Дистанционные мошенничества Текст научной статьи по специальности «Право»

Дистанционные мошенничества

Лустин Владимир Иванович

Старший преподаватель кафедры информационной безопасности учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

В статье проведено исследование понятия и содержания дистанционного мошенничества. Показаны особенности раскрытия и расследования дистанционных мошенничеств. Рассмотрены виды, технологии, характеристики мошеннических действий с учетом информационных технологий Интернета, социальных сетей, видеохостингов и мессенджеров. Предложены меры безопасности от мошенничества в сети Интернет. Ключевые слова: дистанционное мошенничество, интернет, информационные технологии, информационная безопасность.

В настоящее время информационные и телекоммуникационные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и цифровизация общества в целом является всеобщим явлением.

Уровень развития информационных технологий на сегодняшний день и их активное использование во всех сферах деятельности человека, широкое распространение торговли через сеть Интернет, внедрение во многих организациях электронного документооборота дало возможность населению нашей страны получить доступ к информационным ресурсам, позволяющим вести общение и обмен информацией, проводить досуг и даже вести коммерческую деятельность дистанционно.

Но помимо всех преимуществ и возможностей такая глобальная цифровизация повлекла за собой появление и быстрое распространение преступлений, осуществляемых с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.

Всемирное распространения и активное и быстрое развитие средств беспроводной коммуникации дало почти неограниченные возможности для совершения и сокрытия преступлений принципиально новыми современными методами. Поэтому проблема выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИТТ) очень важна для большей части развитых стран мира, в том числе и для России.

Так согласно оценки компании RTM Group, выполненной исходя из возбужденных уголовных дел, относящихся к применению информационных технологий, в 2021 году в нашей стране зафиксировано примерно пятьсот восемнадцать тысяч киберпреступлений, что на 1,4% превышает данный показатель 2020 года, однако при этом в 1,8 раза превышает показатель 2019 года. При этом на 13,7% возросло количество мошенничеств в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий. Именно поэтому тема данного исследования весьма актуальна.

В современном мире основным компонентом развития общества. Особенно это заметно в настоящее время, когда наше общество стало информационным. И вместе с развитием

и

и *

о х

а

a

8) О

т

V

(О

сч о сч

in

информационных технологий возрастает необходимость противодействия дистанционным мошенничествам. Данному виду преступлений свойственно значительное разнообразие, быстрая приспосабливаемое^, динамика и способность меняться с учетом сферы приме-нения.[3]

Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Дистанционным мошенничеством является вид мошенничества, осуществляемого преступником дистанционно, по большей части используя телефонные либо компьютерные сети, через которые он путем обмана воздействует на потерпевшего и убеждает его передать свое имущество удаленным способом. Совершаются подобные преступления следующим образом. Преступник, не вступая в непосредственный контакт с жертвой, обманным путем получает от нее ее данные и далее доступ к счету банковской карты или мобильного телефона, с которого и совершается хищение денежных средств. В некоторых случаях обманутые потерпевшие самостоятельно переводят деньги. Кроме того, как показывает практика, нередко таким образом мошенники получают не только денежные средства потерпевших, но и оформляют на их имя кредиты, либо вводя их в заблуждение, либо получив доступ к их идентификационным данным. Денежные средства, выданные банком по кредиту, при этом поступают мошенникам.

Кроме этого, преступников также привлекают большой размер прибыли, краткосрочность взаимодействия с жертвой, безграничное число контактов с ними, безграмотность и внушаемость потерпевших, а также их нечастое обращение в правоохранительные органы из-за неготовности показать свою вину и чувства стыда. Не зря в числе первых, кого заинтересовал этот вид мошенничества, были осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы.[4]

Независимо от механизма совершения при дистанционном мошенничестве предметов хищения выступают только денежные средства. Тогда как при обычном мошенничестве, предусмотренном ст. 159 УК РФ предметом хищения является чужое имущество.

