CC BY
91
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 343.985.7
ОСОБЕННОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Т.С. Волчецкая, Е.В. Осипова
На основе анализа уголовных дел изложены особенности преступной деятельности, такой как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Представлена классификация видов мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, основанная на криминалистически значимых признаках. Подробно рассмотрено содержание ряда элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений.
Ключевые слова: мошенничество в предпринимательской сфере, криминалистическая классификация преступлений, криминалистическая характеристика преступлений, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств
Интенсивное развитие различных сфер экономики, повсеместная цифровизация и глобализация экономических процессов в последние годы послужили не только ряду позитивных изменений в общественных отношениях, но также стимулировали развитие различных видов преступной деятельности в сфере экономики. Анализ уголовно-правового законодательства позволяет сделать вывод о том, что законодатель реагировал на происходящие изменения соответствующим образом, вводя в УК РФ целый ряд самостоятельных составов экономических преступлений. Комплекс таких нововведений в 2012 году касался различных видов мошенничества [1], разнообразие которых и вред, наносимый здоровому функционированию бизнеса, обратил на себя особое внимание и ученых, и практиков. Следует
согласиться с тем, что данное решение было обусловлено необходимостью обеспечения должного уровня защиты интересов пострадавших от мошеннических действий с учетом особенностей тех или иных экономических отношений, ставших средой для совершения преступления; высокой удельной долей экономических мошенничеств в общем числе совершаемых мошенничеств; необходимостью дифференциации мер уголовно-правового воздействия на совершивших экономические мошенничества лиц [2].
Среди упомянутых новых составов преступлений законодатель, помимо прочих, выделил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности -мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности - преступление, подрывающее здоровое ведение предпринимательской деятельности, от которого особенно страдает малый и средний бизнес [3]. Законодатель несколько раз менял подход к уголовно-правовому регулированию данного вида преступлений, и на сегодняшний день данный состав выделен в ч. 5 ст. 159 УК РФ.
Следует согласиться с А.Н. Залескиной, что статистические данные о лицах, осужденных за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, не стабильны [4, с. 4], цифры не отражают истинного положения дел, степень латентности данного вида преступлений высока. Связано это с тем, на наш взгляд, что возбуждение уголовного дела возможно по заявлению потерпевшего. Согласно же проведенному нами опросу предпринимателей-потерпевших от мошенничества, они не верят в эффективность расследования мошенничества, им зачастую проще не обращаться в правоохранительные органы за защитой своих прав, экономя время и силы для ведения бизнеса. Такой подход создает дополнительные предпосылки для процветания преступлений данного вида и подчеркивает необходимость в повышении эффективности противодействия мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности.
Необходимо отметить, что хотя мошенничество данного вида совершалось и до введения специальной нормы в УК РФ, подпадая под действие ст. 159 УК РФ, специальные исследования, посвященные изучению и разработке частной методики расследования этого специфического вида преступлений, стали появляться сравнительно недавно и вплоть до 2020 года носили точечный, несистемный характер [3, с. 5 - 8].
Первое монографическое исследование комплекса вопросов, касающихся криминалистической характеристики мошенничества и особенностей методики его расследования было проведено А.Н. Залескиной [3], однако некоторые вопросы остались за рамками этого диссертационного исследования, в т.ч. классификация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, некоторые вопросы содержания криминалистической характеристики, например, связанные с совершением мошенничества в сети интернет, и др.
К особенностям данного вида преступлений следует отнести то, что субъектом данного преступления может быть лишь лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, или участвующее в предпринимательской деятельности. Таким образом, очертить круг субъектов можно следующим образом: индивидуальные предприниматели, руководители и члены правления коммерческих организаций, иные участники коммерческих организаций, уполномоченные на совершение сделок от имени коммерческих организаций. Иными словами, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности можно охарактеризовать как совершаемое специальным субъектом. Исследуемое преступление также характеризуется четким распределением ролей, функций и обязанностей между соучастниками, если совершается группой лиц по предварительному сговору, организованной группой лиц, либо в иной форме соучастия.
Потерпевшими от данного вида мошенничества также становятся индивидуальные предприниматели, организации. Сложность своевременного реагирования и профилактики данного вида преступления заключается в том, что ввиду специфики сферы, в которой действуют преступники, их деятельность достаточно долго может представляться нормой ведения бизнеса в рамках гражданско-правового договора.
