, возраст, образование, семейное положение). Как показало изучение уголовных дел о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных лиц, чаще всего жертвами таких преступлений становятся люди пожилого возраста с неполным средним, средним или средним специальным образованием. Но в последнее время нередки случаи, когда мошенники обманывали социально незащищенных лиц с высшим образованием. Изучение уголовных дел о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий лиц, показало, что среди потерпевших от «социального мошенничества» 48 % составляют мужчины и 52 % - женщины. Что касается социального положения потерпевших от рассматриваемой категории преступлений, то 78 % - это пенсионеры, 22 % - иные лица (инвалиды, малообеспеченные лица, матери-одиночки).
Говоря о месте жительства потерпевших, необходимо отметить, что рассматриваемые преступления совершаются как в отношении жителей крупных городов, так и небольших населенных пунктов.
Как уже говорилось, большую часть потерпевших составляют лица старше 60 лет. Причем жертвами обмана могут стать как женатые (замужние) лица, так и одинокие пожилые люди.
В ходе предварительного расследования социально незащищенные потерпевшие от мошенничеств, как правило, занимают активную позицию, помогают следствию в раскрытии и расследовании преступления: предоставляют всю необходимую документацию, связанную с расследуемым событием; дают подробные показания о том, что говорил преступник, каким голосом, как убеждал потерпевшего совершить невыгодную для последнего сделку, какие приводил доводы и пр. Такое поведение, по-видимому, связано с тем, что мошенники лишают обманутых людей последних средств к существованию, так как пенсия является их единственным источником дохода.
Таким образом, данные о потерпевших от «социальных мошенничеств» и их поведении могут оказать помощь в объяснении направленности и мотивов поведения преступника, его общих и индивидуальных качеств.
Личность преступника. При изучении личности «социальных мошенников» необходимо учитывать тот факт, что в отличие от иных преступников они прекрасно владеют методами убеждения, обладают хорошими знаниями в области психологии и актерским мастерством.
Так, допрошенный в качестве подозреваемого П. пояснил, что он, действуя в составе организованной преступной группы, специализировавшейся на обмане пожилых людей с целью похищения у последних денежных средств, и имея образование психолога, периодически проходил курсы повышения квалификации по психологии, тренинги для отработки навыков убеждения, расположения людей к себе и др.4
Говоря о половой принадлежности «социальных мошенников», необходимо отметить, что женщины и мужчины примерно в одинаковом процентном соотношении совершают данные преступления. Как правило, «социальные мошенники» ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Социально-демографическая характеристика лиц, совершающих «социальные мошенничества», во многом обусловлена способом их совершения. Изучение уголовных дел рассма-
4 См.: Материалы следственной практики ГСУ ГУ
МВД России по Волгоградской области : уголовное дело № 12101180033001117 СО № 6 СУ Управления МВД России по г. Волгограду.
триваемой категории показало, что такие преступления под видом коммунальщиков, соцработни-ков в большинстве случаев совершали женщины, часто ранее судимые в возрасте до 50 лет. Используя психологические навыки убеждения, они без труда располагают к себе человека, входят к нему в доверие и активно навязывают свою помощь или услуги потенциальной жертве.
Так, 18 октября 2021 г. в г. Волгограде была задержана 19-летняя жительница Ставропольского края, являющаяся соучастницей серии телефонных мошенничеств. Несмотря на хорошо всем известный способ совершения преступления («Ваш родственник попал в ДТП»), ей удалось обмануть довольно много пожилых людей.
Допрошенная в качестве подозреваемой Р. пояснила, что при совершении преступлений она звонила именно пожилым людям, пенсионерам, так как их проще расположить к себе, они доверчивы, простодушны и готовы помочь своим близким, попавшим в беду5.
Кибермошенничества в основном совершают мужчины до 35 лет, имеющие образование в области информационных технологий, 1Т-специалисты либо лица, увлекающиеся компьютерными играми и программированием.
Зачастую «социальные мошенничества» совершаются организованными преступными группами. Как правило, это многоэпизодные преступные посягательства, которые требуют тщательной подготовки (подбор мобильных телефонов, сим-карт, создание фишинговых сайтов, открытие счетов в кредитных организациях, создание «фирм-однодневок» и т. д.).
Таким образом, изучение личности потерпевшего и личности преступника по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных лиц, имеет большое значение для полного, объективного, всестороннего раскрытия и расследования преступлений, так как может, с одной стороны, обеспечить решение задач по установлению механизма преступления, а с другой - стать основой целенаправленного использования тактических приемов по воздействию на них и других участников процесса.
