CC BY
61
КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УДК: 343.985.7
DOI: 10.51965/20767919_2022_1_2_235
Колесникова Т.В., Шутило О.В.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ
Kolesnikova T.V., Shutilo O. V.
FORECASTING AND ANALYSIS OF SITUATIONS IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES TO COMBAT EXTORTION
Ключевые слова: прогнозирование, анализ ситуаций, вымогательство, следственные действия, статистика, латентность, общие закономерности оперативно-розыскной деятельности, криминалистики и криминологии, организованные группы, коррупция, сочетание факторов, моделирование, недостатки правоохранительной деятельности.
Keywords: forecasting, situation analysis, extortion, investigative actions, statistics, latency, general patterns of operational investigative activity, criminology and criminology, organized groups, corruption, combination of factors, modeling, shortcomings of law enforcement.
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы теории и практики прогнозирования и анализа ситуаций в деятельности правоохранительных органов РФ при выявлении и расследовании вымогательства, как преступления против собственности; уровни и виды прогнозирования; взаимосвязь прогнозирования с планированием работы правоохранительных органов; о методах моделирования при анализе ситуации и выявлении криминогенных факторов, на примере вымогательства.
Авторы обращаются к законодательству РФ, к прогнозам ученых о количестве преступлений. Приводится официальная статистика правоохранительных органов за период 2013-2021 годы по преступлению вымогательство - статья 163 Уголовного кодекса РФ. Количество зарегистрированных случаев вымогательства увеличивается. Раскрываемость вымогательства менее 50%. Высока латентность этого преступления - невыявленные, неучтенные, незарегистрированные случаи. Реальное количество вымогательств во много раз превышает официальные данные. Латентность вымогательства связана с психическим и физическим воздействием на жертвы. Особая опасность вымогательства состоит в том, что часто оно является частью деятельности организованных преступных групп и сообществ, бандитских формирований, преступных групп с участием коррумпированных элементов. Борьба с вымогательством - актуальная проблема, связана с организацией деятельности правоохранительных органов. Необходимо тщательное планирование мероприятий, прогнозирование, анализ ситуаций, применение методов моделирования, сочетание разных факторов при выявлении вымогательства и других преступлений, расследовании. В связи с этим авторы находят общие закономерности в теории оперативно-розыскной деятельности, криминалистики, криминологии. Практика и организация работы оперативно-следственных органов в данном вопросе является недостаточно эффективной и нуждается в совершенствовании. Целью работы является исследование комплексного воздействия правовых, организационных, процессуальных, информационных и иных факторов выявления и расследования на примере вымогательства.
Abstract: the article deals with the theory and practice of forecasting and analyzing situations in the activities of law enforcement agencies of the Russian Federation in the detection and investigation of extortion as a crime against property; levels and types of forecasting; the relation-
ship of forecasting with planning the work of law enforcement agencies; modeling methods in analyzing the situation and identifying criminogenic factors, using the example of extortion.
The authors turn to the legislation of the Russian Federation, to the forecasts of scientists about the number of crimes. The official statistics of law enforcement agencies for the period 20132021 on the crime of extortion - Article 163 of the Criminal Code of the Russian Federation. The number of reported cases of extortion is increasing. The detection rate of extortion is less than 50%. The latency of this crime is high - undetected, unaccounted for, unregistered cases. The actual number of extortion is many times higher than official data. The latency of extortion is related to the mental and physical impact on the victims. The particular danger of extortion is that it is often part of the activities of organized criminal groups and communities, gang formations, criminal groups with the participation of corrupt elements. The fight against extortion is an urgent problem related to the organization of the activities of law enforcement agencies. Careful planning of events, forecasting, analysis of situations, the use of modeling methods, a combination of different factors in the detection of extortion and other crimes, investigation is necessary. In this regard, the authors find common patterns in the theory of operational investigative activities, criminology. The practice and organization of the work of operational investigative bodies in this matter is insufficiently effective and needs to be improved. The purpose of the work is to study the complex impact of legal, organizational, procedural, informational and other factors of detection and investigation on the example of extortion.
Прогнозирование в деятельности правоохранительных органов является традиционным методом, используемым для анализа ситуации, координации сил и средств, принятия срочных мер реагирования, выборе методов, направлений работы, недопущения ошибок в будущем.
Целью данной статьи является обобщение сведений о вымогательстве, как преступлении, предусмотренном статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основе данных статистики, материалов практики, анализа научной литературы. Исходя из актуальности этого преступления и существующих проблем по борьбе с ним, по выявлению, раскрытию, расследованию вымогательства, предлагается использование методов прогнозирования, анализа ситуаций, моделирования ситуаций по сочетанию факторов. Некоторые методы были известны, предлагались и ранее, однако правоохранительной практикой они используются не в достаточной степени, по нашему мнению.
