CC BY
33
оперативно-выявления
> <
К вопросу о понятии розыскной методики и раскрытия взяточничества в таможенной сфере
Revisiting the Concept of Investigative Techniques for the Detection and Exposure of Bribery in Customs Affairs
УДК 339.543:343.9
Ильичев Дмитрий Анатольевич
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Алтайскому краю
656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 74
Dmitriy A. Il'ichev
Main Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Altai Region Lenina Ave 74, Barnaul, Russian Federation, 656015
Трухин Максим Анатольевич
директор Алтайского института экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, кандидат юридических наук 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 106Е
Maksim A. Trukhin
Altai Institute of Economics - branch of St. Petersburg University of Management Technologies and Economics
Lenina Ave 106e, Barnaul, Russian Federation, 656011
Настоящее исследование направлено на изучение понятия оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия взяточничества в таможенной сфере. До настоящего времени нет общего понятия и подхода к понятию оперативно-розыскной методики в целом, как раздела теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
Цель. Сформировать определение оперативно-розыскной методики в таможенной сфере, структурировать и определить элементы системы.
Задачи. Определить необходимость разработки частной оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия взяточничества в таможенной сфере. На это указывает то, что разрабатываемые частные методические рекомендации представляют собой по содержанию разный набор их элементов, что не всегда является понятным практикам для их использования.
Методология. В исследовании использованы общие методы научного познания, с помощью которых разработаны методические рекомендации в рамках исследуемого вопроса. Результаты. Исследование показало, что некоторые вопросы, связанные с раскрытием преступлений в частных методических рекомендациях, вообще не рассматриваются. Все это в комплексе указывает на то, что выше-
указанная проблематика подталкивает к необходимости подготовки научно обоснованных разработок в теоретическом курсе ОРД, направленных на выработку частных методик выявления, раскрытия и расследования преступлений.
Выводы. Проведя анализ исследований понятий, приходим к выводу, что оперативно-розыскная методика выявления взяточничества в таможенной сфере — это совокупность теоретических и научных положений и сформированных методических рекомендаций по необходимому использованию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление факторов, способствующих совершению подобных преступлений, разработке способов по их минимизации или нейтрализации.
Ключевые слова: оперативно-розыскная методика, взяточничество, таможенная сфера, частные оперативно-розыскные методики, оперативно-розыскная деятельность (ОРД)
The presented study examines the concept of investigative techniques for the detection and exposure of bribery in customs affairs. To date, there has not been a unified definition or approach to the general concept of investigative techniques as part of the investigative theory.
Aim. This study aims to provide a definition for investigative techniques in customs affairs, to identify system elements and present them in a structured fashion.
Tasks. The authors evaluate the necessity of developing special investigative techniques for the detection and exposure of bribery in customs affairs, stipulated by the fact that the developed special investigative techniques are essentially different sets of their elements, which sometimes makes it difficult to put them into practice.
Methods. This study uses general scientific methods of cognition to develop guidelines within the scope of the subject under examination.
Results. The study shows that certain issues associated with crime exposure are not even considered in special guidelines, which calls for evidence-based developments in the investigative theory aimed at developing special techniques for crime detection, exposure, and investigation.
Conclusion. Having analyzed the examined definitions, the authors conclude that investigative techniques for the detection of bribery in customs affairs are a combination of theoretical and scientific provisions and the developed guidelines on the use of investigative activities aimed at identifying factors that encourage the perpetration of such crimes and developing means to minimize or eliminate them.
Keywords: investigative techniques, bribery, customs affairs, special investigative techniques, investigative activities
В теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) уделялось постоянное внимание выработке методических рекомендаций по эффективному использованию способов борьбы с теми или иными составами преступлений. Они вырабатывались исходя из тех тактических ситуаций, в которых оказывались сотрудники правоохранительных органов.
Большая часть указанных рекомендаций получили положительные отзывы от начальников территориальных органов внутренних дел и были внедрены в практику в целях выявления, раскрытия и расследование правонарушений [1; 2].
