CC BY
21
Современные возможности раскрытия и расследования преступлений по электронным следам
Бордакова Анна Геннадьевна,
к.ю.н., доцент кафедры ОБЭП, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет»
E-mail: [email protected]
Киселёва Екатерина Александровна,
студент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет» E-mail: [email protected]
Исследование посвящено теме обнаружения электронных следов и их использования для раскрытия преступлений. В работе подчеркнута актуальность и важность постоянного улучшения имеющихся средств и инструментов для успешной борьбы с киберпреступностью, которая всё больше принимает различные вариации форм.
Особое внимание авторами статьи уделено рассмотрению технологических средств расследования, в частности, проведён анализ эффективности применяемых методов и инструментов, а также выявлены перспективные направления развития данной сферы. Для достижения цели исследования изучены нормативно-правовые акты и источники доктринальной научно-исследовательской литературы, включая правоприменительную практику в виде материалов реальных судебных процессов.
По результатам выполненного исследования сформулированы выводы об основных возможностях использования электронных следов при раскрытии и расследовании преступлений и были отчерчены проблемы и ограничения применения данных методов. Авторы статьи особо акцентировали внимание на нынешних тенденциях в этой области развития, выделив самый популярный тренд - применение технологии ИИ (искусственного интеллекта), позволяющий повысить и квалификацию специалистов, и качество выполняемой работы. Тем самым, проведенное исследование подтверждает востребованность и актуальность поднятой в статье темы. Освещение основных аспектов цифрового расследования за счет внедрения особого программного обеспечения, уже активно используется правоохранительными органами для целей извлечения необходимой информации. Работа будет полезна желающим получить дополнительные сведения при изучении правовых дисциплин в сфере юриспруденции
Ключевые слова: электронные следы, киберпреступность, раскрытие преступлений, расследование, цифровые технологии, искусственный интеллект.
В XXI веке все большую популярность набирают правонарушения, содержание которых включает факты использования цифровых технологий. С развитием научно-технического прогресса электронные устройства, Интернет и прочие коммуникационные средства или каналы накапливают собственное значение для современного общества. Мы применяем их в процессе общения, работы, получения образования и с развлекательной целью. Однако, несмотря на преимущества цифровых технологий, зачастую компьютеры и смартфоны играют роль инструментов мошенничества, кражи персональных данных либо кибербуллинга.
Так в 2023 году, согласно статистическим данным Министерства внутренних дел, был зафиксирован рекордный показатель по числу 1Т-преступлений в количестве больше полумиллиона (677 тысяч) зарегистрированных случаев с удельным весом, равным одной трети по отношению ко всей совокупности правонарушений, совершенных в Российской Федерации[9]. Тем самым, необходимо отметить о темпах роста на 3,3 процентных пункта данного сектора преступлений по отношению к другим.
Во многом, современные преступления характеризуются присутствием цифровых средств и инструментов, позволяющих применять их для увеличения «эффективности» совершаемых правонарушителем противоправных деяний. Современные информационно- коммуникационные технологии (далее - ИКТ) применяются как во благо всего человечества, так и отдельных его личностей, которые имеют личный меркантильный, корыстный умысел для приобретения материального блага и повышения своего личного благосостояния.
Тем самым, необходимо отметить тенденцию роста цифровой преступности в той же мере, что и рост технического прогресса в обществе.
Однако хотелось бы отметить, что уровень раскрываемости таких преступлений всё же повышается и на конец отчетного периода (за 2023год) он принял значение роста на 23% по сравнению с предыдущим периодом[8]. Динамика увеличения доли раскрываемости преступлений обусловлена тем, что цифровые технологии могут быть применимы везде и всеми, и, тем самым, ИКТ не только предлагают широкое разнообразие способов реализации того или иного киберпреступления, но и являются кладезем, т.е. неисчерпаемым источником информации для оперативно - розыскной деятельности оперуполномоченных, дознавателей и следователей в приобщении «электронных следов» преступного деяния лиц, преступивших закон,
5 -о
сз ж
■с
см о см
к материалам уголовного дела. Порой, именно они выступают ключевыми зацепками при расследовании и дальнейшем раскрытии криминальных случаев в сфере интернет-мошенничества.