Преступники, осуществляющие мошенничество с помощью иТт, обычно имеют хорошее техническое обеспечение, а также часто образуют преступные группы, которые могут быть межрегиональными. Такие преступления осу-

ществляются дистанционно и отличаются более сложными методами их подготовки, включая применение программного обеспечения, предоставляющего возможность изменять IP-адрес пользователя в сети «Интернет» (VPN, TOR, SSL), подменять абонентские номера с помощью SIP-телефонии и т.п. для обеспечения анонимности преступников, и дальнейшей маскировки следов преступлений.

Как правило, раскрытие дистанционных мошенничеств происходит по одному из двух сценариев:

а) от установления средств мобильной связи (в том числе абонентского номера) или компьютерной техники, обеспечивающей выход в Интернет, к способу и преступнику;

б) по движению похищенных денежных средств от потерпевшего к получателю.

Наиболее результативно осуществить одну из этих схем можно за счет грамотного совмещения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и неотложных следственных действий.

В процессе раскрытия и расследования дистанционных мошенничеств важную роль играют оперативно-розыскные мероприятия, которые позволяют установить ряд факторов:

мобильные устройства;

абонентские номера;

компьютерную технику и сопутствующее оборудование, обеспечивающие выход в интернет;

банкоматы и иные устройства, позволяющие обналичить похищенные денежные средства;

способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества.

Добытая во время ОРМ информация имеет как диагностическое, так и идентификационное значение для раскрытия изучаемых преступлений.

В криминалистической и оперативно-розыскной литературе достаточно подробно разобрано проведение оперативно-розыскных мероприятий, неотложных первоначальных и дальнейших следственных действий. Учитывая это, а также их определенную оцифровку рассмотрим принципы выполнения оперативно-розыскных мероприятий в отношении дистанционных мошенничеств.

Изучение приговоров выявило, что именно от сведения, полученные при проведении ОРМ обуславливают качество расследования отдельного эпизода или в целом серии дистанционных мошенничеств, совершенных группой лиц.

Тем не менее осуществление данных мероприятий затрудняется из-за большой территориальной распределённости мест проживания

жертвы и преступника либо группы преступников. Данное обстоятельство показывает методы осуществления мошенничеств или кон-спирационной работы группы с соответствующими блоками защиты от уголовного преследования.

Установление личностей тех, у кого находятся похищенные денежные средства или какие-либо иные материальные ценности, добытые у жертв обманным путем, является целью раскрытия дистанционных мошенничеств. В этом заключается его сходство при расследовании различных подобных преступлений с помощью средств оперативно-розыскной деятельности. Оперативный сотрудник в таком случае должен или сам, или совместно со следователем осуществить оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на определение и фиксацию данных: лицевые счета;

движение денежных средств по счетам; факты получения идентификационных и диагностических данных о банковских картах, абонентских номерах;

лица и способы использования мобильных банков и электронных кошельков;

факты использования электронных платежных систем.

Вместе с тем изображение того, кто снимал денежные средства в банкомате, сохраняется довольно короткий срок: от недели до шестидесяти дней, что является значительным препятствием в раскрытии ряда подобных преступлений.

Большое значение для успешного раскрытия и расследования дистанционных мошенничеств имеет и качество изучения и анализа первичных сведений, а не исключительно скорость их получения. Таким образом извлечение первичных сведений о дистанционном мошенничестве зависит от реализации ОРМ и неотложных следственных действий по нахождению компьютерной техники, банковских карт, мобильных и иных телефонов. Такие оперативно-розыскные методы нахождения, как опрос, наблюдение, оперативное внедрение могут успешно применяться с этой целью.

Интересен механизм следообразования дистанционного мошенничества. Учитывая его специфику, преобладают информационные или цифровые следы. При этом большое значение имеет то, что они образуются не только в определенном месте (где находится мошенник, например), а на всем маршруте прохождения информационного взаимодействия (сигнала), за счет чего правоохрани-

тельные органы могут их обнаружить и зафиксировать. Вместе с тем работать с этими следами довольно сложно и не вызывает сомнения обязательность специальной подготовки субъектов.

Оперативное получение данных о движении денежных средств в рамках расследуемого преступления, наименьший временной интервал между поступлением сведений о совершенном мошенничестве и направлением в работу технических средств, применяемых мошенниками, выполнение ОРМ по месту присутствия подозреваемого являются ведущими положениями успешного расследования дистанционных мошенничеств.

