CC BY
149
УДК 343
Никонович Сергей Леонидович
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Института права и экономики [email protected]
ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
Nikonovich Sergey Leonidovich
PhD in Law, Assistant Professor, Head of the Criminal Legal Studies Subdepartment, Institute of Law and Economics [email protected]
TYPICAL INVESTIGATIVE LEADS FOR CRIMES IN THE SPHERE OF TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND GEM STONES
Аннотация:
В статье указываются некоторые аспекты вер-сионной работы следователя при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; дается классификация наиболее типичных версий, встречающихся в ходе расследований указанной группы преступлений, определяется практическое значение версий (на их основе открываются возможности программирования следственных действий с помощью ЭВМ).
Ключевые слова:
преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следственная версия, классификация типовых версий, программирование следственных действий.
Summary:
The article states some aspects of the investigative lead work when solving the crimes committed in the sphere of turnover of precious metals and gem stones. The author gives a classification of the most typical investigative leads in the considered group of crimes, and defines a practical significance of the investigative leads (basing upon them there come possibility of software development for investigation process programming).
Keywords:
crimes in the sphere of turnover of precious metals and gem stones, investigative lead, classification of typical investigative leads, investigation programming.
В процессе расследования конкретного преступления, в том числе и преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следователь познает ситуацию, для чего, воссоздает ее в своем сознании, с целью последующего мысленного исследования, анализа и оценки, иначе говоря, создает мысленную модель реальной ситуации [1]. Создав в сознании такую модель, он пытается, с одной стороны, объяснить происшедшее событие, с другой - спрогнозировать его развитие события в будущем, выдвигая гипотезы (обоснованные предположения) о событии преступления в лице его совершившем, которые подлежат проверке с помощью ряда следственно-оперативных действий.
Таким образом, версия одновременно содержит две составляющие: первая объясняет ретроспективу события, то есть то, что уже произошло на самом деле, вторая - то, что может произойти в будущем (прогноз, предвидение) в результате проведения определенных действий. От того, насколько верно прогнозируется вторая составляющая и зависит успех расследования. При правильном предвидении развития событий и деятельности следователя в этом направлении, происходит изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону. Например, при верной оценке поступившей информации, следователь выдвигает предположение о возможном нахождении преступника в определенном месте и принимает адекватные этому решения, в результате чего оперативные сотрудники действительно обнаруживают и задерживают подозреваемое в преступлении лицо, что, в свою очередь, качественно изменяет ситуацию расследования в целом.
В криминалистической литературе встречается множество определений понятия версии. Наиболее близкое нам трактуется как обоснованное предположение компетентного лица относительно обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, служащее цели установления объективной истины [2].
Версии классифицируются по различным основаниям:
а) по объему (круг объясняемых фактов) - общие и частные;
б) по субъекту выдвижения - следственные, розыскные, оперативно-розыскные, судебные, экспертные;
в) по степени определенности - типичные, конкретные;
- ЗЗ1 -
г) по отношению к предмету доказывания - обвинительные, оправдательные и т.п. [3].
Использование классификационных систем криминалистических версий в практике расследования носит, прежде всего, информационный характер. В его основе лежит мыслительная деятельность следователя (лица, производящего дознание, эксперта), процесс и результаты которой предопределяются наличием фактических данных о соответствующем событии или явлении и опытом следователя.
Учитывая выявленные взаимосвязи, указанные нами во второй главе, предлагаем на их основе следующие типичные версии, которые можно классифицировать по объему объясняемых ими фактов.
1. О событии в целом (или что произошло):
1.1. Хищение драгоценных металлов (в том числе шлама, шлиха, содержащих их) или драгоценных камней произошло на территории горно-обогатительного комбината (в цехе, в шахте, на полигоне, ином участке);
1.2. Хищение драгоценных металлов произошло в старательской артели, на конкретном прииске;
1.3. Хищения не было, имела место незаконная (без соответствующей лицензии) разработка участка, в результате которой был добыт самородный драгоценный металл или драгоценные камни;
1.4. Разработка драгоценных металлов и камней была вполне законной, однако в действиях конкретного лица (лиц) имеется состав нарушения правил сдачи государству названной продукции;
1.5. Преступник задержан, с поличным, при реализации драгоценных металлов или драгоценных камней (незаконный оборот);
1.6. Задержанный с поличным является одновременно и расхитителем драгоценных металлов или камней;
1.7. Лицо задержано с драгоценным металлом или камнями, однако оно не знало о содержимом пакета, сумки, папки и т.п., то есть его использовали «в темную» (в том числе и при пересечении государственной границы);
1.8. Преступник задержан с драгоценными металлами или камнями при пересечении таможенной границы (контрабанда), при этом он же их и похитил из артели, комбината, фабрики и т.п.
