CC BY
1«шиитеимм-лэишаи» ЖШ / JURISPRUDENCE
47
demic Council of Baltic Researchlnstitute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes №> 4 dated 2023. C. 40-53.
4. KonnnoB E.B. ^emi acneKTn 3giHCHeHHa npo-KypopctKoro Hamagy 3a npoBegeHHaM onepaTUBHo-
розшуково! дiяльностi пiдроздiлами кримiнальноi полщи Украши в умовах военного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.
УДК: 351.74
БородавкоАндрш Юршович
курсант 3 курсу ФПФПКП Днтропетровського державногоутверситету внутрiшнiх справ
Котенко Тетяна Анатоливна курсант 3 курсу ФПФПКП Днтропетровського державного утверситету внутрiшнiх справ
Копилов Едуард Володимирович викладач кафедри оперативно-розшуковог дiяльностi Днтропетровського державного утверситету внутрiшнiх справ РСД: 10.24412/2520-6990-2023-29188-47-50 ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ТЕОРЕТИЧНО! РОЗРОБЛЕНОСТ1 ОПЕРАТИВНО -РОЗШУКОВО1 ПРОТВДП ШАХРАЙСТВАМ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 1НТЕРНЕТ В УМОВАХ ВОЕННОГО СТАНУ
BorodavkoAndriy Yuriyovych Kotenko Tetyana Anatolyivna Eduard Volodymyrovych Kopylov
ON CERTAIN ISSUES OF THEORETICAL DEVELOPMENT OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE COUNTERACTION TO FRAUD VIA THE INTERNET UNDER MARTIAL LAW
Анотащя.
У cmammi розглянуто сучасний стан та кримiналiстичнi аспекти боротьби з ттернет-шахрайст-вом. Дослiджуються статистичн дат щодо таких злочинних проявiву свrni, вказуються способи тте-рнет-шахрайства, його характерю риси, зазначаються спещалью оргатзаци, яю займаються рiзними аспектами протидП ттернет-шахрайству, у тому числi i реестращею скарг на злочиню дП ттернет спрямування у р1зних державах свту, розкриваються основн напрямки протидП цьому злочинному di-янню. Хотыося б також зазначити, що це питання е досить "розмитим", оспльки в науковш лiтературi та чинному законодавствi мало тформацП на цю тему. Запобiгання цьому кримiнальному правопору-шенню постшно розвиваеться нещодавно до Кримтального кодексу Украти було введено окремий роздш у особливш частиш який за останш роки вносяться вагомi поправки для його вдосконалення.
Abstract.
The article deals with the current state andforensic aspects of combating Internetfraud. The author examines statistical data on such criminal manifestations in the world, indicates the methods of Internet fraud, its characteristic features, and identifies special organizations dealing with various aspects of combating Internet fraud, including registration of complaints about Internet-related criminal acts in different countries of the world, and reveals the main areas of counteraction to this criminal act. I would also like to note that this issue is rather "vague", as there is little information on this topic in the scientific literature and current legislation. The prevention of this criminal offense is constantly evolving, and recently a separate section was introduced in the Criminal Code of Ukraine in the specialpart, which has been significantly amended in recent years to improve it.
Ключовi слова: шахрайство, юбербезпека, ттернет шахрайства, протидiя шахрайству, юберзло-чинтсть.
Keywords: fraud, cybersecurity, Internet fraud, fraud prevention, cybercrime.
Актуальнють поглибленого вивчення та ана-лiзу стану оперативно-розшуковоi протида юберз-лочинност багато в чому обумовлена И шдвище-ною суспшьною небезпекою, транснацюнальним i транскордонним характером, територiальною по-ширенютю (географiею), матерiальною шкодою, яка завдаеться шгересам юридичних i фiзичних оиб матерiальною шкодою. Суттевий вплив на И подальший розвиток чинять шформацшно -телеко-мунжацшш мережу включно з мережею 'Интернет" . На цьому тл незмiрно зростае значущють опе-ративно-розшуковоi протида насамперед злочинам
економiчноi та корупцiйноi спрямованосп, що вчи-няються з використанням шформацшно -комушка-цшних технологш, таким як: ухилення вщ сплати податкв, фшансування екстремiстськоi та терорис-тичноi дяльносп, фiнансовi штернет-трамщи, фа-льшивомонетництво, незаконш азартш ii^ в мережу здшснення протиправних угод з використанням криптовалюти, спроби махшацш з електронними цифровими щдписами.