В настоящей статье к понятию «электронного следа» авторы оппонируют не раз. Однако, не каждый знаком с его определением. В обыденной среде людей чаще на слуху такое выражение как «цифровой след», которое указывает на наличие личных, профессиональных данных, размещенных когда-то в глобальной сети Интернет либо на локальных цифровых устройствах, благополучно забытых и потерянных в сознании индивида. Слово «цифровой» является более современным и чаще употребляемым в речи по сравнению со словом «электронный», поэтому он более «модный, брендовый, хитовый», но по своим сущностным, онтологическим свойствам он скуднее, т.к. понятие «электронный» охватывает и цифровой, и нейронный и машинный аналоговый след.
Прежде чем перейти к главным функциям электронных следов, рассмотрим, какие формы они принимают. Во-первых, сам термин «электронный след» в юридической практике был упомянут в 1984 году в Соединенных Штатах Америки. Тогда активно велось расследование дела о похищении и убийстве мальчика Эрика Майлза, которое не имело большой огласки и резонанса в прессе. Суть уголовного дела заключалась в периодически совершаемых преступником звонков родителям ребенка с телефона-автомата, расположенного рядом с местом происшествия преступления, и требовал выкуп. Полиция действовала осторожно и создала запрос на распечатку всех соединений через аппарат. В конце концов, они вышли на нескольких подозреваемых и, соответственного, виновника. По результатам вынесенного решения суда в профессиональной среде экспертов преимущественно закрепился слэнг «электронный след», указывающий на наличие доказательств, взятых из данных компьютера, из его оперативной памяти.
Во-вторых, электронный след в криминалистике приобрел материальный характер. В отличие от идеального, субъективного, возникающего в сознании людей (свидетелей), подобными следами считаются отпечатки на цифровых носителях[4. С 65-69], как проявление объективного, статусного состояния вещей. К ним относятся информация о посещениях сайта или веб-страницы, пароли, логины, переписки в сетях и мессенджерах, пленка видеокамер и даже операции с банковскими картами. Перечисленные виды электронных следов, добытые с помощью оперативно-розыскных мероприятий ценны тем, что позволяют изобличить преступника и доказать его вину, так как облегчают идентификацию его личности. База данных позволяет открыть доступ к аккаунтам подозреваемого или изучить историю браузера для изучения мотивов.
Хоть раскрытие преступлений по электронным следам и кажется простым, природа такой процедуры имеет комплексную структуру. При коррект-
ном изъятии виртуальных следов с компьютерных запоминающих устройств они превращаются в элемент, позволяющий собрать доказательственную базу, необходимую в судебном процессе для подтверждения вины того или иного лица.
К сожалению, реальность такова, что профессионалов в области программирования и добывания информации из сети Интернет и иных цифровых источников желающих работать в правоохранительных органах, весьма ограничено, а методика расследования не регламентирована четкими нормативными актами.
Современные научные исследования в этой области уголовного процесса и криминалистики указывают на слабость и отсутствие надежности законодательного регулирования процессуального алгоритма фиксации следов, оставленных после киберпреступления. То есть, наблюдаются заметные пробелы в нынешней правовой системе. Обратим внимание на один из них. Так в статье 164.1 УПК РФ в рамках следственного делопроизводства предусмотрена конфискация информационных источников у подозреваемых [2]. Процедура изъятия осуществляется привлекаемым специалистом, копирующим данные. Данный специалист должен обладать рядом профессиональных компетенций в сфере цифровых технологий. С точки зрения Колиева В.В. законодательные требования слишком размыты и расширены, т.к. данная формулировка охватывает крупную область, в то время как рациональнее привлечь уполномоченного эксперта с уникальными навыками по конкретному профилю и умениями [6. С. 196-199].
Помимо кадрового дефицита, проблемой раскрытия и расследования преступлений по электронным следам признается и слабое техническое оснащение в отсутствии современных, прогрессирующих технологических инноваций и тенденций в данной области развития.
Необходимость его совершенствования и достижения достойного качественного уровня актуальна и по сей день. Даже в условиях цифрови-зации подавляющего большинства сторон общественной жизни система криминалистического учета в киберпространстве не соответствует текущим тенденциям и требует серьезной модернизации. Эта проблема возникла задолго до пандемии COVID-19, которая в свою очередь во многом расширила простор для совершения 1Т-преступлений, за счёт увеличившегося перехода деятельности людей на дистанционный формат экономической активности.
