CC BY
12
Абаренова Екатерина Андреевна, аспирант Южно-Российского института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», старший следователь Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю
STATEMENT AND VERIFICATION OF CONFESSION IN THE OBJECT AND SUBJECT OF THE SCIENCE OF CRIMINALISTICS AS A DIRECTION OF COGNITION
A.S. Andreev, E.A. Abarenova
The article considers the problems of the development of the theory of post-criminal activity (behavior), evaluates the cognitive situation in criminalistics, and the state of knowledge of the topic, provides access to a scientific problem, suggests the main idea of the study, presents a classification, highlights the patterns of statements of surrender (when they are justified, nominated, defended), manifested in objective reality, randomness, the types of statements of surrender are highlighted, conclusions are drawn. This work is the first (introductory) in a series of scientific articles devoted to the statement and forensic methods of verification of surrender (surrender as a method of assistance; false and pseudo-surrender; criminalistics classification and methods of verification of statements of surrender).
Keywords: Act, repentance, explicit, appeal, appearance, message, crime, participation, intention, justice, investigation, assistance, counteraction, classification, facts, patterns, reflection, false appearance, pseudo-appearance, evidence of behavior.
Andreev Alexander Sergeevich, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Procedural Law, branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian Academy of National Economy and State Service under the President of the Russian Federation»,
Abarenova Ekaterina Andreyevna, postgraduate student of the South Russian Institute of Management - branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian Academy of National Economy and State Service under the President of the Russian Federation», senior investigator of the Stavropol Interdistrict Investigative Department of the Investigative Department of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Stavropol Territory
УДК 343.98 001: 10.24412/2071-6184-2023-4-15-21
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИЗМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
А.Ю. Головин, Т.А. Бадзгарадзе, Е.В. Головина
С учетом данных официальной правовой статистики рассматриваются особенности механизма преступлений коррупционной направленности, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечены особенности совершения
преступлений рассматриваемого вида путем передачи прав на различные цифровые активы, использования в криминальных целях электронных платежных систем, криптовалюты. Анализируются трудности, сопутствующие деятельности правоохранительных органов при выявлении признаков коррупционных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, установлении способа и других обстоятельств таких деяний, а также лиц, их совершивших. Авторами прогнозируется дальнейший рост использования криптовалют в механизме преступлений коррупционной направленности, делается вывод о необходимости разработки видовой частной криминалистической методики расследования преступлений коррупционной направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, взятка, механизм преступления, информационно-телекоммуникационные технологии, цифровые активы, криптовалюта, криминалистическая методика.
Стремительное развитие информационных и телекоммуникационных технологий, активная цифровизация экономики закономерно приводят к появлению новых и изменению существующих видов и способов преступлений, появлению у преступников новых профессиональных и криминально-ориентированных знаний и навыков, направленных на активное использование в преступной деятельности высоких технологий и технических средств. Отметим, что за последние годы количество таких преступлений существенно возросло. По данным официальной статистики МВД Российской Федерации, в 2022 году с использованием высоких технологий было совершено каждое четвертое преступление [1].
Следует отметить, что в последние годы вопросы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (далее также - ИТТ), выступали объектом ряда диссертационных и других исследований [2, 3, 4 и др.], в том числе проводимых авторами настоящей статьи [5, с. 3]. При этом нельзя не отметить, что объектами указанных исследований пока чаще являются различные виды хищений, совершенных с использованием ИТТ (мошенничества, хищения в банковской сфере, со счетов граждан и др.), в то время как ряду других видов преступной деятельности и особенностям их раскрытия и расследования в криминалистической науке пока уделяется эпизодическое внимание.
