CC BY
40
DOI 10.24412/2587-9820-2021-3-69-76 УДК 343.98
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С. С. Босхолов1, И. С. Брагина2, С. Н. Сериков3
байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: [email protected]
2Контрольно-методический отдел по преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутск, Российская Федерация, e-mail: [email protected]
3Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Российская Федерация, e-mail: [email protected]
Аннотация. Современному этапу развития общества присуще существование новой среды — информационно-телекоммуникационной, компоненты которой оказывают влияние на все сферы деятельности человека. Все чаще преступления совершаются с ее использованием, поэтому осуществляемая в рамках расследования преступлений деятельность, также должна быть подвержена трансформации, чтобы быть конкурентноспособной в противостоянии такой преступности. Данная статья посвящена проблемам раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в сложившихся в настоящее время условиях работы правоохранительных органов. Предложены решения, способствующие повышению эффективности работы по данному направлению. В статье приводятся мнения различных исследователей по поводу обозначенного вопроса.
Ключевые слова: преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, раскрытие, расследование.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
Босхолов С. С., Брагина И. С., Сериков С. Н. Актуальные вопросы о необходимости создания условий для эффективной работы по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2021. — Т. 19. — № 3. — С. 69—76. DOI 10.24412/2587-9820-2021-3-69-76
TOPICAL ISSUES ON THE NEED TO CREATE CONDITIONS
FOR EFFECTIVE WORK ON THE DETECTION AND INVESTIGATION
OF CRIMES COMMITTED WITH THE USE OF USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
S. S. Boskholov1, I. S. Brugina2,, S. N. Sericov3
Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: [email protected] 2Department No. 8 for the investigation of crimes on the territory of the Leninsky district, served by the Police Department No. 8, SU MU of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: [email protected] 3East Siberian institute of the MIA of the Russia, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: [email protected]
Abstract. The modern stage of society's development is characterized by the existence of a new environment - information and telecommunications, the components of which have an impact on all spheres of human activity. Increasingly, crimes are committed with its use, therefore, the activities carried out within the framework of the investigation of crimes must also be subject to transformation in order to be competitively capable of countering such crime. This article is devoted to the problems of disclosure and investigation of crimes committed using information and telecommunication technologies in the current working conditions of law enforcement agencies. Solutions that contribute to improving the efficiency of work in this area are proposed. The article presents the opinions of various researchers on this issue.
Keywords: crimes committed with the use of information and telecommunications technologies; disclosure; investigation.
FOR CITATION
Brugina I. S., Boskholov S. S., Sericov S. N. Topical issues on the need to create conditions for effective work on the detection and investigation of crimes committed with the use of using information and telecommunications technologies. Kriminalistika: vchera segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2021, vol. 19. no, 3, pp. 69— 76 (in Russ.). DOI 10.24412/2587-9820-2021-3-69-76
В настоящее время противоправные действия, сопряженные с информационными технологиями, набирают стремительные обороты [1, с. 253]. На протяжении нескольких последних лет на территории Российской Федерации отмечается значительный рост зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, за январь — сентябрь 2020 г. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета») выявлено 121 тыс. 220 преступлений, январь — сентябрь 2019 г. — 67 тыс. 74, увеличение почти в 2 раза, прирост составил 80,7 %. Подобная равномерная тенденция роста проявилась во всех федеральных округах. Наибольший прирост зарегистрирован в Северо-Западном федеральном округе (почти в 3,5 раза), наименьший — в Уральском федеральном округе [2, с. 23]. Вместе с тем количество раскрытых преступлений остается по-прежнему низким. Исходя из практики, чаще всего по уголовным делам данной категории принимаются решения о приостановлении предварительного следствия на основании, предусмотренном
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Переход преступности в дистанционную, виртуальную среду, «качественно» меняет ее облик, придает выраженный интеллектуальный оттенок, что требует от правоохранительных органов применения современных методов выявления, раскрытия и расследования преступлений. [3, с. 138].
В этой связи особую важность приобретают теоретические разработки в рассматриваемой сфере. Сегодня учеными уделяется большое внимание рассмотрению вопросов формирования частной методики расследования преступлений в сфере информационных технологий [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
Несомненно, опираясь на имеющиеся теоретические рекомендации в рассматриваемой сфере, Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее — «МВД России») применяет новые методики организации работы сотрудников органов внутренних дел (далее — ОВД), принимаются различные меры к повышению эффективности по борьбе с кибермошенниками.