Прогнозы разрабатываются на уровне Российской Федерации по количеству преступлений в целом, по видам преступлений, структуре преступности и т.д. Ученые и практики применяют в своей работе статистику, материалы отчетности, результаты опросов населения, оперативные данные о состоянии преступности в городе, районе и
т.д. Прогнозами занимаются управляющие, научно-исследовательские и образовательные структуры в правоохранительных органах, отчасти высшие образовательные учреждения юридического профиля, некоторые общественные организации в рамках целей своей деятельности, озабоченные состоянием преступности. Под управляющими структурами в правоохранительных органах понимаются областные, краевые, городские и иные управления органов внутренних дел, штабы, отделы и управления МВД, в том числе автономных республик и др. административных образований. Также в целом МВД, прокуратура РФ и её подчиненные органы, и иные правоохранительные органы.
Необходимость прогнозирования в деятельности правоохранительных органов определяется в целом законодательством Российской Федерации, федеральными законами о прокуратуре, полиции, иных органах, программными документами, утверждёнными Указами Президента РФ, такими, как «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации»1, «Стратегия экономической безопасности Российской Фе-
1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 05.07.2021, N 27 (часть II), ст. 5351.
дерации до 2030 года»1. Прогнозы, составляемые учёными на основе материалов практики, как правило, подтверждаются. Например, прогнозы ВНИИ МВД РФ, о том, в каких минимальных и максимальных количественных пределах будут зарегистрированы преступления в следующем отчетном периоде2. Так, для примера, рассмотрим опубликованные абсолютные показатели общего количества зарегистрированных преступлений в прогнозируемый период 2018 года, на основе показателей зарегистрированной преступности в 2013-2017 годах. Как было предположено, показатели 2018 года будут находиться в пределах от 1 958 309 до 2 353 108 преступлений. Причем разрабатывался благоприятный (оптимистический), усредненный и неблагоприятный варианты развития криминальной ситуации. В этом же документы были обозначены характерные черты и тенденции развития преступности, обобщены сведения по отдельным видам преступлений и по лицам, совершившим преступления3. И действительно, в 2018 году было зарегистрировано 1 991 532 преступления, по официальным данным МВД РФ4. И эта цифра, как мы видим, была наиболее близка к благоприятному варианту прогноза ученых о развитии криминальной ситуации в России.
На количественные и качественные характеристики преступности существенным образом влияют экономические, политические, социальные и иные факторы, которые также подвергаются анализу, сравнению, это тоже изложено в прогнозных документах, о которых шла речь выше. На структуру и показатели преступности влияют и многие новые тенденции, проблемы современности. Например, распространение
1 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" // "Собрание законодательства РФ", 15.05.2017, N 20, ст. 2902.
2 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты её развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончаров и др. - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. - 86 с.
3 Там же, С. 23, С. 4-6, С. 67-80.
4 Состояние преступности в России за январь-
декабрь 2018 года. Официальный сайт МВД РФ, дата
обращения 22 января 2022 г.
коронавирусной инфекции повлекло изменение графика работы многих категорий населения, переход работников к дистанционным компьютерным технологиям, снижение двигательной активности, нахождение дома. В связи с этим уменьшилось количество квартирных краж, и некоторых других преступлений. Одновременно наблюдается тенденция увеличения преступлений, совершаемых с применением новых технологий, в том числе компьютерных.
По прогнозированию в отдельных научных исследованиях, по отдельным видам преступлений, можно привести следующие данные. В ряде научных статей и монографии, говорилось об увеличении в будущем реального количества такого преступления, как вымогательство, особенно совершаемого преступными группами5. Всё это подтвердилось позднее статистикой по выявленным преступлениям последних лет. Прогнозы, как правило, строятся на обоснованных научных выводах, закономерностях, тенденциях, подчеркнутых учеными. Прогнозирование является научной основой планирования деятельности правоохранительных органов.
Обратимся ещё раз к сведениям о состоянии преступности и статистике предыдущих лет, для их обобщения и формулирования некоторых выводов. По данным ВНИИ МВД РФ, количество зарегистрированных вымогательств в России за период с 2013 по 2017 годы увеличилось на 13,1% по сравнению с предыдущим пятилетним пе-риодом6.
По итогам опубликованной отчетности правоохранительных органов за 2018, 2019 год, просматривалась тенденция увеличения корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Вырос
5 Колесникова Т.В. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство. Дисс. канд. юрид. наук. Саратов. СЮИ МВД РФ. 2000. Колесникова Т.В. Вымога-тельство в России: проблемы расследования. Монография. Саратов: Саратовский юридический институт МВД РФ, 2011. - 276 с., С. 8, 128.
6 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты её развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончаров и др. - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018, С. 10.
ущерб в целом от совершаемых преступлений. Возрос также удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений до 24,4%. Оставался высоким удельный вес групповой и организованной преступности. Количество зарегистрированных вымогательств за 2019 год возросло на 5,6%, по сравнению с предыдущим годом. Раскрываемость вымогательств ухудшилась на 7,6%1. По данным МВД РФ, в 2020 году количество зарегистрированных случаев вымогательства увеличилась на 12,5%2. В 2021 году количество зарегистрированных случаев вымогательства увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 8,2%, и составило 6556 случаев. Раскрываемость вымогательства составляет на протяжении ряда лет менее 50%. Т.е. более половины этих преступлений остаются нераскрытыми3. Таким образом, подтверждается актуальность борьбы с вымогательством, а также имеющиеся недостатки в организации и деятельности правоохранительных органов в борьбе с этим преступлением.
