CC BY
11Уголовный процесс
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЛОКЧЕЙН
МАРИНКИН Денис Николаевич,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательства и экономической безопасности экономического факультета
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ). E-mail: mdn444@yandex.ru
Краткая аннотация: В усиливающихся тенденциях глобализационных процессов и бурном развитием информационных технологий перед современными правовыми государствами и их правоохранительными органами стоит комплекс сложно решаемых задач. Это требует государственной и правовой поддержки, специальных знаний субъектов правоотношений и практических навыков работы для выявления и устранения потенциально опасных последствий использований новых информационных технологий блокчейн для хищений имущества граждан и организаций всеми возможными способами. Выходом из сложившейся ситуации может быть разработка рекомендаций по итогам исследований набирающей обороты инновационной цифровой экономики и ее технологических возможностей, в виде предметных предложений науке и практике. В статье представлены результаты исследования указанных вопросов в Российской Федерации и Пермском крае, с учетом практики функционирования информационных технологий блокчейн в современных государствах.
Abstract: In the amplifying trends of globalization processes and rough information technology development modern constitutional states and their law enforcement agencies are faced by a complex of difficult solvable tasks. It demands the state and legal support, special knowledge of subjects of legal relationship and practical skills of work for identification and elimination of potentially dangerous consequences of uses of new information blockchain technologies for plunders of property of citizens and the organizations by all possible ways. Development of recommendations following the results of researches of the innovative digital economy gaining steam and its technological capabilities, in the form of subject offers to science and practice can be an exit from current situation. Results of a research of the specified questions in the Russian Federation and Perm Krai, taking into account practice of functioning of information blockchain technologies in the modern states are presented in article.
Ключевые слова: блокчейн, информационные технологии, выявление признаков преступлений и профилактика преступности, расследование хищений, защита прав граждан, имущество.
Keywords: blockchain, information technologies, identification of signs of crimes and prevention of crime, investigation of plunders, protection of the rights of citizens, property.
Информационные технологии блокчейн [8] позволяют упрощать получение, использование и хранение информации в электронном виде о большей части жизни человека и при его контактах с природой. Обусловлено это, следующим:
1. Открытость данных с любого электронного устройства в сети Интернет. Блокчейн сегодня представлен как «записная книжка» всех транзакций Bi^orn [15], Ethereum, EOS и т.д.
2. Возможность отслеживания подробной истории всех транзакций/операций и определения наименования адреса отправителя/получателя.
3. Быстрый перевод (от нескольких секунд) токенами, криптовалютами с помощью сетей Bit^in, Ethereum, EOS и др. как внутри территории государства, так и по миру в целом необходимого «количества имущества», прав другим пользователям таких информационных технологий.
4. Небольшие размеры предметного выражения с помощью таких информационных технологий капитала/имущества лиц/прав собственности.
Строки в блоке блокчейн [6], криптографические данные и пароли, электронные кошельки [16] и т.п. - могут быть не более современного носителя информации: «флешкарта», память электронного устройства с любой операционной системой (Microsoft, iOS, Android, иные).
Указанные положительные возможности информационных технологий блокчейн, к сожалению, практически, сопровождены и отрицательными фактами, решение проблем которых остро необходимо.
1. Не зная криптографических данных, индивидуализирующих владельца адреса отправителя/получателя, усложняется процесс поиска лиц, причастных к транзакциям, как способам хищений.
Например неустановленными лицами анонимно может быть осуществлено получение «токенов», «криптовалют» без передачи взамен по имеющейся договоренности иных «токенов», «криптовалют» и(или) иного имущества определенного российским законодательством; также это изъятие «токенов», «криптовалют», их частей с «кошельков» граждан без их воли; либо, похищение электронных устройств (мобильные телефоны, планшеты, компьютеры) с хранящимися на них «кошельками» (электронными данными) с «токенами», «криптовалюта-ми», и их частями.
То есть, указанные события, не могут, таким образом, быть оценены с правовой стороны и квалифицированы как самостоятельные правонарушения, имея в последние годы высокую общественную опасность. Что естественно не позволяет правоохранительным органам их отдельно и качественно профилактировать, выявлять, регистрировать, расследовать.