По характеру взаимосвязи субъекта преступления с предметом, исследуемое преступление характеризуется тем, что он добровольно передается потерпевшим преступнику в связи с осуществлением последним предпринимательской деятельности (при этом потерпевший надеется на встречное предоставление, которого не происходит).
В качестве еще одной особенности можно указать содержание способа совершения преступления. По содержанию способа данное преступление сочетает в себе как совершение активных действий (вступление в договорные отношения, сокрытие следов), так и воздержание от действий (невыполнение договорных обязательств). По уровню координации действий преступников, исследуемому виду мошенничества присущ высокий уровень управления и координации. Что касается необходимости использования специальных орудий и средств совершения преступления, то мошенничество в сфере предпринимательской деятельности характеризуется отсутствием необходимости применения каких-либо средств, помимо тех, что регулярно используются при осуществлении предпринимательской деятельности. В последнее время все больше мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности совершается с использованием сети интернет.
Рассмотрим особенности места, времени и обстановки совершения исследуемого деяния. По критерию сезонности рассматриваемое преступление относится к тем, частота совершения которых не зависит от сезона. По критерию населенности в месте совершения преступления оно относится к преступлениям, которые совершаются, как правило, в крупных городах и на иных густонаселенных территориях (где экономический оборот довольно высок для маскировки мошенничества под предпринимательство и для получения прибыли преступным путем).
По характеристике места совершения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности относится к преступлениям, совершаемым в многолюдных местах (так как очевидцы совершения видят, к примеру, лишь заключение договора или передачу имущества в соответствии с ним, они представляют пониженную угрозу для мошенника). По характеру обстановки -преступление совершается в обычной деловой обстановке (совершается в рамках повседневного оборота товаров и услуг в условиях свободного рынка).
В значительной мере познанию рассматриваемого преступного деяния, на наш взгляд, может послужить классификация мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, криминалистическая классификация видов мошенничества имеет большое методическое значение, обеспечивает необходимую адресность частных методик расследования преступлений, их практическую ориентированность на эффективность в конкретных условиях расследования.
Криминалистическая классификация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности позволяет выделить объект исследования из совокупности других преступлений, систематизированных «по криминалистически значимым основаниям, способствующим формированию криминалистических характеристик преступлений и разработке частных криминалистических методик» [9]. В основу такой классификации целесообразно положить предложенную А.Ю. Головиным систематизацию критериев криминалистической классификации, которая носит комплексный, синтетический характер, обобщает научные достижения в данной сфере целого ряда ученых-криминалистов, таких как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков, И.Ф. Герасимов, В.А. Образцов и других [10; 11, с. 31, 33-39].Разработанная А.Ю. Головиным классификационная схема представляется наиболее полной и отражающей существенное число криминалистически значимых признаков.
Проведённый авторами анализ материалов уголовных дел рассматриваемой категории позволил выделить несколько следующих критериев классификации мошенничеств, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.
Первая группа критериев классификации основана на характеристиках способа совершения и сокрытия преступления:
- по структуре способа совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности: это мошенничество, как правило, бывает полноструктурным (то есть присутствуют объединенные единым умыслом действия по подготовке совершения преступления, по непосредственному совершению и по сокрытию следов совершения преступления) и неполноструктурным (отсутствуют действия по сокрытию следов преступления);
- по времени, затрачиваемому на реализацию способа совершения: преступление может быть как кратковременным, так и длящимся (ведение
преступником добросовестных деловых отношений с потерпевшим, предваряющее совершение хищения);
- в зависимости от сложности использованной криминальной технологии данное преступление может быть: среднетехнологичным (создание фиктивной организации, размещение рекламы), высокотехнологичным (имитация деловой активности, заключение заведомо недействительных договоров, подделка документов);
- по критерию вхождения конкретного преступления в преступную систему более высокого уровня: мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть как единичным деянием, так и частью серии преступлений (элементом организованной преступной деятельности).
- по факту осуществления сокрытия следов преступления: данное преступление может характеризоваться как попыткой сокрытия таких следов, так и отсутствием подобных попыток.