О вымогательстве в России в последние десятилетия писали многие ученые. Рассматривались различные аспекты этого явления - криминологические, уголовно-правовые, криминалистические, проблемы анализа и прогнозирования4. Борьбе с вы-
1 «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года». МВД РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр. 2020. // mvd.ru; «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года». МВД РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр. 2020. // mvd.ru, дата обращения 22 января 2022 г.
2 «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года». Официальный сайт МВД РФ, дата обращения 22 января 2022 г.
3 «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года». Официальный сайт МВД РФ, дата обращения 22 января 2022 г.
4 Например, Скорилкина Н.А. Групповые формы вымогательства. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М. 1995.
Бобровский И.В. Социальная обусловленность квалифицированного вымогательства и его расследование. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1996.
Сафин Ф.Ю. Вымогательство, совершенное группой лиц: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дисс...канд.юрид. наук. СПб., 1997.
Мордачев В.В. Вымогательство: криминалистический анализ и прогнозирование. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М. 1998.
могательством было посвящено множество диссертаций, научных статей, учебных пособий не только перечисленных авторов, но и других. Некоторые ученые обращали внимание на правовой анализ уголовно-правового понятия вымогательства, по их мнению, есть недостатки в формулировании статьи 163 Уголовного кодекса РФ. Предлагают шире использовать и анализируют некоторые термины, такие как «понуждение», «свободное волеизъявление» при определении вымогательства5.
На наш взгляд, уголовно-правовая регламентация этого преступления, является, в целом, достаточной. Введение новых терминов создаст их многочисленные субъективные интерпретации, т.к. некоторые предлагаемые новые термины сложны, многоаспектны и дискуссионны. Это нежелательно, особенно для практики расследования. Проблемы выявления и расследования вымогательства, заключаются, на наш взгляд, не в терминологии.
Неоднократно подчеркивалось, и это является важным, что вымогательство относится к преступлениям с большой степенью латентности (скрытости). Фиксируется вообще незначительная часть совершенных вымогательств. Это связано с нежеланием и боязнью граждан подавать заявления о совершенных вымогательствах, с особенностью совершения этого преступления, применяемых угрозах, шантаже, психологическом давлении на жертвы. Связана латент-ность вымогательства и с тем, что это преступление является частью деятельности преступных групп, в том числе организованных групп и сообществ, бандитских формирований, преступных групп с участием коррумпированных элементов. По дан-
Перов И.Ф. Уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы с вымогательством. Дисс. канд. юрид наук. М. 1999.
Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002.
Уфалов А.Г. Проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования ответственности за вымогательство и шантаж. Дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 2003.
5 Долгих И.П., Шебанов Д.В. Вымогательство: теоретико-правовой анализ понятия // Законность и правопорядок в современном обществе. Воронежский институт МВД РФ. 2014. №18, С. 188-191.
ным опросов общественного мнения, анкетирования, в том числе и проводимых нами, граждане называют вымогательство в числе распространенных преступлений.
Учеными предлагались меры по улучшению ситуации в борьбе с преступными вымогательствами. Одним из авторов данной статьи разрабатывались более десяти лет назад и внедрялись в деятельность правоохранительных органов рекомендации по выявлению и расследованию вымогательства. Множество научных исследований были посвящены этим вопросам. Но, как следует из материалов официальной статистики, мероприятия по борьбе с вымогательством, предпринимаемые правоохранительными органами, не вполне эффективны. Причины этого заслуживают отдельного анализа. Ситуация вновь требует обращения к вопросам планирования, прогнозирования при выявлении и расследованию вымогательства, а также к методам моделирования при анализе ситуации и выявлении криминогенных факторов.
Криминальные и следственные ситуации могут быть разной степени сложности, динамичности, стабильности. Следует обратить внимание и на общие направления исследований, используемые в разных областях юридических знаний. Криминология, в основном, анализирует и использует ситуации, связанные с преступностью, на уровне обобщений по стране, региону, в целях выявления общих закономерностей преступности, для её предупреждения. Криминалистика тоже использует анализ ситуаций, как связанных с совершением конкретных преступлений и их способами, так и видов преступлений, для их предупреждения и расследования. И в криминалистике, и в криминологии используются изучение большого массива уголовных дел, статистика, выявляются закономерности, даются рекомендации правоохранительным органам.
Анализ ситуаций и прогнозирование используются и в оперативно-розыскной деятельности, хотя она особенна и специфична, и в других направлениях. Можно сказать, что есть общие теоретические и практические вопросы, проблемы, в которых пересекаются интересы отраслевых юридических наук. К таким вопросам как
раз и относятся прогнозирование, анализ развития преступности и криминальных ситуаций, моделирование ситуаций совершения преступлений и расследования, и другие.