Преступления коррупционной направленности здесь не являются исключением. Современная следственная практика все чаще сталкивается с преступлениями этой группы, совершенными с использованием различных электронных платежных систем, криптовалюты и других цифровых средств платежа или хранения финансовых средств, обмена цифровыми услугами. Эти обстоятельства указывают на необходимость повышенного научного внимания к обозначенной проблематике, обусловливают потребности криминалистического изучения и описания закономерностей механизма совершения коррупционных преступных деяний, оперативной разработки криминалистических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению таких преступлений.
Конечно, в рамках одной научной статьи охватить весь спектр обозначенных вопросов вряд ли возможно. Поэтому представляется необходимым
сделать акцент на отдельных современных особенностях использования информационно-телекоммуникационных технологий при совершении и сокрытии преступлений коррупционной направленности.
В частности, это касается, во-первых, появления в последние годы, по сути, нового предмета преступлений рассматриваемого вида. Речь идет об имуществе или финансовых активах, имеющих «цифровую» природу. Это могут быть различного рода «цифровые активы», «виртуальное имущество», в том числе доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав [6].
Во-вторых, очевидные сложности в правоохранительной практике возникают при выявлении признаков коррупционных преступлений, совершенных с использованием ИТТ, установлении способа и других обстоятельств таких деяний, а также лиц, их совершивших. Это неудивительно, поскольку использование при совершении преступлений коррупционной направленности определенных ИТТ может быть направлено на сокрытие (путем уничтожения, фальсификации, утаивания и пр.) цифровых данных и следов, указывающих на:
- лиц, вступающих в контакт в связи с совершением коррупционного преступления (например, взяткополучателя, взяткодателя, посредника и пр.);
- способ, время, место, длительность, периодичность таких контактов в ходе реализации преступного замысла, использованные при этом компьютерные и другие технические средства связи, программное обеспечение;
- содержание передаваемой в ходе совершения коррупционных преступлений информации между соучастниками, факт ее передачи и получения (прочтения и иного ознакомления, пользования, последующей передачи другим лицам) конкретным лицом или лицами;
- способ передачи и получения предмета коррупционного вознаграждения (например, взятки), последующего распоряжения таким цифровым активом;
- факты и способы воздействия с использованием ИТТ на соучастников коррупционных преступлений и других лиц в целях воспрепятствования выявлению правоохранительными органами признаков такой преступной деятельности и противодействию их раскрытию, расследованию и пр. [подробнее см.: 7, с. 289].
В качестве цифрового актива, обладающего высокой доходностью, в механизме преступлений коррупционной направленности все чаще используются криптовалюта (чаще всего - биткоины) и сопутствующие ИТТ, площадки для приобретения и реализации такой цифровой валюты (криптобиржи). Это обстоятельство во многом объясняется использованием цифровых технологий, обеспечивающих определенную анонимность владельца таких активов [8], значительными сложностями установления конечного бенефициария электронного кошелька и его местонахождения.
Так, по информации Следственного комитета Российской Федерации виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 6 статьи 290 УК РФ был признан бывший начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия. В ходе следствия и су-
дебного разбирательства было установлено, что в 2022 году осужденный получил оперативную информацию о возможном совершении лицом преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В дальнейшем в целях незаконного личного обогащения он связался с ним посредством переписки в одном из мессенджеров. За взятку в виде цифровой валюты (биткоинов) в сумме более 2,5 миллиона рублей сотрудник полиции должен был предоставить информацию о проведении оперативно-розыскных мероприятий. После получения на созданный цифровой кошелек части вознаграждения в сумме около 50 тысяч рублей он был задержан. В ходе предварительного расследования был установлен еще один эпизод получения осужденным взятки в виде цифровой валюты за аналогичное предоставление служебной информации, составляющей государственную тайну [9].
