CC BY
237
Третьяков Владимир Иванович
кандидат юридических наук, доцент начальник Волгоградской академии МВД России
Транснациональная организованная преступность в России: понятие, структура, признаки
В
последнее время в криминологии при изучении организованной преступности стал преобладать деятельностный подход, в соответствии с которым определение организованной преступности дается путем указания прежде всего на функционирование устойчивых преступных организаций (сообществ).
Здесь организованная преступность предстает как сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рынков товаров и услуг.
Данная трактовка учитывает разработки многих криминологических направлений, что обеспечивает комплексность подхода.
Среди вопросов нашего анкетирования1 присутствовал и такой: «Какие, на Ваш взгляд, факторы в большей степени способствуют развитию организованной преступности в современной России?». Ответы респондентов распределились следующим образом:
Диаграмма. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, факторы в большей степени способствуют развитию организованной преступности в современной России?».
социально- причины в этико-экономические факторы культурной сфере,
(низкий уровень жизни менталитете (падение населения, нравов, подмена
политические факторы недостатки
(непоследовательность законодательства
действий как (отсутствие законов о
федеральной, так и борьбе с
нестабильность экономики и т.д.)
духовных ценностей местной власти в сфере материальными, борьбы с
организованной преступностью,
преобладание принципа преступностью) коррупцией и др.)
Как видно из диаграммы, большее число опрошенных склоняется к мнению, что превалируют социально-экономические факторы. Существенно меньше (16%) ссылаются на недостатки законодательства: идеализация возможностей уголовно-правового запрета уменьшается.
Глобальные же причины развития транснациональных преступных организаций эксперты ООН связывают с появлением соответствующих возможностей на мировом уровне, что обусловлено долгосрочными тенденциями развития во всеобщей политике и экономике, и способствовало образованию множества транснациональных
1 Анкетирование проводилось в 2005-2007 гг. на территории г. Москвы, г. Барнаула, г. Волгограда и г. Краснодара среди учащихся юридических факультетов вузов, а также сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел. В ходе анкетирования нами было опрошено 286 человек.
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
2009 • № 1
организаций. В результате увеличения взаимозависимости государств, упрощения международных поездок и связей, повышения степени прозрачности национальных границ и формирования мировых финансовых сетей появились новые возможности сбыта как законной, так и незаконной продукции1.
Объемы реализуемых транснациональными криминальными корпорациями товаров (в частности, наркотиков) и число ее потребителей заставляют рассматривать деятельность транснациональных криминальных организаций в долгосрочной перспективе как ведущую к духовной и физической деградации человечества в глобальном масштабе. Если традиционно преступность оценивалась как причина деструкции правопорядка в стране, то транснациональная преступность становится фактором угрозы безопасности государств в наиболее важных сферах, а также оказывается в состоянии влиять на межгосударственные отношения. «...Универсализация экономических, транспортных, информационных связей, обострение масштабных экологических проблем, массовое перемещение людей создают прочную объективную базу для данной тенденции. Новый правопорядок в мире требует сближения национальных правовых решений, с одной стороны, и формирования механизмов выработки согласованных и общих решений в мировом сообществе - с другой»2.
Впервые понятие транснациональной организованной преступности получило нормативное определение в одноименной Конвенции ООН, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.
В соответствии с данной Конвенцией (ст. ст. 1-3) под транснациональной организованной преступностью понимается деятельность организованных преступных групп, совершающих преступления:
более чем в одном государстве; в одном государстве, если существенная часть их подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
в одном государстве, но их существенные последствия имеют место в другом государстве.
Транснациональная организованная преступность на протяжении последнего десятилетия становится объектом все более пристального внимания криминологов. Ряд авторов определяет транснациональную организованную преступность как деятельность крупных преступных сообществ, осуществляющих трансграничные операции с целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры рынка «криминальных услуг», а также с целью более эффективного ухода от контроля правоохранительных органов3. В итоге подчеркивается прежде всего расширение масштабов функционирования преступных сообществ (количественные характеристики).
Более точной нам видится дефиниция данного понятия А.Л. Репецкой, которая акцентирует внимание на изменении качественных параметров организованной преступности при переходе ее на уровень транснациональной деятельности.
В ее определении транснациональная организованная преступность выступает как «функционирование преступных организаций и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного осуществления незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды»4.
Если для организованной преступности, какой она выступала еще два-три десятилетия назад, были характерны более или менее спорадические действия преступных сообществ международного характера, то теперь речь идет о постоянном и широкомасштабном осуществлении незаконных операций. Чтобы обеспечить эту систематичность криминальных трансграничных акций, необходимо создание инфраструктуры качественно нового уровня, которую А.Л. Репецкая описывает как разветвленную сеть постоянно действующих филиалов в различных странах, связанных в одно целое по типу корпоративно-сетевой мо-
1 Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. М., 1992. Вып. 5. С. 36-49; Наумов А. Предприятие на скамье подсудимых? // Советская юстиция. 1992. № 17-18. С. 3; Leidh L. H. Pokigy and punitive neasures in respect of economis offences // Criminological aspects of economic crime. L., 1977. Р.114-180.
2 Спиридонов А.П. Понятие и признаки транснационального преступления // Проблемы противодействия организованной преступности в экономической сфере. Ростов н/Д., 2004. С. 49.
3 Криминология // Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2004. С. 363-364.
4 Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 9.
81
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ дели.