2. Появление «закрытых блокчей-нов» со своими участниками.
В открытый блокчейн Bi^om, Ethereum, EOS и др. владельцы/администраторы таких блокчейнов не всегда отправляют данные о транзакциях в своей сети (например «государство Decenturion.com», криптовалютные биржи
[4]), часто умышленно скрывая таким образом реальные информационные данные, объемы проводимых операций/транзакций и лиц, за ними скрывающихся.
Кроме того, это иногда и сопровождает привлечение средств в бизнес с помощью ICO (Initial coin offering; с англ. - «первичное предложение монет, первичное размещение монет»). Множество проектов, собрав средства инвесторов, не осуществляют реализацию проекта, присваивают средства инвесторов, не желая далее реализовывать проект («скам»: DeClouds, Opair, др. [1]).
Также известны случаи, когда подобные проекты подверглись противоправным действиям и потеряли часть полученного инвестированного объема средств (взлом криптовалют-ных кошельков), где хранились (электронные записи) получаемые средства и токены инвесторов для участия в ICO; «фишинг» и «взлом» с получением персональных данных инвесторов серверов, используемых командой ICO проекта.
Следует отметить, что, например, на сегодня для участия в ICO необходимо внести, в среднем, в проект от 0,01 ETH, что составляет примерно 2-3 доллара США, в зависимости от стоимости ETH (эфир) и иной криптовалюты для участия в проекте (биткоин, лайткоин, зи-кэш и т.п.).
3. Сложность структуры и системы конкретного используемого блокчейна и неинформированность лиц, его использующих, о специальных познаниях в целом и о таких информационных технологиях в деталях.
4. Отсутствие законодательной регламентации большей части механизмов функционирования информационных технологий блокчейн в Российской Федерации [13] и многих других государствах [9].
5. Пользователями блокчейна (потенциальные потерпевшие, очевидцы/ свидетели, подозреваемые и другие участники возможных уголовно-процессуальных действий) могут быть лица, на момент использования этой технологии и в момент выявления правонарушений (хищений, подготовки к ним и т.п.), а также в последующем находящихся за пределами границ территории России, что требует множеств согласований и совместности действий правоох-
ранителей разных государств.
6. «Обучение» специальным познаниям о информационных технологиях блок-чейн и(или) возможностям их использования потенциальных «потерпевших» непосредственно «преступниками» и(или) с их участием, по их алгоритмам, создающим потенциальную возможность хищений.
Чаще всего такое обучение платное (не каждый гражданин может это позволить финансово, и надлежащего качества) или «условно бесплатно», как «подарок клиентам» щедрого владельца компании-организатора бизнеса, в реальности возможной финансовой пирамиды.
7. Большое влияние мнений в средствах массой информации, в социальных сетях (Vkontakte [7], Telegram [3] и др.) «крипто-гуру» и(или) знакомых лиц, по мнению «потерпевшего» понимающего данные технологии, возможности их применения и увеличения с их помощью капитала.
8. Существует также опасность «хайпа» [10] этих технологий и опасность влияния на поведение «потерпевших» их чувств, эмоций, то есть психологии.
9. Следует обозначить и существующие сегодня случаи иных правонарушений, сопровождающих извлечение незаконных выгод и прибыли от использования таких технологий блокчейн.
Например: хищение электроэнергии «майнерами» [11]. Отметим, что инвестирование в майнинг криптовалюты [14] в Российской Федерации находится вне регулирования правовых норм, ввиду отсутствия в настоящее время их в законодательстве. Однако многие лица, желая получить прибыль от использования современных технологий и имеющегося компьютерного оборудования активно участвуют в данных процессах.
Однако, проблемами криминального характера для самого майнера криптовалюты могут быть опасности хищений, как:
а. Обман о реальных технических характеристиках приобретаемого оборудования для майнинга (видеокарты, ASI^ и иное специальное оборудование часто продают без документов, или без таможенного оформления через интернет сайты других стран, что при
ввозе оборудования в Россию не позволяет его законно использовать, либо не обеспечивает надлежащего технического качества, гарантии производителя и т.п.).