Рост криминальной популярности подобных цифровых средств совершения преступлений коррупционной направленности обусловлен также тем, что традиционные способы передачи и получения тех же взяток (например, наличными денежными средствами, переводами на конкретные банковские счета, ценными вещами и пр.) куда опаснее для преступников, поскольку такие способы в должной степени изучены криминалистикой и наукой оперативно-розыскной деятельности, известны сотрудникам правоохранительных органов, а процесс их раскрытия, расследования, задержания лица с поличным обеспечен необходимыми методическими рекомендациями, техническими средствами и т.д. Это, впрочем, хорошо известно и лицам, ведущим или планирующим коррупционную преступную деятельность. Также большинство государственных служащих и других должностных лиц в России ежегодно представляют декларацию о доходах, подвергаются различным антикоррупционным проверкам и другим мероприятиям.
Кроме того, как справедливо подчеркнул А.И. Бастрыкин, «сложившаяся уголовно-правовая практика свидетельствует о необходимости выработки дополнительного правового регулирования, которое способно воспрепятствовать совершению преступлений с использованием цифровых активов как на национальном, так и на международном уровне» [10].
Также отметим и значительные размеры взяток и других коррупционных вознаграждений в криптовалюте. Например, значительный общественный резонанс и освещение в средствах массовой информации имело расследование уголовного дела в отношении сотрудников следственного отдела следственного комитета по Тверскому району г. Москвы Т., Л. и Г., получивших от лидеров хакерской группировки Infraud Organization взятки в размере 2718 биткоинов, эквивалентных 7,3 млрд рублей, и 1032,1 биткойна (1,6 млрд. рублей) [11].
И если активный рост использования криптовалют в механизме преступлений коррупционной направленности пока несколько ограничен отсутствием необходимых знаний и навыков их приобретения и иного оборота у большинства лиц, совершающих такие деяния, то по мере все большего распространения и доступности цифровых технологий количество преступлений рассматриваемого вида будет только увеличиваться. На это указывают и тенденции изме-
нения механизма совершения ряда других преступлений, совершаемых с использованием ИТТ и оплатой криминальных услуг криптовалютой (например, в сфере незаконного оборота наркотических средств, преступной деятельности экстремистской направленности, заказных убийств и др.).
Отметим, впрочем, что использование преступниками криптовалюты при совершении коррупционных преступлений не исключает возможности их раскрытия и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц. И здесь особую роль играют цифровые следы коррупционной преступной деятельности, криминалистические средства и методы их выявления, фиксации, исследования и использования. Обобщая присутствующие в юридической литературе рекомендации [12, с. 20; 13; 14, с. 30 и др.] и результаты проведенного исследования, можно сделать вывод, что ключевыми задачами расследования по уголовным делам такой категории выступают установление факта и доказывание обстоятельств создания подозреваемым (обвиняемым) криптокошелька, передачи реквизитов для перевода криптовалюты, получения и хранения им ключа и других инструментов управления криптокошельком или иной связи с ним (например, сообщения по электронной почте, в социальных сетях или мессен-джерах, аудио или видеосообщения, в которых содержатся соответствующие сведения, наличие на принадлежащих подозреваемому (обвиняемому) гаджетах программ управления криптокошельком, ключей, кодов доступа, связанного с таким лицом IP-адреса, Wi-Fi сети и пр.), а также фактов, обстоятельств и источника переводов на такой криптокошелек, связи таких действий с коррупционным поведением подозреваемого (обвиняемого).
Как следствие, криминалистической наукой должны, в том числе на прогнозной основе, разрабатываться методические рекомендации по установлению и доказыванию указанных фактов и обстоятельств. Например, очевидно, что в этих целях требуется уточнение существующих и разработка новых тактических средств проведения осмотра компьютерных средств и других устройств, использующих ИТТ, сайтов, страниц в социальных сетях и других ресурсов сети Интернет, следственного эксперимента, назначения компьютерно-технических экспертиз и некоторых других процессуальных действий, получения заключений специалистов, взаимодействия с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, получения консультативной помощи.
Изложенное приводит к общему выводу, что механизм преступлений коррупционной направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, должен выступать объектом дальнейшего самостоятельного научного криминалистического исследования, направленного на познание и описание составляющих его закономерностей и разработку на основе полученных данных комплекса методико-криминалистических рекомендаций по раскрытию (как видовой частной криминалистической методики).
