CC BY
3Закон и право. 2024. № 5. С. 288-297. Law and legislation. 2024;(5):288-297.
Научная статья УДК 343.985.2
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-5-288-297 EDN: https://elibrary.ru/WWVMNM
NIION: 1997-0063-5/24-288 MOSURED: 77/27-001-2024-5-488
Результаты использования метода матрицирования при расследовании преступлений
Нацагдорж Ууганбаяр
Служба криминальной полиции,
Монголия, amarsaikhanmanlai@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются результаты применения метода матрицирования при расследовании преступлений, виновные и причастные лица по которым не установлены.
Ключевые слова: преступность, матрица, матричная формула, линейное уравнение, магический квадрат, методы, прогнозирование, вероятность, гипотеза.
Для цитирования: Ууганбаяр Н. Результаты использования метода матрицирования при расследовании преступлений // Закон и право. 2024. № 5. С. 288—297. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-5-288-297 ЕБЫ: https://elibrary.ru/WWVMNM
Original article
Results of experiment the matrix method in crime detection
Natsagdorj Uuganbayar
Criminal Police Department, Mongolia, amarsaikhanmanlai@gmail.com
Abstract. The article discusses the results of the application of the matrization method In the Investigation of crimes for which the perpetrators and involved persons have not been identified.
Keywords: crime, the matrix, the matrix formula, a linear equation, the magic square, methods, prediction, probability, hypothesis.
For citation: Uuganbayar N. Results of experiment the matrix method in crime detection // Law and legislation. 2024;(5):288—297. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-5-288-297 EDN: https:// elibrary.ru/WWVMNM
По данным исследований преступлений, зарегистрированных органами полиции за последние 10 лет, средний уровень рас -крываемости преступлений составляет 51,8%, из них раскрываемость преступлений, зарегистрированных в 2022 г., составляет 38,7% (см. рис. 1)1.
Число преступлений, зарегистрированных в Монголии, увеличивается с каждым годом, а методы совершения становятся еще более утончен© Ууганбаяр Н. М., 2024.
1 www.guide.police.gov-/file/CTaTHCTH4ecKHft отчет по данным 2013 — 2022 гг.
ными, изощренными и организованными. Это обусловливает актуальную необходимость изучения научно и теоретически обоснованного международного опыта, методов борьбы, тактики и внедрения инновационных технологий и последних достижений, которые могут быть реализованы помимо традиционных методов борьбы с преступностью полицейскими органами.
В целях обеспечения необходимых действий в этой области поставлена цель определить возможность внедрения метода матрицирования для борьбы с преступностью, в том числе при расследовании преступлений.
ЗАКОН И ПРАВО • 05-2024
Рис. 1. Количественные параметры нераскрытой преступности (Нийт хэрэг — общее количество преступлений; ИлрээгYй хэрэг — количество нераскрытых
преступлений)
Матрица — это математическая задача, представляющая собой прямоугольную таблицу, состоящую из строк и столбцов. Формула этой математической задачи называется базовой матричной формулой или прямоугольной матрицей.
Помимо сложения, вычитания и умножения матрицы, в зависимости от определенных задач, используются многие виды и методы матрицирования, в том числе линейные матрицы матрицы-столбцы, матрицы детерминанты, обратные матрицы и др.
Открытие магических квадратов считается началом открытия матриц в истории математики. Считается, что первый магический квадрат появился на свет 4000 лет назад и был создан у входа в католическую церковь Саграда Фамилия2.
Эти квадраты назывались эзотерическими на древних китайском, японском и индийском языках. Зарождение математической матрицы началось одновременно с изучения системы линейных уравнений, записанных на табличках из древнего Вавилона, датируемых 300 годом до нашей эры.
Матрица
History of a Matrix — youtube.com Babarinsa Olayiwola, Oct 11, 2021
2
LAW & LEGISLATION • 05-2024
и «матка». К ских памятн существует м элементы м \ч внутри квадр
т [2 с 601 из
пи^ш ипчш I
V мака Хувсугу
^ - - зы или 3000 -
л/гсгт^хтттъ^алг а тг.
