CC BY
111
специальных знаний по УПК РФ // Эксперт-криминалист. 2008. № 1. С. 30. Е.Р. Россинская отмечает, что «специальные знания в процессе уголовного судопроизводства могут использоваться как в процессуальной форме, когда результаты их применения имеют доказательственное значение, так и в непроцессуальной форме» (Россинская Е.Р. Использование специальных знаний по новому УПК: реалии и предложения // Воронежские криминалистические чтения: сборник научных трудов / под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2004. Вып. 5. С. 210).
13 Гришина Е.П. Ревизия и предварительное исследование объектов как непроцессуальные формы использования специальных познаний в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2007. № 2. С. 15.
14 По мнению И.В. Ефремова, «понимание сущности акта ревизии (проверки) как «иного» документа не соответствует его природе, поскольку такие акты, по сути, являются результатом применения специальных знаний специалистом и, следовательно, в силу своей доказательственной формы соответствуют такому виду доказательств, как заключение специалиста» (Ефремов И.В. О возможности оформления результатов документальной проверки (ревизии) в виде заключения специалиста // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2009. Сер. Право. Вып. № 28 (161). 2009.
15 Подробнее об этом см.: Галушкин В.И., Степанов В.В. Правовые и криминалистические аспекты использования ревизий и проверок при выявлении и расследовании преступлений. М., 2012.
16 Чипура Д.П. Использование специальных экономических знаний при расследовании преступлений (уголовно-процессуальные и организационные аспекты): дис. канд. ... юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 94-95.
17 Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. Судебная бухгалтерия: курс лекций + учебно-методический комплекс. М., 2005. С. 94-95.
18 См.: Степанов В.В., Шапиро Л.Г. Организация использования специальных знаний следователем // Проблемы организации расследования преступлений: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Краснодар, 21-22 сентября). Краснодар, 2006. С. 69-70. В литературе проводится разграничение форм использования специальных знаний по признаку процессуальной регламентации. При этом к процессуальным относятся те, о которых прямо или косвенно сказано в уголовно-процессуальном законодательстве (см.: Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000. С. 72).
19 См.: ТолкаченкоА.А., Харабет К.В. Правовая (судебная) бухгалтерия: курс лекций. 3-е изд. М., 2004. С. 202.
20 См.: Гаджиев Н.Г. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие. Махачкала, 1990. С. 52.
21 ДуловА.В. Вопросы теории судебной экспертизы в советском уголовном процессе. Минск, 1959. С. 104.
22 См.: Зайцева Е.А. Уголовно-процессуальное законодательство о сведущих лицах: традиции и современность. URL: http: //www.iuaj.net/node/421 (дата обращения: 25.10.2014).
23 См.: Зайцева Е.А. Новая практика назначения и производства судебных экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 4-2.
24 В литературе обоснованно отмечается, что лицо, проводящее ревизию в рамках уголовного процесса, должно иметь процессуальный статус. При этом ему должны разъясняться права, обязанности и ответственность. См.: Ерузаев А.С. К вопросу о регламентации требования о производстве ревизии и документальной проверки // Новое в законодательстве России: проблемы теории и практики применения: сборник статей участников ежегодной научно-практической конференции (г. Самара, 16 декабря 2004 г.). Саратов, 2005. Вып. 1. С. 36.
25 Гришина Е.П. Ревизия и предварительное исследование объектов как непроцессуальные формы использования специальных познаний в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2007. № 2. С. 15.
26 См.: Ерузаев А.С. Указ. раб. С. 36.
27 См.: Гришина Е.П. Непроцессуальные формы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании уголовных дел (актуальные проблемы теории и практики) // Право и политика. 2007. № 1. С. 97.
Д.С. Хижняк
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена проблеме разграничения противоправной, преступной и криминальной деятельности. Дано определение транснациональной криминальной деятельности, выявлена ее специфика как объекта изучения криминалистической науки.
Ключевые слова: противоправная деятельность, преступная деятельность, криминальная деятельность, транснациональная криминальная деятельность.
