CC BY
87
Лозовский Денис Николаевич
Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами с использованием информационных технологий
Раскрываются актуальные вопросы деятельности по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами с использованием информационных технологий. Изучаются судебно-следственная практика и мнения ученых в данной области, рассматриваются способы совершения названных преступлений, проводится криминалистический анализ организованной преступной группы, выявляются особенности производства отдельных следственных действий. Предлагаются рекомендации, направленные на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, организованная преступная группа, расследование преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, методика расследования отдельных видов преступлений.
Features of the investigation of crimes in the field of drug trafficking committed by organized criminal groups using information technology
Topical issues of the investigation of crimes in the field of drug trafficking committed by organized criminal groups using information technologies are revealed. The judicial and investigative practice and opinions of scientists in this field are studied, the methods of committing these crimes are considered, a forensic analysis of an organized criminal group is carried out, and the features of the production of individual investigative actions are revealed. Recommendations are proposed aimed at improving the detection and investigation of crimes in the field of drug trafficking committed by organized criminal groups.
Keywords: illegal drug trafficking, organized criminal group, investigation of crimes committed using information technology, methods of investigation of certain types of crimes.
На протяжении нескольких десятилетий мы являемся очевидцами неуклонного технического прогресса. Сегодня практически невозможно представить жизнь без постоянного использования ресурсов глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средств мобильной связи, программ мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров).
К сожалению, нередки случаи, когда новые возможности, предоставляемые современными информационными технологиями, используются при совершении преступлений.
Применяемые в интернет-мессенджерах современные алгоритмы шифрования, используемые в процессе координации противоправной деятельности, вытеснили устаревшие, слабо
защищенные методы коммуникации («голосовая связь» и SMS-сообщения посредством GSM-сетей), основанные на доверии, договоренностях, личных контактах.
Инфраструктура типичного преступного формирования, действующего в сфере IT-нарко-бизнеса, может быть представлена в виде многофункциональной иерархической сетевой модели, образованной рядом взаимосвязанных между собой организационных элементов. Такое организованное преступное формирование осуществляет свой бизнес под определенным брендом (например, Hydra, LegalRC, WayAway и др.), используя функционал глобальной сети Интернет, мессенджеров и других средств цифровой коммуникации. Посредством последних организуются реклама и
74
контакты с потребителями, а сбыт наркотических средств осуществляется тайниково-закла-дочным способом.
В числе значимых характеристик типичного организованного преступного формирования (ОПФ) следует выделить:
длительный период совместной преступной деятельности членов ОПФ, их сплоченность и организованность;
обособленность структурных элементов ОПФ по функциональному признаку;
устойчивость связей внутри структурных элементов ОПФ с четким распределением криминальных ролей;
соблюдение мер криминальной конспирации [1, с. 517].
В преступных сообществах, создаваемых с целью сбыта наркотических средств посредством сети Интернет, выделяются следующие роли (участники): организатор, диспетчер, вербовщик, курьер, закладчик. Специфика иерархического построения таких преступных сообществ в большинстве случаев исключает личное знакомство участников, а именно низших звеньев (курьер и закладчик) и более высоких. Использование сетевых ресурсов позволяет членам сообщества находиться на больших расстояниях друг от друга, в том числе и в разных странах, что усложняет деятельность правоохранительных органов по установлению высших звеньев преступных сообществ в данной сфере [2, с. 87].
Применение в противоправной деятельности интернет-мессенджеров с функцией шифрования входящей и исходящей корреспонденции, возможность скрыть номер телефона, на который зарегистрирован авторизованный аккаунт, «отмывание» незаконных доходов от сбыта наркотических средств посредством бирж крипто-валют, а также бесконтактный, посредством тайников-«закладок» сбыт наркотиков исключают какой-либо личный контакт не только между сбытчиками и потребителями наркотических средств, но и между соучастниками противоправной деятельности, которые, вступая в противоправный сговор и осуществляя противоправные действия в тесной координации, могут и не знать друг друга лично, идентифицируя членов группы лишь посредством псевдонимов в мес-сенджерах, что исключает для правоохранительных органов возможность получения данных о лицах, участвующих в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
В данном аспекте нельзя не упомянуть о чат-ботах. Это своего рода «виртуальный собеседник», который в автоматическом режиме, без участия пользователя, отвечает на запросы сторонних лиц, обладая минимальным набором функций для интерактивного взаимодействия. Некоторые боты умеют отвечать на сложные вопросы, некоторые реагируют стандартно и однообразно на самые разные действия пользователя. Изначально они задумывались как средство повышения комфортности ведения легального бизнеса, обеспечивающее беспрерывное виртуальное «присутствие» предпринимателя в Сети и позволяющее отвечать потенциальным клиентам на достаточно широкий круг стандартных вопросов о предлагаемых товарах и услугах, в связи с чем боты активно используются для продвижения на рынке контента и товаров через мессенджеры.
Так, мессенджер «Telegram» весьма востребован у создателей ботов из-за полностью открытой, простой, интуитивно понятной, не требующей специального обучения платформы и почти полной анонимности. С учетом данных особенностей боты стали популярным средством распространения наркотиков, чему способствует широкое использование программ-мессенджеров, а также их анонимность.
