CC BY
34
УДК 343.72 ББК 67.408
© 2020 г. Малянова Карина Петровна,
старший преподаватель кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук. E-mail: [email protected]
Нугаева Эльвира Дамировна,
начальник кафедры криминалистики Уфимского юридического института МВД России кандидат юридических наук. E-mail: [email protected]
СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Авторами сформулировано понятие «способ совершения мошенничества при трудоустройстве», проанализированы основные группы фактов, отражающих способы совершения преступления.
Ключевые слова: мошенничество, трудоустройство, криминалистическая характеристика, способы совершения преступления, трудовой договор, работа с испытательным сроком, добровольная оплата фиктивных услуг, хищение денежных средств, обман и злоупотребление доверием.
Maliynova Karina Petrovna - Senior lecturer, the Department of the Forensic Science and Operational-Search
Activities, the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law.
Nugaeva Elvira Damirovna - Head of the Department of the Criminalistics, the Ufa Law Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia, PhD in law.
WAYS TO COMMIT FRAUD IN EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
The authors formulated the concept «method of committing fraud in employment», identified the most common ways of committing fraud in employment, and analyzed two groups of facts that reflect the method of committing a crime.
Keywords: fraud, employment, forensic characteristics, methods of committing a crime, employment contract, work with probation, voluntary payment offictitious services, theft offunds, fraud and abuse of trust.
На сегодняшний день в нашей стране миллионы людей занимаются поисками работы. В кризисное время на рынке труда мошенники стали придумывать новые способы обмана в сфере трудоустройства. Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 159 УК РФ) четко определяет понятие мошенничества: совершение хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Эти признаки позволяют отличить мошенничество от других разновидностей хищения. Движимое и недвижимое имущество, транспорт, промышленные изделия, денежные средства, ценные бумаги, права на чужое имущество, а также заключение фиктивных договоров, в том числе трудовых являются непосредственным объектом мошеннических посягательств.
Криминалистическая характеристика мошенничества представлена в различных научных трудах и изложена в специальной юридической литературе. Особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных,
характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.
Процессуально, с момента возбуждения уголовного дела и заканчивая его рассмотрением в судах различных инстанций, на всех стадиях расследования превалирующим и постоянным элементом доказывания является способ совершения преступления. Для разработки тактики следственных действий, выдвижения следственных версий, а окончательно - для выбора конкретной методики раскрытия преступления этот факт принципиален для криминалистов, т. к. способ преступления не только занимает исходное положение в процессе доказывания, но и служит своего рода ориентиром направления и пределов исследования содеянного.
Подготовка, совершение и сокрытие преступления являются звеньями одной цепи и рассматриваются в юридической литературе как единая система способа совершения мошенничества. В результате речь ведется обо всей совокупности действий мошенника - от зарождения умысла до окончания действий
по сокрытию следов преступления. В остальных случаях, говоря о способе совершения мошенничества, имеют в виду исключительно те действия, посредством которых выполняется объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Нередко возникает путаница из-за двух различных понятий термина «способ совершения мошенничества», о каком именно «способе совершения мошенничества» - в широком или в узком смысле этого слова автор ведет речь. В связи с этим Г.Г. Зуйков к предмету доказывания относит две группы фактов, отражающих способ совершения преступления:
а) имеющие уголовно-правовое значение;
б) обеспечивающие необходимую полноту и конкретность описания способа совершения преступления в обвинительном заключении и приговоре.
К числу фактов первой группы он относит те, которые прямо предусмотрены статьями Особенной части УК РФ как квалифицирующие содеянное по способу совершения преступления, а также факты, характеризующие способ совершения преступления как обстоятельства, отягчающие ответственность. К фактам второй группы он относит все то, что позволяет в соответствии с собранными доказательствами описать способ совершения преступления таким образом, чтобы событие преступления, степень общественной опасности преступления и самого преступника были охарактеризованы достаточно полно [5, с. 7].
Возникает необходимость выработать единый подход к пониманию содержания рассматриваемой категории. Как представляется, решением обозначенной проблемы должно стать использование понятия «способ совершения мошенничества» для обозначения лишь тех действий, которые непосредственно направлены на выполнение объективной стороны преступления, на реализацию диспозиции
_____ __________" ^ т» ______
соответствующей уголовной нормы. В пользу такого решения приводят два аргумента.
Во-первых, термин «способ совершения преступления» универсален во многих отраслях юридической науки (криминалистика, уголовное право, уголовный процесс, криминология). Понятие «способ совершения преступления» в вышеуказанных отраслях используется только в узком его значении. Так, например, в уголовном праве способы подготовки и сокрытия преступления не учитываются, а под способом совершения преступления понимается именно система приемов, методов, применяемых лицом при совершении преступления.