Также при исследовании следственной практике установлена сложность с процедурой направления и получения запросов из компаний мобильных операторов и финансово-кредитных учреждений. Часто ответов на такие запросы приходится ждать более двух месяцев. Такое долгое ожидание обуславливается тем, что, как правило, сотрудники, отвечающие за общение с правоохранительными органами, имеются только в больших городах федеральных округов. Соответственно при направлении запроса из региона приходится ждать, пока его перенаправят соответствующему специалисту, а потом пока от него поступит ответ и его опять же перенаправят в регион. Подписание соглашений об электронном документообороте между МВД и кредитно-финансовыми организациями или сотовыми операторами могли бы значительно ускорить данный процесс, а значит и помочь в ликвидации данной проблемы. Но пока случаи подписания таких соглашений очень редки, хотя практика показывает необходимость их наличия со всеми компаниями финансово-кредитной сферы и сферы услуг связи.

Это сильно влияет на длительность процесса получения ответов на запросы. В результате довольно много времени требует процесс получения ответов на запросы от подготовки и передачи соответствующих материалов в суд до исполнения решения суда оператором сотовой связи.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что на результативность расследования уголовных дел по дистанционным мошенничествам сильно влияет невозможность запроса органами дознания в кредитных организациях сведений о вкладах и счетах физических лиц, операциях и счетах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, без решения суда.

и

8) *

О X

а

а

8) О

т

V

(О

сч о сч

ю

Одной из проблем, оказывающих отрицательное влияние на результативность определения лиц, совершивших преступление, а значит и на своевременную передачу дел в суд, является в соответствии с практикой расследования дистанционных мошенничеств идентификация пользователей информационно-телекоммуникационного оборудования. Это объясняется также активным распространением средств сокрытия идентификационной информации пользователей сети «Интернет», доминированием иностранных аппаратных и программных средств, элементной базы, 1Р-адре-сов, серверов и ресурсов, не попадающих под юрисдикцию РФ, из-за чего почти невозможно получить криминалистически важную информацию.

Обычно в этом случае необходимы следственные действия, проводимые с целью нахождения следов в линиях связи, в оперативной памяти ПК, на различных видах носителей. При этом необходимо учитывать такие характеристики этих следов, как высокая скорость и легкость изменения и уничтожения, распространение без проблем по всей сети и возможность доступа к ним везде, где имеется Интернет, практически неограниченное число копий. Вместе с тем размещение их происходит не в определенном месте (например, местонахождение преступника), а на протяжении всего пути прохождения информационного взаимодействия (сигнала), за счет чего сотрудники правоохранительных органов могут их определят и фиксировать. Таким образом, их установление во время проведения следственных действий является довольно сложной задачей, а большое значение их незамедлительной фиксации обуславливается возможностью мгновенной утраты. Это свидетельствует о необходимости наличия в правоохранительных органах сотрудников со соответствующей специализированной подготовкой, а также очевидных трудностях работы с подобными следами. Наука описывает цифровые следы как криминалистически значимую компьютерную информацию в процессе ее появления, обработки, хранения и передачи, отображенную в материальной среде.

Знаменитый криминалист считает следы, формирующиеся при применении или влиянии на компьютерную информацию, составляющей системы материально фиксированных следов. В то же время он отмечает, что при формировании подобных следов на материальных носителях отмечаются не характеристики исследуемого физического явления, а численные зна-

чения показателей формализованной математической модели, составляющей базу технического устройства фиксации его материального проявления.[9]

Также стоит принять во внимание тот факт, что электронный или цифровой след способен образовываться из совокупности самостоятельных информационных составляющих, которые могут отмечаться сразу на ряде электронных носителей информации, присоединенных как к одному, так и к ряду ПК, объединенных в информационно-телекоммуникационную сеть или ИС. Их ведущими показателями определяют функцию одновременного доступа ряда пользователей, создание копий на различных электронных носителях данных, опосредован-ность через электронный носитель информации, возможность дистанционного редактирования или удаления. Из-за этого сотрудники, занимающиеся производством по уголовному делу, и не имеющие необходимых знаний не могут самостоятельно, грамотно и продуктивно с ними работать. К тому же следователь может оказываться в затруднении при правильном определении специалиста и его компетенции. Так же большое значение имеет и то, что в настоящее время методики выявления, фиксации и исследования цифровых следов недостаточно разработаны, из-за чего возможности специалистов весьма ограничены.