Вторая группа критериев классификации рассматриваемого вида преступлений основана на характеристиках личности субъекта совершения:
- по количественному признаку исследуемое преступление может быть классифицировано как совершенное одним лицом, так и несколькими лицами (соисполнителями - членами правления юридического лица, или исполнителем - руководителем организации и организатором/подстрекателем/пособником -иным лицом).
Третья группа критериев классификации преступлений основана на особенностях взаимодействия потерпевшего и преступника:
- между преступником и потерпевшим, как правило, отсутствуют длительные дружественные или деловые связи, так как преступление совершается в ходе первой или одной из первых сделок. Тем не менее, в случаях, когда имущество потерпевшего похищается путем злоупотребления доверием (27,7%), что встречаете реже, чем путем обмана (72,3%) [12, с. 101 -102], обязательно наличие деловых или личных связей мошенника с потерпевшим.
Четвертая группа - по характеру предмета посягательства -мошенничество в сфере предпринимательской деятельности можно разделить на посягающее на денежные средства (в большинстве случаев); на вещи (как движимые, так и недвижимые); на имущественные права.
Пятая группа критериев классификации основана на особенностях обстановки совершения преступления:
- мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может совершаться как в материальном пространстве, так и в виртуальном (в сети Интернет), в том числе в отношении виртуального имущества потерпевшего (например, электронные деньги).
Рассмотренные особенности данной категории мошенничества обуславливает необходимость применения особого подхода к его расследованию, результативность которого зависит, безусловно, от степени информированности следователя о специфических способах и механизмах его
совершения, знания типичных данных о личности мошенников с учетом особенностей субъектного состава данного деяния, предмете и обстановке совершения преступления и т.п., то есть его криминалистической характеристики.
Типовая криминалистическая характеристика вида преступления представляет собой систему научного описания криминалистически значимых признаков вида преступлений и проявляющихся в особенностях таких ее элементов, как способ, механизм и обстановка их совершения, личности их субъекта и иных свойственных для характеризуемого вида преступления элементах с раскрытием корреляционных связей и взаимозависимостей между ними, знание которых в совокупности с содержательной стороной описания обеспечивает успешное расследование преступлений [13, с. 35].
Таким образом, при формировании криминалистической характеристики отдельного вида преступления, необходимо из всего объема криминалистически значимых его элементов, выделить, исходя из особенностей конкретного вида преступлений, перечень таких элементов и их признаков, учет которых в наибольшей степени облегчал бы решение задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.
В качестве таких элементов мошенничества в сфере предпринимательской деятельности предлагается предмет мошенничества, способы его совершения, обстановка совершения мошенничества, а также типичные данные о преступнике и потерпевшем в результате совершения мошенничества. А.Н. Залескина в своем диссертационном исследовании, не выделяя отдельно предмет мошенничества, дополнительно включает в состав элементов его криминалистической характеристики механизм следообразования [4, а 10].
Предмет мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Предметом мошенничества является имущество, принадлежащее потерпевшему. Перефразируя положения статьи 128 ГК РФ, к имуществу относятся вещи, включая наличные и документарные ценные бумаги, безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, имущественные права и иное имущество.
По мнению Н.А. Лопашенко, что статья 159 Уголовного кодекса РФ расширяет сферу деяний, подпадающих под квалификацию «мошенничество», включая туда как хищение непосредственно имущества, так и приобретение прав на чужое имущество [14].
С одной стороны, сложно согласиться с подобным суждением, ведь, как следует из вышеприведенной нормы гражданского законодательства, имущественные права включаются в общее понятие «имущество», следовательно, выделение, наряду с хищением, незаконное приобретение прав на чужое имущество, представляется излишним. Хотя логику подобного выделения проследить можно: незаконное приобретение прав на чужое имущество характерно именно для мошенничеств.
Разделение понятий «имущество» и «право на имущество», думается, имеет значение только с криминалистической точки зрения, так как хищение недвижимости в натуре невозможно, как невозможно и похитить права на недвижимость тайно или насильственно (то есть путем кражи, грабежа, разбоя). Хищение же прав на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, при котором потерпевший сам уступает их мошеннику вполне осуществимо, в связи с этим разделение понятий криминалистически обосновано в силу отличий способа и предмета посягательства, что в дальнейшем приводит к разным подходам в расследовании.