Ключевым элементом в определении способа совершения преступления является содержание ложной информации - обмана. В целях реализации задуманного преступники создают ситуации, которые способствуют формированию и сохранению уверенности потерпевшего в его трудоустройстве. Например, создание организации с характерным названием или указание в договоре заведомо невыполнимых пунктов, использование рекламных слоганов («работа на дому с высоким заработком», «выгодная работа за границей», «оплата от 50 т. р. в день» и т. п.). Так же создание незаконно образованной организации, которая может быть фиктивной в полном объеме (в литературе такие называются «черными» фирмами). Условно назовем данную разновидность организаций «организация-фантом», акцентируя внимание не на периоде существования, а на полной фиктивности, поскольку они существуют лишь формально (документально) [6, с. 47]. В самой организации по трудоустройству виновное в преступлении лицо различными способами описывает перспективы предстоящей работы. Преступник всячески пытается вызвать доверие к себе у потерпевшего. Для совершения рассматриваемого вида мошенничества создаются условия в реальном мире, называемые в литературе типовыми действиями.
Таким образом, в понятие «способ совершения мошенничества при трудоустройстве» можно включить следующие элементы: определенный алгоритм действий виновного лица, заведомо ложное информационное воздействие на сознание потерпевшего, добровольная оплата фиктивных услуг.
Заключение договора, то есть формальное закрепление прав и обязанностей сторон, является завершающим этапом мошенничества. Следует упомянуть и понятие «пассивный обман» - преднамеренное несообщение потерпевшему сведений об истинном содержании и правовых последствиях заключаемого договора, а также несообщение о фактах или обстоятельствах, знание которых сдержало бы соискателя от передачи денежных средств.
Итак, говоря непосредственно о способах совершения мошенничества при трудоустройстве, хочется отметить, что выбор был сделан с учетом наличия достаточного ущерба от действий мошенника, поскольку, например, хищение почтового конверта с маркой или снятие 200 рублей с телефона относится к категории латентных преступлений и не встречается в следственной и судебной практике.
Анализ судебно-следственной практики, научной литературы по тематике работы позволили классифицировать способы совершения мошенничества при трудоустройстве по следующим основаниям:
1) по форме общения:
а) непосредственное (прямое);
б) опосредованное (дистанционное);
2) по границам места совершения:
а) реализуемое в одном месте;
б) реализуемое как «единое» в нескольких местах;
3) по форме мошенничества:
а) путем обмана;
б) совершаемые путем злоупотребления доверием;
4) по направленности воздействия:
а) индивидуальное, т. е. в отношении конкретного лица;
б) массированное одновременное воздействие на целевую аудиторию путем установления контакта, в том числе через коммуникативные средства;
5) по длительности протекания преступных действий между совершением и сокрытием преступления:
а) кратковременный, т. е. контакт, в пределах одного отрезка времени;
6) длительный, т. е. комплекс приемов и операций преступного характера, выполняемых в течение продолжительного периода, складывающегося из нескольких временных отрезков;
б) по степени профессионализма действий субъекта преступления:
а) дилетантские;
б) квалифицированные;
7) по степени организованности преступной деятельности:
а) одним лицом;
б) совершаемые группой лиц по предварительному сговору;
в) совершаемые организованной группой;
г) совершаемые преступным сообществом (преступной организацией).
Исходя из вышесказанного, мы попытались систематизировать наиболее распространенные способы совершения мошеннических действий при трудоустройстве:
1. Мошенничество под видом трудоустройства граждан Российской Федерации за пределы РФ (далее - трудоустройство за границу).
Данный способ мошенничества выражается в умышленных действиях виновного лица, направленных на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупот-
ребления доверием, под видом трудоустройства граждан за границу, не имея на то реальной возможности. Как правило, мошенник является или представляется сотрудником организации, деятельность которой напрямую направлена на трудоустройство граждан за границу, либо туристической фирмы, которая может заниматься такой деятельностью согласно имеющейся лицензии. Потерпевшему предлагают внести денежные средства для сбора и оформления пакета документов, необходимых для выезда в иностранное государство: визы, заграничного паспорта и билетов на проезд до места назначения, а также на «оформление» документов у иностранного работодателя. При этом у него могут попросить копии паспорта, трудовой книжки и другие документы, в отдельных случаях письменное согласие родителей, если на заработки отправляется несовершеннолетний. Впоследствии, после поступления оплаты и по прошествии определенного промежутка времени, потерпевший никуда не выезжает, для чего находятся различные объяснения от непредоставления визы до обрыва связи с работодателем, либо злоумышленник просто исчезает.
