CC BY
131
УДК 343
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ,
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
М.А. Гуркин
Рассмотрены типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах расследования незаконного производства и обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.
Ключевые слова: типичные следственные ситуации; фальсифицированные и недоброкачественные лекарственные средства; первоначальный и последующий этапы расследования.
При расследовании рассматриваемых преступлений складываются определенные типичные следственные ситуации. Следует разделить следственные ситуации первоначального и последующего этапа расследования. Для первоначального этапа расследования характерны следующие типичные следственные ситуации:
1. Поступило заявление о незаконном производстве лекарственных средств. При этом все обстоятельства преступления известны со слов заявителя. Лица, непосредственно осуществляющие преступную деятельность задержаны, а организаторы и руководители преступной группы не установлены (указанная следственная ситуация является наиболее распространенной и имела место в 52% изученных нами уголовных дел).
Материальные следы преступления при изготовлении лекарственных средств присутствуют в виде наличия готовой продукции, сырья, составляющих компонентов, упаковочной тары, производственного оборудования и т.д.
2. Поступила оперативная информация о сбыте или хранении фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средствах, обнаружено место осуществления указанных действий. Лицо, совершившее преступление, не установлено либо скрылось, а также отсутствуют сведения о каналах сбыта фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и других обстоятельствах преступления (29% уголовных дел). Фальсифицированные и недоброкачественные лекарственные средства пересылаются, как правило, почтой или доставляются курьером.
Данная следственная ситуация возникает, как правило, в тех случаях, когда в ходе проведения контрольно-надзорных проверок или оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов либо контролирующими органами обнаруживаются склады, в которых хранятся фальсифицированные и недоброкачественные лекарственные средства.. В этом
74
случае основная сложность заключается в документировании сбыта фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, установлении размера извлеченного преступного дохода, установления качества лекарственных средств.
3. Установлен факт оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств. Подозреваемый задержан с поличным; следы преступления не сокрыты (29% уголовных дел). Данная следственная ситуация является наиболее благоприятной и является результатом оперативной деятельности правоохранительных органов. Производится обыск жилища и офисных помещений с последующим задержанием членов организованной преступной группы.
Следственные ситуации последующего этапа расследования обусловлены установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и сбором всех необходимых для предъявления обвинения в совершении преступления доказательств.
В этой связи, содержание следственных ситуаций последующего этапа расследования будет зависеть, прежде всего, от качества и полноты собранных и положенных в основу обвинения данных.
Таким образом, классификация следственных ситуаций последующего этапа расследования оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС выглядит следующим образом:
1) обстоятельства преступления установлены не в полном объеме, обвиняемый полностью отрицает свою вину - в 35% случаев изученных уголовных дел;
2) обстоятельства преступления установлены и доказаны полностью, однако обвиняемый признает свою вину частично - в 46% случаях;
3) обвиняемый полностью признает свою вину, по делу собраны исчерпывающие доказательства - в 19% случаев.
Первая следственная ситуация является наиболее сложной и встречается на практике достаточно часто. В этой ситуации обвиняемые, как правило, отказываются от дачи показаний, а зачастую противодействуют расследованию. В условиях дефицита информации и отсутствия ключевых доказательств (например, свидетельских показаний или образцов фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств) субъектам расследования не удастся установить всех обстоятельств преступления и доказать его вину. В таких случаях от следователя требуется четкое планирование расследования, сопоставление всех имеющихся данных с обстоятельствами преступления, разработка и реализация тактических операций, направленных на доказывание вины лица, совершившего преступление.
Вторая следственная ситуация также достаточно распространена. Признавая вину частично, обвиняемый надеется на назначение судом наказания, не связанного с лишением свободы, либо полное освобождение от уголовной ответственности. При этом обвиняемый настаивает на законности собственных действий по обороту лекарственных средств, якобы совершенных
75
в рамках правомерной предпринимательской деятельности или от имени легального юридического лица.
