CC BY
14АГРАРНОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 2022. № 12(216)
DOI 10.47643/1815-1329_2022_12_218 УДК 343; 343.9
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ DETECTION AND INVESTIGATION OF INTERNET FRAUD AT THE INITIAL STAGE
ГРИГОРЬЕВА Ачена Егоровна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Уголовное право и процесс» юридического факультета, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 49. E-mail: achenag@mail.ru;
GRIGORIEVA Achena Egorovna,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, North-Eastern Federal University, Faculty of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure. 677027, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Lermontov str., 49. E-mail: achenag@mail.ru
Краткая аннотация: В статье исследован первоначальный этап расследования интернет-мошенничеств. Рассмотрен перечень сведений, составляющих исходную информацию об акте мошенничества; проанализированы типичные следственные ситуации, складывающиеся в ходе предварительной проверки по сообщению о мошенничестве, выделен и представлен круг рекомендуемых мероприятий и следственных действий на данном этапе расследования.
Abstract: The article explores the initial stage of the investigation of Internet fraud. The list of information constituting the initial information about the act of fraud is considered; typical investigative situations that develop during a preliminary check on a fraud report are analyzed and, on their basis, a range of initial investigative actions at this stage of the investigation is identified.
Ключевые слова: интернет-мошенничество; возбуждение уголовного дела по интернет-мошенничеству; предварительная проверка сообщения о мошенничестве в сети интернет; типичная следственная ситуация по делам об интернет-мошенничестве; следственные действия по делам об интернет-мошенничестве.
Keywords: Internet fraud; initiation of a criminal case on Internet fraud; preliminary check of the message about fraud on the Internet; a typical investigative situation in cases of Internet fraud; investigative actions in cases of Internet fraud.
Для цитирования: Григорьева А.Е. Выявление и расследование интернет-мошенничества на первоначальном этапе // Аграрное и земельное право. 2022. № 12(216). С. 218-219. http://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_12_218.
For citation: Grigorieva A.E. Detection and investigation of Internet fraud at the initial stage // Agrarian and Land Law. 2022. No. 12(216). pp. 218-219. http://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_12_218.
Статья поступила в редакцию: 15.11.2022
Повсеместное и стремительное развитие информационных технологий, их широкое внедрение в повседневную жизнь повысили уровень доверия к ним у населения. Высокая востребованность предоставляемых услуг с использованием современных технологий, а также недостаточное осуществление защиты конфиденциальной информации и информационной безопасности в целом, обусловили значительное распространение преступлений, реализуемых с их использованием. Среди таких преступных деяний мошенничество занимает серьезный сегмент, демонстрируя в последнее время рост как количественных, так и качественных показателей.
С 2017 года отмечался неуклонный рост количества таких преступлений. К примеру, в отдельных регионах России в 2019 году каждое десятое преступление относилось к мошенничеству и практически половина из них осуществлялось с использованием информационно-коммуникационных технологий. Несмотря на то, что по итогам шести месяцев 2022 года статистические данные впервые свидетельствуют о снижении на 8,2% таких преступлений (249 тысяч), их количество по-прежнему остается высоким [1]. Негативные последствия таких деяний огромны и невосполнимы. Так, сумма ущерба от действий телефонных и интернет-мошенников по данным социологических опросов и исследований превысила 150 миллиардов рублей в 2021 г. Хотя данные о размерах ущерба в результате таких хищений в разных источниках порой не совпадают, но остаются весьма высокими. Например, согласно данным МВД России, где учет осуществляется по фактическому количеству зарегистрированных преступлений, за 2021 год ущерб от телефонных и интернет-мошенников составил 45 миллиардов рублей [2].
Выявление и возбуждение уголовных дел об интернет-мошенничестве имеет ряд особенностей и отличен от аналогичного процесса по преступлениям общеуголовной направленности. При этом также требуется проведение проверочных мероприятий, которые предшествуют принятию решения в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ.
Наиболее часто исходной информацией для возбуждения таких уголовных дел являются:
1. Заявление от потерпевшего или его представителя о совершённых мошеннических действиях в сети интернет.
Чаще в правоохранительные органы обращаются физические лица, а не представители юридических лиц. Связано это с тем, что крупные коммерческие компании и структурные подразделения не заинтересованы репутационно в передаче информации о кибератаках и предпринимают попытки исправить ситуацию при помощи собственной службы безопасности. В результате данные преступления остаются латентными.
2. Информация получена оперативным путем в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Сегодня сетевое информационное пространство играет важнейшее значение для осуществления информационно-поисковой деятельности. На первоначальном этапе расследования необходимо установление планового и непрерывного взаимодействия со специалистами популярных социальных сетей, включая провайдеров. Это позволяет сотрудникам, осуществляющим выявление и раскрытие данных преступных деяний, получать важную информацию о сетях, клиентах и степени их активности. В органах внутренних дел раскрытием преступлений в сфере распространения компьютерной информации занимается подразделение «К». Главным направлением работы Управления «К» МВД России и
Уголовно-правовые науки
подразделений по российским регионам становится выявление и своевременное пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации. Также это постоянная борьба с изготовлением, последующим распространением и применением разнообразных вредоносных программ.