2. Оказание материальной помощи будущему работодателю.
Лица, виновные в совершении преступления, решившие обогатиться незаконным способом, создают юридическое лицо, целью которого может являться различный спектр деятельности, начиная от производства до оказания услуг. На работу в данную организацию приглашаются люди, чаще всего знакомые, которым гарантируется перспективное рабочее место с высоким заработком, описываются грандиозные планы на развитие данной организации. Также при этом может сообщаться ложная информация о производственных ресурсах данной организации, например о якобы имеющейся скотоводческой ферме, пилораме и т. д. Соискателя рабочего места убеждают, что в настоящее время для развития предприятия и начала его работы необходимы денежные ресурсы, для чего потерпевшему предлагают взять в банке кредит на свое имя. При этом соискателю гарантируют погашение кредита организацией, о чем составляется гарантийное письмо, для каждого взятого потерпевшим кредита.
Так как лицо является безработным, то документы, необходимые для получения кредита, выдаются этой же организацией, а именно -подложная справка о доходах, также могут создаваться поддельные формы 2-НДФЛ и т. д.
После того, как соискатель получает кредит на свое имя, денежные средства передаются руководителю фирмы, который пишет гарантийное письмо о том, что самостоятельно погасит кредит за соискателя в срок. В последующем данная организация исчезает, и кредит, естественно, никто не выплачивает, либо вместе с предоставлением дополнительных «рабочих мест» привлекаются дополнительные кредиты, за счет которых происходит частичное погашение первоначально полученных. Это создает мнимую стабильность и гарантированность покрытия полученных ее работниками кредитов, в связи с чем образовывается так называемая «пирамида». При невозможности оформления кредитов на получение наличных денежных средств на потерпевших могут оформляться потребительские кредиты, например на покупку автомашин, с их дальнейшей перепродажей третьим лицам по бросовым ценам.
3. Работа на дому.
Один из наиболее распространенных способов мошенничества в сфере трудоустройства, который заключается в том, что мошенники предлагают потерпевшим изготовить определенное изделие, материалы для которого продают сами мошенники, с последующим выкупом. Однако после изготовления потерпевшим изделий мошенники оценивают его как бракованное и не выкупают. Мошенники, под видом предоставления работы на дому, подают объявления, чаще всего в газеты, о поиске желающих для работы на дому. Гарантируется хороший заработок, в зависимости от региона РФ. Так, например в Республике Башкортостан - около 15 000 рублей, для Москвы и Московской области порядка 30 000-45 000 рублей. Всем желающим предлагают явиться на бесплатный семинар, где описываются перспективы будущей работы и простота ее выполнения. После этого всем предлагают пройти практический семинар на платной основе, с показом процесса изготовления изделия, которое в последующем потерпевшему необходимо будет изготовлять в домашних условиях самостоятельно, заключается договор о возмездном оказании услуг, т. е. выполнении работы на дому, и потерпевшему выдаются материалы и инструменты для выполнения изделия. Суть мошенничества заключается в том, что предоставленные мошенником материалы не дают возможности выполнения качественного изделия согласно требованиям, указанным в заключенном ранее договоре, и в последующем выполненные потерпевшим изделия признаются браком, кото-
рый не выкупается. После этого мошенники предлагают купить у них еще материал и попробовать изготовить изделие снова.
4. Работа с испытательным сроком.
Соискатель по убеждению работодателя до
заключения трудового договора выполняет работу по профилю компании в течение нескольких дней. По истечении времени ему объявляют, что с объемом работы соискатель не справился. Как показывает практика, достаточно часто возникают такие ситуации с «удаленной работой», например, у дизайнеров, переводчиков, фрилансеров и т. п.
5. Предложение работы через кадровые агентства.
При этом способе мошенничества преступники осуществляют звонки потенциальным соискателям по базе данных резюме, предлагают перспективные вакансии, однако за консультационные услуги просят вознаграждение, обещая, в случае оплаты, гарантированное собеседование с работодателем. Как факт: собеседование проходит неудачно, соискатель работодателю не подходит, а кадровые агентства не несут ответственности за итог собеседования.
6. Обучение и помощь в трудоустройстве через консалтинговые центры.