Так, Н. С. Костенко, Г. М. Семененко, А. А. Пшеничкин предлагают заключать обязательные соглашения с банками, коммерческими организациями, операторами сотовой связи, провайдерами сети Интернет на предмет осуществления электронного документооборота с подразделениями МВД по направлению запросов и получению ответов в электронном виде посредством ведомственного сервиса электронного документооборота (СЭД) [11, с. 91]. И в некоторых подразделениях субъектов Российской Федерации (далее — субъект федерации) он уже используется. Электронный документооборот с кредитно-финансовыми организациями, например, с ПАО «Сбер», АО «Киви Банк», с компаниями сотовой связи, такими как ООО «Т2Мобайл», ПАО «Мегафон», значительно сократил сроки исполнения запросов, поэтому данные меры оправдывают свое применение.
В целом же, как отмечает Б. Б. Батров, в настоящее время в большинстве случаев получение информации по направленным запросам в кредитно-финансовые организации и компании сотовой связи о получении информации по уголовным делам составляет более двух месяцев [12, с. 4].
Это связано не только с условиями дистанционной и удаленной работы уполномоченных по взаимодействию с правоохранительными органами работников, но и с технической оснащенностью следственных подразделений и отделов оперативно-разыскной деятельности. Наблюдается низкий уровень обеспечения техническими средствами, позволяющими быстро и эффективно получать значимую информацию для раскрытия преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, наряду с нарастающим масштабом ки-берпреступности, изощренности способов совершения преступлений, конспирации.
Выступая в марте 2021 года на расширенной коллегии МВД России, Президент Российской Федерации В. В. Путин также обратил внимание на необходимость повышения профессиональной подготовки и технического оснащения органов внутренних дел, поставил задачу наладить более чёткое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи.
Одним из таких технических средств, направленных на оптимизацию условий раскрытия преступлений рассматриваемой категории является введение в рабо-
ту подразделений ОВД в 2019 году подсистемы «Дистанционное мошенничество» программно-технического комплекса интегрированного банка данных коллективного пользования федерального уровня (далее — подсистема «ИБД-Ф»), которая планируется усовершенствоваться к концу 2022 года [13].
Данная подсистема позволяет выявить признаки серийности преступлений на региональном и межрегиональном уровне, организовывать взаимодействие между следственными, оперативными подразделениями разных субъектов федерации.
Положительным примером результатов использования подсистемы «ИБД-Ф» служит уголовное дело, находящееся в производстве следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных групп следственной части Главного следственного управления по Иркутской области, в отношении Р., которые разработали преступную схему, направленную на совершение систематических хищений денежных средств путем обмана в значительном размере у граждан Российской Федерации.
Эпизоды преступной деятельности Р. выявлены в ходе мониторинга сведений подсистемы «ИБД-Ф», в ходе которого установлены совпадения по абонентским номерам с уголовными делами, возбужденными в других территориальных подразделениях органов МВД России на региональном и районном уровнях по преступлениям, при совершении которых использовались аналогичные абонентские номера.
Следственными подразделениями УМВД России по Курской области на основе анализа выявленных в подсистеме «ИБД-Ф» совпадений по уголовным делам других субъектов федерации установлена организованная преступная группа, действовавшая из корыстной заинтересованности, целью которой явилось совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения транзакций), переданных владельцами банковских карт под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба, организованной группой, дистанционным способом, с использованием абонентских номеров, к которым подключены услуги переадресации на различные номера, используя пароли, полученные обманным путем от потерпевших, совершили хищение денежных средств с банковских карт на общую сумму более 600 тыс. рублей.
В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Нижегородской области выявлено 493 преступления, по которым установлено совпадение номерных идентификаторов, в декабре 2020 года они соединены в 9 уголовных дел (в том числе с учетом уголовных дел, расследуемых в следственных подразделениях Ивановской, Владимирской и Костромской областей). По 64 делам выявлены совпадения используемых при совершении преступлений абонентских номеров операторов сотовой связи и банковских счетов.
Следователями МВД по Удмуртской Республике в 2020 году соединены в одном производстве имеющие признаки серийности 240 уголовных дел, 13 дел на 166 преступных эпизодов в отношении 30 обвиняемых направлены в суд.
