CC BY
5Научная статья УДК 343
ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Екимцев Сергей Валерьевич
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Орел,
Россия
Аннотация. В статье на основе проведенного анализа обозначены причины и способы совершения мошенничества с использованием сети Интернет, а также проблемы, возникающие в деятельности оперативных подразделений при раскрытии этого вида преступления. Поскольку такие проблемы негативно влияют на правоприменительную деятельность оперативных подразделений, автором предложены пути их решения. При этом обращено внимание на то, что их устранение зависит не только от деятельности сотрудников оперативных подразделений в части качественного осуществления оперативно-разыскной деятельности, но и от уровня взаимодействия со специалистами в области информационных технологий, специализированными подразделениями уголовного розыска и иными органами и учреждениями, способными предоставить информацию, имеющую оперативный интерес.
Ключевые слова: информационные технологии, способы мошенничества, персональные данные, уголовный розыск, интегрированный банк данных, вредоносные программы.
Для цитирования: Екимцев С. В. Проблемы раскрытия мошенничества, совершенного с использованием сети Интернет // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2023. № 4(97). С. 239-245.
PROBLEMS OF UNCOVERING FRAUD COMMITTED USING THE INTERNET
Sergey V. Ekimtsev
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Orel, Russia
Abstract. Based on the analysis of the reasons and ways of committing fraud using the "Internet", as well as the problems arising in the activities of operational units in the detection of this type of crime are defined in the article. Since these problems have a negative impact on law enforcement activities of operational units, the author proposed ways to solve them. We draw attention to the fact that their elimination depends not only on the activities of operational units in terms of high-quality implementation of operational and investigative activities, but also on the level of interaction with experts in information technology, specialized criminal investigation units and other bodies and institutions that can provide information of operational interest.
Keywords: information technology, methods of fraud, personal data, criminal investigation, integrated databank, malware.
For citation: Ekimtsev S. V. Problems of uncovering fraud committed using the Internet // Scientific Bulletin of the Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. V. Lukyanov. 2023. № 4(97). Р. 239-245.
В последнее время, исходя из развития и совершенствования информационных технологий, очень распространено использование ресурсов сети Интернет для мошеннических действий. Такой способ мошенничества именуется дистанционным. Можно констатировать, что преступность приобрела новые качества: техническую вооруженность, криминальный профессионализм, транснациональность. Вышеизложенное свидетельствует о принципиальном изменении характера современной преступности. Особое развитие получила так называемая киберпреступность, характеризуемая применением современных средств коммуникации, таких как средства сотовой связи и Интернет [1, с. 260].
Согласно официальным данным, представленным на сайте МВД России, за январьмарт 2023 года1 на территории Российской Федерации зарегистрировано 152,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 22,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более чем две трети таких преступлений (69,6 %) совершаются путем кражи или мошенничеств.
Отличительной чертой способа совершения дистанционного мошенничества является использование обмана или злоупотребления доверием при отсутствии личного контакта между мошенником и потерпевшим. При использовании этой категории хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества осуществляется за счет средств связи или сети Интернет, посредством которых потерпевший самостоятельно переводит денежные средства на счет мошенника либо не препятствует их переводу (в случае, когда совершению мошенничества предшествует распространение вредоносного программного обеспечения) [2, с. 346].
Среди причин, которые способствуют совершению мошенничества с применением ресурсов сети Интернет, можно выделить следующие:
1. Значительный скачок и развитие информационно-телекоммуникационных технологий, а также возможностей их использования у граждан. Современное общество требует постоянно пользоваться информационно-телекоммуникационными технологиями как при осуществлении трудовой деятельности, так и в обычной жизни.
2. Снижение цен на средства связи (мобильные телефоны и иные устройства), что позволило значительной части граждан их приобрести и пользоваться на постоянной основе.
3. Активное внедрение зарплатных проектов, переход на электронные платежные системы и т. д. Одним из факторов, который способствует увеличению количества мошенничеств этой категории, является повсеместное использование различных банковских продуктов.
В своей совокупности наличие этих причин объективно способствовало увеличению мошенничества в сети Интернет и снижению грабежей и разбоев, поскольку зачастую денежные средства граждан хранятся не при себе, а на счетах и картах.
