Научная статья на тему 'Типичные версии преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней при организации расследования'

Типичные версии преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней при организации расследования Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
955
151
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ / СЛЕДСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ / КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ВЕРСИЙ / ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ / CRIMES IN THE SPHERE OF TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND GEM STONES / INVESTIGATIVE LEAD / CLASSIFICATION OF TYPICAL INVESTIGATIVE LEADS / INVESTIGATION PROGRAMMING

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Никонович Сергей Леонидович

В статье указываются некоторые аспекты вер-сионной работы следователя при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; дается классификация наиболее типичных версий, встречающихся в ходе расследований указанной группы преступлений, определяется практическое значение версий (на их основе открываются возможности программирования следственных действий с помощью ЭВМ).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Никонович Сергей Леонидович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

TYPICAL INVESTIGATIVE LEADS FOR CRIMES IN THE SPHERE OF TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND GEM STONES

The article states some aspects of the investigative lead work when solving the crimes committed in the sphere of turnover of precious metals and gem stones. The author gives a classification of the most typical investigative leads in the considered group of crimes, and defines a practical significance of the investigative leads (basing upon them there come possibility of software development for investigation process programming).

Текст научной работы на тему «Типичные версии преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней при организации расследования»

УДК 343

Никонович Сергей Леонидович

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин

Института права и экономики dom-hors@mail.ru

ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Nikonovich Sergey Leonidovich

PhD in Law, Assistant Professor, Head of the Criminal Legal Studies Subdepartment, Institute of Law and Economics dom-hors@mail.ru

TYPICAL INVESTIGATIVE LEADS FOR CRIMES IN THE SPHERE OF TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND GEM STONES

Аннотация:

В статье указываются некоторые аспекты вер-сионной работы следователя при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; дается классификация наиболее типичных версий, встречающихся в ходе расследований указанной группы преступлений, определяется практическое значение версий (на их основе открываются возможности программирования следственных действий с помощью ЭВМ).

Ключевые слова:

преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следственная версия, классификация типовых версий, программирование следственных действий.

Summary:

The article states some aspects of the investigative lead work when solving the crimes committed in the sphere of turnover of precious metals and gem stones. The author gives a classification of the most typical investigative leads in the considered group of crimes, and defines a practical significance of the investigative leads (basing upon them there come possibility of software development for investigation process programming).

Keywords:

crimes in the sphere of turnover of precious metals and gem stones, investigative lead, classification of typical investigative leads, investigation programming.

В процессе расследования конкретного преступления, в том числе и преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следователь познает ситуацию, для чего, воссоздает ее в своем сознании, с целью последующего мысленного исследования, анализа и оценки, иначе говоря, создает мысленную модель реальной ситуации [1]. Создав в сознании такую модель, он пытается, с одной стороны, объяснить происшедшее событие, с другой - спрогнозировать его развитие события в будущем, выдвигая гипотезы (обоснованные предположения) о событии преступления в лице его совершившем, которые подлежат проверке с помощью ряда следственно-оперативных действий.

Таким образом, версия одновременно содержит две составляющие: первая объясняет ретроспективу события, то есть то, что уже произошло на самом деле, вторая - то, что может произойти в будущем (прогноз, предвидение) в результате проведения определенных действий. От того, насколько верно прогнозируется вторая составляющая и зависит успех расследования. При правильном предвидении развития событий и деятельности следователя в этом направлении, происходит изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону. Например, при верной оценке поступившей информации, следователь выдвигает предположение о возможном нахождении преступника в определенном месте и принимает адекватные этому решения, в результате чего оперативные сотрудники действительно обнаруживают и задерживают подозреваемое в преступлении лицо, что, в свою очередь, качественно изменяет ситуацию расследования в целом.

В криминалистической литературе встречается множество определений понятия версии. Наиболее близкое нам трактуется как обоснованное предположение компетентного лица относительно обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, служащее цели установления объективной истины [2].

Версии классифицируются по различным основаниям:

а) по объему (круг объясняемых фактов) - общие и частные;

б) по субъекту выдвижения - следственные, розыскные, оперативно-розыскные, судебные, экспертные;

в) по степени определенности - типичные, конкретные;

- ЗЗ1 -

г) по отношению к предмету доказывания - обвинительные, оправдательные и т.п. [3].

Использование классификационных систем криминалистических версий в практике расследования носит, прежде всего, информационный характер. В его основе лежит мыслительная деятельность следователя (лица, производящего дознание, эксперта), процесс и результаты которой предопределяются наличием фактических данных о соответствующем событии или явлении и опытом следователя.

Учитывая выявленные взаимосвязи, указанные нами во второй главе, предлагаем на их основе следующие типичные версии, которые можно классифицировать по объему объясняемых ими фактов.

