CC BY
82ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2022. № 10(214)
DOI 10.47643/1815-1337_2022_10_138 УДК 343
ПРОЗРАЧНЫЙ БЛОКЧЕЙН: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ
В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Transparent blockchain: trends in the development of state control over the use
of cryptocurrency in criminal activities
КОТЕЛЬВИН Максим Олегович,
старший преподаватель кафедры специальных дисциплин
Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России. 692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Охотничья, 1а. E-mail: maxikot125@mail.ru;
Kotelvin Maksim Olegovich,
Senior Lecturer of the Department of Special Disciplines, Vladivostok branch of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 692500, Russia, Primorsky Krai, Ussuriysk, Okhotnaya str., 1a. E-mail: maxikot125@mail.ru
Краткая аннотация. В статье автор проводит анализ тенденции развития Российского законодательства в сфере контроля за оборотом цифровой валюты (криптовалюты), а также использования программных сервисов для мониторинга криптовалютного пространства.
Abstract. In the article, the author analyzes the development trend of Russian legislation in the field of control over the circulation of digital currency (cryptocurrency), as well as the use of software services for monitoring the cryptocurrency space/
Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, токен, биткоин, блокчейн, даркнет, взятка, незаконная торговля наркотиками.
Key words: digital currency, cryptocurrency, token, bitcoin, blockchain, darknet, bribe, illegal drug trade.
Для цитирования: Котельвин М.О. Прозрачный блокчейн: тенденции развития государственного контроля за использованием криптовалюты в преступной деятельности // Право и государство: теория и практика. 2022. № 10(214). С. 138-139. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2022_10_138.
For citation: Kotelvin M. O. Transparent blockchain: trends in the development of state control over the use of cryptocurrency in criminal activities // Law and state: theory and practice. 2022. No. 10(214). pp. 138-139. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2022_10_138.
Статья поступила в редакцию: 23.08.2022
В настоящее время все больше и больше набирают обороты и пользуются повышенной популярностью криптовалюты. Использование криптовалют в преступной деятельности очень заманчиво в виду анонимности перевода средств от одного пользователя криптовалюты другому и невозможностью полного контроля за транзакциями со стороны государственных структур. С одной стороны в обороте криптовалют все прозрачно — любой человек, используя интернет, может просмотреть информацию о том когда, в каком размере, с какого и на какой криптовалют-ный кошелек был осуществлен перевод, остаток криптовалюты на интересующем счете в данный момент и др. Остается дело за малым, а именно узнать, кто именно является пользователем криптокошелька. Получить такую информацию весьма затруднительно, а порою и невозможно.
Благодаря своей анонимности, криптовалюта уже повсеместно используется в незаконном обороте наркотических веществ и поддельных денег. Не за горами тот день, когда криптовалюта будет массово использоваться и при передаче взяток и подкупа. Как показывает практика, сейчас самым распространённым предметом взятки и коммерческого подкупа являются денежные средства и различное ценное имущество. Наряду с этим в качестве предмета преступления могут быть и оказываемые безвозмездно услуги имущественного характера, стоимость которых можно установить путем проведения оценки. К таким услугам относится производство в интересах взяткополучателя ремонтных и строительных работ, безосновательное предоставление скидки на приобретение товара, либо снижение ставки кредитования, передача в аренду жилья, автотранспорта и другого имущества бесплатно или за символическую оплату и т.п. Цифровые права (токены) в настоящее время также уже могут расцениваться в качестве взятки в России. Соответствующее пояснение Верховный Суд Российской Федерации внес в постановление Пленума от 9 июля 2013 года «О судебной практике по дела о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»[3].
Со стороны государства предпринимаются шаги по усилению контроля и вывода из тени использование цифровой валюты. 10 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[2]. Этот документ среди прочего обязывает чиновников и претендентов на соответствующие должности предоставлять сведения о владении криптовалютой, в том числе сведения о цифровых активах своих супругов и несовершеннолетних детей. Ранее, 22 июля 2020 года Госдума после более чем двухлетнего обсуждения приняла в окончательном, третьем чтении закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте[1], в котором дано определение цифровой валюты или криптовалюты, а также установлен запрет на использование цифровой валюты для оплаты товаров, работ или услуг, в том числе запрещено сообщать о том, что криптовалюта может использоваться в качестве платежного средства. До принятия указанного нормативного акта законодателями вообще рассматривался вопрос о полном запрете криптовалюты в стране, включая деятельность по ее добыче (майнинг) и последующий оборот, а предлагаемые поправки в КоАП и УК предполагали признать незаконными не только обращение, но и
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
даже сам факт владения российскими физическими и юридическими лицами токенами, выпущенными в иностранных юрисдикциях.
Несмотря на имеющиеся трудности, открытый характер многих криптовалют позволяет до определенной степени проследить движение средств и при достаточных усилиях установить лицо, стоявшее за той или иной транзакцией. Пользователи анонимны до тех пор, пока нет связи между их личностью и номером счёта. Установить эту связь можно в следующих случаях:
- учитывая, что, как правило, криптотранзакции отправляются в незашифрованных пакетах через интернет, то это позволяет отследить IP-адрес и соответственно дает возможность установить данные участников сделки;
- купля/продажа криптовалюты в онлайн-обменнике дает возможность установить номер банковского счёта или кредитной карты;
- расчет в онлайн-магазине раскрывает адрес доставки.