На первый взгляд, предметом мошенничества в предпринимательской сфере представляются те же самые материальные ценности, характерные для мошенничества вообще. Однако как справедливо отметил Н.П. Яблоков, каждый из предметов хищения занимает свое особое место в экономической и социальных сферах жизни, связан с определенными финансово-хозяйственными операциями и соответствующим кругом лиц [15, с. 279].
Поскольку рассматриваемый вид мошенничества сопряжен с преднамеренным неисполнением преступником своих договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то и предметом преступного посягательства в данном случае может быть лишь то имущество потерпевшего, которое было им передано преступнику (получено преступником) в соответствии с условиями договора между преступником и потерпевшим.
Другими словами, в случае, когда мошенничество совершается субъектом предпринимательской деятельности в отношении другого субъекта предпринимательской деятельности, предметом мошенничества становится предмет договора (товар; результат выполненных работ; материальные затраты на созданный совместно мошенником и потерпевшим предмет, впоследствии присвоенный мошенником; имущественные права; интеллектуальная собственность и другие) или сумма, подлежащая уплате за этот предмет.
Способы совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Исходя из положений уголовного закона, способы хищения чужого имущества путем мошенничества всегда основаны на обмане или злоупотреблении доверием, и включают в себя действия по подготовке к совершению преступления, способы непосредственного совершения преступления, способы сокрытия преступления.
Действия по подготовке совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности состоят в следующем. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть совершено лишь субъектом предпринимательской деятельности, зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке. В связи с этим на первом этапе перед мошенником стоит задача получения статуса субъекта предпринимательской деятельности, если таковой отсутствует (регистрация в компетентных органах в качестве индивидуального предпринимателя или регистрации юридического лица, с помощью которого он намеревается осуществлять преступную деятельность). При этом, как правило,
злоумышленниками формируется минимально возможный уставный капитал, чтобы минимизировать издержки, так как реальной деловой активности они вести изначально не планируют; кассовая техника зачастую не приобретается и не регистрируется.
Параллельно преступник решает задачи затруднения его обнаружения и розыска в дальнейшем. Для этого «предприятия-однодневки» могут регистрироваться по адресу, реально не имеющему или имеющему крайне косвенное отношение к мошеннику (место проживания родственника, знакомого, помещение, взятое в краткосрочную аренду) [16]. В качестве учредителей юридического лица могут быть зарегистрированы лица, реально не участвующие в его деятельности (а зачастую и не подозревающие о его существовании) с использованием документов родственников, знакомых или подложных документов.
Следующей (факультативной) задачей преступника на этапе подготовки становится получение права вступать в договорные отношения с контрагентами, занимающимися особыми видами деятельности. Для этого злоумышленник получает (или составляет поддельные) документы, дающие право на занятие тем или иным видом предпринимательской деятельности, таких как сертификаты, лицензии и так далее.
Также решается задача по приисканию соучастников и распределению между ними ролей в совершении преступления. Как правило, соучастники рассчитывают на часть выручки. Преступник может и вовсе воздерживаться от непосредственных личных контактов с потерпевшим, действуя через посредников или оперируя исключительно путем Интернет-ресурсов и скрывая, таким образом, свою личность [17].
Очередной задачей подготовки становится выбор подходящей жертвы. Для этого преступники анализируют рынок с целью поиска подходящего объекта для посягательства (обладающего предметом хищения, потенциально готового сделать этот предмет предметом сделки, не обладающий достаточным уровнем безопасности). Поскольку довольно распространенным стало и использование сети Интернет для совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, преступник-предприниматель создает собственный сайт, где размещает необходимую информацию, рекламу, создает видимость ведения предпринимательской деятельности, рекламу, ведет общение с контрагентом через инструменты сайта. Там же зачастую заложены и механизмы электронного перевода денег на счет мошенника. Распространена покупка товара оптом или мелким оптом на подобного рода сайтах предпринимателями (например, детские игрушки, одежда, автомобильные детали и т.п.), обмен договорами в электронном виде, перевод денег через сайт и последующая не поставка товара.