Проанализировав существующие методические рекомендации, И. А. Климов и Г. К. Сини-лов доказали и аргументировали обоснованность решения о нахождении в системе предмета теории ОРД такого раздела, как оперативно-розыскная методика выявления, раскрытия и расследования одинаковых видов или групп преступлений.
Несмотря на многие исследования, до настоящего времени нет общей позиции по данному вопросу. Научная дискуссия продолжается, соответственно задача теории ОРД заключается в необходимости проведения комплексного исследования, которое позволило бы ра-
ционально применять средства и методы ОРД в раскрытии преступлений.
Общим проблемам определения понятия, содержания оперативно-розыскной методики посвятили свои труды такие ученые, как А. М. Абрамов, В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров, А. И. Глушков, Г. А. Корнилов, И. А. Климов и Г. К. Синилов. Их определения считаются базовыми для разработки понятий и содержаний частных оперативно-розыскных методик, одной из которых является оперативно-розыскная методика выявления и раскрытия взяточничества в таможенной сфере.
В настоящее время не существует общего понятия оперативно-розыскной методики, не определены система и ее структура. Разрабатываемые частные методические рекомендации представляют собой по содержанию разный набор их элементов, что не всегда понятно практикам для их использования.
Некоторые вопросы, связанные с раскрытием преступлений, в данных рекомендациях вообще не рассматриваются. Все это в комплексе указывает на то, что вышеуказанная проблематика подталкивает к необходимости подготовки научно-обоснованных разработок в теоретическом курсе ОРД, направленных на выработку частных методик выявления, раскрытия и расследования преступлений.
В криминалистике, например, уже длительное время исследуются проблемные вопросы методики расследования преступлений. Соответственно, накопленные основополагающие начала этой науки необходимо использовать для теории ОРД в рамках частных методик раскрытия преступлений.
Исследуя наш вопрос, мы руководствовались тем, что разрабатываемые методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений основываются на общих теоретических положениях, но формируются с учетом специфики преступлений.
Любая наука должна представлять собой стройную систему понятий, в которой все определения связаны друг с другом и являются звеньями одной неразрывной цепи [3, с. 457]. Теория ОРД в данном случае не будет исключением. Очень важно, чтобы все определения имели точное и ясное языковое воспроизведение, так как правильное использование понятий имеет важные познавательные задачи [4, с. 11].
К сожалению, современная специальная литература по ОРД изобилует понятиями, возникновение которых зачастую связано с бытовым восприятием криминогенных явлений, интуитивным мышлением, здравым смыслом и не учитывает необходимости их гносеологической и аксиологической интерпретаций [5, с. 151]. В связи с этим одной из важнейших за-
^ дач теории ОРД как системы знаний является
ш совершенствование ее понятийного аппарата и
х раскрытие содержания исходных понятий [6;
ш 7, с. 67; 8, с. 12].
^ Выведенные понятия состоят из совокуп-
х ности суждений и признаков объекта, основой
1 которых являются суждения об отличительных ш признаках исследуемого объекта. Поскольку со™ держание всякого понятия составляют сущест-
^ венные признаки предметов действительно>
сти, то определение понятия есть вместе с тем ^ раскрытие сущности соответствующего пред-< мета [9, с. 71].
1= В логике существует несколько приемов опре-^ деления понятий, а основным из них является ^ определение через ближайший род и видовое
2 отличие [3, с. 409].
Процесс конструирования понятий представляет собой алгоритм, включающий четыре основных этапа:
1) сравнение изучаемого предмета, понятие о котором необходимо сконструировать, с другими явлениями подобного рода и выявление множества необходимых условий, одно из которых подчиняет все остальные, а все подчиненные условия не зависят одно от другого;
2) разделение условий на родовые и видовые и нахождение универсума родового понятия;
3) построение дерева определения путем последовательного разделения универсума на два класса (включающего данное условие и не включающего), причем число шагов разбиения должно быть равно числу видовых условий;
4) установление достаточности видовых условий для содержания конструируемого понятия [10, с. 409].