ЗАКОН И ПРАВО • 05-2024
Число преступлений, зарегистированных в последнее время, все более растет и они носят транснациональный характер, совершаются при участии организованной преступной группы, порой с привлечением государственных деятелей, тщательно планируются, причиняют огромный ущерб, используют электронные средства, что затрудняет собирание доказательств, чтобы извлечь информацию из следов преступления и зафиксировать в установленной законом форме и раскрыть преступления. Поэтому представляется важным внедрение новых инновационных технологий, используемых другими зарубежными странами в качестве методов раскрытия преступлений.
На основе вышеизложенного представляем результаты экспериментального применения методов матрицирования, используемых полицейскими организациями зарубежных стран при расследовании преступлений, совершенных в Монголии.
Пример 1.
В 2001 — 2005 гг. в Турции при невыясненных обстоятельствах погибли пять инженеров, работавших в компании «А», поставляющей технологии специального оружия. Эти люди работали над проектом самолета <^», и в тот момент считалось, что причиной их смерти было самоубийство. Однако в отчете судебно-медицинской экспертизы содержится сомнительный вывод о том, что трое из них могли умереть в результате внешних воздействий. У сотрудников полиции Турции не было доказательств того, что было совершено убийство. В данном случае было установлено, что это было заказное убийство матричным методом (см. табл. 1).
Таблица 1
Гипотезы по поводу гибели инженеров в Турции
Гипотезы Полученные по делу документы и сведения Самоубийство Заказное убийство (внешнее) Заказное убийство (внутреннее)
Задержанный от группы «Е» сказал, что «гипноз влияет на психологию людей и заставляет их совершить самоубийство» Не соответствует Не соответствует Соответствует Соответствует
Один пострадавший сочетался браком за месяц до своей смерти Не соответствует Соответствует Соответствует
Пострадавший сказал отцу, что группа «Е» совершает убийство Не соответствует Не соответствует Соответствует
Заключением судебно-медицинской экспертизы установлена рана на шее с порезом глубиной 2 см, рассеченная на длину 20 см Не соответствует Соответствует Не соответствует Соответствует
Пример 2
С 23 октября по 7 ноября 2015 г. было совершено хищение в крупном размере товаров и имуществ у «Кунгей», «Sport shop», «Ах Жол», «Сансар Сувилал» и «Бай-Улкей», «Номин Астана», предприятий и магазинов, которые работали в центре сомона Улгий в районе Улгий Сум Баян-Улгий. Преступления были совершены путем взламивания оконных решеток указанных предприятий и магазинов. Данные преступления были нераскрыты в течении двух месяев после совершения из-за отсутствия доказательств, так как преступники при совершении их надевали перчатки и маски и сняли жесткий диск камеры наблюдения. Они не оставили следов на месте преступления.
LAW & LEGISLATION • 05-2024
Была пострена матрица версий и гипотез по методу матрицирования для раследования указанных преступлений, и самой вероятной была гипотеза, что преступник имел определенную профессию, имел ребенка и жил на территории 3-го бага (сельской территориальной единицы) сомона Улгий.
Следственной группе пока не удалось провести расследование в рамках данной гипотезы, в то время указанное преступление было раскрыто при задержании этого лица по другим доказательствам.
Как матрицой было определено, «Е», совершивший преступление, работал сотрудником службы охраны, жил вместе с сестрой и ее новорожденным ребенком на территории 3-го бага (сельской территориальной единицы) сомона Улгий, что совпадало с гипотезой по матрице. «Е», совершивший данное преступление, был приговорен к лишению свободы в 2016 г. межсумонным судом аймака Баян-Улгий.
Пример 3
В ночь с 14 на 15 сентября совершена кража 50 585 000 тугриков путем взлома замка сейфа банка «Т», расположенного около новой конечной остановки Зурагт; и хотя прошел год с момента начала расследования по данному делу № 19..., не установлены виновные и причастные лица. После проверки камеры наблюдения продуктового магазина, расположенного рядом с данным АТМ банкоматом, было получено размытое изображение подозреваемого.
Данное лицо село в автомобиль Toyota Prius 20 серебристого цвета, государственный номер автомобиля не различался на записи. Путем проверки записей камер наружного наблюдения «Монгольского Национального Общественного Радио и Телевидения», «АЗС Синчи-Ойл», «Школы № 43» и «Центра управления дорожным движением» установлено, что указанное транспортное средство с государственным регистрационным номером «44...УНЗ» принадлежит гражданину «Б», у которого были получены и проверены свидетельские показания.