Как нам представляется, специфика расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий лиц, состоит и в тактике производства отдельных следственных действий.
С учетом ограниченного объема данной статьи мы не можем рассмотреть тактические особенности производства всех следственных действий, осуществляемых при расследовании рассматриваемой категории преступлений. Поэтому мы остановимся на наиболее значимых, на наш взгляд, тактических особенностях производства допроса потерпевшего и допроса подозреваемого (обвиняемого).
Допрос потерпевшего. По делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных лиц, допрос потерпевшего имеет немаловажное значение, так как в большинстве случаев по данной категории уголовных дел отсутствуют свидетели, очевидцы преступления и основным источником первичной информации является именно потерпевший. Сведения, полученные от потерпевшего, используются при построении следственных версий по уголовному делу, планировании первоначального и последующего этапов расследования, производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Естественно, любой допрос требует тщательной подготовки следователя. Но, к сожалению, далеко не всегда у следователя есть время на его подготовку. Например, в условиях суточного дежурства при допросе потерпевшего, как правило, освещаются только основные поверхностные вопросы, не затрагивающие мелкие детали. В других ситуациях следователь, готовясь к допросу потерпевшего, имеет возможность более детально изучить личность потерпевшего, его интересы, наклонности, заболевания, психологические и возрастные особенности, что может способствовать установлению психологического контакта и максимально спрогнозировать поведение потерпевшего на допросе.
Потерпевший от «социального мошенничества», как и любого другого преступления, является лицом, заинтересованным в исходе дела. Поэтому показания потерпевшего могут быть тенденциозными и необъективными [3, с. 39]6.
В литературе отмечается, что до 20-25 лет память обычно улучшается, до 40-45 - сохраняется на одном и том же уровне, а затем постепенно начинает слабеть [4, с. 11]. Рассматриваемая нами категория потерпевших - социально незащищенные лица, в частности пожилые люди, пен-
5 См.: Материалы следственной практики ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области : уголовное дело № 12101180033001183 СО № 6 СУ Управления МВД России по г. Волгограду.
6 По данным А. А. Закатова, показания только 55,1 % потерпевших оказались полностью соответствующими действительности. Из числа потерпевших, давших на допросе недостоверные показания, 35,1 % добросовестно заблуждались, 9,8 % дали заведомо ложные показания.
IQ!
сионеры, ввиду своего возраста, иных физиологических особенностей могут забывать события, которые произошли с ними день-два назад, зато хорошо помнить события многолетней давности.
В следственной практике встречаются случаи, когда при допросе потерпевший неверно излагает обстоятельства преступного события по причине добросовестного заблуждения, желания скрыть свою излишнюю доверчивость, простодушия, наивности.
При допросе потерпевших по делам о «социальных мошенничествах», связанных с распространением БАДов, недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств, субъекту расследования необходимо учитывать особое психическое состояние потерпевшего. Зачастую пожилые люди, ввиду тяжелого заболевания, готовы потратить любые деньги на дорогостоящие лекарства, надеясь хоть как-то облегчить свое состояние.
Допрашивая потерпевшего, который видел мошенника и длительное время с ним общался, не подозревая, что станет жертвой обмана, следователю необходимо учитывать психофизиологические, интеллектуальные свойства жертвы, время, прошедшее с момента совершения преступления, и использовать известные в теории криминалистики тактические приемы, направленные на активизацию памяти человека в целях составления субъективного портрета и получения объективных данных о совершенном преступлении. Это могут быть такие приемы, как выяснение обстоятельств дела в хронологическом порядке, постановка уточняющих, детализирующих и конкретизирующих вопросов, графические приемы, приемы ассоциативного порядка и др. Так, в случае затруднения в описании каких-либо признаков внешности преступника можно предложить человеку изложить данные обстоятельства по предложенной аналогии, а также привлечь специалиста для составления фотокомпозиционного или рисованного портрета или использовать различные оперативно-справочные учеты. В данной ситуации следователь не должен настаивать на вспоминании потерпевшим каких-либо обстоятельств произошедшего события, так как это может повлечь их внушение или навязывание допрашиваемому.
Эффективным может оказаться допрос потерпевшего на месте совершения преступления путем повторного восприятия определенных событий.