Для выведения определения нужно в данном случае пользоваться приемами, который еще разработал Аристотель. Они основаны на логике. Сущность этих приемов состоит в следующем:
1) определение должно быть соразмерным, т. е. ни слишком узким, ни слишком широким;
2) определение должно быть ясным, т. е. свободным от двусмысленности и непонятных слов;
3) в определении не должно быть круга, т. е. термин, встречающийся в определяющей части, не должен определяться через определяемый термин [11, с. 265-270].
Для выявления понятийного аппарата методики выявления и раскрытия взяточничества в таможенной сфере как одной из частных оперативно-розыскных методик требуется обращение к понятию «оперативно-розыскная методика» как самостоятельному разделу теории ОРД.
В ходе исследования нами не были обнаружены диссертационные исследования, которые связаны с теоретическими проблемами оперативно-розыскной методики. Все это было изучено учеными в трудах, посвященных частным методикам выявления, раскрытия и расследования деяний. Предметом же исследование в данном случае было понятие оперативно-розыскной методики.
Методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений основываются на общих теоретических положениях, но формируются с учетом специфики преступлений.
Оперативно-розыскная методика просто обязана быть нацелена на раскрытие и расследование деяния, должна быть направлена на ту оперативно-розыскную ситуацию, в которой оказались сотрудники правоохранительных органов, и находиться в логической взаимосвязи с организационно-тактическими действиями по документированию поступков и поведения лиц, совершающих или совершивших преступления, с выдвижением оперативно-розыскных версий по их раскрытию [12, с. 278]. Так, А. И. Глушков определяет оперативно-розыскную методику как систему (совокупность) научных положений и рекомендаций по оптимальному применению оперативно-розыскных сил, средств и методов в целях обнаружения, получения и использования сведений, обеспечивающих своевременное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также нейтрализации противодействия криминальной среды [13, с. 108].
А. М. Абрамов в своем исследовании определил оперативно-розыскную методику как систему научных положений и рекомендаций по оптимальному применению оперативно-розыскных сил, средств и методов для обнаружения, получения и использования фактических данных, обеспечивающих своевременное выявление и раскрытие подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, нейтрализацию противодействия криминальной среды, процесс доказывания виновности лиц, их совершивших, и неотвратимость ответственности виновных за содеянное [12, с. 281].
Г. А. Корнилов, исследуя проблемы оперативно-розыскной методики, вывел и дал следующее определение.
Оперативно-розыскная методика — это система научных положений и рекомендаций по эффективному применению оперативно-розыскных сил, средств и методов для получения и использования фактических данных, пригодных для своевременного выявления,
документирования, предупреждения и раскрытия совершенных преступлений и обеспечения доказывания виновности лиц, их совершивших [14].
В свою очередь, Н. Н. Васильев дал следующее определение оперативно-розыскной методики — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и раскрытия преступлений, в том числе и отдельных их видов.
Приведенные определения указывают нам на то, что до настоящего времени, как уже ранее было отмечено, нет общепризнанного определения понятия оперативно-розыскной методики, также четко не определена ее структура. Так, в своем определении А. И. Глушков считает первостепенным выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. А. М. Абрамов, к примеру, в своем определении не предлагает предупреждать преступления, считая при этом, что в качестве дополнительной задачи следует обеспечить процесс доказывания виновности лиц, совершивших преступления, и неотвратимость их ответственности за содеянное.
В свою очередь Г. А. Корнилов предлагает не только предупреждать, выявлять, раскрывать, но и документировать преступления.
Н. Н. Васильев соответственно считает, что оперативно-розыскная методика означает процедуру применения при раскрытии преступления приемов, средств и способов ОРД с учетом особенностей раскрываемого преступления [15, с. 47].
Несколько позднее А. М. Абрамов [12], А. И. Глушков [13], Г. А. Корнилов [14] не только их поддержали, но и дополнили аргументацию и систематизацию основополагающих положений оперативно-розыскной методики. В обобщенном виде в теории ОРД они представлены следующим образом.
1. Для разработки оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия конкретного вида преступлений важным является их криминалистическая, криминологическая, оперативно-розыскная и виктимологическая характеристика.