Были проверены дальше записи камер наблюдения согласно показаниям свидетеля и установлено, что подозреваемый вышел из такси и снова взял такси, сел в автомобиль марки «Toyota Passa» красного цвета. Автомобиль ездил в юрточный квартал, и поскольку там нет камеры наблюдения, стало невозможно отследить его дальнешее продвижение.
Было проверено 85 автомобилей марки «Toyota Passa» красного цвета, регулярно участвующих в дорожном движении города Улан-Батор; из 215 таких автомобилей, и около 1350 пользователей, которые, возможно, могли общаться с подозреваемым по телефону за это время, но ничего существенного для дела не было обнаружено.
Для раскрытия данного преступления в мае 2020 г. был изменен состав следственной рабочей группы и апробирован матричный метод (см. табл. 2).
ЗАКОН И ПРАВО • 05-2024
Таблица 2
Матричный метод при расследовании кражи денег путем взлома сейфа банка
№ Гипотезы Вещественные и другие доказательства Лицо, совершающее квартирную кражу Организованная преступная группа Работник банка «Т» в группе с другими лицами Сотрудник отделения «Б» в группе с другими лицами
1. 15 сентября 2019 г. в 01 час 23 минуты мужчина в темной одежде с сумкой вошел в банкомат, а через 30 минут, или около 02 часов 04 минут вышел из банкомата и направился на южную сторону 1 1 1 1
2. Подозреваемый взял такси от новой конечной автобусной станции Зурагт и вышел из такси позади бара «Чикаго» в Баянбурде. Это могло быть намерением ввести в заблуждение в отношении своего маршрута 1 1 1 1
3. Показания свидетеля: Он сел в такси и сказал: «...Поехали в Баянбурд». Когда я ехал около здания Национального телевидения, он позвонил кому-то и спросил: «... Где это? Куда мне ехать?», а затем положил трубку и ехал молча. Доехав до места, он заплатил 5000 тугриков и получил сдачу 2000 тугриков. В общем он был высокий большой парень, его колени были прижаты к спинке моего сиденья. Он был одет в синюю рубашку и держал в руках черную сумку. Сумка была спортивного типа, которую носят через плечо 1 1 1 1
4. Не установлен дальнейший маршрут следования подозреваемого с сумкой, имеется только запись, на которой красный легковой автомобиль останавливается и движется дальше 1 1 1 1
5. Камера наблюдения внутри банкомата была сломана два дня назад. Программа закрыта из-за ошибки 0 1 1 1
6. Внешняя дверь банкомата была открыта ключом и оставлена приоткрытой 0 1 1 1
7. На месте преступления просверлен стержень замка сейфа и код открыт вручную. Очень трудно открыть его, почти невозможно тому, кто не знает кода 0 0 1 0
8. Он открыл сейф, положил кассету с деньгами в сумку, поднял створку вверх, не вынимая ее, и достал деньги. Оставил две кассеты на месте 0 0 1
9. Кража денег из банкомата была совершена между часом и двумя часами ночи с субботы на воскресенье, т.е. в выходные дни 1 1 1 1
соответствует
ЬДМ & ЬЕ^БЬДТЮМ • 05-2024
Примечание: Верные или соответствующие гипотезы обозначены цифрой 1, а несоответствующие гипотезы обозначены цифрой 0. Таким образом, гипотеза о том, что работник банка «Т» с группой других лиц совершил данное преступление, является наиболее вероятной, соответствует фактическим обстоятельствам по делу. Другими словами, это указывало на то, что следователям рабочей группы нужно проверять и провести расследование в рамках сотрудников и персонала банка «Т».
Был составлен список из 66 сотрудников банка, которые могут знать код банкомата, из которого совершено хищение, включая инженеров ATM банкомата, кассиров, специалистов безопасности и водителей. Персональные данные каждого из работников из списка были проверены и проанализированы, и по результатам составлена матрица. Для использования в исследовании были извлечены и проанализированы на предмет подозрительных покупок и крупных платежей по кредитам, подозрительных сделок на крупные суммы. После проверки выявлено 13 подозрительных лиц. Таким образом, доказательства и следы в материалах дела были повторно исследованы и составлена матрица (см. табл. 3).