Несмотря на действие приказа МВД России от 29 декабря 2020 г. № 925 «Об утверждении Временной инструкции по формированию, ведению и использованию подсистемы «Дистанционное мошенничество ПТК „ИБД-Ф"» [14], думается, что для более эффективного использования подсистемы «ИБД-Ф» целесообразно проводить практические занятия по внесению сведений в подсистему, пополнению полученной по направленным запросам информацией, а также разъяснять цели и значимость ведения данной подсистемы.
Важно уделить внимание тому, что своевременное введение полных и достоверных сведений используемых киберпреступниками банковских счетов, банковских карт, платежных систем, абонентских номеров, средств связи с указанием 1МЕ1 номеров, МАС-адресов, 1Р-адресов, а при дальнейшем получении ответов
1 и и и и и
с кредитно-финансовых организаций и компаний сотовой связи иной значимой информации, в том числе о лицах, на которых открыты банковские счета, зарегистрированы сим-карты, позволит сократить сроки расследования уголовных дел, увеличить возможность раскрытия преступлений «совместными силами», а также исключить случаи направления запросов в территориальные органы других субъектов РФ с целью получения дополнительной информации по уголовному делу, поскольку она будет отражаться в полном объеме в подсистеме «ИБД-Ф».
Как было сказано выше, число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, растет, однако количество сотрудников, закрепленных за указанной категорией преступлений, остается прежним.
Необходимо подчеркнуть, что во многих районных ОВД создаются специализированные следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в состав которых входят по одному сотруднику следственных и оперативно-розыскных подразделений.
Несомненно, создание специализированной следственно-оперативной группы обосновано, ведь данная категория преступлений остается наиболее сложной и требует специальных познаний, навыков и усилий. Кроме этого, полагается, что на постоянной основе группа будет повышать свой профессиональный уровень в данном направлении.
В качестве такого примера следует отметить учебные занятия сотрудников на базе Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, куда приглашаются специалисты по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в сфере компьютерной информации, а также работники ПАО «Сбер», обеспечивающие ки-бербезопасность своей организации, специалисты АО «Лаборатория Касперского» [15, с. 5].
Однако, исходя из практики, следует заметить, что взаимодействие в специализированных следственно-оперативных групп происходит неорганизованно. Как правило, после возбуждения уголовного дела следственным путем осуществляется
сбор информации, направленной на раскрытие преступления, и только в случае получения данных о лицах, возможно причастных к совершению преступления, иной информации, имеющей значение для уголовного дела, направляется поручение в оперативное подразделение, в рамках которого последним начинают проводиться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
На наш взгляд, с таким подходом смысл создания специализированных следственно-оперативных групп теряется, поскольку качество расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, во многом зависит от организации взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений. Наибольший успех при раскрытии и расследовании рассматриваемого вида преступлений достигается именно при активном оперативно-розыскном сопровождении, суть которого заключается в комплексном использовании современных программно-аппаратных комплексов и методов оперативно-розыскной деятельности, направленных на изобличение и документирование противоправной деятельности лица, совершившего преступление.
Таким образом, из вышесказанного следует, что особое место в условиях, способствующих раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, занимает взаимодействие ОВД с кредитно-финансовыми организациями и компаниями сотовой связи, с которыми необходимо организовать электронный документооборот.
Кроме этого требуется обеспечить сотрудников, закрепленных за указанной категорией преступлений необходимыми техническими средствами, позволяющими эффективно использовать все возможности для раскрытия и расследования преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
Эффективное расследование данной категории преступлений невозможно без применения специальных знаний в направлениях, не связанных с обычной деятельностью специалистов (экспертов). К таким знаниям относятся: устройство и организация систем мобильной связи и дистанционного банковского обслуживания, программирование на малораспространенных языках и т. д. Постоянное ускорение развития компьютерных технологий приводит к достаточно быстрому устареванию знаний специалистов (экспертов), соответствующих образцов компьютер-
и и и "1—^ и
ной техники, применяемой в экспертно-криминалистической деятельности. В этой связи необходимо непрерывное совершенствование соответствующих программно-аппаратных комплексов и знаний специалистов (криминалистов).
Немаловажной проблемой по-прежнему остается использование специальных знаний в виде назначения судебных компьютерных экспертиз. Из-за недостаточного числа ведомственных экспертов-специалистов время производства таких экспертиз затягивается, что усложняет расследование преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Помимо этого, нужно привести к единообразию порядок формирования подсистемы «ИБД-Ф» в ОВД всех субъектов федерации.
