Механизм следообразования мошенничеств, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 343 ББК 67

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10091

механизм следообразования мошенничеств, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств

_ _ _ _ _ ______V ______

в сфере предпринимательской деятельности

Владимир Александрович АНТОНОВ, профессор кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат юридических наук, доцент

Виталий Федорович ВАСЮКОВ, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, профессор кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, доктор юридических наук, доцент E-mail: [email protected]

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;

оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы методики расследования преступлений, связанных с мошенничеством, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: мошенничество, предпринимательская деятельность, криминалистическая характеристика, способ, личность преступника.

Annotation. The article deals with the problems of methods of investigation of crimes related to fraud associated with deliberate non-performance of contractual obligations in the field of business.

Keywords: fraud, business activity, forensic characteristics, method, identity of the offender.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, считается оконченным в случае наличия общественно опасного деяния, общественно опасного последствия и причинно-следственной связи между ними.

В данном виде мошенничества общественно опасным деянием выступают действия, направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ определено, что мошенничество совершается путем об-

мана или злоупотребления доверием. В случае с мошенничеством, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершаются те же действия только с некоторой спецификой, а именно, с учетом особенностей вида предпринимательской деятельности, потерпевшего и других нюансов.

Среди наиболее часто встречающихся способов сокрытия мошенничества можно выделить следующие:

■ направление в адрес потерпевших подложных гарантийных писем о платежеспособности, коммерческих предложений;

■ предъявление потерпевшим подложных документов, свидетельствующих о наличии у преступника товаров, материалов, объемов рабочей силы;

ЗАКОН И ПРАВО 02-2020

■ частичное исполнение условий договора после внесения полной оплаты по договору.

Рассматривая механизм следообразования при совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, целесообразно выделить две группы: следы, связанные с подготовкой к мошенничеству; следы, связанные с совершением преступления; следы, связанные с сокрытием следов совершенного преступления [1].

К первой группе можно отнести: электронные и бумажные документы в виде бизнес-предложений, переписки с контрагентами.

Ко второй — договор между потерпевшим и подозреваемым, приложения к нему, акты выполненных работ и др.

И к третьей группе, соответственно, можно отнести: банковские гарантии, гарантийные письма.

Как показало исследование рассматриваемой группы преступлений, наиболее острой является проблема ошибочного представления потерпевшего о законности деятельности фигурантов. Немаловажной проблемой являются также определенные сложности при проведении предварительной проверки сообщения о мошенничествах в части установления наличия субъективной стороны преступления в каждом конкретном случае.

Умысел необходимо установить в рамках следственных или иных процессуальных действий следователем на этапе возбуждения уголовного дела.

Например, если в случае изучения бухгалтерской отчетности будет установлено, что на момент заключения сделки между потерпевшим и преступником у второго организация находилась в неудовлетворительном финансовом состоянии, это будет определять заведомость невозможности исполнения им обязательств по договору.

В рамках предварительной проверки наиболее существенным для решения по делу является такое следственное действие, как осмотр места происшествия. В рамках данного следственного действия решаются следующие основные задачи:

■ установление и фиксация имущества (товаров) организации подозреваемого, которые предусматривались к поставке по договору с потерпевшим;

■ установление и фиксация производственных мощностей, оборудования, необходимых для выполнения договора.

В рамках осмотра места происшествия следователю необходимо изъять документацию организации с целью установления истины по поступившему сообщению о преступлении и принятия правильного решения, связанного с возбуждением уголовного дела по каждому случаю.

С изъятыми документами следователю необходимо обратиться к лицу, обладающему специальными знаниями в области экономических наук.

Таким образом, в настоящее время при расследовании преступлений, связанных с мошенничеством, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, есть определенные проблемы, которые необходимо решать как на теоретическом уровне, так и на практическом.

Библиографический список

1. Шолохов C.B., Коргин A.B., Васюков В.Ф. К вопросу о роли использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам // Современное уголовно-процессуальное право России — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: Сб. матер. Всерос. конф. 2015. С. 343—348.

ЗАКОН И ПРАВО • 02-2020