CC BY
339
Науменко Оксана Александровна
Проблемы в расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной среды
В статье исследуются проблемы, возникающие в ходе расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством, которое совершается с использованием информационно-телекоммуникационной среды, в том числе сети Интернет. Автор приходит к выводу, что рассматриваемые проблемы имеют правовой, организационный и криминалистический характер, предлагает пути их решения.
Ключевые слова: расследование, мошенничество, информационно-телекоммуникационная среда, следователь, способы совершения преступления.
Problems in the investigation of criminal cases of fraud committed using information and telecommunications environment
The article examines the problems arising in the course of the investigation of criminal cases related to fraud committed with the use of information and telecommunications environment, including the Internet. The author comes to the conclusion that the problems under consideration are legal, organizational and forensic in nature, suggests ways to solve it.
Key words: criminal procedure, criminal procedure legislation, preventive measures, house arrest, prohibition of certain actions.
Информационно-телекоммуникационная среда уже давно является частью жизнедеятельности человека, служит для обеспечения доступа к различным информационным ресурсам и системам. В первую очередь это связано с транснациональным характером экономических взаимоотношений в обществе. В то же время методы, способы и средства совершения преступлений в сети Интернет, в том числе мошенничества, становятся все сложнее.
Необходимо отметить, что мошенничество, совершаемое в информационно-телекоммуникационной среде, в том числе в сети Интернет и посредством нее, имеет латентный характер. По данным МВД России за 2018 г., на территории России зарегистрировано 1 991 532 преступления, что на 66944 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-3,3%). В структуре преступности основную массу составляют преступления против собственности (41,3%). Количество мошенничеств (ст. 159-159.6 УК РФ) по сравнению с 2017 г. снизилось на 3,5% и составило 215036 преступлений. Стремительный рост мошенничеств зарегистрирован в
Новосибирской области (на 1883, или 42,7%), Республике Крым (на 1066, или 57,6%), Краснодарском крае (на 1028, или 10,5%), Московской (на 495, или 8,1%), Ленинградской (на 397, или 37,1%) областях. Возросло на 2,2% (57418 деяний) и число предварительно расследованных преступлений данного вида, из которых по 45027 (0,1%) преступлениям уголовные дела направлены в суд.
Однако по итогам 3 месяцев 2019 г. зарегистрировано уже 62,3 тыс. мошенничеств, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2018 г. Из них раскрыто всего 16926 преступлений [8], т. е. раскрываемость мошенничества за три месяца 2019 г. составила менее 25%.
Полагаем, что такая ситуация обусловлена несколькими причинами: использованием мошенниками информационно-телекоммуникационной среды, исключающей личный контакт, удаленностью преступника от жертвы и его действиями по сокрытию следов.
Изучением проблем расследования преступлений, совершаемых посредством или в сети Интернет, занимаются такие ученые, как
60
А.Л. Осипенко, Е.П. Ищенко, В.Е. Козлов, И.Г. Иванова и др. [3; 4; 5; 6].
Следует отметить, что указанные проблемы имеют не только криминалистический характер. Например, правовые вопросы были разрешены постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [2].
В частности, урегулирован вопрос, связанный с дополнительной квалификацией по ст. 272-273 или 274.1 УК РФ мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенного посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или создания, использования и распространения вредоносных программ. Законодатель разъясняет, что если предметом преступления, связанного с мошенничеством, являются безналичные денежные средства, в том числе электронные, то оно считается оконченным с момента их изъятия с банковского счета владельца.
Очевидно, что в ходе раскрытия и расследования уголовных дел, связанных с мошенническими действиями, совершенными в сети Интернет, возникают различные трудности. Анализ правоприменительной практики показывает, что чаще всего совершаются следующие преступные действия:
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации;
применение вредоносных программ с целью незаконного использования объектов авторского права, в том числе прав на программное обеспечение;
хищения путем заражения систем дистанционного банковского обслуживания, выставления поддельных POS-терминалов, атак на мобильные устройства, брокерские системы в сети Интернет и банки;
использование методов социальной инженерии, в результате чего потерпевшие самостоятельно предоставляют злоумышленникам реквизиты своих банковских карт, конфиденциальную информацию, а также паспортные данные, позволяющие провести идентификацию и совершить хищение денежных средств.