б. Хищение оборудования (в том числе с помощью физического насилия, иногда и с признаками организованной группы).
в. Хищение результата майнинга (как специальные цифровые данные (токены, крип-товалюта), так и персональные данные пользователей оборудования для майнинга).
г. Использование для майнинга имущества иных лиц без их ведома.
д. Вывод и перевод криптовалюты, то-кенов на счета иных лиц, для неустановленных целей финансирования, в том числе противоправной деятельности.
е. Незащищенность правовыми средствами имущества при установке в «майнинг отеле», аренде майнингового оборудования у иных лиц и организаций.
Следует отметить, что в настоящее время правоохранительными органами фиксируется рост в этой сфере правонарушений, что вероятно свидетельствует о необходимости, как минимум, учета возможных рисков потери инвестируемого имущества, его части, и, соответственно, может повлечь реальный имущественный ущерб (размер которого уже достигает миллионы рублей, персонально у инвесторов, согласно данных их опросов).
Также следует отметить, что смежным и более значимым правонарушением сегодня может стать легализация противоправно нажитых доходов гражданами с помощью таких информационных технологий (особенно ввиду неоднозначности судебной практики при включении имеющихся у граждан «токенов», «крип-товалют», «смарт-контрактов» и их частей в имущество). Таким образом, государство не получает и значительное количество налогов и иных платежей от имеющейся прибыли граждан от такой деятельности (в том числе роста стоимости таких активов, при их дальнейшем обмене на большее количество национальной «фи-атной» валюты, чем было затрачено лицом изначально). Следует отметить, что в 2018 году при обращении с налоговыми декларациями (по опросам майнеров) многие ИФНС их принима-
ли, но специалисты инспекций (согласно их опросов) часто не знали как правильно их проверять и учитывать, ввиду отсутствия четких инструкций в законодательстве по этим вопросам, специфических расчетных формул и вариантов проверки достоверности предоставляемой информации в инструкциях и письмах ФНС России.
В силу чего, считаем важным отметить острую необходимость закрепления понятий «токен», «криптовалюта», «смарт-контракт» и их части в гражданском законодательстве как минимум как иного имущества. Также, считаем целесообразным установить местный налог на получение лицом в замен «токена», «криптова-люты», «смарт-контракта» и(или) их частей большего размера (объема) «токенов», «крип-товалют», «смарт-контрактов» или иного имущества любыми способами.
Подводя итоги, выделим и ряд существенных рекомендаций по возможностям использования информационных технологий блокчейн при выявлении и пресечении признаков хищений имущества в Российской Федерации.
1. На первоначальном этапе расследования возможных хищений с помощью исследуемых информационных технологий блокчейн работу сотрудникам правоохранительного органа следует начинать с анализа алгоритмов функционирования системы отношений, существующих и(или) создаваемых (моделируемых) их участниками. В данном случае указанные ранее источники и существующие блокчейны позволяют спрогнозировать реальные модели отношений и зафиксировать выявленные признаки криминальной активности их участников и(или) сторонних лиц (как создателей таких моделей, так и возможных для включения в систему извне уже в процессе их работы).
2. Так как хищения в таких случаях могут иметь латентный характер, а потерпевшие не характеризуются наличием специальных знаний о противоправности содеянного в отношении их имущества и(или) желанием обращений за защитой в правоохранительные органы своего государства и(или) государства места нахождения, следует выявление жертв таких деяний производить путем анализа электронных адресов/счетов в «открытом блокчейн» и с помощью оперативно-розыскных мероприятий,
при взаимодействии с общественностью, анализе социальных сетей. Например, с участниками тематических групп в социальных сетях (криптоторговля, блокчен), участниками различных встреч, съездов, форумов и конференций, с жертвами таких преступлений, это возможно осуществлять путем исследований имеющихся видеоматериалов, в частности и в открытых источниках в сети Интернет (например, тематические каналы «YouTube» [5], «Telegram»). Рекомендуется данные файлы в виду возможной их утраты, удаления, изменения изымать незамедлительно для исследований, экспертиз.