Ресурсы всеобщей цифровизации в настоящее время еще не до конца освоены образовательными программами профессиональной подготовки специалистов юридического профиля. Именно этим объясняется вышеописанная ситуация. В результате у обучающихся не полностью сформированы способности и умения аналитического подхода к ситуации, определения и фиксации электронных следов и, как следствие, уменьшение эффективности выполнения следственных действий, нацеленных на их выявление, нахождение и изъятие. Часто отсутствие необходимых знаний в сфере информационных технологий у оперативных работников или следователей влечет за собой потерю криминалистически значимой компьютерной информации без возможности ее восстановления.

За счет неформального подхода к осуществлению следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также детальной и полной подготовки к ним обеспечивается продуктивность определения и фиксации цифровых следов преступления. Вместе с тем нужно учитывать обязательность осуществления подготовительного инструктажа работников следственно-оперативной группы, своеобразие

этого вида преступлений, потребность в четкого и слаженного взаимодействия сотрудников разных профилей на месте (криминалиста, специалиста в сфере компьютерных технологий и др.), непременное выполнение всеми сотрудниками, принимающими участие в следственных действий и оперативно-розыскных мероприятиях, комплекса мер предосторожности, за счет которых можно не повредить цифровые следы. В основном подобные следы обнаруживаются при проведении осмотра, обыска, выемки, разнообразных оперативно-розыскных мероприятий.

С целью снижения количества необоснованных передач информации о дистанционных мошенничествах по территориальности и увеличения эффективности их раскрытия согласно нормативных правовых предписаний руководства МВД России по дистанционным мошенничествам заявления, поступающие от граждан, должны регистрироваться по месту их обращения с последующим выполнением требующихся для фиксации фактов противоправных действий неотложных следственных мероприятий.^]

По этой причине и доследственная проверка осуществляется также по месту принятия заявления, поскольку требуется как можно быстрее сделать запрос сведений от Интернет-провайдеров, мобильных операторов, финансово-кредитных учреждений. Если при осуществлении данной проверки выявляются признаки преступления, то решение о возбуждении уголовного дела тоже принимается территориальным органом МВД РФ, в котором было принято заявление.

Если все же требуется передача уголовного дела по территориальности, то необходимо учитывать, что несмотря на то, где наступили последствия, предварительное расследование должно выполняться по месту осуществления преступления. Передача дела в таком случае выполняется согласно п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, а также ч. 3 и 5 ст. 152 УПК РФ через Следственный департамент МВД России.

Следователи при расследовании уголовного дела применяют специальные знания, что объясняется особенностями преступления, во время совершения которого преступник может использовать какие-либо электронные устройства: телефон, планшет, ноутбук и т.д. Следователь определяет тип требующихся специальных знаний и процессуальную форму их применения, руководствуясь доказательной базой и механизмом совершения дистанционного мошенничества. Чаще всего для выявления зако-

номерности отправки информации, находящейся на электронном устройстве, назначается судебная компьютерная экспертиза.

Исходя из практики расследования дистанционных мошенничеств специальными знаниями считаются углубленные систематизированные знания в области информационно-телекоммуникационных технологий, доступ к которым есть у узкого круга профессионалов, имеющих практические навыки использования этих знаний в своей работе.

При проведении расследования дистанционных мошенничеств следователями применяется одна из процессуальных форм специальных знаний - назначение судебной экспертизы.

Судебный эксперт[8] выделяет виды экспертного знания, заложенные в основание классификации судебных компьютерных экспертиз: аппаратно-компьютерная, программно-компьютерная, информационно-компьютерная, компьютерная-сетевая.[6]

Может применяться как один вид экспертизы, так и все вместе. В то же время следователю нужно определить, какое экспертное учреждение или эксперт, имеющие нужную специализацию и оборудование, будут ее выполнять.

