CC BY
23
Научная статья УДК: 343.98
DOI: 10.24412/2587-9820-2021-4-97-105
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА СПЕЦИАЛИСТА И ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, СОВЕРШЕННОМ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Вера Викторовна Тактоева
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: [email protected]
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при определении тактики проведения допроса участников уголовного судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве в жилищной сфере. Особое внимание уделено формулировке вопросов, подлежащих выяснению при получении показаний, определению тактических приёмов. Результатом исследования является предложенный перечень тактических приёмов допроса специалиста и потерпевшего по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории.
Ключевые слова; жилищная сфера, мошенничество, допрос, тактический прием, документы, сделка.
Для цитирования: Тактоева В.В. Тактические особенности проведения допроса специалиста и потерпевшего при расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном в жилищной сфере // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2021. — Т. 20. — № 4. — С. 97—105. DOI: 10.24412/2587-9820-2021-4-97105
TACTICAL FEATURES OF THE INTERROGATION OF A SPECIALIST AND A VICTIM IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES OF FRAUD COMMITTED IN THE HOUSING SECTOR
Vera V. Taktoeva
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: [email protected]
Abstract. The article examines topical issues that arise when determining the tactics of interrogating participants in criminal proceedings in criminal cases of fraud in the housing sector. Particular attention is paid to the formulation of questions to be clarified when obtaining evidence, the definition of tactical techniques. The result of the study is a proposed list of tactical techniques for interrogating a specialist and a victim in criminal cases about crimes of this category.
Keywords: housing, fraud, interrogation, tactical reception, documents, transaction.
For citation: Taktoeva V. V. Tactical features of the interrogation of a specialist and a victim in the investigation of criminal cases of fraud committed in the housing sector [Tactical features of the interrogation of a specialist and a victim in the investigation
of criminal cases of fraud committed in the housing sector ]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Forensics:yesterday, today, tomorrow. 2021, vol.20 no. 4, pp. 97—105 (in Russ.). DOI: 10.24412/2587-9820-2021-4-97-105
В современном мире, когда духовные ценности утратили свою значимость для большинства общества, молодежь не стремится приобретать профессии, способные удовлетворить их моральные и материальные потребности, а стремление к «красивой жизни» всё более нарастает, появляются и новые способы совершения мошенничества. Однако это не простой способ совершения преступления, а так называемый интеллектуальный.
Согласно статистическим данным, в России в 2020 году мошенничества составили 16,4 % от общего количества совершенных преступлений против собственности, среди которых 7,2 тысяч мошенничеств, совершены в жилищной сфере.
С учетом развития компьютерных технологий все сложнее становится выявлять и доказывать такие виды мошенничеств. Безусловно, одним из наиболее важных и сложных элементов доказывания является умысел, установление которого в большей степени зависит как от показаний самого лица, совершившего преступление, так и круга свидетелей, которые способны указать не только на интересующие обстоятельства совершённого преступления, но и на возможные источники добывания таких доказательств. В связи с чем проведение допроса лиц при расследовании рассматриваемых преступлений и избрание определённой тактики при этом приобретают особую актуальность, т. к. являются «залогом» успешного отыскания как самих доказательств, так и их источников. Бесспорно, допрос является
самым распространенным следственным действием, проводимым по каждому без исключения уголовному делу [1, с. 57]. Кроме того, без получения показаний фактически не представляется возможным установить направленность умысла виновных, что в целом влияет не только на правильную квалификацию деяний, но и на наличие самого преступного деяния.
Мошенничества в жилищной сфере совершаются в большинстве случаев в результате заключения определённых сделок, когда, стремясь к получению имущественной выгоды, преступники используют обман или злоупотребляют доверием какого-либо лица, соответственно при заключении тех или иных договоров либо вносятся недостоверные сведения, либо документы оформляются с нарушениями требований законодательства, либо применяются иные способы, позволяющие виновному достичь своей преступной цели.
В связи с тем, что первоначальный этап расследования всегда сопряжен с дефицитом информации о совершенном преступлении,
с целью его восполнения возникает необходимость производства большого количества допросов, основными из которых являются допрос потерпевшего и специалиста. «Являясь сугубо вербальным познавательным приемом, не предполагая работы с материальными фрагментами объективной реальности, допрос представляет собой достаточно простой в организационном плане и, таким образом, наиболее распространенный способ формирования доказа-
тельств» [2, с. 113].