© Хижняк Денис Сергеевич, 2015
Кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики (Саратовская государственная юридическая академия); e-mail: denis_khizhnyak@mail.ru
D.S. Khizhnyak
TRANSNATIONAL CRIMINAL ACTIVITY AS THE RESEARCH OBJECT OF CRIMINALISTICS
The article is devoted to the problem of differentiation of illegal, criminal and forensic criminal activities. The definition of transnational forensic criminal activities and their specific character as the object of study forensic science was identified.
Keywords: illegal activities, criminal activities, criminal forensic activities, transnational criminal forensic activities.
В современной криминалистической науке существует проблема разграничения терминов «преступная деятельность» и «криминальная деятельность». «Преступная деятельность» — вполне устоявшийся в науке термин, который обозначает один из объектов изучения криминалистики. Часто термин «преступная деятельность» соотносится с термином «криминальная деятельность» как синоним. Однако в последние годы некоторые ученые стали вполне обоснованно отграничивать криминальную деятельность от преступной и выделять ее в качестве самостоятельного объекта изучения криминалистики1. Для верного понимания отличия данных категорий, на наш взгляд, необходимо провести их сравнительный анализ с понятием «противоправная деятельность».
Противоправная деятельность в широком смысле представляет собой один из видов социального поведения людей, заключающийся в нарушении норм права. Таким образом, данная категория шире, чем категория преступной деятельности. Предлагая рассматривать противоправную деятельность как деятельность субъектов, результатом которой являются не только преступления, но и правонарушения, не являющиеся уголовно наказуемыми и регулируемые нормами других отраслей права (административного, гражданского, трудового, таможенного и других), мы понимаем эту категорию как включающую в себя в качестве составной части криминальную деятельность.
«Преступная деятельность» в криминалистической литературе понимается как очерченная и нормативно описанная уголовно-правовым законом (кодексом) деятельность, включающая в себя различного рода группы и виды противоправного поведения (преступления) и складывающиеся при этом комплексы общественных отношений, действий, событий2 или как деятельность по совершению умышленных преступлений3. Однако изучение преступной деятельности как объекта криминалистического исследования практически не осуществлялось. Это, отчасти объясняется тем, что преступная деятельность не является «чисто» криминалистической категорией, это объект изучения и ряда других наук, таких как философия, психология, уголовное право, криминология и др.
Преступная деятельность как объект изучения криминалистики является динамической системой, которая функционирует в соответствии с характером ее подготовки, совершения и сокрытия, а также состоит из взаимосвязанных подсистем и элементов. Механизм преступной деятельности может подразумевать сочетание нескольких составов преступлений. Например, совершение одного преступления может быть подготовкой к совершению другого, т.е. являться частью механизма определенной преступной деятельности, объединенной общей целью. Так, похищение человека может быть частью механизма вымогательства и т.п.
Анализ преступной деятельности в криминалистике привел к формированию криминалистической характеристики преступлений, состоящей в выявлении
системы сведении о криминалистически значимых признаках преступлении, отражающих закономерные связи между ними и служащей основой для построения и проверки следственных версий для решения конкретных задач расследования.
Понятие криминальной деятельности значительно шире и многообразнее. Она включает в себя не только нарушения норм уголовного права, но и нарушения норм других отраслей права (административного, таможенного, гражданского и т.д.), а также проступки, ответственность за которые предусмотрена подзаконными актами министерств и ведомств4.
На наш взгляд, такая научная категория, как «преступная деятельность», не отражает потребности криминалистического подхода и к изучению транснациональных преступлений, т.к. ограничивает характерные особенности направлений деятельности преступных элементов до квалификационных признаков составов преступлений, указанных в национальном уголовном законодательстве, поэтому необходимо уточнить характер соотношения понятий преступной и криминальной деятельности.
