CC BY
164
Т. Н. Семенихина
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОД ПРЕДЛОГОМ ПРОДАЖИ (ПОКУПКИ) РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ
METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF REMOTE FRAUDS COMMITTED USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES UNDER THE PRETEXT OF SELLING (BUYING) VARIOUS INVENTORY ITEMS ON INTERNET SITES
В статье рассматриваются способы размещения объявлений на интернет-сайтах при совершении дистанционного мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, способы контактирования преступника и потенциальной жертвы, алгоритм следственных и процессуальных действий после возбуждения уголовного дела по факту совершения дистанционного мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий под предлогом продажи (покупки) различных товарно-материальных ценностей на интернет-сайтах.
The article discusses the ways of placing ads on Internet sites when committing remote fraud using information and telecommunication technologies, the ways of contacting the criminal and the potential victim, the algorithm of investigative and procedural actions after the initiation of a criminal case on the fact of remote fraud using information and telecommunication technologies under the pretext of selling (buying) various inventory items on Internet sites.
Практически каждое четвертое преступление в нашей стране совершается с использованием 1Т-технологий. В январе—октябре 2021 года зарегистрировано 454,6 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 24,2% в январе— октябре 2020 года до 26,6%. Практически все такие преступления (98,4%) выявляются органами внутренних дел. Больше половины таких преступлений (56,6%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (257,2 тыс.; +18,9%), две трети (67,8%) совершается с использованием сети Интернет (308,1 тыс.; +26,4%), более трети (40,6%) — средств мобильной связи (184,5 тыс.; +1,8%) [1]. Часть дистанционных мошенничеств совершается на просторах интернет-сайтов («Авито», «Юла», «ВКонтакте»), где легко ввести в заблуждение потерпевших относительно реальных условий и
характера выполняемых ими денежных операций. Это обуславливает потребность органов внутренних дел в совершенствовании методики расследования данного вида преступлений.
Особенностью дистанционных мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий под предлогом продажи (покупки) различных товарно-материальных ценностей на интернет-сайтах, является размещение заведомо ложных объявлений о продаже товара и получения от покупателя денежных средств, в то время как товар не отправляется в адрес последнего. Методика расследования зависит от способов совершения и сокрытия данного вида преступлений, используемых злоумышленниками.
Согласно практике расследования данного вида преступлений в ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области мошенники используют следующие способы размещения объявлений на интернет-сайтах: а) по месту проживания (в т. ч. родственников) без сокрытия -адреса; б) через
Wi-Fi роутеры соседей в многоквартирном доме; в) из кафе с бесплатным доступом в сеть Интернет через Wi-Fi роутер; г) по месту проживания посредством использования изменяющих IP-адрес программ.
Конечной целью интернет-мошенников являются электронные денежные средства, для получения которых преступники используют следующие способы: а) денежные средства поступают на банковскую карту, оформленную на подставное лицо; б) направление посылки с негодным товаром (к примеру, неработающим жестким диском) наложенным платежом почтой России и получение денежных средств в почтовом отделении подставным лицом (по поддельным документам).
Для людей с низким уровнем доверия, требующих у преступников дополнительные гарантии, злоумышленники используют следующие варианты мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: 1) отправление в адрес покупателя транспортной компанией посылки с «мусором» с подтверждением трек-номера, после чего покупатель, ожидая заказанный товар, оплачивает покупку путем перевода денежных средств на карту злоумышленника; 2) отправление мошенником покупателю изготовленного специальной программой изображения документа, удостоверяющего личность (паспорта), либо паспорта подставного лица (приобретенного за небольшую денежную сумму или иное вознаграждение); 3) направление фотографий товара.
После перечисления жертвой мошенничества денежных средств преступник может ими распорядиться следующими способами: 1) лично снять через банкомат с банковской карты, используемой для совершения преступления; 2) снять с банковской карты через банкомат подставным лицом; 3) распорядиться счетом банковской карты, используемой для совершения преступления, через сеть Интернет; 4) оплатить покупки банковской картой, используемой в преступных целях, мошенником или подставным лицом.