Несмотря на то, что МВД РФ предпринимаются различные меры по уменьшению уровня преступности за счет выделения дополнительных средств и сил, обучения уже работающих сотрудников правоохранительных органов, все равно актуальны такие проблемы, как:

- нет возможности обеспечить высокую раскрываемость дистанционных мошенничеств без участия в их раскрытии и расследовании сотрудников экспертно-криминалистического подразделения, специалистов, имеющих знания в области ИТ, использования криминалистической техники, тактики и методики;

- необходимо формирование методических рекомендаций по противодействию дистанционным мошенничествам, основывающихся на реальных оперативно-розыскных ситуациях;

- нехватка общей цельной методической базы и результативных научных рекомендаций для расследования данного вида преступлений, в связи с чем их число увеличивается;

- большое разнообразие методов осуществления этого вида преступлений, которое необходимо учесть при формировании их классифи- 3 кации; %

- потребность в исследовании, анализе и Н обобщении возникающих новых методов со- 5 вершения хищений обманным путем для разра- л ботки мер предупреждения и противодействия. а

(О

сч

0

сч ю

К тому же довольно эффективной мерой является формирование следственно-оперативных групп (далее — СОГ), которые будут работать на постоянной основе и отвечать за выявление, раскрытие и расследование дистанционных мошенничеств в территориальных органах МВД России. Создание таких групп уже опробовали на практике в некоторых ОВД и получили хороший результат. СОГ также было поручено формирование мер, повышающих качество и снижающих время проведения предварительного следствия, как и обобщение, исследование и оценка правоприменительной практики.

Об эффективности подобной практики говорится научной статье, где говорится о необходимости обратить внимание на предварительный анализ данных проверки информации о преступлении, оформление соглашений с финансово-кредитными учреждениями и организациями связи об информационном обмене, контроле выполнения направляемых в органы дознания некоторых поручений. Все эти меры позволяют повысить раскрываемость дистанционных мошенничеств.[1]

Совершение преступлений с применением ИТ - это отдельный вид общественно опасной и противоправной деятельности, который на сегодняшний день встречается все чаще как в мировом масштабе, так и в конкретных странах, в том числе и в Российской Федерации. Быстро увеличивающаяся «популярность» в криминальной среде этой разновидности преступлений обуславливается наличием у нее таких свойств, как большая степень латентности, обуславливаемая всеобщей компьютеризацией общественной и личной жизни, а также трансграничным характером преступлений и связанной с ним неуловимостью компьютерных преступников, и вместе с тем относительная легкость совершения преступлений.

В то же время важно различать исследуемый вид преступлений от похожих, определяемых Уголовным кодексом как кража (ст. 158 УК РФ). При этом, согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», кражей является хищение преступником денежных средств безналично посредством предварительного получения доступа к личным данным владельца банковской карты (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольная информация), которые потерпевший, будучи введенным в заблуждение, самостоятельно передает преступнику.[5]

При фишинге нередко мошенники осуществляют звонки потерпевшим якобы от лица работников банка и сообщают о попытке выполнения подозрительной транзакции по их карте или счету. Далее просят сообщить им конфиденциальные данные карты или доступа в он-лайн-банк, необходимые для того, чтобы не допустить данную транзакцию. Как правило, в данной ситуации потерпевшие, будучи испуганными, сообщают мошеннику все требуемые сведения.

Необходимо подчеркнуть, что с момента многочисленного перехода на удаленный формат работы с 2020 года людям чаще стали поступать письма якобы от служб безопасности разнообразных организаций, государственных органов, финансово-кредитных организаций, в которых говорилось о смене режима и необходимости удаленного подключения к служебным ресурсам по находящимся в этих письмах ссылкам. Это новый способ получения мошенниками персональных данных и последующих атак информационных систем копаний.