Во многом эта проблема выражается в отсутствии централизованного финансирования для закупки современного оборудования и разработки востребованных ПО и иных сквозных технологий, позволяющих развивать сферу выявления и раскрытия преступлений в области 1Т. Современная ситуация правоохранительных структур с финансированием каждого органа в отдельности затрудняется тем, что бюджеты в этих органах не позволяют финансировать создание наукоёмких, техни-
чески сложных в плане материальных затрат технологий для успешного внедрения в работу следственных органов. Необходимо совместная программа софинансирования правоохранительных органов (прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и МВД и др.) на обеспечение единой цели инновационного развития базы данных, её технического оснащения и поддержания её в рабочем состоянии (на порядок внесения новых данных и обновления её ПО).
Совместные усилия правоохранительных структур и единая база данных позволит повысить раскрываемость преступлений, усовершенствовать современные ИКТ в сфере осуществления предварительного расследования по уголовным делам, напрямую это касается криминалистической техники, включающей теоретические и практические положения по сбору и исследованию доказательств. Доктор юридических наук, профессор Е.Р. Росин-ская, соавтор эпохального учебника «Криминалистика» [10. С. 325-330] указывает название этой ветви криминалистики в широком смысле и настаивает на изменении наименования. Возможно, подобные преобразования слишком кардинальны. Целесообразнее дополнить раздел пунктом «Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем» для анализа электронных следов на ПК, серверах, мобильных устройствах и т.п.
Применение многопрофильности в правоохранительных структурах, в том числе сосредоточение на повышении квалификации работников информационной отрасли и гарантированности их законной деятельности конкретизированными теоретическими положениями в НПА, в первую очередь, закрывает вопрос, неоднократно поднимаемый отечественными правовыми экспертами насчет статьи 164.1 УПК РФ (кейс охарактеризован выше). А во - вторых, ситуация в интернет-пространстве России, не имея жестко регламентированного мониторинга и правового контроля заставляет отдельные правоохранительные органы осуществлять хоть какие-то действия на пресечение, выявление и раскрытие преступных деяний. Так, например в органах прокуратуры учрежден департамент по обнаружению «зараженного» программного обеспечения.
В ходе отбора источников для написания данной научной статьи проанализированы проблемы раскрытия и расследований преступлений по электронным следам, подчеркнутые разными авторами. Благодаря полноценности их трудов и конкретизации обоснований, можно сформулировать недостатки изученного института, пока находящегося на стадии полноценного формирования. Несмотря на их маленькое значение, меры по предотвращению потенциального негативного влияния лучше принимать сейчас.
Так, шифрование данных бесспорно охватывает все большие и большие масштабы с каждым годом. Из-за непрерывной обработки невероятных информационных объем возникает потребность в ее кодификации. Такое «сжатие» данных не игра-
ет на руку государственным структурам, занимающимся расследованием преступлений кибермо-шенничества, поскольку на начальных этапах процесса доступ к зашифрованной информации бывает затруднен, что выливается в необходимость проведения дополнительных процедур по ее деко-дификации, временные и денежные затраты.
К тому же, согласно Григорьеву А.Н. и Мешкову А.Н., более 82% процентов россиян ежедневно подключаются к сети Интернет [5. С. 256-264] Колоссальное количество пользователей локальных соединений, многотерабайтный обмен информацией и нескончаемый поток общения через глобальную сеть Интернет, затрудняет поиск правоохранительных структур конкретной личности, попытку обнаружить её идентификационные, отличительные признаки через выборку этого колоссального информационного обмена, её геолокацию и соответственно местопребывание на данный момент, к тому же существует конституционное правомочие личности о неприкосновенности как её самой, так и её жилища. Дело в том, что тайна переписки и неприкосновенность личной жизни закрепляются Конституцией РФ за человеком даже при его участии в судебном процессе как подозреваемого. Отсюда появляются определенные противоречия и затруднения в законности применяемых правоохранительными органами средств и инструментов при расследовании преступлений.
Авторы статьи предприняли попытку рассмотреть современные возможности раскрытия, а также и расследования преступлений по электронным следам. Для реализации указанной цели определена правовая природа электронных следов, рассмотрено их криминалистическое значение, сформулированы актуальные проблемы и меры по совершенствованию механизма расследования.