Общих закономерностей, изучаемых в криминологии, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности, даже в уголовном праве, достаточно много. Например, закономерности формирования соучастия, преступных групп, их развитие от низших форм к высшим - от группы без предварительного сговора до организованной преступной группы и преступного сообщества. Но в данной статье эта группа закономерностей подробно не рассматривается, лишь в числе других характеристик.
Здесь обращается внимание на закономерности развития способов и технологий совершения вымогательства, на многообразие в связи с этим видов вымогательства. Также обращается внимание на закономерности выявления и расследования вымогательства. Наблюдается взаимосвязь и усложнение ситуаций выявления и расследования вымогательства в зависимости от различных факторов по степени их усложнения. Так как способы и технологии, места и сферы совершения преступлений и другие характерные вопросы, о которых пойдет речь далее, изучаются во многих науках юридического профиля, можно сделать вывод, что данная группа закономерностей является общей для нескольких отраслевых юридических наук, а именно, для криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности.
Нами предлагался некоторое время назад анализ ситуаций, связанных с совершением вымогательства, для выявления этой скрытой категории преступлений, и для улучшения расследования. Ситуации расследования разбивались по группе факторов, внутри каждого предлагались варианты по мере усиления свойства, влияющего на сложность ситуации.
На сложность следственных ситуаций, например, по делам о вымогательстве, совершенном группой лиц, по нашему мнению, влияют следующие факторы: группа факторов А (количество эпизодов). Внутри этого фактора предлагаются такие вариан-
ты: вымогательство имело разовый характер; вымогательство состояло из нескольких фактов, эпизодов; вымогательство в виде системы платежей; вымогательство под видом узаконенных экономических отношений.
Группа факторов Б (очевидность происходящего, наличие участников уголовно-процессуальных отношений). Здесь возможны такие варианты: по делу о вымогательстве известны потерпевший, подозреваемые, свидетели; разновидность этой ситуации, когда известны не все указанные участники уголовного процесса; известны потерпевший, подозреваемые, но отсутствуют свидетели-очевидцы; известен только потерпевший; известен только подозреваемый (или подозреваемые); неизвестны ни потерпевший, ни подозреваемые, но имеются сведения, что совершаются вымогательства; нет сведений о совершаемых вымогательствах, но отрасль экономики или сфера деятельности является высокорентабельной, приносит сверхприбыли и закономерно становится объектом внимания организованной преступности.
Группа факторов В (степень организации групп). В этой группе факторов возможны такие варианты: группа лиц без предварительного сговора; группа лиц по предварительному сговору; организованная группа; преступное сообщество.
Группа факторов Г (связь с другими преступлениями). Возможные варианты-разновидности: совершение вымогательства не связано с другими преступлениями, совершается отдельно как единичное преступление; вымогательство связано с другими преступлениями. Вымогательство, как правило, является частью деятельности преступных групп, связано с их преступной деятельностью и другими преступлениями.
Группа факторов Д (наличие опасности для жизни и здоровья участников уголовного процесса, других лиц). Возможны такие разновидности: необходимость организации защиты и охраны потерпевшего, членов его семьи; необходимость охраны свидетелей; необходимость защиты и охраны лиц из числа соучастников преступлений, их ближайшего окружения; необходи-
мость охраны следователя или дознавателя, судьи.
Этот фактор можно рассмотреть несколько под иным углом - по интенсивности применения насилия. Здесь возможны такие разновидности: применение угроз и психического насилия, шантажа; применение физического насилия, не опасного для жизни и здоровья; применение насилия, опасного для жизни и здоровья; сочетание вымогательства с похищением людей, пытками, убийством.
Задачи правоохранительных органов -не просто выявить единичное преступление, а разоблачить всю преступную деятельность субъекта, преступной группы; пресечь и предупредить возможные преступления и правонарушения, защитить законные интересы граждан и организаций; добыть и зафиксировать доказательства, предоставить в органы прокуратуры и суда всю необходимую информацию; провести необходимые следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия; получить необходимые судебные санкции, оформить материалы уголовных дел в соответствии со всеми процессуальными правилами; принять меры к сохранению и передаче в соответствующие инстанции вещественных доказательств (в органы прокуратуры и суда, криминалистические и исследовательские подразделения, места ответственного временного хранения и др.).
То есть правоохранительные органы, органы следствия и дознания обязаны провести все предусмотренные законом действия для последующего рассмотрения дела судом и принятия решения, назначения наказания виновным. В равной степени стоит задача защиты граждан от необоснованного преследования, оправдания судом невиновных лиц.
В некоторых случаях необходима защита потерпевшего и иных лиц от мести преступников не только в период расследования, но и после осуждения виновных лиц. Осужденные могут осуществить воздействие через других, подчиненных и близких им лиц. И неоднократно такое случалось, что потерпевшие после судебного заседания подвергались нападению со стороны неизвестных лиц, а лица, владеющие информа-
цией, были убиты. Оперативная работа по разоблачению преступников, например, по неизвестным следствию эпизодам, соучастникам, должна продолжаться и в местах лишения свободы.