При совершении дистанционного мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий преступник выходит на контакт с потенциальной жертвой следующим образом: а) посредством интернет-сайта (например «Авито.ру»); б) через электронную почту (используя адреса, указанные при размещении объявления, регистрации учетной записи на интернет-сайте, либо иные адреса); в) путем совершения телефонного звонка (как с использованием абонентских номеров, указанных при размещении объявления, регистрации учетной записи на интернет-сайте, так и иными номерами); г) с помощью СМС-переписки (как с ис-
пользованием телефонных абонентских номеров, указанных при размещении объявления, регистрации учетной записи на интернет-сайте, так и иными номерами); д) путем осуществления электронной переписки через мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram и прочие).
Уголовные дела, возбужденные по факту совершения многоэпизодного дистанционного мошенничества, относятся к категории сложно раскрываемых по причине нахождения потерпевших в разных регионах Российской Федерации. На основании приказа МВД России от 3 апреля 2018 года №196 «О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов хищений» [2] проверка сообщения (заявления) о дистанционном мошенничестве проводится в порядке, установленном статьей 144 УПК РФ [3], территориальным органом, в который оно поступило. Вместе с тем практика показывает, что материалы по факту совершения мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий перед возбуждением уголовного дела перенаправляются между регионами, у заявителей не выясняются обстоятельства произошедшего, запросы в «Авито» (ООО «КЕХ еКоммерц») не направляются (а срок хранения информации о размещенных объявлениях и информации о соединениях у сотовых операторов ограничен), что приводит к утере доказательств по материалам проверки.
На стадии рассмотрения сообщения о дистанционном мошенничестве у заявителя требуется выяснить обстоятельства произошедшего (с приложением к материалам проверки скриншотов объявлений, распечатки переписки с продавцом товара/услуги на «Авито», «Юла»): а) содержание разговора с лицом, разместившим объявление; б) способ перечисления денежных средств; в) обстоятельства, характеризующие объявление (дата, время размещения, прочтения либо удаления, регион размещения, номер объявления, номер телефона и электронный адрес, указанные в объявлении, с этого ли номера звонило лицо, разместившее объявление, и др.). На основании имеющихся сведений, полученных от потерпевшего, должностное лицо незамедлительно направляет запрос в ООО «КЕХ еКоммерц».
После возбуждения уголовного дела по факту совершения дистанционного мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий под предлогом продажи (покупки) различных товарно-материальных ценностей на интернет-сайтах подробный алгоритм следственных и процессуальных действий следователя выглядит следующим образом:
1) Признание лица, которому причинен ущерб, потерпевшим, его допрос (проживающие в других регионах допрашиваются по поручению).
При допросе следователем выясняются следующие сведения: а) обстоятельства обнаружения объявления на интернет-сайте; б) обстоятельства предварительных переговоров (переписки) с продавцом; в) обстоятельства оплаты товара, объявление о котором было размещено на интернет-сайте; г) другие обстоятельства, связанные с приобретением, оплатой товара, получением (неполучением) товара и общением с продавцом, а также исполнены ли продавцом обязательства, чем подтверждается значительность причиненного ущерба при его наличии.