Вчеш-дослщники, пщ рiзними кутами розгля-дають питання кримшалстики, кримшального про-
48
:иШ8РКТОЕКСБ / «@®LL®@UЫm-J0УrnaL» #29!]©©), 2023
цесу оперативно-розшуково! дяльносп, спещаль-но! тешки та слщчих дй, боротьбу з шахрайством в целому, 1 особливо 1нтернет-шахрайством, це зок-рема, так вчен як: С. В. Албул, Л. I. Аркуша, К. В. Антонов, О. М. Бандурка, О. В. Кириченко, А. М. Кислий, I. П. Козаченко, Ю. Ю. Орлов, В. Л. Орти-нський, , В. Д. Пчолкш, С. В. Шлинько, М. В. Ста-щак, Степанюк Р. Л., В. В. Шендрик, О. О. Юхно, В.Г. Телшчук, Копилов Е.В. та ш
Метою ще! статт е розгляд теоретичних 1 прак-тичних питань, пов'язаних з розробкою загально! методики розслщування кримшальних правопору-шень у юберпростор1, яка вщповщае сучасному рь вню розвитку високих шформацшних технологш використання спещальних знань у сфер1 комп'юте-рно! шформацй та високих технологий високих тех-нолопй у розслэдуванщ кримшальних правопору-шень, пов'язаних з використанням мереж1 1нтернет.
Проблема юбершахрайства е достатньо обширною. При визначенш його тривалосп, можна за-уважити, що законодавство Укра1ни не мютить ви-явлення юбершахрайства або шахрайсько! дяльно-ст1 в 1нтернет1, що, на нашу думку, е актуальною проблемою. Тобто, як можна боротися з чимось, не знаючи, що це таке. Виршення ще! проблеми забез-печить правильний шлях компетентности органш по боротьб1 з штернет шахрайством. Проте, необхщно дотримуватись частини 3 ст. 190 Кримшальний кодексу Укра!ни, який передбачае кримшальну в]дпов]дальн1сть за шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцш з використанням електронно -обчислювально! тешки, що розум1еться як юбер-шахрайство [1].
Як показують теор1я 1 практика оперативно-ро-зшуково! полщй Украши, п1двищення ефективно-ст1 протидй юберзлочинност! неможливе або вкрай ускладнене без наявностт розроблених науково об-Грунтованих рекомендацш (у форм1 оперативно -ро-зшуково! методики), спрямованих на полшшення якост! дяльност1 насамперед 1з виявлення та доку-ментування злочинш економ1чно! та корупцшно! спрямованосп, скоених 1з використанням шформа-цшно-телекомункацшних тешолопй, за допомо-гою оптим1зацй проведеного комплексу оперативно-розшукових та шших заходв.
Як зазначае В.Г. Телшчук, на сьогодщ проблема протидй шахрайству через мережу 1нтернет зумовлена багатьма факторами основними з яких е: а) використання 1нтернет-мереж1 ускладнюе пелен-гацю та своечасне встановлення мюцезнаходження особи яка ошукала; б) вздсутнють ф1зичного контакту м1ж потерпшим та суб'ектом; в) можливють широкого розповсюдження шформацй про можливють р1зного типу шахрайства; г) прорахунки в те-ритор1альному розшаруванню пщроздтв боротьби з юберзлочиншстю [2, с. 228].