Таблица 3
Матрица по преступлению о краже денег из банкомата
\ Гипотезы Р) v s а Специалист по безопасности «Б» *t Б Е- Специалист по обслуживанию ATM «Б»
№ Вещественные \ и другие доказа-\ тельства \ V о я о а в о ео О VD О Б а. и X о S Директор электронн] операций «Т» о X о Ё о СО <и V© 8 н о Б Б Я и Б и Инженер ATM «С>: Инженер ATM «№ Инженер ATM «Т» Инженер ATM «Б» Инженер ATM «Б» Бухгалтер «Г» Инкассатор «М» Инкассатор «Д»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Сотрудник, знающий код банкомата 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Сотрудник, кото-
рый распологает
возможностью
2. брать и копировать внешние ключи от помещений, находящихся за пределами банкомата 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Курящие работ-
ники (на записи
3. камеры наблюдения подозреваемый курил, когда ходил на улицу) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Работник, пишу-
щии правой рукой
или не левша (по-
дозреваемый дер-
4. жит сигарету правой рукой и правой рукой достает зажигалку, чтобы зажечь сигарету, когда он курит) 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
ЗАКОН И ПРАВО • 05-2024
Обладающий на-
выками и знания-
5. ми работать с различными техническими средствами 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обладающий уме-
6. нием и знанием работы с копилкой для денег 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Человек, который
7. знает, что загрузка банкомата осуществлена 13.09.2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Способен очень
хорошо рассчиты-
8. вать и планировать любой риск и 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
безупречно вы-
полнить задачу
Походка похожа
9. на походку лица на записи с камеры 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Запись камеры
наблюдения пока-
зывает встроенную
подсветку на ле-
10. вом предплечье и может использоваться как освещение сумки при выходе из банкомата 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Имело ли место
какое-либо дви-
11. жение во время совершения преступления или его расследования 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Было ли получено
12. много денег после расследуемого преступления 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
+
В результате применения применения метода матрицирования самой подходящей оказалась версия, что данное преступление было совершено инкассатором «Д». В ходе расследования установлено, что он купил себе мотоцикл; финансовый источник ежемесячного платежа по его кредиту неизвестен; он имеет определенные знания и навыки в аспекте выполняемой работе; он создал себе «фальшивое алиби» или ложные доказательства с надуманными обстоятельствами. В результате он был привлечен к уголовной ответственности и в 2021 г. приговорен судом к лишению свободы.
Пример 4 (Мошенничество)
29 мая 2009 г. неизвестными лицами было совершено мошенничество путем перевода денежных средств в размере 608 млн тугриков со счета Службы сберегательно-кредитных кооперативов по взысканию долгов «Б» в банковском отделении «Г», расположенным на территории 3-го хо-роо района Сухбаатар, на счет, открытый на имя КОО «Ти Ай Эм Оу Си» с использованием поддельного платежного поручения.
& ЬЕ^БЬАТЮМ • 05-2024
Лица, совершившие данное преступление, были хорошо организованы и тщательно подготовились к преступлению, оформив поддельные документы, используя потерянный паспорт гражданина «У», и создали новую компанию под названием КОО «Ти Ай Эм Оу Си» ООО, открыли счет данной компании с использованием удостоверения личности «Б», обналичили чеки. Они использовали мобильный телефон с номером 9962..., приобретенный на имя гражданина «Б» по потерянным паспорту / удостоверению личности, а также использовали мобильный телефон с номером 9161... , потерянный гражданином «Б».
Проверкой материалов уголовного дела на 20 страницах с применением метода матрицирования установлена наиболее вероятная гипотеза о том, что данное преступление могло быть совершено группой лиц из организации по расследованию преступлений (обладает большими знаниями об оперативно-розыскной деятельности), сотрудников банка «Г» и Службы по взысканию долгов сберегательно-кредитных кооперативов «Б». Результаты анализа показывают, что сотрудник банка «Г» играет существенную роль среди организованной группы лиц.
Так, была составлена матрица по данным шести сотрудников Службы по взысканию долгов сберегательно-кредитных кооперативов и 70 сотрудников банка «Г» и других организаций. Были проверены их персональные данные, личные качества, образ жизни с 2009 г., использовались явные и скрытые методы установления личности указанных лиц. Матрице соответствовали «А», который работал начальником отделения банка «Г», а также «А» — сотрудник банка.