При этом в протоколе допроса отражается: номер объявления; наименование товара, указанного в объявлении; регион размещения объявления; номер контактного телефона и электронной почты, указанных в объявлении; было ли объявление удалено после оплаты товара; каким именем представился продавец; какие средства связи использовал продавец (номера телефонов, в случае если связь осуществлялась по нескольким абонентским номерам, адреса электронной почты и т. п.); какие средства связи использовались потерпевшим (его абонентский номер, адрес электронной почты); какие обязательства на себя взяли стороны по итогам устной договоренности; перечисленная сумма была полной оплатой за товар или предоплатой; способ оплаты (с указанием при наличии номера банковской карты, номера отделения банка, адреса банка, где установлен банкомат); способ пересылки товара, кем предложен способ; обстоятельства переговоров с продавцом после оплаты товара; подтвердил ли продавец поступление денежных средств; были ли исполнены обязательства, взятые сторонами; как долго принимались попытки связаться с продавцом после оплаты товара и пр. При вызове потерпевшего необходимо истребовать (при наличии): скриншот объявления на интернет-сайте; распечатку переписки по СМС либо по электронной почте с продавцом; документы, подтверждающие оплату товара; в случае если потерпевший не помнит абонентские номера телефонов продавца, истребовать от него детализацию соединений по абонентскому номеру, используемому им для звонков, СМС-сообщений с продавцом (впоследствии по детализации следователь может вычислить номер мошенника). Также у потерпевшего выясняется, записывал ли он телефонные переговоры с продавцом, просил ли выслать фотографии товара и паспорта продавца. В случае положительных ответов в протоколе описываются обстоятельства записи, технические средства, используемые при этом, обстоятельства и способ получения фотографий товара и производится их изъятие как в бумажном, так и электронном виде.
2) В случае неустановления контактных номеров лиц, осуществляющих перевод денежных
средств на банковскую карту, которая использовалась для совершения дистанционного мошенничества, следователь направляет поручение об установлении местонахождения данных лиц и допросе их в качестве свидетелей. В поручении должностному лицу следует отразить свои контактные данные и телефон на случай, если свидетель заявит о причиненном ущербе, а также в целях оперативного получения от него заявления, признания его потерпевшим, совершения других следственных и процессуальных действий.
3) В связи со сложившейся практикой квалификации таких преступлений как продолжаемых при поступлении заявления о совершении дистанционного мошенничества от новых жертв обмана материалы проверки целесообразно приобщать к основному делу (при условии отсутствия возбужденных уголовных дел по данному факту в других территориальных органах МВД России). После установления всех фактов мошенничества выделять и возбуждать одним уголовным делом. Кроме того, данных лиц целесообразно признавать потерпевшими по основному делу до выделения и возбуждения. Такие действия позволяют сэкономить время и способствуют быстрой реализации прав потерпевшего.
4) Направляя поручения в другие регионы страны, должностное лицо ОВД должно приложить бланк разъяснения прав потерпевшего, способов их реализации, согласие потерпевшего на получение уведомлений по электронной почте и СМС-рассылкой. При большом количестве потерпевших из других субъектов РФ данная инициатива должностного лица значительно сокращает время при выполнении требований УПК РФ об уведомлении либо ознакомлении потерпевших, особенно в части выполнения требований ст. 215 УПК РФ. Также по согласованию с инициатором поручения возможно получение от потерпевшего искового заявления и предъявление постановления о признании гражданским истцом.
5) При использовании банковской карты при совершении дистанционного мошенничества, сотрудник полиции должен направить запрос в банк для установления и выяснения информации по карте, на которую потерпевший перечислил денежные средства за товар, а именно: а) о дате выпуска карты, когда и где (номер и адрес доп. офиса) выпущена и получена, номере лицевого счета; имеются ли у лицевого счета другие карты, если имеются, то указать их номера, период действия;
б) о держателе карты (паспортные данные, адрес фактического проживания, контактные номера);
в) о подключении услуги «Мобильный банк», с указанием номеров телефонов и периода действия; о подключении услуги «Сбербанк Онлайн», дате подключения и способе получения паролей;
подключении услуги 3-D Secure (иной услуги СМС-подтверждения операций), с указанием номеров телефонов и периода действия. Также запрашиваются: выписка по карте за весь период ее действия, которая содержит даты и время совершения и обработки операций, с указанием вида операции (приходная/расходная), способа совершения операции, места с расшифровкой (с указанием адреса, банка, номеров банкоматов или торговых точек, через которые происходили операции по карте); полные сведения по всем клиентам ПАО «Сбербанк России», которые перечисляли на нее (которым перечислялись с нее) денежные средства за весь период действия карты; выписку операций, совершенных с помощью услуги «Сбербанк Онлайн» с указанием даты, времени операции, IP-адресов, суммы операции, сведений о компьютере и других сведений.