В целом, употребляя определение электронный след либо цифровой, либо электронно-цифровой след как источник доказательств совершения преступного деяния необходимо сказать о стремительном прорыве технического прогресса (буквально несколько десятков лет), позволяющего использовать ЭВМ, ИКТ и иные электронно-автоматические, нейронные и квантовые устройства на благо общества в области выявления и расследования преступлений. Современный инструментарий раскрытия и расследования преступлений по электронным следам, включает в себя такие действия как: вычисление айпи-адреса преступника, специальные антишпионские программы, средства фиксации, современные цифровые технологии. Во многом наступающая эра электронных машин начинает диктовать свои правила и это порой лишь осложняет и тормозит правоохранительную деятельность. При этом достигнутый уровень развития сферы применения цифровой криминалистики допускает обеспечение в раскрытии, а также и расследовании особо сложных преступлений, которые ранее справедливо считались латентными. Следственные органы и иные правоохранительные структуры в первую очередь должны осуществлять охрану права,
5 -о
сз ж
■с
соблюдая законность и правопорядок в своей профессиональной деятельности принимать вызовы современности и служить на благо общества и государства. Следовательно, в настоящий момент правовая политика государства во многом должна быть направлена предпочтительно на адаптацию и конкретизацию законодательства [3] как наказывающего за IT-преступления, так и формирующего нравственно-этические требования к общественным отношениям, позволяющим формировать дисциплину и этикет в области развития электронно-цифровой деятельности человечества.
Литература
1. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 06.04.2024) // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. - URL http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 13.05.2024)
2. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. - URL http://pra-vo.gov.ru/ (дата обращения 13.05.2024)
3. Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»// Доступ из СПС КонсультантПлюс// www.consultant (дата обращения 23.05.2024).
4. Агибалов, В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе. М., 2012. 148 с. (дата обращения: 13.05.2024)
5. Григорьев А. Н., Мешков В.М. Некоторые аспекты формирования научных основ расследования преступлений, сопряженных с использованием средств компьютерной техники // Библиотека криминалиста. - 2023. - № 5. -С. 256-264.
6. Колиев, В.В. Современные возможности раскрытия и расследования преступлений по электронным следам // Аграрное и земельное право. - 2023. - № 4 (220). - С. 196-199. (дата обращения: 13.05.2024)
7. Компьютерная криминалистика. М.: Юридический Мир, 2007. Федотов, Н.Н. Форензи-ка,432//https://www.proexpertizu.ru/bibliography/ criminalistics/239/.(даtа обращения: 13.05.2024)
8. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь -декабрь 2023 года.// Электронный доступ. URL: https://cdn1.tenchat.ru/static/vbc-gostin-der/2023-09-25/ba13114d-99bb-4797-8988-7f2d45ac0340.pdf. (дата обращения 23.05.2024).
9. МВД РФ: в 2023 году в стране зарегистрировано рекордное количество IT-преступлений // Ха-бр: [сайт]. URL: https://habr.com/ru/news/796013/ (дата обращения 23.05.2024).
10. 10.Нестеров, А.В. Следы-отображения в условиях цифровой трансформации/ Сборник материалов конференции «Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профес-
сора Е.Р. Россинской»//Издательство Общество с ограниченной ответственностью «Про-спект».2020 С. 325-330 https://repository.rudn. ru/ru/records/article/record/69948/ (дата обращения: 13.05.2024)
11. Председатель СК России провел рабочую встречу с заведующей кафедрой судебных экспертиз МГЮА имени О.Е. Кутафина Еленой Россинской // Электронный доступ. URL: https://sledcom.ru/press/events/item/1422292/ (дата обращения: 02.04.2021). В МВД России будут созданы новые подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий // Электронный доступ. URL: https://xn -b1 aew. xn - p1 ai/news/item/18809813 (дата обращения: 02.04.2024).
12. Русскевич Е.А. Разъяснения Пленума ВС РФ о квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации // Уголовный процесс. 2018. № 2. С. 63-69.
13. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы. Омск: Омская акад. МВД России, 2009. Осипенко, А.Л. С. 11.
14. Собирание доказательств в виде сведений на электронных носителях в уголовном судопроизводстве России: необходимо совершенствование процессуальной формы, Труды Академии МВД России. 2018. № 3 (47), Гаври-лин Ю.В., Победкин А.В. С. 106-114.
MODERN POSSIBILITIES OF SOLVING AND INVESTIGATING CRIMES BY ELECTRONIC TRACES
Bordakova A.G., Kiseleva E.A.
Samara State University of Economics
The study is devoted to the topic of detecting electronic traces and their use for solving crimes. The paper emphasizes the relevance and importance of continuous improvement of the available means and tools for the successful fight against cybercrime, which increasingly takes on various forms of crime.
