CC BY
83
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальные проблемы гражданского права и процесса
участие полиции
(овд) в защите прав человека в сфере недействительных сделок
Х.А. Аванесян,
соискатель ученой степени кандидата юридических наук кафедры гражданского права и процесса Московского Университета МВД РФ, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВПО Государственный Университет — УНПК Научный руководитель: Ж.Ю. Юзифович, кандидат юридических наук E-mail: [email protected] Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Аннотация. Предмет квалификации действий, подпадающих под признаки недействительных сделок — это актуальное направление для ОВД. Сотрудники полиции, следственные работники сталкиваются с вопросами квалификации юридических фактов — сделок в гражданском праве или преступных составов в уголовном. Наличие гражданско-правовой ответственности, не исключает ответственности уголовной. ОВД первыми реагируют на нарушения прав граждан в сфере недействительности сделок, тотрудники полиции принимают меры к незамедлительному прекращению нарушения прав и интересов граждан, осуществляют квалификацию неправомерного деяния, принимают меры к обеспечению гражданского иска с требованием о признании сделки недействительной.
Ключевые слова: недействительная сделка, преступление, правовой состав, квалификация, гражданский иск, сотрудники полиции, ОВД
PARTICIPATION OF POLICE (DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS) IN PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE SPHERE OF VOID TRANSACTIONS
H.A. Avanesyan,
the competitor of a scientific degree of the candidate ofjurisprudence, chairs of civil law and process of the Russian Federation Ministry of Internal Affairs Moscow University, the Senior teacher of chair of civil law and process OrEOy of VPO the State University — UNPK
Annotation. Subject of training activities that fall under the signs of invalid transactions — this is a new direction for the Department. Police officers, investigators are faced with questions of legal qualification of the facts — transactions in civil law or criminal compositions criminal. Availability of liability does not preclude criminal liability. ATS first to respond to violations of human rights in the field of invalidity of transactions Employees Police shall ensure the immediate cessation of violations of the rights and interests of citizens, to qualification misconduct, take measures to ensure a civil suit demanding the invalidation of the transaction.
Keywords: invalid transaction, the crime, the legal structure, qualifications, civil action, police, police department
Гражданско-правовые нормы о недействительных сделках содержат только гражданско-правовую квалификацию сделок, совершенных с нарушением
требований закона, под влиянием принуждения, обмана и других противоправных действий и не затрагивают ни уголовной, ни административной ответ-
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальные проблемы гражданского права и процесса
ственности, которая может наступать в подобных случаях для лиц, совершивших такие действия. И обман, и насилие, и угроза, да и остальные действия при определенных условиях дают право на применение мер, предусмотренных уголовным либо административным законодательством.
На практике, в следственных и оперативных подразделениях органов внутренних дел возникают трудности в точном определении состава деяния.
Экономические преступления получили в последнее время широкое и повсеместное распространение. Фиктивная сделка задействуется при осуществлении многих преступных операций: вывозе капитала из страны, уклонении от уплаты налогов, подведении предприятия к банкротству и т.д.
Пассивность и нерешительность правоохранительных органов, способствует росту преступлений, маскируемых гражданско-правовыми отношениями. Наличие гражданско-правовой ответственности, не исключает ответственности уголовной, разумеется, если есть к тому основания.
Совершенно иной расклад действий по проверке информации о преступлении обусловливает ситуация, когда ответственность за причиненный ущерб виновная сторона пытается представить как результат неудачной финансово-хозяйственной деятельности, как следствие коммерческого риска, недобросовестности своих партнеров — третьих лиц, с которыми она заключила сделки.
Цель всех подобных действий — убедить потерпевшего, правоохранительные органы в своей порядочности, невиновности и тем самым направить ход развития исследуемого события в русло обычного гражданского дела.
На наличие ошибок в квалификации гражданско-правовых и уголовно-правовых составов указывает в учебнике уголовного права А.В. Наумов. «Так, районным судом был осужден гражданин за причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ). Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации прекратила дело за отсутствием в действиях гражданина состава преступления, указав, что отношения носят гражданско-правовой характер»1.
Понятие «недействительная сделка» и правонарушение (преступление), сохраняя свою самостоятельность, соотносятся таким образом, что одни и те же действия могут иметь разную квалификацию (гражданско-правовую и уголовно-правовую).