Юберзлочиншсть стае все бшьш транскордон-ною. Вщкриисть глобальних шформацшних мереж дозволяе злочинцям обирати юрисдикци, як вщпо-вщають ганм злочинним цшям. Вщкрипсть глобальних шформацшних мереж дозволяе злочинцям обирати юрисдикцй, як вщповщають кнм злочин-
ним цшям. Зокрема, злочинц можуть обирати кра-!ни, як мають приваблив1 умови для здшснення незаконно! дяльност1, не передбачено! нацюнальним законодавством [8, ст. 48]. Нацюнальш закони не кримшал1зують або не передбачають спещальних пщроздтв для боротьби з комп'ютерною злочинш-стю в целому та шгернет-шахрайством зокрема.
На думку Ю. М. Батурша та Д. О. Зикова, ште-рнет-шахрайство е формою традицшного шахрайства, яке полягае у викраденш чужого майна або придбанш права на майно шляхом шахрайства та зловживання дов1рою через 1нтернет [3], 1 ми згодш з даною позищею.
Взаемодя з оргашзацшною мае кримшально -процесуальщ аспекти, якщо в деяких випадках !х можна виконати дями з участю негласних позаш-татних працшниюв у проведены окремих слщчих дй 1 це буде спшьна д1яльн1сть слщчого та оперативного спшробпника. Але, якщо таю оперативш заходи будуть здйснюватися з метою виконання узгоджених завдань у поеднанн1 з процесуальними дями, то, попри вздсутнють спшьноси дй оперативного працшника 1 слщчого, питання взаемод! не матиме значення. Тому, необхщна спшпраця оперативно-розшукових пщроздтв спрямованих не на спшьтсть, а на злагоджешсть да слщчих пщроздь лш, якщо так! да виршують виконання спшьних або взаемовигщних завдань. Однак за певних обста-вин взаемодя буде мати мюце саме в прояв1 спшь-них дй 1 т1льки в межах повноваження слщчого та оперативного сшвробпника [4, с. 121].
На сьогодшшнш день, одним з найбшьш попу-лярних вид1в к^берзлочинностг е фгтинг, який в1д-носиться до найбшьш поширених штернет шах-райств сучасностг 1 полягае у злочинних дях для отримання конф1денц1йно! шформацй користувача. Отримання конф]денц1йних даних користувача може бути використано для скоення таких злочи-н1в, як шахрайство, краДжка коштгв з карток та еле-ктронних гаманц1в, збут наркотичних засоб1в та психотропних речовин та шших протиправних дй. Способи отримання 1нформацг! досить р1зноман1тн1 1 незважаючи на постшну роботу 1з захисту грома-дян в1д злочинностг в 1нтернет1, на жаль, потерп1-лих менше не стае.
Пщроздши кримшально! пол1д1! е одним з ос-новних суб'ект1в реал1зацг! правоохоронно! функ-ц1!, адже в1д результат1в !х д1яльност1 залежить стан розкриття бшьшосп неочевидних кримгнальних правопорушень, забезпечення проведення бшьшосп негласних слщчих (розшукових) дй за кримгна-льними провадженнями, п]дсл1дними органам до-судового розслщування Нац1онально! пол1цг!, а та-кож превенщя кримгнальних правопорушень, що готуються [7, с. 34].
Оперативно-розшуков1 заходи проводяться з метою захисту життя, здоров'я, права 1 свободи гро-мадян, у проведенн1 ОРЗ не повинш порушуватися конституц1йн1 права громадян кр1м випадк1в перед-бачених законом.
Зокрема дослщжуючи орган1зацгю взаемод1! сл1дчих та оперативних працшниюв п1д час розсл1-дування шахрайства при куп1вл1-продажу товар1в
«ШИИтеШУМ-ЛЭУШак» #29(18©), 2023 / ШИ^РКПБЕКСЕ
49
через мережу 1нтернет, на нашу думку, варто вра-ховувати наявнють двох управлшських р1вн1в тако! оргащзацй:
1) на р1вщ дяльност1 служб 1 пщроздтв;
2) на ршш розслщування конкретного кримша-льного провадження. Кожному 1з цих р1вшв влас-тив1 сво! форми органзаци взаемодй, та й суб'екти - оргашзатори взаемодй - не завжди збггаються.