В случае совершения такого вида мошенничества многие из потерпевших, находясь в заблуждении, не сразу осознают характер произошедшего и не принимают оперативных мер по обращению в правоохранительные органы. Кроме того, так как мошенничество совершается бесконтактным способом, потерпевшее лицо либо вообще визуально не наблюдает преступника, либо (если это социальные сети и там прилагается фотография пользователя) может визуально наблюдать, как правило, подставное лицо, а не самого мошенника. Все это значительно осложняет процедуру составления субъективного портрета преступника для осуществления его розыска.
Способами совершения мошеннических действий с применением сети Интернет являются:
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-март 2023 года Баранов Н. Н. Методика оценки эффективности деятельности следственного аппарата. М., 1976 [Электронный ресурс]. URL:https://мвд.рф/reports/item/37377025/ (дата обращения: 19.05.2023).
1. Использование либо создание сайтов, а также осуществление телефонных звонков с обещанием оказать материальную помощь населению (в том числе выплата детских пособий). Для оказания такой помощи преступники требуют ввести или продиктовать персональные данные и данные банковских карт, после чего и совершают хищение денежных средств.
2. Использование вредоносного программного обеспечения. В Интернете размещаются вредоносные программы, которые массово рассылаются на электронную почту, в социальных сетях и иных программах. Переход по этим ссылкам способствует заражению информационных средств потерпевшего вредоносными программами. Впоследствии для разблокировки компьютера или телефона преступники требуют денежные средства либо же открывается удаленный доступ к конфиденциальной информации и совершается безвозвратное списание денежных средств с банковских счетов, со счетов различных платежных систем, со счета абонентского номера потерпевшего [3, с. 546].
3. Использование электронных платежных систем для совершения мошеннических действий. Сущность этого вида сводится к тому, что мошенники осуществляют массовую рассылку писем, в которых обозначено предложение об удвоении денежных средств, отправленных владельцем на электронный кошелек. Такие денежные средства, конечно же, назад не переводились.
4. «Читерство» - мошенничество в интернет-играх, заключается в создании специальных программ, которые позволяют усовершенствовать свои навыки и возможности в игре в обход общих правил. Такой вид мошенничества обладает высокой степенью латентности в сравнении с другими видами, что создает дополнительные трудности для сотрудников правоохранительных органов, занимающихся выявлением и раскрытием дел этой категории [4, с. 108].
5. Использование брачных афер на сайтах знакомств, как правило, в отношении иностранных граждан. После общения на протяжении нескольких месяцев, когда преступник уже вошел в доверие к потерпевшей, он под предлогом тяжелого финансового положения либо наличия тяжелого заболевания, требующего дорогостоящего лечения, просит денежные средства в долг. После их получения преступник пропадает, прекращая общение и удалив свою страницу [5, с. 146].
6. Размещение на сайтах, посредством которых осуществляется купля-продажа разных товаров и услуг (например «ЛуНо»), объявления о продаже конкретного товара за 100-процентную предоплату в адрес продавца с указанием в переписке номеров карт и счетов по факту без отправления в адрес покупателя приобретенного «товара» либо «муляжа» [6, с. 29] и т. д.
Представленный перечень способов совершения мошеннических действий с применением ресурсов сети Интернет является открытым. Постоянно злоумышленники придумывают новые мошеннические схемы, позволяющие вводить лиц в заблуждение и реализовывать преступный умысел.
Похищенные денежные средства, кроме предприятий, расположенных в оффшорных зонах, и подобных банковских счетов, преступники размещают и в криптовалюте, а именно в биткоинах, что создало значительные трудности для выявления лиц, совершающих мошеннические действия таким способом, а также отслеживания движения денежных средств для их последующего возвращения потерпевшим [7, с. 96]. Для перевода похищенных мошенническим способом денежных средств в биткоины могут использоваться разные варианты, в том числе и такое приложение, как «Сбербанк онлайн».
Выявлению и раскрытию мошеннических действий в этой области предшествует комплексная работа по проверке сообщений о подобных преступлениях или в рамках осуществления оперативно-разыскной деятельности во взаимодействии со специалистами различных структур.
Уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие сроки для проверки сообщения (заявления) о преступлении - 3, 10 и 30 суток1. Исходя из специфики рассматриваемого преступного деяния установить в 3-дневный срок все обстоятельства произошедшего события не представляется возможным. Вследствие этого сотрудники уголовного розыска вынуждены продлевать срок проверки сначала до 10 суток, а потом и до 30 суток, чтобы получить ответы на направленные запросы и провести все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.