Так преступная группа осуществляла продажу некачественной китайской пищевой продукции, наклеивая на продукты этикетки известных отечественных фирм2. Здесь на лицо в каждом отдельном случае совершение недействительной сделки
путем обмана. Каждый обманутый покупатель в первую очередь заинтересован в возврате ему его денежных средств, т.е. в признании сделки недействительной и применении ее последствий. Интересы же общественного порядка, экономики страны в целом обуславливают применение уголовно-правовой санкции.
В уголовном праве установленный порядок осуществления экономической деятельности регулируются главой 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» и главой 21 «Преступления против собственности».
Безусловно, что обман, насилие, угрозы при заключении сделки являются действиями неправомерными, также как и заключение сделки, содержание которой нарушает требования закона или иных правовых актов. Противоправные действия, являясь основанием для признания сделки недействительной, влекут ответственность в публичном порядке и караются специальными санкциями уголовного или административного законодательства (ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»3 и др.).
Предмет квалификации действий, подпадающих под признаки недействительных сделок — это актуальное направление в целом, и для ОВД, в частности. Ибо именно ОВД, как правоприменители, а именно следственные работники сталкиваются с вопросами квалификации юридических фактов — сделок в гражданском праве или, преступных составов в уголовном.
Еще с момента формирования полицейских органов в Российской Империи, на их постоянные специализированные подразделения были возложены обязанности по контролю за соблюдением правил торговли, охраны общественного порядка, борьбе с преступностью в сфере рынка4.
Так, в статье 703 т. Х ч. 1 Свода Законов Российской Империи говорилось, что «в случае принуждения к заключению сделки, надлежит заявить о том окольным людям или местной полиции того же дня, как оное произошло, и затем, не далее третьего или четвертого дня, и отнюдь не позже недели после того, просить о произведении исследования». Затем уголовный закон (ст. 1686 в уложении о наказаниях) карал уголовным преследованием лиц, заставивших кого-либо написать, выдать или подписать какое-либо на себя обязательство или, напротив, истребить акт, служащий доказательством его права на собственность какого-либо рода, или же согласиться на какую-либо невыгодную для него сделку по имуществу, или на отречение от какого-либо права или же на иное невыгодное условие, причем лицо,
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальные проблемы гражданского права и процесса
заключившее сделку под влиянием принуждения, признается совершившим недействительную по юридическим последствиям сделку.
В процессе расследования фактов принуждения к совершению (отказу от совершения) сделок, как правило, необходимо установить следующие обстоятельства:
— совершение какой сделки или внесение каких условий требовал преступник;
— действительно ли сделка совершена под принуждением;
— действительно ли сделка совершена на условиях, неприемлемых или невыгодных для потерпевшего;
— каковы юридические последствия совершения данной сделки.
В процессе исследования вышеперечисленных обстоятельств, следователь приходит к выводу о наличии либо отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ или гражданско-правового состава, предусмотренного ст. 179 ГК РФ5, устанавливает размер ущерба, причиненного в результате совершения принудительной сделки, и принимает меры, направленные на его возмещение.
ОВД при выявлении недействительных сделок с общественно-опасными последствиями обязаны принять все меры по сбору доказательств для признания их недействительными6. Гражданский суд приступает к производству не прежде, как по окончании уголовного производства по тому предмету, из которого он проистекает.
С целью предупреждения недействительных сделок ОВД контролируют в пределах, установленных законом, осуществление правового режима некоторых ограниченно оборотоспособных вещей (например, оружия).
Достаточно большое место в оперативно-розыскной деятельности ОВД занимает анализ мнимых и притворных сделок, которые используются правонарушителями для прикрытия имущественных последствий своих противоправных действий.
Выявление недействительных сделок осуществляется обычными средствами в ходе административной, оперативно-розыскной и процессуальной деятельности ОВД. В связи с этим особое внимание следует уделять гражданско-правовой оценке административных проступков и преступных деяний, поскольку они могут содержать элементы недействительных сделок. В этом случае организационными и процессуальными средствами необходимо закрепить добытые доказательства.
Инициативные действия сотрудников ОВД способствуют полной и эффективной реализации дей-
ствующего гражданского законодательства. Предупреждение недействительных сделок и борьба с ними служит делу охраны субъективных имущественных прав и охраняемых законом интересов граждан, юридических лиц и государственных об-разований7.
Квалификацию действий, подпадающих под признаки недействительных сделок, осуществляют суды, органы внутренних дел Российской Федерации и иные государственные органы. Но ОВД первыми реагируют на нарушения прав граждан в сфере недействительности сделок. Сотрудники полиции принимают меры к незамедлительному прекращению нарушения прав и интересов граждан, осуществляют квалификацию неправомерного деяния, принимают меры к обеспечению гражданского иска с требованием о признании сделки недействительной.
Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями является головным подразделением системы Министерства внутренних дел РФ по организации борьбы с преступлениями в сфере экономики. Основные задачи Главного управления — это выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие экономических преступлений, по которым предварительное следствие обязательно (всего 113 составов преступлений), принятие мер по обеспечению возмещения материального ущерба собственникам, потерпевшим от преступных действий, участие в подготовке законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в своей компетенции. Для сотрудников ОБЭП огромное поле деятельности по выявлению и пресечению незаконных сделок представляют банковские операции, валютные сделки, сделки с драгоценными цветными металлами и т.д.
При выявлении и раскрытии экономических преступлений сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями работают с потерпевшими, выясняют обстоятельства дела и направляют материалы в суд. По этим материалам и осуществляются взыскания с виновных лиц в пользу потерпевших по их гражданским искам.
Необходимо отметить большую роль участковых и оперативно уполномоченных сотрудников ОВД в выявлении незаконных сделок, например, участковый инспектор, видит на своём участке, что часто пьющий гражданин продаёт свою квартиру, сам оставаясь при этом без жилплощади. Инспектору необходимо выяснить, что здесь имело место при заключении сделки — угроза, насилие, злой умысел со стороны лиц получивших по сделке жильё в собственность или же обман.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальные проблемы гражданского права и процесса
Исходя из вышесказанного, автор сформулировал научно-практические рекомендации по выявлению и пресечению, органами внутренних дел, правонарушений (преступлений) выявленных в ходе совершения сделок в гражданском праве:
а) необходимо правоохранительным органам отличать действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей от деяний преступного характера (например, мошенничество, незаконное предпринимательство и др.);
б) при наличии пострадавших граждан либо юридических лиц от действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, немедленно отреагировать и принять меры для восстановления нарушенных прав, а виновных привлечь к ответственности;
в) правильно устанавливать и юридически закреплять точное соответствие между признаками совершения недействительной сделки и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой;
г) иметь четкое представление об умысле граждан совершивших сделку, которую признали недействительной.
При осуществлении деятельности по расследованию преступлений следственным подразделениям ОВД не допускается объективную сторону состава преступления совершенного в виде гражданско-правовой сделки, обосновывать заключением ничтожной сделки без соответствующего решения суда. Установленные в рамках уголовного судопроизводства основания недействительности сделки (пороки сделки), предусмотренные ГК РФ, должны иметь преюдициальное значение при рассмотрении соответствующего спора о признании сделки недействительной в суде общей юрисдикции или арбитраже8.
В соответствии с пунктом 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Иные факты, содержащиеся в приговоре суда, преюдициального значения не имеют. Другие обстоятельства дела подлежат доказыванию и в том случае, если они были определены в приговоре суда.
Сами ОВД не имеют полномочий признавать сделку недействительной и применять соответствующие последствия. Однако они могут разъяснить
гражданам право предъявления иска в случаях совершения сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы и в иных случаях ставить вопрос о предъявлении такого иска перед прокурором и заинтересованными лицами.
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. №12. С.8.
2 Здесь и далее в диссертации термин «фирма» в экономическом понимании эквивалентный юридическому термину «организация» или «юридическое лицо» в связи с тем, что в юридической (здесь преимущественно в уголовно-правовой) и экономической литературе он всё же в данном смысле употребляется будет употребляться нами не как наименование (фирма) юридического лица, а как эквивалент термина «юридическое лицо», «организация».
3 Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства.
4 Борисов А.В., Дугин А.Н., Малыгин А.Я.и др. Полиция и милиция России: страницы истории. М. «Наука». 1995. С. 3,4.
5 Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств.
6 Кулматов Т.Ш. Недействительные сделки по гражданскому праву и правовые средства органов внутренних дел по их предотвращению. Автореф. Дисс. ... канд. юр. наук. М. 1996. С. 20.
7 Макаров О.В., Дерюга Н.Н. Общие положения гражданского права в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. Хабаровск: Высшая школа МВД РФ. 1995. С. 67.
8 Желонкин С.С. Недействительность антисоциальных сделок, нарушающих основы правопорядка и нравственности. Дисс. ... канд. юр. наук. Санкт-Петербур г. 2011. С. 9, 83..