6) При поступлении ответа на запрос из банка должностному лицу ОВД необходимо: а) осуществить телефонный звонок лицам, которые переводили денежные средства на банковскую карту, используемую для мошенничества (если известно потенциальное лицо, совершившие преступление, не звонить лицам, которые могут иметь с ним связь); б) выяснить, имеются ли у данных лиц претензии (при положительном ответе получить от них заявления, в т.ч. путем направления факсом, с помощью электронной почты, в которых будет указано о признании их потерпевшими по данному делу), а также обстоятельства дистанционного мошенничеств с отражением сведений об объявлении на интернет-сайте. Кроме того, выясняется, обращались ли жертвы мошенничества с заявлением в полицию ранее, какое принято решение по заявлению. В случае наличия возбужденного уголовного дела по данному факту начальнику ГСУ региона, в котором расследуется уголовное дело, и руководству следственного департамента МВД России направляются сопроводительные письма с целью решения вопроса об изъятии уголовного дела для последующего соединения. До изъятия уголовного дела при необходимости в оперативные подразделения направляются поручения для производства дополнительных следственных действий с участием потерпевшего (дополнительного допроса, признания гражданским истцом, получения заявления о разъяснении прав, выемки необходимых документов, носителей информации, истребование сведений о материальном положении и составе семьи потерпевшего).
7) Когда по материалу процессуальной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в адрес начальника органа, утвердившего данное решение, направляется письмо для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и истребовании
материала. Если в отношении лиц, осуществивших перевод денежных средств, совершено аналогичное дистанционное мошенничество, при этом они не обращались в полицию, то их заявление подлежит регистрации и рассматривается как ходатайство. При удовлетворении ходатайства лицо признается потерпевшим и допрашивается по вышеуказанным обстоятельствам.
8) С целью сохранения видеозаписей с камер наблюдения, содержащих факт снятия денежных средств, в банк-эмитент карты, которая использовалась при совершении дистанционного мошенничества, направляется запрос. При получении выписки по банковской карте и установлении фактов снятия платежных средств аналогичные запросы направляются в банки, обслуживающие банкоматы, с использованием которых происходило снятие, или организации, в которых злоумышленник расплачивался за товар данной банковской картой. Производится выемка видеозаписей у банков (организаций), по которым при необходимости назначается портретная экспертиза. Сотрудники торговых организаций, где производилась оплата товаров банковской картой, используемой для совершения дистанционного мошенничества, подлежат допросу. Должностное лицо рассматривает вопрос о необходимости блокировки банковской карты и аресте имеющихся на ней денежных средств.
9) Когда оплата товара производилась наложенным платежом, а потерпевшим получен «мусор» либо сломанный товар, сотрудники полиции направляют запрос в почтовое отделение на получение информации об отправителе посылки, получателе денежных средств, на резервацию видеозаписей с камер наблюдения (с моментами отправления посылки и получения денежных средств за товар), а также копий имеющихся по данному обстоятельству документов. Затем в почтовом отделении производится выемка данных видеозаписей и оформленных при этом документов. У потерпевшего изымается содержимое посылки, при необходимости назначаются биологическая, дактилоскопическая экспертиза (с предварительным получением образцов отпечатков пальцев рук и оттисков ладонных поверхностей потерпевшего), товароведческая и портретная (по изъятым видеозаписям) экспертизы. Сотрудники почтового отделения допрашиваются в качестве свидетелей об обстоятельствах приема посылки и получения денежных средств. При направлении потерпевшему под видом товара «мусора» с использованием услуг транспортной компании должностными лицами ОВД производится аналогичный комплекс процессуальных и непроцесуальных действий.