В случае если следователь не обладает достаточными познаниями в области сделок с недвижимым имуществом, то появляется потребность начать расследование с допроса специалиста, чтобы понять, на каком этапе был осуществлен обман потерпевшего и в чем он заключался, какие нарушения и со стороны каких лиц были допущены. «Важную роль следует уделять подготовке к данному следственному действию, т. е. подготовить перечень вопросов, изучить материалы дела, проанализировать имеющуюся информацию» [3, с. 30].
В ходе допроса следователь выясняет следующую информацию:
1) порядок заключения интересующей сделки;
2) нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок оформления сделки;
3) перечень необходимых документов для заключения сделки и оформления права собственности и сопутствующих документов, необходимых для её осуществления, в том числе подтверждающих право собственности и возможность ее перехода к иным лицам (правоустанавливающая документация);
4) порядок оформления сделки, должностные лица, организации и учреждения, обладающие соответствующей компетенцией и участвующие в ней, возможность участия представителей, необходимость наличия доверенности;
5) о рыночной стоимости рассматриваемого недвижимого имущества, из чего она складывается;
6) какие и в каком порядке должны быть оформлены документы при осуществлении долевого строительства;
7) какими органами осу-
ществляется контроль за подрядными организациями и др.
При расследовании уголовных дел о мошенничествах, совершённых в жилищной сфере, в качестве специалистов рекомендуется допрашивать: сотрудников отделов выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации; сотрудников Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (которые выявляют нарушения по договорам участия в долевом строительстве); сотрудников Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии1.
При допросе специалиста, следователь имеет возможность демонстрировать изъятые ранее документы вызывающие определённое сомнение, с целью получения суждения специалиста об имеющихся нарушениях при их оформлении.
«Значительную роль при раскрытии и расследовании мошенничества играют идеальные следы, которые сохранились в памяти потерпевшего» [4, с. 248]. Поэтому в целях получения сведений об обстоятельствах и лице, совершившем преступление, необходимо также
на первоначальном этапе расследования осуществить допрос потерпевшего. «При первом допросе лица в качестве потерпевшего максимально подробно выясняются все обстоятельства совершенного преступления
1 Методические рекомендации ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.
и иные данные, имеющие значение для дела, при этом рекомендуется применять детализацию показаний» [5, с. 132].
При допросе потерпевшего выясняется следующая информация:
1) о времени, месте и обстоятельствах знакомства с потенциальным подозреваемым (мошенником), как он представился, предоставлял ли какие-либо документы, удостоверяющие его личность и статус (возможно передавалась визитная карточка), каким видом транспорта передвигался; обратился по чьей- то рекомендации;
2) о том, где назначались встречи, и кто присутствовал при этих встречах, приглашали ли в офис, где он находился, каково было название компании (организации);
3) в каком помещении оформлялись документы, кто сопровождал сделку из должностных лиц, кем и какие документы предоставлялись в подтверждение законности предполагаемой сделки и права собственности;
4) как осуществлялась передача денежных средств — наличными, переводом с банковского счёта), одномоментно либо частями;
5) осматривалось ли приобретаемое помещение, участок, где предполагалось строительство, кто сопровождал при этом потерпевшего, предоставлялась ли документация о предполагаемом строительстве для ознакомления;
6) при каких обстоятельствах и под каким предлогом подписывалась доверенность (в случае наличия) на право продажи квартиры или представление иных имущественных интересов;
7) известна ли была рыночная стоимость приобретаемого (продаваемого) жилого помещения,
из каких источников; чем обосновывалась стоимость, предложенная ри-елтором (иным лицом) [6, с. 65].
«Круг обстоятельств, которые возможно установить в процессе такого допроса, может быть самым широким и касаться всех элементов состава расследуемого преступления» [7, с. 156].
Особое внимание обратить на способ совершения — в чём выразился обман либо как злоупотребил доверием потерпевшего мошенник, что убедило потерпевшего в законности и добропорядочности действий, когда и при каких обстоятельствах «вскрылся» обман.
Следует получить сведения о внешних признаках подозреваемого лица, а также о лицах, к которым он обращался в период осуществления рассматриваемой деятельности (риелторы, иные специалисты по недвижимому имуществу, сотрудники управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, многофункционального центра (МФЦ), банков, нотариусы и др.), сведения о статусе и названии организации, заключившей договор с потерпевшим (при долевом строительстве).