В тех случаях, когда применяются методы социальной инженерии, жертвы сами передают преступникам свои персональные данные, данные своих банковских карт и прочие сведения, которые позволяют мошенникам выполнить идентификацию и похитить денежные сред-ства.[2]

Популярностью пользуются также мошеннические схемы с применением различных известных сайтов объявлений, например, «Авито», «Юла», «Циан». Мошенники в этом случае могут выступать, как продавцами, так и покупателями. А для связи с потенциальными жертвами они пользуются нелегально купленными сим-картами и зарегистрированными на выдуманное лицо интернет-страницами.

В первом случае мошенник на соответствующих сайтах размещает объявление о продаже какого-либо имущества, которое у него фактически отсутствует. Далее он убеждает связавшихся с ним по объявлению людей перевести ему денежные средства в качестве предоплаты. Для обналичивания этих денежных средств преступники обычно пользуются банковскими картами, привязанными к счетам, открытым на чужое имя. Часто владелец счета даже не подозревает, что его счет используется для мошенничества. Так, мошенники нередко просят лиц из маргинальных слоев населения открыть банковский счет на их имя за небольшую плату. После поступления денежных средств на счет преступник снимает их в ближайшем банкомате, а карту уничтожает.

Как правило, после того, как жертва перечисляет предоплату, преступник удаляет объявление и больше с ним не удается связаться. Но возможен и иной вариант развития событий в случае, если мошенник хочет получить и оставшуюся сумму стоимости якобы продаваемого товара. Тогда он направляет жертве по почте абсолютно любую вещь, которая почти ничего не стоит, и сообщает трек-номер для отслеживания перемещения посылки.

Далее либо преступник перестает выходить на связь, удалив объявление, либо планирует получить и оставшуюся стоимость якобы продаваемого товара. В этом случае мошенник направляет по почте жертве под видом имущества из объявления любое гораздо более имущество с передачей номера для отслеживания посылки. Часто после получения трек-номера потерпевшие, будучи уверенными, что товар уже к ним идет, переводят оставшиеся денежные средства, не дожидаясь получения и проверки посылки. Пока посылка доставляется, мошенник успевает уже обналичить полученные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Если же мошенник выступает в роли покупателя, то он связывается с продавцом по какому-либо объявлению, размещенному на сайте и заявляет о намерении приобрести товар или услуги и внести предоплату. Для этого он просит продавца предоставить реквизиты его банковской карты. Их мошенник использует для совершения покупки в интернет-магазине за счет потерпевшего или же для доступа в личный кабинет потерпевшего через средства дистанционного банковского обслуживания. Далее преступник запрашивает у жертвы поступивший ей SMS-код подтверждения транзакции якобы для отправки предоплаты, а на самом деле для подтверждения оплаты покупки в Интернете. После ввода этого кода мошенник подтверждает свою покупку какого-либо товара или же с помощью мобильного банка потерпевшего переводит с его счета денежные средства.

Еще одним популярным видом дистанционного мошенничества выступает мошенничество с помощью социальный сетей, таких как («Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники» и т.п. В этом случае преступник создает в выбранной социальной сети страницу, внешне абсолютно идентичную странице жертвы, путем указания таких данных «о себе», копирования фотографий и т.п. Далее с этой страницы преступник пишет друзьям потерпевшего и просит занять некоторую сумму денежных средств, называя различные уважительные причины: дорогостоящее лечение, похороны близкого

родственника и т.д. Затем, получив денежные средства, мошенник удаляет эту страницу, а денежные средства тратит на собственные нужды.

Существует более сложная разновидность данного метода мошенничества, когда мошенник взламывает настоящую страницу жертвы. В этом случае гораздо реже возникают подозрения о мошенничестве, так как просьбы занять какую-либо сумму поступают с той же страницы, где переписка уже осуществлялась ранее. Однако данный метод гораздо сложнее реализовать, поскольку необходимы технические навыки и знания для получения доступа к интернет-странице другого человека. Неправомерное получение доступа к чужому аккаунту уже создает признаки отдельного состава преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ.

Литература

1. Гаврилин, Ю. В. Практика организации взаимодействия при расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 4.

