CC BY
445
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34
ББК 67.308 © Д.А. Гусаров, 2018
Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Дмитрий Алексеевич Гусаров, аспирант 3 курса
ФГБОУ ВО Юридический институт Российского университета транспорта (МИИТ) (127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9) E-mail gusda92@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются вопросы расследования экономической преступности в России на современном этапе. Делается вывод, что создание эффективной системы противодействия экономической преступности требует формирования адекватной и продуманной уголовно-правовой политики в этой области.
Ключевые слова: экономическая преступность, преступления в сфере экономики, противодействие экономической преступности, экономическая безопасность, расследование экономической преступности.
MODERN PROBLEMS OF INVESTIGATING ECONOMIC CRIMES
Gusarov A. Dmitry, 3-course postgraduate student
FGBOU VO Juridical Institute of the Russian University of Transport (MIIT) (127994, Moscow, 9 Obraztsova Str., P. 9) E-mail gusda92@mail.ru
Annotation. The article examines the investigation of economic crime in Russia at the present stage. The author concludes that the creation of an effective system of counteracting economic crime requires the formation of an adequate and well-considered criminal-legal policy in this area.
Keywords: economic crime, crimes in the sphere of economy, counteraction to economic crime, economic security, investigation of economic crime.
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Для цитирования: Гусаров Д.А. Современные проблемы расследования экономических преступлений. Вестник Московского университета МВД России. 2018;(3):124-126.
Активная борьба с экономическими преступлениями ведется не первый год. Преступления в сфере экономики в последние годы происходят все чаще. Средства массовой информации едва ли не каждый день сообщают о громких делах, фигурантами которых становятся, преимущественно, чиновники. Экономике государства наносится большой урон, предпринимаются всяческие попытки свести к минимуму возможные потери.
По итогам 2017 г. одним из самых часто совершаемых преступлений в России стало мошенничество — количество возбужденных уголовных дел по соответствующим статьям превысило 200 тыс., уступая пальму первенства только традиционно распространенным в нашей стране кражам и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств. Сумма уголовных дел, возбужденных по ст. 159, а также по смежным ст.ст. 159.1—159.6 УК РФ превышает общее количество уголовных дел, возбужденных по более чем 50 статьям УК РФ, предусмат-
ривающим ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности1.
При анализе статистики по уголовным делам по ст. 159 и смежным статьям 159.1—159.6 УК РФ бросается в глаза тот факт, что большая часть возбужденных уголовных дел не доходят до суда, кроме того, значительная часть дел возбуждается в отношении предпринимателей, причем далеко не всегда законно. Все еще не являются редкими случаи, когда правоохранительные органы используют уголовное судопроизводство, в частности статьи УК РФ по преступлениям в сфере экономики, в незаконных целях: бизнес преследуется с целью улучшения статистических показателей, получения каких-либо преференций от предпринимателей, а также устранения фирмы по заказу конкурентов.
Не лучшим образом обстоят дела и при проведении проверок сообщений о совершении преступ-
1 Российский обзор экономических преступлений за 2017 г. // URL: http:// www.pwc.ru/ru/
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
лений в сфере экономики: сроки проверок нарушаются, нередко фактически составляя от нескольких месяцев до года, выносятся незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или направлении по подследственности, а злоумышленники тем временем уничтожают доказательства, успевают скрыться, выполнить иные действия, которые впоследствии препятствуют производству по делу при его возбуждении. Все это подрывает доверие предпринимателей и простых граждан к органам, призванным защищать их права, препятствует реализации основных назначений уголовного судопроизводства, а именно защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
В настоящее время основной объем работы по раскрытию и пресечению преступлений в сфере экономики выполняют профильные подразделения МВД РФ, а именно Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции в структуре МВД, а на местах — управления и отделы. Внутри каждого подразделения есть свои отделы, оперативно-разыскные части и отделения, занимающиеся раскрытием экономических преступлений в определенном отраслевом направлении: в сферах ТЭК и химии, машиностроения и металлургии, торговли, сельского хозяйства и т.д. По наиболее резонансным делам, а также при наличии угрозы государственным интересам и безопасности к раскрытию экономических преступлений привлекаются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России, имеющей в своем составе управления по контр-разведательному обеспечению предприятий промышленности (Управление «П»), транспорта (Управление «Т»), кредитно-финансовой сферы (Управление «К»), МВД, МЧС, Минюста (Управление «М»), по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств (Управление «Н»), Организационно-аналитическое управление, Административную службу.