На последующем этапе расследования следователь предпринимает меры к установлению всех обстоятельств уголовного дела. Проводятся допросы свидетелей и потерпевших, очные ставки. Назначаются и производятся судебные экспертизы по изъятым лекарственным средствам, их упаковкам, оборудованию и другим следам, предметам и документам.
Процесс расследования по уголовному делу должен осуществляться на основе заранее подготовленного плана.
Подчеркивая значение планирования расследования как важного элемента организации труда следователя, В.И. Громов еще в 1925 г. писал, что «если составление памятки расследования не имеет особого значения по мелким и несложным делам, то по делам с большими и неразработанными материалами дознания это представляется безусловно необходимым, так как надеяться на свою память без записей по таким делам весьма рискованно» [1, с.65].
Нам представляется, что планирование позволяет наиболее эффективно и целенаправленно организовать процесс расследования, что будет способствовать установлению обстоятельств преступления. Нельзя не согласиться с Н.Б. Водяновой в том, что планирование представляет собой мыслительный процесс, заключающийся в определении целей и задач расследования, наиболее оптимальных, рациональных и эффективных способов и средств их решения в рамках действующего уголовно -процессуального законодательства, а также выступающий обязательным условием успешной деятельности следователя и достижения необходимого результата [2, с. 12].
Планирование расследования может осуществляться путем составления как мысленного, так и письменного плана, в том числе и в графической форме. Следователь самостоятельно избирает форму плана, учитывая криминалистические рекомендации, а также исходя из особенностей расследуемого события, этапа расследования и сложности планируемой работы. При этом существенную роль играют индивидуальные качества следователя, его профессиональный опыт, организаторские способности, память, владение специальными знаниями, навыками и умениями и др.
Список литературы
1. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений). М., 1925.
2. Водянова Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: монография. М., 2010.
Гуркин Михаил Анатольевич, аспирант кафедры судебной экспертизы и таможенного дела, ^игкиптаатаИ. ги, Россия, Тула, Тульский государственный университет.
TYPICAL EFFECT SITUATION PREVAILING IN THE INVESTIGATION OF ILLEGAL PRODUCTION AND COUNTERFEIT, SUBSTANDARD AND UNREGISTERED MEDICINES
M.A. Gurkin
Consider a typical investigative situations developing in the investigation of illegal production and circulation of counterfeit substandard and unregistered medicines, the typical situation, the investigative stage of the investigation.
Keywords: stage of investigation, the typical investigative situations counterfeit and substandard medicines, persons engaged in criminal activity, the circumstances of the crime.
Gurkin Michael AnatoVevich., postgraduate student of forensic and customs, gurkinma@mail. ru, Russia, Tula State University.
УДК 343.98
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ НЕОЧЕВИДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ю.Л. Дяблова
Рассмотрены понятия расследования и раскрытия неочевидных преступлений, принятые в криминалистической науке и применяемые в практической деятельности (в том числе при оценке эффективности работы правоохранительных органов). Проанализировано содержание ведомственного уровня организации расследования неочевидных преступлений.
Ключевые слова: неочевидные преступления, расследование и раскрытие, нераскрытые преступления, организация расследования.
Организация расследования и раскрытия преступлений - это сложная теоретическая и практическая проблема, стоящая перед государством в целях обеспечения безопасности граждан и реализации функции по охране правопорядка, а также решаемая в рамках уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, криминалистической и других наук задача выработки рекомендаций по наиболее эффективному алгоритму действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств совершения преступлений и привлечению виновных к уголовной ответственности.
При этом организация расследования некоторыми авторами рассматривается не в узком смысле применительно к построению работы непосредственно следственных органов и органов дознания по уголовным делам, а в широком, как «деятельность уполномоченных государством органов по обеспечению следственных аппаратов и аппаратов дознания правовыми, финансовыми и иными допустимыми законом средствами для собирания
