CC BY
82MC
@law_journal
OF LEGAL RESEARCH
lawresearch.ru
УДК 343.98
DOI 10.34076/2658_512Х_2022_3_53
Лемехов Сергей Витальевич
[email protected] Студент Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Научный руководитель:
Баркалова Елена Владимировна
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации Кандидат юридических наук, доцент
Роль виртуальных (цифровых) следов в современной трасологии
Лемехов С. В./ Роль виртуальных (цифровых) следов в современной трасологии // Уральский журнал правовых исследований. 2022. № 3. С. 53-58. DOI 10.34076/2658 512X 2022 3 53
Аннотация:
Увеличение числа преступлений в сфере компьютерной информации свидетельствует о необходимости внесения изменений во все основные разделы криминалистики: в общую теорию криминалистики, в криминалистическую технику, в криминалистическую тактику и в криминалистическую методику. Указанное исследование посвящено изучению изменений в трасологии как отрасли криминалистической техники, изучающей закономерности образования следов с целью успешного расследования и раскрытия преступления. Возросшая роль преступлений в сфере компьютерной информации формирует новый вид следов, которому в науке дали наименование «виртуальные». В статье изучались позиции исследователей в сфере анализируемой проблематики. Автором предложено следующее определение термину: «Виртуальными (цифровыми) следами следует признать след, образованный в результате преобразования ЭВМ цифровой информации, зафиксированной в виде электронного документа, информации на сайте в сети Интернет или ином электронном файле, содержащийся на носителях цифровой информации, а также на Интернет-порталах и воспроизводимый посредством работы с ЭВМ». По мнению автора, виртуальные следы обладают следующими признаками: зафиксированы в цифровой форме в виде электронного документа, снимка экрана, информации на сайтах сети Интернет; хранятся непосредственно на носителях, предназначенных для воспроизводства информации посредством ЭВМ, на серверах, предназначенных для работы Интернет-сайтов или непосредственно в сети Интернет; доступ и изъятие соответствующих следов возможны только через ЭВМ; основание формирования соответствующего вида следов является преобразование информации в цифровом коде. Автор высказывает и обосновывает позицию, в соответствие с которой уже ставшая значительной роль виртуальных следов в трасологии по мере развития общества будет только возрастать.
УДК 343.98
DOI 10.34076/2658_512X_2022_3_53
Sergey V. Lemekhov
Saint-Petersburg Law Institute (branch) of University of the Office of the Prosecutor of the Russian Federation, Student
Academic supervisor: Elena V. Barkalova,
Associate Professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of the Saint-Petersburg Law Institute (branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
The Role of Virtual (Digital) Traces in Modern Tracology
Sergey V. Lemekhov 'The Role of Virtual (Digital) Traces in Modern Tracology', Ural Journal of Legal Research, 2022, No. 3. pp. 53-58. DOI 10.340076/2658 512X 2022 3 53
Abstract:
The increase in the number of crimes in the field of computer information indicates the need to make changes in all the main sections of forensic science: in the general theory of forensic science, in forensic technology, in forensic tactics and in forensic methodology. This study is devoted to the study of changes in trace science as a branch of forensic technology that studies the patterns of formation of traces and their study in order to successfully investigate and solve a crime. The increased role of crimes in the field of computer information forms a new type of traces, which in science have been given the name «virtual». The article studied the positions of researchers in the field of the analyzed problems. The article proposes the following definition of the term: «Virtual (digital) traces should be recognized as a trace formed as a result of computer transformation of digital information recorded in the form of an electronic document, information on a website on the Internet or other electronic file contained on digital information carriers, as well as on Internet portals and reproduced by working with a computer». According to the author, virtual traces have the following characteristics: they are recorded in digital form in the form of an electronic document, a screenshot, information on Internet sites; are stored directly on media intended for the reproduction of information by means of a computer, on servers intended for the operation of Internet sites or directly on the Internet; access and removal of the corresponding traces is possible only through a computer; the basis for the formation of the corresponding type of traces is the transformation of information in a digital code.
Ключевые слова:
криминалистика, криминалистическая техника, трасология, следы преступления, классификация следов, виртуальные следы.
Keywords:
criminalistics, forensic technology, tracology, traces of crime, classification of traces, virtual traces.
OF LEGAL RESEARCH
Следы являются предметом изучения трасологии, представляющей собой отдельную отрасль криминалистической техники. Как для ученых, так и практикующих юристов классификация следов имеет не только теоретическое, но и прикладное значение.
Тенденция увеличения доли преступлений с использованием сети Интернет, а также ЭВМ, очевидно, повлияет на изменения классификации следов. Как справедливо замечают Е.В. Баркалова, К.В. Ручкин и Е.Б. Серова, «использование при совершении преступления информационно-коммуникационных технологий влечет за собой качественное изменение отдельных элементов системы преступления» [1].
