Научная статья на тему 'Раскрыта преступная группировка'

Раскрыта преступная группировка Текст научной статьи по специальности «История и археология»

CC BY
86
17
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Раскрыта преступная группировка»

114

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ № 3(52)/2010

Раскрыта

преступная

группировка

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Находкинской таможни ликвидирован крупный канал контрабанды иностранных товаров через таможенный пост «Морской порт Восточный». Должностными лицами оперативно-розыскного отдела и отдела дознания были изобличены три преступных группы, члены которой организовали контрабандные поставки разнообразных товаров китайского производства (спутниковое и телевизионное оборудование, ресиверы, зеркала спутниковых антенн, домашние театры, акустические системы, стабилизаторы напряжения, проточные водонагреватели и т. д.). Во главе всех этих групп стоял один человек. Возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 188 Уголовного кодекса России «Контрабанда, совершенная организованной группой лиц». По этой статье предусмотрены достаточно суровые санкции: лишение свободы от 7 до 12 лет и штраф до 1 млн р.

Организованная преступная группа (ОПГ) сложилась несколько лет назад и имела строгую иерархическую структуру. Каждому из участников были определены его роль и обязанности. Началось все с того, что глава группы, являясь так называемым «профессиональным спорщиком» по таможенной стоимости, многократно подавал в суд заявления об оспаривании решений таможенного органа о корректировке таможенной стоимости. Так, в 2009 г. по его заявлениям Арбитражным судом Приморского края вынесено 245 решений о признании неправомерности решений Находкинской таможни о корректировке таможенной стоимости. Сумма таможенных платежей, подлежа-

щих возврату, составила почти 90 млн р. А за 6 мес. 2010 г. этим человеком подано в суд еще 133 таких заявления, и сумма, подлежащая возврату этому гражданину, превысила 22 млн р.

Это стало возможным благодаря тому, что с 2007 г. сформировалась судебная практика, по которой никакие косвенные доказательства недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости, по мнению суда, не могут служить законным основанием для признания правомерным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости, что делает неэффективными корректировки таможенной стоимости, производимые на постах.

В этих условиях им была разработана преступная схема ввоза товара с существенным занижением таможенной стоимости. По всей номенклатуре товаров, ввозимых этим человеком, наблюдалось существенное отклонение заявленной таможенной стоимости от аналогичного показателя таможенной стоимости товаров, сведения о которых используются для корректировки таможенной стоимости. Разница между ними в некоторых случаях была более чем в 60 раз.

Все это привлекло пристальное внимание оперативников Находкинской таможни. После длительной и кропотливой работы ими было установлено, что существует целая организованная группа лиц, которые ввозят иностранные товары на территорию России, используя поддельные коммерческие документы. Все необходимые бумаги (внешнеэкономические контракты, инвойсы и другие документы) они изготавливали у себя в офисах, подделывая печати и подписи поставщиков товара.

Установлено, что в преступную группу контрабандистов входило около 20 граждан Российской Федерации. Работают и проживают они в различных городах и регионах России: Находке, Влади-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

115

востоке, Ростове-на-Дону, Москве и городе Химки Московской области. Не исключено, что отдельные схемы противоправной деятельности ОПГ были построены на коррупционных связях с должностными лицами таможни, которые вопреки интересам службы и должностным обязанностям, содействовали контрабандистам. Данная версия будет проверена в ходе следствия.

С начала 2010 г. лидер этой преступной группы организовал ввоз на территорию России 15 партий товаров иностранного производства. Их стоимость составила не менее 80 млн р. Группировка с целью экономии на уплате таможенных платежей, используя, возможно, должностных лиц Находкинской таможни, предоставляла в таможенный орган заведомо недействительные документы, касающиеся происхождения и стоимости ввозимых товаров. Для изготовления поддельных документов о стоимости и происхождении ввозимых товаров лидер ОПГ привлек к работе бывших сотрудников таможни с солидным опытом работы.

Для того чтобы истинная стоимость перемещаемых через таможенную границу товаров не стала известной сотрудникам правоохранительных органов, была разработана схема по нелегальному переводу денежных средств за границу через подставные компании в обход уполномоченных банков. Данные действия позволяли незаконно присваивать миллионы рублей.

Ввезенный в Россию участниками ОПГ товар впоследствии реализовывался в торговой сети городов Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска и др.

При очередной попытке контрабанды членами этой организованной группы была задержана партия товара, стоимостью не менее 10 млн р. Для того чтобы участниками ОПГ не были сокрыты следы преступной деятельности, одновременно в нескольких городах России были проведены обыски. В Москве и Ростове-

на-Дону изъято несколько крупных партий дорогостоящего товара, стоимостью около 15 млн р. Были собраны доказательства причастности участников организованной преступной группы к совершенной контрабанде. Некоторые из них уже дали признательные показания.

Следует отметить, что описанное преступление относится к интеллектуальным способам контрабанды, которую очень сложно доказать; его выявление и пресечение стало возможным в результате высокопрофессиональных и слаженных действий сотрудников правоохранительных подразделений таможни.

Станислав Щедрин

Трепанг в тайнике

В Биробиджанской таможне предотвращена попытка перемещения объекта дикой природы с сокрытием от таможенного контроля. Инспектора пункта пропуска «Амурзет» Амурзетского таможенного поста обнаружили у китайского гражданина, выезжающего на родину, в грузовом автомобиле сушеный трепанг. Аккуратно расфасованный в полипропиленовые мешки в количестве 27 штук, общим весом 140 кг, трепанг находился в тайнике за двойной стенкой грузового отсека автомобиля.

Факт незаконного вывоза трепанга выявлен в ходе проведения таможенного досмотра транспортного средства. Инициировала проведение досмотра служебная собака Премьера, которая под руководством специалиста-кинолога принимала участие в процедуре таможенного оформления и контроля и обозначила переднюю стенку полуприцепа автотранспорта.

Как известно, трепанг (кит. «хей-сын» — «морской корень»), не только ак-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.