Однако подобный способ осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, подразумевает определенный уровень познаний в сфере информационных технологий и навыков работы со средствами мобильной связи, что, в свою очередь, определяет возрастной ценз лиц, обладающих перечисленными качествами и вовлекаемых в совершение преступлений данной категории. Как правило, это молодые люди в возрасте 18-30 лет, что показывает всплеск специфической преступности среди молодежи.
На основе анализа судебно-следственной практики установлено, что сбыт наркотических средств наиболее часто происходит «бесконтактным» способом через тайники-«заклад-ки». Весь информационный обмен с приобретателями наркотиков и при вовлечении в противоправную деятельность новых членов осуществляется анонимно, посредством мгновенного обмена сообщениями в мессенджерах, при использовании которых злоумышленниками у правоохранительных органов отсутствует
75
возможность получения сведений, идентифицирующих пользователей.
Нередко преступниками с целью сокрытия наркотических средств, сбываемых «бесконтактными» способами (посредством почтовых и транспортно-логистических компаний, оказывающих легальные услуги по пересылке), и придания им вида легальных грузоотправле-ний приобретались предметы бытового назначения (в том числе аудиоколонки), внутри которых впоследствии были скрыты мелкие партии сбываемых наркотических средств [3].
По одному из изученных уголовных дел вновь вовлекаемые в противоправную деятельность рядовые участники изначально инструктировались лицами, осуществлявшими организацию противоправной деятельность, о необходимости использования средств мобильной связи с сим-картами, зарегистрированными на посторонних, не осведомленных о противоправной деятельности лиц, установки программного обеспечения, маскирующего IP-адрес устройства в интернет-сессии (анони-майзеров, например VPN, и т.п.), использования мессенджера «Telegram», разработчики которого не предоставляют правоохранительным органам сведения о личности пользователей, данные геолокации и т.д.
Установлено, что члены преступной группы при осуществлении противоправной деятельности общались между собой только посредством мессенджера «Telegram», исключая использование обычной голосовой связи как посредством приложения «Telegram», так и посредством GSM-сетей. Аналогичным образом в чате «Telegram» осуществлялось общение с потенциальными приобретателями наркотических средств.
С использованием легальной возможности, предоставляемой мессенджером «Telegram», был организован интернет-магазин автоматических продаж «адресов» тайников-«закладок» со сбываемыми наркотическими средствами -так называемый чат-бот [4].
С целью получения наибольшего дохода преступники принимали меры по накоплению, учету и систематизации информации о своих действиях, фиксировали сведения о лицах, которым сбывались наркотики, видах и количестве наркотических средств. Такие сведения хранились на специально приобретенной для этой цели флеш-карте, обнаруженной следователем в ходе проведения обыска жилища. В последующем при проведении ком-
пьютерно-технической судебной экспертизы в ее памяти была обнаружена информация о переписке с поставщиками и приобретателями наркотических средств, зашифрованная в целях обеспечения конспирации при помощи специализированного программного обеспечения «ТгиесгурЬ [5].
В дальнейшем следователем была проведена аналитическая работа по изучению переписки соучастников, а также «базы данных» по сбыту наркотических средств. Скрупулезное сопоставление этих сведений с имеющимися фактами, информацией о перемещениях соучастников преступлений, их показаниями, результатами оперативно-розыскных мероприятий способствовало установлению механизма преступной деятельности и доказыванию вины членов преступной группы.
Следует согласиться с мнением отдельных авторов, что с целью легализации средств, полученных в результате сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, преступники довольно часто используют криптовалюты [6, с. 81].
По одному из изученных уголовных дел было установлено, что денежные средства за сбываемые наркотики поступали на Киви-кошельки, счета которых открывались с использованием сим-карт, зарегистрированных на посторонних, не осведомленных о преступной деятельности лиц. Впоследствии их использовали для приобретения криптовалют на анонимных интернет-биржах и далее вновь обменивали на денежные средства в официальных валютах.
«Отмытые» денежные средства, формально не ассоциируемые с доходами от сбыта наркотиков, использовались как для дальнейшего финансирования противоправной деятельности, так и для выплаты вознаграждений участникам организованной преступной группы.
Вышеперечисленные меры организации и конспирации противоправной деятельности определяют ряд характерных особенностей оперативно-розыскных мероприятий, направленных на ее пресечение и документирование, а также первоначальных следственных действий.
В большинстве случаев осмотр места происшествия является первоначальным следственным действием, определяющим дальнейшее расследование по уголовному делу. Его проведение возможно и до возбуждения уголовного дела. От своевременности и качества проведения осмотра зависит успех расследования.
76
К сожалению, на практике по делам рассматриваемой категории данный вид осмотра проводится редко. Следователи (дознаватели) недооценивают значение этого следственного действия в процессе доказывания по делу, однако именно с помощью осмотра места происшествия можно установить обстоятельства преступления, обнаружить следы пребывания посторонних лиц, соучастников или свидетелей преступления, обнаружить наркотики, сырье, места хранения, упаковку и многое другое [7].