Для успешного проведения допроса необходимы знания в области психологии, логики, криминалистики, уголовного процесса [8, с. 57]. При допросе потерпевшего важно учитывать его психологическое состояние, т. к., находясь под влиянием стресса, у большинства людей действует кратковременная память, т. е. человек помнит происходящее в течение непродолжительного периода времени, от нескольких часов до двух-трёх дней. В некоторых случаях сильный стресс (потеря единственного жилья или значительной суммы денег) не даёт возможности вспомнить всё
событие, «всплывают» лишь отдельные эпизоды и детали, при этом человек может не запомнить информацию о событии, а помнить саму эмоцию, которая возникла во время этого события или при встрече с каким-либо лицом [9; 10; 11].
Поэтому производство допроса потерпевшего следует планировать в первые-вторые сутки после возбуждения уголовного дела. Если допрашиваемый не может указать временной промежуток, последовательность событий, то необходимо применить тактический прием, основанный на «ассоциативном» методе, т. е. напомнить о какой-либо детали совершенного преступления, событии до или после интересующего момента, лицах, находящихся рядом, продемонстрировать предмет, обнаруженный на месте происшествия, фотографию, и др.
Часто на предложение следователя описать внешность того или иного лица потерпевший заблуждается при ответе, в этом случае при описании внешности следует исходить из сравнительных характеристик относительно самого потерпевшего либо другого известного лица.
Один из эффективных приемов «оживления» памяти — прием «эмоционального всплеска», который заключается в предложении вспомнить возникшие эмоции в интересующее время (момент встречи
с мошенником, момент переговоров, оформления документов и т. д.), попытаться воссоздать эту эмоцию «искусственно». Например, выразив сомнение в установлении преступника при таких обстоятельствах, следователь может спровоцировать у потерпевшего эмоцию гнева и возмущения, которая вероятнее всего и возникла у последнего после совершения преступления (в момент
обнаружения обмана).
Учитывая, что рассматриваемый вид преступления по способу совершения носит в большинстве случаев длительный временной промежуток, а применение вышеназванных способов допроса активизирует мозговую деятельность, в том числе и процессы, связанные
с воспоминаниями, не следует пренебрегать повторным детальным допросом потерпевшего.
У потерпевшего необходимо уточнять знал ли он о рыночной стоимости приобретаемого (продаваемого) имущества, из каких источников поступили эти сведения. С целью установления возможных свидетелей и уточнения уже полученных показаний выясняется, с кем он находился в интересующие периоды (осмотр жилого помещения, консультация специалиста, заключение договора и др.). В этих же целях, а также в целях установления возможных соучастников уточняется, с кем вел телефонные и иные переговоры мошенник, как часто и в какое время, как называл собеседника, тон разговора, с кем встречался, к каким зданиям, организациям подъезжал, где назначал встречи.
Поскольку значительная часть преступлений рассматриваемого вида осуществляется группой лиц или организованной группой, необходимо выяснять не только роль каждого из участников в осуществлении преступной деятельности, но и психологические особенности их общения между собой, что в дальнейшем позволит сделать вывод о наличии единого умысла и поможет установить организатора (руководителя) этой группы.
Учитывая изощрённые методы совершения мошенничеств рассматриваемого вида, сложность
в установлении и доказывании
умысла, необходимость в проведении большого объема следственных и иных процессуальных действий в кратчайшее время, для эффективного раскрытия и расследования этих преступлений необходимы познания нормативно-правовой базы
в жилищной сфере, знания порядка осуществления сделок и оформления сопутствующих документов, порядок заключения договоров. Такие знания следователь может получить при осуществлении допроса соответствующих специалистов, заранее составив перечень интересующих вопросов. А источником сведений об обстоятельствах совершённого преступления и причастных к нему лицах является допрос потерпевшего лица. В процессе допроса одной из главных задач, стоящих перед следователем, является определение криминалистически значимой информации, которой владеет допрашиваемый [12, с. 162]. Для получения
более полной информации следователю необходимо осуществить предварительную подготовку к нему. На основе изученных данных о допрашиваемом лице, в том числе его психологическом состоянии, следует подобрать определённые тактические приемы допроса, способствующие выработке ассоциативных связей и улучшению процессов припоминания и воспроизводства, например, такие как «ассоциативный» и «эмоционального всплеска». Использование в расследовании методических рекомендаций, тактических приемов и анализа полученной информации, безусловно, способствует его наибольшей эффективности и, как следствие, своевременному и достаточному сбору совокупности доказательств, изобличающих виновных лиц в совершении преступления, что позволяет направить уголовное дело в суд и достичь цели назначения уголовного судопроизводства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Грибунов О. П. Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта / О. П. Грибунов, М. О. Долматова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2020. — № 1. — С. 56—65.