Список литературы
1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2022 года // Официальный сайт МВД РФ https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 01.08.2023).
2. Мазуров И.Е. Методика расследования хищений совершенных с использование интернет-технологий: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2017. 25 с.
3. Гаспарян Г.З. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. 31 с.
4. Старостенко Н.И. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно -телекоммуникационных технологий: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. -Краснодар, 2023. 29 с.
5. Головин А.Ю., Головина Е.В. Социальная инженерия в механизме преступной деятельности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2021.№2. С. 3-13.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
7. Головина Е.В. Сокрытие должностных преступлений с использованием компьютерных средств и цифровых технологий // Современные технологии и подходы в юридической науке и образовании. Сборник материалов международного научно-практического форума. Калининград: БФУ им. И.Канта, 2021. С. 285-292.
8. Рудых А.А. Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2020. 239 с.
9. В Мордовии бывший начальник отдела республиканского МВД признан виновным в получении взяток // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https: //sledcom.ru/
10. Интервью Председателя СК России Александра Бастрыкина информационному агентству «РИА Новости»// Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://sledcom.ru/
11. Сергеев Н. Все, что нажито непосильной взяткой // Коммерсантъ №98 от 03.06.2023. [Электронный ресурс].URL: https://www.kommersant.ru/doc/6026773.
12. Зиновьева Н.С. Компьютерная информация, преобразованная методами криптографии, в раскрытии и расследовании преступлений: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2021. 27 с.
13. Петров П. Взятка криптощенками. Как ловят за руку, если «занесли» в биткоинах // [Электронный ресурс]. URL: https://fmggroup.ru/article/vzyatka-kriptoshchenkami-kak-lovyat-za-ruku-esli-zanesli-v-bitkoinakh
14. Гаврилин Ю.В. Уголовно-процессуальный порядок наложения ареста на цифровые валюты // Криминологический журнал. 2023. № 2. С. 30-33.
Головин Александр Юрьевич, д-р юрид наук., проф., профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, golovintula@rambler.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,
Бадзгарадзе Татьяна Александровна, канд. юрид. наук, доц., заместитель начальника кафедры криминалистики, badzik@mail.ru, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации,
Головина Елена Витальевна, канд юрид наук., доцент кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, golovinatula@rambler.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE MECHANISM OF CORRUPTION-RELATED CRIMES
A.Y. Golovin, T.A. Badzgaradze, E.V. Golovina
Taking into account the data of official legal statistics, the article examines the features of the mechanism of corruption-related crimes committed using information and telecommunication technologies. The features of committing crimes of this type by transferring rights to various digital assets, using electronic payment systems and cryptocurrencies for criminal purposes are noted. The article analyzes the difficulties associated with the activities of law enforcement agencies in identifying signs of corruption crimes committed using information and telecommunication technologies, establishing the method and other circumstances of such acts, as well as the persons who committed them. The authors predict a further increase in the use of cryptocurrencies in the mechanism of corruption-related crimes, and conclude that it is necessary to develop a specific private forensic methodology for investigating corruption-related crimes committed using information and telecommunications technologies.
Keywords: corruption-related crimes, bribery, crime mechanism, information and telecommunication technologies, digital assets, cryptocurrency, forensic methodology.
Golovin Alexander Yuryevich, Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Justice and Law Enforcement, golovintula@rambler.ru, Tula, Russia, Tula State University,
Badzgaradze Tatyana Alexandrovna, PhD. jurid. Associate Professor, Deputy Head of the Department of Criminology, badzik@mail.ru , Russia, St. Petersburg, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,
Golovina Elena Vitalievna, PhD in Law, Associate Professor of the Department of Justice and Law Enforcement, golovinatula@rambler.ru , Tula, Russia, Tula State University