Выделение криминальной деятельности в качестве объекта изучения криминалистики напрямую связано с ростом и трансформацией современной преступности, которая вышла на качественно иной уровень и стала профессиональной, имеющей свою организационную структуру. Организованная преступность прошла долгий процесс «интернационализации», вышла за рамки отдельных государств и стала транснациональной, вписавшись в современную тенденцию глобализации. Следовательно, криминальная деятельность имеет и свою транснациональную разновидность. Кроме того, современную криминальную деятельность отличает высокая техническая оснащенность. По нашему мне- е
т
нию, криминалистическая категория «транснациональная криминальная и деятельность» и ее характеристика должны лечь в основу построения методик а расследования отдельных видов и групп транснациональных преступлений, т.к. о
в
на основе криминалистической характеристики преступлений в современных о
й
условиях стало невозможно построение таких методик. а
Интернационализация породила такие явления, как международный терро- Р ризм, торговля людьми и органами (т.н. «трансплантационный туризм»), транс- е
национальный секс-туризм, транснациональную наркоторговлю, торговлю ору- °
й
жием и другие направления транснациональной криминальной деятельности. р
Достаточно вспомнить громкие дела Андрея Могилянского5, Элли Милутинович6, Ч
Виктора Бута7. Кроме того, глобализация породила такое явление, как мафиоз- о
ная государственность8, которое имеет место в Колумбии, Республике Косово и к
ряде других государств, при этом его последствия затрагивают практически все м
государства земного шара. •ии
Криминальная деятельность как научная категория и объект изучения крими- ¡§
м
налистики начала формироваться еще в те годы, когда было не ясно, что относить 00 к объекту науки, где и как преподавать криминалистику как учебную дисци- 22 плину. Одним из первых, кто спредпринял попытку обосновать необходимость 5 ее изучения, был Г.Ю. Маннс. В одной из своих работ он отмечал: «Предметом криминалистики являются, во-первых, способы совершения преступлений, профессиональные особенности и быт преступников (их жаргон, их суеверия и т.д.)»9. Несмотря на то, что он не использовал термин «криминальная деятельность» и не давал никакого обобщенного определения, Г.Ю. Маннс подразумевал, что криминальная деятельность профессиональна, а стало быть существует в 223
организованных формах, направлена на получение выгоды, является основным источником существования преступных элементов. И.Н. Якимов рассматривал «характеристику преступника и его преступной деятельности», не связанную напрямую с совершением преступления, в качестве объекта криминалистического изучения 10.
С тех пор исследованию проблем профессиональной преступности был посвящен не один десяток работ ученых криминологов и криминалистов. Так, А.И. Гуров выделил следующие характерные черты криминального профессионализма: 1) устойчивый вид занятия, наличие у преступников определенных специальных знаний и навыков, необходимых для занятия именно преступной деятельностью; 2) определенная криминальная специализация этих лиц (совершение преимущественно однородных преступлений); 3) преступная деятельность — основной, а иногда и единственный источник дохода для этих лиц; 4) связь с асоциальной средой11.
Р.С. Белкин понимал под профессиональной преступностью «совокупность преступлений, совершаемых преступниками-профессионалами в виде промысла с целью систематического получения основного или дополнительного дохода»12. Е.Н. Быстряков и И.В. Усанов к преступлениям, совершенным профессионально, относят преступления, «механизм подготовки, реализации и сокрытия которых есть практическое воплощение специальных гражданских знаний, применяемых в той или иной сфере преступной деятельности»13.
Криминальный профессионализм - особый вид преступной деятельности, под которым понимают разновидность устойчивого и продуманного, организационно а подготовленного социального паразитизма14. Он выступает основным элементом
0 „
? самодетерминизации профессиональной преступности и предопределяет развито "15
3 тие многих других видов преступности, в частности организованной15. » Криминальной является деятельность, нарушающая нормы уголовного зако-
1 нодательства в сочетании с нарушениями других законов, относящихся к самым | разным отраслям права, и направленная на достижение единых противоправных ! целей. Криминальная деятельность имеет свою структуру, общими элементами § которой являются: 1) условия возникновения и формирования криминальной | деятельности; 2) характеристика динамики преступной деятельности; 3) элемент-| ная база, изучение которой предполагает обращение криминалистов к данным 'I других наук, а индивидуальными являются признаки, характеризующие тот | или иной вид, группу преступлений или конкретное преступное событие16.