Преступники используют различные способы мошенничества и схемы обмана, что вынуждает законодателя вносить коррективы в уголовный закон. Так, Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» внесены изменения в ст. 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа), 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации), связанные с противоправными действиями преступников с электронными денежными средствами потерпевших.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся способы совершения мошеннических действий в сети Интернет:
рассылка SMS о выигрыше автомобиля, блокировке банковской карты или с просьбой от якобы родственников о помощи. Зачастую мошенники используют социальные сети для рассылки таких сообщений. Например, при изучении архивных материалов уголовных дел был выявлен следующий способ совершения преступления: в социальной сети «ВКонтакте» потерпевшей поступило сообщение якобы от ее брата Абаева, который просил одолжить ему денежные средства - 13 тыс. руб., перечислить их на счет его банковской карты. В тот же день, примерно в 12 ч, супруг потерпевшей, по ее просьбе, через интернет-приложение «ВТБ-24» перевел со счета своей банковской карты на счет карты мошенника необходимую сумму;
создание интернет-сайтов либо интернет-магазинов, которые предлагают товары по заниженным ценам, требуя при этом перечисления предоплаты. В таких случаях мошенникам необходимы определенные знания и навыки по созданию сайтов. Так, согласно материалам уголовного дела «05.03.2018 потерпевшая в сети Интернет, на сайте "Юла'', обнаружила объявление о продаже мобильного телефона "Айфон 7+'' стоимостью 27 тыс. рублей. Связавшись с продавцом по соответствующему абонентскому номеру, указанному в объявлении, потерпевшая договорилась с ним о покупке указанного телефона. При этом она должна была отправить предоплату - 13 тыс. руб., что она сделала, используя приложение "Сбербанк Онлайн''. Однако 15.03.2018 мошенник на связь с потерпевшей выходить перестал, условленный мобильный телефон "Айфон 7+'' не прислал, т. е. обязательства свои не выполнил»;
предоставление услуг - изготовление, распространение и использование вредоносных программ, которые позволяют дистанционно подменять платежные распоряжения с компьютерных устройств потерпевших либо управ-
61
лять операциями выдачи денежных средств из банкоматов. Для этого мошенники должны не только быть уверенными пользователями персональных компьютеров, но и владеть специальными программами, позволяющими дистанционно проводить указанные операции.
Анализ правоприменительной практики расследования мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационной среды, в том числе Интернета, позволил выявить следующие проблемы:
1. Особенности расследования уголовных дел данной категории связаны с необходимостью установления реального IP-адреса, который может быть зарегистрирован на территории иностранного государства. В таких ситуациях направляется запрос по каналам Интерпола в правоохранительные органы иностранных государств - членов Интерпола о преступлении в области высоких технологий, имеющем международный характер. Срок исполнения указанного запроса может достигать нескольких месяцев, что обусловлено объективными причинами (например, IP-адрес ано-нимайзера, выходной узел сети Tor и т. п.). От оперативности и добросовестности сотрудников правоохранительных органов иностранного государства зависит установление реального IP-адреса, который может быть привязан к территории России. Свободный и несложный способ использования зарубежных IP-адре-сов, серверов и ресурсов (например, серверов почтовых ящиков @google.com, @yahoo.com, @aol.com), находящихся вне юрисдикции РФ, практически полностью исключает возможность получения необходимой информации сотрудниками МВД России. Поэтому серьезным препятствием в расследовании преступлений данной категории является отсутствие у России договоров с некоторыми иностранными государствами об оказании правовой помощи в расследовании уголовных дел.