Как и в предыдущем случае, мошенники разыскивали потенциальных клиентов на сайтах по поиску работы. В разговорах преступники предлагали помощь в трудоустройстве на хорошо оплачиваемые должности. Но прежде необходимо было пройти платное обучение в их центре. Так, в г. Уфе в консультационном центре «Эдисон» мошенники предлагали гражданам после прохождения обучения (около 100 тыс. руб.) по вложению денежных средств в электронные биржевые торги высокооплачиваемую работу в данном центре (от 120 тыс. руб.). После прохождения недельного курса обучения сотрудники фирмы склоняли клиентов к участию в электронных биржевых торгах, в том числе и на рынке «Фо-рекс», после которых они теряли вложенные средства. Однако сотрудники фирмы убеждали клиентов вновь сделать ставки, но с учетом рекомендаций лжепредставителей брокерской компании. Впоследствии потерпевшие закладывали свои квартиры, брали кредиты, делая ставки в надежде получить баснословную обещанную прибыль. В правоохранительные органы Республики поступило более 70 заявлений от граждан. Суммы вложений варьировались от 300 тыс. до 6 млн рублей. В результате противоправной деятельности организаторы компании нанесли ущерб на сум-
му более 50 млн рублей. Следственной частью ГСУ МВД России по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ [4].
7. Дилетантское мошенничество.
Элементарный пример данного способа мошенничества - это, когда преступник организовывает фиктивную фирму целью деятельности которой, по официальной версии, должен стать поиск рабочих мест и трудоустройство граждан за вознаграждение. В реальности мошенники, не имея намерения и возможности предоставлять услуги подобного рода, ввиду отсутствия какой-либо информационной базы вакансий рабочих мест, принимают от граждан денежные средства, которые впоследствии похищают.
Однако дабы избежать наказания мошенники, осуществляя свою деятельность, прикрываются гражданско-правовыми отношениями. В частности, обязуясь за определенный срок найти соискателю работу, после заключения договора о предоставлении услуг и получении от потерпевшего денежных средств, мошенниками предоставляется список работодателей с телефонными номерами, куда соискатель должен звонить самостоятельно. Обзванивая предоставленные мошенниками телефоны организаций, соискатель
Литература
1. УК РФ. М., 2019
2. Аноприков В.А. Проблемы расследования мошенничества // Молодой ученый. 2018. № 25.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3.
4. В Уфе арестованы организаторы очередного лжеброкера // URL: https://ru.forexmagnates. com/v-ufe-arestovanyi-rukovoditeli-ocherednogo-lzhe-brokera/.
5. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. М., 1970.
6. Малянова К.П. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица. Ростов н/Д, 2019.
7. Пономаренко Н.Ю. Классификация тактических операций предварительного расследования. Основные и факультативные тактические операции // Библиотека криминалиста. 2017. № 1 (30).
8. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы. М., 2016.
выясняет, что таких организаций либо не существует, либо в работниках давно уже не нуждаются и т. п.
8. Продажа должностей.
Данный способ заключается в незаконном предложении мошенником услуги по трудоустройству на должности в государственных структурах. Данное «трудоустройство» может заключаться в выдаче поддельного удостоверения, свидетельствующего о приеме на работу потерпевшего на определенную должность.
Несмотря на все усилия правоохранительных органов Российской Федерации минимизировать преступления в сфере мошенничества при трудоустройстве путем повышения квалификации действующих сотрудников и разработки отдельных методик расследования, все же сложно.
На сегодняшний день мошенники используют весь арсенал знаний для привлечения потенциальных соискателей рабочих мест, в том числе и информационно-коммуникативные сети [2, с. 191-193]. Поэтому следователю необходимы знания не только в области уголовного права, уголовного процесса, но и информационных технологий и коммуникаций, а в отдельных ситуациях требуется привлечение специалистов, обладающих специальными знаниями.
Bibliography
1. Criminal code of the RF. M., 2019
2. Anoprikov V.A. Problems of investigation of fraud // The Young scientist. 2018. № 25.
3. Belkin R.S. Course of criminology. M., 1997. V. 3.
4. In Ufa, the organizers of another false broker were arrested // https://ru.forexmagnates.com/v-ufe-arestovanyi-rukovoditeli-ocherednogo-lzhe-bro-kera/.
5. Zuikov G.G. Establishing the method of committing a crime. Lecture. M., 1970.
6. Malianova K.P. Methods of investigation of crimes related to illegal formation (creation, reorganization) of a legal entity. Rostov on/D, 2019.
7. Ponomarenko N.Y. Classification of tactical operations of the preliminary investigation. Basic and optional tactical operations. 2017. № 1 (30).
8. Yablokov N.P. Forensic investigation methodology: history, current state and problems. M., 2016.