| Исследование криминальной деятельности как объекта науки криминали-
стики должно осуществляться с учетом ряда факторов: 1) изменчивости содержания криминальной деятельности; 2) многообразия проявления ее следов и ё последствий; 3) невозможности выявления и изучения всех следов совершенных § преступлений; 4) неисчерпаемости источников информации о криминальной | деятельности.
| Криминальная деятельность структурно включает следующие элементы:
1) субъект (физическое лицо, совершившее противоправное уголовно наказуемое деяние и сопутствующие ему иные правонарушения) и факторы, влияющие на формирование противоправного поведения (психологические и социальные);
2) объект (охраняемые законом общественные отношения, блага, интересы) и цель посягательства; 3) особенности криминального поведения, или способ
224 поведения преступника, который С.В. Лаврухин определил как внешнее про-
явление активности или пассивности человека до, во время и после совершения преступления17; 4) обстановку (все окружающие субъекта условия, в которых совершается криминальная деятельность); 5) преступный результат (физический, имущественный и моральный ущерб, причиненный криминальным поведением); 6) стратегия и тактика поведения субъектов криминальной деятельности (противодействие расследованию)18.
Криминальная деятельность характеризуется многообразием субъектов. К ним, кроме преступников, относятся лица, не являющиеся членами организованного преступного формирования и не знающие об истинных целях обращения к ним субъектов криминальной деятельности, которых они не воспринимают как преступников. Такие лица нарушают нормы административного, финансового, трудового и иного законодательства, а также совершают дисциплинарные проступки и не имеют представления об истинных целях их действий. В действиях этих лиц отсутствуют умысел и целенаправленные шаги по его реализации.
Механизм криминальной деятельности подразумевает сочетание различных действий преступного характера, иных противоправных действий (в т.ч. дисциплинарных проступков), а также нарушение служебных инструкций. Учитывая многообразие противоправной деятельности и не претендуя на полноту анализа соотношения противоправной и криминальной деятельности, рассмотрим особенности транснациональной криминальной деятельности.
На современном этапе развития общества можно говорить о такой разновидности категории «криминальная деятельность», как транснациональная. Термин транснациональная криминальная деятельность (transnational criminal activity) является интернациональным19. В содержание понятия, отражаемого е
т
этим термином, включают: глобальный характер такой деятельности; особен- и ности национального выражения, которые в то же время затрагивают интересы s двух и более государств; разрушительное воздействие на экономику стран, как о
в
слабых, так и сильных; экономическую нестабильность, сложности и хаос в о
й
политической сфере страны, которые служат «питательной средой» для такой с деятельности; групповой характер проявления вплоть до формирования пре- Р ступных синдикатов; ее многообразие (коррупция, мошенничество, «отмыва- е
ние денежных средств», уклонение от налогов, нарушение иммиграционных о
й
законов, торговля оружием и наркотиками и др.); влияние на ее активизацию р
и разнообразие проявлений научно-технического прогресса, который не только Ч
способствует раскрытию и расследованию преступлений, но и создает новые о
проблемы для следственных органов20. к
Особо следует отметить региональный уровень проявления транснациональ- M
ной криминальной деятельности. С учетом этого уровня выделяют горячие точки, I
под которыми понимаются регионы мира, в большей степени охваченные транс- ¡§
M
национальной криминальной деятельностью (hot spots); региональные разновид- 00 ности транснациональной криминальной деятельности, например, Asian-based ^ transnational crimes - азиатские транснациональные преступления. К регио- 5 нальным организациям, осуществляющим транснациональные преступления в азиатском регионе, относят Chinese Triads - Китайские Триады, деятельность которых не имеет строгой иерархии как, например, деятельность итальянской мафии (криминальная деятельность таких групп осуществляется в трех регионах - в Гонконге, Макао и на Тайване); the Big Circle Boys - дословно «Мальчики большого круга» - китайские преступные группы, не имеющие ответвлений и 225
осуществляющие свою деятельность тогда, когда для этого есть определенные условия), японские Yakuza или Boryokudan - относительно открытые преступные сообщества, имеющие свою эмблему, открыто изображаемую на визитных карточках. Некоторые такие организации даже публикуют свою периодику.