2. Россинский С. Б. Об этических проблемах допроса на предварительном следствии // Судебная власть и уголовный процесс. — 2017. — № 4. — С. 113— 119.
3. Грибунов О. П. Отдельные вопросы тактики допроса при расследовании взяточничества / О. П. Грибунов, Е. А. Малыхина [Электронный ресурс] // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. — 2020. — № 4 (7). — С. 28—32. — Электрон. текст. дан. (1 900 544 байт). — 60 электрон. опт. диск. (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска.
4. Третьякова Е. И. Некоторые элементы криминалистической характеристики мошенничества, повлекшего утрату права на жилье // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. — 2019. — № 1 (88). — С. 241—251.
5. Залескина А. Н. Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. — Ростов н/Д. — 2020. — 218 с.
6. Белицкий В. Ю. Предмет допроса потерпевшего по уголовным делам
0 мошенничествах, совершенных с использованием кредитных потребительских кооперативов граждан // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. — 2019. — № 19—1. — С. 65—68.
7. Пермяков А. Л. Допрос косвенных участников мошенничества, связанного с инвестиционными проектами на предприятиях железнодорожного транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2016. — № 2—2. — С. 153—163.
8. Нугаева Э. Д. Особенности проведения допроса потерпевших в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг с целью выявления приемов речевого воздействия со стороны обвиняемых // Право: ретроспектива и перспектива. — 2021. — № 3 (7). — С. 56—62.
9. Третьякова Е. И. Тактические приемы преодоления конфликтной ситуации при допросе: вопросы теории и практики / Е. И. Третьякова, Т. В. Гафеева, А. А. Шаевич // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. мат-в XXV междунар. науч.-практ. конф. — 2020. — С. 268—271.
10. Николюк В. В. Регламентация в УПК РФ порядка производства следственных действий с участием малолетнего и несовершеннолетнего потерпевшего / В. В. Николюк, В. А. Виноградова, В. А. Антонов // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. — 2017. — № 3 (82). — С. 39—52.
11. Варданян А. В. Общие положения допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов / А. В. Варданян, А. А. Говоров // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. — 2019. — № 1 (88). — С. 127—136.
12. Конин А. В. Допрос свидетеля: криминалистические рекомендации для получения достоверной информации / А. В. Конин // Вестник ВосточноСибирского института Министерства внутренних дел России. — 2020. — № 4 (95). — С. 158—167.
REFERENCES
1. Gribunov O.P., Dolmatova M.O. Dopros kak istochnik polucheniya verbaFnoj in-formacii pri rassledovanii xishhenij nefteproduktov na ob^ektax zheleznodorozhnogo transporta [Interrogation as a source of verbal information in the investigation of the theft of oil products at railway facilities.]. Izvestiya TuFskogo gosudarstvennogo universi-teta. E^konomicheskie iyuridicheskie nauki. — Proceedings of tula state university. economic and legal sciences, 2020, no 1, pp. 56 — 65. (in Russ).
2. Rossinskiy S.B Ob e'ticheskix problemax doprosa na predvariteFnom sledstvii [About ethical issues questioning preliminary investigation.]. Sudebnaya vlasF
1 ugolovnyj process — Judicial power and criminal procedure, 2017, no 4, pp. 113— 119. (in Russ.)
3. Gribunov O.P., Malykhina E.M. OtdeFny'e voprosy" taktiki doprosa pri rassledovanii vzyatochnichestva [Separate issues in interrogation tactics in investigating bribery.]. Nauchnyj dajdzhest Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii — Scientific digest of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2020, no. 4(7), pp. 28—32. (in Russ.).