Актуальной является защита некоторых граждан, привлеченных к сотрудничеству со следствием, членов преступных групп и лиц из их ближайшего окружения. В связи с этим направлением работы правоохранительных органов является правильная и своевременная защита этих лиц. В организованных преступных группах, преступных сообществах нередки случаи существования отдельных звеньев, подразделений, исполнителей, занимающихся вымогательством. В случаях разоблачений преступные группы могут предпринять отсечение структур - вплоть до убийств рядовых исполнителей преступлений. В таких делах необходимо прогнозировать подобные ситуации, предупреждать их, организовывать меры по защите подозреваемых. Имеет место в некоторых случаях незаконная и преступная деятельность самих потерпевших по делам о вымогательстве. Понятие незаконной деятельности шире, чем преступной. Незаконная деятельность может включать административные правонарушения, нарушения трудового, миграционного, гражданского и иного законодательства. Как было неоднократно выявлено, преступные группы намеренно втягивают потенциальных потерпевших в незаконную экономическую, иногда преступную деятельность, аморальные поступки в целях последующего давления на них, шантажа и требования денежных средств, имущества.
Группа факторов Е (количественный состав преступной группы) - также влияет на трудоемкость и сложность расследования. Внутри этого фактора можно выделить варианты, которые влияют на деятельность правоохранительных органов, и на организацию расследования. В необходимых случаях, в связи с большим объёмом работы, создаются следственные и следственно-оперативные группы.
Группа факторов Ж (вооруженность, техническая оснащенность преступных групп, имеющиеся у них средства связи, транспорт и т.д.). Также можно разработать
варианты внутри этой группы факторов. Их анализ приведет к привлечению специалистов в той или иной области. Часто это специалисты в компьютерной области знаний. Преступные группы неоднократно применяли незаконные средства слежения за жертвами, военно-технические средства прослушивания, сбора и фиксирования информации и т.д. В таких случаях необходимо привлечение специалистов по этому виду техники.
Группа факторов З (пространственный охват). Возможные варианты: вымогательство внутри одного населенного пункта -города, района; вымогательство распространялось на несколько районов в пределах одной области; межрегиональное длящееся преступление либо преступная деятельность; преступление затрагивает несколько стран. Возможен такой вариант, что преступники находятся в одной стране, а потерпевшие - в другой. Сейчас такое вымогательство довольно распространено. Эти случаи предполагают взаимодействие правоохранительных органов разных стран на уровне руководства, международных организаций. В тактическом и организационном плане такие ситуации приводят к созданию высококвалифицированных следственно-оперативных групп, объединение материалов розыскных и уголовных дел, оформление этого в соответствии с требованиями законодательства и приказами правоохранительных органов.
Группа факторов Е (сферы совершения вымогательства). Возможны варианты: вымогательство проявляется внутри предприятия; определенной сферы деятельности или отрасли производства; вымогательство затрагивает несколько сфер деятельности; вымогательство охватывает множество направлений хозяйственно-финансовой, экономической деятельности.
Сочетания этих основных факторов определяют типичность ситуаций по делам о вымогательстве, и являются основой выдвижения версий и планирования расследования. Могут влиять и другие факторы, например, аналитические данные о самом процессе расследования, наличие организационных трудностей, наличие доказательств и оперативно-розыскных данных, степень
оказываемого противодействия со стороны преступников, степень тактического риска при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и т.д.
Далее в процессе аналитической работы необходимо рассматривать ситуации по сочетанию нескольких факторов, что нами уже в кратком виде предлагалось. Рассмотрим примеры таких ситуаций по сочетаниям некоторых факторов, и их влияние на следственные действия. Наиболее простой является ситуация сочетания самых первых факторов из категории, допустим, А, Б, В, которую можно изложить следующим образом: вымогательство имело разовый характер, известен потерпевший, известны лица, совершившие вымогательство, есть свидетели. Группа не имеет существенной степени организации, либо это один человек, либо имеет место ситуативное соучастие, или сговор нескольких лиц. Если выдвигалось несколько требований, направленных на одно имущество, считается, что это единое, продолжаемое вымогательство. На практике такая ситуация возникает, когда потерпевший обращается с заявлением о вымогательстве у него известными ему лицами или одним лицом, и как правило, потерпевший способствует расследованию.
Целями следственных действий в данной ситуации являются: установление фактов требований и угроз, установление соучастников, выяснение сведений о потерпевшем и имуществе, выяснение суммы ущерба, тяжести наступивших последствий, возможности совершения других преступлений, причин и условий, способствовавших совершению вымогательства. Эти цели достигаются путем следующих действий: фиксирования действий подозреваемых, их требований и угроз, задержания группы вымогателей, осмотра места происшествия, допросов потерпевшего, подозреваемых, свидетелей, освидетельствования, назначений экспертиз, поиска и изъятия предметов вымогательства, получения и использования информации справочного характера, консультаций специалистов, предварительных исследований и т.д. Последовательность этих действии может быть различной, имеет значение, обратится ли потерпевший в следственные органы до передачи денег,
имущества или после этого, причинены ли потерпевшему телесные повреждения.