Основная задача мошенника на первом этапе - вступление в договорные отношения с потенциальным потерпевшим. Субъектом предпринимательской деятельности - мошенником избирается одна из двух основных стратегий: а) простое направление оферты (размещение публичной оферты; акцепт оферты,
направленной жертвой) с надеждой на заключение договора; б) с использованием сложной схемы, основанной на построении реальных деловых отношений с контрагентом (обычно непродолжительных). В последнем случае преступник создает себе (своей организации) репутацию добросовестного контрагента, заключая одну или несколько сделок с предполагаемой жертвой и выполняя свои обязательства в соответствии с условиями сделки, чтобы в дальнейшем злоупотребить доверием жертвы и совершить хищение ее имущества [12].
Преступнику требуется ввести потерпевшего в заблуждение относительно выгодности заключения договора с мошенником и относительно выгодности передачи ему имущества. Для этого применяются самые разнообразные схемы. Их цель сводится к убеждению контрагента в том, что преступник-субъект предпринимательской деятельности в состоянии качественно и в срок выполнить свои обязательства по договору (хотя зачастую у мошенника отсутствуют как необходимый пакет документов, так и необходимая материально-техническая база для этого).
Потерпевшему может быть предоставлен сфальсифицированный товар или товар другого производителя в качестве образца; кассовые расчеты между продавцом и покупателем, зачастую, имитируются; потерпевшему также представляются подложные документы и данные бухгалтерской отчетности для ознакомления; на интернет-сайте мошенника размещается ложная информация.
Потерпевшему сообщаются различные ложные сведения: о качестве, характеристиках и стоимости товара (работ, услуг); о личности преступника; о юридическом лице, руководителем которого является преступник; о якобы заключенных ранее сделках.
Следующей стоящей перед мошенником задачей становится заключение договора с жертвой таким образом, чтобы минимизировать риск привлечения к какой бы то ни было юридической ответственности. При этом договор может принимать самые разнообразные формы: купля-продажа, поставка, заем, подряд, возмездное оказание услуг, мена, аренда, договор комиссии, агентский договор и другие. Мошенник оформляет сделку консенсуально (по крайней мере, в какой-то степени, например, должна быть предусмотрена предоплата). Иными словами, договор формулируется таким образом, что становится невозможным одновременное исполнение сторонами условий договора (реальная сделка), так как мошенник свою часть обязательств исполнять не собирается.
Таким образом, одним из существенных условий договора становится условие о первичном исполнении потерпевшим своих обязательств (передача имущества) и о последующем исполнении своих обязательств мошенником в течение определенного срока (как можно более длительного). При заключении договора преступник старается избежать включения в него условий об обеспечении исполнения обязательств или об ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств.
Когда имущество уже передано мошеннику, он, простым бездействием, то есть неисполнением своих обязательств по договору и уклонением от встречного предоставления, совершает хищение и обогащается на сумму, равную стоимости переданного потерпевшим имущества.
Особенность исследуемого преступления заключается в том, что преступник зачастую не предпринимает каких-либо особенных действий по сокрытию следов преступления после его совершения.
С одной стороны, мошенник может рассчитывать на меры, принятые им при подготовке к совершению (во время совершения) преступления. Во-первых, на то, что его личность невозможно будет установить вследствие предоставления потерпевшему ложной информации о нем при заключении сделки (имя, наименование организации, адрес регистрации, иные данные), в т.ч. действуя через сеть интернет. Во-вторых, его местонахождение будет невозможно установить вследствие подложного адреса, по которому зарегистрирован субъект предпринимательской деятельности.
С другой стороны, преступник может предпринять ряд мер по непосредственному сокрытию преступления, таких как переименование своей организации, ликвидация организации и закрытие ее банковского счета, смена адреса регистрации организации; уничтожение имеющей отношение к мошеннической сделке документации, маскировка полученных средств под безвозмездные пожертвования; формирование видимости исполнения или попытки исполнения договорных обязательств путем перечисления части денежных средств или поставки части товара.
Основной опасностью исследуемой категории мошенничества является его маскировка под ненадлежащее исполнение условий гражданско-правовой сделки. Действия (а точнее бездействие) обогатившегося контрагента в этих двух ситуациях практически идентичны: невыполнение своих обязательств в силу тех или иных причин, повлекшее ущерб, нанесенный второй стороне. Столкнувшись с необходимостью доказывать наличие у преступника сформировавшегося заранее умысла на совершение хищения, следствие зачастую не находит достаточного объема доказательственной информации и отказывает в возбуждении уголовного дела [18]. В такой ситуации все, что может грозить преступнику - гражданское разбирательство в арбитражном суде по поводу невыполненных условий договора.