10) На основании полученных от потерпевшего сведений по факту совершенного мошен-
ничества с использованием интернет-сайта (заявление, объяснение, протокол допроса, предоставленных распечаток) направляется запрос (например, в «Авито» (ООО «КЕХ еКоммерц»)). Целью запроса является получение сведений за интересующий период времени об иных объявлениях, в которых были указаны номера телефонов и электронной почты, установленные правоохранительными органами по данному преступлению. При этом запрос должен содержать следующие сведения: 1) дата и время размещения, удаления объявления с привязкой к 1Р-адресу;
2) описание товара, адрес страницы, номер телефона в объявлении, скриншот страницы с объявлением, адрес электронной почты, регион, город, заголовок, имя пользователя в объявлении;
3) имелись ли изменения объявления, если да, то когда и какие; 4) сведения об аккаунте (учетной записи), от имени которого размещалось, редактировалось и удалялось объявление (имя, дата и время регистрации аккаунта, 1Р-адрес при регистрации аккаунта, адрес электронной почты, номера телефонов); 5) сведения о компьютере, браузере при создании аккаунта, размещении, редактировании и удалении объявления; 6) иные сведения, регистрируемые серверами интернет-сайта и позволяющие установить лицо, разместившее объявление. Кроме того, в запросе указывается о необходимости предоставить аналогичные сведения по другим объявлениям, размещенным от имени аккаунтов мошенника (имя, дата и время регистрации аккаунта, 1Р-адрес при регистрации аккаунта, адрес электронной почты, номера телефонов), с использованием адресов электронной почты и номеров телефонов (описание товара, адрес страницы, номер телефона в объявлении, скриншот страницы с объявлением, адрес электронной почты, регион, город, заголовок, имя пользователя в объявлении).
11) Направляются запросы операторам связи с целью получения информации о владельцах абонентских номеров, указанных в объявлении, в аккаунте на интернет-сайте, а также со слов потерпевших.
12) На основании решения судьи получаются сведения о входящих и исходящих соединениях по абонентским номерам и устройствам, с помощью которых совершено дистанционное мошенничество (размещенных в объявлении, в аккаун-те на интернет-сайте, указанных потерпевшими).
13) С учетом полученных сведений (от «Авито» и банка) об 1Р-адресах, использованных для подключения к интернету при регистрации акка-унта, размещении, изменении или удалении объявления на интернет-сайте необходимо установить интернет-провайдера. Для установления ли-
ца, которому присвоен данный IP-адрес, требуется направить запрос (обязательно провайдеру указать дату и время, включая до секунды соединения). Точное время необходимо в связи с тем, что разные абоненты для внешних серверов видятся под одним IP-адресом. То есть указание секунд может сократить список лиц, которым провайдер присвоил одинаковый внешний IP-адрес. Когда собранных доказательств недостаточно, на основании полученных от потерпевших сведений (либо из ответов на запросы в «Авито») необходимо направить запросы в организации, предоставляющие услуги по регистрации и пользованию электронными почтовыми ящиками, с целью установления IP-адресов при регистрации и пользовании данными адресами.
14) Должностным лицом правоохранительных органов производится осмотр изъятого, в ходе которого необходимо: проанализировать сведения о соединениях по абонентским номерам, используемым мошенником для общения с потерпевшими, имеются ли пересечения по номерам и IMEI-кодам. После проведения осмотра установленные новые IMEI-коды и абонентские номера отрабатываются, так как в телефонные аппараты, используемые для разговоров с потерпевшими, мошенник мог вставлять свою сим-карту, либо вставлять в свой телефонный аппарат сим-карту, используемую для совершения звонков потерпевшему. Также при осмотре изображений, фотографий, которые изъяты у потерпевшего в электронном виде, необходимо просматривать и фиксировать в протоколе данные EXIF изображения. В указанных данных фиксируются сведения о фотокамере, GPS данные, дата и время съемки, что в дальнейшем также позволит установить аппарат, используемый для съемки (обычно используется сотовый телефон). При необходимости органу дознания даются поручения для производства необходимых оперативно-розыскных мероприятий по отработке злоумышленника. Также на основании судебного решения производится контроль и запись телефонных переговоров. Кроме того, проводится анализ движения по счету карты, используемой для совершения хищения, так как с данной карты мог пополнятся баланс на личных телефонах лиц, совершивших преступление.