Иногда и максимального 30-дневного срока проверки не хватает для получения всей необходимой информации с целью раскрытия мошеннических действий этого вида. В подобной ситуации выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ходатайством начальника подразделения дознания об отмене этого постановления. В этой связи осуществляется значительное затягивание сроков раскрытия преступления. За это время преступники могут скрыть следы своей незаконной деятельности, вывести похищенные денежные средства.
Чтобы не осуществлять эту процедуру, необходимо обеспечить соответствующий уровень взаимодействия и документооборота между оперативными подразделениями и кредитными учреждениями, операторами связи, электронных платежных систем, руководством платформ для продажи имущества, социальных сетей. Представляется обоснованным активно развивать и использовать на практике возможности электронного взаимодействия, что будет способствовать передаче и получению необходимой информации в кратчайшие временные сроки [8, с. 45].
Для осуществления обмена информацией между подразделениями уголовного розыска на территории Российской Федерации о совершенных мошеннических действиях используется интегрированный банк данных «Дистанционное мошенничество» (далее -ИБД «Дистанционное мошенничество»). Такой программный комплекс позволяет анализировать информацию относительно номеров телефонов, банковских карт, банковских счетов, электронных кошельков, 1МЕ1-номеров телефонов с целью выявления совпадений на региональном и межрегиональном уровнях. Использование такой базы позволяет облегчить процесс получения подразделениями уголовного розыска информации при выявлении совпадений номеров телефонов, банковских карт и других реквизитов, имеющихся в ней. Вместе с тем в практике имеется ряд проблем, снижающих эффективность использования ИБД «Дистанционное мошенничество» в целях выявления и раскрытия мошеннических действий.
Так, в юридической литературе указывается, что у сотрудников оперативных подразделений отсутствует доступ к этой базе [9, с. 35]. Нужно заметить, что доступ к этому комплексу имеется у руководителя отдела (отделения), а также у сотрудников, закрепленных за линией раскрытия мошеннических действий, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных сетей. Поэтому признать такую позицию обоснованной затруднительно. Другой момент - недостаточное количество времени и сотрудников, закрепленных за этим направлением, поскольку в дежурные части поступает значительное количество сообщений о совершении мошенничества и они просто физически не могут проверять все поступившие сообщения, и для этого привлекаются сотрудники, которые ведут другие направления деятельности, и непосредственно у них отсутствует такой доступ. Отсюда такая база может не пополняться своевременно, и для ее пополнения потребуется больше времени, что также может снизить эффективность ее применения. Ввиду этого полагаем необходимым предусмотреть для всех сотрудников уголовного розыска, независимо от закрепленной за ними линии работы, доступ к ИБД «Дистанционное мошенничество».
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (I часть), ст. 4921.
Таким образом, в деятельности оперативных подразделений по раскрытию рассматриваемого вида мошенничества возникает ряд проблем, а именно:
1) проблема установления лица, совершившего дистанционное мошенничество;
2) невозможность в предусмотренные законом сроки провести мероприятия в целях проверки факта совершения мошенничества с использованием сети Интернет;
3) недостаточный уровень взаимодействия и документооборота между оперативными подразделениями и кредитными учреждениями, операторами связи, электронных платежных систем, руководством платформ для продажи имущества, социальных сетей и т. д.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо следующее:
1. Повышение требований к деятельности сотрудников оперативных подразделений в части качественного и оперативного проведения необходимых оперативно-разыскных и иных мероприятий в целях своевременного раскрытия преступных мошенничеств.
2. Привлечение на постоянной основе специалистов в области информационных технологий к производству отдельных оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий и судебных экспертиз.
3. Поддержание взаимодействия со специализированными подразделениями уголовного розыска на региональном уровне.
4. Активное развитие и использование на практике возможностей электронного взаимодействия, что будет способствовать передаче и получению нужной информации в кратчайшие временные сроки.
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что при раскрытии хищений денежных средств с применением информационно-коммуникационных технологий очевидна необходимость в специальных знаниях [10, с. 137].
1. Поддубный И. В., Флоря Д. Ф. Некоторые особенности раскрытия преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2023. № 2(95). С. 259-266.
2. Семенихина Т. Н. Порядок проверки факта дистанционного мошенничества, совершенного с использованием сети Интернет // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 2. С. 346-350.
3. Федоров А. Ю. Проблемные аспекты раскрытия мошенничеств в сети интернет // Юридическая деятельность в условиях цифровизации: Сборник статьей по результатам международной научно-практической конференции, 2021. С. 544-550.
4. Маилян А. В. К проблеме криминалистической характеристики предмета и способа совершения мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» // Право и государство: теория и практика. 2019. № 1 (169). С. 106-110.