Так, допрошенная в качестве потерпевшей С. смогла подробно описать внешность мошен-
ника только по прибытии на место совершения преступления - в парк «Комсомольский сад», где во время вечерней прогулки к ней подошел молодой человек, который представился сотрудником крупной энергетической компании и предложил ей приобрести устройство для уменьшения потребления электроэнергии. Он пояснил, что данное устройство просто нужно подключить к сети. С. приобрела аппарат за 13 тыс. рублей. По факту это устройство представляло собой простой переключатель, стоимость которого не превышала 50 рублей. Подойдя к скамейке, на которой она сидела в момент совершения преступления, С. сразу вспомнила подробности произошедшего. Задавая конкретизирующие, детализирующие вопросы, следователь смог получить подробное описание признаков внешности мошенника7.
При допросе потерпевшего, особенно по «дистанционным» мошенничествам, следователю необходимо получить максимальное описание голоса преступника: его тембр, особенности речи, жаргонизмы, неправильное произношение звуков, букв, акцент и т. д.
Так как допрос потерпевшего по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных лиц, является наиболее важным средством получения доказательств, его целесообразно проводить немедленно. Эта рекомендация наиболее актуальна ввиду того, что пожилые люди могут страдать склерозом, слабоумием и т. д. Чем быстрее следователь допросит пожилого потерпевшего, тем более объективную и полную информацию о совершенном преступлении он может получить. Кроме того, на первом допросе потерпевший, ввиду особого психологического, физического состояния, может не вспомнить всех обстоятельств совершенного преступления. В данном случае следователю необходимо разъяснить, что если он вспомнил какие-либо обстоятельства дела, он может изложить их следователю на дополнительном допросе.
Одной из проблем расследования рассматриваемой категории преступлений является несвоевременное возбуждение уголовного дела, которое связано с тем, что лица социально незащищенных категорий не всегда сразу осознают, ч то в отношении них было совершено преступление. Они могут длительное время ждать обещанные мошенником блага (телефонного звонка,
7 По данным А. А. Закатова, показания только 55,1 % потерпевших оказались полностью соответствующими действительности. Из числа потерпевших, давших на допросе недостоверные показания, 35,1 % добросовестно заблуждались, 9,8 % дали заведомо ложные показания.
повышения пенсии, внезапного выигрыша и т. д.). Кроме этого, пожилые люди не желают распространяться о своей излишней доверчивости, простоте, простодушии, наивности или жадности. Все указанное ведет к утере как материальных, так и идеальных следов преступления, да и доказательственной базы в целом, что, безусловно, затрудняет раскрытие преступления.
Так, допрошенная в качестве потерпевшей А. пояснила, что мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности одного из известных банков, сказал ей, что после перевода ее денежных средств на якобы безопасный счет в течение недели ей нужно подождать телефонного звонка из банка для того, чтобы вернуть свои деньги обратно. Потерпевшая ожидала телефонного звонка в течение семи дней, не подозревая, что стала жертвой обмана, но никто так и не позвонил. Только после этого она обратилась с заявлением в полицию8.
При допросе потерпевшего по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных лиц, немаловажное значение имеет установление следователем психологического контакта с допрашиваемым. Обобщение теории криминалистики и практики расследования данной категории преступлений позволило выделить следующие тактические приемы установления психологического контакта; создание обстановки допроса;
по возможности обеспечение отсутствия в кабинете третьих лиц; разъяснение допрашиваемому целей допроса;
корректное поведение следователя (недопущение повышения голоса, употребления нецензурной брани, жаргонизмов), демонстрация его умения выслушать допрашиваемого до конца;
проведение беседы на отвлеченную тему перед допросом; по возможности недопущение длительного ожидания допроса; проведение допроса в наиболее удобном для потерпевшего месте (по месту жительства, на месте совершения преступления).
Допрос подозреваемого. Подозреваемый, естественно, обладает значительно большим объемом информации о совершенном им преступлении, нежели иные участники уголовного судопроизводства.
Известно, что допрос подозреваемого может
8 По данным А. А. Закатова, показания только 55,1 % потерпевших оказались полностью соответствующими действительности. Из числа потерпевших, давших на допросе недостоверные показания, 35,1 % добросовестно заблуждались, 9,8 % дали заведомо ложные показания.
проходить в бесконфликтной или в конфликтной ситуации.
При допросе подозреваемого в бесконфликтной ситуации действия следователя должны быть направлены на получение максимально правдивых показаний в целях исключения самооговора. Но даже если подозреваемый в спокойной обстановке дает показания, полностью признает свою вину, следователь не должен исключать обмана с его стороны. Понятно, что любой человек, совершивший преступление, хочет минимизировать свою причастность к нему, уменьшить сумму материального ущерба, поясняя, что произошедшее стало случайным стечением обстоятельств, и т. д.