2. Соотношение оперативно-розыскной методики с конкретной оперативно-розыскной ситуацией, в которой находятся сотрудники правоохранительных органов при раскрытии преступлений.
3. В ситуации распространенности совершения преступлений организованными преступными группами важным является установление совокупности теоретических и научных положений и сформированных методических рекомендаций при раскрытии отдельно взятого преступления.
4. Частная оперативно-розыскная методика вы- ^ явления и раскрытия преступлений должна ш быть направлена не только на выявление х лиц и фактов противоправной деятельности, ш но и на установление причин и условий со- ^ вершения преступлений. ^
5. Исследование оперативно-розыскных мате- х риалов и соответствующей статистики на- ш правлено на формирование информационной ™ сферы для создания методических рекомен- ^ даций. < Указанные работы обычно касаются после- ^
довательного изложения той системы опера- < тивно-розыскных мероприятий, которые наи- >= более эффективны для решения задач выяв- ^ ления и раскрытия преступлений. При этом ^ должны раскрываться особенности тактики 2 их применения и сочетания со следственными действиями.
Успешное раскрытие и расследование преступлений зависит как от методически правильного построения взаимодействия оперативных и следственных подразделений ОВД, так и от умелого привлечения сил и средств других подразделений ОВД, прокуратуры, иных правоохранительных ведомств.
Проведя анализ исследований понятий, мы приходим к выводу, что оперативно-розыскная методика направлена не только на установление лиц, совершивших деяние, но и выявление причин и условий, способствующих совершению подобных преступлений, разработке мер по их устранению или нейтрализации. Иными словами, оперативно-розыскная методика должна быть направлена на стратегию борьбы с преступностью, на нейтрализацию социальных обстоятельств, порождающих преступность.
На основании вышеизложенного мы сформулировали следующее определение авторского понятия оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия взяточничества в таможенной сфере.
Оперативно-розыскная методика выявления и раскрытия взяточничества в таможенной сфере — это совокупность теоретических и научных положений и сформированных методических рекомендаций по необходимому использованию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление факторов, способствующих совершению подобных преступлений, разработке способов по их минимизации или нейтрализации.
Подводя итог, отметим, что необходимо продолжить научное исследование оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия взяточничества в таможенной сфере и выработать типичные формы их применения в борьбе с преступностью.
>
Литература
1. Бедняков Д. И., Фомин А. М. Выявление и документирование взяточничества: Метод. рекомендации. Горький, 1989. 87 с.
2. Шмонин А. В. Методика расследования преступлений: Учеб. пособие. М.: Юстицинформ, 2006. 464 с.
3. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1975. 720 с.
4. Маркушин А. Г. О научных проблемах оперативно-розыскной деятельности // Некоторые проблеме мы оперативно-розыскной деятельности: Сб. ст. /
Под ред. А. А. Фальченко. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1996. Вып. 2. С. 11.
5. Ломтев С. П. Гносеологические и аксиологические элементы понятийного аппарата теории оперативно-розыскной деятельности // Актуальные вопросы развития теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. К. М. Тарсуков, М.: ВНИИ МВД России, 1999. 234 с.
6. Климов И. А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности: Лекция. М., 1993. 123 с.
7. Климов И. А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания. М.: Академия управления МВД России. 1994. 173 с.
8. Синилов Г. К. О некоторых итогах развития теории оперативно-розыскной деятельности за последние 15 лет (1990-2005 гг.) и ее актуальных проблемах на ближайшую перспективу // Оперативник (сыщик). 2005. № 3 (4). С. 9-13.
9. Иванов Е. А. Логика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во БЕК, 2001. 368 с.
10. Светлов В. А. Практическая логика: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: МиМ, 1997. 576 с.
11. Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика: Учебник. М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1998. 505 с.
12. Абрамов А. М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. 395 с.
13. Глушков А. И. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования и судебного разбирательства. М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2005. 177 с.
14. Корнилов Г. А., Измайлов М. В., Лагута В. Г. Методическое пособие по выявлению и раскрытию преступлений в сфере рыбного промысла, переработки и оборота водных ресурсов. М.: Науч. книга, 1998. 160 с.