Парадокс заключается в том, что о наличии умысла, направленного на совершение хищения, могут как раз свидетельствовать действия по сокрытию преступления и его следов. Иными словами, чем меньше преступник совершает действий по сокрытию следов преступления, тем больше у него шансов избежать уголовного преследования.
Обстановка совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Рассматривая обстановку совершения мошенничества в предпринимательской сфере, следует отметить, что в отличие от ряда других преступлений, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности фактически не может совершаться спонтанно. Преступление, основанное на
собственноручной передаче потерпевшим преступнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием (в данном случае еще и в соответствии с условиями заключенного договора) нередко требует наличия между ними определенных отношений. Для формирования таких отношений, для введения потерпевшего в заблуждение относительно своих намерений, для ухода от ответственности мошенник выбирает особые условия для совершения преступления, а частично может повлиять на их формирование лично или с помощью соучастников.
В общем и целом, обстановкой совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности служит система экономических взаимодействий, основанных на свободном рынке, которая служит для мошенников маскировкой их преступной активности, а также средством введения потерпевшего в заблуждение. Насыщенность рынка субъектами предпринимательской деятельности, конкурирующими между собой, активно пользующимися рекламными средствами, возникающими и ликвидирующимися, меняющими профиль своей деятельности обеспечивает мошеннику хорошее прикрытие для поиска контрагента-потерпевшего.
Рост распространения удаленной Интернет-торговли в России в последние годы также создает удобные для совершения мошенничеств условия.
Сферами деятельности, в которых чаще всего наблюдается совершение мошенничеств можно признать оптовую торговлю, теле- и Интернет-торговлю, рынок туристических услуг и строительного подряда. Тем не менее, случаи совершения рассматриваемого преступления можно зафиксировать практически во всех секторах и отраслях рынка.
Местом совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, вероятнее всего, следует считать место, где похищаемое имущество было передано потерпевшим мошеннику (посреднику). Таким местом может служить склад, принадлежащий контрагенту, жилое помещение потерпевшего гражданина (если деньги были переданы в электронной форме), офис (склад) мошенника. Для наиболее эффективного решения задач раскрытия и расследования данного преступления, необходимо также учитывать место подписания контракта, в соответствии с которым потерпевший передает имущество, места проведения иных встреч преступника с потерпевшим, касающихся передачи похищаемого имущества. Такими местами служат офис мошенника или его контрагента. Выбор места совершения мошенничества обусловливается официальной предпринимательской деятельностью преступника, его стремлением ввести потерпевшего в заблуждение относительно выгодности передачи какого-либо имущества.
Неизменным условием совершения данного преступления является также низкий уровень обеспечения безопасности у потерпевшего-субъекта предпринимательства. Как правило, от действий мошенников страдают представители мелкого и среднего бизнеса, которые не могут позволить себе ведение коплаенс-политики, содержание комплаенс-офицера и т.п., в которых проверка контрагентов носит формальный характер либо отсутствует вовсе.
Типичные данные о преступнике и потерпевшем по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Мошенник, совершающий преступления в сфере предпринимательской деятельности, лицо, достигшее 16 лет и осуществляющее предпринимательскую деятельность, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или будучи участником (руководителем) юридического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке.
Как показывают исследования, возраст мошенников-предпринимателей схож - около 95 % мошенничеств совершаются лицами в возрасте от 25 до 45 лет - возрасте наибольшей деловой активности человека. Преступнику требуется определенное образование (зачастую высшее экономическое или юридическое образование), а также необходимый объем знаний и навыков для ведения (создания видимости ведения) коммерческой деятельности, управления организацией, размещения рекламы. Кроме того, преступник обладает достаточно приятной внешностью и манерами, располагает к себе, владеет необходимой терминологией. Эти признаки практически повсеместно характеризуют мошенников, так как позволяют вводить потерпевших в заблуждение относительно выгодности заключения с мошенником договора и передачи ему того или иного имущества.
В силу длительности и достаточной трудоёмкости подготовки к совершению данного вида преступлений, мошенники-предприниматели сознательно избирают преступный путь как средство обеспечения собственного материального благосостояния. Внезапно сформировавшегося умысла при совершении преступлений исследуемой категории возникнуть не может.