3. Особое доказательственное значение в начале расследования таких преступлений имеет информация на электронных устройствах потерпевших, подозреваемых, иных лиц. Указанное требует фиксации ее в том виде, как это было до, в момент и после хищений. Осуществить это возможно и необходимо с помощью изъятий в рамках оперативно-розыскной деятельности, осмотров, экспертиз, как образцов для сравнительного исследования.
4. Немаловажным в расследовании и раскрытии таких преступлений являются «идеальные следы». Они требуют подробной фиксации в протоколах (допросов, объяснений) информации об использовании технологий блок-чейн и электронных технических средств лиц, с обязательным участием специалистов по информационным технологиям и блокчейн. В качестве специалистов возможно приглашать членов и участников Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ).
Следует также отметить, что часто потерпевшими, подозреваемыми и иными субъектами системы таких преступных механизмов могут быть несовершеннолетние лица, что требует привлечений в процессы работы с ними педагогов, психологов, законных представителей. Желательно имеющих специальные знания о современных компьютерных технологиях и способах их использования, например педагогов информатики, ученых. Так, например в Пермском государственном национальном исследовательском университете в г. Перми успешно функционирует Лаборатория криптоэкономики и блокчейн-систем [12]. Ее исследования направлены на создание математических моделей и
практическое применение блокчейн-систем и смарт-контрактов для решения прикладных задач, таких как межбанковские и биржевые расчеты, финансовые расчеты в международных холдингах и группах, открытое электронное голосование, подтверждение авторских прав на цифровой контент и электронный нотариат.
Библиография:
Таким образом, реализовав указанные выше рекомендации, в дальнейшем расследование возможно осуществлять и по общим тактико-методическим рекомендациям расследований компьютерных преступлений и хищений, с учетом субъектного состава выявленных участников и сложившимися следственными ситуациями.
1. 5 перспективных ICO, которые оказались скамом // https://chainnews.ru/2018/01/24/5-perspektivnyih-ico-kotoryie-okazalis-skamom (дата обращения: 23.11.2018 г.).
2. Decenturion State // https://decenturion.com (дата обращения: 22.11.2018 г.).
3. Telegram // https://telegram.org (дата обращения: 24.11.2018г.).
4. Top 100 Cryptocurrency Exchanges by Trade Volume https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges (дата обращения: 22.11.2018 г.).
5. YouTube // https://www.youtube.com/?gl=UA&hl=ru (дата обращения: 24.11.2018г.).
6. Бритвин М.А. технология хранения данных BLOCKCHAIN // Автоматика, связь, информатика. 2018. № 1. С. 32-34.
7. ВКонтакте // https://vk.com (дата обращения: 24.11.2018г.).
8. Генкин А.С., Михеев А.А. Блокчейн в интернете вещей // Страховое дело. 2017. № 10 (295). С. 3-11.
9. Демиева А. Г. Правовое регулирование криптовалюты: тенденция развития // Ex jure. 2018. № 1. C. 18-29. DOI: 10.17072/2619-0648-2018-1-18-29.
10. Копейкина И.И., Талицкая А.А., Шаманова М.В. Психолингвистическое значение современных английских заимствований в языковом сознании студентов // Социальные и гуманитарные знания. 2017. Т. 3. № 1. С. 81-89.
11. Костина Н.Ю. Что из себя представляет майнинг криптовалют и его особенности для развития современного финансового сектора // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2016. № 12. С. 11-16.
12. Лаборатория криптоэкономики и блокчейн-систем // http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/laboratorii/laboratoriya-kriptoekonomiki-i-blokchejn-sistem (дата обращения: 25.11.2018г.).
13. Лагутин И.Б., Сусликов В.Н. Правовое обеспечение блокчейн-технологий (вопросы теории и практики) // Финансовое право. 2018. № 1. С. 25-29.
14. Молчанов М.В. Криптовалюта: понятие и проблемы // Science Time. 2014. № 10. С. 300-303.
15. Последние блоки Blockchain // https://www.blockchain.com/ru/explorer (дата обращения: 22.11.2018 г.).
16. Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. № 8. С. 136-153.