2. Длительность (от 1 до 3 месяцев) получения информации, имеющей доказательственное значение по уголовным делам (сведений о владельцах, биллинге, движении денежных средств по лицевым счетам абонентских номеров), от компаний сотовой связи других регионов, т. к. в большинстве случаев лица, на чьи счета переведены похищенные средства, зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации. Преодолеть эту проблему можно путем заключения договоров с соответствую-
щими организациями об электронном документообороте.
3. Неэффективное использование автоматизированных информационных баз и отсутствие информационно-накопительной системы в следственных подразделениях, например, такой как «Дистанционное мошенничество», используемой в УМВД России по Мурманской области для раскрытия преступлений в сети Интернет.
4. Отсутствие индивидуального подхода к составлению плана согласованных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Так, анализ архивных материалов показал, что зачастую по уголовным делам о мошенничестве с использованием сети Интернет следователи составляли планы по «шаблону», ограничиваясь выдвижением двух-трех версий. Решение данной проблемы возможно посредством усиления контроля со стороны руководителей следственных органов, организации совместных совещаний по заслушиванию нераскрытых преступлений, в том числе мошенничеств с использованием сети Интернет, с привлечением оперативных работников и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений.
5. Недостаточное количество экспертов, имеющих допуск к производству компьютерно-технических судебных экспертиз, длительность их производства, а также высокая их стоимость в негосударственных экспертных организациях (от 15 до 300 тыс. руб. за одну экспертизу при причиненном в большинстве случаев ущербе от 1 до 15 тыс. руб.). В ряде подразделений штатная численность таких специалистов составляет 1-3 сотрудника. В экспертных криминалистических центрах УМВД России по Владимирской и Калининградской областям в 2018 г. экспертизы по установлению вредоносного программного обеспечения и способов его появления на электронных носителях не производились ввиду отсутствия соответствующих специалистов и технического оснащения. Длительность проведения экспертиз, в том числе обусловленная нехваткой экспертов, имеющих допуск к их производству, является одной из основных причин увеличения процессуальных сроков по уголовным делам указанной категории.
6. Ограниченные сроки хранения информации в банках, платежных системах, операторами сотовой связи, а также ненадлежащее взаимодействие правоохранительных органов
62
с крупными платежными системами, действующими на территории России.
Актуальным остается вопрос о запрете дополнительного подключения абонентских номеров мобильных телефонов к банковской карте, кроме зарегистрированных непосредственно на ее владельца либо лиц, указанных в договоре.
В практике правоохранительных органов существуют положительные примеры раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием сети Интернет, которые нельзя оставить без внимания. Так, в 2017 г. в районный суд Саратовской области направлено уголовное дело по обвинению жителя г. Энгельса в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 2-3 ст. 159 УК РФ. Обвиняемый размещал на сайте Avito.ru объявления о продаже автомобильных колес на литых дисках в сборе на автомобиль марки «Мерседес» по низкой цене, но со 100% предоплатой. После перечисления денежных средств на банковскую карту преступника он прекращал отвечать на телефонные звонки. По результатам анализа МАС-адресов, 1Р-адресов, детализации телефонных переговоров потерпевших с привязкой к приемопередающим базовым станциям, а также выемки электронных сообщений с электронных почтовых ящиков и их изучения следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области совместно с сотрудниками управления уголовного розыска и отдела «К» Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Саратовской области совершенные преступления раскрыты.
В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Краснодарскому краю в 2017 г. окончено производством уголовное дело в отношении преступного сообщества. Установлено, что группой лиц в 2013-2014 гг. была организована деятельность по привлечению вкладов граждан в высокодоходные сферы мировой экономики, фондовых и финансовых рынков. Участниками преступного сообщества был создан интернет-сайт, а так-
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 17.06.2019). Доступ из справ. правовой системы «Гарант».
2. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановле-
же использован специальный программный продукт HYIPManagerScript, предназначенный для автоматического вычисления процентов по вкладам на основании заданных администратором параметров и демонстрации в личном кабинете потерпевшим процесса фиктивного начисления процентов по вкладам. Фактически инвестирование денежных средств не осуществлялось, а деятельность преступного сообщества представляла собой финансовую пирамиду. В результате совершения указанных действий 533 гражданам, проживающим на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, причинен ущерб на общую сумму 137,5 млн руб.
Отличительной особенностью рассмотренных преступлений является то, что они совершены дистанционно, поэтому их раскрытие и расследование зависят от своевременного проведения комплекса оперативно-розыскных, следственных мероприятий, экспертиз с целью документирования следов преступной деятельности лиц, совершающих преступление, проведения детального анализа используемых преступниками расчетных счетов, абонентских номеров, мобильных устройств, интернет-сайтов и т. д.
Изучение проблем, возникающих при расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной среды, позволило сделать вывод о том, что они имеют комплексный характер. Это и правовые (отсутствие нормативной базы для оказания правовой помощи по уголовным делам в некоторых зарубежных странах, договоров об электронном документообороте между органами внутренних дел и компаниями сотовой связи), и организационные (вопросы непроцессуального взаимодействия при расследовании нераскрытых уголовных дел, отсутствие координированного планирования расследования, недостаточное количество экспертов, имеющих допуск к производству соответствующих экспертиз). Полагаем, что для их решения также необходим комплексный подход.
1. Criminal Code of the Russian Federation: fed. law d.d. June 13, 1996 № 63-FL (with amendment and additional of 17.06.2019). Access from legal reference system «Garant».
2. About court practice on cases of fraud, assignment and waste: resolution of the Plenum of
63
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. Доступ из справ. правовой системы «Гарант».
3. 1Т-справочник следователя / В. Б. Вехов и др.; под ред. С.В. Зуева. М., 2019.
4. Киберпреступность: криминологический, уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и криминалистический анализ / И. Г. Смирнова и др.; науч. ред. И. Г Смирнова. М., 2016.
5. Муратова Н.Г. Правовое регулирование применения электронной информации и электронных носителей информации в уголовном судопроизводстве: отечественный и зарубежный опыт / Н.Г. Муратова, М.С. Сергеев; под ред. М.В. Беляева. М., 2019.
6. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы. Омск, 2009.
7. Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве / В. С. Балак-шин, В.Б. Вехов, В.Н. Григорьев и др.; под ред. С. В. Зуева. М., 2018.
8. Состояние преступности в Российской Федерации. М., 2019.
9. Электронные носители информации в криминалистике /И.В. Александров и др.; под ред. О. С. Кучина. М., 2017.
the Supreme Court of the Russian Federation d.d. Nov. 30, 2017 № 48. Access from legal reference system «Garant».
3. IT reference book by the investigator / V.B. Vekhov, et al.; ed. by S.V. Zuev. Moscow, 2019.
4. Cyber crime: criminological, criminal, criminal procedure and criminalistic analysis / I. G. Smirnova, et al.; sci. ed. by I. G. Smirnov. Moscow, 2016.
5. Muratova N.G. Legal regulation of application of electronic information and electronic media of information in criminal trial: domestic and foreign experience / N.G. Muratova, M.S. Sergeyev; ed. by M.V. Belyaev. Moscow, 2019.
6. Osipenko A.L. Network computer crime: theory and practice of fight. Omsk, 2009.
7. Information technology development in criminal trial / V.S. Balakshin, V.B. Vekhov, V.N. Grigoriev, et al.; ed. by S.V. Zuev. Moscow, 2018.
8. A condition of crime in the Russian Federation. Moscow, 2019.
9. Electronic media of information in criminalistics / I.V. Alexandrov, et al.; ed. by O.S. Kuchina. Moscow, 2017.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Науменко Оксана Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России; e-mail: [email protected]
INFORMATION ABOUT AUTHOR
O.A. Naumenko, Candidate of Law, Assistant Professor of the Chair of Criminalistis of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: e-mail: [email protected]
64