На сегодняшний день развитие общества предопределяет увеличение количества преступлений, которые совершаются с использованием информационных технологий. В соответствии с отчетом об исследовании киберпреступности, который предоставила компания «Нортон», 85% россиян становились потерпевшими в результате действий компьютерных преступников [2]. Указанная тенденция свидетельствует об образовании нового вида следов, именуемых в доктрине «виртуальными (цифровыми) следами». По мнению П.Е. Борзенкова, категорию виртуальных (цифровыми) следов преступления необходимо внедрить в систему научного знания криминалистики [3, с. 153].
Несмотря на то, что тенденция увеличения числа преступлений в сфере компьютерной информации приводит к повышению криминалистического значения такого вида следов, как виртуальные (цифровые), трасология, на сегодняшний день, не сформулировала единых критериев, согласно которым след допустимо классифицировать в качестве виртуального.
В своем исследовании Е.С. Переверзева и А.В. Комов приводят следующее определение виртуальных следов: «Виртуальные следы - это определённые изменения в сетевом виртуальном пространстве со всеми протекающими в нём информационными процессами, непосредственно связанные с механизмом совершения преступления и зафиксированные в электронном поле» [4, с. 176].
Так, А.О. Насимова и А.А. Рыхлов замечают следующее: «Виртуальные следы не подходят ни под категорию материальных, ни под категорию идеальных следов. Это можно объяснить тем, что для материальных следов виртуальные следы, хоть и существуют на материальном носителе, но крайне зависят от способа считывания информации. К идеальным данные следы также отнести нельзя, поскольку они хранятся не в памяти человека, а на материальном носителе. Для выделения отдельной группы следов, называемых виртуальными, необходимо уточнение признаков, с помощью которых можно определить их сущность:
• скопированы на другие устройства без потери свойств (копирование файла на флеш-карту, онлайн-диск и т.п.);
• не имеют материального воплощения следообразующего объекта, но являются материальными, поскольку имеют особую форму отображения в виде цифрового образа, содержащегося на материальном носителе или в киберпространстве;
• формируются в результате преобразования компьютерной информации;
• не могут формироваться без электронного носителя» [5, с. 126].
С нашей точки зрения, с мнениями исследователей допустимо согласиться. Однако, по нашему мнению, критерии выделения виртуальных (цифровых) следов следует сформулировать следующим образом. Так, виртуальные (цифровые) следы обладают соответствующими отличительными признаками:
Зафиксированы в цифровой форме в виде электронного документа, снимка
OF LEGAL RESEARCH
экрана, информации на сайтах сети Интернет;
Хранятся непосредственно на носителях, предназначенных для воспроизводства информации посредством ЭВМ, на серверах, предназначенных для работы Интернет-сайтов или непосредственно в сети Интернет (например, в облачном хранилище информации);
Доступ и изъятие соответствующих следов возможны только через ЭВМ;
Основание формирования соответствующего вида следов является преобразование информации в цифровом коде.
Исходя из приведенных критериев, возможно сформулировать следующее определение виртуальных (цифровых) следов: «Виртуальным (цифровым) следом следует признать след, образованный в результате преобразования ЭВМ цифровой информации, зафиксированной в виде электронного документа, информации на сайте в сети Интернет или ином электронном файле, содержащийся на различных носителях цифровой информации, а также на Интернет-порталах и воспроизводимый посредством работы с ЭВМ».
Отметим, что в науке упоминаются помимо виртуальных следов компьютерно-технические и электронные следы, которые, с нашей точки зрения, подпадают под категорию виртуального (цифрового) следа, сформулированное нами в предыдущем абзаце. Тем не менее, для полноты исследования целесообразно привести и проанализировать аргументированную позицию исследователя, выделяющего смежные виды следов.
В частности, А.А. Жижилева приводит следующее толкование указанным смежным понятиям: «Виртуальные следы - совокупность элементов отражения совершенного преступления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством совершения в нем любых действий (копирование, создание, удаление, «подчистка» и т.д.), на электронно-виртуальных устройствах, облачных хранилищах, виртуальных кошельках и т. п., то есть, следы, оставляемые в виртуальном пространстве. Компьютерно-технические следы - совокупность цифровых элементов-«отражателей», зафиксированные на электронных носителях информации, компьютерной техники и технических средств связи. Электронные следы - информация, представленная в форме электрических сигналов, содержащаяся на материальных источниках, идентифицируемая посредством использования программно-технических устройств» [6, с. 91б].