В ситуациях сочетания простых, первичных факторов из категории А и более сложных из категории Б, когда известен потерпевший, но неизвестны лица, совершившие вымогательство, на первое место выдвигаются задачи по установлению личностей подозреваемых, их места нахождения, после чего ситуация переходит в вышерас-смотренную, более простую ситуацию.
В таких случаях имеет большое значение объем информации о лицах, совершивших вымогательство, об их внешности, речи, голосах, кличках, образе жизни, профессиональных, грамматических навыках, употреблении жаргонных слов, почерке, осведомленности, степени знакомства с потерпевшим и т.д. Выдвигаемые следственные версии сосредоточены, в основном, на лицах, совершивших вымогательство.
Для установления лиц, совершивших вымогательство, применяются такие методы, в том числе оперативные, как прослушивание телефонных и иных переговоров, проверка связей потерпевшего, установление лиц, состоящих с ним в неприязненных отношениях, конкурентов по производственной деятельности - отдельных лиц и предприятий. При наличии данных о внешности, либо личности вымогателей применяются методы словесного и композиционного портрета, использование фотоальбомов, компьютерного поиска. Направляются ориентировки в другие населенные пункты. Имеющиеся данные об автотранспортных средствах вымогателей проверяются по учетам транспортных средств. Используется анализ оперативной обстановки в районе, городе, области, сведения о преступных группах и сферах их влияния. Для выявления лиц, получивших телесные повреждения при вымогательствах, традиционно проверяются журналы больниц. На основе собранной информации строится модель личности преступника и начинается поиск, установление личности. Рекомендуется использование при этом компьютерных программ.
В последнее время способы вымогательства видоизменились. Хотя примитивные способы с использованием угроз физи-
ческого воздействия, с применением насилия, тоже остаются. Но всё чаще вымогательство уходит в виртуальную плоскость, затрагивает интересы разных регионов, даже стран, требует международного взаимодействия, использования электронных ресурсов. Вместо угроз физического воздействия часто используется шантаж, экономическое давление, угрозы уничтожения бизнеса. Появился специальный термин REvill, означающий организованную группу преступников, предоставляющих услуги компьютерных программ для шантажа. Недавно потребовалось взаимодействие правоохранительных органов и президентов нескольких стран для разоблачения такой преступной группы, после чего было задержано четырнадцать соучастников, включая российских граждан1. И это только один из многочисленных случаев разоблачения подобных организованных преступных групп вымогателей.
Ситуации первоначального этапа, когда потерпевший известен и обращается с заявлением о преступлении, являются распространенными при изучении уголовных дел о вымогательствах. Реже в деятельности правоохранительных органов наблюдаются ситуации, когда потерпевшие выявлены при расследовании, проведении розыскных мероприятий, при пересмотре отказных материалов и прекращенных дел. Но даже в простых следственных ситуациях могут быть различные осложняющие дело моменты. Например, ситуации тактического риска при проведении следственных, оперативно-розыскных действий.
Как правило, для объективности расследования, выдвигаются несколько версий, несколько общих - в целом о событии преступления, несколько частных - об отдельных его элементах. При вымогательстве логично возникновение вопросов, не имеет ли место оговор, ложный донос, все ли обстоятельства преступления указаны в заявлении, нет ли оснований у потерпевшего скрывать что-либо от правоохранительных органов, не занимается ли он сам преступной дея-
1 Владислав Скобелев. Что известно о группировке КБуИ и какое отношение имеет к ней Россия // www.forbes.ru. 14 января 2022 года, дата обращения 08.02.2022, 17 ч.
тельностью, не является ли заявление о преступлении методом давления на каких-либо лиц с определенными целями. Часть действий по проверке изложенных заявителем обстоятельств, и для выявления сведений, исключающих производство по уголовному делу, проводятся еще до возбуждения уголовного дела. Бывают ситуации, когда известны только подозреваемые (например, группа, специализирующаяся на вымогательстве), либо неизвестны ни потерпевшие, ни подозреваемые, но имеются сведения о совершении вымогательства, например, на конкретной территории, на предприятии. Эти сведения могут быть получены оперативно-розыскным путем, из сообщений средств массовой информации, из анонимных сообщений, по телефонам доверия. Здесь нужен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников, их местонахождения, окружения, связей, легальных видов их деятельности.
Попутно нужно выявлять и другие преступления этих лиц. Данные ситуации относятся к скрытым формам вымогательства и характеризуются отрицательным отношением потерпевших к расследованию, их нежеланием, либо невозможностью активно участвовать в уголовном процессе, что может быть связано с характером, возрастом, физическим состоянием потерпевшего, его профессией.
Необходима длительная и кропотливая работа с потерпевшим и его близкими лицами, установление психологического контакта, разъяснение законодательства. Склонить потерпевшего к работе по изобличению вымогателей удается не всегда. Особенно такие ситуации проявляются в случаях вымогательства организованными группами, что способствует высокой степени латентности организованной преступности. В некоторых случаях при расследовании вымогательства, совершенного организованной группой, потерпевшие были поставлены правоохранительными органами в условия, склоняющие их к даче показаний, когда использовались оперативные данные, материалы видеозаписи. В случае привлечения потерпевшего к работе с правоохранительными органами ситуация существен-
но упрощается, появляется возможность выявления многих фактов и обстоятельств. Хотя появляется риск опасности для потерпевшего, при участии его в тактических операциях по разоблачению вымогателей.