15) Сотрудниками ОВД выясняются данные лиц (при их наличии): держателей банковской карты, обналичивших денежные средства с карты через банкомат, отравляющих посылки и получающих денежные средства в почтовом отделении.
16) Проводятся одновременные обыски в жилище подозреваемого лица и его пособников (держателей банковской карты, обналичивших
денежные средства с карты через банкомат, отравляющих посылки и получающих денежные средства в почтовом отделении). В ходе проведения обысков (при участии специалистов) необходимо изымать: компьютерную технику (ноутбуки, планшеты, смартфоны) или постоянное запоминающее устройство компьютера (жесткий диск, твердотельные накопители); сотовые телефоны; сим-карты; средства сокрытия внешности (если использовались) при снятии денежных средств через банкомат, отправке посылок, получении денежных средств в почтовых отделениях; фототехнику, которая могла быть использована для производства фотографий для покупателей; предметы и технику, которая размещалась в объявлении для продажи; банковские карты; записки с ПИН-кодами, чеки из банкоматов, чеки при оплате покупок картой, используемой для хищения, а также имущество, на которое может быть наложен арест. Если в момент проведения обыска компьютер находится во включенном состоянии, требуется произвести копирование образа оперативной памяти (сохранение его на оптический диск и приложение к протоколу осмотра), что в дальнейшем может помочь при экспертном исследовании запароленных носителей информации, областей жесткого диска. Кроме того, при задержании лица по п. 3 ч. 1 ст. 91 УПК РФ (когда отсутствуют основания, предусмотренные п. 1, 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 91 УПК РФ) [2], перечисления изъятых в ходе обыска предметов и оборудования недостаточно. В протоколе необходимо отразить имеющуюся в истории браузера информацию: о посещении потерпевшим интернет-страниц; о наличии адреса электронной почты, указанного в объявлениях; о наличии фотографий паспортов, направленных потерпевшим; о данных подставных лиц (подельников); об установленных программах для создания изображений паспортов и товаров, фигурирующих в объявлениях; об установленном преступниками интернет-банкинге для управления счетами; о переписках с потерпевшими и подельниками; о наличие программ подмены №-адреса и др. В ходе обыска в протоколе фиксируются показания подозреваемого лица о природе возникновения информации, программ, оборудования, уточняются пароли для доступа к компьютеру, телефону.
17) С учетом имеющейся доказательственной базы производится допрос подозреваемого.
18) Допрос в качестве свидетелей следующих лиц: держателей банковской карты, лиц, обналичивших денежные средства с карты через банкомат, отравляющих посылки и получающих денежные средства в почтовом отделении (при отсутствии в их действиях признаков преступления, сговора). В ходе допроса выясняются обстоятельства
получения банковской карты; контакты и приметы лица, которому была передана банковская карта; обстоятельства передачи ПИН-кода; была ли подключена услуга «Мобильный банк» на карту; обстоятельства отправки посылки (ее содержания); обстоятельства получения денежных средств в почтовом отделении, с карты через банкомат; номер телефона лица, которое просило совершить указанные действия. При необходимости следует проводить очные ставки.