5. Галченкова В. Ю., Зуева Е. К., Левшина К. В. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного с использованием сети «Интернет» // Наука и бизнес: пути развития. 2021. № 7(121). С. 145-146.
6. Ханинева О. В. Общие причины и некоторые виды мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2020. № 16. С. 28-31.
7. Крепышева С. К. К вопросу о формировании криминалистической характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Проблемы экономики и юридической практики. 2007. №. 1. С. 91-98.
8. Косарев А. С., Саенко М. А. Проблемные вопросы раскрытия мошеннических действий, совершенных с использованием информационных телекоммуникационных технологий // Проблемы правоохранительной деятельности. 2022. № 3. С. 42-46.
9. Лунева А. В., Клименко А. К. Алгоритм действий следователей на стадии предварительного расследования уголовного дела о хищении, совершенном бесконтактным способом, путем использования дистанционного банковского обслуживания // Российский следователь. 2021. № 11. С. 34-37.
10. Екимцев С. В. Особенности раскрытия мошенничества, совершенного с использованием телекоммуникационных технологий // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 1(90). С. 131-137.
1. Poddubny'jI. V., Florya D. F. Nekotory'e osobennosti raskry'tiya prestuplenij, sovershaemy'x s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionny'x texnologij // Nauchny'j vestnik Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'yanova. 2023. № 2(95). S. 259-266.
2. Semenixina T. N. Poryadok proverki fakta distancionnogo moshennichestva, sovershennogo s ispol'zovaniem seti Internet // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. 2021. № 2. S. 346-350.
3. Fedorov A. Yu. Problemny'e aspekty' raskry'tiya moshennichestv v seti internet // Yuridicheskaya deyatel'nost' v usloviyax cifrovizacii: Sbornik stat'ej po rezul'tatam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 2021. S. 544-550.
4. Mailyan A. V. K probleme kriminalisticheskoj xarakteristiki predmeta i sposoba soversheniya moshennichestva s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionnoj seti «Internet» // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2019. № 1 (169). S. 106-110.
5. GalchenkovaV. Yu., Zueva E. K., Levshina K. V. Kriminalisticheskaya xarakteristika moshennichestva, sovershennogo s ispol'zovaniem seti «Internet» // Nauka i biznes: puti razvitiya. 2021. № 7(121). S. 145-146.
6. Xanineva O. V. Obshhie prichiny' i nekotory'e vidy' moshennichestv, sovershaemy'x s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionny'x texnologij, v Rossijskoj Federacii // Ugolovnaya yusticiya. 2020. № 16. S. 28-31.
7. Krepy'sheva S. K. K voprosu o formirovanii kriminalisticheskoj xarakteristiki prestuplenij, svyazanny'x s legalizaciej (otmy'vaniem) prestupny'x doxodov // Problemy' e'konomiki i yuridicheskoj praktiki. 2007. №. 1. S. 91-98.
8. Kosarev A. S., Saenko M. A. Problemny'e voprosy' raskry'tiya moshennicheskix dejstvij, sovershenny'x s ispol'zovaniem informacionny'x telekommunikacionny'x texnologij // Problemy' pravooxranitel'noj deyatel'nosti. 2022. № 3. S. 42-46.
9. Luneva A. V., Klimenko A. K. Algoritm dejstvij sledovatelej na stadii predvaritel'nogo rassledovaniya ugolovnogo dela o xishhenii, sovershennom beskontaktny'm sposobom, putem ispol'zovaniya distancionnogo bankovskogo obsluzhivaniya // Rossijskij sledovatel'. 2021. №
11. S. 34-37.
10. Ekimcev S. V. Osobennosti raskry'tiya moshennichestva, sovershennogo s ispol'zovaniem telekommunikacionny'x texnologij // Nauchny'j vestnik Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'yanova. 2022. № 1(90). S. 131-137.
Информация об авторе
Сергей Валерьевич Екимцев. Старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД.
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 302027, Россия, г. Орел, ул. Игнатова, 2.
Information about the author
Sergey V. Ekimtsev. Senior Lecturer of the Department of operational-investigative activities of ATS.
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia. 302027, Russia, Orel, Ignatova str., 2
Статья поступила в редакцию 19.06.2023; одобрена после рецензирования 19.09.2023; принята к публикации 30.11.2023.
The article was submitted Juny 19, 2023; approved after reviewing September 19, 2023; accepted to the writing of the article for publication November 30, 2023.