Ситуации расследования усложняются и с повышением степени организованности преступных групп (группа факторов В). Установление совершения преступления группой, возможно, помимо показаний потерпевшего, по характеру телесных повреждений, обстановке на месте происшествия, множественности следов. Предварительный сговор соучастников требует дополнительного подтверждения. Помимо показаний самих соучастников, подтверждением предварительного сговора являются согласованность действий преступников, осведомленность о целях действий, предварительная подготовка, договоренность о распределении ролей и средств после совершения преступления. При изучении законченных производством уголовных дел о вымогательствах было выявлено, что вывод о предварительном сговоре не во всех случаях обосновывался следствием в обвинительном заключении, а судом в приговоре, хотя из материалов дела действительно усматривался предварительный сговор.
Установление факта совершения вымогательства организованной группой, помимо перечисленных обстоятельств наличия группы и предварительного сговора, требует еще подтверждения такого высокого уровня развития преступной группы, при котором можно сделать вывод о том, что группа является организованной. Для этого необходимо проанализировать и доказать признаки, характерные для организованных преступных групп.
Наиболее сложным является расследование деятельности преступных сообществ, совершающих вымогательство наряду с другими преступлениями. Бывает, что одно из структур преступной организации занимается вымогательством, облагает поборами бизнес, применяет угрозы и давление, а сами преступные организации стремятся к установлению экономического контроля в регионе. Некоторые преступные организации (сообщества) имели современное техническое оснащение, склады либо тайники с
оружием, квартиры для связей с различными лицами, ими привлекались специалисты различных сфер деятельности. Как правило, специалисты по компьютерной и радиотехнике, разведывательной деятельности. Преступное сообщество может быть создано таким образом, чтобы лица из разных звеньев не знали друг друга, главарей и конечной цели своей деятельности.
Как правило, организованные преступные группы и сообщества совершают множество как сходных, так и разноплановых преступлений. И практически все они занимаются вымогательством, как характерным направлением деятельности организованных преступных групп. Объяснить это можно тем, что в организованных группах преступная деятельность становится непрерывной, представляющей единую цепь ситуаций. Одинаковые и сходные по способу преступления ведут к закреплению навыков и повышению эффективности преступной деятельности, а разноплановые преступления используются для универсализации и увеличения источников преступных доходов.
Вымогательство на постоянной основе, в виде промысла, служит одним из характерных источников доходов преступных групп. Как правило, в организованных преступных группах и сообществах имеются значительные денежные средства, которые надежно укрываются, и о них знает ограниченное число лиц. Денежные средства вкладываются преступниками и в бизнес, многочисленные сделки, идет «отмывание» денежных средств и маскировка источника их происхождения. Сложность состоит в том, что в начале оперативной деятельности по выявлению вымогательства, контролю отдельных лиц, предприятий, и в начале расследования, не понятен масштаб преступной деятельности, охват территории, количество эпизодов и направлений, количество потерпевших и лиц, входящих в преступную группу.
На первоначальном этапе расследования может быть неочевидной ситуация совершения вымогательства организованной группой или преступным сообществом. На это могут указывать такие признаки, как большое количество эпизодов, потерпев-
ших, значительные суммы вымогаемого имущества, тщательность подготовки и маскировки преступных действий, вооруженность, оснащение современной техникой, значительное противодействие, оказываемое преступниками, давление на следствие, привлечение коррумпированных связей, большая сфера действия преступной группы, распространение её на несколько населенных пунктов.
Изучение криминальных и следственных ситуаций является не новым в теории. Приводимое в данной статье изложение ситуаций в зависимости от сочетания факторов, построенное по принципу от простого -к сложному, имеет такую особенность, что оно является объёмным, многомерным. В деятельности правоохранительных органов оно может быть алгоритмизировано по версиям и вариантам действий следователя, и использоваться в компьютерных системах. Аналогичные ситуации должны подвергаться анализу с точки зрения выявления в целом преступлений.
Особое внимание необходимо уделять причинам слабого выявления преступлений, сокрытия их, латентным формам, т.е. не выявленным, неучтенным и не зарегистрированным, в том числе вымогательств, которые обладают высокой степенью латентно-сти. Моделирование по сочетаниям факторов позволит сократить время анализа, выявления преступления, также эффективно использовать время расследования, применить информационные, справочные учеты правоохранительных органов.
Алгоритмизация расследования не должна исключать других приёмов и подходов, учета индивидуальных особенностей личности, конкретного преступления, всех объективных и субъективных факторов. Существуют методики с применением компьютерных технологий по выявлению и расследованию отдельных категорий преступлений, в основном финансово-экономических. О факторах, влияющих на ситуацию, и ситуационном моделировании в криминалистике писала Т.С. Волчецкая,
многие другие авторы1, что было очень своевременным.