Что касается расследования уголовных дел в сфере экономики, в отношении них законом не установлена единая монополия следствия какого-либо одного правоохранительного органа: данной категорией дел занимаются и следователи Следственного комитета РФ, и следователи органов внутренних дел, и следователи органов федеральной службы безопас-
ности. Подследственность определяется в каждом конкретном случае исходя из того, по какой именно статье УК РФ осуществляется производство, а также с учетом общих правил, закрепленных в ст. 151 УПК РФ. Так, расследованием уголовных дел по ст. 159, ст.ст. 159.1—159.6 УПК РФ и многим другим статьям занимаются следователи органов внутренних дел; налоговые составы и некоторые иные преступления в сфере экономики, включая преступления против интересов службы в коммерческой организации отнесены к подследственности следователей Следственного комитета РФ; расследованием дел по ст. 189 (незаконный экспорт сырья, материалов, оборудования, технологий), по ч. 2 ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных средств) занимаются следователи органов Федеральной службы безопасности. Кроме того, по большому количеству преступлений в сфере экономики, включая мошенничество и его отдельные виды, расследование может производиться следователем того подразделения, которое его выявило.
Таким образом, мы видим, что в современных условиях раскрытие и расследование преступлений в сфере экономики рассредоточено между различными правоохранительными органами, и, если на стадии раскрытия преступления, при проведении проверки сообщения о преступлении существуют специализированные подразделения в виде управлений и отделов экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности, то на стадии расследования таких органов не существует.
В последнее время, все чаще и чаще в средствах массовой информации, мы видим, что решением сложившейся проблемы может стать создание спецслужбы по расследованию экономических преступлений. С одной стороны, данный орган, не входящий в систему МВД, мог бы действовать автономно и независимо, руководствуясь только законом. С другой стороны, скорее всего, государство не изобретет ничего нового — спецслужба будет аналогом существующей ныне УЭБиПК (ОЭБиПК) МВД РФ с наделением ее дополнительными полномочиями по осуществлению предварительного следствия и созданием еще одного вида следственных подразделений.
Кроме того, для реализации этой идеи придется принять не только новый закон, но и изменить десятки уже действующих нормативно-правовых актов, начиная с УПК и заканчивая ФЗ «О полиции». Такая
№ 3 / 2018
Вестник Московского университета МВД России
125
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
перестройка может породить множество нестыковок и пробелов в законодательстве.
По нашему мнению, больший эффект принесет совершенствование структуры и работы существующих подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (УЭБиПК, ОЭБиПК МВД, СЭБ ФСБ), корректировка действующего законодательства и налаживание более эффективного взаимодействия оперативных подразделений со следственными органами. Например, в современных условиях назрела необходимость обеспечения более оперативного доступа сотрудников ОЭБиПК к различным базам финансовых и кредитных учреждений, налоговых и регистрирующих органов; в целях повышения квалификации следователей, расследующих преступления в сфере экономики, необходимо проводить их регулярное обучение, в том числе новым методам расследования экономических преступлений, также необходимо пересмотреть правила о подследственности данной категории дел.
Кроме того, имеет смысл продолжить работу в части изменения уголовных норм, устанавливающих ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Так, давно назрела необходимость распространения ответственности по ч. 5—7 ст. 159 УК РФ на любые действия в сфере предпринимательской деятельности, не связанные исключительно преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Одновременно следует законодательно определить в примечании к ст. 159 УК РФ
действия, совершенные в сфере предпринимательской деятельности; существующее определение предпринимательской деятельности в гражданском законодательстве, также разъяснения на этот счет Верховного суда РФ оказываются недостаточными, органы следствия и суды зачастую в своих процессуальных решениях определяют деятельность, обладающую всеми признаками предпринимательской, как не связанную с осуществлением таковой, что влечет неправильную квалификацию и более суровую уголовную ответственность, также незаконное избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.
Необходимо принять меры к исключению на практике случаев нарушения процессуальных сроков проверки сообщения о преступлении: по делам в сфере экономики проверки зачастую проводятся в срок до года, при том что установленный максимально возможный, с учетом продления, составляет 30 суток. Для формального соблюдения процессуальных сроков сотрудниками полиции используется практика повторной регистрации материала в КУСП, вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, незаконного направления по подследственности. Следует отметить, что законодательство в указанной части довольно-таки логично и понятно, для того, чтобы добиться соблюдения закона в части сроков проверки достаточно более активной позиции прокуратуры, а также более внимательного отношения к данной проблеме со стороны руководства МВД РФ.