Потерпевшие-субъекты предпринимательской деятельности, как правило, не обладают достаточными ресурсами для предварительной проверки контрагента-мошенника, юридической проверки заключаемого договора, они передают имущество преступниками, введенные в заблуждение внешней прибыльностью предлагаемой сделки.
Криминальная деятельность мошенников в сфере предпринимательской деятельности трансформируется под влиянием складывающихся внешних факторов, одним из которых является сложившаяся сложная эпидемиологическая обстановка как в России, так и в мире в целом. Интенсивный перевод ведения бизнеса в виртуальное пространство не способствует обеспечению должного уровня безопасности субъектам предпринимательской деятельности, увеличивает риски стать жертвой Интернет-мошенников в сфере предпринимательства. Все это требует дальнейшего исследования механизмов совершения данного вида преступления и повышения эффективности его расследования.
Список литературы
1. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Аналитический обзор документа «Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ».
URL: http://www.cons-n.ru/news/analiticheskiy-obzor-dokumentacii/254/ (дата обращения: 15.11.2020 г.).
3. Гибадуллин Р. Вопросы правоприменительной практики по расследованию мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2016. № 3 (131). С. 7882.
4. Залескина А.Н. Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности: автореф. канд. ... юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2020. 24 с.
5. Секретарев П.П. О некоторых вопросах криминалистической характеристики лиц, совершающих мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и о ее значении в раскрытии преступления // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. Т. 17. № 43-1. С. 290-294.
6. Голунков А.С. Проблемы расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и пути их решения // Современное право. 2014. № 5. С. 113 - 118.
7. Горина Д.В. Актуальные проблемы расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Закон и право. 2015. № 15. С. 163 -164.
8. Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Нелюбова С.Г., Бирюкова С.Н. Содержание основных элементов криминалистической характеристики мошенничества // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 114 (10).
9. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000 / URL: https://determiner.ru/termin/klassifikacija-prestuplenii-kriminalisticheskaja.html (дата обращения: 20.11.2020).
10. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М.: ЛекстЭст, 2002.
305 с.
11. Головин А.Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 2. Ч. II. С. 31 - 40.
12. Залескина А.Н. Способы совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. Вып. 1. Ч. 11.С. 96108.
13. Криминалистика. В 5 т. Т. 1. История криминалистики / отв. ред. тома Н.П. Яблоков. М.: Юрайт, 2019.
14. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, 2012.
15. Криминалистика. Ч. 1 / под ред. Н.П Яблокова. М.: Юристъ, 2001.
16. Курмаев Р.Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. URL: http://lawtheses.com/metodika-rassledovamya-moshennichestva-na-rynke-tsennyh-bumag (дата обращения: 01.10.2020 г.).
17. Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан от 16.10.2012 по делу № 22-1408/12 // СПС «Гарант».
18. Савченко А. Неисполнение обязательств: гражданско-правовое нарушение или мошенничество? URL: http://www.audit-it.ru/articles/account/court/a52/186079.html (дата обращения: 01.10.2020)
Волчецкая Татьяна Станиславовна, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой, [email protected], Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Осипова Екатерина Васильевна, канд. юрид. наук, доц. кафедры, [email protected], Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта
FEATURES, CONTENT OF FORENSIC CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF FRA UD IN THE FIELD OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY
T.S. Volchetskaya, E.V. Osipova
The article reveals the peculiarities of criminal activity in the commission of fraud in the entrepreneurial sphere, offers a classification of the types of fraud associated with deliberate nonfulfillment of contractual obligations in the field of entrepreneurial activity, based on forensic significant signs; describes the content of a number of elements of the forensic characteristics of the considered type of crime.
Key words: business fraud, criminalistic classification of crimes, forensic characterization of crimes, fraud associated with deliberate non-fulfillment of contractual obligations
Volchetskaya Tatiana Stanislavovna, Doctor of Law sciences, prof., head. Department, [email protected], Russia, Kaliningrad, Baltic Federal University. I. Kant,
Osipova Ekaterina Vasilievna, Cand. Legal Sciences, Assoc. Department, [email protected], Russia, Kaliningrad, Baltic Federal University I. Kant