Компьютерное моделирование позволяет использовать информационный массив оперативно-следственных органов (одной из категорий учета являются организованные преступные группы), выявить роль лиц в преступных группах, скрытые связи, параметры денежных потоков, схемы деятельности преступных групп. Существуют методики такой работы, которые создавались, прежде всего, по финансовым преступлени-ям2. Использование компьютерных технологий в настоящее время широко применяется. Типовые программы, как уже было подмечено, могут касаться не только деятельности следователей, но и оперативных, аналитических служб, и выводы об этом предлагались учеными некоторое время назад3. Однако эти возможности недостаточно используются.
Применение компьютерных систем позволяет защитить, удобно хранить информацию и пользоваться ею, сопоставлять факты, направлять запросы. В настоящее время это является необходимостью взаимосвязанных процессов выявления и расследования преступлений. И если указанное современное направление не в полной мере используется, можно сделать вывод, что это является отставанием от информационно-технических и тактических возможностей правоохранительных органов.
В программировании и аналитической работе необходимо участие специалистов. Нами показаны пути моделирования и анализа ситуаций, не используемые в доста-
1 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореферат дисс. ... докт. юрид. наук. М., Московский государственный университет, 1997, С. 32.
2 Овчинский А.С., Ахременко И.В., Черепанов В.Д. Автоматизированные информационно-поисковые системы и перспективы аналитической разведки на основе компьютерного моделирования // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции. Выпуск 1, М.: ГУ по организованной преступности МВД России, 1998, С. 313-316.
3 Черкасов В.Н. Теория и практика решения организационно-методических проблем борьбы с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Автореферат дисс. ... докт. эконом. наук. М.: Академия МВД РФ, 1994. - 62 с.
точной степени в направлении выявления и расследования вымогательства, о чем свидетельствуют данные статистики. Следует учитывать, что не все рекомендации должны быть изложены в виде алгоритмов, факторов, их сочетания. Возможны многие формы аналитической работы, а излишняя стандартизация может сказаться и отрицательно на результатах выявления и расследования этого и иных преступлений, т.к. это процесс творческий. Необходимо найти правильное сочетание подходов к организации выявления преступлений и расследования.
На наш взгляд, недостатки выявления и расследования вымогательства связаны не
с законодательной регламентацией этого преступления, также не с законодательным регулированием следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а с практикой и организацией работы следственно-оперативных, управляющих органов, не эффективным использованием специалистов, научных знаний в данном процессе. Меры по улучшению качества расследования и выявлению преступлений предпринимать необходимо, и усиливать персональную ответственность сотрудников и руководителей правоохранительных органов за результаты работы и реальное, а не формальное состояние криминальной ситуации.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 05.07.2021, N 27 (часть II), Ст. 5351.
2. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // «Собрание законодательства РФ», 15.05.2017, N 20, Ст. 2902.
3. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты её развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончаров и др. - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018.
4. Официальный сайт МВД РФ. «Статистика МВД о состоянии преступности за 2018-2021 годы» - URL: https://www.mvd.ru/.
5. Черкасов, В.Н. Теория и практика решения организационно-методических проблем борьбы с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Автореферат дисс. ... докт. эконом. наук. М.: Академия МВД РФ, 1994.
6. Скорилкина, Н.А. Групповые формы вымогательства. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М. 1995.
7. Бобровский, И.В. Социальная обусловленность квалифицированного вымогательства и его расследование. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1996.
8. Сафин, Ф.Ю. Вымогательство, совершенное группой лиц: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дисс.. .канд.юрид. наук. СПб., 1997.
9. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореферат дисс. ... докт.юрид.наук. М., Московский государственный университет, 1997.
10. Мордачев, В.В. Вымогательство: криминалистический анализ и прогнозирование. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М. 1998.
11. Овчинский, А.С., Ахременко, И.В., Черепанов, В.Д. Автоматизированные информационно-поисковые системы и перспективы аналитической разведки на основе компьютерного моделирования // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции. Выпуск 1, М.: ГУ по организованной преступности МВД России, 1998, С. 313316.
12. Перов, И.Ф. Уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы с вымогательством. Дисс. канд. юрид наук. М. 1999.
13. Колесникова, Т.В. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство. Дисс. канд. юрид. наук. Саратов. СЮИ МВД РФ. 2000.
14. Сафонов, В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002.
15. Уфалов, А.Г. Проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования ответственности за вымогательство и шантаж. Дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 2003.
16. Колесникова, Т.В. Вымогательство в России: проблемы расследования. Монография. Саратов: Саратовский юридический институт МВД РФ, 2011.
17. Долгих, И.П., Шебанов, Д.В. Вымогательство: теоретико-правовой анализ понятия // Законность и правопорядок в современном обществе. Воронежский институт МВД РФ. 2014. №18, С. 188-191.
18. Скобелев, В. Что известно о группировке RБvil и какое отношение имеет к ней Россия // www.forbes.ru. 14 января 2022 года, дата обращения 08.02.2022.
Дата поступления: 11.02.2022