Полагаем, на сегодняшний день, приведенная классификация следов, оставляемых в ходе совершения преступлений в сфере компьютерной информации, является преждевременной. По нашему мнению, все указанные следы будут подпадать под общее определение «виртуальные (цифровые) следы». В дальнейшем, в ходе развития компьютерных технологий, виртуальные (цифровые) следы допустимо будет классифицировать, согласно позиции А.А. Жижилевой, на виртуальные, компьютерно-технические и электронные.
Полагаю, что необходимо сформулировать единый понятийный аппарат терминов, используемых в ведомственных актах по противодействию компьютерным преступлениям. На сегодняшний день разработаны различные методические рекомендации, посвященные расследованию указанных преступлений в следственных органах субъектов Российской Федерации. Однако считаем, что наиболее эффективным способом разрешения проблемы будет разработка методических рекомендаций на федеральном уровне при участии научно-исследовательских учреждений органов прокуратуры, Министерства внутренних дел, Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы безопасности и иных правоохранительных органов. Предлагаемое пособие, в
OF LEGAL RESEARCH
том числе, должно содержать понятие и признаки виртуальных следов, а также ряд специфических терминов, характеризующих совершение компьютерных преступлений.
Следует отметить, что выделение виртуальных следов оказывает воздействие не только на трасологию как отрасль криминалистической техники, но и на криминалистическую методику расследования преступлений, в том числе на криминалистическую характеристику. Так, одним из элементов криминалистической характеристики признается механизм следообразования [7].
Как замечают Е.С. Переверзева и А.В. Комов, «...в отличие от криминалистиче -ского учения о следообразовании, где основным фактором является механическое контактное взаимодействие следообразующего и следовоспринимающего объектов, имеющих физические свойства, при образовании виртуальных следов, в связи с отсутствием физической формы объекта, мы можем зафиксировать только изменения на уровне электромагнитных взаимодействий цифрового сигнала, которые могут быть выявлены только с помощью технических средств, преобразующих электронно-цифровую модель объекта в вид, доступный для восприятия человеком» [8].
В свою очередь, по нашему мнению, в качестве механизма следообразования необходимо признать взаимодействие элементов компьютерно-информационной системы, которые использует преступник ради достижения своей противоречащей закону цели. Например, при совершении деяния, предусмотренного ст. 273 УК РФ1, преступник использует информационно-коммуникационные технологии с целью создания, распространения или использования компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.
Элементы криминалистической характеристики находятся во взаимосвязи друг с другом, в связи с чем, анализируя механизм следообразования, следует упомянуть про обстановку и место совершения преступления.
Так, начиная с июня 2021 года в соответствии с пунктом 5 Постановления Пле -нума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета2.
До внесения указанных изменений, место окончания мошенничества определялось как «. место, из которого перечислены денежные средства потерпевшим, так как именно в этом месте для него наступили вредные последствия» [9, с. 145-146].
По моему мнению, позиция, сформулированная в Постановлении пленума Верховного суда Российской Федерации, не является окончательной. В ходе научно-технического прогресса рано или поздно появится возможность достоверно установить место, откуда преступник совершал противозаконные действия, в
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации»: федер. закон РФ от 13.06.1996 N 63-Ф3 (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022)//СПС «Консультант. Плюс» (дата обращения: 08.08.2022)
2 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. N 48 (с изм. и доп. на 20 января 2022 г.) // СПС «Консультант. Плюс» (дата обращения: 08.08.2022)
OF LEGAL RESEARCH
качестве места преступления допустимо будет признать непосредственно место совершения противоправного деяния.
Исследование виртуальных следов также требует применения специальных знаний. Особую актуальность приобретает проведение компьютерно-технической экспертизы, в том числе следующих ее подвидов: аппаратно-компью-терной; программно-компьютерной; информационно-компьютерной и компьютерно-сетевой. С нашей точки зрения, указанную классификацию видов компьютерно-технической экспертизы и критерии их выделения, в определенной степени, допустимо применять в дальнейшем при трансформировании информационно-телекоммуникационных технологий и соответственно изменении классификации виртуальных (цифровых) следов как объектов экспертного исследования. Таким образом, при дальнейшей технической эволюции возможно будет выделить следующие виды виртуальных (цифровых) следов: программно-компьютерные следы, информационно-компьютерные следы, компьютерно-сетевые следы. Однако аппаратно-компьютерные следы не следует относить к виртуальным (цифровым) следам по причине того, что объектом ап-паратно-компьютерной экспертизы будет установление факта возможности эксплуатации аппаратно-компьютерных систем, а предметом будет являться компьютерная техника. Предмет и объект данной экспертизы не содержат признаки виртуальных (цифровых) следов, то есть аппаратно-компьютерная экспертиза изучает самостоятельный вид следов, содержащиеся в аппаратном устройстве компьютерной системы. Следовательно, необходимо признать возможным существование следующей классификации виртуальных (цифровых) следов: программно-компьютерные следы, информационно-компьютерные следы, компьютерно-сетевые следы.