1. О событии в целом (или что произошло):

1.1. Хищение драгоценных металлов (в том числе шлама, шлиха, содержащих их) или драгоценных камней произошло на территории горно-обогатительного комбината (в цехе, в шахте, на полигоне, ином участке);

1.2. Хищение драгоценных металлов произошло в старательской артели, на конкретном прииске;

1.3. Хищения не было, имела место незаконная (без соответствующей лицензии) разработка участка, в результате которой был добыт самородный драгоценный металл или драгоценные камни;

1.4. Разработка драгоценных металлов и камней была вполне законной, однако в действиях конкретного лица (лиц) имеется состав нарушения правил сдачи государству названной продукции;

1.5. Преступник задержан, с поличным, при реализации драгоценных металлов или драгоценных камней (незаконный оборот);

1.6. Задержанный с поличным является одновременно и расхитителем драгоценных металлов или камней;

1.7. Лицо задержано с драгоценным металлом или камнями, однако оно не знало о содержимом пакета, сумки, папки и т.п., то есть его использовали «в темную» (в том числе и при пересечении государственной границы);

1.8. Преступник задержан с драгоценными металлами или камнями при пересечении таможенной границы (контрабанда), при этом он же их и похитил из артели, комбината, фабрики и т.п.

2. По отношению лица к объекту:

2.1.1. Преступление совершено лицом, состоящим в тех или иных отношениях с объектом (работник обогатительного предприятия, аффинажного завода, золотодобывающей артели и т.п.);

2.1.2. Преступление совершено лицом, не имеющим никакого отношения к объекту (предприятию).

2.2. По отношению лица к закону:

2.2.1. Ранее судимым;

2.2.2. За аналогичные преступления;

2.2.3. За иные преступления;

2.2.4. Ранее не судимым.

2.3. По отношению лица к данному населенному пункту:

2.3.1. Местным жителем, в том числе временно проживающим;

2.3.2. Приезжим из другого региона.

2.4. По наличию соучастников:

2.4.1. Преступление совершил одиночка;

2.4.2. Преступление совершено группой лиц;

2.4.2.1. По предварительному сговору;

2.4.2.2. Организованной группой.

2.5. По условиям формирования преступной группы:

2.5.1. Члены группы являются родственниками;

2.5.2. Члены группы проживают в одной местности (микрорайоне, поселке, улице), ближайшей к месту преступления;

2.5.3. Члены группы учатся или работают в данной местности (микрорайоне, поселке, городе);

2.5.4. Членов группы объединяют общие занятия (например, спорт и т.п.);

2.5.5. Членов группы объединяет общее провождение досуга (посещение одних и тех же мест общественного отдыха - парков, дискотек, пляжей, кафе и т.п., а также совместное распитие спиртных напитков или употребление наркотиков).

3. О местах нахождения драгоценных металлов и камней:

3.1. Похищенные (незаконно приобретенные) драгоценные предметы преступник оставляет в личное пользование и хранит у себя дома;

3.2. Похищенные (незаконно приобретенные) предметы хранятся в специально отведенных местах (в том числе оборудованных тайниках) с целью последующей их реализации;

3.3. Похищенные (незаконно приобретенные) драгоценные предметы реализуются на рынках, в кафе, ресторанах, на вокзалах, в том числе скупщикам золота и драгоценных камней, ювелирам, зубным техникам и т.п.;

3.4. Незначительная часть похищенного (незаконно приобретенного) может быть подарена знакомым (особенно девушкам) преступника.

На основе приведенных типичных версий следователь организует работу по уголовному делу. Практическое значение типовых версий заключается в том, что на их основе открываются возможности программирования следственных действий с помощью ЭВМ [4].

В практике расследования хищений, незаконного оборота, нарушения правил сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и камней отмечается также повторяемость ситуаций, что создает предпосылки для их типизации. Знание типовых ситуаций позволяет не только предвидеть их возникновение в соответствующих условиях как закономерных, но и избрать типовые версии и алгоритмы расследования [5], в том числе, такие тактические приемы, тактические комбинации, которые являются наиболее оптимальными в конкретной обстановке.

Ссылки:

1. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: моногр. / под ред. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997. С. 177.

2. Александров Г.Н. Некоторые вопросы теории криминалистической версии // Вопросы криминалистики. 1962. № 3. С. 15; Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. С. 13; Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977. С. 49; Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 35; Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 55; Пещак Я. Следственные версии. М., 1976. С. 130; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 107; Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. М., 1975. С. 20; Яблоков Н.П. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности // Криминалистика / отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 1995.

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. С. 474.

4. Сайбараков Н.И. Криминалистические основания и методы построения типовых следственных версий (по материалам уголовных дел о корыстно-насильственных преступлениях): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1989; Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000.

5. Никонович С.Л. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Закон и право. 2011. № 10. С. 38-42.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.