Particular attention is paid to the consideration of technological means of investigation, in particular, the analysis of the effectiveness of the methods and tools used, as well as the identification of promising directions for the development of this area. To achieve the goal of the study, the author studies the normative legal acts and sources of doctrinal research literature, including law enforcement practice in the form of materials of real trials. Based on the results of the study, conclusions are formulated about the main possibilities of using electronic traces in the detection and investigation of crimes, and the problems and limitations of the use of these methods are outlined. The authors of the article focused on the current trends in this area of development, highlighting the most popular trend - the use of AI (artificial intelligence) technology, which makes it possible to improve both the qualifications of specialists and the quality of work performed.
Thus, the study confirms the relevance and relevance of the topic raised in the article. Coverage of the main aspects of digital investigation through the introduction of special software is already actively used by law enforcement agencies to extract the necessary information. The work will be useful for those who want to get additional information when studying legal disciplines in the field of jurisprudence.
Keywords: electronic traces, cybercrime, crime detection, investigation, digital technologies, artificial intelligence.
References
1. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii" ot 13.06.1996 No 63-FZ (red. ot 06.04.2024) // Ofitsial'nyi internet-portal pravo-
vogo informatsii: [site]. - URL http://pravo.gov.ru/ (accessed 13.05.2024)
2. Ugolovno-protsessual'nyy Kodeks Rossiyskoy Federatsii: Fed-eral'nyy zakon ot 18.12.2001 No 174-FZ // Ofitsial'nyi internetportal pravovogo informatsii: [site]. - URL http://pravo.gov.ru/ (accessed 13.05.2024)
3. Decree of the President of the Russian Federation of 28.02.2024 No 145 "On the Strategy of Scientific and Technological Development of the Russian Federation"// Access from ATP Consult-antPlus// www.consultant (accessed 23.05.2024).
4. Agibalov, V.Y. Virtual traces in criminalistics and criminal process. Moscow, 2012. 148 p. (accessed: 13.05.2024)
5. Grigoriev A. N., Meshkov V.M. Nekotoryye aspekty formirovani-ya nauchnykh osnov rassledovaniia prestupleniya, svyazhay-ushchennykh s ispol'zovaniya sredstva komp'yuternoy tekhniki [Some aspects of the formation of scientific foundations of crime investigation, conjugated with the use of computer technology]. - 2023. - № 5. - P. 256-264.
6. Koliev, V.V. Sovremennye vozmozhnosti raskrytiya i rassledo-vaniia prestupleniya po elektronnym sledam [Modern possibilities of disclosure and investigation of crimes based on electronic traces]. - 2023. - № 4 (220). - S. 196-199. (accessed: 13.05.2024)
7. Computer forensics. Moscow: Yuridicheskaya mir, 2007. Fed-otov, N.N. Forensika,432//https://www.proexpertizu.ru/bibliog-raphy/criminalistics/239/.(date of access: 13.05.2024)
8. Brief characteristics of the state of crime in the Russian Federation for January - December 2023. URL: https://cdn1.tenchat. ru/static/vbc-gostinder/2023-09-25/ba13114d-99bb-4797-8988-7f2d45ac0340.pdf. (accessed 23.05.2024).
9. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: in 2023 a record number of IT crimes was registered in the country // Habr: [site]. URL: https://habr.com/ru/news/796013/ (accessed 23.05.2024).
10. Nesterov, A.V. Traces-Reflections in the Context of Digital Transformation/ Collection of Materials of the Conference "Development of Criminalistics and Forensic Expertise in the Works of Professor E.R. Rossinskaya" // Publishing House Limited Liability Company "Prospekt".2020 P. 325-330 https://repos-itory.rudn.ru/ru/records/article/record/69948/ (date of access: 13.05.2024)
11. The Chairman of the Investigative Committee of Russia held a working meeting with Elena Rossinskaya, Head of the Department of Forensic Examinations of the Kutafin Moscow State Law Academy. Available at: https://sledcom.ru/press/events/ item/1422292/ (accessed: 02.04.2021). The Ministry of Internal Affairs of Russia will create new units to combat crime in the field of high technologies // Electronic access. URL: https://xn -b1aew. xn - p1ai/news/item/18809813 (accessed: 02.04.2024).
12. Russkevich E.A. Explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on the qualification of fraud in the field of computer information. 2018. № 2. Pp. 63-69.
13. Network Computer Crime: Theory and Practice of Struggle. Omsk: Omskaya akad. MVD Rossii, 2009. Osipenko, A.L. P. 11.
14. Collection of evidence in the form of information on electronic media in criminal proceedings in Russia: it is necessary to improve the procedural form, Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No3 (47), Gavri-lin Y.V., Pobedkin A.V. P. 106-114.