В заключение необходимо отметить, что использование при совершении преступления информационно-коммуникационных технологий влечет за собой образование нового вида следов, до недавних пор неизвестного трасологии, а именно виртуальных (цифровых) следов. В качестве основных критериев, отличающих виртуальные (цифровые) следы от иных видов, следует признать фиксацию следа в виде цифровой информации, закодированной посредством использования ЭВМ и исследуемую исключительно посредством использования компьютерных технологий. В трасологии в целом сложились позиции, признающие виртуальные (цифровые) следы предметом данной науки, в некоторых исследованиях формулируются позиции о возможной классификации данных видов следов на подвиды. По нашему мнению, на сегодняшнем этапе развития информационных технологий, все подвиды виртуальных (цифровых) следов могут охватываться общим понятием. Кроме того, допустимо сделать вывод, что в дальнейшем роль виртуальных (цифровых следов) в современной трасологии будет только возрастать.
Библиографический список:
1. Баркалова Е.В., Ручкин К.В., Серова Е.Б. Актуальные вопросы уголовного преследования за совершение мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий // Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 57-64.
2. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учебное пособие: в 2 ч. - М. Академия управления
References:
1. Barkalova E. V., Ruchkin K.V., Serova E.B. (2021). Topical issues of criminal prosecution for fraud with the use of information and communication technologies. Criminologist. 3 (36). P. 57-64.
2. Anosov A. V (ed.) (2019). Activity of internal affairs bodies to combat crimes committed using information, communication and high technologies: textbook: 2 hours. Moscow. Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 208 p.
3. Borzenkov P. E. (2018). On the issue of the
OF LEGAL RESEARCH
МВД России, 2019. - Ч. 1. - 208 с.
3. Борзенков П.Е. К вопросу о внедрении категории «виртуальные следы преступления» в систему криминалистики // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей IV Международной научно-практической конференции: в 2 ч. - Пенза,
2018. С. 151-154.
4. Переверзева Е.С., Комов А.В. Виртуальные и цифровые следы: новый подход в понимании // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 1 (89). С. 172-178.
5. НасимоваА.О., РыхловА.А. Виртуальные следы в криминалистике // Сфера знаний: научное взаимодействие в рамках образовательного процесса: сборник научных трудов. - Казань: ООО «СитИвент», 2018. - С. 124-128.
6. Жижилева А.А. О некоторых теоретических аспектах использования в криминалистике понятий цифровые, электронные, виртуальные следы // Вопросы российской юстиции.
2019. № 3. С. 913-918.
7. Самойлов А.В. Механизм совершения преступления и криминалистическая характеристика преступлений: соотношение понятий // Провинциальные научные записки. 2015. № 2(2). С. 28-32.
8. Переверзева Е.С., Комов А.В. Механизм следо-образования виртуальных следов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. №1 (93). С. 128-133.
9. Ларинков А.А., Шиплюк В.В. Проблемы определения места производства предварительного расследования преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет, средств сотовой связи и систем дистанционного банковского обслуживания // Российский журнал правовых исследований. 2017. Т. 4. № 2 (11). С. 144-150.
introduction of the category «virtual traces of crime» into the system of criminology. Modern science: current issues, achievements and innovations: collection of articles of the IV International Scientific and Practical Conference. Penza. P. 151-154.
4. Pereverzeva E. S., Komov A. V (2021). Virtual and digital traces: a new approach in understanding. Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 1 (89). P. 172-178.
5. Nasimova A. O., Rykhlov A. A. (2018). Virtual traces in criminalistics. Sphere of knowledge: scientific interaction within the educational process: collection of scientific papers. Kazan: LLC «SitIvent». P. 124-128.
6. Zhizhileva A. A. (2019). On some theoretical aspects of the use of the concepts of digital, electronic, virtual traces in criminology. Issues of Russian justice. 3. P. 913-918.
7. Samoilov A. V. (2015). The mechanism of committing a crime and criminalistic characteristics of crimes: the relationship of concepts. Provincial scientific notes. 2. P. 28-32.
8. Pereverzeva E.S., Komov A.V. (2022). The mechanism of trace formation of virtual traces // Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 1 (93). P. 128-133.
9. Larinkov A. A., Shiplyuk V. V. (2017). Problems of determining the place of production of preliminary investigation of crimes committed using the Internet, cellular communications and remote banking systems. Russian Journal of Legal Studies. 2 (11). P. 144-150.