Особливу увагу потр1бно надати такому пи-танню як Кримшальний кодекс Укра!ни, саме йому, адже коли на даний час проблема юберзлочинносп досягла неабияких масштаб1в, то в кримшальний кодекс був введений роздш XVI який отримав назву «Злочини у сфер1 використання електронно -обчис-лювальних машин (комп'ютер1в), систем та комп'ютерних мереж 1 мереж електрозв'язку», та вже встиг близько двох раз1в побувати в редакци 1з змшами та доповненнями, що свщчить про те як дане питання постшно формуеться та удосконалю-еться.
На даний час роздш особливо! частини мютить шють статей:
Стаття 361. Несанкдiоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ю-тер1в), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
Стаття 361- 1 . Створення з метою викори-стання, розповсюдження або збуту шкдливих про-грамних чи тех^чних засобш, а також !х розповсюдження або збут
Стаття 361- 2 . Несанкцюноваш збут або розповсюдження шформацй з обмеженим доступом, яка зберйаеться в електроннообчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на нос1ях тако! ш-формацй
Стаття 362. Несанкцюноваш да з шформащею, яка оброблюеться в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберггаеться на нос1ях тако! шформацй, вчинен особою, яка мае право доступу до не!
Стаття 363. Порушення правил експлуатацп електронно-обчислювальних машин (комп'ютерш), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захи-сту шформацй, яка в них оброблюеться
Стаття 363-1. Перешкоджання робот! елек-тронно-обчислювальних машин (комп'ютерш), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюд-ження повщомлень електрозв'язку Вщсутшсть чпкого визначення комп'ютерно! злочинносп, единого розумшня сутност! цього явища значно ускладнюють визначення завдань правозастосов-них орган1в у виробленш едино! стратега боротьби з нею [1].
Пад час розслiдувания шахрайства, кушвт та продажу товарш через 1нтернет повинш мати без-перервнють взаемодй. Тобто з моменту отримання повщомлення щодо злочину, що готуеться, розпо-чатий або вчинений, оперативний сшвробпник ко-ординуе сво! да з слщчим, вони спшьно вирйшують
проблему можливостей ситуацй та законность вико-нання ними або шшими особами заходв [5].
Нараз1 боротьбою з юберзлочиншстю займа-еться Департамент боротьби з юберзлочиншстю Мшстерства внутрйшнк справ Украши. Однак слщ зазначити, що боротьба з високотехиологiчним ша-храйством здшснюеться не тшьки цим департаментом, а й шшими пщроздшами Мшстерства [9, с. 35].
На наш погляд, основними напрямками боро-тьби з штернет-шахрайством можуть включати в себе:
1) розробка нових програмних засоб1в та анти-в1русних програм;
2) удосконалення нормативно-правово! бази у сфер1 протидй 1нтернет-шахрайству (без належного нормативно-правового та методичного забезпе-чення жодш превентивн заходи не зможуть подо-лати юберзлочиннють).
3) налагодження системи автентифжацй штер -нет-адрес, яка перев1ряе в1дпов]дн1сть адреси, нада-но! користувачем, реальному серверу;
4) пщвищення загального р1вня грамотноси ш-тернет-користувач1в та бшьш широке поширення шформацй про вщом1 види 1нтернет-шахрайства користувачам 1нтернету;
5) оргашзац1я р1зномангших науково-практич-них конференцш, семшар1в та круглих стол1в 1з за-лученням теоретичних та практичних експертгв.