В ходе рассмотрения дела установлено, что «А», «О» и «М» причастны к мошенничеству и совершили данное преступление группой, что было подтверждено и другими доказательствами. Они привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых. Также установлено, что «М» работал в организации, занимающейся исполнительной работой.
Пример 5 (Умышленное убийство человека)
(О применении метода матрицирования при расследовании умышленного убийства, совершенного 25 лет назад, по которому не установлены виновные и причастные лица)
В ночь с 23 на 24 декабря 1998 г. потерпевший «Г» был найден мертвым, на его теле имелось 10 ножевых ранений и его тело перевозили.
При применении метода матрицирования наиболее вероятной версией оказалась следующая: убийство совершено кем-либо из близкого окружения погибшего. Таким образом, было определено, что «Б» мог совершить преступление, и процесс расследования продолжался, по его результатам было установлено, что «Б» сбежал в зарубежную страну под именем другого человека 24 года назад и не въезжал в Монголию.
Пример 6 (Беглец)
Суть дела: преступник «Г» в период с 2001 по 2004 г. совершил многочисленные преступления, в том числе нанес ножевые ранения гражданам «М» и «Г», выстрелил гражданину «Б» в подбородок, причинил смерть гражданам «З» и «Ж», изнасиловал гражданку «Н», а также похитил большое количество лошадей и скота. Он скрылся после совершения данных преступлений, пропал без вести с 2004 г., и полиция предположила, что он умер.
После проверки материалов уголовного дела в 20 папках и других сведений при помощи метода матрицирования определена версия, что беглец «Г» жив; и в настоящее время расследование продолжается.
Заключение
1. Имеется возможность внедрения метода матрицирования в процесс раскрытия преступлений.
2. Представляется необходимым разработать программу обучения и план методики использования метода матрицирования при раскрытии преступлений, проводить обучение
сотрудников полиции, выполняющих функции по борьбе с преступностью, для внедрения данного метода на практике.
3. Хотя использование метода матрицирования требует некоторого времени, оно имеет ряд преимуществ для раскрытия дел, поскольку процесс проверок идет не от центра (не традиционным путем, только используя ин-
ЗАКОН И ПРАВО • 05-2024
формацию и доказательства), а начиная от широкого круга факторов (от общего к частному); при этом если процесс проверки вообще не проводился или определенные документы не собраны, то использовать метод матрицирования невозможно.
Список источников
1. Бямбасурэн Д. (1976). К обоснованиям межотраслевого баланса МНР.
2. Еруул-Эрдэнэ Ч. (доктор философии) Проблемы исследования бронзового, доже-лезного века и догуннской культуры: Матер. науч. конф. Улан-Батор, 2014.
3. История матрицы / History of a Matrix // youtube.com Babarinsa Olayiwola, Oct 11, 2021.
4. Отдел криминальной полиции. Анализ раследований преступлений 1+1=3. Улан-Батор, 2013.
5. Содномжамц Д. Археологоведение. 2022. Т. ХЬТ. х45.
References
1. Byambasuren D. (1976). To substantiate the intersectoral balance of the MPR.
2. Ruhl-Erdene Ch. (Ph.D.) Problems of research of the Bronze Age, before the Iron Age and the Hunnic culture: Materials of the scientific conference. Ulaanbaatar, 2014.
3. he history of the matrix / History of a Matrix // youtube.com Babarinsa Olayiwola, Oct 11, 2021.
4. Criminal Police Department. Analysis of crime investigations 1+1=3. Ulaanbaatar, 2013.
5. Sodnomzhamts D. Archaeology. 2022. Vol. XI. x45.
Информация об авторе
Нацагдорж Ууганбаяр — начальник отдела по борьбе с кражами
Статья поступила в редакцию 10.03.2024; одобрена после рецензирования 08.04.2024; принята к публикации 14.04.2024.
Information about the author
Natsagdorj Uuganbayar — chief of anti-theft division
The article was submitted 10.03.2024; approved after reviewing 08.04.2024; accepted for publication 14.04.2024.
LAW & LEGISLATION • 05-2024