Выделяются и характерные черты транснациональной организованной преступности:
высокая прибыль и постоянное увеличение доходов, которые представляют собой доминирующую цель для транснациональных преступных организаций (на наш взгляд, здесь еще нет различия между целями транснациональной и традиционной организованной преступности);
глобальность масштабов преступной деятельности;
ее постоянный, многообразный характер; сходство с функционированием крупнейших легальных корпораций;
наличие огромных материально-финансовых средств;
быстрая адаптация к усилиям, предпринимаемым правоохранительными органами отдельных стран, легкость ухода от всех форм социального контроля.
На качественные изменения организованной преступности при переходе на транснациональный уровень, усиление экономической составляющей в деятельности преступных сообществ указывает и И.В. Годунов1.
В.А. Яценко дает определение транснациональной организованной преступности как «системы деятельности организованных криминальных объединений (групп, организаций, сообществ и корпораций) различных стран, проявляющейся в сугубо криминальных и внешне законных акциях, планирование, совершение или последствия которых распространяются на территории нескольких государств.»2. «.В этом плане транснациональная организованная преступность представляется в качестве широкого явления, охватывающего различные виды преступлений, которые могут быть отнесены как к категориям организованной преступности, так и к корпоративным, профессиональным и политическим преступ-лениям»3. В дефиниции, как нам кажется, не выявлены качественные характеристики данного вида преступности. Основным его отличием от других видов называется его распространение «на территории нескольких государств», т.е. фактически, расшифровывается его название -«транснациональная» преступность.
Методологической предпосылкой для формулирования нашего определения стало предложе-
ние А.И. Гурова условно различать три уровня организованной преступности: примитивный, средний и высокий4.
Используя данную классификацию, можно интерпретировать транснациональную организованную преступность в ее современном понимании (как она описывается в работах А.И. Долговой, Ю.А. Воронина, И.В. Годунова, А.Л. Репецкой и др.) как явление самого высокого уровня. Таким образом, в развитие указанных определений можно охарактеризовать транснациональную организованную преступность как особый и самый опасный вид организованной преступности, представляющий собой совокупность всех преступлений, совершенных за определенный период времени на территории нескольких государств преступными сообществами (преступными организациями), имеющими свои структурные подразделения как минимум в двух странах, и совокупность входящих в них лиц, а также процесс совершения данных преступлений в виде криминальной деятельности, осуществляемой с использованием международных связей, сопровождающейся легализацией преступных доходов путем перемещения денег, имущества, объектов интеллектуальной собственности, людей, других материальных и нематериальных благ через государственные границы, в условиях развития глобального рынка «криминальных услуг», массовой незаконной миграции населения и снижения возможностей институтов власти национальных государств и международных организаций по противодействию данным преступлениям.
В структуру организованной преступности как относительно самостоятельного целостного социально-правового явления входят лишь такие организованные группы, преступные сообщества (преступные организации), для деятельности которых проявляется взаимосвязь трех составляющих компонентов: включенность в систему теневой экономики, коррупция, легализация криминальных доходов.
Организованную преступность высшего уровня отличают от организованной преступности примитивного, среднего и высокого уровней (даже при условии осуществления в последнем случае международной деятельности) следующие признаки5:
наличие сети постоянно действующих филиа-
1 Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 10-11. См. также: Меркушин В.В. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Мн., 2005. С. 6-7.
2 Яценко В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2003. С. 14.
3 Там же.
4 Криминология // Под ред. Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеева. М., 2004. С. 395. См. подробнее: Гуров А.И. Теория и практика борьбы с криминальным профессионализмом: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1988.
5 Данный вопрос был обстоятельно исследован в работе И.А. Иванникова: Иванников И.А. Организованная преступность и государственная власть в России на рубеже XX - XXI столетий. Ростов н/Д., 2002.
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
2009 • № 1
лов в различных государствах;
многообразный характер осуществления мероприятий при доминировании незаконных экономических операций;
тенденция к координации деятельности с другими центрами транснациональной организованной преступности, с организациями международного терроризма и радикальными политическими движениями;
стремление к установлению монопольного контроля над такими традиционными сферами деятельности организованной преступности, как торговля наркотиками, торговля людьми, отмывание криминальных капиталов в особо крупных масштабах;
коррупция на уровне высших эшелонов государственной власти, а в ряде случаев конвергенция с государственными властными структурами и установление контроля над ними.
Соответственно типовые признаки транснациональной организованной преступности характеризуются тем, что деятельность таких преступных сообществ или ее результаты проявляются в нескольких государствах; происходит ее сближение со структурами международного терроризма; усиливается стремление к монополизации различных сфер в мировой криминальной экономике и разделу сфер влияния с другими криминальными сообществами; активизируется разработка и проведение трансграничных финансовых опе-
раций и других сделок, направленных на легализацию криминальных доходов на территории нескольких стран.
В современных условиях жесткого и высокопрофессионального контроля государства за движением финансовых потоков в развитых странах только транснациональные операции могут обеспечить успешность операций по отмыванию крупных криминальных капиталов. В свою очередь и сама потребность в легализации средств активно развивающихся региональных организованных преступных сообществ является постоянной предпосылкой воспроизводства транснациональной организованной преступности.
Как известно, в Советском Союзе по идеологическим соображениям длительное время вообще отрицалось наличие в стране организованной преступности. Разумеется, она не была зафиксирована и в законодательстве. Поэтому не удивительно, что уголовно-правовое и криминологическое толкование этого понятия, тем более, понятия транснациональной организованной преступности и в постсоветсткий период отечественной истории (в 90-е гг.), и в настоящее время продолжает быть дискуссионным. Однако стоит заметить, что и для западного законодательства это сравнительно новое понятие далеко не всегда адекватно отвечает тенденциям развития современного общества.
83