2. Давыдов В.О., Тишутина И.В. об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / В.О. Давыдов, И.В.Тишутина// Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - №2 (14). - URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/ob-aktualnyh-problemah-kriminalisticheskogo-obespecheniya-raskrytiya-i-rassledovaniya-moshennichestv-sovershennyh-s-ispolzovaniem (Ifnf j,hfotybz 12.11.2022)

3. Кудрявцев, Р. В. Организация деятельности по раскрытию дистанционных мошенничеств / Р. В. Кудрявцев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 24 (262). — С. 218-221. — URL: https://moluch.ru/archive/262/60528/ (дата обращения: 12.11.2022)

4. Литвинов Н. Д., Федоров А. Н. Мошенничество с использованием средств мобильной связи (дистанционное): понятие и особенности совершения / Н. Д. Литвинов, А. Н. Федоров // Journal of Scientific Research Publications. — 2015. —№ 12 (32). — С. 73—80 а

5. О судебной практике по делам о мошен- % ничестве, присвоении и растрате: Постановле- Н ние Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября s 2017 г. № 48 // СПС «Консультант-Плюс». — л Текст: электронный. а

6. Ревенков П.В., Бердюгин А.А. Социальная инженерия как источник рисков в условиях дистанционного банковского обслуживания // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2017. - № 9 (354). - С. 1747-1760.

7. Российская Федерация. Законы. О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов хищений: приказ МВД России от 3 апреля 2018 года № 196 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». — Текст : электронный

8. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе, 2022, 058500.13.01

9. Цифровая криминалистика: учебник для вузов / В. Б. Вехов [и др.] ; под редакцией В. Б. Вехова, С. В. Зуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14600-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520165 (дата обращения: 14.03.2023).

Remote fraud

Lustin V.I.

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya.

The article conducts a study of the concept and content of remote fraud. The features of disclosing and investigating remote fraud are shown. The types, technologies, and characteristics of fraudulent actions are considered taking into account the information technologies of the Internet, social networks, video hosting and instant messengers. Security measures against fraud on the Internet are proposed.

Keywords: remote fraud, Internet, information technology, information security.

References

1. Gavrilin, Yu. V. Practice of organizing interaction in the investigation of crimes committed using information and communication technologies // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 4.

2. Davydov V.O., Tishutina I.V. on current problems of forensic support for the detection and investigation of fraud committed using information and telecommunication technologies / V.O. Davydov, I.V. Tishutina // Forensics: yesterday, today, tomorrow. - 2020. - No. 2 (14). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-aktualnyh-problemah-kriminalisticheskogo-obespecheniya-raskrytiya-i-rassledovaniya-moshennichestv-sovershennyh-s-ispolzovaniem (lfnf j,hfotybz 11/12/2022)

3. Kudryavtsev, R.V. Organization of activities to detect remote fraud / R.V. Kudryavtsev. — Text: immediate // Young scientist. - 2019. - No. 24 (262). — P. 218-221. — URL: https://moluch.ru/archive/262/60528/ (access date: 11/12/2022)

4. Litvinov N. D., Fedorov A. N. Fraud using mobile communications (remote): concept and features of the commission / N. D. Litvinov, A. N. Fedorov // Journal of Scientific Research Publications. — 2015. —№ 12 (32). -pp. 73-80

5. On judicial practice in cases of fraud, misappropriation and

embezzlement: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of November 30, 2017 No. 48 // SPS "Consultant-Plus". — Text: electronic.

6. Revenkov P.V., Berdyugin A.A. Social engineering as a source of risks in the conditions of remote banking // National interests: priorities and security. - 2017. - No. 9 (354). - S. 1747-1760.

7. Russian Federation. Laws. On some measures to improve the organization of detection and investigation of certain types of theft: Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated April 3, 2018 No. 196 // Reference and legal system "Consultant-Plus". — Text: electronic

8. Forensic examination in civil, arbitration, administrative and

criminal proceedings, 2022, 058500.13.01

9. Digital forensics: a textbook for universities / V. B. Vekhov

[et al.]; edited by V. B. Vekhov, S. V. Zuev. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. - 417 p. - (Higher education). — ISBN 978-5-534-14600-4. — Text: electronic // Educational platform Urayt [website]. — URL: https://urait.ru/bcode/520165 (date of access: 03/14/2023).

(O СЧ

о

СЧ

in