15. Васильев Н. Н. Основы методик раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ: Дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2015. 372 с.
16. Скосырев В. В. Оперативно-розыскное обеспечение борьбы с приобретением и сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем: Дисс. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 1999. 138 с.
References
1. Bednyakov D. I., Fomin A. M. Vyyavlenie i doku-mentirovanie vzyatochnichestva: metodicheskie reko-mendatsii [Identification and documentation of bribery: guidelines]. Gor'kiy, 1989. 87 p.
2. Shmonin A. V. Metodika rassledovaniya prestu-pleniy [Methods of investigating crimes]. Moscow: Yustitsinform Publ., 2006. 464 p.
3. Kondakov N. I. Logicheskiy slovar'-spravochnik [The logical dictionary-directory]. Moscow: Nauka Publ., 1975. 720 p.
4. Markushin A. G. O nauchnykh problemakh opera-tivno-rozysknoy deyatel'nosti [On scientific problems of operational-search activity]. Nekotorye problemy operativno-rozysknoy deyatel'nosti, 1996, iss. 2, 153 p.
5. Lomtev S.P. Gnoseologicheskie i aksiologicheskie elementy ponyatiynogo apparata teorii operativno-rozysknoy deyatel'nosti [Gnoseological and axiolog-ical elements of the conceptual apparatus of the theory of operational-search activity]. Aktual'nye voprosy razvitiya teorii i praktiki operativno-ro-zysknoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del: mez-hvuz. sb. nauch. tr. [Actual issues of the development of theory and practice of operative-search activity of law-enforcement bodies: Inter-univ. coll. sci. pap.]. Moscow, 234 p.
6. Klimov I. A. Predmet teorii operativno-rozysknoy deyatel'nosti: lektsiya [The subject of the theory of operational-search activity: A lecture]. Moscow, 1993. 123 p.
7. Klimov I. A. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' kak protsess poznaniya [Operational-search activity as a process of cognition]. Moscow, 1994, 173 p.
8. Sinilov G. K. O nekotorykh itogakh razvitiya teorii operativno-rozysknoy deyatel'nosti za poslednie 15 let (1990 - 2005 gg.) i ee aktual'nykh problemakh na blizhayshuyu perspektivu [On some results of the development of the theory of operative-search activity for the last 15 years (1990-2005), and its urgent problems for the near future]. Operativnik (syshchik), 2005, no. 3 (4), pp. 9-13.
9. Ivanov E. A. Logika [Logics]. Moscow: BEK Publ.,
2001. 368 p.
10. Svetlov V. A. Prakticheskaya logika [Practical logic]. St. Petersburg: MiM Publ., 1997. 576 p.
11. Voyshvillo E. K., Degtyarev M. G. Logika [Logics]. Moscow: Vlados-Press Publ., 1998. 505 p.
12. Abramov A. M. Theoretical and applied problems of operatively-search support of disclosure and investigation of fraud. Doct. of law diss. Moscow.
2002. (in Russ.). 395 p.
13. Glushkov A. I. Operativno-rozysknoe obespechenie predvaritel'nogo rassledovaniya i sudebnogo razbiratel'stva [Operative-search support for preliminary investigation and trial]. Moscow: Moscow Humanitarian Univ. Publ., 2005. 177 p.
14. Kornilov G. A., Izmaylov M. V., Laguta V. G. Meto-dicheskoe posobie po vyyavleniyu i raskrytiyu pres-tupleniy v sfere rybnogo promysla, pererabotki i oborota vodnykh resursov [Methodological tool for the identification and disclosure of crimes in the sphere of fisheries, processing and circulation of water resources]. Moscow: Nauchnaya kniga Publ., 1998. 160 p.
15. Vasil'ev N. N. Fundamentals of methods for disclosure and investigation of crimes related to illicit trafficking of drugs or psychotropic substances. Doct. of law diss. Moscow, 2015. (in Russ.). 372 p.
16. Skosyrev V. V. Operational-search support for the fight against the acquisition and sale of property known to have been obtained by criminal means. Cand. of law diss. Moscow, 1999. (in Russ.). 138 p.