Окремо! уваги заслуговуе й дисертац1я В.Ю. Мосяженко, у якш авторка, дослщжуючи особливо-ст1 оперативно-розшукового та кримшалютичного забезпечення, виявлення та розслщування злочишв проти суспшьно! морали констатуе, що «оргашза-ц1я розробки та реал1зацй програм, комплексних 1 цшьових оперативно-профшактичних операцш, а також шших заходв, спрямованих на актив1защю протидй злочинам у сфер1 суспшьно! морали у т.ч. тим, що вчиняються в мереж1 1нтернет, е одним 1з напряшв удосконалення дяльносп оперативних пщроздтв Нацюнально! полщй Укра!ни» [6, с. 117].
Враховуючи зазначене, можна зробити висно-вок, що основна 1 вторинна характеристика слщчих (розшукових) дш та оперативно-розшукових захо-дв, в процес виявлення шахрайства, вчиненого в штернет простора спрямоваш на встановлення 1 фь ксацю цифрових слщв, що характеризуеться не-стаб1льн1стю 1 вимагае спещальних знань. Також вважаемо, що необхщно визначити змют понять «мережеве шахрайство», «юбершахрайство», «комп'ютерне шахрайство» та спшвщношень м1ж ними, що на нашу думку, сприятиме одноманп'-ному застосуванню цих термш1в на практик та бшьш ефекшвнш протидй таким явищам.
Контролювати юберзлочиннють 1 боротися з нею на р1вш окремо! держави проблематично, осю-льки це е в1ртуальний простр. Важливу роль у по-передженн1 та розкрит цих злочишв вщграють м1жнародн1 угоди, а також вироблення нових меха-шзм1в м1жнародного сп1вроб1тництва.
50
JURISPRUDENCE / «<g®IL[L®@U[]UM~J0UTMa[L» #29!]©©), 2023
Л^ература:
1. Кримшальний кодекс Украши: Закон Украши вщ 05.04.2001. № 2341-III. Вщомост! Верховно! Ради Украши. 2001. № 25-26. С.131. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення 01.11.2023).
2. Телшчук В.Г. Проблемш питання нормативно-правового забезпечення оперативно -розшуко-во! протида шахрайствам учиненим через мережу 1нтернет. Науков1 пошуки у III тисячолгт: сощаль-ний, економ1чний, правовий та гумаштарний ви-м1ри, 2018, с. 228. URL: https://er.dduvs. in .ua/handle/123456789/8570 (дата звернення 01.11.2023).
3. Чернявський С. С. Фшансове шахрайство: методолопчш засади розслщування: монограф1я. Ки!в, 2010. С. 624. URL: http://surl.li/jaqfu (дата звернення 01.11.2023).
4. Колесник В.А. Кримшалютична тактика в забезпеченш дальност! оперативних та слщчих пщроздтв СБ Укра!ни з виявлення й розкриття злочинш: монограф1я. Киш : Наук.-вид. вщдш НА СБ Украши, 2011. ч. 2. С. 378.
5. Чучко С.В. Розслщування шахрайства при купшльпродажу товарш через мережу 1нтернет. Дншро, 2021. C. 130. URL: https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/Structure/sci-ence/rada/df027/d_2.pdf (дата звернення 01.11.2023)
6. Мосяженко В.Ю. Оперативно-розшукове та кримшалютичне забезпечення виявлення та розсль дування злочишв у сфер1 суспшьно! морал1 : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09. Донец. юрид. ш-т МВС Украши. Кривий Рщ 2015. С. 280.
7. Копилов Е.В. Щодо питання значення про-курорського нагляду за здшсненням оперативно -розшуково! дальноси пщроздшами нацюнально! полщп Укра!ни в умовах военного стану. «Colloquium-journal» № 10 (169) 2023. С. 43-46.
8. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку пщготовки фа-хшцш для пщроздшв кримшально! полщи та орга-шв досудового розслщування у закладах вищо! освгги МВС Укра!ни. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Researchlnstitute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.
9. Копилов Е.В. Деяю аспекти здшснення про-курорського нагляду за проведенням оперативно-розшуково! дяльносп пщроздшами кримiнальноi полiцii Украши в умовах военного стану. Golloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.