4. Tretiakova E.I. Nekotory'e e'lementy" kriminalisticheskoj xarakteristiki mo-shennichestva, povlekshego utratu prava na zhiFe [Some elements of criminalistic characteristic of the fraud which entailed loss of the right for housing.]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennix del Rossii — Vestnik of the East Siberian Insti-
tute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019, no. 1(88), pp. 241—251. (in Russ.).
5. Zaleskina A.N. Metodika rassledovaniya moshennichestva, sopryazhennogo s prednamerenny^m neispolneniem dogovorny^x obyazateFstv v sfere predprinimateFskoj deyateFnosti [Methodology of investigation of fraud connected with the intentional breach
of contract in the sphere of entrepreneurship.. dis. ... kand. yurid. nauk.], Rostov on Don, 2020, 218 p. (in Russ.).
6. Belitsky V.Y. Predmet doprosa poterpevshego po ugolovny"m delam o moshen-nichestvax, sovershenny"x s ispoFzovaniem kreditny"x potrebiteFskix kooperativov gra-zhdan [The subject of interrogation of the victim in criminal cases of fraud committed with the use of credit consumer cooperatives of citizens.]. AktuaFny^e problemys bor^by^ s prestupleniyami i iny^mi pravonarusheniyami - Actual problems of combating crimes and other offenses, 2019, no 19(1), pp. 65—68. (in Russ.).
7. Permyakov A.L. Dopros kosvenny"x uchastnikov moshennichestva, svyazan-nogo s investicionny"mi proektami na predpriyatiyax zheleznodorozhnogo transporta [Interrogation indirect participants fraud associated with investment projects an enterprise rail ways.]. Izvestiya TuFskogo gosudarstvennogo universiteta. E^konomicheskie iyuridicheskie nauki. - Proceedings of tula state university. economic and legal sciences, 2016, no 2 (2), pp. 153 - 163. (in Russ.).
8. Nugaeva E.D. Osobennosti provedeniya doprosa poterpevshix v xode rassledovaniya moshennichestva pri okazanii okkuFtny'x uslug s ceFyu vy"yavleniya priemov rechevogo vozdejstviya so storony" obvinyaemy"x [Peculiarities of the interrogation of victims during the investigation of fraud in occult services in order to identify the techniques of verbal influence by the defendants.]. Pravo: retrospek-tiva i perspektiva - Law: retrospective and perspective, 2021, no 3(7), pp. 56—62. (in Russ.).
9. Tretyakova E.I., Gafeeva T.V., Shaevich A.A. [Tactical methods of overcoming a conflict situation during interrogation: questions of theory and practice.]. V sbornike: DeyateFnosf pravooxraniteFny^x organov v sovremenny^x usloviyax. Sbornik materialov XXV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. [In the collection: The activities of law enforcement agencies in modern conditions. Collection of materials of the XXV International Scientific and Practical Conference], 2020, pp. 268-271. (in Russ.).
10. Nikoljuk V.V., Vinogradova V.A., Antonov V.A. Reglamentaciya v UPK RF por-yadka proizvodstva sledstvenny"x dejstvij s uchastiem maloletnego i nesovershennoletnego poterpevshego [Regulation in the code of procedureinvestiga-tive actions involving a minorand the minor victim.]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo insti-tuta Ministerstva vnutrennix del Rossii - Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017, no 3(82), pp. 39—52. (in Russ.).
11. Vardanyan A.V., Govorov A.A. Obshhie polozheniya doprosa podozrevaemy"x, obvinyaemy"x po delam o necelevom rasxodovanii byudzhetny"x sredstv i sredstv gosu-darstvenny"x vnebyudzhetny"x fondov [General provisions for the interrogation of suspects, defendants in cases of misuse of budget funds and state extra-budgetary funds.]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennix del Rossii - Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019, no 1(88), pp. 127—136. (in Russ.).
12. Konin A.V. Dopros svidetelya: kriminalisticheskie rekomendacii dlya polu-cheniya dostovernoj informacii [Interviewing a witness: forensic recommendations for obtaining reliable information.]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnu-
trennix del Rossii - Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2020, no 4(95), pp. 158-167. (in Russ.).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ Тактоева Вера Викторовна, преподаватель кафедры уголовного процесса. Восточно-Сибирский институт МВД России, 664071, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR Vera V. Taktoeva, lecture of the Department of Criminal Procedure. East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 110 Lermontova St., Irkutsk, Russia, 664071.