Изучение уголовных дел о «социальных мошенничествах» показало, что допрос подозреваемого в бесконфликтной ситуации проходит крайне редко. Более интересно с точки зрения тактики рассмотрение допроса подозреваемого в конфликтной ситуации. Чаще всего при допросе подозреваемые стараются оправдать себя, поясняют, что они никого не обманывали, что потерпевшие сами, добровольно передавали им свое имущество или оформляли на себя кредитные обязательства и т. д.
Так, допрошенный в качестве подозреваемого Н. пояснил, что он не обманывал потерпевших, а просто предлагал свои услуги по продаже бытовой техники пожилым людям. Кредитные обязательства, которые он помогал оформлять на потерпевших для приобретения данной техники, они брали по собственному желанию, так как при себе у последних не имелось нужной суммы (130 тыс. рублей) для приобретения «супермощного» пылесоса.
В условиях допроса подозреваемого в конфликтной ситуации важное значение имеет подготовка к нему. Если следователь, изучив материалы уголовного дела, понимает, что доказательственная база минимальна, что обстоятельства, подлежащие выяснению, необходимо сначала проверить, то допрос подозреваемого целесообразно отложить до проверки этих обстоятельств, иначе он может оказаться безрезультатным.
При допросе «социального мошенника» в конфликтной ситуации важное значение имеют познания следователя в области психики. Так как на момент допроса подозреваемый не владеет информацией о том, какие доказательства его вины имеются у следователя, он, естественно, воспринимает последнего в качестве противоборствующей стороны, испытывает неуверен-
ность, смятение, неприязненное отношение к следователю, что негативно сказывается на ситуации допроса.
Теорией криминалистики и судебной психологии разработаны следующие тактические приемы установления психологического контакта между следователем и подозреваемым.
1. Использование фактора внезапности, который лишает подозреваемого возможности продумать свои показания и поведение на допросе.
Эффективность использования фактора неожиданности, как показало интервьюирование осужденных, достигается в 46,5 % случаев самим фактом проведения следственного действия, кругом привлеченных лиц и характером использования доказательств [5, с. 21-22].
2. Создание у подозреваемого представления о полной осведомленности следователя путем умалчивания отдельных известных следствию фактов и проявления интереса к мелким фактам.
3. Использование и предъявление доказательств.
Как справедливо отмечает А. Б. Соловьев, использование доказательств при допросе - это тактический прием по реализации находящейся в распоряжении следователя доказательственной информации как путем непосредственного ее предъявления (демонстрации), так и опосредованными способами ознакомления с ней допрашиваемого с целью изменения ошибочной или ложной позиции, а также получения от него показаний о предъявленных доказательствах и связанных с ними обстоятельствах расследуемого уголовного дела [6, с. 9]. Данное утверждение представляется нам верным, так как оно выражает все основные задачи указанного тактического приема допроса.
При допросе подозреваемого по рассматриваемой нами категории уголовных дел представляется целесообразным предъявление ему доказательств поочередно в порядке возрастания их изобличающей силы.
В случае сомнений подозреваемого в необходимости дачи им правдивых показаний целесообразно предъявить ему сначала самое «сильное» доказательство, о наличии которого подозреваемый не догадывается.
4. Применение при допросе тактических комбинаций, построенных на последовательности задаваемых вопросов, предъявлении материалов уголовного дела, постановке неожиданных вопросов, использовании эмоционального состояния.
5. Разъяснение подозреваемому следственных возможностей (осмотр во время допроса изобличающего доказательства, разъяснение подозреваемому возможностей назначаемой экспертизы).
Е. И. Замылин справедливо утверждает, что следователь достигает поставленной цели в том случае, если в процессе допроса он использует не один излюбленный и проверенный тактический прием, а применяет их во всем многообразии, обладая умением и навыками заменять один прием другим или комплексом тактических приемов (тактическими комбинациями)9.
Очевидно, что, планируя допрос подозреваемого, следователь должен тщательно подготовиться, так как правильная линия его поведения, хорошо продуманные вопросы, логически верно выстроенная последовательность предъявления доказательств, изобличающих вину подозреваемого, и верно избранные приемы установления психологического контакта создадут нужную психологическую обстановку и могут способствовать даче правдивых показаний подозреваемым.