Так, при опосредованной, анонимной, посредством тайников-«закладок» передаче между соучастниками противоправной деятельности крупных (от 0,5 до нескольких килограммов) партий наркотических средств указанные тайники размещаются, как правило, за пределами населенных пунктов, в лесополосах и парках, что позволяет, в частности, избежать внимания случайных свидетелей как при оборудовании, так и при снятии «закладки».
В случае выявления и изъятия таких «закладок» правоохранительными органами указать точный адрес их обнаружения с целью установления места совершения противоправного деяния традиционными способами, в соответствии с криминалистическими рекомендациями, с привязкой к двум неподвижным, индивидуально определенным объектам, становится затруднительным.
В связи с этим в протоколе указываются географические координаты (широта и долгота), определяемые, как правило, при помощи находящихся в личном пользовании сотрудников оперативных и следственных подразделений средств мобильной связи. Однако точность отображения координат таким способом может зависеть от модели устройства и используемого программного обеспечения.
Во избежание утраты в ходе судебного разбирательства доказательного значения сведений, полученных в результате данных процессу-
1. Давыдов В. О. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, совершаемый с использованием технологий дистанционной коммуникации: новые преступные способы // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16. № 4.
2. Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием те-
альных действий, необходимо в обязательном порядке указывать в протоколе марку и модель используемого мобильного устройства в целях обеспечения формальной возможности воспроизвести указанные действия в ходе судебного следствия.
Данное требование представляется очевидным, однако при изучении материалов конкретных уголовных дел установлены не единичные случаи его игнорирования во время проведения мероприятий, когда координаты указываются в разных форматах («десятичном» или «градусы/угловые минуты/ секунды»), что, в свою очередь, осложняет восприятие полученной доказательной информации, при этом марка и модель устройства, посредством которого эти координаты определены, зачастую не приводятся, равно как не указывается картографическое приложение, через которое получены соответствующие координаты.
Необходимо констатировать, что расследование уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенного организованными преступными группами, представляет исключительную сложность ввиду ряда факторов, среди которых можно выделить высокую законспирированность преступных групп, нередко международный характер преступной деятельности, активное противодействие следствию со стороны обвиняемых, необходимость производства большого объема следственных действий.
В целом же, безусловно, полностью формализовать процесс расследования подобных преступлений не представляется возможным. В каждом конкретном случае необходимо учитывать фактические обстоятельства преступного деяния, подходить к построению процесса расследования творчески, с учетом требований принципов наступательности, неукоснительно соблюдая нормы права и профессиональной этики.
1. Davydov V.O. Illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic and potent substances committed using remote communication technologies: new criminal methods // All-Russian Journal of Criminology. 2022. Vol. 16. No. 4.
2. Chistanov T.O. Illegal sale of narcotic drugs using telecommunication networks and devices // International Scientific Research Journal. 2016. No. 11-1(53).
77
лекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 11-1(53).
3. Приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы Пензенской области от 13 окт. 2017 г. по делу № 1-241/2017 [Электронный ресурс]. URL: http://arbitr.garant.ru/#/ document/149712648
4. Приговор Ступинского городского суда Московской области от 22 авг. 2019 г. по делу № 1-239/2019 [Электронный ресурс]. URL: http://arbitr.garant.rU/#/document/311425965
5. Приговор Новомосковского городского суда Тульской области от 25 сент. 2019 г. по делу № 1-268/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/reguiar/doc/0JJN3f8MHV1v/
6. Кушниренко С.П., Харатишвили А.Г. Оборот криптовалют в механизме совершения преступлений //Криминалистъ. 2022. № 3(40).
7. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учеб. пособие / под ред. Т.В. Вальковой, Е.В. Бровки-ной. СПб., 2021.
3. The verdict of the Zheleznodorozhny District Court of Penza of the Penza region d.d. Oct. 13, 2017 in the case No. 1-241/2017 [Web resource]. URL: http://arbitr.garant.ruM/ document/149712648
4. The verdict of the Stupinsky City Court of the Moscow region d.d. Aug. 22, 2019 in the case No. 1-239/2019 [Web resource]. URL: http://arbitr. garant.ru/#/document/311425965
5. The verdict of the Novomoskovsky City Court of the Tula region d.d. Sept. 25, 2019 in case No. 1-268/2019 [Web resource]. URL: https://sudact. ru/regular/doc/0JJN3f8MHV1v/
6. Kushnirenko S.P., Kharatishvili A.G. Turnover of cryptocurrencies in the mechanism of committing crimes // Criminalist. 2022. No. 3(40).
7. Investigation of crimes related to illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances: study aid / ed. by T.V. Valkova, E.V. Brovkina. St. Petersburg, 2021.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Лозовский Денис Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России; e-mail: [email protected]
INFORMATION ABOUT AUTHOR
D.N. Lozovsky, Doctor of Sciences in Jurisprudence, Associate Professor, Professor of the Department of Criminal Procedure, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: [email protected]
78