Подразделения «К» с применением специальных технических средств обеспечивают перехват открытой информации, которая передаётся преступниками по каналам связи. Специальная техника позволяет получить данные с подтверждением факта мошенничества. При этом выявляются объекты, которые в дальнейшем при необходимости приобщаются к делу как вещественные доказательства. Выполняется установка сетевого адреса, с которого преступник выходит в сеть, затем устанавливается его личность и используемые электронные счета, а также определяется другая важная информация, на основе которой принимается решение о возбуждении уголовного дела.
На основе проверки сообщения о мошенничестве и опроса потенциальных потерпевших, выявляются способы совершения, признаки и осуществляется предварительная квалификация преступного деяния.
Примерно в 95% случаев выявление осуществляется до момента обнаружения преступления и начала проверки поступившего сообщения о нём. В дальнейшем это может стать полноценным уголовным делом. Более 75% поводов для возбуждения уголовного дела имеют связь именно с обнаружением оказываемого преступного воздействия на информацию.
Таким образом, возбуждение уголовного дела предполагает собой тщательную проверку достоверности информации о совершенном преступлении, а также обнаружению его признаков, достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Можно выделить три этапа начальной стадии расследования: 1. Оценка поступившей информации об интернет-мошенничестве; 2. Проверка поданных заявлений и полученных сообщений; 3. Принятие и оформление решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.
Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования обобщенно выглядят так:
1. Мошенник обнаружен, успешно задержан и признаёт свою вину.
Складывающаяся ситуация является самой благоприятной и программа выполняемых действий направляется на закрепление доказательств, подтверждающих вину подозреваемого. Для этого выполняются следующие действия: допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; обязательный осмотр места происшествия; осмотр компьютерной и иной используемой техники (мобильных устройств), предметов или документов; допрос свидетелей и предъявление им предметов для опознания; обыски по месту жительства или работы; назначение разных видов экспертиз, среди которых самой важной считается компьютерно-техническая.
Во многих случаях преступления совершает группа лиц по предварительному сговору или организованная преступная группа. В этом случае могут быть известными все или некоторые участники, а также совершённые ранее криминальные эпизоды.
2. Мошенники прикрывают свои преступные действия под гражданско-правовой сделкой.
В этой ситуации после проведения допроса потерпевшего лица, обязательной проверке подвергается документооборот организации, куда были направлены похищенные деньги. При этом уточняется наличие лицензии и документов с подтверждением легальности осуществления деятельности. Затем проводится допрос представителей этой организации. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся для определения сайта-клона и того лица, которое его зарегистрировало. Своевременно используемые сведения позволяют обнаружить мошенника, после чего выполняется осмотр места происшествия и использованной для преступного деяния техники, изучаются поддельные документы, допрашиваются подозреваемый и свидетели, а также назначаются экспертизы.
3. Мошенник неизвестен и не задержан.
В этой ситуации начинается взаимодействие с сотрудниками специального подразделения «К». Работа проводится со специалистами и операторами связи, что позволяет выявить владельца мошеннического сайта и уточнить обстоятельства, имеющие значение для доказывания вины подозреваемого.
Описанные ситуации носят условный характер и трансформируются в зависимости от механизма совершения конкретного акта интернет-мошенничества; имеющейся исходной информации на момент возбуждения уголовного дела, а также данных, собранных оперативниками.
Эффективность расследования таких преступлений всецело зависит от грамотных действий следователя и взаимодействия с оперативными сотрудниками специального отдела «К». В процессе расследования так же принимают участие эксперты и криминалисты, специалисты в области современных IT технологий.
Важную роль для эффективного расследования интернет- мошенничества играет повышение уровня компетентности, специализации и расширение штата специализированных подразделений. В прошлом 2021 году МВД России приняло решение о создании в своей структуре специальных подразделений для противодействия преступлениям, совершаемых с использованием информационных технологий. Для профилактики таких преступлений привлекаются средства массовой информации, заинтересованные ведомства и организации, а также разрабатываются просветительные мероприятия, с помощью которых граждане информируются о новых используемых способах мошенничества.
Библиогра фия:
1. Роза Алмакунова. Быль и убыль: число преступлений с использованием ИТ упало впервые за 5 лет // Известия. 1 августа 2022. [Электронный ресурс] / URL: https://iz.ru/1371417/ (Дата обращения: 12.11.2022).
2. Мошенничество в сети: судебная практика и ключевые аспекты: Исследования RTM Group // [Электронный ресурс]. URL: https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research/ (Дата обращения: 12.11.2022).
References:
1. Rosa Almakunova. The past and the decline: the number of crimes using OT fell for the first time in 5 years // News. August 1, 2022. [Electronic resource] / URL: https://iz.ru/1371417 / (Date of request: 12.11.2022).
2. Fraud on the web: judicial practice and key aspects: RTM Group research // [Electronic resource]. URL: https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research / (Date of request: 12.11.2022).