Транснациональная криминальная деятельность включает ситуативную часть противоправной деятельности в зависимости от того, какое преступление является в ней базовым. Так, при расследовании криминальной деятельности, связанной с торговлей людьми, оружием, наркотическими веществами, психотропными средствами, перевозкой и пересечением границы, сопутствующими элементами этой деятельности будут правонарушения работников туристических агентств, негосударственных образовательных учреждений, должностных лиц таможенной службы и т.п.
Таким образом, транснациональную криминальную деятельность можно определить как вид человеческой деятельности, сформированный под влиянием социально-экономических, политических и культурных особенностей региона, направленный на достижение противоправных целей, имеющий в своей структуре базовое преступление, сопутствующие ему уголовно-наказуемые деяния, сопровождающийся нарушением норм разных отраслей права и затрагивающий интересы двух или более государств.
1 См.: Соловьев А.В., Кобзева И.А. Криминальная и криминалистическая деятельность как объект изучения криминалистики // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения: материалы научно-практической конференции (3-4 октября 2001 г.) / отв. ред. А.И. Демидов. Саратов, 2001. С. 240-241.
2 См.: Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа и система. М., 2005. С. 24.
3 См.: Лаврухин С.В. Поведение преступника как объект криминалистического моделирования. Саратов, 2006. С. 384.
4 См.: Соловьев А.В., Кобзева ИА. Указ. раб. С. 240-241.
5 См.: Педофил Андрей Могилянский приговорен в США к восьми годам тюрьмы. URL: http://lenta.ru/ news/2009/09/17/mogilyansky/ (дата обращения: 28.11.2011).
6 См.: Сексуальные преступления солдат НАТО на Балканах. URL: http://www.sovr.krivbassinfo.com/ cgi-bin/sovr.pl?lang=ru&action=showstat&sndir=2008_02&razd=3&stat=2 (дата обращения: 29.01.2014).
7 См.: Дело Виктора Бута. URL: http://www.rg.ru/sujet/3637/ (дата обращения: 29.01.2014).
8 См.: Пономарева Е.Г. Проект «Косово»: мафия, НАТО и большая политика // De Conspiratione / О заговоре. Сборник монографий / сост. А.И. Фурсов. 2-е изд. М., 2014. С. 458.
9 Маннс Г.Ю. Криминалистика как прикладная дисциплина и предмет преподавания// Сборник трудов профессоров и преподавателей Государственного Иркутского университета. Отдел 1 - науки гуманитарные. Иркутск, 1921. Вып. 2. С. 141.
10 См.: Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925. С. 218-254.
11 См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.
12 Белкин Р.С. Криминалистика: учебный словарь-справочник. М., 1999. С. 173.
13 Быстряков Е.Н., Усанов И.В. Проблемы оптимизации расследования преступлений, совершенных профессионально // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: сборник научных трудов. Саратов, 2006. С. 170-171.
14 См.: Криминология: учебник/ под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 620.
15 См.: РепецкаяА.Л. Криминальный профессионализм постсоветского периода: трансформация признаков и ее детерминация // Библиотека криминалиста. 2013. № 4 (9). С. 235.
16 См.: Соловьев А.В. О некоторых категориях криминалистической методики расследования // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: сборник научных трудов / отв. ред. А.Н. Иванов. Саратов, 2007. Вып. 2. С. 369-370.
17 См.: Лаврухин С.В. Указ раб. С. 113.
18 См.: Бахин В.П. Тактика преступников. Тактические приемы противодействия преступников следствию. Киев, 2009; Лаврухин С.В. Указ. раб. С. 203-238.
19 Report No. 2000/07: Transnational Criminal Activity: A Global Context August 17, 2000. Р. 21.
20 Report No. 2000/07: Transnational Criminal Activity: A Global Context August 17, 2000; Williams Ph. Transnational Criminal Organizations and International Security. URL: http://www.rand.org/content/ dam/rand/pubs/monograph_reports/MR880/MR880.ch14.pdf (дата обращения: 04.09.2014); Transnational Criminal Activity: Canadian Security Intelligence Service URL: http://www.csis-scrs.gc.ca/prrts/trnsntnl/ index-eng.asp#tphp (дата обращения: 04.09.2014).