В дальнейшем, на основе результатов мониторинга всех операций с криптовалютой с учетом размера интересующей транзакции и времени ее совершения устанавливается вся цепочка последующих переводов вплоть до наступления одного из вышеуказанных моментов, при котором появляется возможность установить личность бенефициара.
19 февраля 2021 года Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) было анонсировано о создании аналитического программного инструмента под названием «Прозрачный блокчейн», предназначенного для мониторинга и анализа операций с использованием одной из самых распространенных криптовалют bitcoin (биткоин).
Росфинмониторинг со своим продуктом «Прозрачный блокчейн» не является единственным, кто предпринимает попытки сделать процесс мониторинга криптовалютного пространства более эффективным. Среди целого ряда компаний в качестве лидера в этом секторе выделяется Chainalysis. Нью-йоркская компания Chainalysis тесно сотрудничает как со многими криптовалютными биржами, так и с правоохранительными органами США, включая Федеральное бюро расследований, Администрацию по контролю за применением законов о наркотиках, Службу иммиграционного и таможенного контроля. Впервые о Chainalysis стало известно широкому кругу пользователей в 2015 году. Тогда компания попала в поле зрения средств массовой информации после помощи правоохранительным органам США в установлении личности и привлечении к уголовной ответственности Росса Ульбрихта, организовавшего в 2011 году работу некогда крупнейшей торговой площадки в даркнете Silk Road, где клиенты могли купить что угодно — от наркотиков и сильнодействующих веществ до поддельных паспортов.
Интересная деталь — некий служащий налогового управления в 2011 году узнал о Silk Road и стал искать, кто первым заговорил о сайте на форумах, предположив, что это может быть его создатель или кто-то, кто его знает. Он нашёл самое первое сообщение и начал искать другие сообщения того же пользователя. В итоге обнаружил одно, где упоминался адрес электронной почты: rossulbricht@gmail.com, которое, как не трудно догадаться, принадлежало Россу Ульбрихту. После этого не раз инструменты Chainalysis по отслеживанию подозрительных транзакций использовались при проведении крупных международных операций по поимке преступников. В качестве примера можно привести случай содействия полиции Нидерландов по ликвидации в 2018 году одного из лидеров того времени среди даркнет-рынков — площадку Hansa и ареста его администраторов, причастных к торговле наркотиками[5].
Положительный опыт в борьбе с преступностью имеется и у отечественной разработки. Так программный инструмент «Прозрачный блокчейн» применялся для проведения финансового расследования, в результате которого раскрыто заказное убийство сотрудника правоохранительных органов. Заказчиком данного убийства выступил финансист одного из интернет-магазинов, расположенных в даркнете на торговой площадке Hydra. Организатор произвел оплату исполнителю преступления криптовалютой биткоин[4].
На базе сервиса «Прозрачный блокчейн» обеспечивается аккумулирование всей информации о принадлежности криптокошельков, поступающей, как от правоохранительных органов Российской Федерации, так и от подразделений финансовых разведок иностранных государств, сотрудничающих в этой сфере с нашей страной (пока это Финляндия, Люксембург, Лихтенштейн, Мальта и Белоруссия. - Прим. автора). Успешность анализа представляющих интерес криптоопераций в каждом случае будет зависеть от наличия ранее поступившей информации о принадлежности задействованных в этих операциях криптовалютных кошельках. В связи с чем, по мере накопления такой информации результативность работы сервиса «Прозрачный блокчейн» с течением времени будет только повышаться. Библиогра фия:
1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 25.07.2022).
2. Указ Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 25.07.2022).
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 25.07.2022).
4. Юрий Чиханчин: «Россия вошла в пятерку лучших по эффективности «антиотмывочных» систем в мире» // fedsfm.ru: оф. сайт Росфинмониторинга. 2021. 03 дек. URL: https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/5496 (дата обращения: 25.07.2022).
5. Watch Dutch cops storm a 3d-printing dark web drug den //Forbes.com: интернет-изд. 2018. 18 мар.URL: https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2018/03/16/hansa-seller/?sh=72c7db944be8 (дата обращения: 25.07.2022).
References:
1. Federal Law No. 259-FZ of July 31, 2020 "On digital financial assets, digital currency and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" // [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/. (date of access: 07/25/2022).
2. Decree of the President of the Russian Federation of December 10, 2020 No.778 "On Measures to Implement Certain Provisions of the Federal Law "On Digital Financial Assets, Digital Currency and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" // [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/. (date of access: 07/25/2022).
3. Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of July 9, 2013 No. 24 "On judicial practice in cases of bribery and other corruption crimes" // [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/. (date of access: 07/25/2022).
4. Yuri Chikhanchin: "Russia is among the top five anti-money laundering systems in the world" // fedsfm.ru: of. Rosfinmonitoring website. Dec 03, 2021 URL: https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/5496 (date of access: 07/25/2022).
5. Watch Dutch cops storm a 3d-printing dark web drug den // Forbes.com: online ed. March 18, 2018URL: https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2018/03/16/hansa-seller/?sh=72c7db944be8 (accessed 25.07.2022).