2. По отношению лица к объекту:
2.1.1. Преступление совершено лицом, состоящим в тех или иных отношениях с объектом (работник обогатительного предприятия, аффинажного завода, золотодобывающей артели и т.п.);
2.1.2. Преступление совершено лицом, не имеющим никакого отношения к объекту (предприятию).
2.2. По отношению лица к закону:
2.2.1. Ранее судимым;
2.2.2. За аналогичные преступления;
2.2.3. За иные преступления;
2.2.4. Ранее не судимым.
2.3. По отношению лица к данному населенному пункту:
2.3.1. Местным жителем, в том числе временно проживающим;
2.3.2. Приезжим из другого региона.
2.4. По наличию соучастников:
2.4.1. Преступление совершил одиночка;
2.4.2. Преступление совершено группой лиц;
2.4.2.1. По предварительному сговору;
2.4.2.2. Организованной группой.
2.5. По условиям формирования преступной группы:
2.5.1. Члены группы являются родственниками;
2.5.2. Члены группы проживают в одной местности (микрорайоне, поселке, улице), ближайшей к месту преступления;
2.5.3. Члены группы учатся или работают в данной местности (микрорайоне, поселке, городе);
2.5.4. Членов группы объединяют общие занятия (например, спорт и т.п.);
2.5.5. Членов группы объединяет общее провождение досуга (посещение одних и тех же мест общественного отдыха - парков, дискотек, пляжей, кафе и т.п., а также совместное распитие спиртных напитков или употребление наркотиков).
3. О местах нахождения драгоценных металлов и камней:
3.1. Похищенные (незаконно приобретенные) драгоценные предметы преступник оставляет в личное пользование и хранит у себя дома;
3.2. Похищенные (незаконно приобретенные) предметы хранятся в специально отведенных местах (в том числе оборудованных тайниках) с целью последующей их реализации;
3.3. Похищенные (незаконно приобретенные) драгоценные предметы реализуются на рынках, в кафе, ресторанах, на вокзалах, в том числе скупщикам золота и драгоценных камней, ювелирам, зубным техникам и т.п.;
3.4. Незначительная часть похищенного (незаконно приобретенного) может быть подарена знакомым (особенно девушкам) преступника.
На основе приведенных типичных версий следователь организует работу по уголовному делу. Практическое значение типовых версий заключается в том, что на их основе открываются возможности программирования следственных действий с помощью ЭВМ [4].
В практике расследования хищений, незаконного оборота, нарушения правил сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и камней отмечается также повторяемость ситуаций, что создает предпосылки для их типизации. Знание типовых ситуаций позволяет не только предвидеть их возникновение в соответствующих условиях как закономерных, но и избрать типовые версии и алгоритмы расследования [5], в том числе, такие тактические приемы, тактические комбинации, которые являются наиболее оптимальными в конкретной обстановке.
Ссылки:
1. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: моногр. / под ред. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997. С. 177.
2. Александров Г.Н. Некоторые вопросы теории криминалистической версии // Вопросы криминалистики. 1962. № 3. С. 15; Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. С. 13; Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977. С. 49; Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 35; Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 55; Пещак Я. Следственные версии. М., 1976. С. 130; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 107; Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. М., 1975. С. 20; Яблоков Н.П. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности // Криминалистика / отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 1995.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. С. 474.
4. Сайбараков Н.И. Криминалистические основания и методы построения типовых следственных версий (по материалам уголовных дел о корыстно-насильственных преступлениях): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1989; Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000.
5. Никонович С.Л. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Закон и право. 2011. № 10. С. 38-42.