19) При необходимости (например, исследовании содержимого посылок) у подозреваемого (подставных лиц, подельников) отбираются образцы отпечатков пальцев рук и оттисков ладонных поверхностей, образцы слюны (с назначением дополнительной биологической экспертизы, дактилоскопической экспертизы). Целесообразно перед назначением компьютерных судебных экспертиз с участием специалиста провести осмотр изъятой компьютерной техники, поскольку длительное ожидание компьютерной экспертизы может привести к утере доказательств (к примеру, автоматическому стиранию истории браузера), при нахождении подозреваемого на свободе — к уничтожению компьютерной информации, хранящейся на серверах (почта, сайт «Авито» и пр.).
20) В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий производится наложение ареста на имущество: подозреваемого; добытое преступным путем; изъятое в ходе обыска
21) На основании судебного решения необходимо получить информацию о: входящих и исходящих соединениях по абонентским номерам и устройствам подозреваемого, изъятых в ходе обыска (названных им при допросе); номерах, которые лица, допрошенные в качестве свидетелей (держатели банковской карты, обналичившие денежные средства, отравляющие посылки и получающие денежные средства в почтовом отделении), назвали контактным телефоном мошенника, по просьбе которого они совершали свои действия.
22) При проведении осмотра сведений о входящих и исходящих соединениях по абонентским номерам и устройствам следует произвести анализ и соотнесение времени и места соединения устройства (абонентских номеров) подозреваемого и устройства потерпевшего. Если результаты обыска были продуктивными (в сохраненных формах имеются все адреса электронной почты, использовавшейся при размещении объявлений и общения с потерпевшими, были изъяты сим-карты или телефонные аппараты, использовавшиеся для размещения объявления и общении с потерпевшими и др.) — отработка всех Ш-адресов, с которых размещались объявления, адресов электронной почты, использованных для общения с потерпевшими, не требуется.
Таким образом, предложенная методика расследования дистанционных мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий под предлогом продажи (покупки) различных товарно-материальных ценностей на интернет-
сайтах, оптимизирует работу созданных специализированных отделов для расследования уголовных дел о дистанционных хищениях, в частности, способствует качественному и своевременному расследованию данного вида преступлений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2020 года // Официальный сайт МВД России. — URL: https:/A^^/reports/item/27024130/ (дата обращения: 10.12.2021).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
01.07.2021) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.12.2021).
3. Информационно-правовой портал «Управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу» [Электронный ресурс]. — URL: http://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/document/ 13608728 (дата обращения: 08.12.2021).
REFERENCES
1. Kratkaya harakteristika sostoyaniya prestup-nosti v Rossiyskoy Federatsii za yanvar — dekabr 2020 goda // Ofitsialnyiy sayt MVD Rossii. — URL: https://mvd.rf/reports/item/27024130/ (data obrasche-niya: 10.12.2021).
2. Ugolovno-protsessualnyiy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 18.12.2001 # 174-FZ (red. ot
01.07.2021) // SPS «KonsultantPlyus» (data obra-scheniya: 10.12.2021).
3. Informatsionno-pravovoy portal «Upravlenie na transporte MVD Rossii po Yuzhnomu federalnomu okrugu» [Elektronnyiy resurs]. — URL: http://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/document/13608728 (data obrascheniya: 08.12.2021).
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Семенихина Татьяна Николаевна. Преподаватель кафедры административного права. Воронежский институт МВД России. E-mail: fenix-omelia@yandex.ru
Россия, 394065, Воронеж, проспект Патриотов, 53. Тел. (473) 200-52-93.
Semenikhina Tatyana Nikolaevna. Lecturer of the chair of Administrative Law. Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia. E-mail: fenix-omelia@yandex.ru
Work address: Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53. Tel. (473) 200-52-93.
Ключевые слова: дистанционное мошенничество; интернет-сайт; сеть Интернет; способ; алгоритм; товарно-материальные ценности; информационно-телекоммуникационные технологии.
Key words: remote fraud; Internet site; Internet network; method; algorithm; inventory; information and telecommunication technologies.
УДК 343.98
