CC BY
13
116
ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ № 1(58)/2012
Выявлены
организации-
нарушители
Отделом таможенной инспекции Находкинской таможни при проведении камеральной таможенной проверки выявлены пять организаций, которые в течение 2010 г. осуществляли переводы денежных средств в иностранной валюте за границу по внешнеэкономическим контрактам, предусматривающим ввоз строительного, промышленного, текстильного оборудования, строительных материалов и швейных изделий.
Деятельность данных организаций характеризуется признаками «фирм-однодневок». Учредителями и руководителями указанных организаций являются разные лица, однако формат и условия контрактов аналогичны. Иностранные компании, с которыми были заключены контракты, а также банки, по реквизитам которых перечислялись денежные средства, зарегистрированы на территории Белиза и Республики Кипр, являющихся оффшорными зонами. Перечисление денежных средств осуществлялось авансовыми платежами в счет будущих поставок товаров. Общая сумма перечисленных денежных средств составила 2,17 млрд р.
Проверочные мероприятия выявили отсутствие сведений о представлении данными компаниями в уполномоченный банк документов, подтверждающих ввоз товаров на территорию РФ. Информация о возврате сумм авансовых платежей из-за границы также отсутствует. Выяснилось, что данные компании не зарегистрированы в качестве участников внешнеэкономической деятельности и не осуществляли таможенное декларирование импортных товаров в таможенных органах РФ.
Материалы проверки направлены в таможни, к региону деятельности которых относятся организации-нарушители для рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не-ввезенные в Российскую Федерацию товары). Предполагаемая сумма штрафов составит от 1,63 до 2,17 млрд р.
В действиях руководителей всех пяти организаций также усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 193 УК РФ («Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте»). Таможенные проверки установили факт представления одной из организаций в уполномоченные банки копий фиктивных таможенных деклараций (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). Материалы таможенной проверки переданы в правоохранительные подразделения для рассмотрения вопроса об организации мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию преступлений.
Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни
На границе Особой экономической зоны — первые нарушения закона
Магаданская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об админи-