Что касается специализированных следственно-оперативных групп, то, по мнению авторов статьи, прежде всего следует увеличить штат следователей и сотрудников оперативных подразделений, входящих в их состав, при этом,
на следователей стоит возложить проведение всех необходимых следственных действий по уголовным делам, а на оперативные подразделения — сбор оперативно значимой информации, способствующей раскрытию преступлений, в том числе путем направления запросов, а также предоставление результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю в установленном законом порядке для дальнейшего совместного анализа, что приведет к слаженной и эффективной работе по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Малыхина Е. А. «Скимминговые преступления»: особенности совершения и методы противодействия / Е. А. Малыхина, С. И. Усачев // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: мат-лы XXIV междунар. науч.-практ. конф. — 2019. — С. 253—256.
2. Иванцов С. В. Информационно-телекоммуникационные технологии — современная реальность преступности / С. В. Иванцов, Т. В. Молчанова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2009. — № 8. — С. 3.
3. Третьякова Е. И. Проблемы изъятия криминалистически значимой информации из сети Интернет // Алтайский юридический вестник. — 2018. — № 4 (24). — С. 137—140.
4. Россинская Е. Р. Инновации в криминалистической науке сквозь призму цифро-визации // Трансформация моделей правового регулирования объектов инновационной инфраструктуры в современном праве: российский и зарубежный опыт: моногр. — М.: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2021. — С. 519—527.
5. Степаненко Д. А. Киберпространство как модулятор процесса расследования преступлений и развития криминалистической науки // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2020. — № 1 (27). — С. 77—88.
6. Ищенко Е. П. Современные технико-криминалистические средства, применяемые для обнаружения доказательств на электронных носителях информации / Е. П. Ищенко, О. Г. Костюченко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021. — № 2 (97). — С. 181—189.
7. Васюков В. Ф. Изъятие электронных носителей информации при производстве следственных действий: новеллы законодательства и проблемы правоприменения // Вестник Томского государственного университета. Право. — 2020. — № 37. — С. 32—39.
8. Старичков М. В. Методы и способы получения доказательственной информации с электронных носителей: учеб. пособ. / М. В. Старичков, А. А. Шаевич. — Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2015. — 88 с.
9. Третьякова Е. И. Проблемы изъятия криминалистически значимой информации из сети интернет // Алтайский юридический вестник. — 2018. — № 4 (24). — С. 137—140.
10. Грибунов О.П. Средства сотовой связи как источник криминалистически значимой информации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2017. — № 4 (83). — С. 137—142.
11. Костенко Н. С. Основные проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на современном этапе / Н. С. Костенко, Г. М. Семененко, А. А. Пшеничкин // Вестник Воронежского института МВД России. — 2020. — № 4. — С. 1—4.
12. Батров Б. Б. Криминалистическая профилактика интернет-мошенничеств: проблемы раскрытия и расследования // Вестник Бурятского государственного университета. — 2021. — № 1. — С. 22—28.
13. Инфокоп — Газета Коммерсантъ. — 13.07.2020 — № 121 (6842) [Электронный ресурс]. — URL: https:// kommersant.ru/ (дата обращения: 15.06.2021).
14. Приказ МВД России от 29 декабря 2020 г. N 925 «Об утверждении Временной инструкции по формированию, ведению и использованию подсистемы «Дистанционное мошенничество ПТК „ИБД-Ф"» [Электронный ресурс]. — URL: https:// consultant.ru/ (дата обращения: 15.06.2021).
15. Озеров К. И. Раскрытие мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2021. — № 1 (89). — С. 167—171.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ Босхолов Сергей Семёнович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и криминологии. Байкальский государственный университет, 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. Брагина Инна Сергеевна, следователь контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области, Россия, 664047, г. Иркутск, ул. Трудовая, 9, e-mail: [email protected]
Сериков Сергей Николаевич, старший преподаватель кафедры огневой подготовки. Восточно-Сибирский институт МВД России, 664071, Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 110.
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS Segei S. Boskholov, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Professor of the Department of criminal law and criminology. Baikal State University. 11, Lenin st., Irkutsk, Russia. 664003.
Inna S. Bragina, investigator of the сотш1 and methodological department for crimes in the field of information and telecommunication technologies. Main Investigation Department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Irkutsk Region, Irkutsk, Russian Federation, 29, Trudovay str., Irkutsk, Russia, 664047. Segei N. Sericov, senior lecturer of the Department of fire training. East Siberian Institute of the MIA of Russia. 110, Lermontov str., Irkutsk, Russia. 664071.