Подводя итог вышеизложенному, представляется возможным определить специфику расследования уголовных дел о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных лиц в современных условиях, обусловленную следующими обстоятельствами.
1. Высокая латентность рассматриваемой категории преступлений, так как потерпевшие зачастую не обращаются (либо обращаются по прошествии длительного времени) за помощью в правоохранительные органы, ошибочно полагая, что сами виноваты в произошедшем, что, безусловно, ведет к утере доказательственной базы и затруднению в раскрытии и расследовании преступления.
2. Некоторые психофизиологические, возрастные, интеллектуальные особенности личности потерпевших, а также зачастую отсутствие свидетелей преступления.
3. Сложность немедленного привлечения специалиста для составления фотокомпозиционного портрета, участия в следственных действиях.
4. Длительность исполнения запросов следователей компаниями сотовой связи и др.
Таким образом, рассмотренная нами специфика расследования мошенничеств, совершен-
9 См.: Замылин Е. И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации : учеб. пособие. Волгоград : ВЮИ МВД России, 1998. С. 5.
ных в отношении социально незащищенных лиц в современных условиях, представляет интерес для субъекта расследования в выдвижении следственных версий, выборе оптимальных средств
и методов расследования, что может способствовать полному, всестороннему, объективному раскрытию, расследованию преступлений данной категории.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Сычева А. В. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2 (25). С. 85-91.
2. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М. : Московский ун-т, 1984. - 143 с.
3. Закатов А. А. Криминалистический анализ показаний потерпевших // Криминалистика и судебная экспертиза : Республиканский межведомственный сб. науч. и науч.-методич. работ. - Киев : РИО МВД УССР, 1971. Вып. 8. С. 35-39.
4. Воронин Л. Г. Физиология и биохимия памяти. -М., 1967. - 156 с.
5. Бахин В. П., Кузьмичев В. С., Лукьянчиков Е. Д. Тактика использования внезапности при раскрытии преступлений органами внутренних дел. - Киев, 1990. С. 21-22.
6. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. - М., 2001. -131 с.
REFERENCES
1. Sycheva А. V. Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii (Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia), 2013, No. 2 (25), pp. 85-91.
2. Vasil'ev А. N., Yablokov N. P. Predmet, sistema i teor-eticheskie osnovy kriminalistiki (Subject, system and theoretical foundations of criminalistics), Moscow: Moscow University, 1984, 143 p.
3. Zakatov А. А. Kriminalistika i sudebnaya ehkspertiza : Respublikanskij mezhvedomstvennyj sb. nauch. i nauch.-me-todich. rabot (Criminalistics and forensic examination: Republican interdepartmental collection of Scientific and Scientific-Methodical works), Kyiv: RIO MVD of the Ukrainian SSR, 1971, Issue 8, pp. 35-39.
4. Voronin L. G. Fiziologiya i biokhimiya pamyati (Physiology and biochemistry of memory), Moscow, 1967, 156 p.
5. Bakhin V. P., Kuz'michev V. S., Luk'yanchikov E. D. Tak-tika ispol'zovaniya vnezapnosti pri raskrytii prestuplenij organami vnutrennikh del (The tactics of using surprise in solving crimes by internal affairs bodies), Kyiv, 1990, pp. 21-22.
6. Solov'ev А. B. Ispol'zovanie dokazatel'stv pri doprose na predvaritel'nom sledstvii (The use of evidence during interrogation at the preliminary investigation), Moscow, 2001, 131 p.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Б. П. Смагоринский - доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ ФСИН России, профессор кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (400089, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Историческая, 130);
A. В. Сычева - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (400089, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Историческая, 130)
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
B. P. Smagorinsky - Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Leading researcher of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Professor of the Department of Criminology of the Educational and Scientific complex for Preliminary Investigation in the Internal Affairs bodies of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Historical str., 130, Volgograd, 400089, Russian Federation);
A. V. Sycheva - Candidate of Legal Sciences, senior lecturer of the Criminalistics Department of the educational and scientific complex on preliminary investigation in the internal affairs bodies Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Historical str., 130, Volgograd, 400089, Russian Federation)
ВКЛАД АВТОРОВ
Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
CONTRIBUTION OF THE AUTHORS
The authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.
Рукопись поступила в редакцию 28.10.2021; одобрена после рецензирования 02.02.2022; принята к публикации 11.03.2022.
The article was submitted 28.10.2021; approved after reviewing 02.02.2022; accepted for publication 11.03.2022.
1Q5
